Киев - Антикоррупционная правда

Юристы, политики и «кайф»: Как работает сеть U420

Ред — Mon, 06 Apr 2026 12:42:44 +0000

История сети кофишопов U420 всё больше выходит за рамки просто «серой зоны» бизнеса и начинает выглядеть как системно выстроенная схема, в которой переплетаются юристы, политики и даже представители правоохранительной системы. Под вывеской «сувенирной продукции» эти магазины фактически продают вещества, по своему эффекту соответствующие синтетическим наркотикам, но формально остающиеся вне запрещённых списков.

Популярность U420 стремительно растёт: точки открываются по всей стране, активно продвигаются блогерами, а отзывы клиентов прямо указывают на реальный эффект продукции. И хотя внешне это выглядит как легальная продажа CBD-товаров, результаты экспертиз свидетельствуют об обратном. Ещё летом 2025 года исследования показали наличие психотропных веществ, а новые проверки лишь подтвердили эти выводы.

При этом судебная практика демонстрирует противоположную картину. В ряде случаев суды отказывали в открытии уголовных производств или возвращали изъятый товар владельцам, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств нарушения закона. Аргументация стандартная: продукция не входит в официальный перечень запрещённых веществ, а значит формально остаётся легальной.

Именно здесь появляется ключевой элемент — юристы. Есть основания полагать, что деятельность сети сопровождается специалистами, которые помогают адаптировать состав продукции под действующее законодательство. Синтетические наркотики, известные как «дизайнерские», позволяют менять формулу так, чтобы новое вещество ещё не было внесено в списки запрещённых. Фактически это игра на опережение государства.

За брендами U420, Joint Point и Green State стоит ООО «Богемиус+», бенефициаром которого является Андрей Юшко. Основал компанию в 2024 году Виктор Дружинский. При этом ранее он создал юридическую фирму ООО «Делина». Обе структуры имеют общий адрес и пересекались по контактным данным. Таким образом, продажа «сувениров» и юридическое сопровождение сосредоточены в одном месте.

Дальнейший анализ связей только углубляет картину. К управлению «Делиной» была причастна Лариса Сысоенко, которая владеет совместным имуществом с сотрудницей аппарата Верховной Рады Наталией Сысоенко. Позже среди учредителей появляется Ярослав Куц — адвокат и действующий депутат Ирпенского городского совета.

Через другие компании прослеживаются связи с представителями полиции, фармацевтического бизнеса и структурами, работающими в сфере заместительной терапии. По тому же адресу, что и ключевые компании, зарегистрирован центр терапии, связанный с адвокатом Максимом Святненко, который фигурировал в резонансных коррупционных делах.

Отдельную роль играют и адвокаты, представляющие интересы бренда. В частности, в делах интеллектуальной собственности U420 фигурирует Вита Пономарёва, которая параллельно участвует в уголовных процессах, связанных с коррупцией.

В материалах уголовных дел прямо указано: под видом CBD-продукции реализуются вещества, содержащие запрещённые психотропные компоненты. В ходе контрольных закупок было обнаружено вещество MDMB-4en-PINACA — особо опасный психотроп, оборот которого запрещён.

Несмотря на это, даже после обысков и изъятий товар возвращается владельцам по решениям судов. В марте 2026 года суд обязал вернуть продукцию, включая вещества растительного происхождения, несмотря на имеющиеся подозрения.

Следствие установило как минимум 14 ФОПов, через которых обеспечивается деятельность сети в Киеве. Суд уже разрешил проверку их банковских операций, однако это пока не привело к остановке бизнеса.

В итоге речь идёт о системе, которая функционирует на стыке законодательных пробелов, юридического сопровождения и возможного влияния со стороны связанных лиц. И пока государство реагирует постфактум, сеть продолжает масштабироваться.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Юристы, политики и «кайф»: Как работает сеть U420 появились сначала на Антикоррупционная правда.

Михаил Гуцериев и Александр Ревякин: как соратник российского олигарха оказался на должности в Киевской ОГА

Ред — Tue, 10 Mar 2026 12:04:22 +0000

Соратник российского олигарха Михаила Гуцериева — Александр Ревякин — получил работу в Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщило международное детективное бюро Absolution. По их данным, человек, который ранее управлял украинскими активами российского бизнесмена, теперь работает в структуре областной власти.

Ревякин занял должность специалиста отдела по работе с общественностью в управлении оценки воздействия на окружающую среду и природно-заповедного дела Департамента экологии и природных ресурсов Киевской ОГА.

На первый взгляд это назначение может показаться незначительным. Однако ситуация выглядит иначе, если учесть, что несколько лет до этого Ревякин фактически управлял украинскими активами российского олигарха.

Бизнес Гуцериева в Украине

С августа 2022 года до середины 2025 года Александр Ревякин возглавлял компании «УБС Логистик», «МЛП-Чайка» и «МЛП Борисполь», которая позже была переименована в «Кам-Инвест 2025».

На эти компании оформлены крупные логистические комплексы в селе Чайка под Киевом общей площадью около 80 тысяч квадратных метров.

До 2018 года непосредственным бенефициаром этого бизнеса был российский миллиардер Михаил Гуцериев — владелец холдинга «Самфар».

Позже активы были переоформлены на Викторию Кущ, известную как певица и автор песен Виктория Кохана. Она имеет украинское гражданство, однако с 2014 года проживает в России.

Схема после начала полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения России бизнес Гуцериева в Украине оказался под угрозой санкций.

Чтобы избежать ограничений, активы были переписаны на номинальных владельцев из Турции, среди которых называют Месута Догана и Фатиха Экимлера.

При этом фактическое управление логистическими комплексами продолжал осуществлять украинский менеджмент во главе с Александром Ревякиным.

Возможные связи с украинскими чиновниками

Журналисты также обращают внимание на возможные связи Ревякина с украинскими чиновниками.

В частности, упоминается его знакомство с Алексеем Кулебой, который в 2022 году возглавлял Киевскую областную государственную администрацию, а сейчас занимает должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

Доходы и имущество

По имеющейся информации, только за 2025 год на должности директора ООО «УБС Логистик» Александр Ревякин получил около 2 миллионов гривен дохода.

Кроме того, он хранит наличными около 5 миллионов гривен и 300 тысяч долларов.

В его собственности также находится около двадцати легковых автомобилей 2011–2016 годов выпуска и мотоцикл Harley-Davidson 2021 года.

Уголовное производство

В декабре 2025 года Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по статье о пособничестве государству-агрессору.

Следствие изучает обстоятельства переуступки прав по кредиту на сумму 55 миллионов долларов, который компания «МЛП-Чайка» получила в российском «Сбербанке» ещё в 2011 году.

В настоящее время сумма непогашенной задолженности вместе с процентами превышает один миллиард гривен.

В 2022 году долг был передан киргизской компании «Торугарт Трейдинг», а в 2023 году право требования перешло компании Victorium Investments and Co Ltd, зарегистрированной на Маврикии.

Следователи предполагают, что такая схема могла использоваться для вывода средств за пределы Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Михаил Гуцериев и Александр Ревякин: как соратник российского олигарха оказался на должности в Киевской ОГА появились сначала на Антикоррупционная правда.

Распил на «квадратах» «Киевгорстроя»: как миллиарды киевлян превращаются в сверхприбыль для «своих»

Ред — Thu, 26 Feb 2026 11:16:38 +0000

Пока столица живёт под звуки сирен, а бюджет работает на пределе из-за войны, вокруг закупок квартир у ПрАТ «ХК «Киевгорстрой» развернулась история, больше похожая на классическую схему «распила» под прикрытием социальных программ. Несмотря на то что Игорь Кушнир уже более года не возглавляет компанию, шлейф подозрений никуда не исчез — и затрагивает чиновников, застройщиков и приближённых бизнесменов.

Схема выглядит предельно просто и от этого ещё более цинично. Коммунальное предприятие «ФК «Житло-Инвест» в 2022–2023 годах закупает квартиры за бюджетные средства — но не напрямую у застройщика, а через «посредников». И эти посредники удивительным образом связаны с семьёй Кушнира, бизнесменом Александром Глимбовским и народным депутатом Дмитрием Исаенко.

Механика следующая: сначала квартиры у «Киевгорстроя» покупаются примерно по 2,3–2,5 млн грн. Затем — уже после решения Киевсовета о выделении 2 млрд грн на закупку жилья — те же объекты перепродаются «Житло-Инвесту» по 3,9–4,2 млн грн. Наценка достигает 65–68%. И всё это — в разгар полномасштабной войны.

Расследование и затянувшаяся пауза

Схему изучало Бюро экономической безопасности в рамках уголовного производства №12023000000000905. Фигурантам предварительно инкриминировали сразу несколько тяжёлых статей — от присвоения имущества в особо крупных размерах до легализации доходов и служебного подлога.

Однако с начала 2025 года активных процессуальных шагов по делу не видно. Формально расследование могут возобновить в любой момент — если появится соответствующая воля.

Юрист и правозащитник Александр Дядюк публично заявил: город мог переплатить сотни миллионов гривен. В то время как Киев остро нуждался в укрытиях, генераторах и защите энергетической инфраструктуры, миллиарды были направлены на квартиры по ценам, вызывающим серьёзные вопросы.

Кто оказался в центре схемы

Среди компаний, через которые продавались квартиры, фигурируют:

ПАТ «ЗНИКИФ «Ковернот»
АТ «ЗНИКИФ «Амтел»
АТ «ЗНИКИФ «Княгиня Ярославна»
ПП «Агентство недвижимости «Риел Киев»
АТ «ЗНИКИФ «Минкар»
АТ «ЗНИКИФ «Вебер»

Часть этих структур связана с семьёй Кушнира — в частности, с его супругой и детьми. Другие — с бизнес-окружением Глимбовского, Исаенко, представителями группы «Лико-Холдинг», а также лицами, ранее ассоциировавшимися с «Черновецкий Инвестмент Груп».

Показательный эпизод — сделки фонда «Ковернот», который приобретал квартиры по договорам с отсрочкой платежа. Это означает, что застройщик мог не получать деньги сразу. Зато коммунальное предприятие впоследствии оплачивало жильё уже по значительно более высокой цене.

Дискуссии в Киевсовете

При повторном выделении средств в ноябре 2023 года часть депутатов открыто заявляла: цена в 55 тыс. грн за квадратный метр — завышена, а эффективность использования ранее закупленных 567 квартир вызывает сомнения.

Тем не менее голосов для принятия решения оказалось достаточно.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Илья Кушнир, сын экс-руководителя «Киевгорстроя», голосовал за соответствующее решение. Позже он сложил депутатские полномочия.

Кадровая чехарда и хронический кризис

После увольнения Кушнира «Киевгорстрой» пережил серию смен руководства: Василий Олейник, Светлана Самсонова, Дмитрий Никифоров, Валерий Засуцкий. Город докапитализировал компанию на 2,56 млрд грн.

Однако многие строительные площадки, включая проблемные объекты «Укрбуда», так и не были полноценно «разморожены».

Ситуация напоминает замкнутый круг: миллиарды вливаются в компанию, но стройки стоят, а новые решения сопровождаются скандалами.

Итог

История с «квадратными метрами» — это не просто вопрос недвижимости. Это вопрос приоритетов столицы во время войны.

Чьи интересы ставятся выше — территориальной громады или узкого круга застройщиков и связанных с ними лиц?

