Речь идёт о херсонских бизнесменах, которых правоохранительные органы связывают с международной сетью, специализировавшейся на финансовых операциях, включая криптовалюты. По данным следствия, они могли быть среди ключевых фигур структуры, обслуживавшей преступные группировки из разных стран.

Операция YUZUK длилась около года и проводилась с участием правоохранительных органов нескольких государств при координации Европола. В её рамках были проведены десятки обысков, арестов и финансовых блокировок. В частности, только на Кипре изъяли значительные объёмы наличных средств, ценностей, а также заморозили криптовалютные активы на десятки миллионов евро.

Следователи установили, что сеть работала по принципу «преступление как сервис», предлагая клиентам — от наркоторговцев до контрабандистов — инструменты для перемещения и легализации средств. Основой схемы были так называемые «денежные мулы», которые перевозили крупные суммы наличных между странами Европы, используя упрощённые процедуры для беженцев.

Именно этот фактор стал ключевым: участники сети, по данным Европола, злоупотребляли статусом временной защиты, что позволяло перемещать средства без должного контроля. Часть клиентов — в том числе украинские беженцы — могли даже не осознавать, что становятся частью более широкой схемы.

После серии задержаний логистика изменилась. Если изначально деньги перевозились физически, то позже сеть перешла на криптовалютные операции, что значительно усложнило отслеживание финансовых потоков. Именно в этом сегменте, по версии следствия, действовали Гирины.

По предварительным оценкам, всего за неполный год через эту систему могло пройти не менее 75 млн евро. Часть активов уже арестована: наличные, счета, недвижимость, автомобили премиум-класса. Однако значительная часть средств, вероятно, осталась вне досягаемости правоохранительных органов.

Несмотря на это, параллельно разворачивается другая борьба — за информационное пространство. Вместо открытой коммуникации фигуранты выбирают стратегию вытеснения негатива: через суды, медиа и репутационные инструменты. В результате создаётся иллюзия отсутствия проблем, тогда как само дело продолжает развиваться на международном уровне.

В итоге эта история демонстрирует не только масштабы финансовых схем, но и то, как параллельно работают механизмы их сокрытия — от криптовалют до информационной зачистки.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 75 млн евро и зачистка интернета: схема братьев Гириных появились сначала на Антикоррупционная правда.

Популярность U420 стремительно растёт: точки открываются по всей стране, активно продвигаются блогерами, а отзывы клиентов прямо указывают на реальный эффект продукции. И хотя внешне это выглядит как легальная продажа CBD-товаров, результаты экспертиз свидетельствуют об обратном. Ещё летом 2025 года исследования показали наличие психотропных веществ, а новые проверки лишь подтвердили эти выводы.

При этом судебная практика демонстрирует противоположную картину. В ряде случаев суды отказывали в открытии уголовных производств или возвращали изъятый товар владельцам, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств нарушения закона. Аргументация стандартная: продукция не входит в официальный перечень запрещённых веществ, а значит формально остаётся легальной.

Именно здесь появляется ключевой элемент — юристы. Есть основания полагать, что деятельность сети сопровождается специалистами, которые помогают адаптировать состав продукции под действующее законодательство. Синтетические наркотики, известные как «дизайнерские», позволяют менять формулу так, чтобы новое вещество ещё не было внесено в списки запрещённых. Фактически это игра на опережение государства.

За брендами U420, Joint Point и Green State стоит ООО «Богемиус+», бенефициаром которого является Андрей Юшко. Основал компанию в 2024 году Виктор Дружинский. При этом ранее он создал юридическую фирму ООО «Делина». Обе структуры имеют общий адрес и пересекались по контактным данным. Таким образом, продажа «сувениров» и юридическое сопровождение сосредоточены в одном месте.

Дальнейший анализ связей только углубляет картину. К управлению «Делиной» была причастна Лариса Сысоенко, которая владеет совместным имуществом с сотрудницей аппарата Верховной Рады Наталией Сысоенко. Позже среди учредителей появляется Ярослав Куц — адвокат и действующий депутат Ирпенского городского совета.

Через другие компании прослеживаются связи с представителями полиции, фармацевтического бизнеса и структурами, работающими в сфере заместительной терапии. По тому же адресу, что и ключевые компании, зарегистрирован центр терапии, связанный с адвокатом Максимом Святненко, который фигурировал в резонансных коррупционных делах.

Отдельную роль играют и адвокаты, представляющие интересы бренда. В частности, в делах интеллектуальной собственности U420 фигурирует Вита Пономарёва, которая параллельно участвует в уголовных процессах, связанных с коррупцией.

В материалах уголовных дел прямо указано: под видом CBD-продукции реализуются вещества, содержащие запрещённые психотропные компоненты. В ходе контрольных закупок было обнаружено вещество MDMB-4en-PINACA — особо опасный психотроп, оборот которого запрещён.

Несмотря на это, даже после обысков и изъятий товар возвращается владельцам по решениям судов. В марте 2026 года суд обязал вернуть продукцию, включая вещества растительного происхождения, несмотря на имеющиеся подозрения.

Следствие установило как минимум 14 ФОПов, через которых обеспечивается деятельность сети в Киеве. Суд уже разрешил проверку их банковских операций, однако это пока не привело к остановке бизнеса.

В итоге речь идёт о системе, которая функционирует на стыке законодательных пробелов, юридического сопровождения и возможного влияния со стороны связанных лиц. И пока государство реагирует постфактум, сеть продолжает масштабироваться.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Юристы, политики и «кайф»: Как работает сеть U420 появились сначала на Антикоррупционная правда.

В середине марта в информационном пространстве появилась новость о возможном задержании Коваленко детективами НАБУ. Официального подтверждения не последовало, однако сам инфоповод вскрыл пласт связей, ведущих как к подсанкционным лицам и историям с оккупированными территориями, так и к представителям украинских правоохранительных органов.

Коваленко — непубличный, но далеко не неизвестный бизнесмен. Ранее СМИ связывали его с закупками угля на оккупированных территориях. Вместо открытых объяснений — попытки через суды зачистить информационное поле. Параллельно с этим он кардинально меняет профиль: с 2023 года заходит в аграрный сектор через холдинг «Гранова», затем расширяется в добывающий бизнес и получает землю на Закарпатье под индустриальный парк. Именно в Ужгороде, по информации журналистов, его могли задержать.

Формально — развитие бизнеса. По сути — сложная система компаний, офшоров и аффилированных лиц. Индустриальный парк «Энерджи групп» оформлен через ТОВ «ВДЛ», где среди учредителей — сам Коваленко, его кипрская компания Afki investments limited и Леонид Иванов. Именно Иванов выводит эту историю на уровень потенциального конфликта интересов.

Он связан с руководителем Бюро экономической безопасности Полтавской области Олегом Пахницем — они вместе основывали адвокатское объединение «Де-факто». Это уже не просто деловое знакомство, а возможный канал влияния между объектом расследования и структурой, которая это расследование ведёт.

Сам Пахниц — показательный пример трансформации из прокурора в крупного бизнесмена с обширными активами: десятки тысяч квадратных метров недвижимости, земельные участки, автопарк и даже частный самолёт. После бизнеса — возвращение в систему уже в качестве руководителя регионального БЭБ. При этом его семья продолжает вести бизнес вместе с партнёром Коваленко Ивановым.

На этом фоне расследование против «Грановы», которое ведёт именно полтавское БЭБ, выглядит неоднозначно. Следствие подозревает компании группы в масштабных схемах уклонения от уплаты налогов: закупки сельхозпродукции за наличные, фиктивные документы, экспорт без возврата валютной выручки. Обыски проводились, документы изымались, однако суд отказался арестовывать имущество, и дело фактически застопорилось.

