Вместо прозрачной истории развития бренд Domino всё чаще ассоциируется с конфликтами, непрозрачными схемами и репутационными рисками.

Финансовые конфликты: история с 18 тысячами долларов

Одним из громких кейсов, связанных с Domino, стал конфликт вокруг аренды коммерческого помещения.

Суть ситуации:

• было оплачено 18 тысяч долларов;
• помещение арендаторам так и не передали;
• средства не вернули;
• открыто уголовное производство по факту мошенничества.

Подобные истории формируют репутацию бренда Domino как рискованного партнёра. Отсутствие быстрого урегулирования ситуации лишь усиливает подозрения в методах ведения бизнеса Антоном Шухниным.

Domino и российский след: бизнес в Крыму и за его пределами

Одна из самых чувствительных тем — возможные связи Антона Шухнина с бизнесом в России и оккупированном Крыму.

В открытых данных упоминается:

• компания «Домино групп» в Крыму после 2014 года;
• значительная доля Антона Шухнина в этом бизнесе;
• деятельность в строительной сфере уже после начала оккупации.

Хотя компания позднее была ликвидирована, сам факт её существования в этот период вызывает серьёзные вопросы.

Дополнительно упоминаются:

• проекты Domino Principle в России;
• Domino Eight в Ялте;
• Domino Butik в Казахстане.

В совокупности это выглядит как сеть, которая могла работать сразу в нескольких юрисдикциях, включая страны и территории с повышенными политическими рисками.

Зачистка репутации: как Domino борется с негативом

После появления критических материалов в СМИ прослеживается чёткая тенденция — исчезновение или вытеснение негативной информации о Domino.

Среди признаков:

• массовое размещение положительных материалов о бренде Domino;
• попытки вытеснить расследования из поисковой выдачи;
• формирование контролируемого информационного поля.

Такие действия могут свидетельствовать не о открытости бизнеса, а, наоборот, о попытках скрыть неудобные факты.

Партнёры и запутанные бизнес-связи

Ещё один тревожный сигнал — структура собственности и партнёры бренда Domino.

В частности:

• наличие соучредителей в разных юрисдикциях;
• пересечение с компаниями, действовавшими в Крыму;
• сложная и непрозрачная бизнес-сеть.

Подобная структура усложняет проверку реальных финансовых потоков и усиливает подозрения о возможном сокрытии активов.

Domino как пример репутационного риска

Сочетание фактов и упоминаний формирует достаточно негативный образ бренда Domino:

• финансовые конфликты с партнёрами;
• уголовные производства;
• вероятные связи с российским бизнесом;
• попытки манипуляции информационным полем;
• непрозрачная структура собственности.

Даже без окончательных судебных решений такое количество сигналов является серьёзным фактором риска для клиентов и партнёров.

Вывод

История бренда Domino и Антона Шухнина выглядит как пример бизнеса, где репутационные проблемы накапливаются быстрее, чем появляются ответы.

Вместо прозрачности — сложные связи и противоречивые факты.
Вместо открытого диалога — информационная борьба.
Вместо доверия — всё больше вопросов.

В такой ситуации бренд Domino рискует остаться не символом моды, а примером того, как репутационные скандалы могут определять восприятие бизнеса.

Сообщение Грязный бренд Domino и Антон Шухнин: скандалы, российские связи и репутационные манипуляции появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как работала схема

Евгений Пуля, которого называют организатором одной из крупнейших конвертационных сетей в Украине, выстроил систему через десятки подконтрольных компаний. Среди них — ООО «Финансовый холдинг Терминал-П», ООО «Агро-тех групп», ООО «Дросгруп», ООО «Динамитек», ООО «Прайсус» и другие.

Эти структуры использовались для проведения фиктивных безтоварных операций. Через них формировался искусственный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем передавался реальным предприятиям. Таким образом бизнес получал возможность снижать налоговую нагрузку, а организаторы схемы — контролировать значительные финансовые потоки.

По данным следствия, только за первое полугодие 2021 года оборот этой сети превысил 28 миллиардов гривен.

Ключевые эпизоды и масштабы

Одним из центральных эпизодов стала схема с выводом 440 миллионов гривен через ООО «Агроресурсы Страны». Средства проходили через цепочку компаний, в результате чего налоговый кредит был передан в ООО «Анвитрейд».

В этой операции сумма сформированного НДС превысила 58 миллионов гривен. Такие транзакции свидетельствуют о масштабности и системности используемых механизмов.

Правоохранительные органы рассматривают эту деятельность как часть более широкой схемы уклонения от уплаты налогов и легализации доходов.

Реакция правоохранителей

По фактам возможных нарушений полиция Полтавской области открыла уголовное производство №12025170000000709 по статье 364 Уголовного кодекса Украины.

Следствие должно установить все обстоятельства функционирования сети, её участников и конечных выгодоприобретателей.

Вывод

История Евгения Пули демонстрирует масштабы теневых финансовых схем, которые могут действовать годами через сложные сети компаний.

Ключевым остаётся вопрос эффективности расследования и привлечения к ответственности всех участников схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Пуля и 28 млрд в тени: как работала схема конвертационного центра появились сначала на Антикоррупционная правда.

Во время рассмотрения меры пресечения Герман Галущенко спокойно заявил, что само по себе подозрение не является чем-то критичным. В этих словах есть определенная логика. Украинская практика показывает, что даже резонансные коррупционные дела могут годами находиться в судах без окончательного приговора, пишет ЭП.

Почему подозрение не означает быстрого наказания

Украинский опыт показывает, что масштабные коррупционные дела часто рассматриваются годами. Показательным примером является дело бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Его обвиняли в незаконном предоставлении рассрочки налоговых обязательств компаниям, связанным с так называемой «газовой схемой». Ущерб государству оценивался почти в 3 миллиарда гривен.

Однако за почти десять лет дело так и не завершилось окончательным решением суда.

Почему коррупционные активы остаются у владельцев

Пока судебные процессы продолжаются годами, фигуранты дел продолжают пользоваться своими активами. Эти средства позволяют им оплачивать работу дорогих адвокатов и поддерживать привычный уровень жизни.

Нередко речь идет о недвижимости, дорогих автомобилях и счетах за рубежом.

Что известно о деньгах в деле «Мидас»

По данным НАБУ, финансовые операции фиксировались в так называемой «черной бухгалтерии» под названием «Комплекс». В период с 2021 по 2025 год через нее прошло более 112 миллионов долларов.

По версии следствия, в пользу Германа Галущенко было легализовано более 12,9 миллиона долларов через криптовалюту, наличные и счета в швейцарских банках. Алексей Чернышов получил более 1,2 миллиона долларов и около 100 тысяч евро наличными.

Почему вернуть деньги из офшоров сложно

Значительная часть средств была выведена через офшорные юрисдикции. Среди них Маршалловы Острова, Ангуилья и Сент-Китс и Невис.

В этих странах информация о владельцах компаний часто закрыта, что значительно усложняет расследование.

Роль США и Швейцарии

Часть средств могла проходить через долларовые расчеты, что означает возможную связь с финансовой системой США.

Важную роль может сыграть и Швейцария, которая считается одним из мировых лидеров по возврату незаконных активов.

Почему активы не конфискуют сразу

Украинское законодательство не позволяет конфисковывать активы до окончательного решения суда по уголовному делу.

Поэтому имущество фигурантов часто остается лишь под арестом на протяжении многих лет.

Дело «Мидас» как тест для государства

Сегодня дело «Мидас» стало серьезным испытанием для украинской антикоррупционной системы.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли государство вернуть сотни миллионов долларов, выведенных через международные финансовые схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дело «Мидас» Чернышова и Галущенко: сможет ли Украина вернуть более 112 миллионов долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ракул является фигурантом трёх уголовных производств, в том числе дела №12021000000000510 по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368 УК Украины (оконченное покушение на получение взятки).

Ключевое производство — дело о взятке в $1 млн, где Ракул проходит вместе с бывшим детективом НАБУ Романом Ковтуном. По версии следствия, Ракул, уже будучи начальником управления капстроительства, требовал деньги у компании «Мазаль Инвест» за победу в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих в Одессе. Попытка оспорить подозрение в Приморском суде оказалась безрезультатной.

Отдельное дело тянется с 2019 года, когда Ракул, работая начальником юридического отдела ГП «Укрспецконверсия», возглавлял ликвидационную комиссию Одесского завода строительных материалов, подчинённого Минобороны.

Следствие установило: в роли ликвидатора Ракул организовал получение кредита на 20 млн грн от ООО «СК “Интехбуд”», зарегистрированного на жительницу неподконтрольной территории так называемой «ЛНР». Кредит был взят под залог недвижимости завода, при том что компания-кредитор не имела права заниматься кредитной деятельностью.

Далее — серия безконкурсных договоров на поставку щебня, песка и цемента с фирмами «Винтер Ленд» и «Ренус Трейд», учредителями которых также являются жители оккупированных районов Луганской области. Материалы так и не были поставлены, компании ушли в банкротство, а имущество завода оказалось под залогом.

