По данным Андриюка, 50-летний Павелко, вероятно, воспользовался фиктивной инвалидностью, чтобы легально пересечь границу во время военного положения.

Коррупционные схемы на миллионы евро

Павелко подозревают в масштабных финансовых махинациях в УАФ. Следствие считает, что он вместе с сообщниками:

• присваивал средства ассоциации,

• проводил деньги через офшорные схемы,

• организовывал подделку документов.

Речь идёт примерно о 9,32 млн евро, незаконно переведённых на счета иностранных компаний — вместо вложений в футбольную инфраструктуру.

Суд, аресты — и внезапные освобождения

• 29 ноября 2022 года Печерский суд поместил Павелко под арест с залогом почти 9,9 млн грн, который был внесён сразу.

• В июне 2023-го Шевченковский суд Львова снова назначил содержание под стражей на 60 суток.

• 29 февраля 2024 года апелляционный суд отменил продление ареста — и Павелко вышел из СИЗО.

После этого он спокойно покинул страну.

Человек, который управлял украинским футболом

Павелко возглавлял УАФ с 2015 по 2024 год и входил в исполком УЕФА. Именно при нём федерацию потрясли крупнейшие коррупционные скандалы, приведшие к репутационному удару по украинскому футболу.

Главный вопрос остаётся открытым: как человек с такими подозрениями смог выехать из Украины — и вернётся ли он к ответственности?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Фейковая инвалидность» и бегство от правосудия: экс-глава УАФ Андрей Павелко покинул Украину на фоне коррупционного скандала появились сначала на Антикоррупционная правда.

Тогда все медиа аплодировали аресту «яхты Медведчука». Но позже выяснилось, что яхта Медведчуку не принадлежит, а конечным бенефициаром Lanelia Holdings Ltd является гражданин РФ «И».
После более чем трёх лет — 30 июня 2025 года — Арбитражный суд Московской области вынес решение по делу № 41-103060/2024 (истцы — Lanelia Holdings Ltd, гражданин Российской Федерации И.; ответчик — Украина), которым постановил взыскать с государства Украина денежные средства в эквиваленте 459 млн евро (530 млн долларов США) как компенсацию ущерба, причинённого незаконной экспроприацией яхты Royal Romance.

Решение суда вступило в законную силу.

Теперь Елена Дума — безработная, пиар-акция провалилась, а расплачиваться будет Украина. Решение суда о взыскании с Украины подлежит исполнению на территории Российской Федерации за счёт имущества, собственником которого является государство Украина, в том числе её государственные органы, а также имущества компаний с украинской долей. Взыскание может быть обращено на:

а) недвижимое имущество, расположенное на территории РФ, а также на недвижимость, права на которую зарегистрированы в РФ;
б) движимое имущество, находящееся на территории РФ;
в) денежные средства на счетах в российских кредитных организациях;
г) акции, доли (паи) в уставном (складочном) капитале российских организаций и иные права участия в таких организациях;
д) результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальная собственность), принадлежащие Украине, права на которые зарегистрированы в РФ либо были созданы или использовались в связи с деятельностью на территории РФ;
е) иное имущество и имущественные права, права на которые зарегистрированы (отражены в реестрах учёта прав на соответствующие виды имущества) в РФ, включая ценные бумаги и иные финансовые инструменты.

Исполнение решения о взыскании с Украины возможно также в иностранных юрисдикциях путём признания и приведения в исполнение решения российского суда.

Более того, благодаря бездарным действиям АРМА Украине грозит серьёзный международный скандал! В рамках дела истцами инициировано:

• привлечение в качестве соответчиков физических и юридических лиц, тесно связанных с Республикой Хорватия (граждан Республики Хорватия и предприятий, в которых Республика Хорватия имеет долю), обладающих активами на территории РФ;
• применение обеспечительных мер в отношении судов, принадлежащих компаниям, в которых Республика Хорватия имеет долю. Эти суда регулярно заходят в порты РФ.