Дополнительный уровень схемы — номинальные владельцы. Значительная часть «Гранова Украина» записана на Сергея Тиглого — начальника службы безопасности Коваленко. Через него прослеживаются связи с компаниями, участвующими в государственных тендерах, в частности на поставки соли. В структуре фигурируют родственники, бывшие чиновники и представители государственных предприятий.

Коваленко также вышел на рынок газодобычи, приобретая активы у скандальных бизнесменов, несмотря на то, что ранее фигурировал в делах о незаконной добыче янтаря. Фактически человек с подобным бэкграундом получает доступ к стратегическим ресурсам.

Его окружение усиливает общую картину: менеджеры, связанные с дубайскими структурами, контакты с российским бизнесом, пересечения с фигурантами санкционных списков СНБО. В прошлом — совместные компании с лицами, связанными с так называемой «ЛНР». При этом никакой реальной изоляции от украинской экономики не происходит.

Дополняет картину и правоохранительный фактор: связанные лица работают в органах полиции, что потенциально даёт доступ к информации и возможность управлять рисками.

В результате речь идёт не просто о бизнес-истории, а о системной модели, в которой фигурант с сомнительным прошлым не только избегает последствий, но и усиливает позиции. И если подтвердится влияние на кадровые решения в БЭБ, это уже выходит за рамки коррупции и становится вопросом национальной безопасности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сепаратистский след и БЭБ: схема влияния Дмитрия Коваленко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как работала схема

Евгений Пуля, которого называют организатором одной из крупнейших конвертационных сетей в Украине, выстроил систему через десятки подконтрольных компаний. Среди них — ООО «Финансовый холдинг Терминал-П», ООО «Агро-тех групп», ООО «Дросгруп», ООО «Динамитек», ООО «Прайсус» и другие.

Эти структуры использовались для проведения фиктивных безтоварных операций. Через них формировался искусственный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем передавался реальным предприятиям. Таким образом бизнес получал возможность снижать налоговую нагрузку, а организаторы схемы — контролировать значительные финансовые потоки.

По данным следствия, только за первое полугодие 2021 года оборот этой сети превысил 28 миллиардов гривен.

Ключевые эпизоды и масштабы

Одним из центральных эпизодов стала схема с выводом 440 миллионов гривен через ООО «Агроресурсы Страны». Средства проходили через цепочку компаний, в результате чего налоговый кредит был передан в ООО «Анвитрейд».

В этой операции сумма сформированного НДС превысила 58 миллионов гривен. Такие транзакции свидетельствуют о масштабности и системности используемых механизмов.

Правоохранительные органы рассматривают эту деятельность как часть более широкой схемы уклонения от уплаты налогов и легализации доходов.

Реакция правоохранителей

По фактам возможных нарушений полиция Полтавской области открыла уголовное производство №12025170000000709 по статье 364 Уголовного кодекса Украины.

Следствие должно установить все обстоятельства функционирования сети, её участников и конечных выгодоприобретателей.

Вывод

История Евгения Пули демонстрирует масштабы теневых финансовых схем, которые могут действовать годами через сложные сети компаний.

Ключевым остаётся вопрос эффективности расследования и привлечения к ответственности всех участников схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Пуля и 28 млрд в тени: как работала схема конвертационного центра появились сначала на Антикоррупционная правда.

Игровой рынок и механика прибыли

Онлайн-казино в Украине активно используют рекламу, стримы и блогеров для привлечения игроков.

Система построена таким образом, что постоянные потери пользователей формируют стабильный финансовый поток для операторов.

Cosmolot и структура бизнеса

Cosmolot работает через компанию ООО «Спейсикс» и позиционируется как украинский продукт.

Однако в расследованиях упоминается связь с лицами, имеющими опыт работы в российском игорном бизнесе.

После 2020 года компания интегрировалась в правовое поле Украины, в том числе через статус Дія.City.

Сеть платформ и офшоров

Cosmolot и Cosmobet, по имеющейся информации, могут действовать как связанные структуры.

Финансовые операции могут осуществляться через сеть компаний и офшорных инструментов, включая платформы вроде XGen Solutions.

Часть средств оформляется как платежи за маркетинг или роялти.

Финансовые потоки и платежи

В схемах фигурируют финансовые компании, через которые осуществляется обработка платежей.

Средства могут дробиться и переводиться за границу, что усложняет отслеживание их происхождения и конечных получателей.

Также упоминаются механизмы «возврата депозитов», которые могут использоваться для оптимизации налоговых обязательств.

Судебные решения и блокировки

В случае блокировки деятельности компании используют судебные механизмы для разблокировки счетов.

Это позволяет возобновлять работу даже после вмешательства правоохранительных органов.

Роль регулятора

Регуляторные органы внедрили инструменты контроля рынка, однако эффективность этих мер остаётся предметом дискуссии.

Часть экспертов считает, что существующие механизмы не перекрывают полностью теневой сегмент.

Публичный имидж и коммуникации

Компании формируют образ легального бизнеса через партнёрства, публичные заявления и международные связи.

В то же время критики отмечают, что это не всегда отражает реальные финансовые процессы.

Расследования и правоохранители

Правоохранительные органы расследуют возможные нарушения в сфере игорного бизнеса.

Открытые уголовные производства должны установить обстоятельства движения средств и соответствие деятельности законодательству.

Вывод

Ситуация вокруг Cosmolot и связанных структур демонстрирует сложность контроля игорного рынка.

Ключевым вопросом остаётся прозрачность финансовых потоков и эффективность государственного надзора.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Cosmolot и офшоры: как онлайн-казино выводит миллиарды украинцев за границу появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто такой Илья Павлюк

Илья Павлюк — бизнесмен из Черновицкой области, которого в СМИ давно называют «королём контрабанды» западного региона. Свой бизнес он строил в сферах транспорта, сельского хозяйства и недвижимости.

В 2007–2011 годах Павлюк работал помощником народного депутата Игоря Калетника, который позже возглавлял таможню. Именно этот период считается ключевым в формировании его влияния в таможенной сфере.

Политическое влияние без мандата

Несмотря на отсутствие депутатского статуса, Павлюка связывают с неформальной группой народных депутатов в Верховной Раде, известной как «группа Павлюка».

По данным СМИ, в неё могут входить от 30 до 40 депутатов, преимущественно из фракции «Слуга народа». Формальным представителем этой группы считается его племянник — Максим Павлюк.

Также сообщалось, что Павлюк участвовал в формировании региональных штабов во время президентской кампании Владимира Зеленского.

Закрытый стиль и резонансные истории

Павлюк ведёт максимально непубличный образ жизни. Однако отдельные факты его биографии неоднократно становились предметом журналистских расследований.

В частности, в СМИ упоминались возможные проблемы с алкоголем, которые, по словам источников, могли влиять даже на политические процессы.

Также ранее фигурировал инцидент с его похищением в Киеве и требованием многомиллионного выкупа.

«Бэк-офис» и кулуарная политика

Журналисты фиксировали офис Павлюка рядом с Офисом президента, где проходили встречи с депутатами перед важными голосованиями.

Также сообщалось о его контактах с лицами, связанными с пророссийскими политическими силами, а сами встречи проходили в местах, которые могут быть связаны с российским бизнесом.

Семья и влияние

Племянник бизнесмена Максим Павлюк является народным депутатом и занимает должность заместителя председателя комитета по правоохранительной деятельности.