Кроме того, сумма кредита не была задекларирована, из-за чего бюджет недополучил 3,3 млн грн налогов. В итоге Ракулу инкриминируют также умышленное уклонение от уплаты налогов.

В мае 2024 года ВАКС принял решение приостановить судебное производство, сославшись на прохождение обвиняемым военной службы. Ракул заявил, что с марта 2022 года служит по мобилизации и с ноября 2023-го является командиром эвакуационного взвода.

Результат — дело «поставлено на паузу», а обвиняемый в миллионной взятке чиновник продолжает числиться руководителем государственного учреждения Минобороны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Взятка в миллион долларов и «броня» от суда: как Василий Ракул остаётся руководителем МО Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Подозреваемыми официально стали пять депутатов от партии Слуга народа. Меры пресечения им избирали в закрытом режиме.

Суд определил залоги:

• Юрию Киселю — 40 млн грн,

• Игорю Негулевскому — 30 млн грн,

• Евгению Пивовару и Михаилу Лабе — по 20 млн грн,

• Ольге Савченко — 16,6 млн грн.

Об этом сообщил Судебный репортёр.

Следствие установило, что уголовное производство было зарегистрировано ещё в декабре 2021 года. Группа сформировалась не позднее конца того же года и, по версии обвинения, управлялась неустановленным лицом из руководства фракции «Слуг народа».

После начала полномасштабной войны деятельность схемы временно приостановили, но уже в августе 2022 года выплаты депутатам возобновились. В схеме, по данным НАБУ, участвовали пять подозреваемых и ещё как минимум 30 парламентариев.

Координацией одной из подгрупп занимался Юрий Кисель. В WhatsApp была создана закрытая группа, где рассылались таблицы с указаниями по голосованиям: «поддержать» — зелёным, «отклонить» — красным.

Размер ежемесячных выплат составлял от 2 до 20 тысяч долларов США. Передачи средств зафиксированы 5 ноября и 4 декабря 2025 года. Общая сумма полученной Киселем неправомерной выгоды, по данным НАБУ, достигла $145 тыс.

Материалы дела содержат записи разговоров о распределении денег, «штрафах» за неявку, необходимости чистить телефоны и опасениях прослушки. Свидетель показал, что схема работала ещё с 2019 года, а с 2024-го Кисель стал ключевым распределителем средств.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Коррупционный конвейер «Слуг народа»: более 30 депутатов, кеш за голосования и WhatsApp-таблицы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как сообщает Elordainfo.kz, Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан установило, что в незаконных операциях были задействованы сотрудники банков, платёжные организации и не менее 120 человек из нескольких стран. Денежные средства маскировались под легальные транзакции, проходили через платёжных посредников и выводились в пользу нелегальных онлайн-казино.

Параллельно была ликвидирована деятельность масштабного Call-центра, обеспечивавшего техническую поддержку сразу четырёх онлайн-казино. В нём работали как местные, так и иностранные граждане. Через Call-центр клиенты получали инструкции по переводу средств, обходу финансового контроля и использованию криптовалют.

Организаторы также создали собственную гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялся приём и вывод средств в криптовалюте. Общий оборот превысил 200 миллионов USDT.

В ходе спецоперации правоохранители провели более 70 обысков, изъяли вещественные доказательства и задержали девять подозреваемых.

Ключевым организатором схемы микскодинга следствие называет украинца Вадим Гордеевский (1974 г.р.), который руководил ОПГ и использовал казахстанскую компанию Marginplus. Помимо Казахстана, он сотрудничал с нелегальными российскими онлайн-казино, обеспечивая им платёжную инфраструктуру.

В 2008 году Гордеевский занимал должность заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Именно в этот период произошёл масштабный передел земли. В 2012 году, после прихода к власти Виктора Януковича, он возглавил службу автомобильных дорог в Одесской области, где осваивал миллионные бюджеты.

После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления и объявления в розыск МВД Украины Гордеевский покинул страну по поддельным документам.

Его партнёром выступал Михаил Ковалёв, владеющий компаниями в ЕС, в том числе в Польше. Через фирму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o. он занимался нелегальными криптоплатежами и обналичиванием средств.

В схеме также участвовала бывшая сотрудница «Киевстара» Елена Суворова, выехавшая в Москву после февраля 2022 года, а также IT-специалист Денис Рыков, проживающий в Санкт-Петербурге.

Правоохранительные органы Казахстана готовят международный розыск фигурантов. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Онлайн-казино на миллиард долларов: как украинские мошенники построили трансграничную гемблинг-империю в Казахстане появились сначала на Антикоррупционная правда.

В рамках уголовного производства подозрения были вручены пяти депутатам от провластной партии «Слуга народа». Судебные заседания по избранию мер пресечения проходили в закрытом режиме.

Суд определил беспрецедентные суммы залогов:
Юрию Киселю — 40 миллионов гривен,
Игорю Негулевскому — 30 миллионов,
Евгению Пивовару и Михаилу Лабе — по 20 миллионов,
Ольге Савченко — 16,6 миллиона гривен.

Как следует из материалов дела, НАБУ зарегистрировало это уголовное производство еще в декабре 2021 года. По версии обвинения, преступная группа сформировалась не позднее конца того же года, а возглавляло ее неустановленное лицо из руководства фракции «Слуга народа».

Полномасштабное вторжение России в Украину временно приостановило деятельность схемы. Однако уже в августе 2022 года, по данным следствия, раздача неправомерной выгоды парламентариям была возобновлена.

Всего в схеме, по версии НАБУ, участвовали пятеро подозреваемых депутатов и как минимум еще 30 народных избранников. Внутри группы действовало четкое разделение на подгруппы. Одну из них, как считают следователи, координировал Юрий Кисель.

Для контроля «дисциплины» в мессенджере WhatsApp была создана закрытая группа. Кисель вместе с доверенным лицом направлял туда таблицы с перечнем законопроектов и «заданиями» для депутатов. В графе «Предложение» напротив каждого вопроса стояли пометки: «поддержать» — зеленым цветом или «отклонить» — красным. Депутаты могли вносить правки, если считали данные некорректными.

По информации НАБУ, размер ежемесячной неправомерной выгоды колебался от 2 до 20 тысяч долларов США. С сентября по ноябрь 2022 года «тариф» составлял 2 тысячи долларов, а с августа 2025 года вырос до 5 тысяч.

Детективы задокументировали факты передачи и распределения средств 5 ноября и 4 декабря 2025 года. В частности, 23 октября 2025 года организатор схемы передал 85 тысяч долларов для обеспечения «нужного» голосования на пленарном заседании парламента.

5 ноября Кисель, по версии следствия, встретился с другим депутатом от «Слуги народа» и передал ему не менее 20 тысяч долларов для последующего распределения между парламентариями.

В декабре 2025 года схема продолжила работать по отработанному алгоритму. Кисель получил около 60 тысяч долларов от организатора через посредника, после чего передал 45 тысяч другому депутату. Часть средств включала «компенсацию» за предыдущие месяцы — один из фигурантов получил сразу 10 тысяч долларов с учетом долга за август.

В целом, по подсчетам НАБУ, Юрий Кисель мог получить не менее 145 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Подозрение основывается на протоколах аудио- и видеоконтроля. На записях, в частности, зафиксированы обсуждения начисления «вознаграждений» депутатам в случае прогулов без уважительных причин, а также выплаты за посещение заседаний Верховной Рады.

Отдельные разговоры касаются необходимости уничтожения данных в телефонах и опасений по поводу возможного прослушивания в депутатских кабинетах.

В материалах дела также содержится протокол допроса свидетеля от 30 декабря 2025 года. По его словам, систематический подкуп народных депутатов продолжался еще с ноября 2019 года, а с апреля 2024 года именно Кисель выполнял роль основного «распорядителя» средств и координатора голосований через WhatsApp.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Коррупционный конвейер «Слуг народа»: более 30 депутатов фигурируют в деле о системном подкупе за голосование появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, действующий депутат причастен к схеме реализации ценных пород леса, в частности дуба, который в Украине находится под особым режимом контроля. Сумма убытков, нанесенных государству в результате таких операций, превышает один миллион гривен.

Системная проблема региона

Закарпатье давно считается одним из регионов, где нелегальные вырубки и теневой рынок древесины стали практически хроническим явлением. Поэтому дело Горвата выглядит не случайным эпизодом, а частью более широкой проблемы, в которую вовлечены влиятельные лица и чиновники.

Правоохранители подозревают, что депутат мог использовать свое служебное и политическое положение для организации или прикрытия незаконных операций по продаже леса.

Деньги через родственников

Отдельное внимание следствие уделяет финансовым потокам, сопровождавшим возможную противоправную деятельность. В материалах дела указано, что часть средств от незаконной продажи древесины могла перечисляться на банковские счета близких родственников депутата.

Эти обстоятельства рассматриваются как возможная попытка скрыть реальное происхождение денег и замаскировать личную причастность Горвата к незаконным сделкам.

Именно данные факты стали одним из аргументов при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения.