Пока ответы остаются размытыми, киевляне вправе задавать главный вопрос: кто именно и на каких «квадратах» зарабатывает на городском бюджете?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Распил на «квадратах» «Киевгорстроя»: как миллиарды киевлян превращаются в сверхприбыль для «своих» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Наличные в машине и десятки фирм-пустышек: в Киеве ликвидировали конвертационный центр

Ред — Thu, 08 Jan 2026 07:23:30 +0000

В Киеве пресекли деятельность масштабной финансовой схемы, которая годами помогала бизнесу уклоняться от уплаты налогов. Через так называемый «конвертационный центр» компании реального сектора искусственно снижали свои налоговые обязательства, нанеся государству ущерб почти на 54 миллиона гривен.

По данным следствия, в Киеве и Одесской области было зарегистрировано около 50 предприятий с признаками фиктивности. Именно через эти фирмы-прокладки оформлялись безтоварные операции, позволявшие клиентам схемы минимизировать налог на добавленную стоимость.

Правоохранители установили, что только в период с января по август 2025 года участники конвертационного центра способствовали умышленному занижению НДС на сумму свыше 53,8 млн гривен. Речь идет об особо крупных размерах, что квалифицируется как тяжкое экономическое преступление.

Во время обысков были обнаружены типичные элементы теневой бухгалтерии — черновые записи, электронные носители информации, а также значительные суммы наличных, которые хранились прямо в салоне автомобиля и готовились к дальнейшему обналичиванию.

Печерская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ сообщила о подозрении организатору конвертационного центра, директору частного предприятия и двум бухгалтерам. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

После разоблачения схемы фигуранты возместили причиненный ущерб — в государственный бюджет уже возвращены все 53,8 млн гривен. При этом досудебное расследование продолжается, а правоохранительные органы проверяют возможных соучастников и клиентов схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Наличные в машине и десятки фирм-пустышек: в Киеве ликвидировали конвертационный центр появились сначала на Антикоррупционная правда.

На Киевщине чиновники присвоили 4,5 млн при строительстве детсадиков

Ред — Wed, 19 Nov 2025 11:09:41 +0000

В Киевской области раскрыта масштабная схема хищения бюджетных средств при строительстве детских садов: шести участникам сделки сообщено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во вторник, 18 ноября.

В 2021 году между Департаментом регионального развития Киевской областной государственной администрации и двумя коммерческими структурами по результатам конкурсных торгов были заключены бюджетные договоры на строительство двух детских садов на территории Киевской области. Стоимость договоров составляла 152 млн гривен, из которых коммерческим структурам фактически было выплачено 31,5 млн гривен.

Должностные лица Киевской ОГА в сговоре с представителями коммерческих структур организовали преступную схему завладения бюджетными средствами путем фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Фигуранты частично выполнили строительные работы, внося ложные сведения в строительные документы. В результате таких махинаций они вывели 4,5 млн гривен через подконтрольные субъекты хозяйствования в наличные и распределили между участниками сделки.

По месту проживания участников преступной группы и в их офисах проведено 15 обысков. В результате изъята документация, носители информации, 43 тысячи долларов и более 17 тысяч евро.

Шести участникам схемы сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Киевщине чиновники присвоили 4,5 млн при строительстве детсадиков появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Киеве начальник отделения полиции Юрий Рыбянский исчез с арестованными деньгами

Ред — Thu, 06 Nov 2025 11:13:20 +0000

В Киеве пропал начальник отделения Дарницкого управления полиции Юрий Рыбянский и не выходит на связь. Также пропали арестованные средства, к которым он имел доступ, сообщило столичное управление Нацполиции в четверг, 6 ноября.

«Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч.1 ст.115 УКУ (умышленное убийство с пометкой «без вести пропавший»). Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств», – говорится в сообщении.

Во время проверки Департамент внутренней безопасности установил, что пропали арестованные средства, к которым имел доступ Рыбянский. Он был материально ответственным лицом.

Также начато уголовное производство по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.3 ст.365 УК Украины), расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Тем временем в соцсетях появилась информация, что из камеры хранения вещественных доказательств пропали 400 тысяч долларов.

«Якобы к этому может быть причастен начальник следственного отделения расследования в сфере экономики, который бесследно исчез. Историю связывают с крышеванием незаконных игорных заведений в Киеве», – пишет Телеграм-канал Пан Никто.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве начальник отделения полиции Юрий Рыбянский исчез с арестованными деньгами появились сначала на Антикоррупционная правда.

Экс-полицейский Игорь Купранец: офис для коррупционеров, незаконная стройка и компания бывших чиновников

Ред — Tue, 04 Nov 2025 10:18:20 +0000

Бывший начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Игорь Купранец — человек, превративший свой бизнес-центр в Киеве в настоящий «клуб бывших». Бывших президентов, прокуроров, полицейских и бизнесменов с сомнительной репутацией. И всё это — в здании, построенном с нарушениями закона, но узаконенном решением Киевсовета.

После увольнения из полиции в 2019 году Купранец не исчез из публичного поля. Напротив — журналисты всё чаще замечали его след в разных бизнесах: от портов до карьеров. Семья экс-чиновника владеет отелями в Буковеле, Пилипце и Трускавце, где его дочь Диана управляет отелем Raymond через ООО «Андрол». В 2021 году этот отель даже выиграл государственный тендер — формально, для размещения участников культурного мероприятия.

Именно 2021 год стал для Купранца переломным: связанные с ним фирмы «переехали» в новый столичный бизнес-центр «Айсберг». Здание возводило ООО «Элитбудгруп» — компания, владельцем которой является отец полицейского Михаил Купранец и фонд «Маркус Макс». Именно вокруг этого строительства открывалось уголовное производство — ведь разрешение выдавалось на реконструкцию, а не на полное снесение старого здания. По факту же старое строение было полностью уничтожено, а на его месте вырос новый БЦ. Дело быстро «притормозили», а Купранец без препятствий ввёл «Айсберг» в эксплуатацию. Позже Киевсовет узаконил это решение, продав землю под незаконной застройкой.

В новом офисе на улице Липковского, 14 поселилась целая плеяда «своих». Начала — дочь Купранца Диана, возглавив «КУА Айсенс эссет менеджмент». Затем сюда потянулись и другие семейные фирмы: фонд «Маркус Макс», «Укрнат 2020» (ореховый бизнес), «Солар блест» и «Санбимс энерджи» (солнечная энергетика), «Горная мечта» (добыча песка).

Но самое интересное — соседи Купранца. В октябре 2021 года здесь зарегистрировался инвестиционный фонд «Лео инвест групп», среди основателей которого — сам бывший президент Украины Виктор Ющенко. До сентября 2022 года его партнёршей была экс-владелица «Айбокс банка», известного участием в схемах отмывания денег игорного бизнеса. Другой соучредитель «Лео инвест групп» — Владимир Белоусов, у которого есть совместная компания с Ющенко — «Трендс систем», входившая в бизнес-группу подсанкционного олигарха Вадима Ермолаева «Алеф».

В «Айсберге» обосновалась и юридическая компания «УКРПРАВО», связанная с юристкой Ольгой Косолап и ООО «Трионта стивидоринг». Косолап одновременно является совладелицей «Дельта шиппинг эдженси» в Николаевском порту — части бизнес-орбиты Леонида Крючкова, брата бывшего нардепа Дмитрия Крючкова. Последнего в 2025 году ВАКС приговорил к 15 годам лишения свободы за коррупцию, хотя сам он сбежал и сейчас проживает в Монако.

Журналисты ещё в 2017 году фиксировали связи Купранца и Крючкова: фирма «Портосервис-Николаев» перечисляла половину доходов компании «Элитбудгруп» — той самой, что владеет «Айсбергом».
Рядом расположилась и «Трионта логистикс» — ещё одна структура из орбиты Крючкова, где среди бенефициаров фигурирует Александр Емельянов, бывший директор «Элитбудгруп».

Весной 2024 года в офис Купранца въехало ООО «Табин», связанное с газовой группой «Энерджи Трейд Груп» бизнесменов Бондаренко, Франчика и Шведкого. До мая 2024 года соучредителем «Табина» был экс-заместитель Генпрокурора и глава САП Владимир Кривенко — фигурант скандала о «сливе» информации подозреваемым. Его семейная компания «ЕТГ Солар 5» связана с Русланом Журилой, бывшим замдиректора «ВостГОК», которого обвиняли в масштабных хищениях.

В декабре 2024 года в «Айсберг» переехало ООО «Бенкет», которым управляет бывший глава киевского управления ГБР и экс-начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук. Его бизнес-тройка — «Головинский камень», «Габро ресурс» и «Габро плюс» — занимается добычей камня на Житомирщине. Вместе с Марчуком работает ещё один бывший подчинённый Купранца — Сергей Глухенький, теперь совладелец «Форсажгаза» (сеть АЗС и добычные активы в Житомирской области).

А финальным штрихом становится ещё один житель «Айсберга» — компания «Харьков ресторация». До апреля 2024 года она принадлежала супругам Тарасу и Оксане Середюкам — владельцам сети ресторанов Mafia, Casta, БАО. После продажи компании её новый владелец, Сергей Хмелевский из Никополя, сразу зарегистрировал её в бизнес-центре Купранца.

Эта история — зеркало украинского постправоохранительного бизнеса. Здание, построенное вопреки закону, стало убежищем для бывших служителей народа, которые быстро сменили полицейские жетоны на солнечные панели, карьеры и рестораны. Они делят не только офис — они делят страну.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-полицейский Игорь Купранец: офис для коррупционеров, незаконная стройка и компания бывших чиновников появились сначала на Антикоррупционная правда.

Девять месяцев после «Чистого города»: что стало с фигурантами самого громкого коррупционного скандала года

Ред — Tue, 21 Oct 2025 14:20:31 +0000

6 февраля 2025 года правоохранители сообщили, что в результате совместной операции НАБУ и САП «Чистый город» в Киевской городской раде и столичной госадминистрации была раскрыта преступная организация, которая занималась захватом земель под застройку по «туалетным» схемам. Во главе организации стоял киевский юрист, экс-депутат Киеврады Денис Комарницкий, который сразу после ареста сообщников сбежал за границу, а остальных фигурантов доставили в СИЗО.

В частности, за решеткой оказались:

заместитель Кличко Пётр Оленич;
депутат и глава земельной комиссии Киеврады Михаил Терентьев;
депутатка Киеврады и член комиссии Олена Марченко;
заместитель директора КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта;
первый заместитель директора «Спецжитлофонда» Юрий Леонов.

Однако сидеть в СИЗО подозреваемым пришлось недолго: уже к 18 марта все фигуранты «Чистого города» вышли под залог. Как дальше складывались их отношения с правосудием и есть ли шанс на ранее анонсированные «посадки» — анализировал Каштан NEWS.

Денис Комарницкий
Как известно, в марте 2025 года журналисты «Украинской правды» нашли Комарницкого в Вене. Главный фигурант «Чистого города», объявленный 10 февраля в розыск, незаконно покинул Украину еще на старте расследования.

Источники правоохранительных органов рассказали журналистам, что Комарницкий пересёк украинско-румынскую границу с помощью «группы поддержки», состоявшей из четырёх человек с удостоверениями СБУ, двух сотрудников полиции Закарпатской области и одного закарпатского депутата. При этом в СБУ заявили, что на момент побега людей с удостоверениями уже неделю как лишили статуса внештатных сотрудников.