Получается, хотели как лучше, а вышло как всегда! Планировали пополнить бюджет на 198 миллионов долларов, а теперь отдадут 530 миллионов и поссорятся с Хорватией. Гениальная операция АРМА. Браво!

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как АРМА хотела заработать, но что-то пошло не так появились сначала на Антикоррупционная правда.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил народного депутата Алексея Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен. Его подозревают в коррупции при закупке дронов и радиолокационных систем. Об этом сообщает Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщение Хищения на дронах и РЭБ: нардепу Алексею Кузнецову избрали меру пресечения появились сначала на Антикоррупционная правда.

Киевский районный суд Харькова взял под стражу без залога бывшего заместителя мэра Андрея Руденко. Его подозревают в организации схемы хищения 5,4 млн гривен, выделенных на фортификации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сообщение Хищение денег на фортификациях: какую меру пресечения избрали экс-заместителю мэра Харькова Андрею Руденко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохранители считают, что главный инспектор Львовской таможни Андрей Басараб внес ложные сведения в декларацию за 2023 год, а также приобрел значительные необоснованные активы, превышающие законные доходы. В схему таможенник привлек близких родственников и доверенного человека.

В частности, в судебных постановлениях указано, что родители таможенника являются владельцами 25 земельных участков, нескольких объектов недвижимости (магазины, офисные помещения, автосервис, кафе-бар), трех жилых домов (164,6 кв. м, 141,2 кв. м). , 234,3 кв.м), авто Toyota Land Cruiser 120 (2008). У родителей жены таможенника есть два земельных участка, квартира (40,4 кв. м), магазин-бар (231,4 кв. м), нежилое помещение (134 кв. м), два дома (87,8 кв. м, 259,8 кв.м2) и авто: Volkswagen Passat (2020), Škoda Octavia (2018).

Около 30 земельных участков и различные объекты недвижимости находятся в собственности жены и доверенного лица таможенника.

Неизвестно, указаны ли правоохранителями объекты недвижимости незаконно приобретенными, поскольку следствие продолжается. В октябре 2024 года суд предоставил следователям доступ к документам, в частности, к данным об источниках доходов (с 1991 года по 2023 год) таможенника, его близких и еще нескольких лиц.

В январе 2025 года Лычаковский райсуд Львова наложил арест (запрет отчуждения) на Saltzbork, расположенный в пгт Старая Соль недалеко от Старого Самбора. Он принадлежит жене таможенника и его доверенному лицу. На сайте гостиничного комплекса указано, что на территории более 20 коттеджей, гостиница, озеро, беседки, бассейн, спа, бильярд, боулинг, кафе и другие развлечения.

После возбуждения уголовных дел, в течение октября-ноября 2024 года, 19 земельных участков и объекты недвижимости, которые на них расположены и входят в гостиничный комплекс, были переоформлены в фирму «Эко-Самбор». Владелицей фирмы Любовь Басараб, жена таможенника.

«Указанное свидетельствует о том, что он и его жена достоверно зная, что в случае признания его виновным в совершении коррупционного преступления, имущество, полученное преступным путем, подлежит специальной конфискации, что явилось основанием на переоформление вышеупомянутого имущества на ООО «Эко-Самбор» , – указано в судебном определении.

Владельцы имущества и их адвокаты подали в суд возражения о наложении ареста. В частности, они говорили, что Любовь Басараб занимается предпринимательской деятельностью и ее доходы законны, а также, что указанные участки были указаны в декларации.

Действительно в декларации таможенника Андрея Басараба на сайте НАПК указан ряд объектов недвижимости в пгт Старая Соль, владелицей которых является его жена Любовь Басараб. По площади задекларированные объекты идентичны тем, что указаны в определении суда.

Следователь судья удовлетворила ходатайство прокурора и наложила арест на гостиничный комплекс Saltzbork путем запрета распоряжения (отчуждения). Арестованное имущество принадлежит ООО «Эко-Самбор», жене таможенника и человеку, которого правоохранители считают доверенным лицом таможенника. Это решение еще можно обжаловать.

