Тем не менее сам банк продолжает фигурировать в ряде резонансных историй. Одной из самых громких стала ситуация, связанная с попыткой передачи взятки детективам НАБУ и прокурорам САП в контексте расследования убытков «Укрэнерго». Кроме того, в открытых источниках неоднократно появлялась информация о штрафах со стороны Нацбанка за нарушения правил финансового мониторинга, проблемах с выполнением гарантий перед государственными структурами и вопросах к достоверности отчётности.

Несмотря на это, «Альянс» остаётся на рынке. Среди возможных причин называют неформальное политическое влияние. В частности, речь идёт о заместителе главы Офиса Президента Ростиславе Шурме, которого связывают с председателем наблюдательного совета банка Павлом Щербанем. По словам источников, именно эти связи могут обеспечивать банку определённый уровень защиты как от регулятора, так и от правоохранительных органов.

Формально ключевым акционером учреждения является Александр Сосис, однако в банковских кругах давно считается, что стратегические решения сосредоточены в руках Павла Щербаня. Его карьера охватывает ряд финансовых учреждений, часть которых в разные годы ассоциировалась с рискованными или сомнительными операциями.

С 2018 года Щербань напрямую связан с «Альянсом», где прошёл путь от топ-менеджера до главы наблюдательного совета. Параллельно он постепенно увеличивал свою долю в банке, получив разрешение на приобретение более 25% акций.

На рынке также существует мнение, что «Альянс» может выполнять функции так называемого «схемного банка» — инструмента для обслуживания теневых финансовых потоков. В частности, речь идёт об операциях, связанных с игорным бизнесом, часть которого может работать вне правового поля.

Отдельный интерес вызывают бизнес-активы, связанные с Щербанём. Среди них — газодобывающая компания, аграрные активы и ИТ-направление, объединяющее несколько компаний, ориентированных на финансовые технологии. В некоторых случаях источники предполагают, что реальными инвесторами этих проектов могут быть другие влиятельные лица, в том числе представители власти.

Несмотря на значительные инвестиции, часть бизнесов демонстрирует убыточность, что вызывает дополнительные вопросы об их экономической целесообразности и реальных целях.

В итоге формируется картина, где банковское учреждение, политические связи и разнопрофильные бизнес-интересы переплетаются в сложную систему. И хотя формально большинство процессов выглядит законно, накопление скандалов и подозрений создаёт почву для дальнейших расследований.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Банк «Альянс» и тень Ростислава Шурмы: как финансовое учреждение пытается зачистить следы скандалов появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, в 2026 году была раскрыта коррупционная схема в системе поставок продуктов для подразделений ВСУ. Ключевую роль в ней играл начальник продовольственной службы одной из воинских частей, который получал значительные «откаты» за содействие поставщикам. Речь шла не только о финансовых махинациях, но и о системных недопоставках и поставках некачественной продукции.

К этой истории ведёт Бусский консервный завод — предприятие, которое годами входило в число ключевых поставщиков для армии. Среди его соучредителей — лица, тесно связанные с окружением Плешкова, в частности Роман Соловей, который является не только его соседом, но и партнёром по ряду бизнесов.

Через эти связи прослеживается более широкая сеть. Соловей вместе с Плешковым и другими партнёрами фигурировал в компаниях, попадавших в поле зрения правоохранительных органов из-за деятельности конвертационных центров. По материалам дел, такие структуры обеспечивали обналичивание средств, минимизацию налогов и легализацию доходов. Оборот одного из таких центров, по оценкам, достигал около 1,7 млрд гривен ежемесячно.

Параллельно фиксируются и другие эпизоды. В предыдущие годы Бусский консервный завод уже фигурировал в уголовных производствах из-за поставок в воинские части продукции ненадлежащего качества. В частности, речь шла о просроченных консервах и несоответствии стандартам, что, по данным проверок, могло привести к массовым расстройствам здоровья среди военных.

Деловые связи Плешкова выходят далеко за пределы одного предприятия. Через ряд компаний и партнёров прослеживаются связи с представителями налоговых органов, фармацевтического бизнеса и другими структурами, фигурировавшими в делах об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Отдельный пласт — политические и исторические связи. Тарас Плешков в прошлом был помощником народного депутата Михаила Добкина, а его семья более двух десятилетий была связана с бизнесами, имеющими отношение к представителям бывшей «Партии регионов» и окружения Виктора Медведчука. В частности, охотничье хозяйство «Надбужье» длительное время ассоциировалось с так называемой «дачей Медведчука».

Попытки сохранить контроль над активами продолжаются и сейчас. Через новые компании семья пыталась вновь получить в аренду значительные земельные массивы во Львовской области, однако эти намерения были остановлены после огласки.

Также в сфере интересов партнёров фигурируют объекты недвижимости, включая военные склады, которые по решению суда пришлось вернуть государству после незаконной приватизации.

В итоге вырисовывается сложная система, где бизнес-интересы, государственные закупки и старые политические связи переплетаются в единую сеть. И пока страна тратит миллиарды на обеспечение армии, часть этих средств, по версии следствия, могла оседать в частных структурах через сомнительные схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллиарды на армии: как бизнесмен Тарас Плешков зарабатывает на тендерах и связях с людьми Медведчука появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохранительные органы официально не раскрывают имя фигуранта, однако по информации из открытых источников, подозрение получил народный депутат Александр Качный. Ему инкриминируют статью 368-5 Уголовного кодекса Украины — незаконное обогащение.

По версии следствия, в течение 2020–2021 годов депутат приобрёл имущество, существенно превышающее его финансовые возможности. Речь идёт о квартире в центре Киева площадью более 130 квадратных метров стоимостью более 5,6 млн гривен, а также о дорогостоящем ремонте и обустройстве этого жилья, которые обошлись ещё примерно в такую же сумму. Дополнительно фигурирует коттедж с земельным участком в курортном Коблево стоимостью почти 1,7 млн гривен.

Общая сумма этих активов, по оценкам следствия, превышает задекларированные доходы депутата на 12,7 млн гривен.

Отдельное внимание следствие уделяет способу оформления имущества. Формально все активы были записаны на другое лицо, однако фактически ими пользовался сам депутат. В частности, установлено, что с конца 2021 года он проживал в киевской квартире, лично контролировал ремонтные работы и рассчитывался за них наличными.

Таким образом, по версии правоохранителей, могла использоваться схема с оформлением имущества на подставных лиц с целью скрыть реального владельца.

Александр Качный является народным депутатом Украины IX созыва. В парламент он прошёл в 2019 году от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». После запрета этой политической силы в 2022 году вошёл в депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир». В Верховной Раде работает в комитете по вопросам бюджета.

Ранее Качный занимал должность главы Киевского областного совета, а также был его первым заместителем. В течение политической карьеры представлял различные политические силы, в том числе Социалистическую партию, Партию регионов и Оппозиционный блок.

Дело может стать очередным тестом для антикоррупционной системы, поскольку речь идёт о действующем депутате и значительных суммах, происхождение которых вызывает вопросы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 13 миллионов «лишних»: в чем подозревают депутата Александра Качного появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идёт о херсонских бизнесменах, которых правоохранительные органы связывают с международной сетью, специализировавшейся на финансовых операциях, включая криптовалюты. По данным следствия, они могли быть среди ключевых фигур структуры, обслуживавшей преступные группировки из разных стран.

Операция YUZUK длилась около года и проводилась с участием правоохранительных органов нескольких государств при координации Европола. В её рамках были проведены десятки обысков, арестов и финансовых блокировок. В частности, только на Кипре изъяли значительные объёмы наличных средств, ценностей, а также заморозили криптовалютные активы на десятки миллионов евро.