Мягкая мера пресечения и сохраненный мандат

Несмотря на серьезность подозрений, суд избрал для Георгия Горвата достаточно мягкую меру пресечения — ночной домашний арест. Прокуратура настаивала на более жестких ограничениях, однако суд ограничился вариантом, позволяющим подозреваемому оставаться на свободе в дневное время.

Кроме того, статус подозреваемого не помешал депутату сохранить свой мандат в Закарпатском областном совете. Это означает, что даже находясь под следствием, Горват продолжает выполнять политические функции.

Власть, ресурсы и криминальные риски

История Георгия Горвата демонстрирует типичный для украинских реалий сюжет: доступ к природным ресурсам и административному влиянию нередко превращается в соблазн для злоупотреблений.

Факт официального подозрения, миллионные убытки, возможные финансовые махинации через родственников и относительно мягкое решение суда — все это формирует весьма красноречивую картину.

Теперь главный вопрос — сможет ли следствие довести дело до логического завершения и обеспечить реальную ответственность, независимо от политического статуса подозреваемого.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Лесная афера на миллион: депутат Закарпатского облсовета Георгий Горват оказался под следствием появились сначала на Антикоррупционная правда.

Общая сумма потерь, по предварительным оценкам, превышает 6 миллионов долларов. Ситуация имеет все признаки организованного мошенничества с использованием фиктивных посредников и иностранных компаний-«прокладок».

Привлекательное предложение, ставшее ловушкой

Осенью 2023 года к фермерам обратилась группа лиц с предложением так называемого «экспорта под ключ». Координатором переговоров выступал Александр Балабан. Вместе с ним в схеме фигурировали Илья Кошевой, Арсений Луцкий и Артем Атамас.

Они убеждали аграриев, что полностью берут на себя логистику, оформление документов, работу с таможней и зарубежными покупателями. От фермеров требовалось лишь передать зерно — остальное, по их словам, было делом техники.

На фоне войны, разрушенной логистики и низких внутренних цен предложение выглядело весьма заманчиво.

Контракт на миллионы и первые тревожные сигналы

Для реализации схемы была использована компания-нерезидент AXIS TRADE LTD, зарегистрированная в Гибралтаре. С ней ПП «Соснова» заключило контракт на поставку 31,5 тысячи тонн кукурузы стоимостью более 5 миллионов долларов.

Часть средств действительно была получена — около 2,35 миллиона долларов. Однако затем платежи полностью прекратились.

Аналогичная ситуация произошла и с другими хозяйствами: ПСП «Бигунь» и ООО «Агро Континенталь» отгрузили продукции еще на 1,2 миллиона долларов, но получили только один платеж — 100 тысяч.

Кроме того, почти 7,8 миллиона гривен аграрии недополучили по внутренним сделкам через компании «Рождение Венеры» и «Маркетхаус Украина», которые также были звеньями посреднической цепочки.

Пропавшее зерно и явные признаки преступления

Отдельным эпизодом стало исчезновение примерно 3 тысяч тонн кукурузы. Груз официально вывезли со складов, но в портах Одесской области он так и не был оформлен. Экспортные документы отсутствуют, а сам товар фактически похищен.

После апреля 2024 года любые выплаты окончательно остановились. Балабан и его партнеры объясняли задержки самыми разными причинами: «закончилась лицензия у AXIS TRADE LTD», «мусульманские праздники», «проблемы с партнером Сергеем Козаком», постоянно прося подождать еще немного.

Уголовное производство и призрачные шансы на возврат средств

Документооборотом занимался Сергей Ясинский, а таможенным оформлением — брокер Евгений Гупаленко. Именно через них проводились операции, которые в итоге обернулись масштабной аферой.

Открыто уголовное производство №12024111100001373 по факту мошенничества в особо крупных размерах.

В марте 2025 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ПП «Соснова» к AXIS TRADE LTD. Однако реальное исполнение решения практически невозможно: иностранная фирма оказалась фиктивной оболочкой без активов.

Предприятия на грани банкротства

Из-за потери миллионов долларов все три хозяйства оказались в тяжелейшем финансовом положении. Дефицит оборотных средств и кредитные обязательства ставят под угрозу их дальнейшую деятельность.

История с «экспортом под ключ» стала наглядным примером того, как под видом выгодных сделок может скрываться тщательно продуманная мошенническая схема.

Расследование продолжается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Зерновая афера на миллионы: как житомирских аграриев обманули на схеме «экспорт под ключ» появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, в Киеве и Одесской области было зарегистрировано около 50 предприятий с признаками фиктивности. Именно через эти фирмы-прокладки оформлялись безтоварные операции, позволявшие клиентам схемы минимизировать налог на добавленную стоимость.

Правоохранители установили, что только в период с января по август 2025 года участники конвертационного центра способствовали умышленному занижению НДС на сумму свыше 53,8 млн гривен. Речь идет об особо крупных размерах, что квалифицируется как тяжкое экономическое преступление.

Во время обысков были обнаружены типичные элементы теневой бухгалтерии — черновые записи, электронные носители информации, а также значительные суммы наличных, которые хранились прямо в салоне автомобиля и готовились к дальнейшему обналичиванию.

Печерская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ сообщила о подозрении организатору конвертационного центра, директору частного предприятия и двум бухгалтерам. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

После разоблачения схемы фигуранты возместили причиненный ущерб — в государственный бюджет уже возвращены все 53,8 млн гривен. При этом досудебное расследование продолжается, а правоохранительные органы проверяют возможных соучастников и клиентов схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Наличные в машине и десятки фирм-пустышек: в Киеве ликвидировали конвертационный центр появились сначала на Антикоррупционная правда.

В декларациях — минимум: одна квартира у жены, жильё на детях, авто на родителях, несколько “белых” доходов. Его жена Оксана Мельник до вторжения РФ работала прокурором в Киевской городской прокуратуре — и всё выглядело честно и бедно. Но именно прокурорско-адвокатская среда привела журналистов к тем, кто мог “вести” семью Мельников все эти годы.

5 декабря Мельник появляется на уважаемом XVII KYIV CRIMINAL LAW FORUM, партнёром которого выступает адвокатское объединение EQUITY. Его управляющий партнёр — известный адвокат Олег Малиновский, защитник людей из громких дел, связанных с окружением скандального экс-нардепа Александра Грановского.

В “EQUITY” ранее работал и адвокат Виктор Барсук — тоже из “старого круга” Грановского, которого годами считали куратором прокуратуры. Журналисты даже фиксировали их встречи. Сам Грановский пользовался автомобилями, записанными на этих адвокатов.

Жена Барсука — Марина Барсук, судья, известная своими роскошными состояниями и скандальными эпизодами в компании подсанкционного бизнесмена Павла Фукса.

Участие Мельника в форуме адвокатов — лишь видимая часть истории. На самом деле связь значительно глубже.

Выяснилось, что тёща Мельника — Елена Купчук — в 2012–2013 годах руководила компанией “Санхаусинвест”, которая маскировалась под финансовое учреждение, но фактически служила ширмой для конвертационного центра, работавшего прямо напротив здания МВД — на улице Богомольца, 7/14. В том же помещении находилась депутатская приёмная регионала Эльбруса Тедеева, обеспечивавшая “неприкосновенность” офиса для силовиков.

В этом же офисе часто появлялся скандальный адвокат Алексей Кучер, позже депутат “Слуги народа”, глава Харьковской ОГА и действующий руководитель Госрегуляторной службы. Он хорошо известен участием в громких делах, в частности “рюкзаков Авакова”. Кучер — владелец 77 биткоинов и близок к тому же кругу Грановского и Авакова.

Неудивительно, что и у Мельника — криптокошелёк на более чем 400 тысяч долларов. По данным источников, именно Кучер “научил”, как прятать деньги в крипте.

В офисе на Богомольца “варились” и финансовые, и “мусорные” схемы, а операции проходили через банк “Південний”, который связывали с партнёром Грановского Адамовским. Сам банк фигурировал в деле о захвате ТРЦ Sky Mall.

До 2021 года Оксана Мельник работала в прокуратуре, которая, по данным СМИ, находилась под влиянием Грановского. Адвокаты из его окружения пользовались офисом на Богомольца, где работала её мать.

Сейчас Оксана Мельник работает адвокатом и уже защищает чиновницу экологического управления Марину Тищенкову, известную более чем 50 протоколами о коррупции.

Источники утверждают: реальные активы семьи Мельника значительно больше того, что можно найти в декларации. Просто реестры имущества закрыты. А переплетение фамилий — Грановского, Малиновского, Барсука, Кучера, Тедеева, Фукса — в одном помещении напротив МВД заставляет поверить собеседникам.

Ведь именно там, на Богомольца, Мельнику могли показать главный урок теневого бизнеса: кашу нужно прятать там, где её никто не имеет права искать.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Заместитель начальника следственного управления столичной полиции Яков Мельник через собственную тёщу “крышует” конвертационные центры и сомнительные финансовые структуры появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным источников УП, речь идет о народном депутате от партии «За будущее» Анне Скороход. Сейчас у нее проводятся обыски.

