Сообщение Суд арестовал имущество главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Печерский суд Киева арестовал имущество нардепа Александра Дубинского. Также под арест попало имущество матери депутата и бывшей супруги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, опубликованное в Едином реестре судебных решений 22 ноября, и «Суспільне».

Решение об аресте было принято еще 10 ноября. В реестре не указываются имена и фамилии фигурантов. О том, что речь идет именно об Александре Дубинском указывает уточнение, что фигурант является основателем ОО «Лига финансового развития».

Среди соучредителей «Лига финансового развития» — пять человек, Дубинский — единственный нардеп.

Арест наложили в рамках дела по отмыванию денег и уклонению от налогов. Досудебное расследование занимается Государственное бюро расследований.

Дело было открыто на основании заявления исполнительного директора «Центр противодействия коррупции» о том, что мать и жена Дубинского за последние годы приобрели 24 квартиры, 17 авто, два дома и 70 соток земли стоимостью около 2,5 млн долларов.

При этом официальные доходы нардепа и его семьи не могли позволить им приобрести указанное имущество.

В заявлении ЦПК говорится, что народный депутат Украины имеет:

— 2 квартиры стоимостью 100 тысяч в пентхаусе 5-звездочного Fairmont Grand Hotel на Подоле в Киеве,

— 6 земельных участков в селе Хотив в Киевской области, на двух из которых построен дом;

— земельный участок с домом в Соломенском районе Киева,

— квартиру в элитном жилом комплексе «Французский квартал» в Печерском районе Киева,

— квартиру на массиве Теремки города Киева,

— на ноябрь 2019 года ему принадлежало 7 автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda и Subaru.

Его мать-пенсионерка имеет:

— 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 1 млн долларов,

— 2 автомобиля Mercedes-Benz,

— 2 автомобиля BMW,

— автомобили Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.

Бывшая жена является владелицей:

— 7 квартир в Киеве, большинство из которых рядом с квартирами нардепа,

— за несколько последних лет она стала владельцем недвижимости на сумму более 300 тысяч долларов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Имущество нардепа Александра Дубинского, его матери и экс-жены арестовали появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом КП «Международный аэропорт «Одесса» стоимостью 118 млн гривен и доходом от его деятельности на протяжении 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд гривен.

Как установило следствие, в 2011 году бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский (Борухович) организовали схему завладения имуществом КП «Международный аэропорт Одесса». Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить общее общество с Одесским городским советом, с распределением долей 75% и 25% соответственно. Получение согласия депутатов на создание общества обеспечил тогдашний городской голова Алексей Костусев, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Мэр совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОМР общество в обход конкурса.

Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

Кроме того, по договору «инвесторы» обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн. гривен, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал был построен за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд гривен.

О подозрении сообщили:

— Кауфману и Грановскому – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;
— Алексею Костусеву – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК;
— бывшему и.о. заместителя городского головы Одессы Анатолию Орловскому – ч. 5 ст. 191 УК;
— директору ООО «Одесса аэропорт девелопмент» Алексею Кочанову – ч. 5 ст. 191 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На имущество международного аэропорта «Одесса» наложили арест появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Речь идет о квартире в г. Киеве и доме в Киевской области, принадлежащих бывшему председателю НКРЭКУ, две квартиры в Киеве и Донецке, которые находятся в собственности бывшего заместителя директора по регуляторным вопросам ООО ДТЭК Энерго, а также квартиру в столице, дом и два земельных участка, владельцем которых является бывший руководитель департамента по регуляторным вопросам ООО ДТЭК Энерго«, – говорится в сообщении.

В то же время суд отказался арестовать с целью обеспечения заявленного гражданского иска имущественных прав гражданских ответчиков в виде права требования к государственным предприятиям на сумму свыше 7,7 млрд грн.

Постановление суда вступает в законную силу с момента его провозглашения и отдельному обжалованию не подлежит. Ее полный текст будет объявлен 9 октября.