Следователи установили, что сеть работала по принципу «преступление как сервис», предлагая клиентам — от наркоторговцев до контрабандистов — инструменты для перемещения и легализации средств. Основой схемы были так называемые «денежные мулы», которые перевозили крупные суммы наличных между странами Европы, используя упрощённые процедуры для беженцев.

Именно этот фактор стал ключевым: участники сети, по данным Европола, злоупотребляли статусом временной защиты, что позволяло перемещать средства без должного контроля. Часть клиентов — в том числе украинские беженцы — могли даже не осознавать, что становятся частью более широкой схемы.

После серии задержаний логистика изменилась. Если изначально деньги перевозились физически, то позже сеть перешла на криптовалютные операции, что значительно усложнило отслеживание финансовых потоков. Именно в этом сегменте, по версии следствия, действовали Гирины.

По предварительным оценкам, всего за неполный год через эту систему могло пройти не менее 75 млн евро. Часть активов уже арестована: наличные, счета, недвижимость, автомобили премиум-класса. Однако значительная часть средств, вероятно, осталась вне досягаемости правоохранительных органов.

Несмотря на это, параллельно разворачивается другая борьба — за информационное пространство. Вместо открытой коммуникации фигуранты выбирают стратегию вытеснения негатива: через суды, медиа и репутационные инструменты. В результате создаётся иллюзия отсутствия проблем, тогда как само дело продолжает развиваться на международном уровне.

В итоге эта история демонстрирует не только масштабы финансовых схем, но и то, как параллельно работают механизмы их сокрытия — от криптовалют до информационной зачистки.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 75 млн евро и зачистка интернета: схема братьев Гириных появились сначала на Антикоррупционная правда.

Популярность U420 стремительно растёт: точки открываются по всей стране, активно продвигаются блогерами, а отзывы клиентов прямо указывают на реальный эффект продукции. И хотя внешне это выглядит как легальная продажа CBD-товаров, результаты экспертиз свидетельствуют об обратном. Ещё летом 2025 года исследования показали наличие психотропных веществ, а новые проверки лишь подтвердили эти выводы.

При этом судебная практика демонстрирует противоположную картину. В ряде случаев суды отказывали в открытии уголовных производств или возвращали изъятый товар владельцам, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств нарушения закона. Аргументация стандартная: продукция не входит в официальный перечень запрещённых веществ, а значит формально остаётся легальной.

Именно здесь появляется ключевой элемент — юристы. Есть основания полагать, что деятельность сети сопровождается специалистами, которые помогают адаптировать состав продукции под действующее законодательство. Синтетические наркотики, известные как «дизайнерские», позволяют менять формулу так, чтобы новое вещество ещё не было внесено в списки запрещённых. Фактически это игра на опережение государства.

За брендами U420, Joint Point и Green State стоит ООО «Богемиус+», бенефициаром которого является Андрей Юшко. Основал компанию в 2024 году Виктор Дружинский. При этом ранее он создал юридическую фирму ООО «Делина». Обе структуры имеют общий адрес и пересекались по контактным данным. Таким образом, продажа «сувениров» и юридическое сопровождение сосредоточены в одном месте.

Дальнейший анализ связей только углубляет картину. К управлению «Делиной» была причастна Лариса Сысоенко, которая владеет совместным имуществом с сотрудницей аппарата Верховной Рады Наталией Сысоенко. Позже среди учредителей появляется Ярослав Куц — адвокат и действующий депутат Ирпенского городского совета.

Через другие компании прослеживаются связи с представителями полиции, фармацевтического бизнеса и структурами, работающими в сфере заместительной терапии. По тому же адресу, что и ключевые компании, зарегистрирован центр терапии, связанный с адвокатом Максимом Святненко, который фигурировал в резонансных коррупционных делах.

Отдельную роль играют и адвокаты, представляющие интересы бренда. В частности, в делах интеллектуальной собственности U420 фигурирует Вита Пономарёва, которая параллельно участвует в уголовных процессах, связанных с коррупцией.

В материалах уголовных дел прямо указано: под видом CBD-продукции реализуются вещества, содержащие запрещённые психотропные компоненты. В ходе контрольных закупок было обнаружено вещество MDMB-4en-PINACA — особо опасный психотроп, оборот которого запрещён.

Несмотря на это, даже после обысков и изъятий товар возвращается владельцам по решениям судов. В марте 2026 года суд обязал вернуть продукцию, включая вещества растительного происхождения, несмотря на имеющиеся подозрения.

Следствие установило как минимум 14 ФОПов, через которых обеспечивается деятельность сети в Киеве. Суд уже разрешил проверку их банковских операций, однако это пока не привело к остановке бизнеса.

В итоге речь идёт о системе, которая функционирует на стыке законодательных пробелов, юридического сопровождения и возможного влияния со стороны связанных лиц. И пока государство реагирует постфактум, сеть продолжает масштабироваться.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Юристы, политики и «кайф»: Как работает сеть U420 появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вместо прозрачной истории развития бренд Domino всё чаще ассоциируется с конфликтами, непрозрачными схемами и репутационными рисками.

Финансовые конфликты: история с 18 тысячами долларов

Одним из громких кейсов, связанных с Domino, стал конфликт вокруг аренды коммерческого помещения.

Суть ситуации:

• было оплачено 18 тысяч долларов;
• помещение арендаторам так и не передали;
• средства не вернули;
• открыто уголовное производство по факту мошенничества.

Подобные истории формируют репутацию бренда Domino как рискованного партнёра. Отсутствие быстрого урегулирования ситуации лишь усиливает подозрения в методах ведения бизнеса Антоном Шухниным.

Domino и российский след: бизнес в Крыму и за его пределами

Одна из самых чувствительных тем — возможные связи Антона Шухнина с бизнесом в России и оккупированном Крыму.

В открытых данных упоминается:

• компания «Домино групп» в Крыму после 2014 года;
• значительная доля Антона Шухнина в этом бизнесе;
• деятельность в строительной сфере уже после начала оккупации.

Хотя компания позднее была ликвидирована, сам факт её существования в этот период вызывает серьёзные вопросы.

Дополнительно упоминаются:

• проекты Domino Principle в России;
• Domino Eight в Ялте;
• Domino Butik в Казахстане.

В совокупности это выглядит как сеть, которая могла работать сразу в нескольких юрисдикциях, включая страны и территории с повышенными политическими рисками.

Зачистка репутации: как Domino борется с негативом

После появления критических материалов в СМИ прослеживается чёткая тенденция — исчезновение или вытеснение негативной информации о Domino.

Среди признаков:

• массовое размещение положительных материалов о бренде Domino;
• попытки вытеснить расследования из поисковой выдачи;
• формирование контролируемого информационного поля.

Такие действия могут свидетельствовать не о открытости бизнеса, а, наоборот, о попытках скрыть неудобные факты.

Партнёры и запутанные бизнес-связи

Ещё один тревожный сигнал — структура собственности и партнёры бренда Domino.

В частности:

• наличие соучредителей в разных юрисдикциях;
• пересечение с компаниями, действовавшими в Крыму;
• сложная и непрозрачная бизнес-сеть.

Подобная структура усложняет проверку реальных финансовых потоков и усиливает подозрения о возможном сокрытии активов.

Domino как пример репутационного риска

Сочетание фактов и упоминаний формирует достаточно негативный образ бренда Domino:

• финансовые конфликты с партнёрами;
• уголовные производства;
• вероятные связи с российским бизнесом;
• попытки манипуляции информационным полем;
• непрозрачная структура собственности.

