Организовали противоправную деятельность два жителя Киевской области, которые привлекли к ней еще семерых жителей Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Большинство фигурантов были знакомы между собой еще с детства.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые через телеграмма-каналы распространяли объявления о заработке на криптовалюте и в дальнейшем вели переписки с потенциальными жертвами.

Для этого на территории Киевской области злоумышленники обустроили деятельность двух call-центров. Операторы убеждали потерпевших перечислить собственные виртуальные активы на заранее созданные злоумышленниками криптогаманцы.

Чтобы войти в доверие к гражданам и привлечь их к перечислению более значительных сумм, злоумышленники сначала возвращали «инвестиции» с небольшим избытком, однако в дальнейшем присваивали сбережения и переставали выходить на связь.

Полицейские совместно с работниками оперативной службы, при силовой поддержке спецподразделения ППОП №1 ГУНП в Киеве, ТОР провели 28 обысков по адресам проживания и в автомобилях фигурантов. Изъяты десятки мобильных телефонов, компьютерная техника, 36 банковских карт, почти две сотни сим-карт мобильных операторов, более 54 тысяч долларов. А также два автомобиля, рыночная стоимость каждого из которых может составить 20-25 тысяч долларов. Ходатайство по аресту денежных средств и транспортных средств направлено на рассмотрение суда.

Девять злоумышленников следователи задержали в порядке ст. 208 УПК.

Следователи объявили фигурантам о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство, участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) УК. В отношении четырех из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще пять подозреваемых суд помещен под домашний арест. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полный круг пострадавших людей и общая сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве разоблачили криптовалютных аферистов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Начиная с 2019 года мошенники создали более 100 вебресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхприбылей от инвестирования в криптовалюту и торговле ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках.

Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сот человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их использовать методы социальной инженерии при общении с клиентами. Аферисты убеждали граждан делать значительные инвестиции.

Также для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом, мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета. Жертвами становились преимущественно швейцарские и германские инвесторы.

Оперативники департамента киберполиции совместно с коллегами из Евроюста и Европола с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии провели многоуровневую международную операцию по обезвреживанию транснациональной преступной группировки.

В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Киберполиция разоблачила криптовалютных аферистов, работавших в 20 странах. появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суды продолжаются до сих пор: новые акционеры «Креатива», правоохранительные органы и государство пытаются взыскать долги с бывших топ-менеджеров и потомков Березкина, пишет «Антикор«.

Среди них и экс-зять умершего нардепа Андрей Татарченко, супруг Виктории Березкиной. С 2010 по 2015 год Татарченко официально являлся директором «Креатива». Большинство имущества семьи Березкиных арестовано, но кое-что они успели скрыть от правоохранительных органов, переписав на друзей или приближенных людей.

Так у фермерского хозяйства «Прибужское», ранее принадлежавшего семье Березкиных, появился новый владелец, лучший друг Андрея Татарченко – Ярослав Гордиенко. Он также успел поработать в группе Креатив, с 2014 по 2015 г. был руководителем управления развития продаж холдинга. А после его банкротства перешел на работу к украинской дочери швейцарского трейдера Mimier Trade SA

Андрей Татарченко и Ярослав Гордиенко дружат не зря: в новой должности в швейцарской компании Гордиенко организовал аферу на несколько миллиардов гривен и «бросил» акционеров. Теперь же пытается представить себя жертвой рейдеров и бросить на деньги уже другого бизнесмена.

Бросок на 6 млн долларов

В 2021 году компании, управляемые Гордиенко, Mimier Trade SA и MMT Commodities заключили контракт на покупку масла из Coraleni Trading LTD, которое является контрагентом агропредприятий группы “Формула Смака”, принадлежащей украинскому бизнесмену Александру Табалову.

К этому времени Coraleni Trading LTD была достаточно давним поставщиком продукции Mimier Trade SA, а затем начали работать и с MMT Commodities. Оба трейдера специализировались на торговле маслом. Обеими компаниями руководил лично Ярослав Гордиенко. В первой он был в должности директора, вторую компанию Гордиенко представлял как входящую в швейцарскую группу Mimier Trade SA

С начала 2021 года Coraleni Trading LTD заключила два контракта на поставку масла для Mimier Trade SA и MMT Commodities. Объем поставок составил 4000 м/т подсолнечного масла на общую сумму $6,045 млн, со сроками выплат по контрактам в апреле и июне 2021 года соответственно.

В этот раз Mimier Trade SA и MMT Commodities вовремя за поставленное масло не рассчитались и заявили о долгах.

Стороны начали переговоры по урегулированию ситуации. В результате Ярослав Гордиенко предложил несколько вариантов расчета за эту задолженность.

«Сначала Ярослав Гордиенко предлагал Александру Табалову в качестве компенсации за поставку урожая ранних зерновых, а позже – корпоративные права на фермерское хозяйство «Прибужское», владельцем которого он на тот момент был. Именно Гордиенко предложил передать корпоративные права как гарантию выполнения основного обязательства (не в счет погашения основного долга). С нашей стороны, ему предлагались как возможные пути погашения задолженности — аграрные и финансовые расписки», — объясняли суть спора в пресс-службе «Формула вкуса», где Александр Табалов является председателем правления.

В итоге стороны договорились выбрать вариант передачи корпоративных прав на ФХ «Прибужское» в качестве гарантии. После чего 13 июля 2021 провели госрегистрацию изменений в состав учредителей хозяйства «Прибужское», а подписи сторон на документах были заверены нотариально.

А уже через 2 дня после проведения этого соглашения Ярослав Гордиенко обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что якобы хозяйство у него забрали насильно.

В ответ на такие шаги владелец Coraleni Trading LTD Александр Табалов также подал заявление в Кропивницкое райуправление Национальной полиции за предоставление Гордиенко заведомо ложной информации о совершении преступления. Нацполиция возбудила по этому факту уголовное производство, его расследование продолжается.

А в ближайшее время дело о фейковом рейдерстве рассмотрит Ленинский районный суд города Кропивницкий, где суд рассмотрит правомерность действий нотариуса.

Рейдер в овечьей коже

Долг в 6 млн долларов перед компанией Александра Табалова до сих пор остается непогашенным, а заявления о том, что якобы хозяйство атаковали рейдеры, является ложью и попыткой афериста притвориться жертвой.

Написав заявление в правоохранительные органы о том, что вроде бы ФХ «Прибужское» у него забрали принудительно, Гордиенко точно знал, что терять ему нечего, потому что очень скоро он покинет Украину.

Летом 2021 года Гордиенко неожиданно уволился из Mimier Trade SA и выехал за пределы Украины. Причина побега выяснилась очень быстро: владельцы разоблачили аферу Гордиенко и нескольких топ-менеджеров. Оказалось, что ММТ Commodities, которую уже экс-директор представлял на рынке как одно целое из Mimier Trade, является просто клоном. Эта компания была зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и Mimier Trade, но принадлежала лично Ярославу Гордиенко. В течение долгого времени все прибыльные операции проводились через компанию-клона, а Mimier Trade и швейцарским акционерам оставались только убытки. Эта афера звучала на рынке не менее громко, чем «Креатив» и нанесла много вреда для бизнес-климата Украины.

Сегодня аферист Гордиенко не только остается без наказания, но и пытается ввести в заблуждение Ленинский районный суд Кропивницкого, притворяясь жертвой. Но на этот раз выйти сухим из воды не получится.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дело ФХ «Прибужское»: Как аферист Андрей Татарченко и его кореш Ярослав Гордиенко в суде притворяются жертвами рейдеров появились сначала на Антикоррупционная правда.

Нагадаємо, тоді Торнер намагався потрапити до Верховної Ради за списками ОПЗЖ, але тодішні міністр внутрішніх справ Аваков та голова СБУ Баканов вимагали від ЦВК зняти його кандидатуру у зв’язку з тим, що Дмитро Торнер був фігурантом кількох кримінальних справ та мав підроблені документи:

Далі, до речі, ці кримінальні справи закрили, а в Генпрокуратурі заявили, що «претензій до Торнера не мають», пише «Антикор«.

Але це вже сталося пізніше, після того, як у 2021 році прізвище Дмитра Торнера спливло у набагато гучнішому скандалі – журналісти «Схем» опублікували інформацію про те, що в лютому 2021 року Торнер, який має досить дивну біографію, відвідував Офіс президента України Зеленського:

В ОПУ із цього приводу відмовчались. Але, на відміну від інформації МВС та СБУ щодо кримінального минулого Торнера, яку спростував Офіс генпрокурора, спростовувати нічого не стали.

Після цього візиту загадкова особа Торнера привернула загальну увагу – виявилося, що цю людину називають «переговорником» Фірташа, який після втечі до Австрії від українського та американського правосуддя намагався про щось домовитися в Офісі Зеленського. І зрозуміло, що візит Торнера до ОПУ пов’язали якраз із інтересами Фірташа.

У зв’язку з цим біографію Дмитра Торнера швидко розкопали і вона шокувала: виявилося, що людина, яка називає себе Дмитром Григоровичем Торнером, змінила як мінімум п’ять паспортів і кілька громадянств. І таки справді має кримінальне минуле, причому, всупереч очікуванням, це не судимість якогось авторитету, а те, що у кримінальному середовищі називають «гопництво».

Про це писали багато, тому нагадаємо лише коротко, для розуміння наступної низки подій. Дмитро Григорович Торнер народився в Молдавській РСР у 1980 році під ім’ям Дмитро Некрасов, у березні 2003 та лютому 2004 року був засуджений до 11 років в’язниці за розкрадання майна в особливо великих розмірах та шахрайство. Причому не варто тішитись «особливо великими розмірами» — сів Некрасов за крадіжки мобільних телефонів, вартість яких якраз підпадає під «особливо великі». Схема проста, як світ — «дай подзвонити». Здається, розповідати далі не треба. Ось, до речі, посилання на вирок для тих кому цікаво.

У зв’язку з цим зверніть увагу на його офіційну біографію:

Статтю у «Вікіпедії» створено у 2021 році, востаннє її редагували 20 жовтня 2022 року. Це означає, що Дмитро Торнер з усім у ній погоджується – тому що неугодні для себе матеріали він регулярно чистить як за допомогою органів юстиції, так і за допомогою грошей та скарг.

Тому давайте звернемо увагу у статті на дві речі: громадянство та величезну дірку в біографії – невиразно згадано вищу освіту, так само невиразно згадані підприємницька діяльність та інтерес до хімії та якихось технологій.

Перша (вона ж і остання) конкретна інформація свідчить, що «У 2019 році обіймав посаду начальника аналітичного відділу компанії «Хім-Трейд» (Україна), яка спеціалізується на постачанні газу та електроенергії. На даний момент є консультантом низки європейських компаній, які працюють у сфері енергетики, хімії та технологій». Одночасно праворуч красується фраза «спортивний функціонер». Що дещо суперечить попередньому абзацу.

Все пояснюється досить просто – інформація, яку пафосно спростувала українська Генпрокуратура після того, як «переговорником» Фірташа Торнер засвітився в Офісі Зеленського, відповідає істині. Торнер, тоді ще Некрасов, був судимий і термін відбував у так званій колонії відкритого типу №9 (Прункул), у якій треба було лише ночувати. Користуючись цими умовами, 11 листопада 2004 року Некрасов оформив шлюб із громадянкою Молдови Людмилою Божий, взяв її прізвище, отримав новий паспорт та виїхав із Молдови до України.

Хто допоміг людині з терміном у 11 років потрапити до такого табору – питання відкрите. Як і те, хто закрив кримінальну справу через шість років після втечі через «смерть розшукуваного». Довідку про смерть 9 листопада 2009 Дмитра Некрасова надав його брат Олег. Цей же брат у 2019-21 році супроводжував «мерця» під час зустрічей із президентом Молдови Додоном.

Після втечі з молдавської в’язниці Некрасов (тоді Божий) виникає в Україні. Де теж починає міняти прізвища. Цей процес досить докладно описаний в українській пресі, тому згадаємо лише, що всього з Божого він перетворився на Дмитра Григоровича Мальченка (паспорт ЄВ №169210), потім став Грозним (паспорт ЄВ 183214), після Грозного, 2015 року, він нарешті взяв свою нинішнє прізвище. Щоправда, у цьому проміжку був ще російський паспорт на прізвище Соколовський, але по це трохи нижче.

І незрозуміло робить величезний кар’єрний стрибок, якщо до дрібного афериста можна застосувати таке словосполучення. Ще Дмитром Грозним, наш герой потрапляє у вищі сфери української влади – заводить близькі стосунки із заступником міністра МВС генералом Ратушняком та головою Конституційного суду України Овчаренком.

В 2103 відбувається ще щось дивне — Дмитро Грозний раптом ховається в Свято-Успенській Почаївській Лаврі (УПЦ МП) і виникає через деякий час в Росії, в Борівському чоловічому монастирі в Калузької області. Там до нього приєдналася громадянка України Ольга Валеріївна Соколовська, з якою Грозний одружився. Але одружився він з нею вже як з громадянкою Російської Федерації (паспорт РФ 516131004). І взяв прізвище подружжя. Після цього отримав паспорт громадянина РФ Соколовського Дмитра Ігоровича, 28.08.1979 року народження.

І відлітає під цим прізвищем до Відня. Де незрозумілим чином потрапляє в оточення Фірташа, що відсиджується там, і займає становище його переговорника. Але вже під прізвищем Торнер, під яким ми його знаємо тепер. Паспорт, нагадаємо, на це прізвище у Дмитра Торнера український.

І як громадянин України Дмитро Торнер починає спілкуватися не просто з вищим прошарком бізнесу чи влади України, а з реально сильними світу цього. Він зустрічався з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, це відбулося тоді, коли Трамп був президентом США. Що дуже цікаво – Дмитро Фірташ в Австрії ховається не так від продажного українського правосуддя, як від правосуддя американського.

І відразу з’являються дивні статті Фірташа про необхідність запуску «Північного потоку-2» та безумовного виконання Україною мінських домовленостей. Що узгоджувалося із позицією Трампа.

Після цього Торнер з’являється в Офісі Зеленського, але про що він там говорить і з ким – невідомо й досі. Але відразу після цього візиту з’являється інформація про якісь незрозумілі переговори глави президентського Офісу Єрмака з російськими маріонетками в ОРДЛО. У цей же час з’являється інформація про візити Дмитра Торнера до президента Молдови Ігоря Додона, який також був російською маріонеткою.

Як пов’язуються всі ці розрізнені епізоди – невідомо. У зв’язку з візитом Торнера до ОПУ варто ще звернути увагу на той факт, що «Схеми» опублікували фото цього візиту лише через вісім місяців після відвідин Торнером Офісу Зеленського. Звідси висновок – хтось цю інформацію журналістам злив, і це були ті, кому не подобалися капітулянтські настрої президента України та його оточення.

Приблизно в цей же час в адміністрації президента США Джо Байдена змінився курс щодо Росії, з якою перестали грати в піддавки. Щодо відповіді на запитання, чому інформація про візит Торнера до ОПУ з’явилася через вісім місяців після самої події, то ризикнемо припустити таке. Це розслідування з’явилося не тому, що журналісти ненароком помітили на Банковій карного злочинця та агента ФСБ Торнера. То був ще один привіт Зеленському від наших заокеанських партнерів. І за бізнес із олігархами, і за торгівлю на крові з Путіним та Лукашенком. І за розвал України, яка ще два з половиною роки тому була суб’єктом на міжнародній арені, а тепер перетворилася на паноптикум та загальне посміховисько.

Але в цей же час раптово виникає цілий шквал матеріалів про Дмитра Торнера, який виставляє його у вигідному світлі. А політтехнолог Ігор Мізрах стверджував у численних інтерв’ю, що проти Торнера велася інформаційна кампанія, організатором якої виступив банкір Денис Кірєєв.

При цьому Кірєєв нібито діяв не лише у власних інтересах, а й на користь своєї родички Тетяни Сергієнко, екс-дружини Торнера. Вона багато років працювала у центральному апараті МВС, була довіреною помічницею заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка. Батько Тетяни, Євген Сергієнко, генерал-майор, за Кучми був заступником голови СБУ.

«Опонентом Торнера виступив Денис Кірєєв, який фактично формував цей конфлікт на користь родини Сергієнко. І тому, мабуть, у цих ситуаціях зрозуміліше, чому СБУ так уважно приділило увагу цьому опоненту (назвемо його так) у процесі», — заявив Мізрах. І заразом звинуватив тодішнього голову СБУ Баканова у змові з Кірєєвим.

Через цю змову, нібито, і зняли Торнера з виборів. Версія виглядала нехай і трохи притягнутою за вуха, але схожою на правду. Однак у 2022 році сталося те, чого Мізрах та інші захисники Торнера уявити не могли – Кірєєва застрелили співробітники СБУ. І тому версія про змову «суперагента» ГУР (принаймні так стверджує Буданов, хоча його версія і викликає сумніви) Кірєєва та співробітників СБУ під керівництвом Буданова (його діяльність на цій посаді теж викликає безліч питань) щодо «очорніння» Дмитра Торнера виглядає дуже сумнівно.

До того ж слід не забувати, що зі зміною влади у 2019 році обидві українські спецслужби (більше це стосується СБУ, проте) повернулися до свого стану часів Януковича – тобто стали повністю підконтрольні спецслужбам Росії. А за часів Януковича Торнер якраз і виник у великій політиці України. І сумнівно, що його почали зливати самі росіяни.

До того ж, як уже говорилося, злив інформації про візит Торнера до Офісу Зеленського, швидше за все, походить від спецслужб США. Так що версія Мізраха хоч і має місце, але не тримається купи. До того ж давайте не забувати, за чиїм списком намагався потрапити до Верховної Ради Торнер – ОПЗЖ є відвертою п’ятою колоною, а контролював її на той момент Медведчук. Ну і додамо – Кірєєва застрелили майже рік тому, але матеріали про Торнера продовжують з’являтися. Чи не з Байкового ж цвинтаря Кірєєв їх замовляє? Та й Баканів теж невідомо де.

Після початку повномасштабної війни діяльність Торнера теж дещо зменшила оберти. Точніше – після того, як стало зрозуміло, що бліцкриг явно не вдався. Саме в цей час з’являється стаття у Вікіпедії, де зазначено, що Дмитро Торнер – громадянин Молдови. Зараз більшість новин щодо імені Дмитра Торнера зосереджені переважно навколо його діяльності на посаді голови Федерації біатлону Молдови.

Але питань про те, хто ж він такий насправді і що робив в Офісі президента України, а також про те, як пробився у вищі сфери влади України та в оточення Дмитра Фірташа, це не знімає. Як і про причетність російських спецслужб (такі в Молдові та Україні можна в контексті Торнера розглядати як філію ФСБ) до долі та кар’єрного зльоту дрібного афериста Дмитра Некрасова-Торнера.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Дмитро Торнер: із молдавської в’язниці – до переговорників Дмитра Фірташа появились сначала на Антикоррупционная правда.

Пані генпрокурор пафосно повідомила, що на знімках – процес передачі німецьким компетентним органам доказів у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов’язану з інвестуванням у неіснуючі фінансові продукти, пише «Антикор».

Хоча Венедиктова і не назвала прізвищ і деталей справи, незабаром стало відомо, що йдеться про Тимура Рохлина і шахрайську схему, в якій постраждали тисячі жителів Європи, а сума збитків становить десятки мільйонів євро. Про цю справу досить докладно писала преса, згадали про неї і в лютому 2022 року, коли Тимура Рохліна заарештувала ізраїльська поліція на запит своїх німецьких колег, де й розслідується справа про грандіозну аферу.

За версією німецького слідства, Тимур Рохлін, власник українського та ізраїльського паспортів, був ключовим організатором схеми, де іноземних громадян переконували інвестувати гроші через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінні папери та інші активи.

Гроші перекачували через заплутану систему компаній, які перебували в Україні, Швейцарії, Румунії, Чехії та Гонконгу. Потім вони надходили на особисті рахунки Рохліна та його батька, громадянина Ізраїлю Ігоря Рохліна. Бізнеси реєструвалися на підставних осіб. За даними німецьких слідчих, йдеться щонайменше про 35 мільйонів євро, якими заволоділи організатори схеми.

В Україні цього ж періоду Тимур Рохлін теж став фігурантом кримінальної справи №62020100000000583, яка перетиналася з німецьким розслідуванням. Точніше – його відкрили на прохання німецької прокуратури. У грудні 2020 року в Україні відбулися арешти та обшуки у підозрюваних. І саме тут і спливло прізвище Тимур Рохлін.

Українські правоохоронці показали шокуючі кадри арешту майна, яке належало аферистам. Заодно випливли назви фірм в Україні, які належать Рохліним і через які виводилися гроші. Під час слідства було заарештовано компанії отця Тимура – Ігоря Рохліна: «Спецторг» (арешт зняли у 2021), «Укрдонбуд» (арешт зняли у 2021), «Білдінгс Емпаєр» та «Реноме Рент».

Тоді ж був і заарештований цілий автопарк, частина якого так пафосно була отруєна до Німеччини. Все це досить детально описувалося у пресі, тому ми лише нагадуємо канву. Справа обіцяла бути цікавою. Але 24 лютого розпочалася повномасштабна війна і пресі та публіці стало не до Рохліна, його машин, майна та афер.

А тим часом справа тривала своєю чергою. Тобто – з майна, з такою помпою заарештованого на прохання німецької прокуратури, українські суди потихеньку знімали арешти. Ось два останні рішення в рамках кримінального провадження №62020100000000583.

Отже, останнє засідання суду відбулося 22 вересня. Печерський районний суд міста Києва зняв арешт із Роллс-Ройса:

А незадовго до цього, 15 вересня, те саме сталося з Майбахом, якого також заарештували в рамках кримінального провадження №62020100000000583:

Рішень про зняття арештів насправді більше, надсилаємо цікавих до судових реєстрів – у цій справі вони відкриті, можна ознайомитись.

А кажуть ці рішення про одне – справу потихеньку розвалюють. Як там буде у Німеччині – невідомо. Але в Україні Тимур Рохлін вирішив свої проблеми. Поки що це ще остаточно формалізовано, але процес іде повним ходом.

І це ще теж далеко не все. Тому що паралельно з розвалом кримінальної справи Тимур Ігорович Рохлін даремно не втрачав часу. Він продовжує розвивати ще один свій бізнес, про який правоохоронні органи не знають або вдають, що не знають.

