Установлено, 23 апреля через таможенный пункт «Вадул Сирет» Черновицкой таможни товар был ввезен в Украину. При этом, несоответствие заявленного груза к фактическому не была выявлена. В таможенной декларации страной производителем была указана Греция, при этом, на коробках присутствовала производственная маркировка российской компании «Технологии переработки».

В ходе следственных действий установлено, что ввезенный товар временно хранится на таможенном складе ООО «Тори Груп» в городе Жмеринка, после чего в режиме «реэкспорт» отправляется за пределы Украины, где, вероятно, происходит его подмена.

Использование указанной схемы позволяет «Тори Груп» ввозить в Украину табачное сырье производства странны агрессора, уклоняясь при этом от уплаты акцизного сбора и налога на добавленную стоимость. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет 20 млн гривен с каждого реэкспортированного грузовика. В конце июля Винницкий горсуд удовлетворил ходатайство следствия разрешение об осмотре товаров, которые находятся под таможенным контролем.

Компания «Тори Груп» зарегистрирована в Виннице в 2016 году и принадлежит Александру Федоришину. Основной вид деятельности компании складское хозяйство.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как украинские таможенники во время войны помогали незаконно ввозить табак из россии появились сначала на Антикоррупционная правда.