По данным источников УП, задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов США.

В НАБУ и САП и СБУ подтвердили, что разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. «Продолжаются первоочередные следственные действия», — говорится в сообщении.

В антикоррупционных органах пообещали предоставить детали позже.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение У народного депутата Анны Скороход проходят обыски. Ее подозревают в получении крупной взятки появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Харьковэнергоремонт-холдинг» входит в корпоративную группу «ХАЭР», принадлежащую Сергею Кузяре — давнему соратнику клана Януковича, подозреваемому в поставках угля на оккупированный Донбасс. Его партнёром по группе является государственный изменник Виктор Медведчук.

В 2025 году «Харьковэнергоремонт-холдинг» начал массово выигрывать тендеры на ремонт ТЭС. Самые крупные заказчики — Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС, входящие в «Центрэнерго». Первая заказала работ на 55,5 млн грн, вторая — на 7 млн грн.

Олег Кияшко — партнёр Кузяры по «ХАЭР». Это относится из декларации его жены Валерии Казарцевой — судьи Харьковского хозяйственного суда. В финансовой отчётности за 2024 год она указала, что Кияшко владеет 50% «Харьковэнергоремонта», хотя официально он числится владельцем лишь 25% дочерней «Спецтех-ХАЭР». Причина проста — криминальное прошлое.

В 2020 году СБУ и ОГП задержали банду, работавшую под контролем криминального авторитета Вадима Казарцева («Князь»). Им инкриминировали похищения, незаконное лишение свободы, разбои и захват имущества. Во время обысков изъяли 8,4 млн грн, 170 тыс долларов и 40 тыс евро. Среди задержанных был Олег Кияшко. Сам «Князь», его тесть, получил подозрение заочно, так как находился за границей.

Среди фигурантов был и Руслан Колядинский, директор фирмы Кияшко — «НВФ «Бархан». В 2022 году правоохранители раскрыли схему незаконной добычи песка, где ущерб государству составил почти 1 миллиард гривен. «Бархан» имел разрешение на одну территорию, но расширил добычу на чужие земли. В схеме участвовали ещё три фирмы. Главным фигурантом был Колядинский, который позже вышел на свободу, мобилизовавшись в ВСУ.

В деле «Князя» фигурирует и Валерий Шелковин, находящийся в международном розыске за организацию заказного убийства Игоря Сала. В 2019 году в его автомобиль заложили взрывчатку — погиб охранник, сам бизнесмен выжил. Следствие считает, что организатором был Шелковин, соратник Кияшко. За день до объявления подозрения он убежал в Турцию.

Кияшко — не просто участник банды «Князя». Он — его зять. Дочь Казарцева — Валерия — судья, её декларации открыли колоссальні активы: 22 объекта недвижимости и 12 гектаров земли в 2020 году. Уже в 2021 году имущество исчезло, но денег от продажи никто не декларировал.

В 2024 году Казарцева указала, что получила от Кияшко подарков на более чем 2,3 млн грн, а их дети получили почти 3 млн. Подарки также оформила её мать — вдова «Князя». На фоне нулевых доходов Кияшко это выглядит как классическая легализация средств.

В тени этой криминальной компании стоял и Михаил Гончаренко («Гончарик»). Он вымогал у Колядинского 250 тыс долларов, угрожая «закрыть» Кияшко. Однако благодаря влиянию жены-судьи за решётку сел именно Гончаренко — на 7 лет. Выбраться через статус военного он не смог.

Итог: зять криминального авторитета, человек без официальных доходов, із криминальным шлейфом, тихо захопил половину підприємства, що отримує мільйонні державні підряди на ремонт ТЕС у воєнний час. А його ім’я ховають, щоб не псувати картинку. Насправді ж половина прибутків з держзамовлень іде прямо в кишеню того, хто вже обікрав державу на мільярд.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Гнездо криминального авторитета Олега Кияшко дорвалось до государственных тендеров: миллионы на ремонтах энергoобъектов ушли в карманы группировки появились сначала на Антикоррупционная правда.

В 2021 году между Департаментом регионального развития Киевской областной государственной администрации и двумя коммерческими структурами по результатам конкурсных торгов были заключены бюджетные договоры на строительство двух детских садов на территории Киевской области. Стоимость договоров составляла 152 млн гривен, из которых коммерческим структурам фактически было выплачено 31,5 млн гривен.

Должностные лица Киевской ОГА в сговоре с представителями коммерческих структур организовали преступную схему завладения бюджетными средствами путем фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Фигуранты частично выполнили строительные работы, внося ложные сведения в строительные документы. В результате таких махинаций они вывели 4,5 млн гривен через подконтрольные субъекты хозяйствования в наличные и распределили между участниками сделки.

По месту проживания участников преступной группы и в их офисах проведено 15 обысков. В результате изъята документация, носители информации, 43 тысячи долларов и более 17 тысяч евро.

Шести участникам схемы сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Киевщине чиновники присвоили 4,5 млн при строительстве детсадиков появились сначала на Антикоррупционная правда.

Одним из фигурантов новой антикоррупционной истории стал Владимир Скоробагач, бывший заместитель главы Харьковского облсовета. Его обвиняют в том, что он организовал схему, нанесшую “Укрэнерго” ущерб на более чем 58 миллионов гривен. Пока в Украине война — Скоробагач наслаждается жизнью на Лазурном берегу.

По данным следствия, в 2022 году он с помощью подконтрольных компаний — ООО “Паверсток”, ООО “Оптима-Прайс”, ООО “Наша энергетическая компания”, ООО “Мидбор” — провернул аферу с продажей электроэнергии. Государственные средства осели на счетах финансовых фирм под видом возврата займов и были выведены через Болгарию.

Ключевой участницей схемы следователи называют Ирину Хасянову, бизнес-партнершу жены Скоробагача Виктории. Вместе они владеют компаниями “Сигма-ЛК”, “Мистер Стейк” и “Харьковский мясоперерабатывающий завод”.

Еще одна фигурантка — бывшая модель и “Королева Украины-2018” Яна Лауринайчуте, которая значилась учредителем “Оптима-Прайс”. На обысках были найдены печати с надписью “Лауринайчуте Яна 2022” и “В. Скоробагач директор”.

По данным СМИ, Лауринайчуте живет в Дубае и владеет инвестиционной компанией, связанной с рынком недвижимости. Ранее сообщалось, что она покупала жилье у самого Скоробагача.

Среди документов, найденных в офисах, обнаружена печать Frendisk Holdings Limited (BVI) — фирмы, фигурирующей в деле, связанном с хозяйством “Альянс” депутата от запрещенной ОПЗЖ Владимира Юркова.

Супруга экс-чиновника Виктория Скоробагач является соучредительницей ООО “Лалсат Интернациональ Украина”, проходящего по делу о “конвертационных центрах”.

Тем временем семья демонстративно ведет роскошный образ жизни — Монако, Сен-Тропе, спорткары BMW и фотографии с гонок сына.

Дочери Скоробагача — Карина Дегтяр и Мария Скоробагач — также за границей. Карина живет во Франции, Мария — в Лондоне, где училась и устраивает завтраки с трюфелями в ресторане Hide. В Украине её помнят по делу о нетрезвом вождении во время комендантского часа.

Несмотря на огласку, Скоробагач продолжает перехитряти систему, а дело о многомиллионных хищениях уже передано в суд. Сумеет ли правосудие дотянуться до него — пока питання відкрите.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Монако, спорткары и трюфели во время войны: как семья харьковского экс-чиновника Владимира Скоробагача живет на широкую ногу, пока НАБУ считает убытки “Укрэнерго” появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, “Энергоатом” находился под контролем организованной преступной группы, участники которой требовали от подрядчиков “откаты” в размере 10–15% от суммы контрактов. Нелегальные доходы отмывались через офис в центре Киева, принадлежащий семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

После обнародования информации президент Владимир Зеленский подчеркнул, что очистка “Энергоатома” от коррупции — вопрос национальной безопасности. Вскоре Кабинет министров во главе с Юлией Свириденко распустил наблюдательный совет НАЭК “Энергоатом”, а позже стало известно об отстранении министра энергетики Германа Галущенко.

Фигуранты дела

По данным следствия, к схеме причастны:

• бизнесмен и сооснователь “Квартала-95” Тимур Миндич (“Карлсон”);

• бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (“Рокет”);

• исполнительный директор по безопасности “Энергоатома” Дмитрий Басов (“Тенор”);

• члены “бэк-офиса” по легализации средств — Александр Цукерман (“Шугармен”), Игорь Фурсенко (“Рёшик”), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Следователи утверждают, что Миндич и Цукерман создали преступную организацию для вымогательства “откатов” и отмывания денег.

Особая роль, по данным прокуроров, принадлежала министру энергетики Герману Галущенко (“Сигизмунд”), который обеспечивал прикрытие и координацию действий.

11 ноября НАБУ опубликовало доказательства того, что офис, где велись махинации, посещал бывший вице-премьер Алексей Чернышов (“Че Гевара”).