Рохлін – власник кількох нелегальних онлайн казино у США, таких як reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com та ще кількох брендів.

Також він залучив до розробки своєї власної платформи для казино clover.tech та ігрової платформи begames.tech якогось Костянтина Образцова. Для цих платформ зараз йде активний набір співробітників:

Головний офіс, як випливає з оголошення про прийом на роботу, розташований у Києві. Та й особливого секрету з цього ніхто не робить – на наступному фото ви можете бачити команду Сlovertech із Костянтином Образцовим:

А ось і Костянтин Образцов власною персоною:

Як свідчать дані його профілю на Linkedin, Образцов довгий час працював у відомій конторі Parimatch як топ-менеджер:

Фінансовою імперією Тимура Рохліна управляє якась Юлія Русанова, яка раніше працювала в не менш скандальній компанії Evoplay, яка є власником бренду «Вулкан Казино» і оперує на території РФ.

Вона побудувала схему, завдяки якій складно відстежити рух коштів та знайти кінцевого власника. Усі гроші тепер переводять до РФ, а там до них не дістануться правоохоронні органи жодної з цивілізованих країн. На яких саме умовах Тимуру Рохліну дозволяють працювати в Росії – можна здогадатися без особливих зусиль.

Отже, поки в Німеччині намагаються залучити Тимура Рохліна за масштабний обман, який коштував громадянам Європи щонайменше 35 мільйонів євро, в Україні йому ніхто не заважає розвивати наступний бізнес, спрямований на обман уже громадян США.

Щодо власності Рохліна в Україні, то він є власником як мінімум дев’яти фірм:

ТОВ «Укрдонбуд» володіє офісною нерухомістю в бізнес-центрі загальною площею 1 694 кв. м. за адресою вул. Січових Стрільців, 62. ТОВ «Білдінгс Емпаєр» володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська, 15Б. На цій адресі знаходиться приміщення коворкінгу BeeWorking. Тимуру Рохлін належить «Реноме Рент» — офісний центр на Діловій, 5, на 11 тисяч квадратів.

ТОВ «Спецторг», що належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна, володіє приватним будинком на 1408 кв. м. у селищі Козин. Це саме в цьому маєтку і було заарештовано всі ті машини, з яких Печерський районний суд міста Києва потихеньку знімає арешти.

До речі, цікаво – а з тих машин, які Венедиктова з такою помпою відправила до Німеччини, також зняли арешт? І якщо так – то що тепер? Україна компенсує збитки нещасним власникам?

Але ж це лірика. А серйозна правда життя полягає в тому, що діє Тимур Рохлін не поодинці. Про тих людей, хто займає ключові місця у його шахрайській імперії, відомо давно. Про них вважають за краще не знати лише українські правоохоронці.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як одіозний шахрай Тимур Рохлін досі гуляє на волі та будує схеми обману громадян США? появились сначала на Антикоррупционная правда.

До речі, ніякого Фельмана не існує — це недостовірне прізвище Олександра Северенчука, який після початку війни якимось чином часто залишає український Львів і з’являється то в Іспанії, то в Німеччині та на Лазурному узбережжі, де почав пропонувати свій шахрайський проект місцевим бізнесменам, а також рекламувати його серед російськомовного населення. Часто його фіксують у Москві.

Сервіс офіційно розпочав свою роботу у третьому кварталі 2021 року. Юридичної інформації на сайті немає, документів також. При цьому користувачі мають можливість ознайомитися з керівництвом та співробітниками компанії. На сайті є їх фото та імена: Alex Feldman (CEO), Max Dovolnyy (CMO), Boguslav Gradovskyi (Lead Developer), Nikita Kolotilo (PHP Developer) та ін. У професійній мережі LinkedIn Фельдман показує себе як людина без досвіду роботи, A4 це його перший проект. До війни він був звичайним криптовалютним міняйлом.

Як ми з’ясували, вони всі, окрім українця Фельдмана, з Росії та Білорусі. Відгуки про A4 finance (a4.finance) ви можете побачити суперечливі. Хтось нахвалює цей проект, хтось вважає це звичайною пірамідою, яка прикривається криптовалютною діяльністю. Але відповісти на запитання – що це таке можна без особливих зусиль. Юридична адреса у фірми відсутня, телефон та пошта також.

Більшість відверто дешевого і маленького сайту, який, по суті, є візитівкою, зайнята самолюбуванням і малюванням красивих цифр і графіків. Це все має переконати нас у тому, що ми зможемо заробляти хороші гроші.

Екосистема А4 відкриває нові можливості у МЕТА всесвіту, NFT та DeFi. Тут нам нададуть новітні інструменти для хеджування ризиків. Ми зможемо збільшувати свої активи незалежно від напряму ринку, а також брати участь у DeFi стейкінгу A4 та торгувати NFT без комісії. Що для цього потрібно? Приєднатися до цієї екосистеми, а зробити це можна шляхом придбання місцевого токена, який так і називається – А4.

Як ви, напевно, вже зрозуміли, стверджується, що він працює не тільки в DeFi, а й у модному сьогодні всесвіті NFT. Як це зазвичай буває тут дуже мало фактів. Переважно лише вихваляння та обіцянки мало не халяви. Також слід зазначити, що жодної юридичної інформації тут немає. Проект повністю анонімний, і приналежністю до криптоспільства це пояснити не можна. На даний проект не підписано жодної відомої людини, пов’язаної з криптовалютами. Його ніхто не рекламує, навпаки – вважають, що він проблемний та відверто лівий.

Ще одним цікавим способом розкручування аферистів стало залучення до проекту білоруського блогера Влада А4 Папери. Він зробив кілька роликів для ютуб-каналу, але після згадки про нього є лише на сайті та в соцмережах. Нижче представлена фотографія Фельдмана та блогера.

Аферисти пропонують нам пропонують купити токен A4. Він розвивається на блокчейн Binance Smart Chain, що тут вважають очевидною перевагою, хоча це твердження можна сміливо заперечувати. Прибутковість, звісно ж, обіцяється високою. Всіляко намагаються переконати нас у тому, що це дуже перспективна монета, що вона зростатиме, стейкінг просто чудовий – 0,2-0,3% на добу. Однак надійна екосистема пропонує більш виразні умови. Крім того, у неї дійсно має бути хороший токен. А ціна А4 вже практично на нулі. Виходить, що проект є лавкою.

Крім того, Фельдман активно співпрацює з росіянами, що є предметом інтересу БЕБ, СБУ та Офісу генпрокурора, тому що кошти, одержані від цієї схеми, можуть бути використані для фінансування держави-терориста. Про це опосередковано свідчить той факт, що компанія Фельдмана буде представлена на конференції в Москві осені. Редакція звертає увагу Держприкордонслужби України на питання щодо незаконного перетину кордону Фельдманом.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Український аферист Олександр Фельдман веде криптобізнес із росіянами появились сначала на Антикоррупционная правда.

И именно на этом «горит» большинство самых удачливых аферистов, и именно понимание этой важной психологической особенности дает возможность понять, кто перед вами – бизнесмен, банально «втюхивающий» вам свой продукт, или откровенный мошенник, после «сотрудничества» с которым вы останетесь голым и босым.

Как это работает на практике? Все просто – нормальный человек понимает, что понравиться всем без исключения нельзя. Это касается и бизнеса, и политики, и обычной жизни. Конечно, никому (и бизнесу в первую голову) не нравится критика, и ее стараются замолчать или «перебить» позитивом. Но вменяемые люди понимают, что полное отсутствие критики в свой адрес – явление ненормальное. Потому опытные бизнесмены или политики даже иногда инициируют якобы критическую кампанию в свой адрес, чтобы не выглядеть «белыми воронами» и не вызывать подспудное отторжение у клиента.

А вот если вы слышите о человеке только хвалебные отзывы – это уже звоночек. И чем больше этого елея – тем осторожнее надо относиться к персонажу, относительно которого этот елей проливается. Особенно если этот персонаж пытается рассказать вам, как легко и просто, не прикладывая никаких усилий, вы внезапно станете богатым. Вспомните хотя бы МММ и Мавроди.

А теперь от теории – к практике. Вот выдача поисковика по запросу «Тимур Турлов».

Ничего не напоминает? А вот еще одни скрин этой же первой страницы выдачи

Ничего не настораживает? Следующие страницы выдачи мы приводить не будем – там примерно те же заголовки. Турлов то, Турлов сё, Турлов рассказал, Турлов показал, Турлов успешный миллиардер, Турлов делится опытом в инвестициях… Ну и так далее. И – ни одного критического материала. Вообще. Сплошной елей. Перебор, как говорил герой какого-то фильма. И действительно – перебор.

Потому что некоторые заголовки прямо противоречат друг другу. Если судить по ним, то получается, что Тимур Турлов и российский, и казахстанский, и эстонский, и украинский бизнесмен, и руководитель. С одной стороны в век глобализации вроде как ничего удивительного. Но с другой стороны – а как он это все успевает и как это все стыкуется?

Что ж, придется немного углубиться в тему и попытаться понять, кто же такой «успешный бизнесмен, миллиардер, банкир, инвестор, герой проекта «Русские норм!», эксперт по фондовому рынку США» и прочая, прочая Тимур Турлов, рассказывающий простому народу секреты «как ничего не делать и много зарабатывать». Что само по себе уже бред – слово «зарабатывать» подразумевает «работать».

Вот выдержка из официальной биографии нашего героя:

Малопонятно, конечно, для обычного человека, но красиво. Главное, что можно вынести из этого – Тимур Турлов является владельцем нескольких компаний. И весьма небедным человеком. И работает в нескольких странах – в России, Узбекистане, Кыргызстане, Украине, в Германии и на Кипре.

Это все хорошо, скажет читатель, но в чем же мошенничество? Да, зарабатывание капиталов в сфере финансов занятие не очень высокоморальное, но ничего криминального в нем нет. Вынуждены согласиться, но с одной оговоркой – не в этом случае.

Как следует из всего, что написано о Турлове, его главным детищем является банк Freedom Finance, который «дал доступ частных инвесторов из России и Казахстана к американским IPO». Зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») по адресу город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.

Как видно из структуры владельцев, Турлов контролирует свой банк через «прокладку» Freedom Holding Corp., зарегистрированную в Белизе.

И для человека, хотя бы поверхностно интересующегося финансами, уже это является довольно тревожным фактором. Дело в том, что Белиз имеет весьма и весьма либеральную финансовую систему, к тому же защищенную от интереса как финансовых органов других стран, так и своих собственных. Другим словами – отличнейший оффшор, по сравнению с которым пресловутые кипрские отдыхают.

Но это не все. Дело в том, что Freedom Holding Corp обрабатывает сделки в США для казахстанских и российских клиентов Турлова. Она внесла целых 70% комиссионных сборов Freedom Finance от торгов акциями за первую половину 2021 финансового года. Это данные не кого-нибудь, а Forbes, так что им можно вполне верить.

Но и это далеко не все. Самый главный вопрос касается так называемого lock-up периода (время, когда нельзя продавать акции) при IPO – в Freedom Holding он составляет 93 дня. Это отличается от брокерских услуг в США, которые позволяют клиентам размещать и отменять заказы до тех пор, пока IPO не состоится, пишет Forbes. В статье Фонда финансовой журналистики практика Freedom Holding описана как «необычная».

Эта мягкая формулировка на самом деле означает следующее. Инвестор, вложивший деньги в Freedom Finance, на 93 дня лишается права распоряжаться ими. Без его ведома или согласия сотрудники банка могут делать с ними все, что заблагорассудится, причем без не то что какого-либо контроля со стороны вкладчика, а даже не ставя его в известность о всех операциях, производимых с его деньгами. Ничего не напоминает?

Турлов, конечно, имеет на этот счет объяснение – он утверждает, что «синдикация IPO и запуск рынка организованной торговли является сложным мероприятием, а эти методы просто служат клиентам и партнерам». Вы что-то поняли из этих слов? Мы – нет. Кроме того, что инвестор своих денег не увидит минимум три месяца. И что с ними случится за этот срок – вопрос.

Читайте также: Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс

Правда, долгое время не случалось ничего. Потому что доход ООО Freedom Finance постоянно рос. По крайней мере, так следовало из его отчетов. В 2020 году доходность составила 38%. Это при том, что самая прибыльная инвестиционная компания на Уолл-стрит, Goldman Sachs, в период инвестиционного пузыря 2006 года, показывала всего 25,3%. Куда и как вкладывает деньги инвесторов Турлов – никому не известно. Он говорит, что это «высокодоходные и высокоприбыльные предприятия по всему миру». Однако такое мы, кажется, уже когда-то слышали. В связке со словами «ты не халявщик, ты партнер, Леня».

Еще один момент в действиях структур Турлова до боли напоминает пирамиду. Ничто в документах Freedom Holding не объясняет, как клиенты могут извлечь выгоду из 93-дневной блокировки своего капитала. Это соглашение, однако, предоставляет личной компании Тимура Турлова в Белизе FFIN (опять Белиз!) доступ к большому количеству наличных денег в течение трех месяцев с единственным обязательством доставить вновь выпущенные акции в конце периода. Знакомая схема?

Кстати, стоит упомянуть о «синдикации IPO». Английская аббревиатура непонятна простому человеку. Но на самом деле это означает первоначальный механизм покупки акций вне биржи перед тем, как предприятие становится публичным, то есть перед тем, как акции собственно попадают на биржу.

А самое интересное состоит в том, что фирма Тимура Турлова не имеет права оперировать с западными IPO, однако активно предлагает эту услугу в СНГ и Европе. При этом Freedom Finance ссылается на крайнюю успешность среднестатистической выборки IPO. Условность этого критерия успеха очевидна, а вот блокирование денег на три месяца – часть этого самого успеха.

Но как Тимур Турлов собирает и инвестирует деньги клиентов в IPO, не имея соответствующей лицензии в США? Ответ на этот вопрос лежит в конфигурации потока денег от мелких инвесторов в СНГ до IPO в США. Эти сделки совершаются с помощью сложного маневра: клиенты Freedom Holding отправляют деньги FFIN Brokerage Services Inc., брокеру-дилеру из Белиза, чей веб-сайт обещает «прямой доступ к американскому рынку». Однако FFIN Brokerage Services не является дочерней компанией Freedom Holding. Вместо этого им владеет генеральный директор Freedom Holding Турлов, как ясно указано в заявлении самой Freedom Holding от июля 2018 года. Вот и ответ на вопрос, почему столь огромная часть бизнеса зарегистрирована в Белизе.

А что касается сбора денег от инвесторов, то никто не видел на улицах своего города подобных пунктов «обслуживания инвесторов»?

Опять же – ничего не напоминает? Молодому поколению, скорее всего, подобные вещи в диковинку. Но люди постарше наверняка помнят такие же пункты продажи акций «МММ», «Хопер-Инвест», «Властилины», «Киевской Руси» и множества других «инвестиционных фондов», заполонивших города и веси бывшего СССР в начале и средине девяностых. Чем все это закончилось – знают все.

Впрочем, судя по всему, скоро закончится и у Турлова. Потому что скандал вышел на международный уровень: упоминаемый уже Фонд финансовой журналистики (Foundation for Financial Journalism) выпустил расследование деятельности Тимура Турлова с весьма красноречивым названием:

Для тех, кто не знает английского, даем перевод: «Freedom Holding: самый тупой продукт Казахстана после Бората». В своей статье Родди Бойд исследует деятельность Турлова и приходит к тому же выводу, что и мы – это классическая пирамида. Кстати, Тимур Турлов и его структуры неоднократно пытались удалить расследование Бойда, но их обращения в суды ни к чему не привели: статья «Freedom Holding: самый тупой продукт Казахстана после Бората» все так же в открытом доступе. Рекомендуем ознакомиться.

К слову, Бойд также приходит к выводу, что основным механизмом защиты от краха для пирамиды Freedom Holding является та самая блокировка денег на 93 дня. Это дает возможность саккумулировать необходимые для текущих выплат суммы.

После выхода упомянутого расследования и ряда подобных материалов в западных СМИ в пирамиде Турлова заволновались и стали активно «забивать» выдачу в Интернете хвалебными материалами. Впрочем, об этом мы писали в начале. Их целью, правда, было не только и не столько расхвалить Тимура Турлова, сколько опустить в поиске расследования журналистов, которые не удалось удалить с помощью судебных решений.

Но остается главный вопрос – а почему до сих пор Тимур Турлов продолжает свою деятельность и претензий к нему в странах бывшего СССР, где он и «рубит» основное «бабло», нет?

А ларчик и тут открывается просто. Дело в том, «стрижка мелких лохов» (простите – инвесторов) с помощью пирамиды Freedom Finance для него занятие, скорее, побочное. Основное же состоит в том, что ООО Freedom Finance является обычной «прачечной» для денег, которые чиновники украли из бюджетов России, Казахстана, Украины, Кыргызстана и тех стран бывшего СССР, в которых работает Турлов. Как рассказал известный экономический эксперт Алексей Кущ, за последние полтора года ООО «Банк Freedom Finance» легализировал несколько сотен миллионов долларов для таких одиозных лиц как Булат Утемуратов, Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин и целого ряда других. Национальная принадлежность – самая разная: весь спектр бывшего СССР.

Но это уже предмет другого расследования и другая большая история. А пока же Тимур Турлов судорожно пытается откреститься от сравнений с «МММ» и другими пирамидами. На просторах бывшей нашей страны это получается. Но в результате публикаций в прессе за деятельность Тимура Руслановича Турлова взялась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission). А это отнюдь не продажные фискальные и надзорные органы стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик, топ-чиновников которых обслуживает Тимур Турлов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Чем закончится расследование деятельности пирамиды Freedom Finance для Тимура Турлова, начатое в США появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ищут состоятельных местных бизнесменов и иностранцев, которым предлагают совместно строить, приобретать и развивать коммерческую недвижимость. Готовы работать на выгодных для инвестора условиях. Обещают крупные финансовые вливания, поддержку от правоохранителей и криминалитета, а также решение вопросов с чиновниками любых уровней. Главное – любой ценой вытянуть из наивных бизнесменов деньги или собственность. В ход пускается все, от историй про влиятельных покровителей и собственные успешные проекты — до вхождения в личное доверие благодаря вкрадчивым беседам, «бровкам домиком» и пр. застольным посиделкам. Многие жертвы не сразу распознают опытных мошенников за этими провинциальными якобы-коммерсантами.

Все это поразительно напоминает историю с обманом А.Киприч, которой И.Сбитнев, Р.Мкртчян и А.Славтич продали 50%-ю долю в одном из ТРЦ и обещали хорошие ежемесячные дивиденды. За более чем 10 лет совместного партнерства, А.Киприч так и не получила ни одной гривны дивидендов, зато оказалась втянута в корпоративный конфликт, получила арест активов, судебные издержки и т.д. Все начиналось с «партнерства на доверии», а закончилось, фактически, рейдерским захватом бизнеса, хамскими отказами в проведении аудита совместной собственности, втягиванием в выяснение отношений криминалитета, продажных чиновников и нечистых на руку адвокатов.

По заявлению А.Киприч было открыто криминальное производство № 120200000000000153 часть 5, статья 191 УК (присвоение, завладение и растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). В ходе расследования начали всплывать факты вымывания средств, уклонения от уплаты налогов и пр. нарушения. Примечательно, что за время управления Сбитневым, Мкртчяном и Славтичем, довольно успешное ТРЦ загнали в многомилионные долги перед негосударственным пенсионным фондом Нацбанка, средства которого также были разворованы при участии компании «Новотех-Инвест», руководителем которой является все тот же Роберт Мкртчян, а соучредителями Игорь Сбитнев и Александр Славтич.

К слову, до истории с А.Киприч, практически аналогичным образом были обмануты эстонские инвесторы. Всего, за почти двадцатилетнюю историю существования этого мошеннического синдиката, жертвами проходимцев стали десятки харьковских коммерсантов и несколько иностранных компаний.

Роберт Мкртчян – многолетний друг и бизнес-партнер Сбитнева, безрезультатно пробовал заниматься местной политикой и бизнесом, был замешан в ряде финансовых афер. Фигурирует в деле о хищении средств негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. Бравирует широкими связями в криминальных кругах и правоохранительных органах.

Игорь Сбитнев – харьковский коммерсант без особого рода занятий, большую часть своей жизни перебивался случайными заработками и мелкими аферами на доверии в сфере недвижимости, вечный должник и заемщик денег. Это не мешает ему быть тщеславным и всячески кичиться собственной «успешностью». Также является фигурантом дела о хищении средств негосударственного пенсионного фонда Нацбанка через биржу «Перспектива». 

Александр Славтич – ничем не примечательный типичный представитель 90-х, схемщик в сфере «обнала», «двойных бухгалтерий» и «черного нала». В прошлом, скандальный мелкий застройщик. Пытается идти в тренде и изображает из себя «успешного девелопера». Его ценность для всей этой компании заключается в кумовских отношениях с одним из чиновников времен Януковича, который долгие годы обеспечивал «крышу» для всей этой компании.

Для создания внешнего образа успешных бизнесменов, в отличие от обманутых партнеров, каждый из них давно обзавелся дорогими автомобилями и прочими атрибутами богатой жизни. Кроме любви к неправомерной наживе и нежелания честно вести дела, всех их объединяют непогашенные долговые обязательства перед бывшими партнерами и длинный «хвост» из криминальных производств, судебных исков и неоконченных расследований. Не добившись успехов в бизнесе и приобретя дурную славу в своем родном городе, Сбитнев, Мкртчян и Славтич не придумали ничего лучше, как попытаться масштабироваться на всю Украину.

Интересно, откуда у мелких мошенников из разрушенного войной города оказалось большое количество черного долларового нала для инвестиций в национальных масштабах?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Игорь Сбитнев, Роберт Мкртчян и Александр Славтич – ООО «ГопСтоп-Инвест» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Главные схемы

Несмотря на жесткие правила, закон все же определяет некоторые категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют право выехать из страны.

Речь идет о мужчинах, имеющих отсрочку от призыва, признанных воинской медкомиссией негодными к службе, имеющих на содержании от трех детей или самостоятельно воспитывающих ребенка, а также мужчинах, которые ухаживают за лицом с инвалидностью. Также граница открыта для студентов заграничных вузов и водителей, забронированных для международных грузоперевозок для нужд ВСУ или перевозящих гуманитарную помощь.