Брат Ильи Павлюка также имел политическую активность и баллотировался от различных партий, в том числе с пророссийским бэкграундом.

Бизнес и уголовные дела

Отдельные компании, связанные с Павлюком и его семьёй, фигурировали в уголовных производствах.

Речь идёт, в частности, об аграрных предприятиях, которые подозревались в незаконном использовании государственных земель.

Также упоминался гостиничный бизнес, получивший лицензию на игорную деятельность и фигурировавший в деле о нарушениях правил организации азартных игр.

Роскошь и семейные истории

В 2020 году бизнесмен организовал для своей дочери роскошную свадьбу в Стамбуле, бюджет которой оценивался в миллионы долларов.

Среди гостей были политики, представители бизнеса и известные исполнители. Позже пара развелась, однако эта информация не получила широкой огласки.

Недвижимость и активы

Согласно открытым реестрам, Илья Павлюк и его семья владеют значительными активами.

Среди них — дома в Черновцах, земельные участки и особняк в Киевской области. Семья также владеет недвижимостью в пригороде Киева и другими активами.

Вывод

Илья Павлюк остаётся одной из самых закрытых, но влиятельных фигур в украинской политике.

Его имя регулярно появляется в журналистских расследованиях, а масштабы влияния могут быть значительно шире, чем у многих официальных должностных лиц.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Илья Павлюк, особняки и депутаты: что известно о теневом влиянии бизнесмена появились сначала на Антикоррупционная правда.

Расследование ведёт Государственное бюро расследований в Киеве.

По данным следствия, конечными бенефициарными владельцами компаний могут быть граждане Российской Федерации — Андрей Школа и Татьяна Школа.

Следствие считает, что через прибыль компаний, уплату налогов и другие финансовые операции могла осуществляться поддержка экономики России, что потенциально могло обеспечивать финансовую или материальную помощь государству-агрессору.

После 2014 года структура собственности компаний формально была изменена. Корпоративные права были оформлены на гражданина Швеции Кая Леннарта Петтерссона, связанного с компанией UTS Scandinavia AB.

Однако, по версии следствия, фактический контроль над бизнесом мог оставаться у представителей из России.

Также установлено, что украинские компании могут входить в группу «Единая Торговая Система», одного из крупных российских дистрибьюторов химического сырья и пищевых ингредиентов.

По данным следствия, основной сервер группы находится на территории России, а обмен информацией между украинскими и российскими представителями мог происходить через специальные каналы связи.

В августе 2023 года во время обыска на складе правоохранители изъяли оборотно-сальдовую ведомость компании. Документы подтвердили наличие значительных запасов химического сырья, включая полиэтилен, эпоксидные смолы и различные добавки.

Арест части имущества привёл к судебным обжалованиям и частичной остановке деятельности компаний.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Андрей и Татьяна Школа в центре расследования: украинские химкомпании проверяют на связи с РФ появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным публичных реестров и журналистских материалов, управление частью недвижимости в оккупированном Донецке может осуществляться через его мать Татьяну Шухнину, которая имеет российское гражданство, пишет Crime.

Российский паспорт матери Шухнина

В конце 2024 года ряд информационных ресурсов распространил информацию о том, что родители Антона Шухнина якобы получили гражданство России и ведут бизнес на оккупированной территории Донбасса.

Однако данные российских реестров подтверждают наличие российского гражданства только у его матери — Татьяны Шухниной.

Согласно данным базы Rusprofile, 18 июня 2024 года Татьяна Шухнина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель на территории так называемой «ДНР». Основным видом деятельности указана аренда и управление недвижимостью.

Недвижимость Антона Шухнина в Донецке

По данным журналистских расследований, Антон Шухнин за годы ведения бизнеса в Донецке мог приобрести значительное количество недвижимости.

Речь идет как минимум о девяти квартирах, нескольких зданиях и гараже.

Возможная схема управления недвижимостью через мать

Журналисты предполагают, что недвижимость может управляться через Татьяну Шухнину как российского предпринимателя.

В таком случае налоги могут уплачиваться в бюджет государства-агрессора.

Семейный бизнес Шухниных

Несмотря на возможные политические разногласия, признаков конфликта между Антоном Шухниным и его матерью не наблюдается.

В 2024 году Татьяна Шухнина фигурировала как владелица интернет-магазина, через который продается брендированная одежда и аксессуары, связанные с бизнесом ее сына.

Конфликт Антона Шухнина с Вячеславом Белименко

Активное появление Шухнина в медиа началось после конфликта с киевским рантье Вячеславом Белименко.

После неудачных попыток получить помещение в районе Новопечерские Липки конфликт перерос в информационное противостояние.

Структура бизнеса

Журналисты отмечают, что сеть luxury-магазинов Шухнина фактически не имеет единой юридической компании.

Она работает через десятки индивидуальных предпринимателей, что может использоваться для оптимизации налогов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бизнесмен Антон Шухнин «приютил» оккупантов в Донецке: недвижимость, российский паспорт матери и бизнес на оккупированной территории появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идёт, в частности, о возможной недвижимости в городе Бенидорм на побережье Коста-Бланки в Испании. Это популярный курортный регион, который давно стал одним из центров инвестиций в жильё среди иностранцев, в том числе и граждан Украины. Здесь активно покупают апартаменты и дома как для проживания, так и для получения дохода от аренды, пишет ОРД.

Кроме того, по информации из неофициальных источников, ещё одним возможным активом Ярослава Колесника может быть небольшая вилла в одном из престижных районов Ниццы на Лазурном берегу Франции. По предварительным оценкам, стоимость подобной недвижимости может составлять около 1,38 млн евро. Район расположен недалеко от Монако и традиционно считается одним из самых дорогих на французском средиземноморском побережье.

Параллельно появляется информация и о возможных бизнес-интересах чиновника в самом Ужгороде. Местные жители связывают имя Ярослава Колесника с жилым комплексом Residens Park на улице Славянская набережная, 25. По их словам, начальник областной полиции может иметь долю в этом строительном проекте.

Также в городе обсуждают возможную причастность Колесника к строительству торгового центра на улице Славянская набережная, 31. По словам местных жителей, чиновник якобы периодически приезжает на объект, чтобы проверить ход работ.

В связи с этой информацией возникает вопрос о соответствии возможных активов задекларированным доходам чиновника. Эксперты отмечают, что подобные сообщения требуют тщательной проверки со стороны государственных органов.

Ситуация также привлекает внимание к роли руководства Министерства внутренних дел. Ведь именно ведомство, которое возглавляет Игорь Клименко, отвечает за кадровую политику в Национальной полиции. В случае подтверждения информации о дорогих зарубежных активах и возможных бизнес-связях чиновников вопрос прозрачности и добропорядочности руководителей правоохранительных органов может вновь оказаться в центре общественной дискуссии.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Колесник и Клименко: начальника полиции Закарпатья Ярослава Колесника связывают с недвижимостью в Испании, Франции и строительными проектами в Ужгороде появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно расследованиям и данным открытых реестров, его бизнес может быть связан с продажей поддельных люксовых брендов, скрытой деятельностью в России и оккупированном Крыму, а также с масштабной кампанией по очистке собственной репутации.

Материалы реестров, судебных решений и корпоративных баз данных позволяют восстановить общую картину — от торговых схем до попыток легализации активов на оккупированных территориях.

Бизнес между Украиной, Россией и Крымом

Антон Шухнин, уроженец Донецка, создал сеть магазинов Domino, позиционирующую себя как продавца премиальной одежды. Однако, по данным расследований, часть товаров может представлять собой более дешёвые копии известных брендов.