Даже без окончательных судебных решений такое количество сигналов является серьёзным фактором риска для клиентов и партнёров.

Вывод

История бренда Domino и Антона Шухнина выглядит как пример бизнеса, где репутационные проблемы накапливаются быстрее, чем появляются ответы.

Вместо прозрачности — сложные связи и противоречивые факты.
Вместо открытого диалога — информационная борьба.
Вместо доверия — всё больше вопросов.

В такой ситуации бренд Domino рискует остаться не символом моды, а примером того, как репутационные скандалы могут определять восприятие бизнеса.

Сообщение Грязный бренд Domino и Антон Шухнин: скандалы, российские связи и репутационные манипуляции появились сначала на Антикоррупционная правда.

Высший антикоррупционный суд уже переходит к рассмотрению дела по существу: Дубневича обвиняют в завладении природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации этих средств. Однако ключевой момент в том, что подозрение ему объявили лишь после того, как он покинул Украину. С тех пор он появляется исключительно на экране — через видеосвязь, тщательно скрывая любые детали, которые могли бы указать на его местонахождение.

Его исчезновение выглядит почти безупречно. До сих пор неизвестно, каким образом он пересёк границу: ни один пункт пропуска не зафиксировал его выезд. Единственный подтверждённый эпизод — демонстрация паспорта на румыно-венгерской границе. Далее — только косвенные следы: использование «Дії» с IP-адресов в разных странах Европы.

Формально Дубневич находится в международном розыске. Но без активного «красного уведомления» Интерпола этот статус выглядит скорее формальностью: де-юре его ищут, но де-факто это не гарантирует никаких активных действий.

Пока сам Дубневич избегает публичности, его семья действует более открыто — и гораздо системнее. Ключевой фигурой становится дочь Роксолана Пыртко, которая фактически контролирует значительную часть бизнеса. Именно её активность позволяет восстановить маршрут движения капиталов и понять, где формируется новый центр интересов семьи.

Похоже, что подготовка к выводу средств началась задолго до бегства. Один из наиболее показательных эпизодов — более 2,3 млн евро наличными, которые Роксолана вывезла из Украины в начале полномасштабного вторжения. Происхождение этих средств она объясняла по-разному — от продажи недвижимости до доходов от бизнеса. Но ни одна из версий не выглядела убедительной. В итоге средства оказались под арестом в словацком банке.

Однако даже это не остановило процесс. В последующие годы семья продолжила инвестировать за рубежом: недвижимость в Словакии, бизнес-активы, квартира в Дубае стоимостью более миллиона евро. Но эти юрисдикции, похоже, рассматривались как промежуточные.

Окончательным направлением стала Аргентина. Роксолана Пыртко и её муж получили гражданство, поселились в престижном районе Буэнос-Айреса, а затем туда начали перемещаться и другие члены семьи. Складывается впечатление, что формируется новая база — географически удалённая и значительно менее контролируемая.

Параллельно прослеживаются и старые бизнес-связи. Через партнёров история выводит на людей, связанных с крупными государственными контрактами прошлых лет. Именно эти связи, по версии следствия, стали основой схемы, позволившей заработать миллиарды.

Суть этой схемы выглядела достаточно просто: льготный газ, предназначенный для нужд населения, использовали для производства электроэнергии с последующей коммерческой продажей. Разница оседала в виде прибыли, которую затем выводили через офшорные структуры и возвращали в виде инвестиций в украинские активы.

И даже после начала расследования эта система не исчезла — она лишь адаптировалась. Часть средств осталась за границей, часть была легализована, а часть продолжает работать через связанные компании.

Отдельное направление — работа с репутацией. В информационном пространстве начали массово появляться позитивные материалы о Роксолане Пыртко и её муже, без каких-либо упоминаний о криминальном деле. Параллельно — попытки через суды удалить критические публикации.

В итоге речь идёт не просто об истории бегства, а о примере того, как выстраивается система защиты капиталов: через офшоры, инвестиции, смену юрисдикций и контроль над информационным полем. И пока одна часть этой истории рассматривается в суде, другая — уже давно функционирует за пределами страны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ярослав Дубневич в тени: как миллиарды «переехали» в Аргентину появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ткач — системный менеджер «Энергоатома», прошедший путь от работы на Запорожской АЭС до руководящей должности. Его имя фигурирует в прослушках по делу «Мидас», где обсуждаются кадровые назначения, что поднимает вопросы о реальных механизмах влияния в отрасли.

Официальные данные о его имуществе выглядят скромно, однако участок в Ходосовке расположен в элитном коттеджном городке, где уже построен полноценный дом. В реестрах он не отображается, а сам Ткач заявляет, что не знает ни площади, ни стоимости. При этом визуально дом полностью завершён и заселён.

Дополнительно недвижимость оформляется на родственников — в частности, квартира в ЖК «Тайм» площадью около 160 кв.м, вероятно пентхаус, и паркоместа, которые были проданы перед активизацией расследования.

Автомобили также записываются на мать — BMW X6 и позже BMW X7 стоимостью свыше 140 тысяч долларов. При этом источники указывают, что именно на этом авто Ткач выезжал за границу.

Объяснение — доходы родителей, работавших на строительстве АЭС в Индии. Однако этих средств, по оценкам, недостаточно для покрытия всех активов.

В результате — классическая модель: минимум на бумаге, максимум в реальности, и всё это на фоне громкого расследования в энергетической сфере.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Мидас» главы Ровенской АЭС Тараса Ткача: скрытые активы, пентхаус и авто вне деклараций появились сначала на Антикоррупционная правда.

История Гмырина всё больше напоминает не уголовное дело, а тщательно продуманный сценарий. По данным НАБУ, он официально покинул Украину 28 февраля 2022 года. Однако позже в государственных базах неожиданно появилась отметка о его возвращении. Формально — он в Киеве. На практике — перемещается между ОАЭ, Австрией, Турцией и Италией, оформляя новые загранпаспорта уже за пределами страны.

Его зять Владимир Колот действует по аналогичной схеме. По данным пограничной службы, он якобы не покидал территорию Украины. В то же время именно в этот период лично занимается регистрацией бизнеса в Чехии. В этой истории физическое присутствие, похоже, перестаёт играть ключевую роль.

Когда детективы приблизились к расследованию, в офисах Гмырина в центре Киева началась не паника, а чётко организованная операция. Из помещений вывезли документы, технику и всё, что могло заинтересовать следствие. Грузы отправлялись по заранее подготовленным маршрутам — в ОАЭ и Хорватию, где уже существовала инфраструктура, оформленная на родственников.

В апреле 2023 года ключевых фигурантов объявили в международный розыск. География — Испания, США, Турция, страны ЕС.

После задержания Колота в Дубае история вновь вышла на поверхность. Пока государственные предприятия теряли сотни миллионов, параллельно формировался другой мир — с недвижимостью в Эмиратах и отдыхом на Лазурном берегу.

И главный вопрос остаётся открытым: это финал схемы или только начало новой истории?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Фантомы» МВД: как Андрей Гмырин и Владимир Колот «оставались» в Украине, находясь за границей появились сначала на Антикоррупционная правда.

В середине марта в информационном пространстве появилась новость о возможном задержании Коваленко детективами НАБУ. Официального подтверждения не последовало, однако сам инфоповод вскрыл пласт связей, ведущих как к подсанкционным лицам и историям с оккупированными территориями, так и к представителям украинских правоохранительных органов.