Приятель Комарницкого Юрий Довгаленко, организовавший побег, рассказал на допросе, что до города Хуст перед автомобилем Комарницкого ехала камуфлированная машина с табличкой «200», которой обычно перевозят погибших воинов.

24 марта журналист Виталий Глагола сообщил, что по подозрению в содействии побегу НАБУ и СБУ задержали депутата Закарпатского облсовета Юрия Покорбу, но официального подтверждения информации не было.

9 мая следственный судья ВАКС вынес заочный арест Комарницкого, который до сих пор находится за пределами Украины. Адвокаты пытались оспорить решение, но Апелляционная палата оставила жалобу без удовлетворения.

Пётр Оленич
Как и остальные фигуранты, Оленич вышел под залог в конце февраля — за него внесли 15 миллионов гривен.
«Благодарю семью за внесение средств благодаря кредиту под залог недвижимости. С целью предотвращения инсинуаций подал заявление об отстранении от должности на период действия меры. Считаю подозрение необоснованным. Вместе с адвокатами подали апелляцию и будем отстаивать добросовестность в суде», — писал Оленич 22 февраля.

Однако «отстаивание добросовестности» оказалось не очень успешным: вместо отстранения его уволили — распоряжение подписал Кличко 6 марта. Причем увольнение оформлено «по соглашению сторон», а не по требованию САП, поэтому Оленич сохранил чистую трудовую книжку и получил компенсацию за неиспользованный отпуск. По данным журналистов, Оленич и так был одним из самых высокооплачиваемых чиновников КГГА: зарплата составляла от 60 до 400 тысяч гривен в месяц.

14 октября НАБУ направило в суд дело о незаконной передаче в ноябре 2019 года части парка «Нивки» под застройку. Прізвище фигуранта не раскрывалось, но по должности ясно, что речь идёт о Петре Олениче.

В НАБУ отмечают: проект передачи 0,6 га парка дважды рассматривался Киеврадой, но сначала отправлялся на доработку, так как участок относился к природно-заповедному фонду.

«Тем не менее чиновник проигнорировал этот факт и, используя ложные сведения о том, что участок не относится к природно-заповедному фонду, подал на рассмотрение Киеврады проект решения о передаче в аренду частной компании для строительства жилого комплекса», — сообщили в НАБУ.

Михаил Терентьев
Из всех фигурантов Терентьев оказался самым шумным, поэтому его судьбу после обвинения отследить легко. Терентьев вышел под залог почти 20 миллионов гривен, после чего столкнулся с публичным обещанием Кличко вычистить его из «УДАРа» и лишить мандата. Обещание прозвучало 13 марта, но исполнено лишь 23 мая.

Однако окончательно лишить Терентьева мандата не удалось: он подал в суд, заявив о нарушении своих конституционных прав. Киевский окружной суд принял аргументы Терентьева и 10 июня приостановил решение о его исключении.

Таким образом, с точки зрения закона Терентьев до сих пор депутат (внефракционный) и глава земельной комиссии. На пленарных заседаниях почти не появлялся, но дважды пытался возобновить деятельность комиссии.

Олена Марченко
Депутатка от «Батьківщины» Марченко, внесённая под рекордный залог 50 млн гривен, сохранила мандат. В отличие от Терентьева, её фракция не отреклась от неё: на сайте Киеврады она до сих пор числится членом «Батьківщины».

30 сентября ВАКС уменьшил залог с 50 до 45 млн гривен. 4 млн возвращены ТОВ «РОДЕО КАПІТАЛ», ещё 1 млн — физлицу.

На имущество Марченко и её мужа наложен арест: три квартиры, четыре земельные участка, садовый дом, Audi A3 2015 года и счета в Приватбанке.

Освобождённые «по-хорошему»
Долю других фигурантов «Чистого города» отследить сложно. Кличко обещал уволить Оленича, Мушту, Леонова и ещё четверых чиновников, которые фигурировали на «плёнках Комарницкого».

Часть действительно уволена «по-хорошему», без пятна в трудовой книжке: Долинский (по собственному желанию), Шарий (по соглашению сторон), Погребной (окончание контракта), Терентьев (по соглашению сторон с должности директора КП «Инженерный центр»).

Распоряжений об увольнении Леонова, Мушты и Святины на сайте КГГА нет, но их фамилии уже исчезли с разделов «руководство» соответствующих КП.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Девять месяцев после «Чистого города»: что стало с фигурантами самого громкого коррупционного скандала года появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Киевщине чиновники нанесли государству ущерб более чем на 49 млн грн

Ред — Thu, 09 Oct 2025 10:00:53 +0000

В Киевской области раскрыта серия фактов противоправной деятельности в сфере местного самоуправления, использования бюджетных средств и охраны окружающей среды. Государству нанесен ущерб более 49 миллионов. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Отмечается, что следствие устанавливает факты непредставления в декларации сведений о имуществе членов семьи и значительных расходах. Расхождение — более 3 млн грн.

Бывшему главе сельсовета сообщено о подозрении в подделке решений о передаче в частную собственность 18 участков (более 32 га). Ущерб общине — более 1,9 млн грн.

Депутату и трем должностным лицам поселкового ВА инкриминируют незаконное начисление компенсации за «разрушенный» дом, демонтированный еще до полномасштабного вторжения. Ущерб государству — более 2,9 млн грн.

Мэру Вышгорода и руководителю подрядной структуры сообщено о подозрении. Два эпизода: завышенная закупка техники и оплата невыполненных работ по дноуглублению. Ориентировочный ущерб — более 6,6 млн грн.

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы инкриминируют схему с переоформлением земельного участка и здания котельной, которые впоследствии превратили в офис и перепродали подставным лицам. Ориентировочный ущерб общине — более 300 тыс. грн.

Также сообщается, что должностное лицо транспортного подразделения и подчинённые вносили ложные данные в путевые листы, списывая топливо по несуществующим маршрутам. Ущерб — почти 100 тыс. грн.

Нарушения при ремонтных работах предпринимателями:

• Капитальный ремонт дороги в Бориспольском районе: несоответствие работ проекту, требуется переделка. Ущерб — более 3,8 млн грн.

• Ремонт кровли в Бучанском районе: использование некачественных материалов. Ущерб — около 370 тыс. грн.

• Ремонт пищеблока в образовательном учреждении Броварского района: акты с недостоверными объемами. Ущерб — более 570 тыс. грн.

Кроме того, руководитель фермерского хозяйства самовольно занял 1,38 га. Ущерб государству — более 4,6 млн грн.

Также выявлены нарушения при закупках — неподходящая обувь для военных. Поставщик поставил утепленные ботинки, не соответствующие ДСТУ и техспецификации. Ущерб общине — 944 тыс. грн.

А в образовательном учреждении должностное лицо получило более 70 тыс. грн за «содействие» в выдаче удостоверений тракториста-машиниста вне процедуры.

Также должностные лица частного предприятия подозреваются в присвоении более 20,5 млн грн, выделенных на модульные укрытия в образовательных учреждениях общины.

Кроме того, выявлен незаконный вылов рыбы в зоне отчуждения. Задокументирован вылов запрещёнными орудиями более 400 особей различных видов и попытка вывоза без дозиметрического контроля. Ущерб окружающей среде — более 3 млн грн.

Также раскрыта группа, которая за вознаграждение организовывала незаконный выезд мужчин призывного возраста в соседнее государство вне пунктов пропуска. Задокументировано получение 2 тыс. долларов США.

Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении должностных лиц от занимаемых должностей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киевщине чиновники нанесли государству ущерб более чем на 49 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Когда война, а доходы растут: как замы Кличко превратили КГГА в золотой дождь

Ред — Wed, 08 Oct 2025 17:09:54 +0000

Пока Киев выживает под ракетными ударами, а жители считают каждую копейку на коммуналку, в мэрии столицы — тишь да благодать. Зарплаты заместителей Виталия Кличко снова перевалили за 300 тысяч гривен. И это не разовые премии — это стабильная, ежемесячная забота власти о самой себе, пишет Каштан NEWS.

По данным бухгалтерских ведомостей, полученных журналистами, заместительница главы КГГА Марина Хонда только за первые семь месяцев 2025 года получила более 1,4 миллиона гривен. Сумма, которая для большинства киевлян звучит как издевательство.

Для сравнения: средняя зарплата в Киеве — 39 тысяч гривен. Чтобы заработать столько, сколько получает Хонда за месяц, обычному киевлянину нужно работать полгода без выходных.

Но в КГГА, похоже, своя реальность.
В городе, где после дождя проваливаются дороги, а лифты не работают годами, чиновники получают не просто премии, а ещё и «материальную помощь», деньги на оздоровление и щедрые надбавки за “высокую интенсивность труда”.
Какую именно интенсивность — остаётся загадкой.

Цифры, от которых кружится голова

В феврале 2025 года Хонда получила более 224 тысяч гривен, из которых 162 тысячи — «матпомощь».
А в июле — свыше 310 тысяч гривен.
И это — только зарплата.

В декларации за 2024 год чиновница указала 2,2 миллиона гривен дохода — втрое больше, чем два года назад.

Другие заместители не отстают:

Пантелеев — до 495 тысяч гривен в месяц,
Мондриевский — 447 тысяч,
Хонда — 486 тысяч,
Оленич, Непоп, Прокопив, Старостенко — по 300+ тысяч.

Тем временем медики, учителя и коммунальщики столицы живут на 10–15 тысяч, а семьи погибших военных месяцами ждут выплат.

Система «свои для своих»

Каждый год аудиторы фиксируют провалы в социальных программах, за которые отвечает Хонда.
Программа «Забота. Навстречу киевлянам» — яркий пример: миллионы тратятся на бумаге, а до людей не доходит почти ничего.
Вместо реальной помощи — отчёты, таблицы и красивые слова.

Но вместо ответственности — награды.
Создаётся впечатление, что чем хуже работает департамент, тем больше премия его руководству.

Управление туризма — 284 тысячи в июле, Служба по делам детей — более 150 тысяч.
И даже после увольнений «по собственному желанию» выплаты продолжают идти рекой.

Ручное управление по-кличковски

Всё это стало возможным благодаря простому механизму — полной ручной системе назначений.
Кличко не советуется с обществом, не проводит открытых конкурсов.
Главный критерий — личная лояльность.

Результат очевиден: пока фронт держится на пожертвованиях, а волонтёры собирают деньги на дроны по гривне, в мэрии тихо жиреют те, кто должен был служить людям.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Когда война, а доходы растут: как замы Кличко превратили КГГА в золотой дождь появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Киевпастранс» в тени: как бывший радикал Сергей Белый снова оказался у большого корыта

Ред — Tue, 07 Oct 2025 14:05:14 +0000

Пока киевляне стоят на остановках, дожидаясь старых трамваев, а водители маршруток вздыхают из-за дыры в бюджете, в кабинетах «Киевпастранса» прокладываются совсем другие маршруты — финансовые. На тёплое место заместителя директора недавно «въехал» Сергей Белый — бывший депутат от Радикальной партии Ляшко, известный своими громкими заявлениями и не менее громкими связями.

Казалось бы, транспортная система столицы должна быть прибежищем профессионалов, которые понимают, как обновить подвижной состав и спасти предприятие от банкротства.
Но вместо специалистов мы снова видим знакомые лица — политических перекати-поля, которые годами кочуют с должности на должность, меняя только вывески.

Белый — один из таких. Вчера он защищал «радикальные идеи», сегодня руководит коммунальным монстром, где ежегодно прокручиваются сотни миллионов гривен.
Его появление в «Киевпастрансе» — не случайность, а результат тесных связей с окружением бизнесмена и политика Сергея Рыбалки, которого в кулуарах называют «мастером финансовых схем».