Например, куртки, стилизованные под бренд Loro Piana, могут закупаться на китайских фабриках примерно за 300 долларов и продаваться в украинских бутиках за несколько тысяч долларов.

Серьёзные вопросы вызывает и возможная деятельность бизнеса на российском рынке. По данным российских реестров, в 2014–2018 годах в Крыму работала компания «Домино групп», где Шухнин владел более чем 50% доли вместе с партнёром Александром Шавкуном.

Несмотря на ликвидацию этой компании, другие следы бизнеса сохраняются. В Ялте продолжает работать магазин Domino Eight на набережной имени Ленина.

В России также функционирует интернет-магазин DOMINO PRINCIPLE, зарегистрированный на предпринимательницу Кристину Бутыльченко из Краснодарского края.

Дизайн сайта практически повторяет украинский domino.ua.

Семейные активы в оккупированном Донецке

Отдельная часть истории касается имущества семьи Шухнина на оккупированных территориях.

По данным российских реестров, мать предпринимателя Татьяна Шухнина получила российское гражданство и зарегистрировалась как предприниматель в налоговой службе так называемой «ДНР».

В 2024 году в Ворошиловском суде Донецка рассматривалось дело о разделе семейной недвижимости между Татьяной Шухниной, Антоном Шухниным и Сергеем Шухниным.

Речь шла о нескольких квартирах в центре города.

Судебный спор с брендом Jacob Cohën

Отдельный скандал связан с использованием бренда Jacob Cohën.

Антон Шухнин пытался зарегистрировать эту торговую марку в Украине через литовскую компанию UAB Domino Grupe.

Однако в 2023 году Печерский районный суд Киева отменил эту регистрацию после иска итальянской компании Jacob Cohen Company S.P.A.

Пиар и благотворительность

На фоне скандалов Шухнин активно инвестирует в собственный публичный имидж, включая заявления о помощи армии и благотворительные проекты.

Также сообщалось, что сеть Domino принимала оплату в криптовалюте USDT.

Итог

История Антона Шухнина и сети Domino показывает сложное переплетение бизнеса, судебных споров, репутационных кампаний и возможных связей с российским рынком.

В условиях войны подобные факты требуют тщательной проверки со стороны государственных органов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Шухнин и Domino: как Антон Шухнин зарабатывает на подделках, скрывает бизнес в РФ и тратит сотни тысяч на пиар появились сначала на Антикоррупционная правда.

Публикации, появившиеся в медиа, рисуют картину возможного входа Куршутова в оборонный сектор через приближённых к Рустему Умерову и Арсену Жумадилову лиц. Речь идёт о поставках дронов с многократной наценкой для АОЗ, а также о возможном отмывании средств через франшизу Zielinski & Rozen в Украине и Австрии. Отдельный акцент — на финансировании Венского бала, что подаётся как демонстративный жест на фоне войны.

Вместо сдержанного юридического ответа Куршутов выбрал агрессивную информационную тактику. Кампания против Корбана, развернувшаяся в ряде телеграм-ресурсов, выглядела хаотичной и лишённой убедительной доказательной базы. Кульминацией стали публикации с элементами визуальных провокаций и насмешек, которые, вместо нивелирования обвинений, лишь усилили резонанс.

На фоне упоминаний о уголовных производствах БЭБ, возможных финансовых злоупотреблениях и российском паспорте такая стратегия выглядела как попытка отвлечь внимание. Однако информационная логика работает иначе: чем эмоциональнее реакция, тем больше возникает вопросов.

Отдельный поворот в этой истории — попытка связать с Корбаном резонансные события за рубежом, в частности историю с Комаровым и Петровским на Бали. Аргументация сводилась к географическим совпадениям и предположениям, что вызвало новую волну критики из-за использования чужой трагедии во внутренних медийных разборках.

Имя Куршутова уже не впервые фигурирует в скандальных информационных кампаниях. Ранее его связывали с утечками данных, участием в организации расследований в отношении Игоря Котвицкого, Алексея Дидковского, Андрея Холодова, Александра Тупицкого, Олега Бахматюка и других публичных лиц. Отдельное внимание привлекала деятельность телеграм-канала «Джокер», который критиковали за методы информационного давления на бизнес — среди упомянутых компаний и лиц были Артур Гранц, Андрей Матюха, Сергей Токарев, супруги Гереги, Борис Филатов, Юрий Голик, Иван Рудый, Алексей Чернышов, Максим Шкиль, а также бренды Comfy, «Новая Почта», Uklon, Fondy, «Цитрус», «Стилус», «Техно Ёж», «Монобанк».

Сейчас же в фокусе — роль Игоря Лаченкова (Лачена), который активно распространяет материалы против Корбана. Критики считают, что такое сотрудничество может обернуться для него репутационными потерями, особенно если фактическая база публикаций останется слабой.

Вопрос, который всё чаще звучит в экспертной среде: не превратилась ли эта медиавойна в процесс саморазрушения для её инициатора? Ведь чем масштабнее информационная атака без надлежащей доказательности, тем сильнее она бьёт по её автору.

В итоге ситуация выходит за рамки личного конфликта. Речь идёт о репутациях, доверии к оборонным закупкам и грани между журналистикой, пиаром и манипуляцией. И если в ближайшее время не появятся убедительные ответы по существу обвинений, информационное давление будет только расти — независимо от того, кто именно стоит по разные стороны баррикад.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Куршутов, Корбан и Лаченков: как Сеяр превратил медиавойну в публичное самосожжение появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вместо этого появляются материалы, формирующие положительный имидж предпринимателя.

Сам Шухнин все обвинения категорически отвергает.

Конфликт на 18 тысяч долларов или информационная война?

История началась с бизнес-конфликта вокруг аренды помещения в Киеве. В ноябре 2024 года Шухнин якобы перечислил гарантийный платеж в размере 18 тысяч долларов компании ООО «Алла плюс» за аренду помещения площадью 570 кв. м.

Согласно данным следствия (уголовное производство №12025100100000626 от 12.02.2025), помещение передано не было, а средства не возвращены. Дело квалифицировано как мошенничество.

Однако суд отказал даже в наложении ареста на объект.

Параллельно в информационном пространстве начали появляться материалы, в которых упоминалось имя киевского бизнесмена Вячеслава Белименко. В публикациях его называли гражданином РФ и связывали с бизнесом в России. Однако официальных подтверждений этим обвинениям на данный момент нет.

Сам Белименко требует опровержения подобных материалов.

Отдельный эпизод — нападение на Антона Шухнина 23 мая 2025 года. Бизнесмен связывает его с конфликтом, однако доказательства такой версии официально не обнародованы.

Почему появились обвинения против самого Шухнина?

11 августа 2025 года Telegram-канал Absolution Leaks опубликовал материал, в котором самого Антона Шухнина обвинили в ведении бизнеса в России. Уже на следующий день в сети появились публикации с заявлениями Шухнина об отсутствии каких-либо российских активов.

Согласно российским реестрам, в 2014–2018 годах в Крыму действовало ООО «Домино групп», совладельцем которого был Антон Сергеевич Шухнин (50,28%). ФИО полностью совпадают с данными владельца украинской ТМ Domino.

Компания находится в стадии ликвидации с 2018 года. Заявленный вид деятельности — строительные работы, что не соответствует профилю розничной торговли одеждой.

Domino в России: совпадение или связанный бизнес?