Имя Миндича, известного бизнесмена и совладельца студии “Квартал 95”, давно фигурирует в журналистских расследованиях о коррупции в энергетике. СМИ неоднократно связывали его с олигархом Игорем Коломойским и представителями ближайшего окружения президента Зеленского.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Коррупционная сеть “Энергоатома”: кто стоял за миллионными “откатами” появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Чиновницу Энергоатома разоблачили в систематическом взяточничестве появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, Попов действовал хитро и расчетливо. Он создал видимость масштабного строительного проекта — бизнес-центра «Кусто», который якобы должен был быть продан индийской компании за $70 миллионов. Для убедительности встречи проводились в гостинично-ресторанном комплексе «Верховина», где Попов изображал активного предпринимателя.

Через свои структуры — Cominia Limited и подконтрольное ООО «ГРК «Столица» — он предложил инвестору, владельцу Ridge Trade and Invest Limited, оформить «займ» на $10 миллионов под 12% годовых. Деньги, по словам Попова, должны были ускорить строительство и увеличить стоимость объекта перед продажей.

23 июня 2008 года договор был подписан. Средства поступили на счет Cominia Limited, оттуда — на депозит «Столицы». На этом всё закончилось. Деньги исчезли, проект — заморожен.

Прошло 17 лет. Долг не погашен, а сумма требований выросла до 1,2 миллиарда гривен (около $29,2 млн по курсу 2025 года).
Следствие установило: Попов действовал в сговоре с директором ООО «ГРК «Столица», который подписывал фиктивные документы от имени иностранной компании. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах. Потерпевший подал гражданский иск в рамках уголовного дела, требуя возмещения ущерба на ту же сумму.

Если вина Попова будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Бизнес-центр «Кусто» так и не стал символом успеха — лишь памятником тому, как легко доверие превращается в инструмент мошенничества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Афера десятилетия: как Андрей Попов провернул схему на $10 миллионов и превратил бизнес-центр «Кусто» в ловушку для инвесторов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Компания «Меркурий» успела построить свыше 12 многоэтажных домов, ещё несколько находятся в процессе возведения. За ней стоит семья Пилипчуков, а ключевые доли в активах принадлежат также семье Крышталовских. Руководитель КП «Тернопольбудинвестзаказчик» Роман Крышталовский считается центральной фигурой в земельных схемах.

Его брат Владимир Крышталовский, учившийся вместе с Юрием Пилипчуком, привёл Романа в команду мэра. Жена Романа, Руслана Крышталовская, формально владеет десятками строительных фирм, которые получают участки от КП, возглавляемого её мужем.

В декларации за 2023-й Роман указал всего две квартиры. Однако на Руслану оформлены элитные активы: минимум три квартиры в престижных районах Тернополя, торговые и нежилые помещения, парковочные места, доли в солнечных электростанциях и пять земельных участков общей площадью более 9 тысяч кв. м. Среди них — земля на улице Бригадной, где «Меркурий» возвёл жилой комплекс.

Схема всегда одна и та же: земля выделяется физлицам под «садоводство», затем они отказываются от аренды в пользу «нужных» людей, а дальше участок попадает к застройщикам. В итоге на земле вырастают многоэтажки. Так, участок, оформленный на Светлану Кашенец, вскоре оказался у Русланы Крышталовской, и уже в 2022 году там стартовало строительство.

Владимир Крышталовский также засветился как совладелец компании «Базис», которая арендует землю под коммерческую застройку и участвует в проектах солнечной генерации для отмывания средств.

Пока обычные тернополяне ждут своей очереди на землю и доступное жильё, элитные квартиры и гектары городской собственности переходят в руки семей Крышталовских и Пилипчуков. Дочь Романа, Виктория Крышталовская, ведёт богемный образ жизни, путешествует и ездит по городу на Audi Q3.

Земельные схемы в Тернополе стали настолько системными, что правоохранительные органы не спешат их останавливать. Сегодня быть другом мэра или главой коммунального предприятия — лучший способ получить доступ к городской земле и строительному бизнесу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Земельные аферы друзей мэра Тернополя Сергея Надала появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Зеньковской громаде Полтавской области уже больше десяти лет работает сеть агрокомпаний, которые специализируются вовсе не на агробизнесе, а на налоговых аферах. Схема проста: через фиктивные закупки минеральных удобрений и зерна проводятся так называемые «скрутки» налогового кредита, что позволяет уходить от многомиллионных обязательств перед бюджетом.

След Левченко и тень Рябковой

Именно после прихода на должность начальника ГУ ГНС в Полтавской области Сергея Левченко махинации приобрели системный характер. Его предшественница Алла Рябкова тоже «отличилась» — НАПК и ГБР выявили у неё необоснованные активы на сумму более 6 млн грн.

«Агро-Органик» и «Калина 2025» — ключевые фигуранты

Одним из основных игроков схемы является ООО «Агро-Органик», покупающее «газовый конденсат» у контрагентов с единственной «бочкой» на 10 м³, которой в реальности не существует.

Среди партнёров — СТОВ «Калина 2025», требующее через суд 14,7 млн грн за якобы не полученные удобрения. Эта фирма постоянно меняет адреса (Полтавщина, Житомирщина, Львовщина), но основатели остаются прежними — Николай, Анна и Елена Калиниченко.

Клан Калиниченко и их фирмы

Калиниченко владеют СФХ «Доля», ООО «Хантерс», ФХ «Доля Нова» и другими компаниями. Все они связаны между собой и используют одну тактику: «теряются» документы, активы выводятся на свои же фирмы, обязательства перекладываются на посторонних лиц.

Против них уже открывались уголовные дела за невыполнение решений суда и вывод активов. В деле банкрота СФХ «Доля» речь идёт о долгах перед кредиторами на 6,72 млн грн.

Родственные связи в налоговой

• Ярослав Аксюк, директор «Калина 2025», супруг Людмилы Аксюк, бывшего ревизора ГФС Полтавщины, ныне сотрудницы налоговой Житомирской области. Его компании уже фигурировали в делах об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

• Ирина Калиниченко, родственница клана, работает администратором ЦНАП Зеньковского горсовета и обеспечивает оформление «нужных» документов.

«Фиктивные тендеры» и бюджетные кормушки

Калиниченко и их соратник Иван Володарец годами получают прибыль с бюджета, разыгрывая между собой фиктивную конкуренцию на тендерах и деля государственные деньги.

Итог

На Полтавщине действует целый теневой агрохолдинг, прикрытый семейными связями, чиновниками и местной властью. Схемы с удобрениями, зерном и налоговыми «скрутками» позволяют Калиниченко десятилетиями выводить миллионы, при этом компании перерегистрируются и оформляются на родственников.

Это не просто мошенничество. Это системная коррупционная пирамида, существующая только благодаря покровительству налоговиков и правоохранителей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Налоговые «скрутки» на Полтавщине: аграрный клан Калиниченко обворовывает государство через фиктивные удобрения и зерно появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным Нацполиции, группа дельцов вместе с покровителями из Волынской таможни наладила масштабную схему ввоза авто по заниженной стоимости. На бумаге машины проходили дешевле, чем реально стоили, а разница оседала в карманах организаторов. В Украине их продавали по рыночным ценам либо за наличные – без уплаты налогов.

Схема включала все: фиктивных нерезидентов, поддельные документы, “продажу” за наличные, перекидывание долгов на случайных людей. Для прикрытия фирмы оформляли на социально незащищённых граждан, которые даже не догадывались, что стали “владельцами” прокладок.

В итоге государство недополучило миллионы гривен налогов. Только за 2024–2025 годы “Сантана Трейд” уклонилась от уплаты:

• 674 тыс. грн НДС,

• 2,4 млн грн налога на прибыль,

• отмыла более 13,3 млн грн грязных денег.

Полиция уже арестовала счета компании и 157 импортированных авто, но подозрения организаторам до сих пор не объявлены.

Более того, директор фирмы Екатерина Лесь уже фигурировала в протоколе за подделку документов при ввозе автомобиля из Эстонии. Польские таможенники прямо указали: сертификат происхождения на Volkswagen Tiguan оказался поддельным. Но в Украине дело затормозили – судья Шеремета С.А. просто вернул материалы обратно на таможню “для уточнений”.

Пока обычные украинцы исправно платят налоги, такие схемщики, как “Сантана Трейд”, вместе с таможенными крышевавшими продолжают зарабатывать на потоках машин с липовыми бумагами. А бюджет – как всегда – пустеет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение “Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджета появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение В Запорожье правоохранитель присваивал квартиры умерших появились сначала на Антикоррупционная правда.

В эпицентре скандала — известный бизнесмен Герман Фисталь, владелец ряда частных компаний, и депутат Днепропетровского облсовета Андрей Шипко — бывший нардеп от «Партии регионов» и исполняющий обязанности директора Института в 2021–2022 годах.