Напомним, в марте текущего года первый эпизод дела Роттердам+ направили в суд по обвинению шести человек в причинении потребителям электроэнергии ущерба на более чем 19 млрд грн в течение 2016-2017 гг.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд арестовал имущество обвиняемых по делу Роттердам+ появились сначала на Антикоррупционная правда.

«По ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры, судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс — базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м. Стоимость этого имущества составляет более 303 млн грн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, находящихся в собственности и пользовании компаний, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых является Оксана Марченко, а также экс-министр доходов и сборов времен ныне сбежавшего президента Виктора Януковича.

По информации прокуратуры, бывший министр переоформил компанию-владельца имущества на третьих лиц.

Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением осуществляют следователи Бориспольского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области (ч.1 ст.364 УК Украины).

Сейчас идет процедура принятия в управление АРМА арестованного имущества.

«Антикорупционная правда»

Сообщение Суд арестовал земельные участки жены Медведчука под Киевом появились сначала на Антикоррупционная правда.

Следователь судья частично удовлетворил ходатайство и изменил меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин, территорий и инфраструктуры, подозреваемому в просьбе и получении 400 тыс. долларов.

Суд учел доводы, приведенные прокурором САП, и принял решение изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога.

Срок действия меры пресечения – до 17 августа. В случае внесения залога, Лозинской должен не отлучаться из Львова, сдать загранпаспорт, а также носить электронное средство контроля.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Эксзамминистра инфраструктуры арестовали под залог в 5 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорных компании. Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе. Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — говорится в сообщении.

В спецслужбе также напомнили, что ранее уже было арестовано имущество Марченко на общую сумму более 6 млрд гривен в рамках уголовного производства по подозрению в финансировании российских оккупационных группировок.

В феврале этого года следователи СБУ сообщили Марченко о подозрении по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч.3 ст.110-2 УК Украины).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд арестовал активы супруги Медведчука на миллиард появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд гривен», – говорится в сообщении.

СБУ установила, что Новинский пытался избежать санкций СНБО и перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

В свою очередь Минюст уже отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха, указали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов дела о пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины). Были найдены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Арестовано имущество Вадима Новинского появились сначала на Антикоррупционная правда.

Супруга предателя Виктора Медведчука незаконно завладела земельными участками в туристическом районе Львовской области. Суд наложил арест на земли Оксаны Марченко. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ отмечает, что два земельных участка Марченко находятся в одном из престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса.

Эти участки она получила через незаконные сделки, к которым причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию в пользу Марченко.

Бывшему чиновнику объявили подозрение по двум статьям УКУ.

Суд арестовал два земельных участка, которыми незаконно завладела Марченко. Общая сумма арестованного имущества составляет около 17,5 млн гривен.

Стоит отметить, что в августе прошлого года СБУ инициировала арест трех участков во Львовской области, незаконно полученных Оксаной Марченко.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд арестовал еще два земельных участка супруги Медведчука появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Украине заочно арестовали бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина от запрещенной политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает ГБР.

«По материалам ГБР бывшему народному депутату Ренату Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога», — говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным Офиса генпрокурора, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране.

«С марта 2021 по март 2022 годов бывший народный депутат озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Telegram-канале информацию, носившую пропагандистский характер», — добавили в ведомстве.

По данным Офиса генпрокурора, таким образом, он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, оказывая представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как отмечают в ГБР речь идет про бывшего народного депутата .

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине заочно арестовали бывшего нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина, подозреваемого в госизмене появились сначала на Антикоррупционная правда.

Бахматюку собственные интересы предоставил неправомерную выгоду в размере 722 миллиона гривен бывшему главе ГФС Украины и его советнику.

Судья решит вопрос применения этого мероприятия после задержания фигуранта дела.

В течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц от владельца агрохолдинга взятки за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Олигарха Олега Бахматюка арестовали заочно появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суд арестовал имущество российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен. Россиянин причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Сообщение В Украине арестовали активы бизнесмена России, финансирующего испытание вражеских ракет появились сначала на Антикоррупционная правда.

Служба также отметчает, что общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

«Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Также наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке», — говорится в сообщении.

Суд также арестовал активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях: Терра-Инвест, Укркапитал и Спорт-Тур.

Эти компании она использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

Компании они основали фирму по законам страны-агрессора. Через нее Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму, а также платила «налоги» в российский бюджет.

В сообщении отмечается, что следователи СБУ ранее сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по статье Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).

«По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру Укркапитала и Спорт-Тура. Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц», — добавили в СБУ.

В настоящее время продолжается расследование.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Арестовано имущество жены Медведчука Оксаны Марченко на 5,6 млрд появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суд постановил взять фигуранта под стражу с альтернативой внесения залога в размере 13 420 000 грн. Подозреваемого арестовали в зале суда.

Как известно, в декабре прошлого года детективы НАБУ сообщили бывшему гендиректору госпредприятия о подозрении в растрате более 485 млн гривен. Фигурант обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юрлиц.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антону Янчуку сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и растрате 426 млн гривен.

Суд избрал ему меру пресечения в виде залога. Было установлено, что глава АРМА действуя совместно с должностными лицами агентства в сговоре с представителями ГП СЕТАМ, частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку вышеуказанного государственного предприятия имущества, арестованного в рамках уголовных производств и передано в управление АРМА.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-директор госпредприятия СЕТАМ арестован за растрату средств появились сначала на Антикоррупционная правда.

Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

Загальна вартість арештованих активів вже перевищує 1 млрд гривень.

За даними слідства, у 2000 році  Миколаївській глиноземний завод приватизував холдинг, який належить Дерипасці. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

Російський холдинг є одним з найбільших у світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу рф, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

«Антикорупційна правда»

Сообщение В Україні арештували кошти заводу російського олігарха Олега Дерипаски появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суд заарештував майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

СБУ зазначає, що загальна сума арештованого становить понад 2 млн доларів. Щоб приховати статки, Табачник «переписав» майно на родичів. Проте СБУ викрила схему, таким чином вдалося накласти арешт на:

• пів квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
• житловий будинок площею понад 600 кв. м;
• 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
• банківський рахунок на 147 тисяч доларів.

Наразі екс-регіонал переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Табачнику оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). СБУ встановила, що екс-міністр брав активну участь в організації так званих «референдумів» на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Він особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо охорони «виборчих дільниць».

«Антикорупційна правда»

Сообщение У екс-міністра Дмитра Табачника заарештували активи на понад 2 млн доларів появились сначала на Антикоррупционная правда.

Команда StateWatch у рамках проєкту Trap Aggressor не тільки промоніторила Єдиний державний реєстр судових рішень, спробувавши знайти арешти, накладені на активи, які належать особам із країни-агресорки чи її білоруським сателітам, а й зафіксувала кейси, де ці арешти було знято. Бо насправді накласти заборону на відчуження, припустимо, мережі автозаправних станцій можна з помпезністю, ніби ми вже й кремль зруйнували, однак потім цей арешт тихо знімається й майно переходить під повний контроль оточення Путіна. Причини зняття арештів різні, здебільшого процесуальні, а найгірше, що через недоступність реєстрів їх навіть знайти часом важко, зазначає видання ZN.ua.

Команда StateWatch обрала найбільш знакові кейси, одіозних персон і відомих юридичних осіб, що володіють майном, яке було заарештоване і з якого потім повністю або частково заборону на розпорядження цим активом було знято.