Если проанализировать объявления в сети, в которых обещают помочь с выездом за границу, когда законных оснований для этого нет, то можно увидеть, что дельцы действуют по трем основным направлениям.

Белый билет. Это снятие с воинского учета под легендой непрохождения медкомиссии.

«Мы вносим информацию в базу, заводим на вас реальное личное дело призывника в военкомате. Все делается под видом того, что вы идете в добровольцы, но по комиссии не проходите. То есть вы свободный человек от прохождения службы как в мирное, так и в военное время. Вам придет временное воинское удостоверение с отметками «взят на учет» и «снят с учета». Также будет написано, что вы исключены из реестра военнообязанных. В комплекте идет речение врачебной комиссии», — рассказали «Апострофу» дельцы.

При этом мошенники обещают написать в решении врачебной комиссии любую болезнь на выбор клиента – от плоскостопия до лихорадки западного Нила.

Для оформления пакета «белый билет» дельцы просят прислать фото паспорта, скриншот фотографии из приложения «Дія» и идентификационный код. Стоит «белый билет» – 1400 долларов США, а сделать его обещают за 1-2 дня.

Волонтерство. Эта услуга обойдется подороже – 2000 долларов. За эти деньги мошенники обещают переправить мужчину через границу как водителя гуманитарной миссии.

«Добавляем вас в базу «Шлях» (осуществляется регистрация разрешений на международные перевозки в условиях военного времени, – «Апостроф») для пересечения границы с целью перевозки гуманитарного груза. Добавляем вас в базу водителей международников. Через границу вас перевозит наш человек или же подсаживается к вам в авто», — отмечают дельцы.

Провести махинации с базами и сделать беглеца «волонтером» мошенники обещают всего за каких-то 3-6 часов. Но таким образом можно пересекать только границу с Польшей.

«Так как гуманитарные рейсы доступны только по направлению Львов-Польша-Львов», — уверяют мошенники.

Учеба. Это самый дорогой вариант из списка незаконных услуг аферистов – 2400 долларов. За эти деньги мошенники обещают оформить задним числом документы об обучении в полицеальной школе Польши. Это такие техникумы для взрослых.

«Мы предоставим приглашение на обучение задним числом (до 24 февраля), студенческий билет, информацию о предоставленной стипендии на обучение, отсрочку от военкомата. Формальное обучение в полицеальной школе Польши, получение отсрочки от военкомата и разрешения на выезд с мокрыми печатями займет около 3-4 дней», — отмечают аферисты.

Экзотика. Кроме этих основных схем, попадаются мошенники, которые предлагают и откровенную экзотику, например… аренда инвалида!

«Выезд с нашим инвалидом как опекун. Инвалид реальной I группы, половина тела парализована. Оформление всех документов с нотариальным заверением берем на себя. На вашем авто или за дополнительную плату мы перевезем», — гласит текст объявления.

Стоит такой переход 5000 долларов. Впрочем, тысячу долларов можно сэкономить если оформить инвалидность на себя за 4000.

Работает ли это?

Полной оплаты наперед за свои услуги дельцы не требуют.

«Только аванс, который необходим для оплаты услуги уполномоченному лицу, которое работает в нужном нам органе, работает с пограничной базой, секретариате учебного заведения Польши», — заверили «Апостроф» мошенники.

Например, если «белый билет» стоит 1500 долларов, то в качестве аванса попросят $800. Свою «честность» аферисты подкрепляют липовыми отзывами в мессенджерах, фейковыми фото справок и даже видеоотзывами.

Кроме того, мошенники активно используют платную рекламу в соцсетях, завлекая потенциальных клиентов.

Стоит ли говорить, что после перечисления аванса (Приватбанк, Монобанк, криптовалюта) обычно дельцы исчезают и блокируют «клиента» во всех группах и переписках. Подобные аферы каждый раз активизируются при росте спроса на незаконные услуги. Например, еще зимой таким образом продавали фальшивые COVID-сертификаты. Но итог один: обычно после перевода денег мошенники пропадают.

К тому же, рекламировать услугу, которая является уголовно наказуемым деянием — как минимум неразумно. Потому что в любом случае — фейк это или реальная услуга — это преступление.

Реальные переходы

Впрочем, засилье виртуальных аферистов не означает, что не существует реальных схем незаконного пересечения границы военнообязанными в военное время.

Как рассказали «Апострофу» в Госпогранслужбе Украины, самый популярный метод – ночной переход границы вне пунктов пропуска.

«С первых же дней введения военного положения мы стали фиксировать попытки мужчин призывного возраста покинуть страну. На данный момент мы можем говорить о трех тысячах таких попыток. Большинство из них (2500) — это попытки пересечь границу, минуя пункты пропуска», — рассказал «Апострофу» пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Практически каждый день пограничники рапортуют о новых «урожаях» пойманных перебежчиков. Такса у знатоков тайных троп примерно одинаковая: от 4 до 6 тысяч долларов с человека. Кто-то переводит «клиентов» на опыте, а кто-то действует технологично, как например, дельцы Тячевского района Закарпатской области, которых на днях поймали правоохранители.

«Организаторы незаконной схемы при помощи тепловизоров отслеживали движение пограничных нарядов», — сообщили в ГПСУ.

При этом, за такую «помощь» можно получить от 3 до 9 лет тюрьмы.

Вторая по популярности схема — это переход границы по бумажной липе.

«Еще 500 попыток незаконного пересечения границы было зафиксировано в пунктах пропуска по поддельным документам. Например, использование свидетельств о том, что мужчина является отцом одиночкой, часто имея на руках свидетельство о смерти жены. Либо документы, выданные в военкоматах о том, что мужчина не является призывником», — добавляет Демченко.

Такие случаи Нацполиция квалифицирует по статье 336 УК Украины «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации». А уклонистам грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Также достаточно востребованной является схема «волонтерства». Работает она следующим образом: на реально существующее предприятие (обычно ФЛП с наемными работниками), по фиктивным трудовым договорам оформляются водители-волонтеры. Их данные вносятся в базу «Шлях», и такие «волонтеры» отправляются в Европу. Цена стандартная – 5–6 тысяч долларов. Так, на днях в Черновицкой области правоохранители задержали злоумышленника, который по такой схеме успел переправить за границу 10 человек, заработав 60 тысяч долларов.

Ну и конечно, никто не отменял и более изощренные методы пересечения границы.

«Мужчины прячутся в автомобилях, переодеваются в женскую одежду, используя документы на женское имя. Все это есть», — резюмировал Демченко.

Впрочем, в скором времени необходимость прятаться в бэби-боксах может отпасть. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, власти намерены ослабить ограничения.

«Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают, с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, много категорий мужчин, которые в этом нуждаются», — подытожил Арестович.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Инвалид в аренду или волонтер: Как аферисты «помогают» мужчинам сбежать от мобилизации появились сначала на Антикоррупционная правда.

Для развития полулегального сервиса они взяли менеджера под стать — Полину Добриян. Девочку известную на рынке платежей, с сильно замазанной репутацией, которая отметилась в РБК Мани (после ее ухода новое руководство еще годы исправляло то, что она накрутила), PayU, Wirecard. Последний при ней потерял €1,9 млрд.

Свою карьеру в новой компании она начала строить также — привычными ей недобросовестными методами, так что теперь грязное бельишко Полины будет постоянно мелькать в телеграм-каналах и СМИ, засвечивая как ее саму, так и ее нанимателей. А также иначе? Она уже начала работать как умеет — корыстно и беспринципно, разрушая то, что ее партнеры выстраивали годами. А именно: начала хантить чужих сотрудников, воровать клиентов, надеется повысить на копейку маржинальность, исключив из цепочек действующих партнеров, заявляя открытым текстом «зачем вам работать через посредников, если можно напрямую». Так друзья превращаются во врагов, а кое-кто попадает в черный список, становится нерукопожатным и терпит персональный крах. Иногда из-за таких косолапых подслеповатых менеджеров, которые хотят видеть только собственный бонус, акционеры могут быть втравлены в большую войну. Но любое беспринципное действие всегда будет вызывать противодействие.

Будем следить за попытками Полины Добриян вернуться на российский рынок онлайн платежей через ̶з̶а̶д̶н̶и̶й̶ ̶п̶р̶о̶х̶о̶д̶ ̶ заднюю дверь.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мошенница Полина Добриян замажет репутацию Фридом Финанс афериста Тимура Турлова появились сначала на Антикоррупционная правда.

При этом бизнес-схема TPG, которая находится под крылом целого комитета Верховной Рады, основывается на лжи. «Обманывают!», «Кидают с турами», «Худший туроператор 2021 года», — пишут в отзывах клиенты. «Работа в субботу не оплачивается», «На руки получите гораздо меньше обещанного», «Не понравится, как дышишь – уволена!», — пишут сотрудники TPG.

Более того, недавно одна из сотрудниц обвинила руководство, в лице мамы Даниила, в выплатах зарплат «в конверте». Любопытно, что сам же Даниил Гетманцев постоянно ратует за только лишь «белые» зарплаты, именно поэтому, мол, постоянно осложняя жизнь ФОПам и другому мелкому бизнесу, что приносит огромный вред для экономики Украины в целом.

Более того, если Даниила убедительно выказывает идеи Зеленскому о том, что нужно душить несемейный украинский бизнес, то мамина TPG, напротив, получила карантинную помощь от государства, но при этом уволила сотрудников и не выплатила им зарплаты. Также компанию обвинили в финансовых махинациях на круглую сумму.

Скандал поднялся нешуточный, но парламентский фискал публично заявил, что против мамы не попрет. Признав факт конфликта интересов и нежелание его решать.

Ведь и вправду – налоги пусть платят ФОПы и другие лохи. А умный мальчик Даниил Гетманцев будет и дальше крышевать семейный беспредел.

Также согласно сведениям аналитической системы «YouControl», Гетманцев Даниил Александрович являлся одним из 8 участников основанного 28.09.1998 ООО «М.С.Л.» (организация азартных игр).

Так, в 2015-2017 годах деятельность операторов лотерей «М.С.Л.» и «Патриот» стали объектом, для принятия решения СНБО, в результате чего, президентом Порошенко на них были наложены санкции, а СБУ в свою очередь инициировало возбуждение уголовного дела и проводило соответствующую проверку на предмет возможной причастности данных компаний к финансированию терроризма (российский след, «Альфа-банк»). Однако, как обычно бывает с громкими делами в Украине, доказательств якобы не нашли, что повлекло за собой снятие санкций СНБО уже в мае 2018 года.

Несмотря на официальную позицию относительно «М.С.Л.» прессой подтверждена информация относительно того, что к деятельности данной организации имеют отношение скандально известный Сергей Пашинский и Виталий Хомутынник (депутат Верховной Рады от «Партии Регионов», экс-глава комитетов по вопросам налоговой и таможенной политики во всех каденциях, экс-председатель депутатской группы «Возрождение», бизнес-партнёр Игоря Коломойского по добыче газа).

Будучи экспертом в сфере гемблинговой индустрии, Данил Гетьманцев, в сентябре 2019 года заявил об отсутствии концепций развития украинской лотереи, поскольку, основным препятствие на пути развития лотерейного рынка, является управленческий аппарат, действующий со времён президентства Януковича, то есть люди, неспособные мыслить стратегически, которые не могут выполнить необходимые для развития лотереи условия. Среди таких условий Гетманцев выделял три основных, связанных с разработкой единых лицензионных требований для представителей лотереи, проведение экспертизы действующих операторов и выдача лицензий тем из них, которые соответствуют единым требованиям, и конечно же очистка рынка от неблагонадежных, нелегальных поставщиков. То есть принятия всех мер для возможности полной монополизации и узурпации данного рынка при условиях учёта моральных качеств людей вовлеченных в его организацию,а люди остались все те же.

Интересы и сферы взаимодействия Гетманцева можно чётко проследить по его законотворческой инициативе. Так, во время принятия в сентябре 2019 года закона № 128-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчётных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и других законов Украины по детенизации расчётов в сфере торговли и услуг» он прямо действовал в пользу бизнес-интересам того же Хомутынника, который в свою очередь, является эквайринг-посредником между РРО и налоговиками ещё со времён Арбузова и Клименко.

Подобным фактом лоббирования интересов «сильных мира сего» является практически молниеносная реакция Гетманцева, который внёс в августе 2019 года в Верховную Раду законопроект №1210 (далее закон №466-IX), в части радикального изменения базы налогообложения для ГОКов, после того как тремя днями ранее (27 августа) во время интервью изданию «Цензор» Игорь Коломойский высказался в пользу изменения подходов к налогообложению горнодобывающих предприятий.

В реакцию на данные действия многие эксперты предположили, что реализация законопроекта №1210 приведёт к установлению самой высокой в мире налоговой нагрузки на предприятия данного сектора, что повлечёт ухудшение условий переработки руд, а средства, полученные от взимания добавленной стоимости, будут выводиться за пределы страны. И при сложившейся ситуации, в условиях изменений систем налогообложения, не поменялись они только для Орджоникидзевского и Марганцевого ГОК, подконтрольных Коломойскому. И что же это, как не факт политической коррупции… Но при этом НАБУ даже не сочло необходимым удостоить данный факт своим вниманием.

В целом данный законопроект вызвал просто шквал критики со стороны таких значимых лиц, как Михаил Кухар – старший экономист «Ukraine Economic Outlook», Екатерина Глазкова – исполнительный директор Ассоциации украинских предпринимателей, Дмитрий Овчаренко – вице-президент по финансово-правовым вопросам Ассоциации «IT Ukraine», Дмитрий Олейник – глава Совета Федерации работодателей Украины, которые сочли закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві» і попередили, що це призведе до знищення малого підприємництва і побудови соціалізму в Україні» губительным для малого бизнеса, предусматривающий одним из пунктов введение для ФЛПов кассовых аппаратов.

Компромат и слухи… В команду «Слуга народа» Даниил Александрович попал по приглашению, которое поступило от идеолога данной партии Руслаан Стефанчука. Источник. Ранее лично с Владимиром Зеленским Данил Гетманцев знаком не был. В этой команде Данилу Гетманцеву доверили направление работы, связанное с развитием диджитализации. Целью проекта заключалась в выведении экономики Украины из тени, путём проведения всех налоговых процедур при помощи только гаджетов и с минимальным участием реальных работников, либо и вовсе без такового. Это должно было ускорит и упростит осуществление всех операций, связанных с оплатами и использования кассового аппарата.

Логичным развитием данного направления должен был стать проект, относительно уплаты налогов на один единый счёт, но исходя из информации СМИ, данный законопроект уже находиться в парламенте, но по всем известным причинам, постоянно блокируется к рассмотрению. Затем процесс детенизации экономики связанный со всеобщим декларированием доходов лиц, не связанных госбюджетом, вопрос внесение изменений в налоговую политику, чтобы не было резко выраженного фискального уклона и так далее.

Но сейчас тенденции иные и указанного курса, за который отвечает в том числе и Гетманцев нет…

Громкие статусы Данила Гетманцева, как председателя комитета по вопросам налогов, лоббиста фискализации, пропагандиста прозрачных отношений государства и частных предпринимателей, «выжимателя» налогов из бизнеса… теряются при упоминании об уплате налогов самим народным депутатом, а точнее, об их неуплате, а также фактах обмана сотрудников и невыплатах им зарплат, членами семьи Гетманцева.

Так, мать депутата – Гетьманцева Елена является собственником туристического агентства «TPG», юридическим сопровождением которого занимается компания «Юримекс», почётным президентом которой является Даниил Гетманцев. А также компания «Юримекс» выпускала туристический журнал «Travel Professional Magazine», который весной 2020 года был переоформлен на другую компанию. Сотрудники и авторы данного издания, неофициально подтвердили факт выдачи им зарплат в конвертах, а за последний номер и вовсе без таких – просто никому ничего не заплатили. Официально выступить против руководства сотрудникам помешала подписка о неразглашении, что позволило Гетманцевым избежать скандала.

Так, согласно пояснениям одной из бывших сотрудниц издания, использую ситуацию с карантином, руководство «Travel Professional Magazine» присвоило все подготовленные для очередного выпуска издания статьи, выпуск журнала заморозили и распустили коллектив авторов, при этом продолжая работать и даже получив материальную помощь от государства, связанную с карантином. Результаты своих трудов обманутые авторы постоянно видят на сайте издания. Сама же Гетманцева пока не собирается закрывать долг перед бывшими и нынешними работниками. Сотрудники туроператора «TPG» также не избежали подобной участи.

Так на этапе, когда Гетманцев не был народным депутатом, а руководил компанией «Юримекс», которая обслуживала ТОВ «Тревел Профешнл Груп», он создал систему, в которой авторов журнала вынудили подписывать договор, где вознаграждение-зарплата, составляло и официально выплачивалось в размере 100 грн. за статью, и от этой суммы ещё отнимались налоги. В то же время основная сумма гонорара за работу, выплачивалась сотрудникам в конверте. И так продолжалось не один год… а ответственный за подобную схему расчёта, ухода от налогов, подавленное моральное состояние сотрудников и практически диктаторские условия для них, был и есть один из, если не самый квалифицированный налоговик Украины!

Авторы данного издания также указывали, что в качестве рецензента Гетманцев явно уступал своим необузданным амбициям в пользу здравой критики. Об амбициях семьи и отношению к собственной значимости косвенно говорит и уровень сложности доступа в помещение офиса, которое включало всевозможные коды, сканеры и сравнивалось сотрудниками с проходом на сверхсекретный объект.

В СМИ было опубликовано фото из Верховной Рады, на котором глава финансового комитета парламента Гетманцев в переписке с главой бюджетного комитета Юрием Аристовым сексистски отзывается о бывшей подчиненной. Обсуждая кандидатуру на пост первого заместителя ,назначенного накануне министра финансов Уманского, Гетманцев упомянул свою коллегу – Нину Южанину, которая возглавляла его комитет в Раде: «Он хочет брать первым замом бабу, которая работала на Южанина в комитете у меня, которую я выгнал».

Эта фраза была расценена, как предвзятое отношение к кандидатуре по половому признаку и вызвала неодобрительные отзывы у общественности.

Ещё одним нелицеприятным фактом для Гетманцева стало установление факта его сотрудничества и дружбы с народным депутатом от группы «Відродження» – Виталием Хомутынником. Так как было упомянуто ранее, Гетманцев является одним из сооснователей «М.С.Л.», а после ряда журналистских расследований, стало известно, что лотерейный оператор неформально контролируется двумя народными депутатами – экс-регионалом Виталием Хомутынником и не менее скандальным «фронтовиком» Сергеем Пашинским. При этом сам Гетманцев фактически подтвердил, что лотерейный оператор на протяжении многих лет работал в «теневом режиме», и при его молчаливом согласии, поскольку как одна из самых осведомленных персон Гетманцев не предпринял ничего, чтобы данную ситуацию исправить: «Частично, возможно, в тени, частично с применением различных схем, которые ранее разрабатывали для него юристы, стоит заметить абсолютно легальных схем» – так Гетманцев прокомментировал ситуацию с «М.С.Л.» в отном из интервью.

Доходы, имущество указаны в декларациях Даниила Гетманцева. Так, за 2015 год в Гетманцев указан как владелец 33,3% доли квартиры в Киеве на 60м2, а также 2 земельных участков в с.Красиловке (2090м2) и с.Козлове (2500м2). Из дорогостоящих предметов он задекларировал часы «Rolex» и «Franck Muller».

В 2015 году  доходы Гетманцева составили 142 тыс. грн. – заработная плата в КНУ, 8 тыс. грн. – заработная плата, в научно-исследовательском университете, 54 тыс. грн. – заработная плата в компании «Юримекс», 1,5 тыс. грн. – роялти в компании «ЗН ЮА» и 4,5 тыс. грн. – гонорар в «Силеншиа ЛТД». Большую часть заработанных денег Даниил Гетманцев хранит наличными: 40 тыс. долларов и 55 тыс. грн. На его банковских счетах размещено около 10 тыс. грн., 3 тыс. долларов и 11 тыс. евро.

Также Гетманцев является бенефициаром 8 компаний и членом 6 общественных организаций.

По данным декларации за 2018 год недвижимостью владел только Гетманцев, так же как и в 2015 году – с 1997 года имел право на 33,33% квартиры в Киеве 59,95 кв. м (66,67% принадлежало матери – Елене Гетманцевой), с 2005 года – земельный участок 2090м2 в с.Красиловке Броварского района и с 2008 года – земельным участком 2500м2 в с.Козловое Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

Ценное имущество имелось тоже только у него, в виде все тех же часов «Rolex» и «Franck Muller», а также добавилась коллекция из 15 картин XX-XXI в.в.

Корпоративные права в виде 53% в ООО «Юримекс» (деятельность в сфере права), 65% в ООО «Коммерческое предприятие «Юримекс» (деятельность в сфере права), 2% в Кредитном союзе «Киевский кредитный союз», 0,02% в ООО «М.С.Л.» (организация азартных игр), 7,69% в Адвокатском объединении «Юримекс» (деятельность в сфере права). Гетманцев также указал, что является конечным бенефициаром в ООО «Юримекс» и ООО «Коммерческое предприятие «Юримекс». Кроме того, задекларировал, что также является бенефициаром в ООО «Профессиональный дорожный сервис» (организация строительства сооружений), ООО «Специальный дорожный сервис» (организация строительства сооружений), ООО «Украинский спортивный союз» (оптовая торговля офисной техникой и оборудованием), ООО «Белонаф» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «Правовая группа Юримекс» (предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества).

В 2018 году Гетманцев получил доход в размере 474 тыс. грн. – в основном зарплата и гонорары, его супруга – 90 тыс. грн. заработной платы.

Сбережения декларанта  на банковских счетах семьи,  составили 44 тыс. грн., 1 тыс. долларов и 11 тыс. евро, а также наличными – 55 тыс. грн., 40 тыс. евро и 10 тыс. долларов. Его супруга хранила наличными 10 тыс. долларов.

В декларации Гетманцева за 2019 год появились как члены семьи – сын Иван и мать Гетманцева – Елена, у которой, соответственно, в декларации появился целый перечень активов в Киеве и области.

В отчётном году Гетманцев полностью избавился от своих корпоративных прав.