Отдельное внимание привлекает российский интернет-магазин DOMINO PRINCIPLE, который продаёт брендированную одежду. Владельцем товарного знака выступает индивидуальный предприниматель Кристина Бутильченко (Краснодарский край), зарегистрированная в качестве ИП лишь в 2022 году.

При этом сам бренд заявляет о существовании с 2017 года.

Также в Ялте работает магазин Domino Eight, который ранее позиционировал себя как украинский.

Украинские компании и связь с ликвидатором крымского бизнеса

Согласно данным YouControl, Антону Шухнину принадлежат:

• ООО «Домино УА»

• ликвидированное ООО «Домино групп» (Донецк)

10% ООО «Домино УА» владеет Георгий Устинов. Человек с такими же ФИО является ликвидатором крымского ООО «Домино групп».

Это может свидетельствовать о пересечении бизнес-связей между украинской и крымской структурами.

Казахстанское направление

В 2022 году в Алматы было зарегистрировано ТОО Domino Butik (БИН 220640020487), директор — Антон Шухнин. Компания занимается розничной торговлей одеждой.

Вопросы без ответа

Официальных судебных решений, подтверждающих наличие у Шухнина незаконного бизнеса в РФ, нет. Однако совпадения в реестрах, партнёрство с лицами, связанными с крымскими структурами, а также одновременная информационная кампания против оппонентов вызывают дополнительные вопросы.

Является ли исчезновение публикаций из сети попыткой защиты репутации или это обычная юридическая борьба с клеветой — пока остаётся открытым вопросом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бренд Domino под давлением расследований: почему из сети исчезают упоминания о российских следах Антона Шухнина появились сначала на Антикоррупционная правда.

Стремительный рост и расширение сети

ООО «Премиум финанс» создано в 2015 году. Основной вид деятельности — финансовые услуги, в частности обмен валют. Бенефициарами компании являются киевлянин Виктор Киселёв и уроженка Донецкой области Елена Бондар.

Финансовые показатели демонстрируют резкий рост:

• в 2023 году доход компании увеличился более чем на 514%;

• в 2024 году — ещё на 290%;

• за первые три квартала 2025 года выручка достигла почти 534 млн грн.

Если по данным НБУ в первом полугодии сеть насчитывала 244 обменных пункта, то сейчас на официальном сайте компании заявлено более 450 точек.

Уголовные производства: криптовалюта, наличные, налоги

С декабря 2022 года в отношении компании ведётся уголовное производство по статьям о незаконных действиях с платёжными инструментами, легализации средств и уклонении от уплаты налогов. Расследование осуществляется при участии Офиса Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности Украины.

Следствие считает, что через ряд подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Премиум финанс», была организована схема конвертации криптовалюты в наличные средства без соответствующих разрешений Национального банка и без отражения операций в бухгалтерской и налоговой отчётности.

Для приёма заявок использовались Telegram-боты: клиентам направлялся пароль, который необходимо было сообщить по адресу проведения обмена.

В 2023–2025 годах правоохранительные органы неоднократно проводили обыски в обменных пунктах компании — в Киеве и в Закарпатской области. Изымались наличные средства в долларах, евро, чешских кронах, венгерских форинтах, британских фунтах стерлингов, а также техника и документация. Часть средств суды арестовывали, часть впоследствии разблокировывали.

700 тысяч долларов за закрытие дел

Отдельное производство касается предполагаемой попытки «решить вопрос» с уголовным преследованием за 700 тысяч долларов. По данным следствия, сотрудник государственного предприятия Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок», ранее работавший в БЭБ, предложил руководству «Премиум финанс» содействие в закрытии уголовных дел.

В июле 2024 года во время встречи ему был передан первый транш — 100 тысяч долларов. Сразу после передачи средств чиновник был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

50 тысяч долларов за продление лицензии

Ещё одна история касается 2019 года, когда компании отказали в продлении лицензии на осуществление валютных операций из-за 81 существенного нарушения валютного законодательства.

Тогда, по версии следствия, бенефициарный владелец компании Виктор Киселёв решил урегулировать вопрос через знакомых в Национальном банке Украины. Менеджер одного из департаментов НБУ согласился «поспособствовать» за 50 тысяч долларов.

В октябре 2019 года ему была передана часть средств — 40 тысяч долларов. В тот же день сотрудник Нацбанка был задержан правоохранителями. В апреле 2025 года уголовное производство было закрыто по ходатайству супруги обвиняемого в связи с его смертью.

Регуляторные санкции

Компания регулярно получает предупреждения от НБУ. В июне 2025 года её оштрафовали на 200 тысяч гривен за нарушение правил торговли валютой в период военного положения. Нарушения заключались в отсутствии системы видеонаблюдения в помещениях обмена и невозможности предоставить записи инспекторам Национального банка.

Криптовалютный след

В медиа также упоминалось имя криптопредпринимателя Игоря Туника, задержанного в Польше по подозрению в легализации и отмывании средств. По данным журналистов, он мог сотрудничать с украинскими обменными структурами, в том числе с «Премиум финанс». Речь шла о конвертации криптовалюты в наличные не только в Украине, но и в Польше и ОАЭ.

Несмотря на уголовные производства, аресты наличных средств и задержания посредников, ООО «Премиум финанс» продолжает работать и наращивать доходы. Остаётся открытым вопрос: каким образом компания, неоднократно попадавшая в поле зрения правоохранительных органов, сохраняет статус одного из лидеров рынка валютного обмена и продолжает расширять свою сеть.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 700 тысяч за «решение» дел и 50 тысяч за лицензию: как обменники «Премиум финанс» оказались в эпицентре уголовных производств появились сначала на Антикоррупционная правда.

Закарпатская компания ООО «007М» обязана выплатить почти 5 млн грн штрафов и пени за нарушение сроков выполнения государственного контракта на поставку товаров для нужд сектора безопасности и обороны.

Решение по делу принял Хозяйственный суд Закарпатской области 20 августа 2025 года, а Западный апелляционный хозяйственный суд оставил его в силе. С компании взыскано 4,92 млн грн штрафов и около 72 тыс. грн судебных расходов в пользу Агентство оборонных закупок.

Основанием стало нарушение сроков поставки по контракту № 22/3-19-VDK-24. По данным публикаций, речь шла о поставке квадрокоптеров DJI Mavic 3 и DJI Mavic 3T.

23 января 2026 года суд выдал исполнительный документ на принудительное взыскание задолженности.

Позиция компании

Компания просила предоставить рассрочку выплат, предложив погашать долг частями в течение десяти месяцев.

В качестве причин задержки поставок предприятие называло проблемы с поставщиками и форс-мажорные обстоятельства, однако суды признали нарушение условий контракта доказанным.

Финансовые показатели

По открытым данным, чистая прибыль ООО «007М» за три квартала 2025 года составила около 19 млн грн, при небольшой численности сотрудников.

Компания также упоминалась в СМИ как поставщик коммерческих дронов для государственных и коммунальных заказчиков.

Публикации о возможных связях

В журналистских материалах предприятие связывают с окружением бизнесмена Валерий Пересоляк, однако судебные решения по делу касаются непосредственно невыполнения условий контракта компанией-подрядчиком.

История привлекла внимание к проблемам исполнения оборонных контрактов, где своевременность поставок имеет критическое значение.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Срыв поставки дронов для ВСУ и почти 5 млн грн штрафа: что известно о деле компании «007М» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом сообщал министр Алексей Соболев, отметив, что проект предусматривает установку до 30 турбин суммарной мощностью до 156 МВт, а также вызвал значительный общественный резонанс.