Перш за все  увагу привернув один із ключових російських олігархів — Олег Дерипаска, що контролює об’єднану компанію «Русал», яка належить до найбільших виробників алюмінію у світі. Нагадаємо, як ще в липні цього року один із судів наклав арешт і передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), корпоративні права у вигляді статутного капіталу ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» та інших компаній на 3,6 млрд грн. Цей завод є другим подібним найбільшим активом Дерипаски у структурі «Русалу». Нині складно зрозуміти, чи встановлено над зазначеним активом повноцінний державний контроль.

Однак є й цілком однозначні історії, де арешти накладали, а потім знімали. Наприклад, так відбувалося з майном «Білоруської нафтової компанії» та державного виробничого об’єднання «Бєлоруснафта», активами олігарха з найближчого оточення Путіна Аркадія Ротенберга, «молочного» бізнесмена Олександра Сліпчука, що визнавав обов’язком платити хабарі за поставки в Росію, та його партнера Сергія Євланчика. Двоє останніх контролюють дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний завод», на яке також накладався арешт. Далі можна згадати Сергія Ільчука і Павла Штутман, а також відомого готельєра Ігоря Аківісона.

Почнемо з найбільш впливових і близьких до ключового злочинця світу олігархів — Аркадія Ротенберга та Олега Дерипаски. Перший із них поряд із Путіним уже не один десяток років, його справедливо розцінюють як очільника однієї з двох «башт Кремля». На чолі другої — брати Ковальчуки. Саме всі вони разом із Путіним і меншою мірою із секретарем радбезу РФ Ніколаєм Патрушевим керують найбільшою за площею країною світу.

Дружба Ротенберга з Путіним почалася ще в дитинстві, коли вони разом займалися спортом. Наразі його справедливо вважають мільярдером і зазначали власником структури «Мостотрест» (96,7%), компанії «Минудобрения» (80%), про яку, до речі, згадують у контексті поставок аміаку через аміакопровід Тольятті—Одеса, компанії TPS Avia (35%), що контролює міжнародний аеропорт «Шереметьево», «СМП Банка» (50%) та іншого. Та лише кількістю грошей не оцінити, наскільки брати Ротенберги мають вплив на президента Росії. Зрозуміло, що саме Аркадій Ротенберг з березня 2014 року, коли відбувалася окупація українського Криму, перебуває під санкціями США, з липня 2014-го — Євросоюзу, з червня 2018-го — України, а з березня 2022-го — вже під повномасштабними і всеосяжними заборонами.

Яким же майном володіє в Україні з десяток років родина Ротенбергів? Ключовий інтерес — ТРЦ Ocean Plaza, що розташований майже в центрі української столиці, поблизу станції метро Либідська. Генпрокурор Андрій Костін уже звітував, що в рамках кримінального провадження було арештоване відповідне майно і передане до АРМА. Також генпрокурор зазначав, що кошти, отримані від роботи ТРЦ Ocean Plaza, перераховувалися за ланцюгом фінансових операцій на адресу громадян Росії.

Нагадаємо, що російська «ТПС Недвижимость» купила Ocean Plaza 2012 року у забудовника цього об’єкта — компанії українських бізнесменів Василя Хмельницького та Андрія Іванова. Лілія Ротенберг, одна з власників російської компанії, є донькою олігарха Аркадія Ротенберга.

Після анексії Криму росіяни продали половину ТРЦ попереднім власникам, другою частиною стали володіти два громадянина Швейцарії. За нашою інформацією, 2019 року Лілія Ротенберг вийшла зі складу бенефіціарів ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», яке володіє Ocean Plaza. Але це було схоже на номінальну, а не фактичну зміну власників. Ба більше, вищезгаданий бізнесмен Василь Хмельницький розповідав Forbes, що в Ocean Plaza є бенефіціари-росіяни.

Провідний експерт у сфері комерційної нерухомості з компанії Colliers Ukraine Ігор Заболоцький також зазначав, що вищезгадана «ТПС Недвижимость» ніколи і не втрачала контролю над Ocean Plaza. Питання конфіскації зазначеного активу досі стоїть на порядку денному. Механізм створено вже майже пів року тому, позов до Вищого антикорупційного суду від Мінюсту і передача до державної власності.