С 2009 и с 2016 года соответственно, Елена Гетманцева владеет двумя земельными участками по 2500м2 в с.Козлове Переяслав-Хмельницкого района.

С 2012 года ей принадлежат квартиры в с.Чайках Киево-Святошинского района площадью 76,3м2 и 60м2, а также земельный участок 4421м2 в с.Копылове Макаровского района.

С 2013 года Гетманцева имеет жилой дом – 269,6м2 (право пользования которым она предоставила своему сыну Даниилу Гетманцеву и его семье), земельные участки 482м2, 2500м2 и с 2016 года – 210м2 в Великой с.Мотовиловке Фастовского района, а также квартиру в Ирпене 32,9м2.

С 2016 года Елена Гетманцева обладает квартирой в Киеве 46,9м2 и земельными участками 3251м2, 1680м2 и 820м2 в с.Тарасенках Фастовского района.

Также в декларации указано, что ООО «Нью Проперти», 99,9% в котором владеет Елена Гетьманцева, с 2010 года принадлежат нежилые помещения в Ивано-Франковске площадью 6м2, 17,9м2 и 61м2, а также с 2011 года – 49 и 14м2.

С 2012 года это предприятие владеет нежилыми помещениями 31,9м2 в Полтаве и 50,9м2 в Чернигове.

С 2014 года, фирме принадлежит земельный участок площадью 115,7м2 и квартира 50,8м2 в с.Чайках Киево-Святошинского района.

Сыну декларанта – Ивану Гетманцеву, принадлежит право пользования киевской квартирой 79,7м2, которой с 1995 года в равных долях владеют Татьяна Гетманцева, а также Сергей и Валентина Засепские.

С 2009 года Елена Гетманцева владеет автомобилем TOYOTA «AVALON», 2009 года выпуска, право пользования которым она предоставила сыну Данилу Гетманцеву. Кроме того, с 2009 года она владеет TOYOTA «LAND CRUISER PRADO», 2008 годы выпуска и с 2018 года – TOYOTA «LAND CRUISER», 2018 года выпуска.

Елена Гетманцева обладает корпоративными правами с 2008 года – 100% в МЖК «Будсервис» (предоставление в аренду собственного или арендованного имущества, оптовая торговля; она сама и возглавляет предприятие), с 2012 года – 99,9% в ООО «Нью Проперти» (предоставление в аренду собственного или арендованного имущества, оптовая торговля), с 2015 года – 50% в ООО «Текслинк» (издание программного обеспечения), с 2017 года – 63% в ООО «Туристическая профессиональная группа» (деятельность туристических операторов), с 2017 года – 50% в «TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI.», зарегистрированном в Турции (инд. номер 8590654945), с 2019 года – 75% в ООО «Тревел Профешнл групп» (деятельность туристических операторов).

Кроме указанных предприятий, Елена Гетманцева является бенефициаром в ООО «Юримекс Онлайн» (компьютерное программирование), ООО «Белона» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «Специальный дорожный сервис» (организация строительства сооружений (ранее там был бенефициаром Даниил Гетманцев)), ООО «Профессиональный дорожный сервис» (организация строительства сооружений (ранее там был бенефициаром Даниил Гетманцев)), ООО «Правовая группа «Юримекс» (предоставление в аренду собственного или арендованного имущества (ранее там был бенефициаром Даниил Гетманцев)), ООО «Тревел профешнл груп Ужгород» (деятельность туристических операторов), ООО «T.P.G. (Thailand) Company Limited», зарегистрированном в Таиланде (рег. номер 0205551004951), ООО «Go2Greece Ltd», зарегистрированном в Греции (рег. номер 117659027000), ООО «Travel Professional Group Kazakhstan LLC», зарегистрированном в Казахстане (рег. номер 110640001705), ООО «TPG TOUR OPERATOR (EUROPE) LTD», зарегистрированном на Кипре (рег. номер HE 341325), ООО «Travel Professional Group Poland Sp. z o.o.», зарегистрированном в Польше (рег. номер HE 341325), ООО «Тревел Профешнл Груп», зарегистрированном в Белоруссии (рег. номер 193255093).

В качестве нематериальных активов на Елену Гетманцеву зарегистрировано 11 торговых марок.

Но вернёмся к Данилу Гетманцеву. Так, по итогам 2019 года он получил 817 тыс. грн. дохода – 413 тыс. грн. – зарплата в КНУ им. Т.Г.Шевченко, 21 тыс. грн. – зарплата совместителя в НИИ «Интеллектуальной собственности», 125 тыс. грн. – зарплата совместителя в ООО «Юримекс», 4 тыс. грн. – роялти от ООО «ЗН УА», 169 тыс. грн. – депутатская зарплата, 22 тыс. грн. – оплата обучения от партии «Слуга Народа», 50 грн. – роялти от ООО «Фолио», 52 тыс. грн. – отчуждение ценных бумаг, 9 тыс. грн. – отчуждения корпоративных прав в пользу Елены Гетманцевой.

Елена Гетманцева же, в свою очередь, получила 1 млн. 470 тыс. грн., а именно 250 тыс. грн. – зарплата в ООО «Тревел Профешнл Груп», 10 тыс. грн. – предоставление имущества в аренду ООО «Юримекс», 1 млн. 31 тыс. грн. – отчуждение недвижимости, 600 грн. – предоставление имущества в аренду ООО «Тревел Профешнл Груп», 1 тыс. грн. – медицинская страховка в ООО «Тревел Профешнл Груп», 24 тыс. грн. – соцпомощь, 55 тыс. грн. – соцпомощь от ООО «Тревел Профешнл Груп», 88 тыс. грн. – пенсия, 9 тыс. грн. – от отчуждение корпоративных прав.

Накопления Данил Гетманцев хранил на банковских счетах – 184 тыс. грн. и 133 долларов, 287 тыс. грн., 40 тыс. евро и 35 тыс. долларов. Его нынешняя супруга, Ольга Гетманцева держала в банке 3 тыс. грн. и наличными хранила 10 тыс. долларов.

Мать, Елена Гетманцева, к концу 2019 года на банковских счетах хранила 1 млн. 169 тыс. грн., 124 тыс. долларов и 34 тыс. евро. Наличными она держала 228 тыс. долларов и указала, что одолжила третьим лицам 650 тыс. долларов.

В качестве нематериальных активов Гетманцев указал право на 50% двух (2009 и 2010 год) товарных знаков на товары и услуги.

В октябре 2019 года САП зарегистрировала уголовное производство по заявлениям о возможном получении взяток по 30 тыс. долларов нардепами от «Слуги народа», входящими в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики. Причина о том, что 18 октября через комитет не прошёл законопроект №2047, о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчётов об оценке объектов недвижимости.

«За (законопроект) проголосовали в полном составе представители фракции «Голос». «Слуги народа» дали только пять голосов… Остальные члены фракции проголосовали против или воздержались. Считаю это решение ошибкой, которую сложно объяснить». Гетманцев назвал такое решение народных избранников ошибкой, которую сложно обьяснить.

В реакцию на сложившуюся ситуацию офис президента настоятельно рекомендовал, чтобы члены фракции «Слуга Народа», которые проголосовали против законопроекта (11 человек), прошли тест на полиграфе – детекторе лжи результате чего первым указанным тест прошёл замглавы комитета Александр Дубинский, а затем член комитета Ольга Васильевская-Смаглюк, к которым позже по личной инициативе добровольно присоединился глава фракции Давид Арахамия.

Среди народных депутатов, которые отказались проходить тест на полиграфе был один из старожил парламента (VI-VII созывов с 2007 по 2019) – Антон Яценко, которого обвиняют в коррупционных схемах при оценке недвижимости, и который около десяти лет назад был известен как один из «крёстных отцов Тендерной палаты».

Так, в одном из интервью олигарх Игорь Коломойский упоминал о коррупционных схемах в оценке недвижимости. Касаясь вопроса о возможной причастности экс и.о. главы ФГИУ Виталия Трубарова, экс-нардепа Виталия Хомутынника и Антона Яценко к «наглой воровской схеме» оценки имущества, незаконные доходы от которой исчислялись «3-4 млн. гривен в день», олигарх заявил: «собирать на таком миллиард гривен в год – это грабёж… получается тендерная палата №2».

В мае 2020 года соучредитель Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко высказал мысль, что при рассмотрении законопроекта о регулировании работы игрового рынка в Украине просматривается «особый украинский путь», который лоббирует лотерейный пул депутатов, лидером которого является «устранившийся» от процесса легализации игорного бизнеса глава комитета Верховной Рады – Данил Гетманцев.

Гаврилечко полагает, что цель «особого украинского пути» – сделать будущий внутренний рынок азартных игр узким и неадекватным в понимании иностранного инвестора, тем самым сохранив роль нынешних монополий.

Очередной вопрос возник вокруг «банковского закона». В мае 2020 года заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Дубинский призывал депутатов отменить результаты голосования за так называемый «закон о банках» №2571-д, в связи с якобы неправомочной процедурой рассмотрения законопроекта финансовым комитетом верховной рады, возглавляемым Гетманцевым, и внёс проект №2571-д-П1. Принятый закон напрямую запрещал возврат национализированных банков бывшим владельцам, даже если суд признал национализацию незаконной, и откровенно противоречил интересам группы «Приват». В этой инициативе полностью поддержал Дубинского внефракционный депутат Антон Поляков, который тоже счёл, что закон принят с нарушением регламента в отношении чего подал иск в Окружной админсуд Киева.

В ноябре 2020 года из-за отсутствия общей позиции групп и фракций Верховная Рада провалила законопроект, по которому ФЛП – плательщики единого налога до конца следующего года были бы освобождены от обязанности использовать регистраторы расчётных операций (РРО). Вследствие этого под зданием парламента в очередной раз произошли столкновения между силовиками и предпринимателями, которые выступили против введения кассовых аппаратов.

В конце ноября 2020 года группа из 36 народных депутатов зарегистрировала проект постановления №4393 о снятии с занимаемой должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева «в связи с неудовлетворительной работой». В пояснительной записке к проекту постановления указано, что за время руководства Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Данил якобы в общенациональных интересах относительно совершенствования администрирования налогов и сборов, неоднократно продвигал решения, в результате принятия которых значительно увеличивалась фискальная нагрузка на представителей малого и среднего предпринимательства.

18 ноября 2020 года в качестве альтернативы Гетманцев внёс свой весьма эпатажный проект постановления №4402, содержание которого касается самоотзыва своей кандидатуры и просьбы его увольнения с занимаемой должности: «Отозвать Гетманцева Данила Александровича … поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей».

Правильный комментарий для такой реакции: «Лучшая защита – это нападение».

В процессе своей деловой и политической деятельности семья Гетманцева скопила непомерные для его статуса и рода занятий материальные блага.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Налоговик Даниил Гетманцев: кидала, аферист и злостный неплательщик налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.

На фоне этих успешных проектов как-то практически потерялась информация о том, что свою ракету осенью 2021 года попытался запустить и бизнесмен с украинскими корнями Макс Поляков. Дело в том, что его ракета под названием Alpha взорвалась в воздухе, и, понятно, что кричать об этом собственнику компании Firefly Aerospace Inc. было явно не с руки. Конечно, в СМИ все же появилась информация, что взрыв ракеты, мол, был «контролируемым», и запуск можно считать «вполне успешным».

Впрочем, эти скупые заявления скорее можно считать попыткой сделать хорошую мину при плохой игре — ведь ракету пришлось взорвать из-за того, что она после запуска стала явно представлять опасность, отклонившись от расчетного курса.

А спустя несколько месяцев последовал очередной «взрыв», после которого стало понятно, что опасность может представлять не только ракета Alpha, но и собственник компании, ее разработавшей, Макс Поляков.

Прерванный полет

29 декабря издание Bloomberg обнародовало достаточно сенсационную информацию о том, что правительство США в лице Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в ультимативном порядке потребовал от Макса Полякова продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Причиной такого требования были названы вопросы национальной безопасности США, в частности угроза того, что ракетные технологии, разрабатываемы Firefly Aerospace Inc. могут попасть не в те руки. Украинские информационные ресурсы при освещении этой новости были несколько категоричнее. Например, сайт Defense Express написал, что американцы опасаются — современные технологии могут стать добычей Кремля.

К слову, поскольку вопросы собственности Firefly Aerospace Inc до сих пор не улажены, ВВС США «поставили на паузу» все запланированные пуски ракет компании Firefly, которые должны были состояться на авиабазе «Вандерберг» в Калифорнии.

Так что же могло побудить американцев отобрать рычаги контроля за космической программой у Макса Полякова? И почему в этом контексте упоминается Россия? Попробуем сделать предположения.

Скандальный бэкграунд

Если внимательно присмотреться к упомянутым выше миллиардерам-космонавтам, то в их биографиях можно разглядеть некие черты авантюризма — каждый из них стал своего рода первопроходцем, сделав ставку на довольно рискованные бизнесы. И преуспел. Апологет развития электротранспорта Илон Маск, со своей «Теслой», Ричард Бренсон, бросивший вызов многолетнему диктату маститых американских авиаперевозчиков со своей Virgin, Джефф Безос, превративший небольшой сервис онлайн-торговли в безусловного мирового лидера в этой области…

А что же Макс Поляков? Каковой была база его бизнеса, позволившая, в конце концов, заняться космическими технологиями?

По образованию Макс Поляков был достаточно далек от космоса — в свое время он отучился на врача-гинеколога. Однако по специальности работать не стал, и, как он сам утверждает, решил зарабатывать деньги в сфере IT.

Первые его проекты касались разработки ERP-систем (управление ресурсами предприятия, — ред.), а также анализа интернет-аудитории. К слову, опыт разработки систем аналитики для интернета, позволяющих контролировать выдачу запросов в поисковиках, похоже, мог неплохо послужить Полякову, когда пришлось забивать информационное пространство так называемыми SEO-текстами, призванными снизить выдачу негативной информации.

Однако наиболее ощутимую прибыль Полякову принесли не упомянутые выше направления, а несколько другие сферы, связанные с IT лишь отдаленно. Речь идет о группе его дейтинговых проектов (в просторечье — сервисы онлайн-знакомств) EasyDate, которая затем стала Cupid plc, а затем Together Networks. А также о сервисе разработки игорных сайтов Murka. Именно с этих направлений Поляков затем и смог «поднять» те самые сотни миллионов, которые вложил в ракетный проект Firefly Aerospace Inc.

Если перевести на простой язык — то получается, что, скорее всего,  ракета Alpha строилась за деньги, полученные с сайтов знакомств с сомнительной репутацией и онлайн-казино, также с сомнительным бекграундом.

Девушки…

Почему мы упомянули сомнительную репутацию? В 2013 году компания Полякова Cupid plc попала в грандиозный скандал после того, как журналист Кyivpost опубликовал расследование, где описывается, как он под прикрытием пришел на собеседование на должность «менеджера по мотивации» в Запорожский офис компании. Оказалось, сотрудники Cupid plc нанимало специальных девушек для того, чтобы те с помощью различных уловок завлекали и побуждали мужчин подписываться на платные сервисы. Упомянутая статья в издании и вышла под таким заголовком — «Обманчивая любовь: Агентство нанимает женщин, чтобы заставить мужчин платить». 

К слову, в материале упоминается, что собственное расследование ранее провели и журналисты BBC и тоже выяснили, что многие пользователи Cupid plc подозревали, что их обманывают таким же образом.

«Журналист Kyiv Post работал под прикрытием под вымышленным именем и был приглашен Елизаветой, одним из рекрутеров компании Cupid, на собеседование в Запорожье… Во время интервью было объяснено, что работа заключалась в том, чтобы изображать из себя женщину-пользователя сайта знакомств и поощрять пользователей-мужчин онлайн покупать членство. Интервью вела молодая женщина, представившаяся Светланой. Она описала свою работу так: «Конечно, мы обманываем людей, но только для того, чтобы показать им, что на сайте есть настоящие люди, чтобы они не разочаровались и в конце концов нашли кого-то настоящего». По словам Светланы, сотрудник должен в течение трех дней общаться с клиентами, «поддерживая их интерес и тем самым покупая абонемент на месяц», — рассказывается, в частности, в статье Kyiv Post.

Помимо этих расследований, в сети можно найти немало информации о том, что Together Networks также могла быть связана с интернет-сервисами, предлагающими своим посетителям разного рода «клубничку» — секс чаты, стримы с голыми девушками и проч. Так, якобы, украинская компания «Ізідейт Україна», в отношении которой судом рассматривалось дело о распространении порнографии, представляла в Украине именно интересы упомянутой группы сервисов Макса Полякова.

Писала об этом и зарубежная пресса — к примеру, в материале «Миллионы наличных из порно: Знакомства с олигархом из Запорожья Максом Поляковым и его неприметной империей» его автор проводит связь с компанией Bulova Invest Ltd, который является владельцем порно стримингового ресурса, и Together Networks Макса Полякова.

«Среди сайтов знакомств компании Bulova есть проекты Amissexy, IAmNaughty и UpForIt. Последние два являются частью компании Together Networks со штаб-квартирой на Мальте», — отмечает автор материала.

…И ставки

Что касается игорного направления бизнеса Макса Полякова, то тут дела еще запутаннее. И, похоже, что интересы Полякова не ограничивались одной лишь компанией Murka.

Так, в сети немало информации о том, что Поляков активно вел бизнес, связанный с игорной индустрией, причем, судя по всему, не вполне «чисто».

Издание Лига, со ссылкой на зарубежные источники упоминает о том, что Поляков, вместе со своим партнером бизнесменом, несколько лет назад судились на Виргинских островах с совладельцами разработчика игорного софта Lucky Labs Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым. Издание Luxembourg herald отмечало, что к противостоянию со своими противниками (которых, он, якобы, обманул) Поляков мог привлечь административный ресурс в Украине и даже правоохранительные органы.

Журналисты обоих ресурсов, вскрыли еще одну «игорную» сторону Макса Полякова — его возможные связи с сетью нелегальных российских казино «Вулкан», а через эту сеть — с одиозным антиукраинскимм бизнесменом из РФ Константином Малофеевым (которого также называют одним из главных спонсоров террористов «ЛНР/ДНР»).

Об отношении Полякова к «Вулканам», упоминает, в частности, известный украинский ресурс об инвестициях inventure.com.ua в описании к компании EVOPLAY — разработчика комплексных решений и продуктов для игровой онлайн-индустрии.

«Собственники / акционеры ИТ-компании (EVOPLAY, — ред.): в LinkedIn профиле компании указано, что она была основана «группой серийных предпринимателей, имевших успешный опыт в отрасли онлайн игр». Компанию связывают с украинским бизнесменом и экс-кандидатом в Киевсовет от партии «Самопомощь». Также его связывают с организацией онлайн-казино. В частности, брендов «Вулкан», CasinoX и JoyCasino. Его партнером по игорному бизнесу называли американского бизнесмена с украинскими корнями Максима Полякова. Поляков сегодня создает ракеты в США», — пишет ресурс.

А вот связь Малофеева с «Вулканами» и прочими игорными онлайн-заведениями, по данным интернет-СМИ, может прослеживаться через его отношение к российскому провайдеру «Ростелеком». Якобы, именно с подачи Малофеева эти нелегальные казино после их запрета в России смогли остаться  доступными пользователям этого провайдера.

Еще одной точкой соприкосновения Полякова и Малофеева вполне может быть их общее участие в покупке отеля «Днепр» в центре Киева. Так, о причастности к сделке писало издание Лига.

И это несмотря на то, что покупателем «Днепра» к моменту выхода публикаций уже успел себя назвать Александр Кохановский, основатель профессиональной киберспортивной команды Navi.

Впрочем, одно не исключает другого — ведь в свое время Александр Кохановский вместе с партнером россиянина Алишера Усманова (Mail.ru) Антоном Черепенниковым создал киберспортивный холдинг ESforce, в который вошли Na’Vi Кохановского и команда Virtus.pro Черепенникова. Одним из игроков Virtus.pro был, кто бы мог подумать, сын Константина Малофеева Кирилл, известный под ником Likkrit

Сама же история приватизации отеля «Днипро» остается очень мутной. Поскольку он, вроде как, был куплен за кредитные деньги, якобы, выданные банками под поручительство, оформленное в свою очередь под залог долговых обязательств неких чешских фирм. Сами же банки выдавшие кредит, якобы, получили рефинансирование от НБУ. Даже сегодня, спустя полтора года, в этой приватизационной истории остается немало белых пятен.

Повод задуматься

Все упомянутые факты и предположения в той или иной мере и могли послужить причиной того, что правительство США решило держать Макса Полякова как можно дальше от возможности влиять на космические полеты.

Еще бы, ведь если связь Полякова с одиозными российскими бизнесменами, да еще через столь сомнительные вещи, как нелегальные игорные сайты, действительно существует, то кто даст гарантию, что секретные ракетные технологии останутся в переделах США?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему Макс Поляков стал изгоем в США: ракета Alpha строилась на деньги от российских онлайн-казино и порнобизнеса появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Михаил Титарчук и Юлия Свириденко: черниговские аферисты наступают появились сначала на Антикоррупционная правда.

В расследовании «Схем» также говорится, что Дмитрий Торнер пытался баллотироваться в Верховную Раду в 2019 году. Тогда Министерство внутренних дел вместе со Службой безопасности Украины заявили, что этот кандидат под номером 44 в списке от «ОПЗЖ» – на самом деле гражданин Молдовы по имени Дмитрий Некрасов и якобы «скрывается от международного правосудия». Правоохранители открыли уголовное производство и попросили ЦИК снять его с выборов.

По данным украинского следствия, он скрылся из мест лишения свободы в Молдове, приехал в Украину и сделал себе несколько украинских паспортов на разные фамилии: пять внутренних и четыре зарубежных – вроде бы на основании поддельных документов. Используя эти паспорта, по данным силовиков, он незаконно пересекал украинскую границу. Проверка Государственной миграционной службы обнаружила, что документы недействительны.

В Украине по Торнеру в 2019-м году были открыты производства по двум статьям – относительно вероятного использования поддельных документов и незаконного пересечения границы. Позже добавилась еще одна статья – о возможном мошенничестве. Как обнаружили журналисты, мужчина получил подозрение по двум из этих эпизодов и, согласно решению суда, должен был находиться в СИЗО на время следствия, но уехал из Украины.

