Тем не менее сам банк продолжает фигурировать в ряде резонансных историй. Одной из самых громких стала ситуация, связанная с попыткой передачи взятки детективам НАБУ и прокурорам САП в контексте расследования убытков «Укрэнерго». Кроме того, в открытых источниках неоднократно появлялась информация о штрафах со стороны Нацбанка за нарушения правил финансового мониторинга, проблемах с выполнением гарантий перед государственными структурами и вопросах к достоверности отчётности.

Несмотря на это, «Альянс» остаётся на рынке. Среди возможных причин называют неформальное политическое влияние. В частности, речь идёт о заместителе главы Офиса Президента Ростиславе Шурме, которого связывают с председателем наблюдательного совета банка Павлом Щербанем. По словам источников, именно эти связи могут обеспечивать банку определённый уровень защиты как от регулятора, так и от правоохранительных органов.

Формально ключевым акционером учреждения является Александр Сосис, однако в банковских кругах давно считается, что стратегические решения сосредоточены в руках Павла Щербаня. Его карьера охватывает ряд финансовых учреждений, часть которых в разные годы ассоциировалась с рискованными или сомнительными операциями.

С 2018 года Щербань напрямую связан с «Альянсом», где прошёл путь от топ-менеджера до главы наблюдательного совета. Параллельно он постепенно увеличивал свою долю в банке, получив разрешение на приобретение более 25% акций.

На рынке также существует мнение, что «Альянс» может выполнять функции так называемого «схемного банка» — инструмента для обслуживания теневых финансовых потоков. В частности, речь идёт об операциях, связанных с игорным бизнесом, часть которого может работать вне правового поля.

Отдельный интерес вызывают бизнес-активы, связанные с Щербанём. Среди них — газодобывающая компания, аграрные активы и ИТ-направление, объединяющее несколько компаний, ориентированных на финансовые технологии. В некоторых случаях источники предполагают, что реальными инвесторами этих проектов могут быть другие влиятельные лица, в том числе представители власти.

Несмотря на значительные инвестиции, часть бизнесов демонстрирует убыточность, что вызывает дополнительные вопросы об их экономической целесообразности и реальных целях.

В итоге формируется картина, где банковское учреждение, политические связи и разнопрофильные бизнес-интересы переплетаются в сложную систему. И хотя формально большинство процессов выглядит законно, накопление скандалов и подозрений создаёт почву для дальнейших расследований.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Банк «Альянс» и тень Ростислава Шурмы: как финансовое учреждение пытается зачистить следы скандалов появились сначала на Антикоррупционная правда.