Декларации Белого скромные — официально он не миллионер. Но на дороге его выдаёт Infiniti, явно не купленный на депутатскую зарплату.

И пока он «реформирует» транспорт, люди из его близкого круга продолжают делить контракты, землю и тендеры.

В кулуарах Киевсовета шепчут: назначение Белого — это не про транспорт, а про финансовые потоки.

«Киевпастранс» — лакомый кусок: закупки, ремонты, топливо, реклама, кассовые схемы.

Теперь часть этих процессов может перейти под контроль людей, далёких от транспорта, но близких к деньгам и политике.

Совпадение? Вряд ли.

В системе, где чиновники с политическим прошлым расставляются на денежные должности, совпадений не бывает — только договорённости, проценты и откаты.

И пока киевляне снова ждут новых вагонов, кто-то очень тихо «ремонтирует» старые схемы, которые, похоже, никто и не собирается останавливать.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Киевпастранс» в тени: как бывший радикал Сергей Белый снова оказался у большого корыта появились сначала на Антикоррупционная правда.

Анатолий Сульдин, Игорь Ткаченко и другие: Как столичная лифтовая украла более 100 миллионов из бюджета Киева

Ред — Thu, 25 Sep 2025 13:08:25 +0000

Пока жители столицы годами ждут безопасных лифтов, дельцы из КП «Киевбудреконструкция» и их карманные фирмы тихо распиливали сотни миллионов гривен. Схема — до банальности циничная: тендеры под «своих», завышенные цены, фиктивные субподряды, фирмы-прокладки и откаты.

По данным следствия, только в 2023–2024 годах на «реконструкцию лифтов» было заключено контрактов почти на 815 миллионов гривен. В карманах фигурантов осело минимум более 100 миллионов.

Кто в игре?

КП «Киевбудреконструкция» во главе с хорошо известным силовикам Анатолием Сульдиным, ранее уже фигурировавшим в схожем деле.
Четыре любимых подрядчика: «Майстерліфт», «Юніт-Л», «Елевейтор Сервис» и «МП “Промкомплекс”».
Их постоянные поставщики — «Завод Евроформат» и «Укрлифтсервис».

Вся «команда» идеально работала в связке: условия тендеров выписывались под нужные компании, конкуренцию отсеивали, дальше — классика жанра: завышенные цены, перекидывание средств через десятки фирм-прокладок, обнал и откаты.

Пример? Легко. На проспекте Владимира Ивасюка, 18-Б, лифт грузоподъёмностью 630 кг «оформили» за 1,57 млн грн, хотя реальная рыночная цена — 1,1 млн грн. Та же история и по другим адресам: переплаты сотни тысяч на каждом лифте.

Политический след
За подрядчиками стоят далеко не случайные фамилии:

«Елевейтор Сервис» принадлежит семье Яницких, где Василий — депутат Ровенского облсовета от «ЕС» с миллионными доходами.
«Майстерліфт» и «Евроформат» связаны через бизнесмена Игоря Ткаченко.
Всем процессом руководит директор Сульдин, годами выводивший бюджетные деньги и уже не раз всплывавший в уголовных делах.

КГГА — молчит
«Киевбудреконструкция» подчиняется Департаменту ЖКХ КГГА. Его руководитель Дмитрий Науменко сам подсудимый по делам о растратах, а замглавы КГГА Петр Пантелеев «курирует» направление. Курирует так, что десятки миллионов испаряются.

Сегодня имеем новое уголовное производство (ч. 4 ст. 191 УКУ — хищение в условиях военного времени). Но учитывая, что подобные дела против тех же лиц тянутся ещё с 2019 года, напрашивается вопрос: сколько ещё «золотых лифтов» нужно установить, чтобы кто-то реально сел за решётку?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Анатолий Сульдин, Игорь Ткаченко и другие: Как столичная лифтовая украла более 100 миллионов из бюджета Киева появились сначала на Антикоррупционная правда.

Директора учебных заведений Киевщины растратили более 10 млн грн

Ред — Tue, 02 Sep 2025 10:20:03 +0000

Выявлены директора учебных заведений Киевщины в растрате более 10 млн грн при закупке бетонных укрытий. Об этом 1 сентября сообщила Нацполиция.

Отмечается, что деньги выделялись в рамках госпрограммы по обеспечению учебных заведений укрытиями гражданской защиты. Указанная сумма убытков — это сумма присвоенных средств по двум объектам.

В целом за поставку и монтаж защитных конструкций, не соответствующих требованиям ДБН и ДСТУ, подозрение получили пятеро лиц — руководители и служащие коммерческих структур, а также должностное лицо городского совета.

По данным следствия, к организации схемы причастен директор компании, специализирующейся на производстве и продаже бетона и бетонных изделий. В соучастники он привлек должностных лиц еще нескольких обществ. Также в схеме были задействованы представители органов местного самоуправления и учебных заведений. Они способствовали коммерческой структуре в выигрыше тендеров на закупку быстро возводимых защитных сооружений гражданской защиты и подписывали официальные документы, будучи осведомлены обо всех условиях сделок и характеристиках поставленных укрытий.

В ходе проведения комплексных мероприятий и экспертных исследований правоохранители выявили нарушения требований Государственных строительных норм и ДСТУ. В частности, укрытия не соответствовали заявленным защитным свойствам.

Кроме того, перед поставкой и монтажом не проводились контрольные испытания, а имеющиеся выводы основывались исключительно на теоретических расчетах.

В тендерной документации также были указаны нормы ДБН, которые на момент заключения договоров уже утратили силу. Чтобы скрыть эти нарушения, в официальные документы вносили фиктивные сведения.

По нескольким договорам на поставку и монтаж укрытий в учебных заведениях одной из громад Киевской области сумма убытков достигает 10 млн грн.

На основании собранных доказательств двум директорам учебных заведений сообщено о подозрении — злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, со штрафом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Директора учебных заведений Киевщины растратили более 10 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Киеве раскрыли схему фиктивного бронирования

Ред — Mon, 25 Aug 2025 15:11:03 +0000

В Киеве задержали 27-летнюю директорку фирмы, которая за 19 тысяч долларов снимала военнообязанных с учета и фиктивно трудоустраивала в своей компании. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева в понедельник, 25 августа.

Как выяснилось, руководительница коммерческой структуры действовала в сговоре с неустановленными служебными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Подозреваемая предлагала мужчинам «услуги» по исключению из военного учета и дальнейшему бронированию «на бумаге», устраивая мужчин к себе на предприятие. За решение вопроса киевлянка требовала 19 000 долларов.

Предпринимательницу задержали во время получения оговоренной суммы средств от клиента.

Задержанной сообщили о подозрении в пособничестве в получении служебным лицом неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливается полный круг причастных лиц.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве раскрыли схему фиктивного бронирования появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Киеве раскрыли схему «помощи» уклонистам

Ред — Tue, 05 Aug 2025 17:54:14 +0000

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который за деньги помогал продлить срок группы инвалидности, а впоследствии на этом основании решить вопрос с выездом мужчины за границу. Об этом 5 августа сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что киевлянину, имеющему группу инвалидности, срок которой истекает в августе 2025 года, мужчина обещал помочь с её продлением. Для этого необходимо заключить декларацию с определённым врачом, который направит на медико-социальную экспертизу, где дадут нужное заключение и продлят группу инвалидности. Это позволит получить официальную отсрочку от мобилизации и на законных основаниях выехать из страны. Цена вопроса — 15 тыс. долларов США.

Отметим, что подозреваемый пытался быть очень осторожным — работал исключительно с клиентами, которых рекомендовали знакомые.

После получения денег его задержали.

Фигуранту сообщено о подозрении — получение неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо, совмещенное с её вымогательством, а также организация незаконного переправления лиц через государственную границу Украины, совершённая по предварительному сговору группой лиц, из корыстных мотивов.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тыс. гривен. За совершённое ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве раскрыли схему «помощи» уклонистам появились сначала на Антикоррупционная правда.

Скандальный 50Avenue: кто прикрывает незаконную стройку над метро Шулявская

admin — Fri, 30 May 2025 12:25:40 +0000

Когда СМИ начали копаться в истории жилого комплекса «50Avenue», думали, что это просто ещё один недострой с проблемными документами. Но всё оказалось куда глубже. Как сообщает ТГ-канал «Невероятно, но факт», на поверхность всплыли десятки компаний с украинской, американской, кипрской и британской юрисдикцией, фиктивные «ЖБК», запутанные схемы собственности, стройка на земле под торговый центр, а не под жильё, многомиллионные платежи кэшем, доверенности на продажу квартир, подписанные прямо на кухне, фирмы с уставным капиталом в тысячу гривен, которые управляли объектами за миллионы долларов.

Далее цитируем полный текст расследования:

«В эпицентре — Йозеф Москович, гражданин Израиля и Румынии. В Украине он работает через целую сеть подставных «кооперативов», привлекает деньги инвесторов — и исчезает. А квартиры внезапно оформляются на оффшоры, родственников, доверенных лиц или вообще оказываются под ипотекой.

Начало аферы: как продавали воздух вместо квартир

Жилой комплекс «Зелёный замок» в Киеве с самого начала был обречён. Проектом занималась группа компаний, связанных с одиозным застройщиком Йозефом Московичем, чьё имя всплывает в десятках судебных споров, корпоративных конфликтов и жалоб обманутых инвесторов.

История участка на ул. Мирной, 2/1 начинается с экс-депутатки Оксаны Билозир. В 2004 году она получила землю в собственность, а в 2016 передала её по договору суперфиция некоему Ивану Владу. Через пару месяцев появляется ЖК «Зелёный замок», учредителями которого становятся тот же Влад, Йозеф Москович, сын Билозир — Ярослав Недзельский, и её бывшая помощница Марьяна Грабинская.

Кстати, имя Ивана Влада стабильно всплывает в самых скандальных историях столичного строительства. Помимо аферы с «50Avenue» и «Зелёным замком», он фигурирует и в других эпизодах незаконной застройки столицы. В том числе — в деле о так называемой «высотке Билозир», возведённой с нарушениями на Подоле, а также в строительстве 11-этажного дома на Батыевой горе и 24-этажки прямо над входом в метро «Выставочный центр».

ЖК «Зелёный замок» начинался как «садибна забудова» — то есть малоэтажная застройка (не выше 4 этажей), как того требует Генеральный план Киева. Но на деле вырос 11-этажный дом. Архитектурная «отмазка» строителей — это не этажи, а «антресоли» и «технические помещения». Суд с этим не согласился: в 2020 году Шестой апелляционный админсуд признал стройку самовольной, отменив декларацию о готовности к эксплуатации (постановление суда).

Фактически, семейный круг экс-нардепа оказался в центре прямого конфликта интересов: сначала земля, потом — кооператив, потом — стройка с грубым нарушением высотности.

Финансовая отчётность ОК «ЖСК „Зелёный Замок“ за 2020 год выглядит как анекдот для налоговой. За весь год — одна единственная операция. И та — в январе. По официальным данным, 20 января 2020 года кооператив осуществил одну реализацию на сумму 7 742 567,41 грн, из которых 1 290 427,9 грн составил НДС. Получателем выступила структура, не зарегистрированная как плательщик налога на добавленную стоимость, с формулировкой «незавершённое строительство многоквартирного жилого дома с общественными помещениями» по адресу Киев, ул. Мирная, 2/1. И всё. На этом, казалось бы, финансы кооператива иссякли.