Руководство Львовской таможни увольняло с должности таможенника Андрея Басараба, но он возобновился через суд, заявив, что написал заявление об увольнении под давлением.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд арестовал гостиничный комплекс во Львовской области, принадлежащий жене таможенника Андрея Басараба появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Суд арестовал имущество главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Его оставили в СИЗО еще на два месяца с альтернативой внесения залога.

Сообщение Игорю Коломойскому продлили арест появились сначала на Антикоррупционная правда.

Печерский суд Киева арестовал имущество нардепа Александра Дубинского. Также под арест попало имущество матери депутата и бывшей супруги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, опубликованное в Едином реестре судебных решений 22 ноября, и «Суспільне».

Решение об аресте было принято еще 10 ноября. В реестре не указываются имена и фамилии фигурантов. О том, что речь идет именно об Александре Дубинском указывает уточнение, что фигурант является основателем ОО «Лига финансового развития».

Среди соучредителей «Лига финансового развития» — пять человек, Дубинский — единственный нардеп.

Арест наложили в рамках дела по отмыванию денег и уклонению от налогов. Досудебное расследование занимается Государственное бюро расследований.

Дело было открыто на основании заявления исполнительного директора «Центр противодействия коррупции» о том, что мать и жена Дубинского за последние годы приобрели 24 квартиры, 17 авто, два дома и 70 соток земли стоимостью около 2,5 млн долларов.

При этом официальные доходы нардепа и его семьи не могли позволить им приобрести указанное имущество.

В заявлении ЦПК говорится, что народный депутат Украины имеет:

— 2 квартиры стоимостью 100 тысяч в пентхаусе 5-звездочного Fairmont Grand Hotel на Подоле в Киеве,

— 6 земельных участков в селе Хотив в Киевской области, на двух из которых построен дом;

— земельный участок с домом в Соломенском районе Киева,

— квартиру в элитном жилом комплексе «Французский квартал» в Печерском районе Киева,

— квартиру на массиве Теремки города Киева,

— на ноябрь 2019 года ему принадлежало 7 автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda и Subaru.

Его мать-пенсионерка имеет:

— 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 1 млн долларов,

— 2 автомобиля Mercedes-Benz,

— 2 автомобиля BMW,

— автомобили Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.

Бывшая жена является владелицей:

— 7 квартир в Киеве, большинство из которых рядом с квартирами нардепа,

— за несколько последних лет она стала владельцем недвижимости на сумму более 300 тысяч долларов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Имущество нардепа Александра Дубинского, его матери и экс-жены арестовали появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом КП «Международный аэропорт «Одесса» стоимостью 118 млн гривен и доходом от его деятельности на протяжении 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд гривен.

Как установило следствие, в 2011 году бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский (Борухович) организовали схему завладения имуществом КП «Международный аэропорт Одесса». Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить общее общество с Одесским городским советом, с распределением долей 75% и 25% соответственно. Получение согласия депутатов на создание общества обеспечил тогдашний городской голова Алексей Костусев, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Мэр совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОМР общество в обход конкурса.

Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

Кроме того, по договору «инвесторы» обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн. гривен, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал был построен за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд гривен.

О подозрении сообщили:

— Кауфману и Грановскому – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;
— Алексею Костусеву – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК;
— бывшему и.о. заместителя городского головы Одессы Анатолию Орловскому – ч. 5 ст. 191 УК;
— директору ООО «Одесса аэропорт девелопмент» Алексею Кочанову – ч. 5 ст. 191 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На имущество международного аэропорта «Одесса» наложили арест появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Речь идет о квартире в г. Киеве и доме в Киевской области, принадлежащих бывшему председателю НКРЭКУ, две квартиры в Киеве и Донецке, которые находятся в собственности бывшего заместителя директора по регуляторным вопросам ООО ДТЭК Энерго, а также квартиру в столице, дом и два земельных участка, владельцем которых является бывший руководитель департамента по регуляторным вопросам ООО ДТЭК Энерго«, – говорится в сообщении.

В то же время суд отказался арестовать с целью обеспечения заявленного гражданского иска имущественных прав гражданских ответчиков в виде права требования к государственным предприятиям на сумму свыше 7,7 млрд грн.