Коваленко — непубличный, но далеко не неизвестный бизнесмен. Ранее СМИ связывали его с закупками угля на оккупированных территориях. Вместо открытых объяснений — попытки через суды зачистить информационное поле. Параллельно с этим он кардинально меняет профиль: с 2023 года заходит в аграрный сектор через холдинг «Гранова», затем расширяется в добывающий бизнес и получает землю на Закарпатье под индустриальный парк. Именно в Ужгороде, по информации журналистов, его могли задержать.

Формально — развитие бизнеса. По сути — сложная система компаний, офшоров и аффилированных лиц. Индустриальный парк «Энерджи групп» оформлен через ТОВ «ВДЛ», где среди учредителей — сам Коваленко, его кипрская компания Afki investments limited и Леонид Иванов. Именно Иванов выводит эту историю на уровень потенциального конфликта интересов.

Он связан с руководителем Бюро экономической безопасности Полтавской области Олегом Пахницем — они вместе основывали адвокатское объединение «Де-факто». Это уже не просто деловое знакомство, а возможный канал влияния между объектом расследования и структурой, которая это расследование ведёт.

Сам Пахниц — показательный пример трансформации из прокурора в крупного бизнесмена с обширными активами: десятки тысяч квадратных метров недвижимости, земельные участки, автопарк и даже частный самолёт. После бизнеса — возвращение в систему уже в качестве руководителя регионального БЭБ. При этом его семья продолжает вести бизнес вместе с партнёром Коваленко Ивановым.

На этом фоне расследование против «Грановы», которое ведёт именно полтавское БЭБ, выглядит неоднозначно. Следствие подозревает компании группы в масштабных схемах уклонения от уплаты налогов: закупки сельхозпродукции за наличные, фиктивные документы, экспорт без возврата валютной выручки. Обыски проводились, документы изымались, однако суд отказался арестовывать имущество, и дело фактически застопорилось.

Дополнительный уровень схемы — номинальные владельцы. Значительная часть «Гранова Украина» записана на Сергея Тиглого — начальника службы безопасности Коваленко. Через него прослеживаются связи с компаниями, участвующими в государственных тендерах, в частности на поставки соли. В структуре фигурируют родственники, бывшие чиновники и представители государственных предприятий.

Коваленко также вышел на рынок газодобычи, приобретая активы у скандальных бизнесменов, несмотря на то, что ранее фигурировал в делах о незаконной добыче янтаря. Фактически человек с подобным бэкграундом получает доступ к стратегическим ресурсам.

Его окружение усиливает общую картину: менеджеры, связанные с дубайскими структурами, контакты с российским бизнесом, пересечения с фигурантами санкционных списков СНБО. В прошлом — совместные компании с лицами, связанными с так называемой «ЛНР». При этом никакой реальной изоляции от украинской экономики не происходит.

Дополняет картину и правоохранительный фактор: связанные лица работают в органах полиции, что потенциально даёт доступ к информации и возможность управлять рисками.

В результате речь идёт не просто о бизнес-истории, а о системной модели, в которой фигурант с сомнительным прошлым не только избегает последствий, но и усиливает позиции. И если подтвердится влияние на кадровые решения в БЭБ, это уже выходит за рамки коррупции и становится вопросом национальной безопасности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сепаратистский след и БЭБ: схема влияния Дмитрия Коваленко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Перерегистрация активов и роль нотариусов

После введения санкций против Вадима Ермолаева, которые предусматривают блокировку активов и запрет на их отчуждение, в государственных реестрах начали появляться изменения по компаниям, связанным с бизнесменом.

Схема выглядела как ретроспективное оформление сделок. Например, кипрская компания Licita Trading Co LTD, владевшая венчурным фондом «Технологии», формально передала активы дочери Ермолаева Софии Кононенко. При этом документы датировались периодом до введения санкций, хотя фактически появились уже после.

Украинские нотариусы вносили изменения в реестры, переписывая десятки компаний. Позже часть из них заявила о возможном несанкционированном использовании электронных подписей, после чего Министерство юстиции отменило эти действия. Однако спустя несколько месяцев процесс повторился через другого нотариуса, а владельцем активов стал новый номинальный бенефициар.

Санкции и реакция Минюста

Министерство юстиции вмешалось в ситуацию и признало отдельные регистрационные действия незаконными. Нотариус, проводивший повторные изменения, был лишён доступа к реестрам.

Ведомство подчеркнуло: при наличии санкций любые изменения собственников должны блокироваться независимо от предоставленных документов.

Однако масштаб сети компаний и количество участников процесса усложняют быстрое возвращение активов в исходное состояние.

Военное кладбище и бизнес-интересы

Параллельно со скандалом вокруг активов связанные с Ермолаевым структуры фигурируют в государственных проектах.

В частности, консорциум с участием компании «Акам» получил подряд на строительство первой очереди Национального военного кладбища под Киевом. Доля этой компании связана с фондом «Технологии», ранее контролировавшимся структурами Ермолаева.

Кроме того, другая компания из орбиты группы стала поставщиком гранита для этого объекта, что фактически обеспечивает участие бизнес-группы в реализации стратегического проекта.

Фактический контроль и формальные изменения

Несмотря на формальное исчезновение фамилии Ермолаева из реестров, журналистские данные и проверки указывают на возможное сохранение фактического контроля над активами.

Система многократных перерегистраций позволяет создать юридическую дистанцию между подсанкционным лицом и бизнесом, что усложняет проверки и открывает возможности для участия в тендерах.

На этом фоне активная зачистка информационного пространства выглядит как попытка снизить внимание к этим процессам и минимизировать репутационные риски.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Вадим Ермолаев и «крымские налоги»: как подсанкционный олигарх переписывает активы и чистит интернет появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как работала схема

Евгений Пуля, которого называют организатором одной из крупнейших конвертационных сетей в Украине, выстроил систему через десятки подконтрольных компаний. Среди них — ООО «Финансовый холдинг Терминал-П», ООО «Агро-тех групп», ООО «Дросгруп», ООО «Динамитек», ООО «Прайсус» и другие.

Эти структуры использовались для проведения фиктивных безтоварных операций. Через них формировался искусственный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем передавался реальным предприятиям. Таким образом бизнес получал возможность снижать налоговую нагрузку, а организаторы схемы — контролировать значительные финансовые потоки.

По данным следствия, только за первое полугодие 2021 года оборот этой сети превысил 28 миллиардов гривен.

Ключевые эпизоды и масштабы

Одним из центральных эпизодов стала схема с выводом 440 миллионов гривен через ООО «Агроресурсы Страны». Средства проходили через цепочку компаний, в результате чего налоговый кредит был передан в ООО «Анвитрейд».

В этой операции сумма сформированного НДС превысила 58 миллионов гривен. Такие транзакции свидетельствуют о масштабности и системности используемых механизмов.

Правоохранительные органы рассматривают эту деятельность как часть более широкой схемы уклонения от уплаты налогов и легализации доходов.

Реакция правоохранителей

По фактам возможных нарушений полиция Полтавской области открыла уголовное производство №12025170000000709 по статье 364 Уголовного кодекса Украины.

Следствие должно установить все обстоятельства функционирования сети, её участников и конечных выгодоприобретателей.

Вывод

История Евгения Пули демонстрирует масштабы теневых финансовых схем, которые могут действовать годами через сложные сети компаний.

Ключевым остаётся вопрос эффективности расследования и привлечения к ответственности всех участников схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Пуля и 28 млрд в тени: как работала схема конвертационного центра появились сначала на Антикоррупционная правда.