Спустя почти год, в августе 2020 года, Генпрокуратура закрыла производство в отношении соратника Фирташа. По запросу «Схем» в Офисе генпрокурора лишь отметили, что решение о закрытии «законное и обоснованное» и сослались на судебное определение, которым это было признано.

В Офисе президента не ответили на просьбу журналистов сообщить, с кем именно и по каким вопросам на Банковой встречался Торнер-Некрасов. Расследование, проведенное журналистами RISE Moldova, раскрывает подробности жизни этого мошенники и грабителя, который теперь спокойно посещает Офис президента Украины.

К 41 году Дмитрий Некрасов успел многое: сбежать из молдавской тюрьмы, четырежды сменить фамилию, трижды жениться, побывать в розыске нескольких стран и даже один раз официально умереть (на бумаге). Сейчас он живет под именем Дмитрий Торнер.

Под новой идентичностью он баллотировался в украинскую Раду, возглавил одну из спортивных федераций Молдовы и встречался с людьми из окружения президентов трех стран — Молдовы, Украины и США. Как ему это удалось, в своем расследовании рассказывают RISE Moldova и украинский проект “Схемы”.

Проект на $3 млн и “деньги из Европы”

7 октября 2021 года. На диване в редакции RISE сидит секретарь Федерации биатлона Молдовы. Мужчина несколько часов увлеченно рассказывает о будущем проекте реконструкции в Кишиневе спортивной трассы для биатлона. По его словам, Федерация биатлона Молдовы рассчитывает получить под проект в аренду на 49 лет “кусочек в 14 гектаров” в кишиневском микрорайоне Рышкановка, что у спортивного тира “Динамо”. А $3 млн на реализацию проекта, по словам Брии, готов потратить в частности уроженец Молдовы по имени Дмитрий Торнер.

“Мы Торнера попросили, чтоб он стал президентом [Федерации по биатлону], чтоб он видел, что делает. Чтоб люди его знали. Где он берет деньги мне все равно…”, — говорит Петр Брия и поясняет, что “деньги от инвесторов, с Европы”.

Секретарь Федерации биатлона Петр Брия: “Я автор проекта [трассы для биатлона на Рышкановке], но финансирование проекта [$3 млн] я не знаю откуда придет. Знаю, что наши основные финансисты сейчас из Австрии.

Журналист RISE: — Это Торнер?

Брия: — Да, и Торнер, и еще кто-то там будет, я не знаю, они в Австрии живут. Торнер финансирует нас, вот купил машину за 35 тыс. спортсменам, не леев конечно.

«Человек Фирташа» Дмитрий Некрасов (он же Торнер) и адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Фото: The Washington Post

Если погуглить, то в первых строчках результатов поиска по имени-фамилии Дмитрий Торнер появляются новости о человеке, пытавшемся остановить экстрадицию из Австрии в США украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа. Выдачи последнего требует ФБР по делу о коррумпировании Фирташем индийских чиновников. Якобы чтобы повлиять на власти США, сообщает например The Washington Post, Торнер встречался в 2019-м году в Париже с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом Дональда Трампа, — тогда еще президента США. «Человек Фирташа» Дмитрий Торнер и адвокат Трампа даже сфотографировались на память.

Осужденный Некрасов и беглец Божий

17 лет назад меценат из Австрии Дмитрий Торнер, от которого сегодня спортивная федерация ожидает миллионы долларов, был известен молдавскому правосудию под именем Дмитрий Некрасов.

В марте 2003-го и феврале 2004 года Некрасов был приговорен к 11 годам тюрьмы за хищение имущества в особо крупных размерах и мошенничество.

Если вкратце, то по решению кишиневского суда сектора Ботаника, Некрасов с подельниками и в одиночку совершал кражи двух типов:

1. «Схема» первая: Некрасов на улице просит у незнакомого человека (или у недавнего знакомого) мобильный телефон для “позвонить” и скрывается с имуществом.

2. «Схема» второго типа: Некрасов арендует меблированные квартиры в различных микрорайонах Кишинева. Их он самостоятельно или с сообщниками “обчищает”, затем продает различным гражданам, через объявления в газете: мебель, бытовую технику, посуду, постельное белье и ковры.

11 ноября 2004. Осужденный Дмитрий Некрасов, отбывающий наказание в колонии открытого типа №9 (Прункул), идет в ЗАГС на Ботанике, оформляет брак с гражданкой Молдовы Людмилой Божий, в этот же день меняет фамилию “Некрасов” на “Божий”. В тюрьму он больше не вернется, уехав из Молдовы.

Как беглеца Некрасова-Божий молдавское следствие объявляет в уголовный розыск по статье “Побег из тюрьмы”.

Через 6 лет уголовное дело в отношении Некрасова закрывают, а самого разыскиваемого снимают с розыска. Причина — смерть подследственного.

Из ответа Национальной администрации пенитенциарных учреждений: “К дубликату материалов дела о розыске приложена копия его [Дмитрия Некрасова] свидетельства о смерти, выданная 12.11.2009, подтверждающая, что гражданин Некрасов умер 9.11.2009 “.

По данным RISE, полученным в правоохранительных органах Молдовы, справку о смерти привез из Украины Олег Некрасов, — брат Дмитрия Некрасова-Торнера. На основании документа уголовное преследование было прекращено.

Через два с половиной года молдавское следствие обнаружило, что сертификат о смерти Некрасова — фальшивый, а потому Молдова возобновила уголовное расследование и снова объявила беглеца в розыск.

Позвонивший Олегу Некрасову журналист попытался обсудить историю с фальшивой справкой о смерти его брата Дмитрия. Услышав вопрос, мужчина бросил трубку, а на повторные звонки и сообщение больше не ответил.

Смена фамилий, выборы в Раду и Фирташ

Пока в Молдове Некрасов-Божий и «умирал» и «воскресал», в Украине он еще успел несколько раз сменить фамилию.
Разыскиваемый Молдовой за побег из тюрьмы Некрасов, по данным правоохранительных органов Украины, побывал Дмитрием Мальченко, Дмитрием Грозным, в конце концов, Дмитрием Торнером.

Письмо главы МВД и СБУ в Центризбирком Украины с просьбой снять Дмитрия Некрасова-Торнера с предвыборной гонки поскольку он скрывается от международного правосудия. Скрин с сайта МВД Украины

Под идентичностью Торнера аферист даже успел в 2019-м баллотироваться в украинский парламент — Верховную Раду, 44-м номером по списку «Оппозиционной платформы – За жизнь», фракция которой сегодня состоит из 44 депутатских мандатов.

Что связывает Некрасова-Торнера с Украиной? До сих пор доподлинно неизвестно. Но Торнер замечен журналистами “Схем” в Вене, рядом с Дмитрием Фирташем. Их запечатлели летом 2019 рядом, когда украинский олигарх ожидал в австрийском суде приговора о своей экстрадиции в США, где ФБР подозревает его в коррупции.

Дмитрий Торнер и украинский «газовый олигарх» Дмитро Фирташ в Вене. Фото: «Схеми»

Кстати, за несколько дней до выборов в Верховную Раду, по настоянию главы МВД и руководителя СБУ Украины, Центризбирком Украины снял Некрасова-Торнера с предвыборной гонки.

Из пресс-релиза МВД Украины, 19 июля 2019 год: “В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнером, 1980 года рождения, начиная с 2007 года на основании поддельных документов получило 5 паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с которыми осуществляло незаконное пересечение государственной границы. Следовательно, Некрасов Дмитрий Григорьевич, имея криминальное прошлое, изменил свою настоящую фамилию во избежание уголовной ответственности и для создания положительного имиджа на территории Украины, как честного и добропорядочного человека”.

В октябре 2019 года Некрасов-Торнер был объявлен Украиной в международный розыск. Но уже в феврале 2021 года Торнера запечатлели в Киеве, входящим в здание администрации президента Украины Владимира Зеленского. Цель визита неизвестна до сих пор.

Киев, февраль 2021 года. Торнер, в окружении охраны, выходит из ворот администрации президента Зеленского

Торнер и люди Додона

Кстати, как выяснили журналисты, Торнер-Некрасов встречался в Молдове и с людьми из окружения президента Молдовы Игоря Додона. В 2020-2021 годах он неоднократно прилетал в Кишинев на частном самолете.

На таком бизнес-джете Торнер-Некрасов прилетал в Кишинев Фото: Jetphotos

Собеседники из молдавских правоохранительных органов сообщают, что в Международном аэропорту Кишинева Некрасова-Торнера в мае 2021 года встречали разные сопровождающие: его брат Олег (который когда-то привез в Молдову справку о смерти), а также Ион Газя, — офицер Службы государственной охраны. Источники, близкие к окружению Додона, называют его одним из доверенных лиц экс-президента Молдовы, а также охранником экс-президента, предоставленным службой госохраны лидеру ПСРМ.

Чтобы выяснить обстоятельства встречи с Торнером, журналист позвонил Газе, но мужчина общаться отказался. Также к моменту выхода этой статьи на вопросы об отношениях Додона с Торнером не ответила и пресс-служба Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент страны.

Без уголовных дел

Уголовное дело в отношении Некрасова в Молдове было закрыто еще в первой половине 2018 года судом Кишинева (сектор Центр) в связи с истечением срока давности. Прекращен и его международный розыск. Также органы прокуратуры Молдовы прекратили его уголовное преследование и за побег из мест заключения, переквалифицировав статью 317 УК РМ о побеге в статью 319, предусматривающую уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Уголовное дело против Торнера-Некрасова в Украине закрыто, поскольку следствие не доказало мошенничества и не увидело состава преступления в действиях Торнера в эпизодах возможного использования поддельных паспортов.

Согласно ответу Генпрокуратуры Украины, решение о закрытии производства было законным и обоснованным. Больше деталей сообщить не могут.

Новый брак и Миссис Вселенная

Через несколько месяцев после прекращения Молдовой розыска, Дмитрий Некрасов приехал в Кишинев. И снова женился. Теперь на своей украинской супруге Ольге. Перед этим он развелся с ней в Украине.

Журналисты RISE и «Схеми» пытались дозвониться до Торнера и писали ему в мессенджер на австрийский номер, а также передавали запрос через украинского адвоката и супругу Ольгу. Но пока не смогли получить ответов на вопросы об обстоятельствах смены им фамилий, об отношениях с Фирташем и встречах с людьми из окружения президентов ряда государств.

В беседе с журналистами “Схем” его украинский адвокат Андрей Циганков пояснил, что “смена соответствующих фамилий у него [Торнера] происходила на основании оформления исключительно брачных отношений”.

Кстати, после кишиневского бракосочетания новобрачный сменил в молдавской юрисдикции фамилию с “Некрасов” на “Торнер”, — фамилию украинской жены, известной как телеведущая и обладательница титула “Миссис Вселенная”.

По данным источников в Агентстве публичных услуг Молдовы, в подаче заявления на бракосочетание с Ольгой Торнер Некрасов обозначил, что холост. Написал в заявлении, что это его первый брак. То есть сокрыл информацию о предыдущей женитьбе в Кишиневе, 11 ноября 2004 года — в день, когда стало известно об его побеге от исполнения тюремного наказания в Прункул. В день, когда он стал Дмитрием Божий.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дмитрий Торнер: матерый мошенник, вхожий в Офис президента появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но и это далеко не все. Вдобавок является владельцем Обуховского ЦБК под Киевом, что дает возможность обвинять Крупчака в финансировании «карательных батальонов» (по риторике понятно, что это звучит в России) и одновременно рассказывать о спонсировании «бандформирований пророссийских сепаратистов» на Донбассе. Это уже, понятно, звучит в Украине.

На самом деле это бред. Как с одной стороны, так и с другой. Понятно, что звучит красиво и соответствует конъюнктуре, пусть у каждой стороны она и своя. Но на самом деле Владимира Крупчака интересует только одно — деньги. А ни «каратели», ни боевики ему таковых отнюдь не принесут, породив лишь дополнительные проблемы. Потому как одно дело — пустопорожние заявления в прессе, а другое — реальное финансирование войны на Донбассе, хоть с той, хоть с этой стороны.

Да и не стоит высасывать из пальца то, чего не было, дабы утопить Крупчака — у него и без этого грехов скопилось достаточно. Кстати, сразу же внесем уточнение относительно украинского гражданства — у Крупчака его уже нет. В 2019 году Владимир Крупчак получил паспорт Кипра и отказался от гражданства Украины. Указ о лишении гражданства подписал тогда еще президент Украины Петр Порошенко. Впрочем, от этого феноменом Крупчак быть не перестал.

Судите сами. Бывший врач-стоматолог из российской глубинки (родился Владимир Ярославович 29 января 1958 года в деревне Быково Вилегодского района Архангельской области) смог в начале девяностых сменить профессию и подмять себя не только крупнейший в России Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, а впоследствии и еще ряд предприятий отрасли. В том числе и в Украине, где он контролирует Киевский картонно-бумажный комбинат.

Но и это еще не все — в 2004 году Крупчак стает депутатом Государственной думы от партии Путина «Единая Россия». А в 2007 году уже имеет украинский паспорт, ставший последствием конфликта с Олегом Дерипаской, от которого Крупчаку пришлось срочно бежать в соседнюю страну. При этом отнюдь не пророссийски настроенный Ющенко подписывает Указ о предоставлении Крупчаку гражданства по ускоренной процедуре.

В 2012 — следующий кульбит: Крупчака включает в избирательный список правящая «Партия Регионов» Виктора Януковича, который, в свою очередь, отнюдь не пылал любовью к своему предшественнику Ющенко, выдавшему Крупчаку паспорт с трезубцем на обложке.

Кстати, это кандидатство в депутаты украинского парламента дало возможность российским недоброжелателям называть Крупчака еще и «народным депутатом Украины», что является неправдой — из списков «Партии Регионов» его исключили еще до выборов. Но не потому, что мстили за связи с Ющенко, а потому что Крупчак не соответствовал нормам закона о выборах — не прожил в стране положенные пять лет. Бизнесу это, ко всему же, отнюдь не помешало и во времена, так сказать, «махрового» Януковича, в 2013 году, Крупчак попал в топ-100 богатейших украинцев — его состояние оценивалось в 273 миллиона долларов.

Очередная смена власти в Украине тоже не принесла особых проблем Крупчаку — в этот период он выкупил последние акции Киевского картонно-бумажного комбината и с 2018 года является его конечным бенефициаром через Pulp Mill Holding.

В ноябре 2019 года (это уже при Зеленском) Палп Милл Принт, зарегистрированное в спутнике Киева — городе Бровары, и принадлежащее Крупчаку, выкупило все имущество крупной столичной полиграфической компании Блиц-Принт, признанной ранее банкротом. Что интересно — изначально оборудование Блиц-Принта было оценено в 4,12 миллиарда гривен, но было продано всего за 49,59 миллиона гривен.

Правда, в 2017 году Владимир Ярославович попал на первые страницы СМИ, но отнюдь не как «спонсор боевиков либо карателей» (выбирайте по вкусу). Его пытались похитить в центре Киева и вывезти в Россию. Якобы за этим стоял Дерипаска. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что похитителями руководил свеженазначенный начальник Обуховского райотдела Национальной полиции Украины, города, в котором находится основой актив Крупчака в этой стране.

Похитители якобы рассчитывали получить за свою работу аж 17 миллионов долларов. Что отнюдь не стыкуется с версией заказа похищения Дерипаской — не сумасшедший же он платить такие деньги? Да и само похищение было выполнено настолько топорно и бестолково, что вызывало недоумение и попахивало откровенным цирком.

В 2019 году Крупчак, как уже упоминалось, сменил гражданство. Но в то же время это (равно как и обвинения в финансировании «кровавых нацистских карателей, распинающих мальчиков на Донбассе») не помешало ему распоряжаться своими деньгами куда более прагматично.

Он активно вкладывался в губернатора Архангельской области Юрия Орлова, а когда его сменили на Александра Цыбульского, переключился на последнего. В то же время, пока результат выборов губернатора был еще неясен, Крупчак финансировал и основного оппонента Цыбульского — лидера общественного движения «Мы здесь живём!» Юрия Шевелева. Какие там «каратели» и «сепаратисты»! Кому они нужны, если основные российские активы Крупчака — Архангельский ЦБК, ГК «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» находятся и активно работают именно в Архангельской области. Деньги лучше вложить в ее власть, а уж деньгами Владимир Ярославович всегда умел распоряжаться и на ветер их не швырял.

К тому же Крупчак начал осваивать Ульяновскую область, где он начал строительство завода по производству гофротары. Запланированные инвестиции — около 34 миллионов долларов. Какие там «каратели»!

Да и нет у Крупчака уголовных дел по каким-либо политическим мотивам — ни в России, ни в Украине. Уголовщина присутствует, это есть. Вполне возможно, что его имя всплывет в расследовании действий руководителя управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григория Слабикова, которого в Санкт-Петербурге задержали сотрудники ФСБ по подозрению в коррупции на миллиарды рублей.

Последние девять лет господин Слабиков имел прямое влияние на исход согласительных и проверочных процедур Ростехнадзора в Архангельской области и хорошо знаком с бизнес-интересами Крупчака.

К тому же компетентные органы заинтересовались и главой УФНС по Архангельской области Сергеем Родионовым, который почти шесть лет подряд собирал налоги с предприятий Крупчака.

Этим проблемы Владимира Ярославовича в России не ограничиваются — есть несколько уголовных дел, в которых фигурирует его фамилия и подконтрольные ему бизнес-структуры. Ему инкриминируют, в частности, присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, мошенничество, преступления против личности. Например, органы МВД Архангельска подозревали Крупчака в причастности к группировке, которая совершила нападения на замгубернатора Булатова и следователя Стригалева и убийство руководителя малого предприятия «Рута» Бурданова. Дело прошлое, но точка в расследованиях не поставлена.

Да и бывший тесть Крупчака — Григорий Перфилов — также был фигурантом уголовного дела. Сейчас он считается без вести пропавшим. Весной 2008 года он якобы оставил предсмертную записку и прыгнул в Архангельске с моста в реку.

Тут, правда, уже вряд ли что раскроешь, но факт весьма интересный. Особенно если учесть, что в отношении бывшего председателя Комитета по управлению государственным имуществом Архангельской области Перфилова Г.В., его заместителя Некрасова А.В. и генерального директора ЛХК «Северная целлюлоза» Крупчака В.Я. 21 марта 2000 года было возбуждено уголовное дело № 00380016/№ 208 по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). Уголовное дело было возбуждено в связи с изданием Перфиловым противозаконного распоряжения от 27 сентября 1994 г. № 228-р, которым было предусмотрено внесение 20% акций АЦБК в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза». Вовремя сиганул с моста Перфилов, ничего не скажешь.

Мы не зря упомянули это дело двадцатилетней давности — именно в его разгар Крупчак стал депутатом Государственной думы. Так что какие там «каратели»! Вот куда надо вкладывать деньги — в связи. Которые дают возможность решать проблемы и получать государственные заказы, а не в то, что гарантировано принесет убытки и проблемы.

Правда, стоит отметить тот факт, что Владимир Ярославович на всякий случай не появляется на Родине. Впрочем, это не мешает ему управлять своими активами и расширять их. Ульяновском он не ограничивается — с недавних пор Крупчак зачастил в Казахстан, благо новый кипрский паспорт позволяет ему без проблем путешествовать по миру и, самое главное, — выдавать себя за международного инвестора. Да и австро-немецкая Pulp Mill Holding GmbH, где Крупчак числится «директором по инвестициям», в этом немало помогает.

На что конкретно нацелился Владимир Ярославович в Казахстане, точно неизвестно. Выдвигалась версия, что он тут, дескать, решил пересидеть «борьбу Зеленского с олигархами» в Украине. Но тот, кто знаком с ситуацией в Украине, эту версию всерьез не воспримет — какая там борьба с олигархами! Зеленскому бы до конца срока благополучно досидеть, какая там уж «борьба». Да и с чего бы он боролся с человеком, олигархом отнюдь не являющимся и к тому же умеющим подмазать там, где надо? Крупчак пережил Кучму, Ющенко, Януковича и Порошенко, коим нынешний президент Украины в подметки не годится. Да и вообще — у человека кипрский паспорт, что ему в Казахстан сбегать-то? Нет, сюда его привел явный бизнес-интерес. Какой — покажет время.

P.S. Владимир Ярославович Крупчак имеет следующие награды:

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 мая 1999 года, Россия) — за успешную подготовку и активное участие в XXI чемпионате мира по хоккею с мячом в городе Архангельске.

Орден «За заслуги» III степени (29 октября 2003 года, Украина) — за весомый личный вклад в сохранение национально-культурных традиций украинцев в России.

Также он — лауреат Национальной премии имени Петра Великого в номинации «Лидер российского бизнеса в ЛПК-2002». Имеет также орден «За благодеяние» от патриарха РПЦ Кирилла. Перечень, прямо скажем, доставляет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Крупчак Владимир Ярославович: российско-украинский аферист из списка «Форбс» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Приверженцы первого мнения приводят весьма резонные доводы. Его банк Freedom Finance зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») по адресу город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.

Как видно из структуры владельцев, Турлов контролирует свой банк через «прокладку» Freedom Holding Corp., зарегистрированную в Белизе:

Что само по себе уже достаточно красноречиво подтверждает версию о пирамиде. Еще один аргумент в ее пользу – так называемый «lock-up период» (время, когда нельзя продавать акции) в Freedom Holding он составляет 93 дня. Инвестор, вложивший деньги в Freedom Finance, на 93 дня лишается права распоряжаться ими. Без его ведома или согласия сотрудники банка могут делать с ними все, что заблагорассудится, причем без не то что какого-либо контроля со стороны вкладчика, а даже не ставя его в известность о всех операциях, производимых с его деньгами. Как говорили древние – «умному достаточно».

Впрочем, обо всем написано неоднократно и много. Деятельность Тимура Турлова исследовали во всех странах, где он ее ведет – в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, США. Наиболее емко и доступно все признаки пирамиды изложены здесь: Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс. Рекомендуем.

Противники этой версии интерпретируют все эти аргументы совсем по-другому, утверждая, что Freedom Finance – успешнейший проект, дающий возможность заработать любому человеку, а сам Тимур Турлов – финансовый гений XXI века. Сам Турлов это подтверждает в многочисленных имиджевых интервью и заказных материалах:

На некритичного человека, еще со времен Лёни Голубкова верящего в возможность разбогатеть нахаляву, это производит сильное впечатление. Впрочем, об этом тоже писали, отсылаем любопытных сюда: Чем закончится для Тимура Турлова расследование деятельности его пирамиды Freedom Finance, начатое в США.