По версии следствия, именно Фисталь создал преступную группу, в которую вошли его приближённые предприниматели и отдельные служащие Института. Они обеспечивали победу подконтрольных структур в тендерах — без конкуренции, без риска, с полной уверенностью в безнаказанности. Цены на медоборудование искусственно завышались — порой до 50%, чтобы «освоить» государственные средства. В результате — государство потеряло более 231 миллиона гривен.

Схема работала в 2021–2022 годах, а доказательства незаконного обогащения пришлось собирать аж в 12 странах мира.

Особое внимание следствие уделило Андрею Шипко. Недавно Высший антикоррупционный суд назначил ему залог в размере 30 миллионов гривен (хотя прокуроры САП требовали 183 млн). Ему запрещено покидать Киев и область без разрешения, общаться с другими фигурантами, посещать Институт рака. Он обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Расследование продолжается. А это — ещё одна история о том, как настоящая болезнь украинского общества — коррупция — проникает даже туда, где должны спасать жизни.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Рак системы: раскрыта масштабная коррупция в Институте рака. Фигуранты — экс-нардеп Андрей Шипко и бизнесмен Герман Фисталь появились сначала на Антикоррупционная правда.

В свое время Рубель курировал Цивинского…

«Читатели, наверное, помнят мои расследования о Рубеле, которые подняли нехилый ажиотаж. Думаю, добрая половина пиарщиков города Киева обращалась ко мне с предложением снять публикации с фейсбука-телеграмма… Долго я не мог понять из-за чего весь этот кутерьмы с выгодными предложениями из публика «в свое время Рубель курировал Цивинского» (по делу рюкзаков Авакова-младшего, вину которого взял на себя стрелочник которого оправдали по итогу).

Эта фраза накануне конкурса могла создать негативный образ Цивинскому как главному претенденту на должность директора БЭБ, поэтому пытались изъять… ”, – пишет блоггер.

Расследование об Андрее Рубеле

Начальник ДСР Нацполиции Андрей Рубель на зарплате у коррупционера Максима Шкиля, который покрывает Комарницкого и выплачивает огромные средства женщине начальника ДСР ЧП…

В 2023 году фирма-генподрядчик моста Комарницкого (Подольского моста – ВМ) подписала контракт на 630 млн. бюджетных гривен с группой «Автострада», владельцем которой является миллионер Шкиль Максим Викторович.

Школь также владелец компании «Нежинская передвижная дорожно-строительная механизированная колонна», которая в том же 2023 году заплатила 7,8 млн человек по имени Рубель Анна Владимировна – это жена руководителя ДСР.

Это еще не все: в 2021 году Анна Рубель получила 3,05 млн. грн., в 2022 году – 1,25 млн. грн. и все это от фирмы «3С групп» того же Шкиля. Весь фонд оплаты труда фирмы «3С групп» Шкиля: в 2021 году – 7,7 млн. грн. (на 104 работника), в 2022 году – 3,8 млн. грн. (на 57 работников). Жена Рубеля ну очень ценный кадр для Шкиля.

К сведению: к своей сногсшибательной карьере в Шкиля, Анна Рубель была консультантом-админстратором в Территориальном сервисном центре 8044 РКЦ МВД Украины г. Киева с ежегодной зарплатой 109 тыс.

Итоги подведем:
жена Рубеля получает сверхдоходы у Шкиля
Комарницкий обеспечивает подписание господрядов для Шкиля
Рубель руководил Цивинским, который ведет «туалетное» дело Комарницкого
Комарницкого вывозят за границу сотрудники ДСР Рубеля

Сообщение Грязное БЭБ: креатура Андрея Рубеля, Александр Цивинский, «чистит» инфопространство от негатива появились сначала на Антикоррупционная правда.

Далее цитируем полный текст расследования:

«В эпицентре — Йозеф Москович, гражданин Израиля и Румынии. В Украине он работает через целую сеть подставных «кооперативов», привлекает деньги инвесторов — и исчезает. А квартиры внезапно оформляются на оффшоры, родственников, доверенных лиц или вообще оказываются под ипотекой.

Начало аферы: как продавали воздух вместо квартир

Жилой комплекс «Зелёный замок» в Киеве с самого начала был обречён. Проектом занималась группа компаний, связанных с одиозным застройщиком Йозефом Московичем, чьё имя всплывает в десятках судебных споров, корпоративных конфликтов и жалоб обманутых инвесторов.

История участка на ул. Мирной, 2/1 начинается с экс-депутатки Оксаны Билозир. В 2004 году она получила землю в собственность, а в 2016 передала её по договору суперфиция некоему Ивану Владу. Через пару месяцев появляется ЖК «Зелёный замок», учредителями которого становятся тот же Влад, Йозеф Москович, сын Билозир — Ярослав Недзельский, и её бывшая помощница Марьяна Грабинская.

Кстати, имя Ивана Влада стабильно всплывает в самых скандальных историях столичного строительства. Помимо аферы с «50Avenue» и «Зелёным замком», он фигурирует и в других эпизодах незаконной застройки столицы. В том числе — в деле о так называемой «высотке Билозир», возведённой с нарушениями на Подоле, а также в строительстве 11-этажного дома на Батыевой горе и 24-этажки прямо над входом в метро «Выставочный центр».

ЖК «Зелёный замок» начинался как «садибна забудова» — то есть малоэтажная застройка (не выше 4 этажей), как того требует Генеральный план Киева. Но на деле вырос 11-этажный дом. Архитектурная «отмазка» строителей — это не этажи, а «антресоли» и «технические помещения». Суд с этим не согласился: в 2020 году Шестой апелляционный админсуд признал стройку самовольной, отменив декларацию о готовности к эксплуатации (постановление суда).

Фактически, семейный круг экс-нардепа оказался в центре прямого конфликта интересов: сначала земля, потом — кооператив, потом — стройка с грубым нарушением высотности.

Финансовая отчётность ОК «ЖСК „Зелёный Замок“ за 2020 год выглядит как анекдот для налоговой. За весь год — одна единственная операция. И та — в январе. По официальным данным, 20 января 2020 года кооператив осуществил одну реализацию на сумму 7 742 567,41 грн, из которых 1 290 427,9 грн составил НДС. Получателем выступила структура, не зарегистрированная как плательщик налога на добавленную стоимость, с формулировкой «незавершённое строительство многоквартирного жилого дома с общественными помещениями» по адресу Киев, ул. Мирная, 2/1. И всё. На этом, казалось бы, финансы кооператива иссякли.

Но нет.

Несмотря на практически нулевую активность по доходной части, в период 2020–2022 годов кооператив активно формировал налоговый кредит — то есть заявлял возмещение по НДС на миллионы гривен. Причём на основании «услуг» и «поставок» от целого ряда фирм, деятельность которых вызывает серьёзные вопросы.

Вот основные фигуранты:

ООО «ОиЛ-К» (ЄДРПОУ 43782435) — 2021 год

– Электромонтажные работы

– Общая сумма: 1 495 765,14 грн, из них НДС — 249 294,19 грн

ООО «БК Атена» (ЄДРПОУ 42311104) — 2020–2021 гг.

– Монтаж и пусконаладка лифтов WITTUR MRL W LINE 1000

– Общая сумма: 2 968 964,94 грн, НДС — 494 827,49 грн

ООО «Даст Строй» (ЄДРПОУ 41052370) — 2020 год

– Информационные услуги, ТЭО по теплоснабжению, ноутбук Dell

– Общая сумма: 861 042,36 грн, НДС — 143 507,06 грн

ЧП «Биолюкс» (ЄДРПОУ 30521977) — 2020–2021 гг.

– Монтаж корзин для кондиционеров

– Общая сумма: 694 615,98 грн, НДС — 115 769,33 грн

Таким образом, даже при отсутствии реального дохода, кооператив успешно наращивал виртуальный налоговый кредит, что может свидетельствовать о схеме по компенсации НДС без фактического товарооборота.

Как выяснилось, Йозеф Москович, а также другие фигуранты, связанные с ЖСК «Зелёный Замок» (ЄДРПОУ 41312704) и подрядчиком ООО «Даст Строй» (ЄДРПОУ 41052370), систематически выводили полученные средства за границу — в том числе в офшорные зоны и штаты США.

