Отмечается, что преступная организация, в состав которой входили более 15 человек, в том числе ранее судимые, мошенничеством завладела средствами четырех предприятий на сумму более 70 миллионов грн и пыталась завладеть еще 52 миллионами грн.

Руководил преступной организацией житель Днепра. Содействовали преступлению налоговики Восточного межрегионального управления Государственной налоговой службы.

Как сообщается, группировка действовала по всей территории Украины по отработанному алгоритму.

Через коррупционные связи в Государственной налоговой службе злоумышленники получали из баз данных сведения о компаниях. Изготавливали поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета от имени реальных предприятий. Представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, убеждали производителей сельхозпродукции заключать «выгодные» договоры по завышенным ценам.

Обманутые предприятия перечисляли средства на подставные счета. Для прикрытия оформлялись фальшивые бухгалтерские документы.

Полученные деньги злоумышленники немедленно переводили на другие счета и снимали наличными, в основном под видом заработной платы.

Действия участников квалифицированы как создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией и участие в ней, мошенничество, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, подделка документов, печатей, штампов и бланков). Максимальная санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ГБР добавили, что отдельно завершено расследование в отношении трех сотрудников Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Фигуранты передавали одному из участников группировки служебную информацию, незаконно скопировав данные более 220 предприятий. Их действия квалифицированы как несанкционированное копирование данных из автоматизированных систем, что привело к их утечке.

«Антикоррупционная правда»