Причины споров

Экологи и общественные организации выражали опасения по поводу возможного воздействия на горную экосистему и туристический потенциал региона. В министерстве при этом заявили, что участок формально не относится к заповедному фонду и ранее уже подвергался хозяйственной деятельности.

Отдельно обсуждался поэтапный подход к реализации проекта, когда строительство начиналось частями. Чиновники признали наличие такой практики, однако отметили, что действующее законодательство прямо её не запрещает.

Кто участвует в проекте

Строительством занимается компания Ветряный Турянский парк, связанная с инвестиционными структурами в сфере возобновляемой энергетики.

В открытых источниках среди связанных с проектом лиц упоминается бывший народный депутат Максим Ефимов, а также менеджер Ирина Максименкова и предприниматель Эдуард Мкртчан, участвующий в энергетических проектах через международные структуры.

Финансирование и масштабы

Проект предполагает дальнейшее расширение мощностей и может финансироваться при участии государственного банка Ощадбанк. В отрасли также работает производитель турбин Фурлендер Виндтехнолоджи, перенёсший производство на Закарпатье после начала войны.

Общий контекст

История с Полониной Руна стала примером того, как развитие возобновляемой энергетики сталкивается с вопросами экологии, прозрачности решений и общественного контроля. Именно эти аспекты и сделали проект предметом широкой дискуссии.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Максим Ефимов и ветряки в Карпатах: как проект на Полонине Руна вызвал скандал появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным публикаций и аналитики налоговых органов, в 2022–2025 годах группа компаний, включавшая десятки аптечных сетей и более 180 юридических лиц, могла вывести около 2 млрд гривен через механизмы завышения расходов и занижения прибыли. В материалах упоминаются сети Аптека 9‑1‑1, Подорожник, АНЦ, Аптека Доброго Дня и Бажаємо здоров’я.

Как могла работать схема

По версии журналистов, ключевую роль играла компания ФАРМАСТОР, через которую могли проходить основные финансовые потоки.

Суть предполагаемой схемы заключалась в формировании фиктивных или завышенных расходов, что позволяло снижать налогооблагаемую прибыль и выводить средства, сохраняя видимость легальной деятельности.

Офшорный элемент

Отдельно отмечается роль кипрской компании Pharminvest Holdings Limited, которая, по данным расследований, контролирует доли в ряде предприятий группы и может использоваться для координации финансовых потоков.

Масштабы бизнеса

Связанные структуры демонстрируют значительные обороты, участвуют в государственных закупках и владеют недвижимостью в разных регионах Украины. В автопарке упоминаются автомобили, в том числе BMW 750Li и Range Rover Evoque.

Более широкий контекст

Эксперты отмечают, что подобные истории поднимают вопрос эффективности контроля за финансовыми потоками в фармацевтической отрасли. При этом расследования продолжаются, и окончательные выводы могут быть сделаны только по итогам судебных решений.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Аптечные миллиарды» в тени: как фармбизнес может выводить средства из-под налогообложения появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что жалобы направлялись от имени Максим Панасенко, однако авторы публикаций предполагают, что такие обращения могли быть частью практики удаления нежелательных материалов через механизмы DMCA.

Как работает подобная схема

По словам специалистов, иногда для удаления материалов создаётся копия статьи на стороннем ресурсе с более ранней датой публикации, после чего подаётся жалоба о плагиате. В результате поисковые системы могут удалить оригинал из выдачи.

В описанном случае источником «оригинального материала» якобы указывались страницы на платформе OnlyFans, ведущие на профиль британского регбиста Джеймс Хаскелл, не связанный с темой расследований.

Что пытались удалить

По данным СМИ, жалобы касались публикаций о расследованиях, связанных с деятельностью Голика, его участием в инфраструктурных проектах и обстоятельствами выезда за границу.

Журналисты также напоминают, что в рамках расследований детективы НАБУ изучали переписку, которая, по их версии, могла содержать обсуждение тендеров и подрядчиков.

При этом официального обвинительного приговора в отношении Юрия Голика на данный момент нет.

Почему эта тема важна

По мнению обозревателей, подобные истории показывают, насколько активно в современном медиапространстве используются инструменты репутационного давления и удаления информации, а также насколько сложно сохранить баланс между правом на защиту репутации и общественным интересом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Фейковые жалобы» и зачистка интернета: почему имя Юрия Голика снова оказалось в центре скандала появились сначала на Антикоррупционная правда.

По информации, опубликованной в расследованиях, Государственная налоговая служба Украины начислила более 20 миллиардов гривен налогов и штрафов, однако суд отказал во взыскании этих средств.

Юридическим оператором бренда в Украине является компания Укргейм Технолоджи, на счетах которой, по материалам дела, не оказалось достаточных средств. При этом финансовые потоки, как утверждается в публикациях, проходили через платёжного посредника Diamond Pay, где формировалась значительная задолженность.

Государство попыталось взыскать средства через этот механизм, однако суд отказал, сославшись на риск двойного взыскания. Экономическая сущность операций и роль платёжного посредника, как отмечают обозреватели, подробно не анализировались.

В результате возникла ситуация, когда взыскать средства напрямую невозможно, а альтернативные пути оказались закрыты.

Ранее, по сообщениям СМИ, по делам, связанным с Pin-Up, также принимались решения о возврате или разблокировке активов. Это позволило компании продолжать деятельность, несмотря на налоговые претензии.

В публикациях также упоминается связь платёжной инфраструктуры с бывшими представителями регулятора азартных игр, в частности Евгений Яхний, связанным с КРАИЛ.

В целом ситуация вокруг Pin-Up стала поводом для более широкой дискуссии о контроле за игорным рынком, движением средств и эффективностью налогового администрирования, особенно в условиях войны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 20 миллиардов, которые государство не получило: как судебное решение по делу Pin-Up поставило под вопрос эффективность налогового контроля появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно опубликованным данным, семья проживает в квартире в Днепре площадью около 106 квадратных метров, однако расходы на аренду в декларациях в течение нескольких лет не указаны. Дата начала аренды также отличается: Тупикало её не указывает, а Барабаш отмечала декабрь 2022 года.

Кроме того, Юлия Барабаш владеет квартирой площадью 54 кв. м в городе Николаевка Донецкой области совместно с родственницей Галина Барабаш.

Имущество и автомобили

В декларациях указано:

• автомобиль Nissan Qashqai 2018 года, приобретённый в 2023 году примерно за 560 тыс. грн;

• автомобиль Peugeot 301, полученный Дмитрием Тупикало в подарок от отца Юрий Тупикало и оценённый в 260 тыс. грн.

Доходы и сбережения

По данным деклараций:

• Дмитрий Тупикало получил около 1,1 млн грн заработной платы, а также дополнительные выплаты;

• Юлия Барабаш задекларировала около 867 тыс. грн заработной платы и социальные выплаты.

Сбережения семьи хранятся преимущественно наличными и эквивалентны примерно 1,2 млн грн.

Вопросы, которые возникают

Основной предмет обсуждения — отсутствие указанных расходов на аренду крупной квартиры. В подобных ситуациях общественный интерес связан с необходимостью проверки полноты деклараций и соответствия уровня расходов задекларированным доходам.

Пока официальных комментариев или результатов проверок не опубликовано, эта тема остаётся предметом общественного внимания и журналистских расследований.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 100 квадратных метров без расходов в декларациях: почему история жилья семьи прокурора Дмитрия Тупикало вызывает вопросы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Заявители рассказывают, что Панченко представлялся руководителем дорожно-строительной компании ДБУ‑208, ссылался на участие в государственных тендерах и гарантировал выполнение обязательств. В работе с клиентами, по их словам, участвовала доверенное лицо Валентина Журбенко, которая координировала платежи.