Но нет.

Несмотря на практически нулевую активность по доходной части, в период 2020–2022 годов кооператив активно формировал налоговый кредит — то есть заявлял возмещение по НДС на миллионы гривен. Причём на основании «услуг» и «поставок» от целого ряда фирм, деятельность которых вызывает серьёзные вопросы.

Вот основные фигуранты:

ООО «ОиЛ-К» (ЄДРПОУ 43782435) — 2021 год

– Электромонтажные работы

– Общая сумма: 1 495 765,14 грн, из них НДС — 249 294,19 грн

ООО «БК Атена» (ЄДРПОУ 42311104) — 2020–2021 гг.

– Монтаж и пусконаладка лифтов WITTUR MRL W LINE 1000

– Общая сумма: 2 968 964,94 грн, НДС — 494 827,49 грн

ООО «Даст Строй» (ЄДРПОУ 41052370) — 2020 год

– Информационные услуги, ТЭО по теплоснабжению, ноутбук Dell

– Общая сумма: 861 042,36 грн, НДС — 143 507,06 грн

ЧП «Биолюкс» (ЄДРПОУ 30521977) — 2020–2021 гг.

– Монтаж корзин для кондиционеров

– Общая сумма: 694 615,98 грн, НДС — 115 769,33 грн

Таким образом, даже при отсутствии реального дохода, кооператив успешно наращивал виртуальный налоговый кредит, что может свидетельствовать о схеме по компенсации НДС без фактического товарооборота.

Как выяснилось, Йозеф Москович, а также другие фигуранты, связанные с ЖСК «Зелёный Замок» (ЄДРПОУ 41312704) и подрядчиком ООО «Даст Строй» (ЄДРПОУ 41052370), систематически выводили полученные средства за границу — в том числе в офшорные зоны и штаты США.

Ключевым хабом служит штат Делавэр — американская юрисдикция, известная низким уровнем раскрытия данных о собственниках. Именно там зарегистрированы компании, которые используются для обналички, перевода и «забывания» о деньгах:

Exon Zelenyi Zamok LLC

– Регистрация: 23.01.2020, №7814653

– Адрес: 8-A The Green, Dover, DE 19901

Учредители:

• Йозеф Москович (гражданин Израиля и Румынии)

• Лидор Агам (гражданин Израиля)

Mintinay LLC

– Адрес: 919 N Market St, Wilmington, DE, офис 950

Учредитель: Юрий Поринец, гражданин Украины

Поринец также учредил ряд фирм, тесно связанных с ЖСК Московича:

• ООО «АБВ Недвижимость» (ЄДРПОУ 43690879)

• ЖСК «Киевский Квартал» (ЄДРПОУ 43400069)

• ОК «Ваш Добробут» (ЄДРПОУ 40270522)

• ООО «Винербуд» (ЄДРПОУ 42652874) — фактический застройщик ОК «Эксон Премьер Шулявская»

С 09.02.2020 по 22.10.2020 Поринец был официальным директором ОК «Эксон Премьер Шулявская»

Также нам стало известно, что Йозеф Москович, его сожительница Цилицинская Яна Леонидовна, её сестра Цилицинская Виктория Леонидовна, а также их деловые партнёры — Иван Влад, Наталья Любченко и другие должностные лица ОК «ЖСК „Зелёный Замок“ (ЕГРПОУ 41312704) — могут быть причастны к совершению уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Для обхода обязательной регистрации договоров купли-продажи и блокирования финансового мониторинга сделки с покупателями осуществлялись через заключение «кооперативных соглашений об уплате паевого взноса и предоставления жилья». Покупка оформлялась как вступление в кооператив, а расчёты производились наличными средствами, без прохождения через банковские счета.

Полученные от покупателей наличные передавались в ООО «Даст Строй» (ЕГРПОУ 41052370, г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, д. 21, офис 501), которое и вело строительные работы на объекте по ул. Мирной, 2/1. Таким образом, дом был построен и введён в эксплуатацию без участия официальных механизмов финансирования строительства, что позволило избежать налоговых обязательств.

После ввода дома в эксплуатацию договоры купли-продажи имущественных прав регистрировались у частных нотариусов Киевского городского округа — Татаринцевой Евгении Анатольевны и Сальваровской Нины Игоревны, которые затем выдавали покупателям свидетельства о праве собственности.

По неофициальной информации из Госфинмониторинга, с 20.03.2020 по 28.10.2021 со счетов участников схемы (включая счета Йозефа Московича) было снято наличными 18 140 000 грн.

За более длительный период — с 20.03.2020 по 01.02.2022 — на счета Московича, Цилицинской В.Л., Влада и их доверенных лиц внесено наличными 175 000 000 грн, что значительно превышает их официальные доходы. В частности:

внесено: 164 200 000 грн

задекларировано: 47 430 000 грн

Это говорит о многократном превышении объёмов наличных операций над официальными доходами, что может указывать на уклонение от налогообложения и отмывание средств.

Цилицинская Виктория Леонидовна (род. 23.05.1994), гражданка Украины, зарегистрирована в г. Александрия, фактически проживает в Киеве. По документам — не замужем, с высшим образованием. В 2021 году её доход как ФЛП составил 4 787 246,32 грн.

Она является соучредителем ОК «ЖСК „Зелёный Замок“, а также действует по доверенности от Йозефа Московича, выданной 24.11.2021 и 08.12.2021, с правом распоряжения квартирами №26 и №32 по ул. Мирная, 2/1.

Аналогичная доверенность была выдана Ивану Юрьевичу Владу на квартиру №32.

Цилицинская Яна Леонидовна (род. 25.11.1992), сестра Виктории — сожительница Йозефа Московича. Она проживает вместе с ним в с. Петропавловская Борщаговка, в квартире по ул. Черкасской, 14, кв. 60, которая зарегистрирована на Московича. Мать сестёр — Елена Цилицинская — директор и единственный учредитель ООО «Архитектурно-инженерная группа „Дельта-Буд“ (ЕГРПОУ 43415761). В октябре–ноябре 2021 года ООО «Дельта-Буд» сформировало для ОК «Эксон Премьер Шулявская» (ЕГРПОУ 41290431), конечным бенефициаром которого является Йозеф Москович (через Exon Group LLC), фиктивный налоговый кредит на сумму 5 107 000 грн, включая НДС — 851 166,67 грн. Основанием послужили строительные работы на объекте по проспекту Победы, 50-А.

Второй проект, связанный с Московичем — это многофункциональный комплекс 50Avenue на проспекте Победы, 50А, буквально впритык к станции метро «Шулявская». Формально заказчиком выступает ОК «Эксон Премьер Шулявская», зарегистрированный на Йозефа Московича, Ивана Влада и Exon Group LLC.

Обслуживающий кооператив «Эксон Премьер Шулявская» был создан не сразу под этим названием. В апреле 2017 года он появился в реестре как Жилищно-строительный кооператив «Премьер Жилянская». Его учредителями стали: Иван Влад, Йозеф Москович и Валерий Малиновский.

Параллельно эта группа учредителей засветилась в создании других кооперативов: «Прима Эстейт», «Премьер Кристал», «Платинум Холл», а также «Родной Дом» и «Хоум Резиденс», зарегистрированных по тому же адресу, что и «Эксон Премьер Шулявская» — ул. Сечевых Стрельцов, 37–41.

Очевидно, что «Премьер Жилянская» не прижилась: уже в 2018 году кооператив переименовывают в ЖСК «Эксон Премьер Шулявская», а вместо Малиновского в составе учредителей появляется зарегистрированная в американском штате Делавэр компания Exon Group LLC. Это юридическое лицо позже станет базовой прокладкой в сделках по продаже квартир в комплексе 50Avenue.

В 2019 году структура меняет обличие окончательно: появляется финальное название — обслуживающий кооператив «Эксон Премьер Шулявская».

Земля, где в потом начали строить 50Avenue, изначально принадлежала ООО «Шулявка», а в 2018 году была передана в аренду на условиях суперфиция кооперативу ОК «Эксон Премьер Шулявская» (ЄДРПОУ 42857100).

Строительство комплекса началось без необходимых разрешительных документов. Скандал начался ещё в 2020 году, когда ГАСИ отказала в выдаче разрешения на строительство. Но вместо паузы — рабочие продолжили заливать бетон. На активность застройщика обратили внимание и местные жители, и депутаты, но результат был нулевой.

Только в 2023 году Верховный Суд Украины окончательно поставил точку: строительство признано незаконным, а жалоба «Эксон Премьер Шулявская» — отклонена (судебное решение №910/17210/20).

Особенно цинично то, что строить планировали вовсе не жилой комплекс, а торгово-офисный центр с рестораном быстрого питания и сквером. Однако де-факто начали вбивать сваи под две башни до 51 этажа — при том, что рядом проходит линия метро. Подобное игнорирование норм потенциально угрожает и городской инфраструктуре, и безопасности граждан.

«50Avenue»: как продавать бетонные миражи через Тель-Авив

Несмотря на то, что Верховный Суд Украины признал строительство комплекса «50Avenue» незаконным, застройщик не только не демонтировал фундамент, но продолжал продавать несуществующие квартиры иностранным гражданам. Удар был сделан по израильскому рынку — где меньше знают о правовом коллапсе в украинском девелопменте, а обещания «европейской квартиры в столице за полцены» звучат убедительно.

Сайт проекта 50Avenue доступен только на иврите, а единственный официальный офис продаж расположен в израильском городе Бней-Брак, недалеко от Тель-Авива. Продажами занимается фирма Ukraine Israel Real Estate Marketing, формально не являющаяся застройщиком, но фактически представляющая интересы кооператива ОК «Эксон Премьер Шулявская».

Покупателям, в том числе в Израиле и США, предлагались «квартиры» в комплексе без разрешения на строительство, без выданных условий и ограничений (МУО), и с отказом в государственной регистрации строительных прав. В отдельных рекламных материалах на иврите будущие апартаменты именовались словом «дира» (квартира), хотя юридически это не жильё, а коммерческая недвижимость. В Украине апартаменты не признаются жилыми помещениями и не позволяют зарегистрироваться по месту жительства — что влечёт дополнительные налоги, отсутствие соцгарантий и коммерческие тарифы.

Продажи велись через обслуживающий кооператив ОК «Эксон Премьер Шулявская» (ЄДРПОУ 41290431), учредителями которого являются Йозеф Москович, Иван Влад и зарегистрированная в штате Делавэр (США) компания Exon Group LLC (данные YouControl). Такая схема позволяет обойти классическую систему контроля: нет договора участия в фонде финансирования строительства, нет страхования рисков, нет гарантий.

Модель ЖСК — серый инструмент привлечения инвестиций в строительство, который формально не является ни фондом финансирования, ни ценной бумагой. Кооператив не контролируется государством как фонд или девелоперская структура и может начать сбор средств ещё до получения разрешений.

Особенности модели:

Простота запуска: вступительный взнос = пай = будущее право на квартиру.

Формально пайщик — не инвестор, а член кооператива, без гарантии собственности.

Денежные потоки внутри ЖСК не отслеживаются, а потому часто используются для обналички или фиктивных операций.

При ликвидации ЖСК пайщики имеют право на возврат, но только в теории — по закону срок возврата может достигать трёх лет.