Ключевым хабом служит штат Делавэр — американская юрисдикция, известная низким уровнем раскрытия данных о собственниках. Именно там зарегистрированы компании, которые используются для обналички, перевода и «забывания» о деньгах:

Exon Zelenyi Zamok LLC

– Регистрация: 23.01.2020, №7814653

– Адрес: 8-A The Green, Dover, DE 19901

Учредители:

• Йозеф Москович (гражданин Израиля и Румынии)

• Лидор Агам (гражданин Израиля)

Mintinay LLC

– Адрес: 919 N Market St, Wilmington, DE, офис 950

Учредитель: Юрий Поринец, гражданин Украины

Поринец также учредил ряд фирм, тесно связанных с ЖСК Московича:

• ООО «АБВ Недвижимость» (ЄДРПОУ 43690879)

• ЖСК «Киевский Квартал» (ЄДРПОУ 43400069)

• ОК «Ваш Добробут» (ЄДРПОУ 40270522)

• ООО «Винербуд» (ЄДРПОУ 42652874) — фактический застройщик ОК «Эксон Премьер Шулявская»

С 09.02.2020 по 22.10.2020 Поринец был официальным директором ОК «Эксон Премьер Шулявская»

Также нам стало известно, что Йозеф Москович, его сожительница Цилицинская Яна Леонидовна, её сестра Цилицинская Виктория Леонидовна, а также их деловые партнёры — Иван Влад, Наталья Любченко и другие должностные лица ОК «ЖСК „Зелёный Замок“ (ЕГРПОУ 41312704) — могут быть причастны к совершению уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Для обхода обязательной регистрации договоров купли-продажи и блокирования финансового мониторинга сделки с покупателями осуществлялись через заключение «кооперативных соглашений об уплате паевого взноса и предоставления жилья». Покупка оформлялась как вступление в кооператив, а расчёты производились наличными средствами, без прохождения через банковские счета.

Полученные от покупателей наличные передавались в ООО «Даст Строй» (ЕГРПОУ 41052370, г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, д. 21, офис 501), которое и вело строительные работы на объекте по ул. Мирной, 2/1. Таким образом, дом был построен и введён в эксплуатацию без участия официальных механизмов финансирования строительства, что позволило избежать налоговых обязательств.

После ввода дома в эксплуатацию договоры купли-продажи имущественных прав регистрировались у частных нотариусов Киевского городского округа — Татаринцевой Евгении Анатольевны и Сальваровской Нины Игоревны, которые затем выдавали покупателям свидетельства о праве собственности.

По неофициальной информации из Госфинмониторинга, с 20.03.2020 по 28.10.2021 со счетов участников схемы (включая счета Йозефа Московича) было снято наличными 18 140 000 грн.

За более длительный период — с 20.03.2020 по 01.02.2022 — на счета Московича, Цилицинской В.Л., Влада и их доверенных лиц внесено наличными 175 000 000 грн, что значительно превышает их официальные доходы. В частности:

внесено: 164 200 000 грн

задекларировано: 47 430 000 грн

Это говорит о многократном превышении объёмов наличных операций над официальными доходами, что может указывать на уклонение от налогообложения и отмывание средств.

Цилицинская Виктория Леонидовна (род. 23.05.1994), гражданка Украины, зарегистрирована в г. Александрия, фактически проживает в Киеве. По документам — не замужем, с высшим образованием. В 2021 году её доход как ФЛП составил 4 787 246,32 грн.

Она является соучредителем ОК «ЖСК „Зелёный Замок“, а также действует по доверенности от Йозефа Московича, выданной 24.11.2021 и 08.12.2021, с правом распоряжения квартирами №26 и №32 по ул. Мирная, 2/1.

Аналогичная доверенность была выдана Ивану Юрьевичу Владу на квартиру №32.

Цилицинская Яна Леонидовна (род. 25.11.1992), сестра Виктории — сожительница Йозефа Московича. Она проживает вместе с ним в с. Петропавловская Борщаговка, в квартире по ул. Черкасской, 14, кв. 60, которая зарегистрирована на Московича. Мать сестёр — Елена Цилицинская — директор и единственный учредитель ООО «Архитектурно-инженерная группа „Дельта-Буд“ (ЕГРПОУ 43415761). В октябре–ноябре 2021 года ООО «Дельта-Буд» сформировало для ОК «Эксон Премьер Шулявская» (ЕГРПОУ 41290431), конечным бенефициаром которого является Йозеф Москович (через Exon Group LLC), фиктивный налоговый кредит на сумму 5 107 000 грн, включая НДС — 851 166,67 грн. Основанием послужили строительные работы на объекте по проспекту Победы, 50-А.

Второй проект, связанный с Московичем — это многофункциональный комплекс 50Avenue на проспекте Победы, 50А, буквально впритык к станции метро «Шулявская». Формально заказчиком выступает ОК «Эксон Премьер Шулявская», зарегистрированный на Йозефа Московича, Ивана Влада и Exon Group LLC.

Обслуживающий кооператив «Эксон Премьер Шулявская» был создан не сразу под этим названием. В апреле 2017 года он появился в реестре как Жилищно-строительный кооператив «Премьер Жилянская». Его учредителями стали: Иван Влад, Йозеф Москович и Валерий Малиновский.

Параллельно эта группа учредителей засветилась в создании других кооперативов: «Прима Эстейт», «Премьер Кристал», «Платинум Холл», а также «Родной Дом» и «Хоум Резиденс», зарегистрированных по тому же адресу, что и «Эксон Премьер Шулявская» — ул. Сечевых Стрельцов, 37–41.

Очевидно, что «Премьер Жилянская» не прижилась: уже в 2018 году кооператив переименовывают в ЖСК «Эксон Премьер Шулявская», а вместо Малиновского в составе учредителей появляется зарегистрированная в американском штате Делавэр компания Exon Group LLC. Это юридическое лицо позже станет базовой прокладкой в сделках по продаже квартир в комплексе 50Avenue.

В 2019 году структура меняет обличие окончательно: появляется финальное название — обслуживающий кооператив «Эксон Премьер Шулявская».

Земля, где в потом начали строить 50Avenue, изначально принадлежала ООО «Шулявка», а в 2018 году была передана в аренду на условиях суперфиция кооперативу ОК «Эксон Премьер Шулявская» (ЄДРПОУ 42857100).

Строительство комплекса началось без необходимых разрешительных документов. Скандал начался ещё в 2020 году, когда ГАСИ отказала в выдаче разрешения на строительство. Но вместо паузы — рабочие продолжили заливать бетон. На активность застройщика обратили внимание и местные жители, и депутаты, но результат был нулевой.

Только в 2023 году Верховный Суд Украины окончательно поставил точку: строительство признано незаконным, а жалоба «Эксон Премьер Шулявская» — отклонена (судебное решение №910/17210/20).

Особенно цинично то, что строить планировали вовсе не жилой комплекс, а торгово-офисный центр с рестораном быстрого питания и сквером. Однако де-факто начали вбивать сваи под две башни до 51 этажа — при том, что рядом проходит линия метро. Подобное игнорирование норм потенциально угрожает и городской инфраструктуре, и безопасности граждан.

«50Avenue»: как продавать бетонные миражи через Тель-Авив

Несмотря на то, что Верховный Суд Украины признал строительство комплекса «50Avenue» незаконным, застройщик не только не демонтировал фундамент, но продолжал продавать несуществующие квартиры иностранным гражданам. Удар был сделан по израильскому рынку — где меньше знают о правовом коллапсе в украинском девелопменте, а обещания «европейской квартиры в столице за полцены» звучат убедительно.

Сайт проекта 50Avenue доступен только на иврите, а единственный официальный офис продаж расположен в израильском городе Бней-Брак, недалеко от Тель-Авива. Продажами занимается фирма Ukraine Israel Real Estate Marketing, формально не являющаяся застройщиком, но фактически представляющая интересы кооператива ОК «Эксон Премьер Шулявская».

Покупателям, в том числе в Израиле и США, предлагались «квартиры» в комплексе без разрешения на строительство, без выданных условий и ограничений (МУО), и с отказом в государственной регистрации строительных прав. В отдельных рекламных материалах на иврите будущие апартаменты именовались словом «дира» (квартира), хотя юридически это не жильё, а коммерческая недвижимость. В Украине апартаменты не признаются жилыми помещениями и не позволяют зарегистрироваться по месту жительства — что влечёт дополнительные налоги, отсутствие соцгарантий и коммерческие тарифы.

Продажи велись через обслуживающий кооператив ОК «Эксон Премьер Шулявская» (ЄДРПОУ 41290431), учредителями которого являются Йозеф Москович, Иван Влад и зарегистрированная в штате Делавэр (США) компания Exon Group LLC (данные YouControl). Такая схема позволяет обойти классическую систему контроля: нет договора участия в фонде финансирования строительства, нет страхования рисков, нет гарантий.

Модель ЖСК — серый инструмент привлечения инвестиций в строительство, который формально не является ни фондом финансирования, ни ценной бумагой. Кооператив не контролируется государством как фонд или девелоперская структура и может начать сбор средств ещё до получения разрешений.

Особенности модели:

Простота запуска: вступительный взнос = пай = будущее право на квартиру.

Формально пайщик — не инвестор, а член кооператива, без гарантии собственности.

Денежные потоки внутри ЖСК не отслеживаются, а потому часто используются для обналички или фиктивных операций.

При ликвидации ЖСК пайщики имеют право на возврат, но только в теории — по закону срок возврата может достигать трёх лет.

А ещё — у «ассоциированных» членов кооператива (то есть реальных покупателей) нет права голоса в принятии ключевых решений. Решают всё — основатели и «полноправные» члены, зачастую те же лица, что управляют офшорными компаниями.

Что это даёт на практике?

• Выведение НДС через фиктивные подрядные работы, с последующим накоплением налогового кредита.
• Обналичка средств через офшоры типа Mintinay LLC.
• Привлечение иностранных инвесторов (в том числе из Израиля и США) через неформальные обещания и сайт на иврите.
• Нулевая ответственность перед пайщиками в случае срыва проекта.