Стосовно іншого російського олігарха Олега Дерипаски, якого вже згадували вище в контексті «Миколаївського глиноземного заводу», в Єдиному державному реєстрі судових рішень знайдено кілька рішень про арешт активів, ймовірно, пов’язаних із ним. В одному з таких рішень слідчого судді йшлося про арешт 17799 вагонів, якими користувалися підприємства — резиденти Росії та Білорусі.

Потім один із арештів, накладений 6 квітня 2022 року, зняли, як це стандартно буває, оскільки сторону-власника прокурори в процес не запросили. Очевидним є процесуальне порушення, бо, мабуть, складно було перечитати Кримінальний процесуальний кодекс. Але кількість вагонів, що їх мали повернути, — 97. Водночас, і на цьому наголошували аналітики Trap Aggressor, хоча арешт і скасований, але ухвали про повернення вагонів власнику у реєстрі не опублікували. Загалом зазвичай до завершення заходів з організації управління майном АРМА вагони передають на відповідальне зберігання до АТ «Укрзалізниця».

Цікава також історія склалася з накладенням і подальшим зняттям арешту з майна ТОВ «БНК-Україна», де серед співвласників були ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (56,53%) і державне виробниче об’єднання «Бєлоруснафта» (43,47%). Ухвалою слідчого судді згодом, 10 червня 2022 року, було накладено арешт ще й на грошові кошти — 455 тис. євро та кількасот гривень, які перебували на рахунках ТОВ «БНК-Україна». Це рішення стосувалося банків «Альянс» і «Південний». Але вже 11 та 16 серпня наша команда StateWatch знайшла додатково дві ухвали суду, де скасовувалися арешти в «Райффайзен Банку» та «ПУМБ» для покриття окремих соціальних зобов’язань, зокрема сплати податків і зарплат.

Логіку у таких процесах знайти важко. У представників українських органів правопорядку і прокуратури просто відсутній алгоритм відповідних дій. Нацполіція діє одним способом, БЕБ — іншим, СБУ — ще якось, і так далі…

Не менш захоплююча історія з майном компанії ТОВ «АЕРОК», яка займається виробництвом бетону та відповідних конструкцій. Щоб не ускладнювати юридичного взаємозв’язку, зауважу, що через певне німецьке коріння за цією компанією проглядається інтерес російського олігарха і власника «Группы «ЛСР» Андрєя Молчанова. Він не чужа людина для ключової партії РФ «Единая Россия», був спонсором їхніх передвиборних кампаній, а також перебував у списках так званої кремлівської доповіді Мінфіну США, що була представлена у січні 2018 року. Аналітики StateWatch довідалися, що і в цьому разі з деякого майна ТОВ «АЕРОК» арешти було знято.

Тепер про славнозвісну українську Одесу. Там, що недивно, також перебуває доволі багато російського майна. Зокрема, правоохоронці з прокурорами домоглися накладення арешту на чотири готелі, власниками яких, за даними офіційної української влади, є громадяни Російської Федерації — родина Аківісонів. Так, ішлося про готель «Аркадія», арешт на майно якого було накладено 6 червня 2022 року, а вже 13 вересня — знято. Також нами було знайдено факти накладення арештів на цілу низку пов’язаних юридичних осіб: ВКФ «Вікторія», ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.», ТОВ «Одеський готель Центральний» та їхнього зняття.

Наостанок просто перелічимо ще кілька кейсів, коли накладалися і знімалися арешти. Це стосується майна, яке українські правоохоронці асоціювали з Олександром Сліпчуком і Сергієм Євланчиком. Зокрема, цікаво, що ще 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводилося досудове розслідування.