По описанию потерпевших, средства перечислялись безналично на компании без НДС, после чего обещалась выдача наличных. Первые сделки проходили успешно, что формировало доверие.

Летом 2025 года ситуация изменилась. Одному из предпринимателей предложили перечислить более 4,2 млн грн якобы для оплаты таможенных сборов. После перевода деньги не вернули, а позже заявили, что сам Панченко якобы пострадал от действий третьих лиц.

Один из заявителей сообщил, что получил обратно лишь около 856 долларов из суммы свыше 103 тысяч долларов, а общий долг составил около 4,5 млн грн. Другой предприниматель заявляет о потерях почти 291 тыс. грн.

По оценкам заявителей, общий возможный ущерб может достигать около 270 млн грн, если подтвердится, что подобных эпизодов было больше.

Средства, по их словам, переводились на счета компаний, среди которых:
ТЕХБУДКОМ ЛТД, ДБУ-208, АДВАНТИС БУД, ЛЕГИОНПРОДЖЕКТ, БУДЕКС КОМПАНИ, БУДХАУС ЛТД, ЮНИЛИНК, СМАРТШОП КОМПАНИ.

Отдельно отмечается, что компания «ДБУ-208» активно участвовала в государственных закупках и получала контракты на сотни миллионов гривен, что, по словам заявителей, усиливало доверие к её владельцу.

На этом фоне возникают вопросы к системе контроля: достаточно ли тщательно проверяются подрядчики, работающие с бюджетными средствами, и должны ли правоохранительные органы давать оценку подобным ситуациям.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Тендеры как прикрытие: как владелец «ДБУ-208» Александр Панченко оказался в центре истории о многомиллионных долгах появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ракул является фигурантом трёх уголовных производств, в том числе дела №12021000000000510 по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368 УК Украины (оконченное покушение на получение взятки).

Ключевое производство — дело о взятке в $1 млн, где Ракул проходит вместе с бывшим детективом НАБУ Романом Ковтуном. По версии следствия, Ракул, уже будучи начальником управления капстроительства, требовал деньги у компании «Мазаль Инвест» за победу в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих в Одессе. Попытка оспорить подозрение в Приморском суде оказалась безрезультатной.

Отдельное дело тянется с 2019 года, когда Ракул, работая начальником юридического отдела ГП «Укрспецконверсия», возглавлял ликвидационную комиссию Одесского завода строительных материалов, подчинённого Минобороны.

Следствие установило: в роли ликвидатора Ракул организовал получение кредита на 20 млн грн от ООО «СК “Интехбуд”», зарегистрированного на жительницу неподконтрольной территории так называемой «ЛНР». Кредит был взят под залог недвижимости завода, при том что компания-кредитор не имела права заниматься кредитной деятельностью.

Далее — серия безконкурсных договоров на поставку щебня, песка и цемента с фирмами «Винтер Ленд» и «Ренус Трейд», учредителями которых также являются жители оккупированных районов Луганской области. Материалы так и не были поставлены, компании ушли в банкротство, а имущество завода оказалось под залогом.

Кроме того, сумма кредита не была задекларирована, из-за чего бюджет недополучил 3,3 млн грн налогов. В итоге Ракулу инкриминируют также умышленное уклонение от уплаты налогов.

В мае 2024 года ВАКС принял решение приостановить судебное производство, сославшись на прохождение обвиняемым военной службы. Ракул заявил, что с марта 2022 года служит по мобилизации и с ноября 2023-го является командиром эвакуационного взвода.

Результат — дело «поставлено на паузу», а обвиняемый в миллионной взятке чиновник продолжает числиться руководителем государственного учреждения Минобороны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Взятка в миллион долларов и «броня» от суда: как Василий Ракул остаётся руководителем МО Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как сообщает Elordainfo.kz, Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан установило, что в незаконных операциях были задействованы сотрудники банков, платёжные организации и не менее 120 человек из нескольких стран. Денежные средства маскировались под легальные транзакции, проходили через платёжных посредников и выводились в пользу нелегальных онлайн-казино.

Параллельно была ликвидирована деятельность масштабного Call-центра, обеспечивавшего техническую поддержку сразу четырёх онлайн-казино. В нём работали как местные, так и иностранные граждане. Через Call-центр клиенты получали инструкции по переводу средств, обходу финансового контроля и использованию криптовалют.

Организаторы также создали собственную гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялся приём и вывод средств в криптовалюте. Общий оборот превысил 200 миллионов USDT.

В ходе спецоперации правоохранители провели более 70 обысков, изъяли вещественные доказательства и задержали девять подозреваемых.

Ключевым организатором схемы микскодинга следствие называет украинца Вадим Гордеевский (1974 г.р.), который руководил ОПГ и использовал казахстанскую компанию Marginplus. Помимо Казахстана, он сотрудничал с нелегальными российскими онлайн-казино, обеспечивая им платёжную инфраструктуру.

В 2008 году Гордеевский занимал должность заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Именно в этот период произошёл масштабный передел земли. В 2012 году, после прихода к власти Виктора Януковича, он возглавил службу автомобильных дорог в Одесской области, где осваивал миллионные бюджеты.

После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления и объявления в розыск МВД Украины Гордеевский покинул страну по поддельным документам.

Его партнёром выступал Михаил Ковалёв, владеющий компаниями в ЕС, в том числе в Польше. Через фирму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o. он занимался нелегальными криптоплатежами и обналичиванием средств.

В схеме также участвовала бывшая сотрудница «Киевстара» Елена Суворова, выехавшая в Москву после февраля 2022 года, а также IT-специалист Денис Рыков, проживающий в Санкт-Петербурге.

Правоохранительные органы Казахстана готовят международный розыск фигурантов. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Онлайн-казино на миллиард долларов: как украинские мошенники построили трансграничную гемблинг-империю в Казахстане появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ирина Каменева проживала в Харькове и владела значительным состоянием. По неофициальной информации, она была супругой бизнес-партнёра Александра Ярославского, который ранее вышел из бизнеса и оставил всё ей. В её собственности находился дом и активы на сумму не менее 10 миллионов долларов.

После смерти женщины в 2021 году правоохранители формально ожидали появления наследников. Когда стало ясно, что их нет, в апреле 2022 года — в период руководства Харьковской областной прокуратурой Александром Фильчаковым — был запущен механизм «зачистки» наследства.

У Каменевой отобрали как минимум две квартиры в центре Харькова:
— ул. Ильинская, 59, кв. 251
— ул. Григория Сковороды, 36, кв. 54

Кроме недвижимости, правоохранители завладели всем имуществом, хранившимся в банковских ячейках.

Ключевые роли в этой схеме, по данным СМИ, играли:

• руководитель Салтовской окружной прокуратуры Владимир Куприянов,

• начальник управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией в Харьковской областной прокуратуре Игорь Чуб,

• начальник полиции Люботина (ранее — руководитель Новобаварского отдела) Юрий Попельнюк.

Особо показателен эпизод с банковскими ячейками в «ПриватБанке». Было открыто две ячейки. При этом присутствовал заместитель раввина Харькова Александр Шмаевич, который утверждал, что в них находилось 6 миллионов долларов наличными.

На камеру открыли только одну ячейку. Вторую так и не открыли, сославшись на неуплату аренды, после чего её аннулировали. Где деньги — вопрос риторический. По информации источников, полная видеозапись может храниться у руководителя службы безопасности «ПриватБанка».