Но за всеми этими баталиями как-то выпадают из внимания и нивелируются несколько существенных моментов. Непонятно, откуда он вообще появился в качестве «миллиардера и инвестора» — то, что Турлов о себе рассказывает сам, конечно, интересно, но назвать эту информацию достоверной не поворачивается язык. Потому что это сплошные легенды и нестыковки.

Например, в прессе его часто называют миллиардером:

Хотя это немного неправильно, скажем так, интерпретированная информация. На самом деле это не Турлов миллиардер, это Freedom Holding имеет капитализацию в три миллиарда долларов:

Теоретически это одно и то же. Но практически нет: если Тимур Турлов решит продать свои 72,56% акций, которые стоят более двух миллиардов долларов, он получит за них копейки.

Дело в том, что такая продажа просто обрушит Freedom Holding и ее акции, которые сейчас стоят три миллиарда, превратятся в пыль. Это отнюдь не только потому, что Freedom Holding – пирамида. Так действует биржа – резкий выброс на рынок подобного пакета акций любой корпорации превращает ее в банкрота.

Так что слухи относительно миллиардного состояния Тимура Турлова «немного преувеличены». Кроме того, мнение о том, что у Тимура Руслановича все далеко не так радужно с финансами, подтверждает и он сам, пусть и неосознанно. Дело в том, что, как неоднократно говорил сам Турлов в интервью, так и писали в материалах о нем, господин владелец контрольного пакета акций инвестиционной компании Freedom Holding и банка Freedom Finance работает генеральным директором в своей же инвесткомпании. И получает в качестве зарплаты 120 000 долларов в год.

Да, для небогатых россиян, украинцев, казахов, киргизов и узбеков это огромные деньги. Но для США, где зарегистрирована Freedom Holding и где большую часть времени проводит ее руководитель – это уровень оплаты среднего врача или начинающего юриста. Топ-менеджмент корпораций с миллиардными пакетами акций, а таковой является Freedom Holding, получают вознаграждение от миллиона долларов.

Можно, конечно, списать эту нестыковку на скромность Тимура Руслановича, да не выйдет – это США, там каждый получает столько, сколько он стоит. Так что вывод прост – стоит Тимур Турлов отнюдь не миллиарды.

Наконец, участие Тимура Турлова в «шоу миллионеров» и коучинг – это вообще днище для уважаемого председателя. Тем не менее именно это имеет место быть. Поглядеть на пляшущего Турлова не очень сложно. Придется конечно послушать бредятину про вечный рост и «привлечение богатства», но дело того стоит:

Но этот вывод тянет за собой другие. Почему инвестиционная корпорация с миллиардными оборотами тратит на своего руководителя в разы меньше, чем на банальный пиар?

Ответ прост: Турлов – простая ширма. Вывеска. Зиц-председатель Фунт. Профессия которого при всех режимах – сидеть. И делает он то, что прикажут: надо участвовать в дурацком ток-шоу – участвует, надо выступить в роли коуча – выступит, надо пойти на «шоу миллионеров» — пойдет. Потому что работа такая – изображать миллиардера.

Кто же настоящий бенефициар этого «миллиардера»?

Достоверный ответ дать трудно. Потому что докопаться до истоков пирамиды, которой руководит Турлов, крайне сложно. К тому же в каждой из стран, в которых ведет свою деятельность Тимур Турлов, всплывают свои «кадры», претендующие на звание истинного хозяина Тимура Руслановича.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что за годы деятельности на нелегкой ниве построения пирамид Турлов тоже поднабрался и опыта и веса, и уже точно не является зиц-председателем в первичном понимании этого слова – Тимур Русланович принимает активное участие в деятельности обоих «фридомов» — инвестиционной компании Freedom Holding и банка Freedom Finance.

Что касается возможных истинных владельцев всего этого добра, то среди таковых называют россиянина, экс-главу ПАО «Россетти» Павла Ливинского. Ныне Павел Анатольевич — Директор Департамента энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации. Ливинский, являясь потомственным коррупционером и кошельком нескольких олигархов сумел заработать на черном майнинге более полумиллиарда долларов. По сути, Павлу Ливинскому удалось наладить майнинг на всех объектах ПАО «Россетти» с казенной электроэнергией. Для такой страны, как Россия – это несусветные мощности. Но деньги надо было как-то вывести и где-то спрятать. И тут и пригодился банк Тимура Турлова Freedom Finance, надежно спрятанный в белизском оффшоре. Как и на каких условиях договорились Турлов и Ливинский – неизвестно. И действительно ли именно Ливинский является истинным владельцем предприятий Турлова – тоже.

Также в числе тех, кто может быть причастен к зарождению Freedom Finance, называют скандального бизнесмена Владимира Нефедова, который был крупнейшим акционером одного старейших российских брокеров – «Церих Кэпитал Менеджмент». Его Freedom Holding купила летом 2020 года.

Впрочем, поговаривают, что свои щупальца Турлов закинул туда гораздо раньше, почти сразу после своего выхода на российский рынок в 2011 году. В 2012 году с «Церихом» произошли серьёзные неприятности. Там прошли серьёзные обыски, его заподозрили в незаконном обналичивании средств, к которому могли быть причастны даже высокопоставленные российские чиновники. Например, Олег Хорохордин, нынешний глава Республики Алтай, а тогда – сотрудник Администрации Президента. Относительно участия в схемах Нефедова, то многие утверждают, что он действовал в сговоре с Турловым.

Что касается Казахстана, то тут среди тех, кто пользуется услугами Турлова, называют Булата Утемуратова (АО «Банк Kassa Nova») и беглого коррупционера Мухтара Аблязова. Учитывая то, что Утемуратов был заподозрен в незаконных финансовых операциях совместно с Аблязовым, то можно предположить, что Утемуратов сам нашел Турлова, увидев в нем новые возможности для отмывания и сокрытия средств.

Роль Тимура Турлова во всей структуре Freedom Finance – прикрытие казахстанской «элиты», выводящей деньги за границу под исключительно достоверным видом инвестиций. Это хорошо заметно по его назначению на пост председателя правления Freedom Holding Corp. (FRHC). В Казахстане также многие уверены, что Турлов просто заменил фактического хозяина фирмы.

Что касается других стран и фамилий, то за последние полтора года ООО «Банк Freedom Finance» легализировал несколько сотен миллионов долларов для таких одиозных лиц как Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин и целого ряда других.

И все они могут претендовать на почетное звание истинного бенефициара Турлова. Иногда кое-кого, как и в случае с Ливинским, так и называют. Впрочем, мы позволим себе выразить сомнение – возможно, среди этих фамилий и есть тот, кто породил Freedom Holding и его «владельца» Тимура Турлова. Но достоверных сведений, позволяющих с уверенностью сказать, кто именно является истинным владельцем «миллиардера» Тимура Турлова, пока, к сожалению, нет.

Впрочем, над Тимуром Руслановичем с некоторых пор сгущаются тучи. И самое неприятное – не в России или Казахстане, а в Соединенных Штатах Америки, где за него взялась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission). Так что вполне возможно, что в обмен на небольшой срок ему таки придется рассказать всю подноготную своей пирамиды Freedom Holding Corp., заодно раскрыв детали «прачечной» для коррупционеров – банка Freedom Finance.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Тимур Русланович Турлов: зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom Finance появились сначала на Антикоррупционная правда.

Арестович считает, что Бутусова «накачивают психологически» и используют политические аферисты, готовясь сделать из него «сакральную жертву». При этом внештатный советник заявил, что журналист находится в неадекватном состоянии, поскольку подставил страну, армию, профессию, а также приписал себе стрельбу по живым людям, выстрелив давно и на полигоне.

«В общем, решиться на это в адекватном состоянии духа, сложновато. Но самое скверное даже не это. Ни он, ни многочисленные сочувствующие  не видят совершено очевидного — Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго — счёт пошёл на дни, максимум — недели. Его ликвидируют — те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков — с искренним возмущением граждан. И все это — на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России.  Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье», — подчеркнул Арестович.

Представитель ТКГ заявил, что будет просить для Бутусова государственную охрану.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Главного редактора издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова готовятся ликвидировать. Счет пошел на дни появились сначала на Антикоррупционная правда.

Наша история началась еще в начале 2020 года, в никому неизвестном немецком городе Бамберг, чья прокуратура начала расследование деятельности группы неких граждан Израиля и Украины, которые выманили у доверчивых европейских пенсионеров несколько десятков миллионов евро под видом инвестирования денег в драгоценные металлы, недвижимость и криптовалюты.

Предприимчивыми аферистами были созданы сайты «бирж», на которых доверчивым «инвесторам» показывали огромный рост их вложений. Но при попытке получить прибыль оказывалось, что «инвестор» должен заплатить 15% комиссии, а лишь после этого можно забрать как заработанные, так и вложенные деньги.

Что было дальше, вы, думается, догадываетесь – после уплаты «комиссионных», которые почему-то взимались не с инвестиционного счета, а оплачивались дополнительно, все контакты с «инвестором» прекращались, и денег он, естественно, не получал. Причем никаких – ни мифической «прибыли», ни вполне себе реальных вложений, которые перечислялись на счета аферистов в самом начале.

Такова вкратце схема. Но, что характерно в этой простой и гениальной афере – деньги выводились не в оффшоры, как можно было бы подумать, а в Украину. И, как оказалось, большинство организаторов аферы имеют украинские, как ни странно это звучит, паспорта. Сообщил это один из участников схемы, полицейский информатор серб Александр Игнятович, за несколько дней до своей смерти от странного сердечного приступа.

Потому немецкая прокуратура обратилась за помощью к украинской. Удивительно, но последняя сработала довольно профессионально и уже в декабре 2020 года в Украине произошли аресты и обыски у подозреваемых. И  здесь  всплыла фамилия Тимур Рохлин и сервис доставки Rocket.

Причем засветилась эта фамилия благодаря панике, которая возникла у жены одного из задержанных в рамках уголовного дела № 62020100000000583, возбужденного по факту выявленного мошенничества, Игоря Козленка. Дело в том, что она после задержания мужа создала в Facebook страничку «Справедливість Ігорю Козленку», на которой пытается обелить мужа. И в этих попытках разместила там скрин титульной страницы запроса прокуратуры из Бамберга к Генпрокуратуре Украины:

В этом обращении немцы просят провести дополнительное расследование «по факту мошенничества, учиненного на профессиональной основе преступной организацией» относительно нескольких лиц, среди которых – Тимур Рохлин.

Интересно, что в этой истории уже есть несколько трупов. Как пишет издание «Гроші»:

«Олександр Ігнятович — брокер з Белграда. У 34 роки він раптово помер нібито від серцевого нападу. Якраз після того, як «здав» європейській поліції шахрайські схеми контори, на яку працював.

Ще один поліцейський інформатор — Марко Вукоєвич. Його серед білого дня намагалися розстріляти в центрі Белграду.

Тобто зловмисники жорстоко прибирають свідків. Це вже схоже на українсько-європейський клан. Що ж за схему вони придумали? Вона стара, як світ.

Уявіть: вам телефонує нібито солідний бізнесмен, і спокусливо пропонує легкі гроші. Мовляв, довірте нам свої кревні, а ми інвестуємо в акції, криптовалюти… І отримаєте шалені відсотки. Ви спокушаєтеся, погоджуєтеся. І — о диво – спершу й справді багатієте. Пропонують вкласти ще більше. І потроху віддаєте все, та навіть залазите в борги. А потім… ділки та ваші кревні просто зникають. Звісно, ніхто нічого не інвестував.

Як дізналися «Гроші», зловмисники пошили в дурні понад тисячу людей. Передусім полювали на заможних пенсіонерів. У Німеччині задокументовано 10 мільйонів вкрадених євро. В Австрії – 2,2 млн. Найуспішніші аферисти заробляли до 40 тисяч євро на місяць! На роботі навіть постійно влаштовували бурхливі вечірки, а «працювали» день та ніч – по всій Європі.

Кол-центри та шахрайські сайти розміщували у Болгарії, Сербії та Ізраїлі. Обдурювали передусім багатих німців, австрійців, швейцарців та британців. А гроші виводили в Україну. Адже тут легалізувати їх значно простіше.

Саме згаданий вище Ігнатович перед смертю встиг попередити – верхівка шахраїв мають українські паспорти. В Україну виводять та легалізують тут вкрадене. Відтак європейські слідчі попросили українських колег допомогти. У Офісі прокурора кажуть, що спершу європейці сумнівалися, чи зможемо подолати таку потужну мережу. Та наші не підвели».

Задержанный Игорь Козленко собственно и сдал основных организаторов этой международной аферы — Тимура и Игоря Рохлиных. Как оказалось, граждане бандиты жили в Украине на весьма широкую ногу. И имели здесь имущества не меньше, чем сбежавший Янукович. По крайней мере, автопарк у аферистов был весьма богатым.

Правоохранители (как немецкие, так и украинские) в этом отношении весьма скупы на подробности, но в век всеобщего Интернета часть этих подробностей быстро стала достоянием общественности, что, конечно, не понравилось самому Рохлину, но тут уж ничего не поделаешь.

Так, достоянием общественности стал факт того, что в рамках расследования уже упомянутого уголовного дела № 62020100000000583 было арестовано следующее имущество:

1. ООО «Спецторг», принадлежащая гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина. Согласно указанным в деле кадастровым номерам, компания владеет частным домом на 1 408 кв. м. в поселке Козин. Участок располагается прямо на берегу Днепра. Арест с этой компании был снят в конце июля 2021 года апелляционным судом.

2. ООО «Укрдонстройнии». Конечный бенефициар — Игорь Рохлин. Компания владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62. Арест компании снят по решению апелляционного суда в начале августа 2021 года.

3. ООО «Билдингс Эмпаер» (конечный бенефициар — Игорь Рохлин), владеющая нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Апелляционный суд в июле 2021 года решил оставить решение первой инстанции в силе. Арест не снят, суды по этому поводу продолжаются.

4. «Реноме Рент» — офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов. Арест тоже не смогли оспорить. Суды также продолжаются, адвокаты Рохлина действуют весьма активно.

А теперь вернитесь немножко вверх и обратите внимание на фото дома в Козине, принадлежащее «Спецторгу». И сравните с этим:

И с видео, которое Генпрокуратура выложила на своем Youtube:

На минуточку, было изъято имущества на 50 миллионов евро. И это ведь только найденное в Киеве имущество. А есть ведь еще и база в Днепре, в Одессе. Так что, вряд ли Рохлины могли действовать без серьезной крыши в правоохранительных органах. Интересно, в каких именно? У нас есть некоторые подозрения, но о них — в другой раз.

Именно в гараже с круглой крышей и была арестована прямо-таки бешенная, иначе это назвать трудно, коллекция автомобилей, купленных аферистами на свои доходы от «инвестиционной» деятельности:

Тогда правоохранители арестовали автопарк из 8 автомобилей элит-класса: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz и другие известные бренды. Среди них (это можно видеть на видео) — Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 года за 650 тысяч евро, на котором раскатывал Тимур Рохлин:

Кроме этой информации, удалось также установить следующее. Как известно, после вспыхнувшего скандала в компании Rocket утверждают, что Тимур Рохлин не имеет к ней отношения. Но вот история изменений владельцев компании:

Красной нитью через ее историю проходят Игорь Рохлин (это отец Тимура, напомним), Тимур Рохлин, компания «Риджв холдинг Лтд» и кипрская «Тисеа Фреш Фуд Лтд». И, судя по последним изменениям бенефициаров, вроде бы как Тимур Рохлин не имеет отношения к компании Rocket, а бенефициаром «Тисеа Фреш Фуд Лтд», владеющей Rocket’ом, является Игорь Рохлин.

Но все не так просто. Дабы не запутывать читателя всеми этими оффшорами, которые владеют друг другом, а структура настоящих бенефициаров спрятана в хитросплетениях долей, поясним максимально просто: учредителем сервиса доставки еды «Рокет Деливери» (ТМ Rocket, Ракета) ранее значилась «Хоумленд Юкрейн». Потом — «Риджв холдинг лтд», бенефициаром которой значился Тимур Рохлин. Сейчас ТМ Rocket контролирует другая структура – кипрская компания «Тисеа Фреш Фуд Лтд». Но основной конечный бенефициар один и тот же —  Рохлин-старший (Игорь) (86% капитала). Так почему же с компанией Rocket связывают именно Тимура Рохлина, а не его отца, Игоря?
Дело в том, что еще в момент вложения денег в Rocket в украинском Forbes вышел материал «Сервіс Rocket зміг оминути кладовище стартапів. Тепер він націлений на Європу і оцінює себе в $100 млн. У чому його секрет?», в котором прямо говорилось, что Тимур Рохлин купил сервис Rocket, «потому что не нашел, кто доставит ему еду». Версия красивая, но возникает вопрос – а откуда деньги?

И тут мы опять возвращаемся к следствию немецких прокуроров из Бамберга и уголовному делу, открытому украинской Генпрокуратурой. Ибо по версии следствия, на покупку «Рокет Деливери» деньги Тимур Рохлин взял именно от «инвестиционной» деятельности, в которой был замешан. И у него (как и у остальных) возникла проблема – куда вкладывать миллионы, полученные от успешных афер. Как уже упоминалось, аферисты решили вложить свои деньги в Украине, поскольку не опасались, что происхождением денег тут заинтересуются.

По версии следствия, только в период с сентября 2018 по март 2020 года на счета британской компании Remini Consulting LP поступило 35,9 миллиона евро, якобы от преступной деятельности. Из них якобы 10,8 миллиона евро были переведены на счета компании RIJV Holdings ltd (Великобритания). Ее контролировал с октября 2018 года Тимур Рохлин.

Правда, почему-то значится, что он является гражданином Израиля, хотя сам Тимур Рохлин, как и материалы следствия, утверждают, что он гражданин Украины. Впрочем, противоречия тут нет – у него просто два паспорта, хотя украинское законодательство и не допускает двойного гражданства. Вот, кстати, еще один вопрос к правоохранителям.

В опубликованных материалах следствия говорится, что RIJV Holdings ltd в 2019 году стала учредителем ряда компаний в Украине — «Укрдонстройнии», «Биворкинг» (сеть коворкингов Beeworking), «Биконстракт» (офисный центр на Деловой, 5А), «Билдингс Эмпаер», «Арнас Груп», «Поділ Груп», «Хоумленд Юкрейн».  Нынешний конечный бенефициар всех этих компаний – Игорь Рохлин, отец Тимура.

А случилось это потому, что в 2020 году с целью сокрытия активов, приобретенных за средства от преступной деятельности, Тимур Рохлин перерегистрировал подконтрольные субъекты хозяйствования на структуры отца. По крайней мере, так утверждают в Генпрокуратуре.

Общим итогом всего этого получается, что семья израильтян Рохлиных владеет элитной недвижимостью в центре столицы Украины, площадь которой составляет десятки тысяч квадратных метров. Это не считая участка в таком же элитном Козине, с выходом к Днепру. Во владении семьи также несколько фирм, часть из которых мы уже упоминали.

Что характерно – возникли все эти компании в Украине как раз в период после 2017 года, то есть именно тогда, когда, как утверждают немецкие правоохранители, в Европе начала деятельность группа аферистов, с которой, собственно, и начался скандал, связанный с Тимуром Рохлиным и сервисом доставки Rocket.

Конечно, может быть, что это просто совпадение. Но как объяснить тогда другое совпадение – сразу после материала о Тимуре Рохлине, вышедшем на ресурсе dev.ua , dev.ua подвергся мощнейшей DdoS-атаке. И получил несколько вызовов в суд от Тимура Рохлина. Последнее, собственно, должно было бы служить подтверждением того, что dev.ua разместил неправдивую информацию, да вот только Рохлин выдвинул к ресурсу весьма странные требования: «обязать совершить действия и возместить моральный ущерб»:

С моральным ущербом все более-менее ясно, но вот какие именно действия требует «учинить» Тимур Рохлин? Отменить уголовное производство, начатое немецкой прокуратурой? Или убрать его фамилию из официального запроса немцев, в котором его прямо называют причастным к гигантской афере? Или убрать его фамилию из реестров владельцем десятков тысяч метров киевской недвижимости? Или убрать его фамилию из числа бенефициаров ТМ «Рокет деливери»?

Впрочем, подождем решения суда. Не по иску Рохлина, а по расследованию деятельности организованной группы международных аферистов. А повлиять на его решение, как и на следствие, Тимуру Рохлину будет довольно сложно – при всей продажности отечественной Фемиды не будем забывать о немцах, которые и начали расследование. И если украинские суды и правоохранителей можно довольно недорого купить, то с законопослушными немцами этот номер вряд ли пройдет.

Ну и в завершение материала – еще один штришок к портрету «инвестора» Тимура Рохлина: найти его фото не удалось, а в «стартапе, который он спас от мусорки», то есть в Rocket, о нем никогда публично не упоминали, называя своего основного бенефициара «третий партнер». Что дает немалую пищу для размышлений, согласитесь.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Загадочный персонаж Тимур Рохлин. Колл-центры и инвестиционные мошенники появились сначала на Антикоррупционная правда.

Именно эта ассоциация приходит при прочтении материала «Тот-кого-нельзя-называть. Как инвестор Rocket связан с громким делом о мошенничестве в Европе», размещенного на dev.ua, и реакции на этот материал одного из главных героев публикации – Тимура Рохлина.

Рекомендуем внимательно прочитать указанную статью по ссылке выше – она весьма занятна и интересна, но касается не только Рохлина, в ней упомянут значительный круг лиц. Все они взаимосвязаны между собой, а основной связующий мотив – банальные аферы, хотя речь и идет о минимум десятках, если не сотнях, миллионов евро.

Но нас в данном случае интересует именно Тимур Рохлин, потому вкратце напомним канву событий в контексте его персоны. Цепочка событий начала разматываться еще в начале 2020 года, в никому неизвестном немецком городе Бамберг, чья прокуратура начала расследование деятельности группы неких граждан Израиля и Украины, которые выманили у доверчивых европейских пенсионеров несколько десятков миллионов евро под видом инвестирования денег в драгоценные металлы, недвижимость и криптовалюты.