Тоді було встановлено, що ПрАТ «Кролевецький маслозавод» (належить Євланчику та Сліпчуку) з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємства в 2012 році формувало валові витрати та переховувало грошові кошти на розрахункові рахунки ПрАТ «Компанія з управління активами «Довіра-Капітал», які було відкрито в ПАТ «ОТП Банк». Сума переказаних на розрахункові рахунки ПрАТ «КУА «Довіра-Капітал» коштів становить 1,17 млн грн.

Ще один російський бізнесмен Сергій Ільчук має зв’язок із ТОВ «Август-Україна». Це невичерпний список випадків. Їх набагато більше.

Арешти можуть і мають накладатися, а також подеколи зніматися, якщо існують явні процесуальні порушення. Тільки якщо органи влади так яскраво звітують про «перемоги», коли відповідним рішенням слідчого судді арешт накладено, то чому ж вони мовчать, коли ця «перемога» тихо перетворюється на «поразку»? І бажано мати не лише політичну волю та очолювати змагання «бути найулюбленішою дружиною» від правоохоронців на Банковій.

Ще треба розробити чіткий спільний механізм накладення арешту без процесуальних порушень, щоб згодом не тільки довести винуватість російських і білоруських бізнесменів або їхніх партнерів, а й націоналізувати відповідне майно. Та й виключно арештом не має закінчуватися процедура, бо фінальна стадія — конфіскація. Найпростіше – через рішення вже згаданого Вищого антикорупційного суду.

«Антикорупційна правда»

Сообщение З активів путінських олігархів в Україні дивним чином знімаються арешти появились сначала на Антикоррупционная правда.

Зазначається, що прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків, зловживанні владою та службовому підробленні.

Слідство встановило, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів.

У подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів. Також Курченко оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.

У генпрокуратурі наголошують, що діяльність злочинної організації під керівництвом бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд грн.

Як повідомлялося, Прокуратура Одеської області проводить розслідування махінацій з нафтопродуктами структурами бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Він підозрюється у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фіктивному підприємництві.

У лютому 2020 року Прокуратура Одеської області повідомила про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна за фактами сприяння в ухиленні податків підприємствам бізнесмена-втікача.

Нагадаємо, у березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування справи проти Курченка за рядом інших звинувачень.

Зокрема, бізнесмену-втікачу інкримінують незаконне заволодіння зрідженим газом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», у співучасті з посадовими особами низки міністерств та обладміністрацій, а також компаній групи «Нафтогаз», що завдало збитків зазначеним підприємствам на 2,2 млрд грн, з наступною легалізацією (відмиванням) незаконно одержаних доходів з ухиленням від сплати податків.

Також Курченка звинувачують у незаконному заволодінні грошовими коштами «Нафтогазу» на суму майже 450 млн грн та 5,1 млрд грн.

Крім того, він підозрюється у незаконному заволодінні грошовими коштами Національного банку на загальну суму понад 787 млн ​​грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал Банк», а також коштами самого банку на суму понад 4,7 млрд грн шляхом надання кредитів підконтрольним Курченком фіктивним підприємствам.

Йому також інкримінують заволодіння коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на 866 млн грн шляхом протиправного надання «Брокбізнесбанком» міжбанківських кредитів на користь «Реал Банку» та незаконне розміщення коштів на кореспондентському рахунку в «Реал банку», а також грошовими коштами «Брокбізнесбанку» на суму 1,4 млрд грн шляхом видачі кредитів підприємствам із ознаками фіктивності.

Курченка також підозрюють у заволодінні грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» на суму 502 млн грн шляхом укладання уявних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи.

Також олігарха звинувачують у заволодінні грошима ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму понад 2 млрд грн шляхом укладання ПАТ «Брокбізнесбанк» уявних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з «Аграрним фондом» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України.

Крім того, Курченка звинувачують у фіктивному підприємництві. 

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Де ви були вісім років? Суд нарешті заарештував все майно Сергія Курченка появились сначала на Антикоррупционная правда.