Попытки зачистки и странные инструменты

Имя Дмитрия Коваленко регулярно появляется в медиа — как в контексте угольных схем, так и из-за задержаний правоохранителями.

Однако в последнее время внимание привлекают другие действия бизнесмена — массовые жалобы на публикации с требованием удалить материалы. В качестве основания указывается «нарушение авторских прав», а источником жалоб становятся даже нетипичные платформы.

Суть метода — создание копий материалов и подача жалоб на оригинальные источники, что приводит к их исчезновению из поисковой выдачи.

Угольный бизнес и связи с РФ

По данным расследований, Дмитрий Коваленко был связан с масштабными поставками угля с оккупированных территорий и из России.

Схемы начали формироваться ещё после 2014 года и включали использование сети компаний в разных юрисдикциях.

Среди ключевых структур упоминаются швейцарская Adelon AG, кипрские офшоры и польские посредники.

Как работала схема

Механизм основывался на многоэтапных транзакциях, скрывающих происхождение угля.

Офшорные компании «перепродавали» ресурс друг другу, создавая фиктивную географию поставок.

Фактический маршрут оставался простым — уголь из России поступал в Беларусь, а затем в Европу.

Международные контракты и финансовые потоки

В схемах фигурируют также компании из ОАЭ, в частности Azurit DWC-LLC, через которые осуществлялись поставки в Азию.

Операции включали сложные финансовые инструменты, включая переуступку долгов и транзитные платежи через несколько стран.

Это позволяло проводить значительные объёмы средств, усложняя их отслеживание.

Причины информационного давления

Активные попытки удалить публикации могут свидетельствовать о чувствительности темы для самого Коваленко.

Речь идёт о материалах, подробно описывающих участие в торговле российским углём и обход санкций.

Такие действия могут быть направлены на снижение репутационных рисков и уменьшение внимания к прошлым схемам.

Вывод

История Дмитрия Коваленко сочетает несколько направлений — бизнес, международные поставки и информационные войны.

Несмотря на сложность схем, ключевой вопрос остаётся прежним: получат ли эти процессы должную правовую оценку.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Уголь, офшоры и скандалы: история Дмитрия Коваленко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Игровой рынок и механика прибыли

Онлайн-казино в Украине активно используют рекламу, стримы и блогеров для привлечения игроков.

Система построена таким образом, что постоянные потери пользователей формируют стабильный финансовый поток для операторов.

Cosmolot и структура бизнеса

Cosmolot работает через компанию ООО «Спейсикс» и позиционируется как украинский продукт.

Однако в расследованиях упоминается связь с лицами, имеющими опыт работы в российском игорном бизнесе.

После 2020 года компания интегрировалась в правовое поле Украины, в том числе через статус Дія.City.

Сеть платформ и офшоров

Cosmolot и Cosmobet, по имеющейся информации, могут действовать как связанные структуры.

Финансовые операции могут осуществляться через сеть компаний и офшорных инструментов, включая платформы вроде XGen Solutions.

Часть средств оформляется как платежи за маркетинг или роялти.

Финансовые потоки и платежи

В схемах фигурируют финансовые компании, через которые осуществляется обработка платежей.

Средства могут дробиться и переводиться за границу, что усложняет отслеживание их происхождения и конечных получателей.

Также упоминаются механизмы «возврата депозитов», которые могут использоваться для оптимизации налоговых обязательств.

Судебные решения и блокировки

В случае блокировки деятельности компании используют судебные механизмы для разблокировки счетов.

Это позволяет возобновлять работу даже после вмешательства правоохранительных органов.

Роль регулятора

Регуляторные органы внедрили инструменты контроля рынка, однако эффективность этих мер остаётся предметом дискуссии.

Часть экспертов считает, что существующие механизмы не перекрывают полностью теневой сегмент.

Публичный имидж и коммуникации

Компании формируют образ легального бизнеса через партнёрства, публичные заявления и международные связи.

В то же время критики отмечают, что это не всегда отражает реальные финансовые процессы.

Расследования и правоохранители

Правоохранительные органы расследуют возможные нарушения в сфере игорного бизнеса.

Открытые уголовные производства должны установить обстоятельства движения средств и соответствие деятельности законодательству.

Вывод

Ситуация вокруг Cosmolot и связанных структур демонстрирует сложность контроля игорного рынка.

Ключевым вопросом остаётся прозрачность финансовых потоков и эффективность государственного надзора.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Cosmolot и офшоры: как онлайн-казино выводит миллиарды украинцев за границу появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто такие братья Гирины

Владлен и Геннадий Гирины — выходцы из Херсонской области, которые начинали с бизнеса и попыток построить политическую карьеру.

Владлену — 58 лет, Геннадию — 50. В родном регионе они имели неоднозначную репутацию, сочетая предпринимательство с политическими амбициями.

Неудачные попытки в политике

Политическая деятельность братьев началась ещё в 2010 году.

Они меняли партии, баллотировались в разные органы власти, однако наивысшим достижением стало депутатство в Херсонском городском совете.

Бизнес и первые скандалы

Официально братья занимались продажей дверей, однако позже перешли в строительный бизнес.

В 2018 году они создали компанию «Строй Сити», которая оказалась в центре скандала из-за застройки территории археологического памятника «Олешковская Сечь».

Связи с пророссийскими деятелями

Среди партнёров братьев был бывший народный депутат Алексей Журавко, который открыто поддержал оккупационные власти.

По данным расследований, через его счета могли проходить средства, связанные с деятельностью компаний братьев, часть которых могла направляться на финансирование «ДНР» и «ЛНР».

Побег за границу и активы

Ещё до полномасштабного вторжения братья начали обустраиваться за границей, в частности на Кипре.

Перед выездом Владлен Гирин стал владельцем около 100 квартир в жилом комплексе под Киевом.

Также Геннадий Гирин через свою компанию приобрёл крупный логистический комплекс в Киевской области.

Резкое обогащение

Масштабы активов братьев вызвали вопросы относительно источников их происхождения.

Официальный бизнес не объясняет возможности совершать сделки на десятки миллионов долларов.

Отмывание денег и Европол

В 2024 году Европол провёл масштабную операцию против сети по отмыванию средств.

По данным следствия, через схемы, связанные с братьями Гириными, было отмыто более 75 миллионов евро.

Владлена Гирина, его жену и сына задержали, тогда как Геннадию удалось скрыться.

Аресты и имущество

Правоохранители арестовали значительные активы, включая криптовалюту на десятки миллионов евро.

Также было изъято другое ценное имущество, связанное с деятельностью сети.

Вывод

История братьев Гириных — пример стремительного перехода от локального бизнеса к международным финансовым схемам.

Расследование продолжается, и масштабы деятельности могут оказаться ещё больше.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владлен и Геннадий Гирины: от политики к отмыванию миллионов и финансированию «ЛДНР» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Закупка дронов и уголовное дело

Имя Романа Кличука появилось в расследовании о закупке дронов для армии по завышенной цене.

Речь идёт о контракте на 8 миллионов гривен с компанией, которая специализируется на пошиве одежды. По выводам экспертизы, переплата могла составить около 1,34 миллиона гривен.

Изначально суд отказал в доступе к документам, однако после общественного резонанса в дело вмешался Офис генерального прокурора.

Сомнительный подрядчик

Компания «Главная мануфактура», получившая контракт, не имеет профильного опыта в поставках дронов.

Основной вид её деятельности — торговля тканями и пошив одежды. При этом она выигрывала тендеры и в других громадах.

