Как сообщает Elordainfo.kz, Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан установило, что в незаконных операциях были задействованы сотрудники банков, платёжные организации и не менее 120 человек из нескольких стран. Денежные средства маскировались под легальные транзакции, проходили через платёжных посредников и выводились в пользу нелегальных онлайн-казино.

Параллельно была ликвидирована деятельность масштабного Call-центра, обеспечивавшего техническую поддержку сразу четырёх онлайн-казино. В нём работали как местные, так и иностранные граждане. Через Call-центр клиенты получали инструкции по переводу средств, обходу финансового контроля и использованию криптовалют.

Организаторы также создали собственную гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялся приём и вывод средств в криптовалюте. Общий оборот превысил 200 миллионов USDT.

В ходе спецоперации правоохранители провели более 70 обысков, изъяли вещественные доказательства и задержали девять подозреваемых.

Ключевым организатором схемы микскодинга следствие называет украинца Вадим Гордеевский (1974 г.р.), который руководил ОПГ и использовал казахстанскую компанию Marginplus. Помимо Казахстана, он сотрудничал с нелегальными российскими онлайн-казино, обеспечивая им платёжную инфраструктуру.

В 2008 году Гордеевский занимал должность заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Именно в этот период произошёл масштабный передел земли. В 2012 году, после прихода к власти Виктора Януковича, он возглавил службу автомобильных дорог в Одесской области, где осваивал миллионные бюджеты.

После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления и объявления в розыск МВД Украины Гордеевский покинул страну по поддельным документам.

Его партнёром выступал Михаил Ковалёв, владеющий компаниями в ЕС, в том числе в Польше. Через фирму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o. он занимался нелегальными криптоплатежами и обналичиванием средств.

В схеме также участвовала бывшая сотрудница «Киевстара» Елена Суворова, выехавшая в Москву после февраля 2022 года, а также IT-специалист Денис Рыков, проживающий в Санкт-Петербурге.

Правоохранительные органы Казахстана готовят международный розыск фигурантов. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Онлайн-казино на миллиард долларов: как украинские мошенники построили трансграничную гемблинг-империю в Казахстане появились сначала на Антикоррупционная правда.