А ещё — у «ассоциированных» членов кооператива (то есть реальных покупателей) нет права голоса в принятии ключевых решений. Решают всё — основатели и «полноправные» члены, зачастую те же лица, что управляют офшорными компаниями.

Что это даёт на практике?

Выведение НДС через фиктивные подрядные работы, с последующим накоплением налогового кредита.
Обналичка средств через офшоры типа Mintinay LLC.
Привлечение иностранных инвесторов (в том числе из Израиля и США) через неформальные обещания и сайт на иврите.
Нулевая ответственность перед пайщиками в случае срыва проекта.

Формальное прикрытие: всё выглядит как законная кооперативная деятельность.

С 2018 по 2020 год ОК «Эксон Премьер Шулявская» 16 раз пытался получить МУО на проектирование комплекса — и 16 раз получал отказ от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Причина: несоответствие проектных намерений градостроительной документации — участок находится на территории зелёной зоны, рядом с тоннелем между станциями метро «Шулявская» и «Политехнический институт».

В 2021 году Департамент архитектуры заявил, что застройщик предоставил фальшивое разрешение на строительство от 2010 года, якобы выданное ГАСИ — на тот момент структура уже не существовала.

По результатам проверки, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ДИАМ) запретила любые работы на объекте, зафиксировав нарушение Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Собственник участка — ТОВ «Шулявка», который в 2018 году передал землю по договору суперфиция кооперативу — подал иск о расторжении договора из-за нарушений сроков, неуплаты аренды и отсутствия разрешений. В сентябре 2023 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск, расторг договор и обязал ОК «Эксон Премьер Шулявская» вернуть землю в первоначальном виде, без котлована, свай и стройматериалов (дело №910/6064/23).

Элиран Трабелси и международная сеть

Элиран Трабелси, гражданин Израиля — исполнительный директор Ukraine Israel Real Estate Marketing. Именно через его компанию велись продажи квартир в проектах Exon Group LLC, в том числе:

ОК «ЖБК «Зелёный замок»» (ЄДРПОУ 41312704);

ОК «ЖБК «Ексон Пікассо Таувер»» (ЄДРПОУ 43259056);

ЖК «Stanard One» (застройщик — ТОВ «Спортбізелект», ЄДРПОУ 38704800).

Сегодня Трабелси — директор американской компании Urbannovation Development Group LLC, зарегистрированной на Aharon Brothers Holdings LP, а та — на Aharon Brothers General Partners Inc..

ФОТО: Дмитрий Деменко и Элиран Трабелси

Ключевым партнёром Трабелси выступает Дмитрий Деменко, ранее директор ТОВ «Стандартпроект» (ЄДРПОУ 41309581), где учредителями значатся Пётр Слипец, Ростислав Максимов и Владимир Цымбал. Эти же люди выступают основателями сразу нескольких компаний, через которые могли отмываться или «оптимизироваться» средства, полученные от инвесторов. Среди них — Венчурный фонд «С1 Інвест» (ЄДРПОУ 41056154), ТОВ «Агентство економічного розвитку» (ЄДРПОУ 31305308), где соучредителем выступает TRELOK HOLDINGS LIMITED (Кипр) — офшорная структура, через которую может осуществляться вывод капитала за пределы Украины.

ФОТО: Максим Вотинцев и Элиран Трабелси

Ещё один фигурант — Максим Вотинцев, менеджер по продажам ТОВ «Інтегра Холдинг», ранее связанной с голландской компанией KDD Group NV, принадлежащей Виктору Тополову и Александру Левину — одними из первых девелоперов, активно использовавших схемы фиктивного строительства и скрытого инвестирования в Украине. Вотинцев, как выяснилось, был задействован в прямых продажах недвижимости от имени структуры, связанной с Трабелси и тем самым обеспечивал выход на израильских покупателей.

Несмотря на все скандалы, КГГА ограничилась лишь попыткой выкупа участка за 24 млн грн, чтобы устроить на его месте парк. Попытка закончилась ничем: суд отказал в признании решения Киевсовета незаконным, а обязать застройщика снести объект — никто так и не решился.

На сегодня стройка на проспекте Победы, 50-А, заморожена с февраля 2022 года. Израильский сайт продаж — не работает, но клиенты, вложившие средства, так и не получили ни квадратных метров, ни компенсаций.

Кто крышует Московича: от котлована на Шулявке — к фармацевтической империи и Банковой

Рабин, который знает всех

По нашей информации ключевой фигурой, позволяющей Йозефу Московичу десятилетиями «забывать» о градостроительных нормах является Рафаэль Дов Бер Рутман, главный эмиссар хасидского движения Хабад-Любавич в Украине. Рабин — не просто духовный лидер, а один из наиболее влиятельных представителей еврейской диаспоры, известный тесными контактами с представителями власти и крупного бизнеса.

ФОТО: Рафаэль Дов Бер Рутман и Савик Шустер

С 1993 года он возглавляет Федерацию еврейских общин Украины (ФЕОУ), курируя международные связи и обеспечение, в том числе с израильскими фондами и диаспорами в США и Европе.

Именно через структуры Рутмана инвесторы из Израиля получают «гарантии» на инвестирование в проекты Московича. Формально — ничего не подписывается. Неформально — сигнал «можно» проходит по каналу доверия.

Рафаэль Рутман — также основатель и бенефициар одного из крупнейших аптечных холдингов в Украине — сети «Аптека Доброго Дня» (АДД), которая включает более 250 торговых точек по всей стране. В 2019 году он публично подтвердил, что ведет фармацевтический бизнес в Украине, включая поставки и иностранное инвестирование (интервью изданию Pharma.net.ua).

Среди его компаний — Farminvest Holdings Limited (Кипр) и Line Trust Corporation Limited (Багамы) — именно эти структуры контролируют часть собственности аптечного холдинга. По данным источников, эти же офшоры фигурируют в схемах покупки недвижимости в Киеве, в том числе в связи с проектами Московича.

Ранее эти фирмы были связаны с еще одним мощным бизнесом — фармацевтическим дистрибьютором «БаДМ», на которого регулярно жаловались конкуренты из-за монополизации рынка лекарств.

За кулисами схем Московича постоянно фигурирует один и тот же очень известный персонаж из Офиса Президента Украины, которого не принято поминать всуе. По информации источников, его и Рутмана связывают не только политические интересы, но и совместные бизнес-контакты, в частности через посредников в фармбизнесе.

Один из связных — Александр Ярославский (медиа упоминали его как бизнесмена, близкого как к персонажу, так и к ортодоксальной среде в Украине). Еще один канал — религиозно-культурные проекты, которые регулярно поддерживаются ОП и прикрывают частные финансовые трансферы.

По нашим данным, начиная с 2018 года, структуры, подконтрольные Рутману, были привлечены упомянутым человеком из Офиса и его партнером Игорем Вовкодавом в реализацию схем по уклонению от уплаты налогов.

Деятельность упомянутого выше офисного персонажа и Рутмана фигурирует в уголовном производстве №42020000000001758, начатом 17.09.2020 Главным следственным управлением ГФС в Киеве. Дело расследуется по статьям:

ч.3 ст.212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах

ч.3 ст.209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём

ч.3 ст.28 УК Украины — совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору

Согласно материалам досудебного расследования, фармацевтические компании-гиганты — «Сандоз Україна», «Київмедпрепарат», «Фармак» — переводили деньги на счета организаций, связанных с офисным персонажем, якобы за консультационные или маркетинговые услуги. Далее деньги переводились через неприбыльные или общественные организации, минуя налогообложение и контроль со стороны налоговой. Окончательным пунктом маршрута денег становились офшорные структуры, связанные с Рутманом — в частности, кипрские и багамские компании Farminvest Holdings Limited и Line Trust Corporation Limited, задействованные в структуре владения аптечной сетью «Аптека Доброго Дня».

Рабин Рафаэль Дов Бер Рутман через свою фармацевтическую сеть и связи в религиозных и политических кругах лоббировал проекты Московича. Рутман выступал «входом» в украинский рынок для офшорных структур и каналом связи с властью, но «грязная работа» — на Московиче и его ближайших лицах.

Кооперативы как прачечная

ОК «ЖСК „Зеленый Замок“, ОК „Эксон Пикассо Таувер“, ОК „Эксон Премьер Шулявская“ — все эти кооперативы работают по одной схеме: инвесторы формально вступают в кооператив, платят взносы (часто через иностранные структуры), далее эти средства оседают у ФОПов, часть — легализуется через покупку услуг, а часть — выводится через компании Трабелси и партнеров.

Ранее подобную схему массово использовали застройщики, связанные с КМК «Киевгорстрой», однако после внедрения новой системы контроля в ГИАМ такие практики формально стали невозможными. Но в реальности — влияние Рутмана и его партнеров позволяет обходить проверки, восстанавливать разрешительные документы, оспаривать запреты.

Несмотря на решение Верховного Суда, предписания ГИАМ и договор о расторжении суперфиция, фундамент 50Avenue до сих пор стоит на месте. По информации из открытых источников, Департамент благоустройства КГГА не направлял предписание на демонтаж, хотя имел на это все основания.

Мы связываем это с «неофициальной индульгенцией» от Банковой, которую обеспечивает Рутман — через прямые связи с руководством КГГА, ГИАМ и контролирующих органов».

Сообщение Скандальный 50Avenue: кто прикрывает незаконную стройку над метро Шулявская появились сначала на Антикоррупционная правда.

Миллионы долларов, семейные бизнесы и теща в «Киевгорстрое»: что скрывает Дмитрий Новицкий

Ред — Mon, 12 May 2025 15:01:51 +0000

Дмитрий Новицкий, директор Киевского городского центра занятости, задекларировал в 2024 году 418 тысяч евро и 361 тысячу долларов наличными. Его жена задекларировала даже больше – 438 тысяч евро и 350 тысяч долларов. Об этом сообщает телеграмм-канал «Absolution Leaks».

Годовой доход Новицкого от работы в центре занятости превышает 700 тысяч гривен. Его жена заработала более 2,5 миллионов гривен. Кроме того, он имеет счета в банках Венгрии, Испании и Италии, где хранит несколько тысяч в валюте каждой из стран.

Новицкий работает в Киевском городском центре занятости с 2023 года. На момент назначения на должность он уже имел указанные сбережения.

Карьеру он начинал в 2010 году в качестве менеджера по внешнеэкономической деятельности в ООО «Тико Холдинг». Позже занимал должность исполнительного директора в ООО «Тамако-Инвест». В центре занятости сначала работал советником, а потом стал директором.

Жена Новицкого владеет корпоративными правами в нескольких компаниях. В частности, она имеет 50% у ООО «Шумляче», 100% у ООО «Атлант Сити», 50% у ООО «Машиностроительный завод «Автоливмаш» и 100% в венгерской компании «MARI INVEST DEVELOPMENT».

Мария Новицкая зарегистрирована по тому же адресу, что и Светлана Новохацкая, вице-президент «Киевгорстроя». Это позволяет предположить, что Мария является дочерью Светланы Новохацкой, а Дмитрий — ее зятем.

В приложении GetContact контакты жены Новицкого фигурируют под фамилией Новохацк, что подтверждает возможные родственные связи.

Сожитель Светланы Новохацкой Игорь Петришка работает начальником управления предотвращения и выявления коррупции в Счетной палате. Именно это учреждение может проверять финансирование и эффективность работы центров занятости.

Светлана Новохацкая, по сообщениям медиа, долгое время была соратницей Игоря Кушнира, ранее возглавлявшего «Киевгорстрой».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллионы долларов, семейные бизнесы и теща в «Киевгорстрое»: что скрывает Дмитрий Новицкий появились сначала на Антикоррупционная правда.