В тендерах в Черновцах также участвовали компании, предлагавшие аналогичную продукцию по более низким ценам.

Активы и декларации Кличука

Согласно декларациям, Роман Кличук владеет значительными активами: недвижимостью, денежными накоплениями и бизнесом.

В частности, он задекларировал более 8,8 млн грн, 193 тысячи долларов и более 200 тысяч евро наличными.

При этом его официальный годовой доход составляет около 1,6 млн грн.

Бизнес и реальные прибыли

Кличук связан с компаниями, имеющими значительные обороты.

Однако, например, ООО «Рома» показало убыток более 41 млн грн, тогда как ООО «Гойра групп» имеет прибыль около 7,8 млн грн.

Это не даёт чёткого ответа, как формировались крупные денежные накопления.

Окружение мэра и скандалы

Вопросы вызывает и команда Кличука.

Заместитель мэра Игорь Крохмаль фигурировал в списках НАЗК из-за нарушений антикоррупционного законодательства.

Юрий Лисюк задекларировал значительные наличные средства, превышающие его официальные доходы.

Ещё один заместитель, Маховик, также задекларировал значительные семейные накопления.

Уголовные производства

Отдельные чиновники городского совета получили подозрения в завышении стоимости работ.

Речь идёт о переплатах при ремонтах дорог и закупках оборудования.

Среди фигурантов — руководители департаментов и коммунальных предприятий.

Бюджет и расходы

Расходы департамента инфраструктуры значительно выросли — до более чем 1,6 млрд грн в 2024 году.

Некоторые проекты вызывают вопросы из-за возможного завышения цен на материалы.

Вывод

Совокупность фактов вокруг деятельности Романа Кличука и его команды формирует картину системных рисков в использовании бюджетных средств.

Эти вопросы требуют дальнейшей проверки со стороны правоохранительных органов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мэр Черновцов Роман Кличук в центре скандалов: дроны, тендеры и активы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Декларация Каптелова и недвижимость в Москве

Народный депутат Роман Каптелов в своей декларации за 2025 год не указал информацию о недвижимости своей семьи в Москве.

При этом ранее журналисты сообщали, что семья депутата владеет долей квартиры в столице России с 2015 года. Речь идёт о трети жилья площадью более 100 квадратных метров.

Семья в РФ и работа жены

По данным расследований, семья Каптелова покинула Украину ещё до начала полномасштабного вторжения России.

С декабря 2023 года жена депутата Евгения Каптелова получает зарплату в учреждении «Объединение культурных центров юго-западного административного округа» в Москве.

Однако в декларации депутат не указал точное местонахождение этой организации, ограничившись формулировкой «юридическое лицо, зарегистрированное за рубежом».

Отсутствие данных о доходах и имуществе

В декларации также отсутствует информация о зарплате жены. Вместо этого указано, что член семьи не предоставил данные.

При этом Каптелов задекларировал денежные активы жены — более 1,25 млн рублей наличными.

В то же время никакой информации о недвижимости или месте проживания жены в России в документе нет.

Объяснения депутата

В комментариях журналистам Каптелов заявил, что его жена не владеет недвижимостью в Москве.

Что касается отсутствия информации о месте её проживания, он отметил, что она не предоставила ему такие данные.

Также депутат объяснял, что его жена не находится в Украине с момента введения военного положения из-за «правовых и фактических обстоятельств».

Данные реестров и противоречия

При этом, согласно государственным реестрам, Каптелов по-прежнему числится отцом своих детей и состоит в браке с Евгенией Каптеловой.

Журналисты также указывают, что семья депутата продолжает владеть долей недвижимости в Москве.

Поездки за границу

По информации журналистов, во время полномасштабной войны Каптелов несколько раз выезжал за границу.

Даты этих поездок совпадали с перемещениями его жены между Россией и Турцией.

Сам депутат объяснял поездки служебными и личными обстоятельствами, однако не предоставил подтверждающих документов.

Вопросы безопасности

На вопрос о возможных рисках для государственной безопасности из-за проживания его семьи в России Каптелов ответил, что его личная жизнь не влияет на выполнение депутатских обязанностей.

Он также подчеркнул, что действует в рамках закона и в интересах государства.

Вывод

Ситуация с декларацией Романа Каптелова поднимает вопросы прозрачности, полноты отчетности и потенциальных рисков, связанных со связями должностных лиц со страной-агрессором.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Роман Каптелов и московская недвижимость: декларация депутата вызвала вопросы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто такой Илья Павлюк

Илья Павлюк — бизнесмен из Черновицкой области, которого в СМИ давно называют «королём контрабанды» западного региона. Свой бизнес он строил в сферах транспорта, сельского хозяйства и недвижимости.

В 2007–2011 годах Павлюк работал помощником народного депутата Игоря Калетника, который позже возглавлял таможню. Именно этот период считается ключевым в формировании его влияния в таможенной сфере.

Политическое влияние без мандата

Несмотря на отсутствие депутатского статуса, Павлюка связывают с неформальной группой народных депутатов в Верховной Раде, известной как «группа Павлюка».

По данным СМИ, в неё могут входить от 30 до 40 депутатов, преимущественно из фракции «Слуга народа». Формальным представителем этой группы считается его племянник — Максим Павлюк.

Также сообщалось, что Павлюк участвовал в формировании региональных штабов во время президентской кампании Владимира Зеленского.

Закрытый стиль и резонансные истории

Павлюк ведёт максимально непубличный образ жизни. Однако отдельные факты его биографии неоднократно становились предметом журналистских расследований.

В частности, в СМИ упоминались возможные проблемы с алкоголем, которые, по словам источников, могли влиять даже на политические процессы.

Также ранее фигурировал инцидент с его похищением в Киеве и требованием многомиллионного выкупа.

«Бэк-офис» и кулуарная политика

Журналисты фиксировали офис Павлюка рядом с Офисом президента, где проходили встречи с депутатами перед важными голосованиями.

Также сообщалось о его контактах с лицами, связанными с пророссийскими политическими силами, а сами встречи проходили в местах, которые могут быть связаны с российским бизнесом.

Семья и влияние

Племянник бизнесмена Максим Павлюк является народным депутатом и занимает должность заместителя председателя комитета по правоохранительной деятельности.

Брат Ильи Павлюка также имел политическую активность и баллотировался от различных партий, в том числе с пророссийским бэкграундом.

Бизнес и уголовные дела

Отдельные компании, связанные с Павлюком и его семьёй, фигурировали в уголовных производствах.

Речь идёт, в частности, об аграрных предприятиях, которые подозревались в незаконном использовании государственных земель.

Также упоминался гостиничный бизнес, получивший лицензию на игорную деятельность и фигурировавший в деле о нарушениях правил организации азартных игр.

Роскошь и семейные истории

В 2020 году бизнесмен организовал для своей дочери роскошную свадьбу в Стамбуле, бюджет которой оценивался в миллионы долларов.

Среди гостей были политики, представители бизнеса и известные исполнители. Позже пара развелась, однако эта информация не получила широкой огласки.

Недвижимость и активы

Согласно открытым реестрам, Илья Павлюк и его семья владеют значительными активами.

Среди них — дома в Черновцах, земельные участки и особняк в Киевской области. Семья также владеет недвижимостью в пригороде Киева и другими активами.

Вывод

Илья Павлюк остаётся одной из самых закрытых, но влиятельных фигур в украинской политике.

Его имя регулярно появляется в журналистских расследованиях, а масштабы влияния могут быть значительно шире, чем у многих официальных должностных лиц.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Илья Павлюк, особняки и депутаты: что известно о теневом влиянии бизнесмена появились сначала на Антикоррупционная правда.

