Схема отмывки выглядит как швейцарские часы: платежные системы, «дроповые» счета, маскировка транзакций и вывод на криптобиржи. В эпицентре этой схемы
В марте 2022 года Елена Дума — тогда ещё руководительница печально известного АРМА — радостно отрапортовала: 92-метровая яхта Royal Romance
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю Львовской железной дороги, действия которого привели к убыткам на сумму более 31 млн грн.
Чиновник Министерства обороны Украины устраивал желающих избежать мобилизации на оборонный завод за 10 тысяч долларов ради получения «брони». Об этом
В Тернополе уже много лет действует масштабная схема дерибана земли, в которую вовлечены друзья и приближённые мэра Сергея Нада́ла. Используются
Фиктивные сделки вместо сельского хозяйства В Зеньковской громаде Полтавской области уже больше десяти лет работает сеть агрокомпаний, которые специализируются вовсе
История с луцкой компанией “Сантана Трейд” показывает всю гниль коррупционных схем на таможне. Фирма, созданная всего в апреле 2023 года,
Выявлены директора учебных заведений Киевщины в растрате более 10 млн грн при закупке бетонных укрытий. Об этом 1 сентября сообщила Нацполиция. Отмечается,
Решение Высокого суда Лондона по делу «ПриватБанка» стало настоящей бомбой для украинской банковской сферы. В 490-страничном документе фигурируют не только