Формальное прикрытие: всё выглядит как законная кооперативная деятельность.

С 2018 по 2020 год ОК «Эксон Премьер Шулявская» 16 раз пытался получить МУО на проектирование комплекса — и 16 раз получал отказ от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Причина: несоответствие проектных намерений градостроительной документации — участок находится на территории зелёной зоны, рядом с тоннелем между станциями метро «Шулявская» и «Политехнический институт».

В 2021 году Департамент архитектуры заявил, что застройщик предоставил фальшивое разрешение на строительство от 2010 года, якобы выданное ГАСИ — на тот момент структура уже не существовала.

По результатам проверки, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ДИАМ) запретила любые работы на объекте, зафиксировав нарушение Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Собственник участка — ТОВ «Шулявка», который в 2018 году передал землю по договору суперфиция кооперативу — подал иск о расторжении договора из-за нарушений сроков, неуплаты аренды и отсутствия разрешений. В сентябре 2023 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск, расторг договор и обязал ОК «Эксон Премьер Шулявская» вернуть землю в первоначальном виде, без котлована, свай и стройматериалов (дело №910/6064/23).

Элиран Трабелси и международная сеть

Элиран Трабелси, гражданин Израиля — исполнительный директор Ukraine Israel Real Estate Marketing. Именно через его компанию велись продажи квартир в проектах Exon Group LLC, в том числе:

ОК «ЖБК «Зелёный замок»» (ЄДРПОУ 41312704);

ОК «ЖБК «Ексон Пікассо Таувер»» (ЄДРПОУ 43259056);

ЖК «Stanard One» (застройщик — ТОВ «Спортбізелект», ЄДРПОУ 38704800).

Сегодня Трабелси — директор американской компании Urbannovation Development Group LLC, зарегистрированной на Aharon Brothers Holdings LP, а та — на Aharon Brothers General Partners Inc..

ФОТО: Дмитрий Деменко и Элиран Трабелси

Ключевым партнёром Трабелси выступает Дмитрий Деменко, ранее директор ТОВ «Стандартпроект» (ЄДРПОУ 41309581), где учредителями значатся Пётр Слипец, Ростислав Максимов и Владимир Цымбал. Эти же люди выступают основателями сразу нескольких компаний, через которые могли отмываться или «оптимизироваться» средства, полученные от инвесторов. Среди них — Венчурный фонд «С1 Інвест» (ЄДРПОУ 41056154),  ТОВ «Агентство економічного розвитку» (ЄДРПОУ 31305308), где соучредителем выступает TRELOK HOLDINGS LIMITED (Кипр) — офшорная структура, через которую может осуществляться вывод капитала за пределы Украины.

ФОТО: Максим Вотинцев и Элиран Трабелси

Ещё один фигурант — Максим Вотинцев, менеджер по продажам ТОВ «Інтегра Холдинг», ранее связанной с голландской компанией KDD Group NV, принадлежащей Виктору Тополову и Александру Левину — одними из первых девелоперов, активно использовавших схемы фиктивного строительства и скрытого инвестирования в Украине. Вотинцев, как выяснилось, был задействован в прямых продажах недвижимости от имени структуры, связанной с Трабелси и тем самым обеспечивал выход на израильских покупателей.

Несмотря на все скандалы, КГГА ограничилась лишь попыткой выкупа участка за 24 млн грн, чтобы устроить на его месте парк. Попытка закончилась ничем: суд отказал в признании решения Киевсовета незаконным, а обязать застройщика снести объект — никто так и не решился.

На сегодня стройка на проспекте Победы, 50-А, заморожена с февраля 2022 года. Израильский сайт продаж — не работает, но клиенты, вложившие средства, так и не получили ни квадратных метров, ни компенсаций.

Кто крышует Московича: от котлована на Шулявке — к фармацевтической империи и Банковой

Рабин, который знает всех

По нашей информации ключевой фигурой, позволяющей Йозефу Московичу десятилетиями «забывать» о градостроительных нормах  является Рафаэль Дов Бер Рутман, главный эмиссар хасидского движения Хабад-Любавич в Украине. Рабин — не просто духовный лидер, а один из наиболее влиятельных представителей еврейской диаспоры, известный тесными контактами с представителями власти и крупного бизнеса.

ФОТО: Рафаэль Дов Бер Рутман и Савик Шустер

С 1993 года он возглавляет Федерацию еврейских общин Украины (ФЕОУ), курируя международные связи и обеспечение, в том числе с израильскими фондами и диаспорами в США и Европе.

Именно через структуры Рутмана инвесторы из Израиля получают «гарантии» на инвестирование в проекты Московича. Формально — ничего не подписывается. Неформально — сигнал «можно» проходит по каналу доверия.

Рафаэль Рутман — также основатель и бенефициар одного из крупнейших аптечных холдингов в Украине — сети «Аптека Доброго Дня» (АДД), которая включает более 250 торговых точек по всей стране. В 2019 году он публично подтвердил, что ведет фармацевтический бизнес в Украине, включая поставки и иностранное инвестирование (интервью изданию Pharma.net.ua).

Среди его компаний — Farminvest Holdings Limited (Кипр) и Line Trust Corporation Limited (Багамы) — именно эти структуры контролируют часть собственности аптечного холдинга. По данным источников, эти же офшоры фигурируют в схемах покупки недвижимости в Киеве, в том числе в связи с проектами Московича.

Ранее эти фирмы были связаны с еще одним мощным бизнесом — фармацевтическим дистрибьютором «БаДМ», на которого регулярно жаловались конкуренты из-за монополизации рынка лекарств.

За кулисами схем Московича постоянно фигурирует один и тот же очень известный персонаж из Офиса Президента Украины, которого не принято поминать всуе. По информации источников, его и Рутмана связывают не только политические интересы, но и совместные бизнес-контакты, в частности через посредников в фармбизнесе.

Один из связных — Александр Ярославский (медиа упоминали его как бизнесмена, близкого как к персонажу, так и к ортодоксальной среде в Украине). Еще один канал — религиозно-культурные проекты, которые регулярно поддерживаются ОП и прикрывают частные финансовые трансферы.

По нашим данным, начиная с 2018 года, структуры, подконтрольные Рутману, были привлечены упомянутым человеком из Офиса и его партнером Игорем Вовкодавом в реализацию схем по уклонению от уплаты налогов.

Деятельность упомянутого выше офисного персонажа и Рутмана фигурирует в уголовном производстве №42020000000001758, начатом 17.09.2020 Главным следственным управлением ГФС в Киеве. Дело расследуется по статьям:

ч.3 ст.212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах

ч.3 ст.209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём

ч.3 ст.28 УК Украины — совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору

Согласно материалам досудебного расследования, фармацевтические компании-гиганты — «Сандоз Україна», «Київмедпрепарат», «Фармак» — переводили деньги на счета организаций, связанных с офисным персонажем, якобы за консультационные или маркетинговые услуги. Далее деньги переводились через неприбыльные или общественные организации, минуя налогообложение и контроль со стороны налоговой. Окончательным пунктом маршрута денег становились офшорные структуры, связанные с Рутманом — в частности, кипрские и багамские компании Farminvest Holdings Limited и Line Trust Corporation Limited, задействованные в структуре владения аптечной сетью «Аптека Доброго Дня».

Рабин Рафаэль Дов Бер Рутман через свою фармацевтическую сеть и связи в религиозных и политических кругах лоббировал проекты Московича.  Рутман выступал «входом» в украинский рынок для офшорных структур и каналом связи с властью, но «грязная работа» — на Московиче и его ближайших лицах.

Кооперативы как прачечная

ОК «ЖСК „Зеленый Замок“, ОК „Эксон Пикассо Таувер“, ОК „Эксон Премьер Шулявская“ — все эти кооперативы работают по одной схеме: инвесторы формально вступают в кооператив, платят взносы (часто через иностранные структуры), далее эти средства оседают у ФОПов, часть — легализуется через покупку услуг, а часть — выводится через компании Трабелси и партнеров.

Ранее подобную схему массово использовали застройщики, связанные с КМК «Киевгорстрой», однако после внедрения новой системы контроля в ГИАМ такие практики формально стали невозможными. Но в реальности — влияние Рутмана и его партнеров позволяет обходить проверки, восстанавливать разрешительные документы, оспаривать запреты.

Несмотря на решение Верховного Суда, предписания ГИАМ и договор о расторжении суперфиция, фундамент 50Avenue до сих пор стоит на месте. По информации из открытых источников, Департамент благоустройства КГГА не направлял предписание на демонтаж, хотя имел на это все основания.

Мы связываем это с «неофициальной индульгенцией» от Банковой, которую обеспечивает Рутман — через прямые связи с руководством КГГА, ГИАМ и контролирующих органов».

Сообщение Скандальный 50Avenue: кто прикрывает незаконную стройку над метро Шулявская появились сначала на Антикоррупционная правда.