Однако значительная часть этих средств проходит вне официальной статистики — через криптовалюты, иностранные платёжные системы и зеркальные сайты.

Как легализация создала новые лазейки

Игорный рынок в Украине был официально легализован в 2020 году. Уже в 2022 году отрасль получила возможность перейти на упрощённую систему налогообложения — 2% от дохода.

По данным Forbes Ukraine, этой схемой воспользовались как минимум восемь компаний, включая Parimatch.

Дело Parimatch

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский ввёл санкции против структур Parimatch сроком на 50 лет.

Компанию подозревали в продолжении деятельности в России и Беларуси после начала полномасштабной войны.

По оценкам Forbes Ukraine, через схемы «мисскодинга» компания могла скрывать до 10 млрд грн оборота ежемесячно.

Однако в августе 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило, что компания добровольно компенсировала 1,07 млрд грн налогов.

Новый регулятор PlayCity

В 2025 году вместо дискредитированной комиссии КРАИЛ был создан новый регулятор — агентство PlayCity.

С августа 2025 года система мониторинга заблокировала более 1180 нелегальных сайтов казино.

Половина рынка остаётся в тени

Исследования Kantar, Gradus и Factum показывают, что нелегальный сегмент составляет от 39% до 53% всего рынка.

СБУ оценивает общий объём игорного рынка примерно в 180 млрд грн в год.

Российский след

По данным Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса, около 90% нелегальных казино могут иметь связи с российскими структурами.

Мягкие приговоры и сделки со следствием

Эксперты также обращают внимание на широкое использование сделок о признании вины.

В ряде случаев суммы компенсаций государству оказываются в десятки раз меньше заявленного ущерба.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Parimatch, PlayCity и теневой рынок: как казино с российскими связями выводят миллиарды из Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Расследование ведёт Государственное бюро расследований в Киеве.

По данным следствия, конечными бенефициарными владельцами компаний могут быть граждане Российской Федерации — Андрей Школа и Татьяна Школа.

Следствие считает, что через прибыль компаний, уплату налогов и другие финансовые операции могла осуществляться поддержка экономики России, что потенциально могло обеспечивать финансовую или материальную помощь государству-агрессору.

После 2014 года структура собственности компаний формально была изменена. Корпоративные права были оформлены на гражданина Швеции Кая Леннарта Петтерссона, связанного с компанией UTS Scandinavia AB.

Однако, по версии следствия, фактический контроль над бизнесом мог оставаться у представителей из России.

Также установлено, что украинские компании могут входить в группу «Единая Торговая Система», одного из крупных российских дистрибьюторов химического сырья и пищевых ингредиентов.

По данным следствия, основной сервер группы находится на территории России, а обмен информацией между украинскими и российскими представителями мог происходить через специальные каналы связи.

В августе 2023 года во время обыска на складе правоохранители изъяли оборотно-сальдовую ведомость компании. Документы подтвердили наличие значительных запасов химического сырья, включая полиэтилен, эпоксидные смолы и различные добавки.

Арест части имущества привёл к судебным обжалованиям и частичной остановке деятельности компаний.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Андрей и Татьяна Школа в центре расследования: украинские химкомпании проверяют на связи с РФ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Соответствующее сообщение появилось в конце 2025 года. Согласно декларации, право собственности на автомобиль депутат получил 24 декабря 2025 года. Стоимость транспортного средства составила 1 миллион 711 тысяч гривен.

Электромобиль Mercedes-Benz EQS 450+ относится к премиальному сегменту и способен проезжать более 700 километров на одном заряде. Продавцом автомобиля выступила американская компания Mega Auto Care & Wholesale, зарегистрированная в Детройте.

Перед покупкой нового электрокара Александр Ковальчук продал предыдущий автомобиль. В октябре 2025 года он задекларировал продажу транспортного средства за 960 тысяч гривен. Ранее депутат владел автомобилем Audi Q7 2015 года выпуска.

Александр Ковальчук был избран народным депутатом в 2019 году от партии «Слуга народа». В парламенте он занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В декларации за 2024 год депутат указал три квартиры в Ровно площадью 65, 76 и 271 квадратный метр, машиноместо и земельный участок. Также он владеет двумя дорогими часами Breitling и Rolex, охотничьим ружьем Merkel Suhl 96K и арт-объектом — бронеплитой с автографами руководителей государства.

Среди доходов за 2024 год Ковальчук указал только заработную плату в Верховной Раде в размере 747 тысяч гривен. Его гражданская жена Лидия Рыжа получила около 133 тысяч гривен зарплаты и дополнительные социальные выплаты.

Сбережения депутата составляют 105 тысяч долларов, 33 тысячи евро и более 326 тысяч гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Александр Ковальчук задекларировал Mercedes EQS 450+: депутат от «Слуги народа» купил электрокар за 1,7 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным публичных реестров и журналистских материалов, управление частью недвижимости в оккупированном Донецке может осуществляться через его мать Татьяну Шухнину, которая имеет российское гражданство, пишет Crime.

Российский паспорт матери Шухнина

В конце 2024 года ряд информационных ресурсов распространил информацию о том, что родители Антона Шухнина якобы получили гражданство России и ведут бизнес на оккупированной территории Донбасса.

Однако данные российских реестров подтверждают наличие российского гражданства только у его матери — Татьяны Шухниной.

Согласно данным базы Rusprofile, 18 июня 2024 года Татьяна Шухнина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель на территории так называемой «ДНР». Основным видом деятельности указана аренда и управление недвижимостью.

Недвижимость Антона Шухнина в Донецке

По данным журналистских расследований, Антон Шухнин за годы ведения бизнеса в Донецке мог приобрести значительное количество недвижимости.

Речь идет как минимум о девяти квартирах, нескольких зданиях и гараже.

Возможная схема управления недвижимостью через мать

Журналисты предполагают, что недвижимость может управляться через Татьяну Шухнину как российского предпринимателя.

В таком случае налоги могут уплачиваться в бюджет государства-агрессора.

Семейный бизнес Шухниных

Несмотря на возможные политические разногласия, признаков конфликта между Антоном Шухниным и его матерью не наблюдается.

В 2024 году Татьяна Шухнина фигурировала как владелица интернет-магазина, через который продается брендированная одежда и аксессуары, связанные с бизнесом ее сына.

Конфликт Антона Шухнина с Вячеславом Белименко

Активное появление Шухнина в медиа началось после конфликта с киевским рантье Вячеславом Белименко.

После неудачных попыток получить помещение в районе Новопечерские Липки конфликт перерос в информационное противостояние.

Структура бизнеса

Журналисты отмечают, что сеть luxury-магазинов Шухнина фактически не имеет единой юридической компании.

Она работает через десятки индивидуальных предпринимателей, что может использоваться для оптимизации налогов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бизнесмен Антон Шухнин «приютил» оккупантов в Донецке: недвижимость, российский паспорт матери и бизнес на оккупированной территории появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ревякин занял должность специалиста отдела по работе с общественностью в управлении оценки воздействия на окружающую среду и природно-заповедного дела Департамента экологии и природных ресурсов Киевской ОГА.

На первый взгляд это назначение может показаться незначительным. Однако ситуация выглядит иначе, если учесть, что несколько лет до этого Ревякин фактически управлял украинскими активами российского олигарха.

Бизнес Гуцериева в Украине

С августа 2022 года до середины 2025 года Александр Ревякин возглавлял компании «УБС Логистик», «МЛП-Чайка» и «МЛП Борисполь», которая позже была переименована в «Кам-Инвест 2025».

