Как работала схема

Евгений Пуля, которого называют организатором одной из крупнейших конвертационных сетей в Украине, выстроил систему через десятки подконтрольных компаний. Среди них — ООО «Финансовый холдинг Терминал-П», ООО «Агро-тех групп», ООО «Дросгруп», ООО «Динамитек», ООО «Прайсус» и другие.

Эти структуры использовались для проведения фиктивных безтоварных операций. Через них формировался искусственный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем передавался реальным предприятиям. Таким образом бизнес получал возможность снижать налоговую нагрузку, а организаторы схемы — контролировать значительные финансовые потоки.

По данным следствия, только за первое полугодие 2021 года оборот этой сети превысил 28 миллиардов гривен.

Ключевые эпизоды и масштабы

Одним из центральных эпизодов стала схема с выводом 440 миллионов гривен через ООО «Агроресурсы Страны». Средства проходили через цепочку компаний, в результате чего налоговый кредит был передан в ООО «Анвитрейд».

В этой операции сумма сформированного НДС превысила 58 миллионов гривен. Такие транзакции свидетельствуют о масштабности и системности используемых механизмов.

Правоохранительные органы рассматривают эту деятельность как часть более широкой схемы уклонения от уплаты налогов и легализации доходов.

Реакция правоохранителей

По фактам возможных нарушений полиция Полтавской области открыла уголовное производство №12025170000000709 по статье 364 Уголовного кодекса Украины.

Следствие должно установить все обстоятельства функционирования сети, её участников и конечных выгодоприобретателей.

Вывод

История Евгения Пули демонстрирует масштабы теневых финансовых схем, которые могут действовать годами через сложные сети компаний.

Ключевым остаётся вопрос эффективности расследования и привлечения к ответственности всех участников схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Пуля и 28 млрд в тени: как работала схема конвертационного центра появились сначала на Антикоррупционная правда.