Киевляне требуют ликвидации «Киевзеленстроя» из-за экологических нарушений и коррупционных скандалов

Ред — Mon, 12 May 2025 14:47:36 +0000

В Киеве появилась петиция с требованием ликвидировать КП «Киевзеленстрой» из-за многочисленных скандалов, которые вредят экологии и нарушают интересы местных жителей.

На сайте Киевского городского совета появилась петиция, в которой жители города требуют полной ликвидации коммунального предприятия «Киевзеленстрой». В обращении в Киевсовет авторы отмечают, что под видом ухода за зелеными насаждениями работники предприятия систематически уничтожают здоровые деревья. По их мнению, это вредит экологии города и нарушает право киевлян на безопасную окружающую среду.

Особое возмущение вызвала ситуация на улице О. Конисского, где рядом с архитектурным памятником – Усадьбой Зеленских – начали вырубку взрослых деревьев. Формальная причина – якобы аварийность деревьев, но, как сказано в петиции, настоящая цель – освобождение пространства под застройку.

Только в 2025 году вокруг «Киевзеленстроя» разразились несколько коррупционных скандалов. Один из чиновников предприятия получил подозрение за подписание фиктивных актов выполненных работ – сквер на Чеховском переулке не был завершен в сроки, хотя официально считался сданным.

Правоохранители разоблачили схему хищения более 5,3 миллиона гривен из городского бюджета. По данным следствия, бывшие руководители «Киевзеленстроя» в сговоре с подрядчиками умышленно завышали стоимость работ и материалов при ремонте парков и скверов.

Кроме того, одному из предпринимателей сообщили о подозрении в передаче 62 тысяч гривен в качестве отката. Эти средства, по версии следствия, были уплачены за «гарантию» подписания актов и продолжения сотрудничества с коммунальщиками.

В петиции содержится пять четких требований: ликвидация КП «Киевзеленстрой», проведение независимого аудита его деятельности за последние пять лет, немедленное прекращение вырубки деревьев на Конисского, обеспечение общественного контроля за подобными работами и полное запрещение практики «омоложения» деревьев, которая фактически ведет к их повреждению или уничтожению.

Напомним, в 2024 году бывшие работники руководящего звена «Киевзеленстрой» внесли в отчеты ложные сведения об использованных строительных материалах и выполненных работах на сумму более 1,3 миллиона гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Киевляне требуют ликвидации «Киевзеленстроя» из-за экологических нарушений и коррупционных скандалов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Столичная застройщица Владислава Молчанова выводит средства через кипрские оффшоры

Ред — Tue, 06 May 2025 12:24:21 +0000

Владелец группы компаний «Столица групп» Владислава Молчанова выводит средства через оффшоры Кипра. Stolitsa group – столичный застройщик, в частности построивший ЖК «Варшавский квартал», ЖК «Липинка», ТРЦ Ретровиль и через партнеров являющийся совладельцем супермаркетов Novus. Также именно компания Молчановой подписала с киевскими властями меморандум о достройке долгостроев обанкротившегося банка «Аркада».

Сейчас владельцами ООО «Столица групп» являются сын Владиславы Молчановой Иван, три литовских партнера и кипрская фирма Elakol developments limited. Эти же лица, как и компания из Кипра, являются владельцами фактически одноименной фирмы Stolitsa group London Limited, зарегистрированной в Великобритании. Вернее, так компания называлась до конца июля 2024 года, а дальше фирма сменила название на Sticktop LTD.

Контроль за лондонской компанией закреплен за кипрской Elakol developments limited. Она является основным держателем акций в сумме 100 тыс. фунтов стерлингов. Эта фирма была зарегистрирована на Кипре в 2008 году и сейчас ее директором отмечена Екатерина Торала. В то же время она управляет компанией со знакомым названием S.G. Stolitsa group Limited, также прописавшаяся на Кипре.

Elakol developments limited является мажоритарным владельцем компании Alliance 1903 LTD, которая была создана через полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За два года существования британской фирмой руководили сын Молчанова Иван, литовские партнеры Марина Познякова, Агне Рузгиене и Раймондас Туменас.

Затем к ним присоединилась фирма Armiks Dk Estate Ltd с орбиты скандального застройщика, бывшего руководителя «Киевгорстроя» Игоря Кушнира. Директор этой кипрской компании является Юлия Ясина, которая одновременно руководит Koksi holding ltd. Именно на Koksi holding Кушнир записал свою виллу на Лазурном побережье стоимостью 20 млн евро. В октябре 2023 г. Владислава Молчанова лично стала контролером Alliance 1903 LTD. Оборотные активы компании на 31 декабря 2023 года составляли более 1 млн фунтов стерлингов.

Секретарем Koksi holding ltd выступает CSP Fiduciary Service ltd. Она же входит в руководство еще одной кипрской фирмы – Aksioma collective AIF V.C.I.C. LTD. В ноябре 2022 года последняя стала соучредителем компании FIBIS, s.r.o. в Словакии. FIBIS была создана еще в 2009 году и ведет деятельность в сфере ремонта автомобилей и продаж деталей для машин. Учредили фирму Владислава Молчанова и ее бывший муж Олег Молчанов.

В одном из своих интервью Молчанова рассказывала, как у ее мужа до 2000-х был большой бизнес, но его якобы пытались отжать бандиты и ей пришлось бежать с двумя детьми со второго этажа окруженной квартиры. Бывшие супруги продолжают управлять словацкой компанией до сегодняшнего дня. Согласно финансовым показателям, фирма достаточно активна и в 2023 году вдвое увеличила прибыль. То, что в руководство компании в 2022 году добавили совместную для Молчановой и Кушнира фирму Aksioma collective AIF V.C.I.C. LTD дает понять, что это партнерство не спонтанно, а рассчитано на длительные отношения.
Возвращаясь к самой первой кипрской компании, которая контролирует и лондонские фирмы и разместившиеся в оффшорах, можно проследить еще один интересный момент, связанный с киевскими застройками. Elakol developments ограничен официально зарегистрирована в Никосии на улице Кеннеди, 64, офис 301.

В этом же помещении разместилась компания Nambel holdings limited. Последняя входит в руководство нескольких киевских предприятий. Среди них ООО «Отрада-строй», где уполномоченным лицом является Кристина Обуховская. Эта женщина – сестра депутата Киевсовета Дениса Москаля, являющегося бизнес-партнером Влады Молчановой.

Директором Nambel holdings limited является Екатерина Торала, которая, как упоминалось выше, руководит фирмой Молчановой на Кипре. Также она управляет фирмой Nigazum holdings limited, которая вместе с литовскими партнерами Молчановой являлась совладелицей киевского ООО «Строймегасервис». В 2016 году общество попало в скандал с застройкой леса в Святошинском районе Киева.

Денис Москаль является депутатом от партии «Батькивщина», открыто спонсируемой Владой Молчановой. С 2007 по 2012 он был помощником одиозного нардепа, бывшего заместителя главы администрации президента Януковича – Андрея Портнова.

Интересно, что у Андрея Портнова есть бизнес в Словакии, где и Владислава Молчанова вместе с бывшим мужем. Он входил в руководство Leshko group s.r.o. по крайней мере, до 2020 года и местом его личной регистрации указана Братислава. Более того, Портнов в 2016 году основал в Словакии ФЛП по предоставлению консультационных услуг.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Столичная застройщица Владислава Молчанова выводит средства через кипрские оффшоры появились сначала на Антикоррупционная правда.

Строительная фирма нардепа Андрея Стрихарского оставила киевлян без воды и света

Ред — Tue, 06 May 2025 11:57:22 +0000

Группа компаний Status Group нардепа-застройщика от «Слуг» Андрея Стрихарского и его сестры Виты Камаевой оставили без стабильного водо- и электроснабжения жителей ЖК «Ривьера» в Киеве.

Об этом сообщает международное детективное бюро Absolution, в которое обратились жители комплекса.

В схемах задействованы следующие участники: ООО «Статус Строй-Плюс» ООО «Статус Строй-2», ООО «БК-Буд» ОСМД ЖК «Ривьера-3», «ООО Софис Град К».

ЖК «Ривьера-3» был сдан в эксплуатацию в 2021 году. Речь о домах по ул. Центральная, 19, 21, 21-А, 21-А/2. в Дарницком районе, на которые зарегистрированы декларации о готовности объекта к эксплуатации или сертификат является основанием для заключения договоров о поставках на принятый в эксплуатацию объект необходимых для его функционирования ресурсов. Однако дома к инженерным сетям никто не подключил. Например, не было подключения к постоянным схемам питания воды.

Стрихарский должен был построить два дома с этажностью 5 этажей, поэтому прокладывал водокоммуникации трубы маленького диаметра, и под этот объем водоснабжения неправильно сделал канализацию. Но реальные он настроил много домов, и еще строит без технических условий и разрешений.

Застройщик не смонтировал и не сдал диспетчеризацию в насосной. За отсутствие КНС все нечистоты идут к сливной системе, а затем раз в месяц вызывается машина, которая откачивает эти нечистоты за наши средства. Не сдана насосная станция, не имеет акта сдачи. Дом из подвального помещения разъедает грибок по всем стенам, потому что не была сделана гидроизоляция. Застройщик украл средства, которые должны были идти на обеспечение водоснабжения.

Людям выставляют счета по 46 грн за кубометр, потому что ЖК считается стройплощадкой. У «Статус Строй-2», с которым ПАО «Киевводоканал» заключал договоры, за 8 лет возникла задолженность в 1,15 млн гривен. При этом жители платили все средства на счета ОСМД, а с марта 2024-го – в «Софию Град К».

Интересно, что «Статус Строй-2» прекратила существование и права застройщика переданы «БК-Буд». Застройщику не выгодно заключать договор с «Киевводоканалом» и проводить водопроводные и канализационные сети согласно законам.

Застройщик не желает выполнять технические условия для присоединения домов к постоянным схемам питания – все происходит по временным схемам. Сети всех домов и бизнесов застройщика подведены к одному дому, кто сколько потребляет, невозможно отследить. Людей шантажируют, если не проплатим, будем сидеть без воды.

Большинство владельцев квартир столкнулись с большим количеством правонарушений со стороны застройщика и его дочерних фирм. Большое количество вызовов полиции и написание заявлений на неправомерность действий со стороны представителей возбудителя было проигнорировано. По состоянию на 2025-й застройщик не сдал на баланс ДТЭК дом по ул. Центральная 15, хотя она не газифицирована и владельцы оплачивают полную стоимость электроэнергии в зимний период.

В доме с момента заселения приходили платежки на оплату коммунальных услуг от управляющей Гайдай Натальи, с реквизитами ОСМД «Днепровская ривьера», хотя в протоколе создания ОСМД дома по адресу Центральная, 15 (ранее 21-Б) нет, чуть позже начали приходить платежки от ООО «София град К» Константина Басюка. Подобная ситуация происходит в доме с адресами Центральная 19, 21, 21-а, где есть ОСМД «Ривьера 3».

Инициативной группой и жителями домов было установлено, что глава ОСМД «Ривьера» Камаева передала дом на обслуживание ООО «София град К», без проведения общего собрания жильцов дома. Приблизительно с 01.12.24 года владельцам квартир начали приходить платежки от ООО «София Град А», директор данной ООО на контакт не выходит. Соглашения с этими компаниями жителями не подписывались. Жителям кроме навязывания повышенной цены обслуживания дома навязывают также и охрану за 300 грн из квартиры. Кроме платежа за придомовую территорию фирмы начисляют в своих платежках такие услуги как водо- и электроснабжение без лицензии на продажу электроэнергии. Также данная ООО не является оператором рынка водоснабжения.