На эти компании оформлены крупные логистические комплексы в селе Чайка под Киевом общей площадью около 80 тысяч квадратных метров.

До 2018 года непосредственным бенефициаром этого бизнеса был российский миллиардер Михаил Гуцериев — владелец холдинга «Самфар».

Позже активы были переоформлены на Викторию Кущ, известную как певица и автор песен Виктория Кохана. Она имеет украинское гражданство, однако с 2014 года проживает в России.

Схема после начала полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения России бизнес Гуцериева в Украине оказался под угрозой санкций.

Чтобы избежать ограничений, активы были переписаны на номинальных владельцев из Турции, среди которых называют Месута Догана и Фатиха Экимлера.

При этом фактическое управление логистическими комплексами продолжал осуществлять украинский менеджмент во главе с Александром Ревякиным.

Возможные связи с украинскими чиновниками

Журналисты также обращают внимание на возможные связи Ревякина с украинскими чиновниками.

В частности, упоминается его знакомство с Алексеем Кулебой, который в 2022 году возглавлял Киевскую областную государственную администрацию, а сейчас занимает должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

Доходы и имущество

По имеющейся информации, только за 2025 год на должности директора ООО «УБС Логистик» Александр Ревякин получил около 2 миллионов гривен дохода.

Кроме того, он хранит наличными около 5 миллионов гривен и 300 тысяч долларов.

В его собственности также находится около двадцати легковых автомобилей 2011–2016 годов выпуска и мотоцикл Harley-Davidson 2021 года.

Уголовное производство

В декабре 2025 года Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по статье о пособничестве государству-агрессору.

Следствие изучает обстоятельства переуступки прав по кредиту на сумму 55 миллионов долларов, который компания «МЛП-Чайка» получила в российском «Сбербанке» ещё в 2011 году.

В настоящее время сумма непогашенной задолженности вместе с процентами превышает один миллиард гривен.

В 2022 году долг был передан киргизской компании «Торугарт Трейдинг», а в 2023 году право требования перешло компании Victorium Investments and Co Ltd, зарегистрированной на Маврикии.

Следователи предполагают, что такая схема могла использоваться для вывода средств за пределы Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Михаил Гуцериев и Александр Ревякин: как соратник российского олигарха оказался на должности в Киевской ОГА появились сначала на Антикоррупционная правда.

Во время рассмотрения меры пресечения Герман Галущенко спокойно заявил, что само по себе подозрение не является чем-то критичным. В этих словах есть определенная логика. Украинская практика показывает, что даже резонансные коррупционные дела могут годами находиться в судах без окончательного приговора, пишет ЭП.

Почему подозрение не означает быстрого наказания

Украинский опыт показывает, что масштабные коррупционные дела часто рассматриваются годами. Показательным примером является дело бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Его обвиняли в незаконном предоставлении рассрочки налоговых обязательств компаниям, связанным с так называемой «газовой схемой». Ущерб государству оценивался почти в 3 миллиарда гривен.

Однако за почти десять лет дело так и не завершилось окончательным решением суда.

Почему коррупционные активы остаются у владельцев

Пока судебные процессы продолжаются годами, фигуранты дел продолжают пользоваться своими активами. Эти средства позволяют им оплачивать работу дорогих адвокатов и поддерживать привычный уровень жизни.

Нередко речь идет о недвижимости, дорогих автомобилях и счетах за рубежом.

Что известно о деньгах в деле «Мидас»

По данным НАБУ, финансовые операции фиксировались в так называемой «черной бухгалтерии» под названием «Комплекс». В период с 2021 по 2025 год через нее прошло более 112 миллионов долларов.

По версии следствия, в пользу Германа Галущенко было легализовано более 12,9 миллиона долларов через криптовалюту, наличные и счета в швейцарских банках. Алексей Чернышов получил более 1,2 миллиона долларов и около 100 тысяч евро наличными.

Почему вернуть деньги из офшоров сложно

Значительная часть средств была выведена через офшорные юрисдикции. Среди них Маршалловы Острова, Ангуилья и Сент-Китс и Невис.

В этих странах информация о владельцах компаний часто закрыта, что значительно усложняет расследование.

Роль США и Швейцарии

Часть средств могла проходить через долларовые расчеты, что означает возможную связь с финансовой системой США.

Важную роль может сыграть и Швейцария, которая считается одним из мировых лидеров по возврату незаконных активов.

Почему активы не конфискуют сразу

Украинское законодательство не позволяет конфисковывать активы до окончательного решения суда по уголовному делу.

Поэтому имущество фигурантов часто остается лишь под арестом на протяжении многих лет.

Дело «Мидас» как тест для государства

Сегодня дело «Мидас» стало серьезным испытанием для украинской антикоррупционной системы.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли государство вернуть сотни миллионов долларов, выведенных через международные финансовые схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дело «Мидас» Чернышова и Галущенко: сможет ли Украина вернуть более 112 миллионов долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.

После объявления подозрения политик покинул Украину и задекларировал проживание в Южной Корее. В 2024 году его объявили в международный розыск, а позже он был задержан в Германии. Именно это задержание вызвало беспокойство среди части политической и бизнес-элиты, поскольку схема могла объединять десятки влиятельных клиентов.

Кто такой Руслан Демчак

Руслан Демчак известен украинцам как бывший народный депутат и бизнесмен, которого связывают с сетью частных медицинских клиник «Добробут» и финансовой группой UBG. Его бизнес-карьера началась ещё в 1990-х годах, когда он работал в компаниях, занимавшихся операциями с ценными бумагами.

В тот период Демчак был связан с инвестиционной группой «Инициатива», которая стала основой будущей Ukrainian Business Group. Во время ваучерной приватизации компании, связанные с этой группой, активно скупали приватизационные сертификаты населения.

Банки и финансовая империя

В начале 2000-х годов Демчак сформировал бизнес-систему, в которую входили финансовые компании, страховые структуры и банки. Одним из ключевых элементов этой системы стал RwS банк.

Именно через этот банк, по версии следствия, работала схема легализации средств.

Схема «карусели» с облигациями

Основным инструментом легализации средств стали операции с облигациями внутреннего государственного займа. Ценные бумаги многократно покупались и продавались в течение одного торгового дня между связанными брокерами и компаниями.

В результате физические лица получали инвестиционную прибыль, а юридические лица фиксировали убытки.

Кто пользовался схемой

В журналистских расследованиях упоминаются ряд политиков и бизнесменов, которые могли пользоваться схемой. Среди них бывший депутат Максим Ефимов, бизнесмен Александр Фельдман, братья Геннадий и Игорь Ткачуки.

Также упоминается имя бывшего министра Алексея Чернышова и его супруги.

Выдача миллионов наличными

Одним из ключевых элементов схемы стало массовое снятие наличных через кассу банка. В некоторых случаях деньги выдавались от имени клиентов, которые в это время находились за границей.

Семья Демчака и зарубежные активы

Отдельное внимание привлекает образ жизни семьи Демчака. Его дети учатся в престижных университетах Великобритании, а члены семьи ведут бизнес за рубежом.

Бывшая супруга политика стала директором компании, управляющей историческим особняком в британском графстве Дербишир.

Почему дело Демчака важно

Задержание Руслана Демчака в Германии может стать важным этапом расследования масштабных финансовых схем на украинском фондовом рынке.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Демчак и Порошенко: как экс-депутат Руслан Демчак отмыл миллиард через RwS банк и почему его задержание в Германии пугает политическую элиту появились сначала на Антикоррупционная правда.