Отдельная история — антиквариат. Отец Ирины Каменевой, Владимир Каменев, работал в ОБХСС СССР и оставил дочери внушительную коллекцию ценностей: монеты, драгоценные камни, антикварные украшения — всего около 1280 единиц.

Отдельные перстни продавались за 4,8 тыс., 12 тыс. и даже 40 тыс. долларов. Римское украшение с медальоном и золотой жетон весом 430 граммов были реализованы за 340 тысяч долларов.

Часть присвоенного имущества Владимир Куприянов оформил как подарки своей супруге. Остальное было продано. Полученные средства быстро нашли применение:
Куприянов приобрёл недвижимость в Испании,
Игорь Чуб — в Великобритании,
Юрий Попельнюк тем временем успешно защитил диссертацию.

По данным источников, часть денег и ценностей была передана «наверх» — руководителю департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Дмитрию Литкевичу.

Эта история — не просто о жадности. Это о системе, в которой смерть человека становится точкой входа для прокурорских схем, а правоохранительные органы — инструментом легализации грабежа.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллионы долларов, антиквариат и недвижимость в Испании: как харьковские прокуроры присваивают имущество умерших появились сначала на Антикоррупционная правда.

За последние месяцы сотрудники БЭБ фактически взяли Одессу под контроль, сосредоточив усилия на подпольных игровых залах, которые годами работали безнаказанно. Речь идёт о казино, функционировавших круглосуточно на улицах Дегтярной, Новосельского, Малой Арнаутской, Европейской и на проспекте Ярослава Мудрого — в самом центре города.

До недавнего времени эти заведения находились под негласным покровительством бывшего начальника ГУНП в Одесской области Александра Беха. Именно при нём подпольные залы не испытывали серьёзного давления со стороны правоохранительных органов. Однако правила игры резко изменились после принятия решения о перераспределении рынка.

Ключевой фигурой в этой операции стал действующий руководитель БЭБ Александр Цивинский — бывший детектив НАБУ. По информации источников, именно через него была реализована силовая операция по «зачистке» одесского игорного подполья.

Примечательно, что инициатива активизации БЭБ поступила извне. В Монако сейчас проживает бывший сотрудник БЭБ Виталий Гагач — экс-коллега Цивинского. Он поддерживает тесные связи с одиозным одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который давно и системно решает свои вопросы через силовые структуры.

По данным источников, запрос на «очищение» рынка передавался по цепочке Альперин → Гагач → Цивинский. Речь шла о вытеснении прежних кураторов, демонтаже старых договорённостей и проведении своеобразной «инвентаризации» подпольного бизнеса.

В результате за последние два месяца детективы БЭБ провели серию масштабных обысков. На администраторов оказывалось давление, оборудование изымалось, наличные средства конфисковывались. По оценкам, стоимость изъятого игрового оборудования составляет несколько миллионов гривен, а сумма наличных превысила 50 миллионов гривен.

При этом уголовные дела возбуждаются не в отношении реальных владельцев бизнеса, а против администраторов — в основном молодых людей, формально числившихся ответственными лицами. Именно они станут крайними, тогда как настоящие бенефициары останутся в тени.

Показательно, что сами казино никуда не исчезают. Оборудование будет заменено, персонал обновлён, а работа продолжится — уже под контролем новых «хозяев».

По информации источников, следующий этап передела уже начался. Контроль над одесским игорным подпольем постепенно переходит к представителям прокурорского круга и действующему главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу. В его окружении не скрывают: ожидание назначения на должность генерального прокурора затянулось, а рынок подпольных казино остаётся одним из самых прибыльных источников быстрого кэша.

Таким образом, происходящее в Одессе — это не уничтожение нелегального игорного бизнеса, а его перераспределение. БЭБ в этой схеме выступает инструментом давления и смены кураторов. Казино продолжат работать. Меняются лишь фамилии тех, кто собирает прибыль, и силовые структуры, обеспечивающие им «спокойствие».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Игра в одни ворота: как БЭБ «зачищает» игорный рынок Одессы в интересах новых кураторов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Если имя так называемого «угольного короля» Дмитрия Коваленко давно известно в Киеве, офшорных юрисдикциях и даже на оккупированных территориях, то фамилия Сергея Сапрыкина широкой публике практически неизвестна. И именно в этом — ключ ко всей схеме.

Именно на Сапрыкина были оформлены многомиллионные активы, в частности ООО «Коксохимическая обогатительная фабрика “Воскресенская”», ранее известная как Петропавловский горно-обогатительный комбинат. Человек, не имевший никакого отношения к угольной отрасли, внезапно стал владельцем крупного промышленного предприятия.

Биография Сапрыкина выглядит карикатурно для роли «крупного инвестора». Мелкие компании в Полтавской области, бизнес в сфере стекла и монтажных работ, судебные споры с кредиторами, долги, громкий развод, лишение водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Ни дня в угольной промышленности — зато идеальный профиль номинала.

Именно через такую «ширму» была реализована схема банкротства «Интеркоалтрейдинга». Компанию довели до краха не объективными экономическими причинами, а искусственным наращиванием задолженности. Долги дробили, выводили в отдельные лоты и выставляли на торги, которые лишь формально соответствовали закону.

Фактически же торги проходили без конкуренции и с заранее определённым результатом. Лоты с задолженностью на десятки миллионов гривен продавались за бесценок. Покупателем выступало ООО «Коксохимическая обогатительная фабрика “Воскресенская”» (ЕГРПОУ 42265561), оформленное на Сергея Сапрыкина и зарегистрированное в Днепре.

Инициатором банкротства стала швейцарская компания Adelon AG, связанная с Дмитрием Коваленко. Через судебные механизмы он добился ликвидации «Интеркоалтрейдинга». Хозяйственный суд Днепропетровской области по делу №904/936/23 утвердил ликвидатора, ликвидационный баланс и закрыл производство.

Итог показателен: через Adelon AG Коваленко получил 162 млн грн. Отдельно суд выделил 2,4 млн грн на инвентаризацию и формальные запросы. При этом четыре лота с общей задолженностью 53,34 млн грн были проданы всего за 69 тысяч гривен.

Несмотря на это, суд не усмотрел признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, объяснив всё «финансовыми трудностями».

Связи Коваленко с офшорными структурами в Швейцарии, ОАЭ и на Британских Виргинских островах, его участие в закупках российского угля в 2021–2022 годах, а также деятельность на оккупированных территориях «ЛНР» и «ДНР» лишь подчёркивают системный характер схемы.

Дополнительным маркером контроля является история с компанией «ИДЛ-Гласс», где конечным бенефициаром указан сын Коваленко — Данил Коваленко, а Сергей Сапрыкин выступал директором. Та же модель: реальный контроль — в одних руках, формальное управление — в других.

Факты из судебных реестров окончательно разрушают миф о «самостоятельном бизнесмене» Сапрыкине. Потребительский кредит в «ПриватБанке» на 2 тысячи гривен, который так и не был возвращён, статус безработного, административные дела — всё это не оставляет сомнений: он не инвестор, а инструмент.

Вывод очевиден. Сергей Сапрыкин — номинал. Дмитрий Коваленко — бенефициар. Банкротство «Интеркоалтрейдинга» — не случайность, а элемент циничной и отработанной схемы по выводу активов под прикрытием судебных решений.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Номинал для миллионов: как Дмитрий Коваленко через Сергея Сапрыкина довёл «Интеркоалтрейдинг» до банкротства и вывел сотни миллионов появились сначала на Антикоррупционная правда.