Предприимчивыми аферистами были созданы сайты «бирж», на которых доверчивым «инвесторам» показывали огромный рост их вложений. Но при попытке получить прибыль оказывалось, что «инвестор» должен заплатить 15% комиссии, а лишь после этого можно забрать как заработанные, так и вложенные деньги.

Что было дальше, вы, думается, догадываетесь – после уплаты «комиссионных», которые почему-то взимались не с инвестиционного счета, а оплачивались дополнительно, все контакты с «инвестором» прекращались, и денег он, естественно, не получал. Причем никаких – ни мифической «прибыли», ни вполне себе реальных вложений, которые перечислялись на счета аферистов в самом начале.

Такова вкратце схема. Но, что характерно в этой простой и гениальной афере – деньги выводились не в оффшоры, как можно было бы подумать, а в Украину. И, как оказалось, большинство организаторов аферы имеют украинские, как ни странно это звучит, паспорта. Сообщил это один из участников схемы, полицейский информатор серб Александр Игнятович, за несколько дней до своей смерти от странного сердечного приступа.

Потому немецкая прокуратура обратилась за помощью к украинской. Удивительно, но последняя сработала довольно профессионально и уже в декабре 2020 года в Украине произошли аресты и обыски у подозреваемых. И именно здесь и всплыла фамилия Тимур Рохлин и сервис доставки Rocket.

Причем засветилась эта фамилия благодаря панике, которая возникла у жены одного из задержанных в рамках уголовного дела № 62020100000000583, возбужденного по факту выявленного мошенничества, Игоря Козленка. Дело в том, что она после задержания мужа создала в Facebook страничку «Справедливість Ігорю Козленку», на которой пытается обелить мужа. И в этих попытках разместила там скрин титульной страницы запроса прокуратуры из Бамберга к Генпрокуратуре Украины:

В этом обращении немцы просят провести дополнительное расследование «по факту мошенничества, учиненного на профессиональной основе преступной организацией» относительно нескольких лиц, среди которых – Тимур Рохлин.

Правоохранители (как немецкие, так и украинские) в этом отношении весьма скупы на подробности, но в век всеобщего Интернета часть этих подробностей быстро стала достоянием общественности, что, конечно, не понравилось самому Рохлину, но тут уж ничего не поделаешь.

Так, достоянием общественности стал факт того, что в рамках расследования уже упомянутого уголовного дела № 62020100000000583 было арестовано следующее имущество:

1. ООО «Спецторг», принадлежащая гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина. Согласно указанным в деле кадастровым номерам, компания владеет частным домом на 1 408 кв. м. в поселке Козин. Участок располагается прямо на берегу Днепра. Арест с этой компании был снят в конце июля 2021 года апелляционным судом.

2. ООО «Укрдонстройнии». Конечный бенефициар — Игорь Рохлин. Компания владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62. Арест компании снят по решению апелляционного суда в начале августа 2021 года.

3. ООО «Билдингс Эмпаер» (конечный бенефициар — Игорь Рохлин), владеющая нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Апелляционный суд в июле 2021 года решил оставить решение первой инстанции в силе. Арест не снят, суды по этому поводу продолжаются.

4. «Реноме Рент» — офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов. Арест тоже не смогли оспорить. Суды также продолжаются, адвокаты Рохлина действуют весьма активно.

А теперь вернитесь немножко вверх и обратите внимание на фото дома в Козине, принадлежащее «Спецторгу». И сравните с этим:

И с видео, которое Генпрокуратура выложила на своем Youtube:

Именно в гараже с круглой крышей и была арестована прямо-таки бешенная, иначе это назвать трудно, коллекция автомобилей, купленных аферистами на свои доходы от «инвестиционной» деятельности:

Тогда правоохранители арестовали автопарк из 8 автомобилей элит-класса: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz и другие известные бренды. Среди них (это можно видеть на видео) — Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 года за 650 тысяч евро, на котором раскатывал Тимур Рохлин:

Кроме этой информации, удалось также установить следующее. Как известно, после вспыхнувшего скандала в компании Rocket утверждают, что Тимур Рохлин не имеет к ней отношения. Но вот история изменений владельцев компании:

Красной нитью через ее историю проходят Игорь Рохлин (это отец Тимура, напомним), Тимур Рохлин, компания «Риджв холдинг Лтд» и кипрская «Тисеа Фреш Фуд Лтд». И, судя по последним изменениям бенефициаров, вроде бы как Тимур Рохлин не имеет отношения к компании Rocket, а бенефициаром «Тисеа Фреш Фуд Лтд», владеющей Rocket’ом, является Игорь Рохлин.

Но все не так просто. Дабы не запутывать читателя всеми этими оффшорами, которые владеют друг другом, а структура настоящих бенефициаров спрятана в хитросплетениях долей, поясним максимально просто: учредителем сервиса доставки еды «Рокет Деливери» (ТМ Rocket, Ракета) ранее значилась «Хоумленд Юкрейн». Потом — «Риджв холдинг лтд», бенефициаром которой значился Тимур Рохлин. Сейчас ТМ Rocket контролирует другая структура – кипрская компания «Тисеа Фреш Фуд Лтд». Но основной конечный бенефициар один и тот же —  Рохлин-старший (Игорь) (86% капитала). Так почему же с компанией Rocket связывают именно Тимура Рохлина, а не его отца, Игоря?

Дело в том, что еще в момент вложения денег в Rocket в украинском Forbes вышел материал «Сервіс Rocket зміг оминути кладовище стартапів. Тепер він націлений на Європу і оцінює себе в $100 млн. У чому його секрет?», в котором прямо говорилось, что Тимур Рохлин купил сервис Rocket, «потому что не нашел, кто доставит ему еду». Версия красивая, но возникает вопрос – а откуда деньги?

И тут мы опять возвращаемся к следствию немецких прокуроров из Бамберга и уголовному делу, открытому украинской Генпрокуратурой. Ибо по версии следствия, на покупку «Рокет Деливери» деньги Тимур Рохлин взял именно от «инвестиционной» деятельности, в которой был замешан. И у него (как и у остальных) возникла проблема – куда вкладывать миллионы, полученные от успешных афер. Как уже упоминалось, аферисты решили вложить свои деньги в Украине, поскольку не опасались, что происхождением денег тут заинтересуются.

По версии следствия, только в период с сентября 2018 по март 2020 года на счета британской компании Remini Consulting LP поступило 35,9 миллиона евро, якобы от преступной деятельности. Из них якобы 10,8 миллиона евро были переведены на счета компании RIJV Holdings ltd (Великобритания). Ее контролировал с октября 2018 года Тимур Рохлин.

Правда, почему-то значится, что он является гражданином Израиля, хотя сам Тимур Рохлин, как и материалы следствия, утверждают, что он гражданин Украины. Впрочем, противоречия тут нет – у него просто два паспорта, хотя украинское законодательство и не допускает двойного гражданства. Вот, кстати, еще один вопрос к правоохранителям.

В опубликованных материалах следствия говорится, что RIJV Holdings ltd в 2019 году стала учредителем ряда компаний в Украине — «Укрдонстройнии», «Биворкинг» (сеть коворкингов Beeworking), «Биконстракт» (офисный центр на Деловой, 5А), «Билдингс Эмпаер», «Арнас Груп», «Поділ Груп», «Хоумленд Юкрейн».  Нынешний конечный бенефициар всех этих компаний – Игорь Рохлин, отец Тимура.

А случилось это потому, что в 2020 году с целью сокрытия активов, приобретенных за средства от преступной деятельности, Тимур Рохлин перерегистрировал подконтрольные субъекты хозяйствования на структуры отца. По крайней мере, так утверждают в Генпрокуратуре.

Общим итогом всего этого получается, что семья израильтян Рохлиных владеет элитной недвижимостью в центре столицы Украины, площадь которой составляет десятки тысяч квадратных метров. Это не считая участка в таком же элитном Козине, с выходом к Днепру. Во владении семьи также несколько фирм, часть из которых мы уже упоминали.

Что характерно – возникли все эти компании в Украине как раз в период после 2017 года, то есть именно тогда, когда, как утверждают немецкие правоохранители, в Европе начала деятельность группа аферистов, с которой, собственно, и начался скандал, связанный с Тимуром Рохлиным и сервисом доставки Rocket.

Конечно, может быть, что это просто совпадение. Но как объяснить тогда другое совпадение – сразу после материала о Тимуре Рохлине, вышедшем на ресурсе dev.ua (с него мы начали наше расследование), dev.ua подвергся мощнейшей DdoS-атаке. И получил несколько вызовов в суд от Тимура Рохлина. Последнее, собственно, должно было бы служить подтверждением того, что dev.ua разместил неправдивую информацию, да вот только Рохлин выдвинул к ресурсу весьма странные требования: «обязать совершить действия и возместить моральный ущерб»:

С моральным ущербом все более-менее ясно, но вот какие именно действия требует «учинить» Тимур Рохлин? Отменить уголовное производство, начатое немецкой прокуратурой? Или убрать его фамилию из официального запроса немцев, в котором его прямо называют причастным к гигантской афере? Или убрать его фамилию из реестров владельцем десятков тысяч метров киевской недвижимости? Или убрать его фамилию из числа бенефициаров ТМ «Рокет деливери»?

Впрочем, подождем решения суда. Не по иску Рохлина, а по расследованию деятельности организованной группы международных аферистов. А повлиять на его решение, как и на следствие, Тимуру Рохлину будет довольно сложно – при всей продажности отечественной Фемиды не будем забывать о немцах, которые и начали расследование. И если украинские суды и правоохранителей можно довольно недорого купить, то с законопослушными немцами этот номер вряд ли пройдет.

Ну и в завершение материала – еще один штришок к портрету «инвестора» Тимура Рохлина: найти его фото не удалось, а в «стартапе, который он спас от мусорки», то есть в Rocket, о нем никогда публично не упоминали, называя своего основного бенефициара «третий партнер». Что дает немалую пищу для размышлений, согласитесь.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему «третий партнер» сервиса доставки Rocket Тимур Рохлин внезапно переписал все свои активы на отца появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Доверять — базовая потребность человека. Человечество не может развиваться без доверия и кооперации друг с другом. Удивительно, как без этого обходится наша страна, в которой стремление обмануть друг друга считается практически нормой, а ловкачей и мошенников даже ставятся в пример детям. Их не то что, не осуждают, наоборот, иногда даже восхищаются, мол, молодец, сукин сын. Многим из них без проблем удается делать состояния, карьеры и годами надувать окружающих.

Я, например, несколько лет наблюдаю за биографией профессионального афериста — некоего, допустим, Максима Марчука, 33-х лет.

Все по классике — человек убедительно представляется «решалой» с исключительными связями в Кабинете министров, фондах гарантирования вкладов и государственного имущества, международных финансовых институтах, администрации президента и так далее.

Для убедительности он «производит впечатление» — ездит с охраной на бронированном Range Rover, назначает встречи прямо под офисами организаций, где якобы собирается «решать» вопросы, сыплет фамилиями, жонглирует терминами, рассказывает про энергетические проекты и инвестиции. Словом, имитирует деловитость, значимость и успех. Авантюрист!

Для наглядности официально называет себя представителем BlackRock, крупнейшего в мире инвестиционного фонда, в Украине. Периодически сообщает о наличии у него то ли некоего письма, разрешающего использование названия этого всемирно известного фонда, то ли договора о сотрудничестве, но никто их, конечно, не видел.

Этот Максим берется за вопросы любой сложности, включая продажу кредитных портфелей или высоких должностей. По рассказам, за некоторые из них он получал до 400 тысяч долларов. Ну, а когда вопросы «решить» не удавалось, он, разумеется, исчезал со связи, «заболевал», «оказывался без интернета» и так далее. Не оригинально.

Все это может выглядеть безобидно, мол, сами дураки, но несколько лет назад против Марчука было возбуждено реальное дело о мошенничестве в Одесской области, откуда он родом и где прописан. Там Максим Марчук представился партнером самого Рината Ахметова гражданину США и получил с того 200 тысяч долларов на очередной «проект». Говорят, что в этой сделке ему помогал родной отец — глава общественной организации «Союз поляков Одесской области». К слову, Максим Марчук и сам активно «занимается» общественной деятельностью и даже состоял в общественном контроле Государственного бюро расследований. Прикрывать мошенничество и мутные схемы общественной и благотворительной деятельностью придумали не в Украине, но у нас это достигло невероятных масштабов. К сожалению. Не надо объяснять, как это подрывает доверие общества и к общественным институтам, и к благотворительным организациям, многие из которых делают действительно благие дела. Так вот, дело, конечно, замяли и наш герой без большого ущерба продолжает гастроли по всей стране. Сюрприз?

Нехитрая проверка показывает, что, как вы уже догадались, на самом деле у амбициозного и предприимчивого молодого человека 17 кредитных договоров с банками, множество долгов частным лицам и задолженность по алиментам бывшей жене. Он должен даже за свою охрану. Количество людей, которых он подвел, обманул и попросту «кинул» исчисляется парой десятков. Ну, и все это, разумеется, под носом у правоохранителей.

Максим Марчук — собирательный образ энергичного молодого проходимца и афериста, которому все сходит с рук из-за бездеятельности ну, или, может, даже продажности правоохранителей и отсутствия в нашей стране института репутации. Имя таким легион, каждый из нас если не пострадал, то встречался с такими не раз. Это из-за них у нас дорогая ипотека, охранники в каждом магазине, много полиции, тюрем, замков и заборов, а в итоге — и недоверие всех ко всем. Это из-за них мы переплачиваем за свою безопасность и не любим объединиться с другими. Это из-за них у нас доведен до абсурда индивидуализм. В обществе, где нельзя верить судам и правоохранителям, невозможно верить друг другу. В стране, где каждый может оказаться профессиональным аферистом, купить место в совете общественной и даже государственной организации, невозможны сотрудничества и кооперация.

Такое недоверие обходится дорого — ученые давно обнаружили связь ВВП с уровнем доверия населения к власти, медиа, полиции и, самое главное, друг к другу.

У этой проблемы нет быстрых решений — доверие теряется быстро и восстанавливается годами. Но если имя хотя бы одного мошенника будет предано огласке и человек станет хотя бы нерукопожатным, уже, может быть, станет лучше. Такое поведение должно быть не только наказуемо по закону, но и, прежде всего, порицаемо», — пишет Карина Хантер.

Сообщение Фейковый бизнесмен из Одессы Максим Марчук: мошенник годами обманывает банки и частных инвесторов под носом правоохранителей появились сначала на Антикоррупционная правда.

И занимался тем же, что и сейчас – аферами, связанными с поставкой некачественного медицинского оборудования по завышенным ценам.

Подробно все описывать не будем – эта информация доступна, да и оставим соответствующие ссылки, но хотя бы поверхностно напомним, в каких именно аферах был замешан Гранатир Желько.

Перед тем, как начать повествование, добавим – это далеко не все деяния хорватского бизнесмена по перекачке денег из украинского бюджета в свои карманы. Это только то, что стало достоянием гласности. Итак, в хронологической последовательности.

Первым известным преступлением господина Желько стала продажа 27 некондиционных реанимобилей украинскому министерству здравоохранения в 2007 году. Причем потом эти же машины были перепроданы министерству по чрезвычайным ситуациям по завышенной в три раза цене. Цепочка событий следующая.

В ноябре 2007 года тендер по закупке 27 реанимационных автомобилей для Минздрава выиграло ООО «ИСС». Обходились они госбюджету в 12,3 миллиона гривен (доллар, напомним, был по 5 грн.). Автомобили были оплачены и переданы в госпредприятие «Укрмедпостач». Однако через год проверка выявила, что автомобили не отвечают заявленным параметрам, то есть не являются реанимационными. Естественно, МОЗ попытался вернуть деньги, но ушлый хорват перевел все обязательства по поставке машин с ООО «ИИС» на ООО «Евроспецтранс», в котором означенные автомобили «Рено Мастер» оказались внесенными в уставной капитал.

В свою очередь «Ероспецтранс» передало автомобили на реализацию в ООО «Лакшми-Авто», которое продало их министерству по чрезвычайным ситуациям за 21 573 000 гривен. То есть по 799 000 гривен за штуку. Но в 2011 году власть в стране сменилась и начались грандиозные разборки на высшем уровне. Результатом их стало и вскрытие схемы с реанимобилями. И выяснилось, что ООО «ИСС», первичный поставщик, купило их по 242 000 гривен.

Подробности здесь (но главное – организатор аферы и владелец всех указанных в цепочке фирм Гранатир Желько был пойман в последний момент перед отлетом в Прагу и загремел в СИЗО. Инкриминировали ему присвоение 14 526 000 бюджетных гривен (по курсу в пять гривен за доллар, напомним).

Но вопреки ожиданиям и в отличие от своей тогдашней покровительницы Юлии Тимошенко, он не сел. Дело развалилось, а Гранатир Желько вышел на свободу «за недоказанностью вины».

Следующая известная афера хорвата датируется 2016 годом. ООО «Астриум» тогда продало Луганской областной больнице томограф за 22 490 000 гривен. Но оказалось, что аппарат выпущен в 2013 году, тогда как условием покупки было «дата выпуска не позже 2016 года». То есть вместо нового томографа продали «бэушный». Причем известна цена, за которую его купил поставщик, то есть ООО «Астриум», — 17 900 000 гривен. Проведите несложную математическую операцию и подсчитайте на сколько была «нагрета» больница.

Подробности здесь. Результат тот же – уголовное дело по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, громкие заявления полицейских и – как всегда – ничего.

Дальше в биографии Гранатира Желько опять затишье. То есть – в криминальной биографии, ибо его фирмы все так же продолжали торговать медоборудованием и выигрывать тендеры. Но все было без уголовщины, по крайней мере – ничего не известно об уголовных делах относительно его структур в 2017-2019 годах.

Но тут подоспела пандемия коронавируса и паника, которая позволила, с одной стороны, аферистам всяких мастей (вспомните хотя бы маски, пошитые неизвестно кем и неизвестно в каких подвалах Индии и Китая, которые продавались по бешенным ценам) продавать по упрощенным условиям и в разы завышенным ценам всяческую околомедицинскую туфту, а разномастным чиновникам, отвечающим за эти закупки, с другой стороны, закупать все это фуфло за огромные деньги и объяснять такое воровство бюджета «заботой о здоровье нации».

Подробности деяний Гранатира Желько вы можете прочитать в материале «Гранатир Желько: хорватский аферист, десятилетиями обворовывающий бюджет Украины», а мы вкратце напомним, в чем была суть его очередных афер.

И снова в деле было ООО «Астриум». Которое продавало медоборудование государственным структурам. Так, например, 20 июля 2020 года ООО «Астриум» заключила договор с институтом имени Амосова на поставку антиографической системы Alphenix Core + INFX-8000V. Сумма договора за эту систему и несколько расходников к ней – 25 миллионов гривен. Такую же ангиографическую систему Alphenix Core + INFX-8000V от Canon Medical System фирма «Астриум» 25 мая текущего года продала коммунальному некоммерческому предприятию «Северодонецкая городская многопрофильная больница». Сумма контракта – 25 321 500 гривен. Для Херсонской областной больницы ООО «Астриум» систему Alphenix Core + INFX-8000V обязалось поставить за сумму почти в 23 миллиона гривен, выиграв тендер 28 ноября 2019 года.

Впрочем, подробности здесь: «Двойной ценник на пандемии. Как хорватский аферист Желько Гранатир зарабатывает миллионы на украинском бюджете».

Но для понимания ситуации – дело в том, что ООО «Инмед Укриана», тоже принадлежащее Гранатиру Желько, поставило точно такое же оборудование Департаменту охраны здоровья Днепропетровской ОГА по 10 850 000 за штуку.

Почему такая разница? Ответ прост – в первом случае закупки оплачивались госбюджетом, во втором – Мировым банком. И был соответствующий контроль. Вот и весь секрет.

И понятно, что во всех описанных случаях – начиная от продажи автохлама в 2017 году до антиографических систем в 2019-2021-х – не обошлось без соответствующих откатов. А раз суммы исчисляются миллионами, то и уголовных дел нет – есть чем делиться. А если, паче чаяния, такие дела и появляются, как в 2011-м и 2016-м, то решить этот вопрос обходится просто немножко дороже. Но опять же – есть с чего решать.

Ну и в завершение материала приведем данные сайта youcontrol: Гранатир Желько имеет отношение к девяти субъектам предпринимательской деятельности:

Все они так или иначе связаны с медицинской сферой. И все они – ООО «ИСС Украина», «Ассоциация производителей и поставщиков медицинских изделий», ООО «Кас Инвестментс», ФОП Гранатир Желько, ООО «Инмед Украина», ООО «Астриум», ООО «Рафтек Групп», ООО «Универсал инжиниринг», ООО «БСТ» — являются участниками коррупционных скандалов:

К тому же большинство из них – «почетные члены» санкционных списков:

И вся эта информация находится в открытом доступе. Чтобы ее получить, нужно потратить буквально три минуты времени. Но это абсолютно не мешает структурам Гранатира Желько участвовать в тендерах на закупку медицинского оборудования. И выигрывать их. Продавая аппаратуру, которая сама по себе стоит десятки миллионов, по вдвое-втрое завышенной цене. Что еще само по себе было бы не такой уж катастрофой, если бы эта аппаратура хотя бы отвечала заявленным требованиям (вспомните Луганскую областную больницу, о которой шла речь выше).

А ведь напомним – речь идет о медицинском оборудовании. От которого без никаких преувеличений зависят жизни и здоровье людей. Если это не бизнес на крови – то что тогда?

Самое печальное, что все это не мешает аферисту и вору выступать в качестве эксперта в публичных дискуссиях:

Причем вдвойне печальнее, что Гранатир Желько выступит на круглом столе, организованном уважаемой международной организацией. Причем выступать он собрался в качестве «основателя Инмед Украина». А причастность этой фирмы к многочисленным скандалам и аферам не помешала организаторам дискуссии пригласить на нее заведомого афериста.

Сообщение Медицинский аферюга Гранатир Желько продолжает наживаться на крови украинцев появились сначала на Антикоррупционная правда.

Уже не первый год Шиндер изощряется в интернете, дабы показать себя в образе некой жертвы, с целью сокрытия фактов преступной деятельности.

А скрывать Сергею Асаэлю Шиндеру и правда есть что. Об этом и будет наше следующее расследование посвящённое этому криминальному персонажу.