Все работники компаний не оформлены и получают зарплату без уплаты налогов. Об этом уже указывает письмо ответ из налоговой службы Дарницкого района.

За все время написания заявлений в полицию было возбуждено три уголовных дела.

Первое касается похищения счетчиков водяного учета № 12024105020001036. Второе уголовное дело, 120241050200013356 было открыто на представителя застройщика Басюка Константина за незаконное начисление коммунальных услуг без подписания договоров. Третье уголовное дело было возбуждено по факту выбросов сточных вод в озеро Подборная. Никаких следственных действий по ним не проводится, потому что произвол и беспредел в ЖК продолжается и по настоящее время.

Также в схеме задействована Яресько Анна Владимировна — руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации. Она покрывает незаконно созданные ОСМД и управляющие компании этого ЖК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Строительная фирма нардепа Андрея Стрихарского оставила киевлян без воды и света появились сначала на Антикоррупционная правда.

На строительстве Подольского моста разворовали более 153 млн гривен. СБУ разоблачила чиновников

Ред — Tue, 22 Apr 2025 12:18:25 +0000

СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения более 153 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. К сделке причастны действующие и бывшие должностные лица. Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) установили новые факты масштабного хищения бюджетных средств на строительстве Подольского моста через реку Днепр.

По результатам расследования, из бюджета города Киев было присвоено не менее 153 млн гривен.

К организации схемы были причастны бывшие и действующие руководители одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Установлено, что еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов, предназначавшихся для возведения моста. Сумма «переплаты» была поделена между участниками схемы.

Согласно материалам дела, в 2018-2019 годах фигуранты почти в шесть раз завысили стоимость оптовых партий сеток для укрепления опор моста.

Они заключили соглашение с аффилированной строительной компанией, которая приобрела на Ближнем Востоке 8 800 технологических сеток по цене, значительно выше рыночной.

Средняя стоимость сетки на рынке составляла 110 долларов США, тогда как фигуранты закупили ее по 610 долларов за единицу.

Во время следственных действий были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, подтверждающие преступление.

Действующему и бывшему руководителям предприятия, а также экс-директору подрядной компании, сообщено о подозрении в организации схемы, включавшей присвоение государственных средств в крупных размерах.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На строительстве Подольского моста разворовали более 153 млн гривен. СБУ разоблачила чиновников появились сначала на Антикоррупционная правда.

Топ-чиновник столичной мэрии Владимир Прокопов получил подозрение

Ред — Thu, 17 Apr 2025 13:11:35 +0000

Правоохранительные органы раскрыли схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщила СБУ в четверг, 17 апреля.

Следствие установило, что чиновник помогал уклонистам сбежать в Европейский Союз под видом перевозки в Украину гуманитарных грузов, в частности топлива для ВСУ. Для этого он давал поручения вносить персональные данные военнообязанных в информационную систему Шлях в качестве волонтеров, сотрудничающих с аффилированной компанией из Одессы.

«По документам они выезжали в ЕС на большегрузных автомобилях этого предприятия якобы за новыми партиями гумпомощи от международных партнеров Украины. Но на самом деле, как установило расследование, псевдоволонтеры использовали зарубежные рейсы, чтобы сбежать за границу, а назад возвращались лишь штатные сотрудники одесской компании с коммерческими грузами для продажи», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, таким образом с мая по июнь 2022 года чиновник переправил за пределы Украины более 30 потенциальных призывников.

Заместителю главы КГГА предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное служебным лицом с использованием служебного положения (ч.2 ст.332);
несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (комп’ютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч.1, 3 ст.362).

Решается вопрос о выборе чиновнику меры пресечения. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Спецслужба не называет имени чиновника, но по информации агентства Интерфакс-Украина, речь идет о заместителе мэра Киева Виталия Кличко Владимире Прокопиве.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Топ-чиновник столичной мэрии Владимир Прокопов получил подозрение появились сначала на Антикоррупционная правда.

Почти 400 млн на восстановление «Охматдета»: куда делись средства благотворителей?

Ред — Mon, 31 Mar 2025 13:07:01 +0000

В июле 2024 года, после ракетного обстрела больницы «Охматдет» в Киеве, украинцы вместе с международными партнерами собрали около 378 миллионов гривен для восстановления одного из крупнейших медучреждений страны. Однако эти средства до сих пор не попали на счета медучреждения из-за юридического спора между его руководством и благотворительным фондом «Охматдет – Здоровое детство».

Как стало известно медиа, фонд отказывается перечислять деньги без юридических гарантий, а внутри организации возник конфликт из-за финансовых операций, в том числе высоких гонораров адвокатов. Кроме того, оказалось, что один из адвокатов фонда обвинен по уголовному делу. Почему судебные процессы не принесли конкретного результата, и какова судьба денег?

Подробности непростой ситуации – в видеоматериале СтопКора.

В июле 2024 года после ракетного удара по Киеву значительные повреждения получила Национальная детская специализированная больница «Охматдет». Разрушительные последствия атаки заставили украинцев и международных партнеров объединиться ради восстановления медучреждения. В результате масштабного сбора было собрано около 378 миллионов гривен, значительная часть которых поступила на счета благотворительного фонда «Охматдет – Здоровое детство».

Однако, несмотря на большой объем собранных средств, полноценное восстановление больницы так и не началось. Конфликт между администрацией «Охматдета» и фондом, аккумулировавшим благотворительные взносы, привел к задержке их перечисления на официальные счета больницы.

Почему собранные деньги не дошли до больницы?

В августе 2024 года генеральный директор «Охматдета» Владимир Жовнир сообщил, что фонд «Охматдет – Здоровое детство» не соглашается передать собранные средства больницы. В то же время руководство фонда аргументировало свою позицию юридическими аспектами:

«Наш фонд действует исключительно в рамках закона. Для перечисления столь значительных сумм необходимы официальные гарантии их целевого использования», – заявили в фонде.

Дополнительные осложнения возникли из-за внутреннего конфликта в самой организации. Глава фонда Евгений Вембер обвинил адвоката Оксану Соколовскую в финансовых манипуляциях.

Юридические споры и подозрительные счета

По словам Вембера, Соколовская инициировала заключение контракта с адвокатским бюро Андрея Киченко, согласно которому фонд должен был оплатить 50 тысяч гривен за 5 часов юридических услуг, а впоследствии еще 134 тысяч за 21 час работы.

Впоследствии фонд получил дополнительный счет на 396 тысяч гривен, что вызвало серьезные подозрения. Как выяснили члены организации, сам Киченко обвиняется в уголовном производстве, которое рассматривает Высший антикоррупционный суд. Его адвокатом по этому делу выступает Оксана Соколовская, что вызвало конфликт интересов.

«Когда нам выставили счет еще на 396 тысяч гривен, это вызвало серьезные подозрения. Мы выяснили, что адвокат, которому выписали эти суммы, сам находится под уголовным преследованием», – заявил Вембер.

После этого фонд принял решение об исключении Соколовской. Однако проблемы на этом не завершились.

Судебные разбирательства и замороженные средства

Адвокатское объединение «Авер Лекс» подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием заставить фонд перечислить благотворительные средства на счет «Охматдета». Однако пока судебные процессы не принесли конкретного результата.

В то же время, адвокатское бюро Андрея Киченко подало еще один иск – на взыскание 692 400 гривен из фонда и наложение ареста на его счета. Суд отказал в обеспечении этого иска, но спор продолжается.

На фоне этих событий Министерство здравоохранения Украины приняло решение временно отстранить генерального директора «Охматдета» Владимира Жовнира от исполнения обязанностей на период проверки.

Что дальше?

Несмотря на острую потребность в реконструкции больницы, значительная часть средств остается заблокированной из-за споров между фондом, больницей и юридическими структурами.

В то же время правительство приняло решение выделить 6,3 миллиона гривен из государственного бюджета на консервацию поврежденных корпусов больницы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Однако без доступа к собранным благотворительным средствам полноценное восстановление «Охматдета» остается под вопросом. Судебные процессы продолжаются, а больница продолжает работать в условиях, когда она остро нуждается в ремонте.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почти 400 млн на восстановление «Охматдета»: куда делись средства благотворителей? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Депутат-беглец Денис Комарницкий нашелся в Вене

Ред — Thu, 20 Mar 2025 11:35:07 +0000

Экс-депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, которого НАБУ подозревает в земельной коррупции и который находится в розыске, незаконно пересек границу с Румынией и в настоящее время находится в Австрии. Об этом говорится в расследовании Украинской правды, которое было опубликовано в четверг, 20 марта.

Журналист Михаил Ткач нашел Комарницкого в Вене, но тот отказался от общения, опроверг обвинения в свой адрес и заявил о «политическом преследовании». Расследование НАБУ и записи в его офисе Комарницкий назвал «фейковыми новостями».

Бывший нардеп обвинил правоохранительные органы в «заангажированности» и подчеркнул, что его деятельность как адвоката и политического советника «ограничивается консультациями и правовой поддержкой клиентов».

По информации источников УП в правоохранительных органах, сначала Комарницкий скрывался от следствия в Киеве, затем в Киевской области, а 16 февраля оказался в Румынии, официально не пересекая ни украинскую, ни румынскую границу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Депутат-беглец Денис Комарницкий нашелся в Вене появились сначала на Антикоррупционная правда.

Гендиректор «Киевзеленстроя» Юрий Бахмат вместе с заместителем Алексеем Лукашем брали по 15% «откатов» из подрядчиков

Ред — Wed, 12 Mar 2025 16:05:02 +0000

Генеральный директор коммунального объединения «Киевзеленстрой» Юрий Бахмат и его первый заместитель Алексей Лукаш задержаны ДБР и полицией из-за установки таксы в 15% отката из подрядчиков.

По материалам следствия, руководитель КО «Киевзеленстрой» и его первый заместитель, привлекая заместителя руководителя управления коммунального предприятия Александра Гору, систематически получали неправомерную выгоду от хозяйствующих субъектов, с которыми были заключены договоры на проведение работ.

Подрядчики должны платить так называемые «откаты» в размере 15% от перечисленной им суммы за подписание актов приема-передачи выполненных работ. При этом объемы и качество этих работ никем не проверялось.

Только за февраль 2025 задокументировано пять случаев получения от предпринимателей более 3 млн гривен. Общая сумма, которую планировали получить члены организации по договорам 2024 года, составляла не менее 25 млн гривен.

Деятельность всех задействованных лиц была четко организована и спланирована. Предварительно установлено, что данная схема касалась всех подрядчиков коммунального предприятия Киева и действовала с согласия руководства города. Правоохранители задокументировали более 10 эпизодов предоставления, получения неправомерной выгоды или объявления предложения задействованными в схеме должностными лицами на общую сумму почти 20 млн грн.

Сообщено о подозрении шести членам преступной организации, которые занимались систематическим получением неправомерной выгоды от предприятий-подрядчиков (ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. ч. 3, 4 ст. 368 УКУ).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Гендиректор «Киевзеленстроя» Юрий Бахмат вместе с заместителем Алексеем Лукашем брали по 15% «откатов» из подрядчиков появились сначала на Антикоррупционная правда.