А пока новость в полном объёме которая не даёт покоя Шиндеру.

Недавний громкий скандал в IT-сфере показал, что жертвой аферистов могут стать даже самые опытные хедхантеры и топ-менеджеры нанимающих компаний. Пострадавшие разработали свод правил, которые помогут другим уберечься от программистов-мошенников.

Схема, по которой действовали мошенники, подробно описана в расследовании журналистов портала Антикор. По мотивам жалоб пострадавших, журналисты разоблачили так называемую «группу Сергея Асаэля Шиндера» (Serguey Asael Shinder), члены которой хитростью и обманом нанимались в корпорации и годами выкачивали деньги, показывая лишь видимость работы и сливая конфиденциальные данные.

В частности, по данным расследования только озвученные убытки стартапов и корпораций достигают 20-ти млн долларов США. А среди пострадавших компаний – такие знаковые бренды, как ВТБ Банк, Fidelity, Virgin Media, KLM, Kuoni, Ford, Symantec, Fujitsu, Deutsche Post, Three, Tesco Mobile, Liberty Global и десятки других корпораций. Некоторые стартапы были вынуждены закрыться. Также сильно пострадала репутация многих профессиональных HR, хедхантеров и топ-менеджеров, вовремя не заметивших явные признаки мошенничества. В расследовании отмечается что, даже выявив мошенников, с ними было очень тяжело совладать, так как они угрожали раскрытием конфиденциальных данных, и многие предпочитали молчать о проблемах. В настоящее время совместными усилиями всех пострадавших сторон грандиозный обман разоблачен. Имена членов команды Сергея Шиндера озвучены, их многочисленные профили раскрыты.

Для того, чтобы предотвратить такие проблемы в будущем, жертвы поделились советами, которые были собраны и опубликованы на портале Антикор. Вот самые главные из них. Правила собеседования и работы с IT-кандидатом – чтобы не нарваться на мошенника.

1. Проверять профили в социальных сетях, в том числе LinkedIn, Xing, Мой круг, фриланс-биржах (Upwork, Freelancehunt и прочих), на несоответствие локации, места работы и профессиональных навыков, описанных в резюме.

2. Если уровень навыков в резюме кандидата превышает уровень навыков, требуемых по вакансии, то стоит поинтересоваться почему кандидат готов браться за такую работу и не стремится к уровню оплаты, который соответствует его навыкам. Есть большая вероятность того, что у кандидата будет мало времени заниматься вашим проектом.

3. Обращать внимание на то, как отвечает кандидат на собеседовании. Если кандидат часто «зависает», отвечая на общие и технические вопросы, отключает микрофон или отвечает чепуху, когда параллельно слышен стук по клавиатуре (в попытке найти ответы в Google), и следом ответ трансформируется из чепухи в ответ по делу – лучше отказаться от такого специалиста.

4. Если в процессе общения выяснилось, что по «счастливой случайности» у кандидата (или уже сотрудника) есть несколько знакомых, готовых к быстрому старту в момент появления вакансии, это должно вас насторожить. Вам стоит со всей дотошностью проверить других кандидатов на соответствие их истории: откуда они друг друга знают, на каких проектах пересекались и так далее.

5. В случае, если разработчик просит отправлять оплату на счета своей жены или родственника, стоит очень тщательно проверять наличие реальных связей, запрашивая соответствующие подтверждающие документы. Так же стоит обращать внимание на локацию банка, который указан в реквизитах.

6. Необходимо запрашивать подтверждающие документы (копия паспорта, копия регистрации, ИП/ФОП/компании) для проверки. Запрашивать их стоит, в том числе, в случае, когда разработчик работает у вашего подрядчика. Иначе есть высокий риск нарваться на неприятности, если ваш подрядчик не удосужился запросить копии документов самостоятельно.

7. Подпись контракта должна быть произведена, как минимум, электронно-цифровой подписью. Наличие лишь скан-копии с подписями в случае мошенничества со стороны разработчика никак не поможет, а лишь усугубит ситуацию.

8. Необходимо тщательно следить за сроками, ходом выполнения поставленных задач и результатами работы. Если разработчик затягивает выполнение задач на постоянной основе без реальных на то причин – у вас проблемы.

9. Если разработчик или его родственник резко «заболевает», следует запросить и верифицировать документы, подтверждающие наличие болезни и родственные связи. Особенно это актуально для компаний, которые нанимают сотрудников для работы в офисе, а разработчик очень настойчиво просит перевести его работать удалённо на временной или постоянной основе.

10. Если разработчик постоянно пропускает необходимые звонки, отказывается включать видео, очень вяло реагирует на сообщения, а также при поступлении малейших замечаний в свой адрес начинает дерзко и агрессивно вести себя, не признавая наличия проблем – у вас очень большие проблемы.

Редакция надеется, что следование этим правилам убережет вас от попадания в неприятные ситуации с мошенничеством нанятых вами сотрудников.

Сообщение Кибермошенник Сергей Асаэль Шиндер пытается «забыть» свою биографию и факт торговли персональными данными появились сначала на Антикоррупционная правда.

Герой нашей публикации «новым лицом» еще не стал. Но активно работает в этом направлении, окучивая Офис президента. И, кстати, имеет все шансы получить государственную должность. Какую именно – неизвестно, да, собственно, ему и самому это безразлично – лишь бы давала доступ к влиянию на хоть какие-нибудь процессы.

Знакомьтесь – Гриненко Андрей Юрьевич. Бизнесмен-инноватор в сфере возобновляемой энергетики. По крайней мере, так представляет его Википедия:

По итогам прошлого года убыток почти 800 тысяч, а обязательства превышают активы. Уставной капитал – 100 000 гривен. По факту – банкрот.

У другой фирмы – ООО «Клиар энерджи», совладельцем которой является Гриненко, все еще печальнее. Обязательства превышают активы на 10 миллионов, а чистых убытков – 45 240 000 гривен. Банкрот.

То же касается и большинства других фирм, в которых бенефициаром является Андрей Юрьевич, а таких насчитывается аж 26.

Чтобы не перегружать материал детальным разбором всех этих фирм, упомянем лишь, что значительная часть из них связана с энергетикой и входит в группу «Клиар». И, повторимся, большинство этих энергетических прожектов вот-вот «прикажут долго жить».

Потому интерес Андрея Юрьевича к государственной службе весьма понятен. Но самое печальное состоит в том, что в нынешних координатах власти он может оказаться весьма востребованным. Ибо кадровая политика «Слуг народа» и нынешнего президента не отличается ни щепетильностью, ни заботой о государственных интересах, ни простым здравым смыслом.

Сообщение Что аферист и вечный банкрот Андрей Гриненко забыл в Офисе президента? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Подробно о схематозах братьев Дубинских на дорожном строительстве.

Что известно о братьях Дубинских

Знаменитая парочка аферистов уже давно известна своими махинациями и аферами не только в Украине, но и Соединенных Штатах Америки, а также Израиле.

Оба брата имеют паспорта в каждой из этих стран. Правда, в нашей стране обоим Дубинским предъявлялись прямые обвинения, по сути, лишь в тройном гражданстве. А вот в США братья – фигуранты криминальных дел, в Израиле у них тоже есть весомые нюансы с правосудием.

Еще в далеких девяностых братья Дубинские заявили о себе в Днепропетровской области, после чего перебрались в Соединенные Штаты Америки. Там они на протяжении 2006-2008-х годов занимались строительством и продажей недвижимости в Калифорнии.

Далее, во время кризиса, братцы серьезно засхематозили за границей и смогли втянуть в свои аферы огромное количество людей. Но сегодня речь не об аферах с недвижимостью, а о других схемах. А подробнее о мошенничестве братьев Дубинских за границей  не только – читайте здесь.

Аферы братьев Дубинских на дорожном строительстве

Итак, в Украине последние пару лет активно ведется строительство дорог и трасс, как местных, так и международных. И впереди всех в этом направлении Днепропетровский регион. Только вот в нашей стране все как всегда… Строить – значит наживаться, красть и зарабатывать на схемах. И в этом вопросе Днепропетровщина тоже в первых рядах. Почему? Потому что там активно «работают» себе во благо братья Дубинские.

Кстати, отметим, что разгромный материал недавно был размещен на популярном сайте «РБК-Украина», но, упс, его уже успешно «снесли».

Но репосты на другие ресурсы остались. Все-таки хорошо, что интернет пока еще относительно свободное информационное пространство, где еще сохранились независимые масс-медиа.

Так вот, буквально за пару месяцев недавно некая компания «Будинвест инжениринг», которая принадлежит одному из братьев – Владимиру Дубинскому, умудрилась набрать контрактов на строительство дорог на сумму в 2,4 миллиарда. Только вдумайтесь в эту цифру, в это количество нулей…

А вот интересная визуализация всех выигранных тендеров этой компании: итого подписано 273 договора на общую сумму 8,2 миллиарда гривен. И бонусом – участниками торгов подано на «Будинвест инжениринг» 23 жалобы на сайте Прозорро.

Если логически поразмыслить, то учитывая такой огромезный объем выигранных тендеров, а, следовательно, и нереальный километраж строительных работ, можно подумать, что данное ООО должно иметь просто нереально масштабный технический парк, а также обширный людской потенциал, чтобы достойно выполнить такой обширный объем работ, который будет вестись одновременно на 6 трассах. Как думаете, звучит реально? Не очень…

Отметим, что статусный капитал этой схематозной компании составляет 1,05 миллиона гривен.

Вот лишь последние из выигранных тендеров…

Примечательно, что во всех тендерах эта компания выигрывала с настолько минимальной разницей, что это даже не смешно. Как вам разница в одну гривну при многомиллионных ставках?!! Случайность? Не смешите!!!

Заметим, что данное ООО также фигурирует в длинном ряде криминальных дел. Там речь идет и об отмывании бабла, в том числе и на дороги, и розыск ФБР этих самых братьев-акробатов в связи с их махинациями с недвижимостью.

Так, по данным судебного реестра, «Будинвест инжениринг» числится в 67 документах.

В общем, весело-задорно.

Схематозы через фиктивные фирмы: в этом братья Дубинские эксперты

Весьма занимательный факт: по адресу, где зарегистрирована скандальная компания «Будинвест инжениринг», а именно ул. Лебедева-Кумача, д. 33, так же числится еще ряд «фирмочек с криминальным шлейфом», которые связаны с братьями Дубинскими:

— «Лифтовик-Днепр» — статусный капитал 8 000 грн, числится также в 12 документах судебного реестра и в одном судебном деле.

— «Промтер» — статусный фонд 100 000 гривен, числится в 16 судебных документах.

— «Днепрспецлифтсервис» — статусный капитал в 1 миллион гривен, числится в 49 документах судебного реестра.

Так как сегодня речь о дорожных махинациях Дубинских, то мы не будем углубляться в побочные темы. Хотя там и есть, в чем покопаться, но все-таки вернемся к теме дорожных схематозов.

ООО «Будинвест инжениринг»: к братьям Дубинским у правоохранителей много вопросов по поводу качества строительства дорог и не только

Приведем несколько примеров «особого интереса» со стороны правоохранительных органов:

— уголовное производство №12019040570000491 – Солонянская полиция подозревает компанию  «Будинвест инжениринг» в некачественных ремонтных работах на дороге в селе Новоселовка, что на Днепропетровщине;

— уголовка № 32018040000000022 в отношении той же строительной компании, которую подозревают в отмывании бабла через фиктивные фирмы;

— очередная уголовка № 62019170000001201 – в данном случае под подозрением у сотрудников ГБР находятся чиновники из ДнепрОГА, которым инкриминируют разворовывание бюджетных денег на ремонтных работах, которые ведутся на автодорогах региона. Речь идет о том, что бабло выводилось через «типа» подрядчиков, а именно то самое ООО «Будинвест инжениринг», а также  ООО “Комунальник”, которую также связывают с одним из братьев Дубинских, а именно Владимиром.

P.S.

Как видим, братьев Дубинских смело можно назвать бандитами с большой дороги, учитывая схематозы, которые они умудряются проворачивать на протяжении многих лет. А учитывая, что их уже знают во многих странах с далеко не привлекательной стороны, но при этом мошенники до сих пор не за решеткой, то ожидать, что что-то изменится в нашей стране, по сути, бесполезно. Или все-таки нет? Как думаете?

Сообщение Как братья Владимир Дубинский и Леонид Дубинский воруют миллионы на ремонте дорог и «Большой стройке» Зеленского появились сначала на Антикоррупционная правда.

В нормальной стране организаторы схемы уже давно бы рассказывали о ней из клеток в суде, а те парламентарии и министры, которые позволили себе вакцинироваться таким образом, уже давно ушли бы в отставку. Президент картинно возмутился ситуацией и поручил СБУ расследовать факт подпольной вакцинации. Но, поскольку в результате расследования следователи СБУ бы неизбежно вышли в том числе и на свое руководство, следствие тихо умерло.

Достоянием общественности стали лишь несколько фамилий хитросделланных «слуг» и того человека, который и достал вакцину в Израиле и контрабандно привез ее в Украину. Это некий Роман Гольдман, широко известный в нашей стране в качестве выдающегося израильского врача, эксперта по медицине, специалиста по организации лечения в Израиле для иностранных граждан, руководителя Первого медицинского центра Тель-Авива и представителя государственной больницы Израиля Ихилов (Сураски).

По крайней мере, так можно понять из его профилей в соцсетях и многочисленных интервью и материалов о Гольдмане в СМИ.

О том, что все это – чистой воды вранье, писали неоднократно. Из всех вышеперечисленных титулов соответствует хоть немного истине только то, что Гольдман через свой медицинский центр отправляет в качестве посредника на лечение украинских граждан. Среди которых (по крайней мере – он так утверждает) Садовой, Кличко, Олесь Довгий, артисты из «Квартала» и так далее. В общем, все те, кто числит себя «элитой».

Но об этом тоже писали очень много. И о том, что Гольдман продолжает летать на своем частном самолете из Израиля в Украину и обратно, перевозя попутно пациентов на лечение в государственные клиники Израиля. Это все уже писали.

Куда интереснее вопрос – а откуда, собственно, взялся Роман Гольдман и почему он вдруг получил известность в качестве медицинского светила, хотя не имеет никакого медицинского образования и является простым паразитом, зарабатывающих деньги на отчаявшихся вылечиться людях?

Вот тут мы натыкаемся на трудности – Интернет тщательно зачищен, а ведь именно Сеть сейчас является тем источником, из которого черпается информация. Отматывая события вспять, удается добраться по следам Гольдмана до 2016 года, когда он возник в Украине. А дальше – почти ничего. Странное впечатление – пустота и вдруг из нее возникает выдающийся медицинский специалист, который к тому же организовывает международное сотрудничество между Украиной и Израилем, Роман Гольдман. Как Вселенная – всеобщая пустота, взрыв и вдруг из ничего – целые звездные системы. Кстати, после 2016-го тоже много чего зачищено, особенно явно эти попытки видны после скандала с подпольной вакцинацией. Старательно чистились упоминания о политиках, вколовших себе «левый» Pfizer, пути его доставки в Украину, невозможно найти упоминания о том, где Гольдман достал вакцину в Израиле (она там была отнюдь не в открытом доступе), по чьему депутатскому паспорту пронесли ее через украинскую границу в обход таможни и т.д. и т.п. Но все вычистить не удалось, информация все равно доступна.

Вернемся все же к вопросу – откуда вынырнул Роман Гольдман? Информацию о его жизни в Израиле и периодом между Израилем и Украиной – а он не сразу появился в Киеве – пришлось добывать по крупицам, просеивая сотни ссылок на материалы, где упоминается фамилия Гольдман.

Первое, на что все забывают обратить внимания, концентрируясь на фигуре Романа Гольдмана, это то, что его давно и плотно сопровождает некий Григорий Фридман, находящийся как бы в тени своего «великого» земляка:

Имя Фридмана связывается с Первым медицинским центром, причем иногда – в позитивном, а иногда – в негативном контексте:

Как можно увидеть – первые упоминания об их совместной деятельности относятся к 2014 году. В данном случае не важно, кто прав, а кто нет в оценке Гольдмана и Фридмана, а то, что, как минимум в 2014 году Гольдман уже вовсю занимался посредническими услугами между больницами Израиля и пациентами из России и Украины.

Следующая крупица информации – из сайта отзывов webanetlabs.net. На нем Гольдмана называют аферистом и обманщиком, но важно не это. А то, что Роман Гольдман получил аккредитацию в Мордовском медицинском институте в РФ:

Последнее событие, судя по дате отзыва – 5 мая 2016 года – произошло никак не позже весны 2016-го. Факт получения аккредитации подтверждается отзывом на этот комментарий. Важно, что представитель Мордовского института называет Гольдмана, пусть и не прямо, но медиком:

Известно также, что Гольдман в том же 2016 году проводил совместные мероприятия с другой больницей в России – клиникой доктора Ройтберга. И тут уже прямо выступает в качестве директора центра по приему иностранных пациентов центра имени Сураски «Ихилов» в Телль-Авиве. Информация подана так, что можно понять – Гольдман, кроме этого, еще и уважаемый доктор-онколог. Ни первое, ни второе, как уже говорилось, не соответствует истине.

К государственной клинике «Ихилов» центр Гольдмана имеет лишь то отношение, что снимает два кабинета в админздании больницы:

И поставляет туда пациентов. Откуда взялось убеждение, что Роман Гольдман врач – тоже непонятно. Вернее – понятно: до некоторого времени он любил позировать в халате и со стетоскопом, заодно рассуждая о тех или иных болезнях. Правда, у внимательного читателя возникал вопрос – в какой отрасли медицины специалист Гольдман, ибо последний чаще всего рассуждал на темы онко и кардиозаболеваний. А в последние два года переключился на коронавирус. После того, как в Сети все чаще стали мелькать сообщения о том, что Гольдман не имеет даже диплома медбрата, ему пришлось сквозь зубы признаться, что врачом он не является. Но это случилось лишь в 2021 году, когда он вляпался в скандал с подпольными прививками «слугам».

Хотя что-то случилось ранее, в России. И, судя по всему, в 2016 году – именно тогда Гольдману срочно пришлось искать новую среду, то есть, страну, обитания. Поначалу он попытался осесть в Беларуси, используя тот же сценарий, что и в России – начал выдавать себя за светило в медицине:

Правда, начал осторожно – в качестве директора по приему иностранных пациентов и просто «медицинского эксперта». Как правильно говорят умные люди – «не умеешь что-то делать – иди в эксперты». Эксперт работает языком и что-то проверить в его деятельности – задача бессмысленная.

Но в Беларуси что-то пошло не так. Видимо, жестко руководимая «Бацькой» и теснейшим образом связанная с соседней РФ страна, а в нашем случае – медицинская отрасль, получила какой-то сигнал от соседей. И Роману Гольдману пришлось срочно перебазироваться в Украину. Которая тогда уже потихоньку шла в разнос, насмотревшись сериала в исполнении «Квартала 95».

Именно с воцарением последнего на властном Олимпе нашей страны и расцвел Гольдман – купил себе суперджет для регулярных полетов в Тель-Авив, дружит с главой парламентского комитета по медицине Михаилом Радуцким (фракция, как вы понимаете сами, «Слуга народа»), который является к тому же основателем клиники «Борис». Правда последний после скандала с тайной вакцинацией открестился от знакомства с Гольдманом, на что последний выставил следующее фото:

А пока страной правил «барыга» Порошенко, Гольдман осваивал на наших просторах привычное амплуа «эксперта» и директора центра по приему иностранных пациентов и особо не высовывался. Но со сменой власти резко пошел в рост. Многих мучает секрет такого скачка, а ответ нашелся все на тех же недочищенных российских сайтах:

Секрет успеха, как оказалось, прост. Да, именно знакомство с артистами «Квартала 95», неоднократно веселившими в свое время израильскую публику, а теперь ставшими властью в Украине. А главный клоун стал президентом. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Вот именно с 2019 года и начинается расцвет бизнеса Романа Гольдмана в Украине. Появляются политические связи на самом высшем уровне (клоуны и фотографы внезапно стали парламентариями и министрами), начинается шквал интервью, в которых Гольдман выступает уже не в качестве «эксперта», а в качестве врача и медицинского специалиста:

И все это продолжалось до конца 2020 года, когда 30 декабря Роман Гольдман привез в Украину вакцину для подпольной обработки своих друзей-кварталовцев, ныне – «слуг народа». Когда началась вакцинация, вспыхнул скандал. В такой ситуации от дружбы со светилом медицины, оказавшимся на поверку аферистом, стали открещиваться все. Радуцкий тому яркий пример.

И отвернулись от Гольдмана не потому, что он продавал вакцину, купленную по 30 евро, за 3 000 евро. Это – бизнес, это нормально. И совсем не потому, что у вакцинировавшихся внычку и без очереди «слуг» вдруг заговорила совесть. Наоборот, это в их среде признается геройством и умением жить – а народ, который «слуги» открыто называют лохом и за такового считают, их не заботит. Нет для людей вакцины – пусть ждут. Кто сдохнет – тому судьба такая. Нет, не все это породило проблемы у Гольдмана.

Проблемы у него возникли после того, как хитросделанные «слуги», получившие дозу подпольной вакцины, узнали, что кололи их некондиционным препаратом. Ибо Pfizer сохраняет свои свойства лишь при хранении его при температуре в минус семьдесят градусов. А привез вакцину Гольдман в обычном чемоданчике.

И когда этот факт дошел до «элиты» и она поняла, что Роман Гольдман поимел их так же, как и прочих «лохов», у ловкого афериста и начались проблемы. Внешне пока это не отражается – Гольдман все так же постит в соцсетях фото с депутатами и артистами, но очень похоже, что придется ему сматывать удочки и из Украины, как это произошло не столь давно с Россией и Беларусью. Поживем – увидим.

Р.S. На «закуску» мы приберегли еще один факт из давнего израильского прошлого «медицинского светила» Романа Гольдмана – до того, как заняться дискотечным бизнесом, он торговал пылесосами «Кирби». В этом нет ничего зазорного. Но – пока  торговец пылесосами не начинает мнить себя «выдающимся врачом».

Сообщение Откуда в Украине взялся медицинский паразит Роман Гольдман и как к его успеху причастен «Квартал 95» появились сначала на Антикоррупционная правда.