Постановление суда вступает в законную силу с момента его провозглашения и отдельному обжалованию не подлежит. Ее полный текст будет объявлен 9 октября.

Напомним, в марте текущего года первый эпизод дела Роттердам+ направили в суд по обвинению шести человек в причинении потребителям электроэнергии ущерба на более чем 19 млрд грн в течение 2016-2017 гг.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд арестовал имущество обвиняемых по делу Роттердам+ появились сначала на Антикоррупционная правда.

«По ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры, судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс — базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м. Стоимость этого имущества составляет более 303 млн грн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, находящихся в собственности и пользовании компаний, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых является Оксана Марченко, а также экс-министр доходов и сборов времен ныне сбежавшего президента Виктора Януковича.

По информации прокуратуры, бывший министр переоформил компанию-владельца имущества на третьих лиц.

Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением осуществляют следователи Бориспольского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области (ч.1 ст.364 УК Украины).

Сейчас идет процедура принятия в управление АРМА арестованного имущества.

«Антикорупционная правда»

Сообщение Суд арестовал земельные участки жены Медведчука под Киевом появились сначала на Антикоррупционная правда.

Следователь судья частично удовлетворил ходатайство и изменил меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин, территорий и инфраструктуры, подозреваемому в просьбе и получении 400 тыс. долларов.

Суд учел доводы, приведенные прокурором САП, и принял решение изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога.

Срок действия меры пресечения – до 17 августа. В случае внесения залога, Лозинской должен не отлучаться из Львова, сдать загранпаспорт, а также носить электронное средство контроля.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Эксзамминистра инфраструктуры арестовали под залог в 5 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Указано, что в список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми владеет Новинский через оффшорный трастовый фонд. Среди арестованного имущества элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт Очаков, помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.

СБУ установила, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов. Но украинская спецслужба разоблачила эту преступную схему и заблокировала ее.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по статье о пособничестве государству-агрессору России (ст.111-2 УК Украины), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Арестованы активы Вадима Новинского на 10,5 млрд появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорных компании. Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе. Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — говорится в сообщении.

В спецслужбе также напомнили, что ранее уже было арестовано имущество Марченко на общую сумму более 6 млрд гривен в рамках уголовного производства по подозрению в финансировании российских оккупационных группировок.

В феврале этого года следователи СБУ сообщили Марченко о подозрении по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч.3 ст.110-2 УК Украины).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд арестовал активы супруги Медведчука на миллиард появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд гривен», – говорится в сообщении.

СБУ установила, что Новинский пытался избежать санкций СНБО и перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

В свою очередь Минюст уже отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха, указали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов дела о пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины). Были найдены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Арестовано имущество Вадима Новинского появились сначала на Антикоррупционная правда.

Супруга предателя Виктора Медведчука незаконно завладела земельными участками в туристическом районе Львовской области. Суд наложил арест на земли Оксаны Марченко. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ отмечает, что два земельных участка Марченко находятся в одном из престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса.

Эти участки она получила через незаконные сделки, к которым причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию в пользу Марченко.

Бывшему чиновнику объявили подозрение по двум статьям УКУ.

Суд арестовал два земельных участка, которыми незаконно завладела Марченко. Общая сумма арестованного имущества составляет около 17,5 млн гривен.

Стоит отметить, что в августе прошлого года СБУ инициировала арест трех участков во Львовской области, незаконно полученных Оксаной Марченко.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд арестовал еще два земельных участка супруги Медведчука появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Украине заочно арестовали бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина от запрещенной политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает ГБР.

«По материалам ГБР бывшему народному депутату Ренату Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога», — говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным Офиса генпрокурора, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране.

«С марта 2021 по март 2022 годов бывший народный депутат озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Telegram-канале информацию, носившую пропагандистский характер», — добавили в ведомстве.

По данным Офиса генпрокурора, таким образом, он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, оказывая представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как отмечают в ГБР речь идет про бывшего народного депутата .

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине заочно арестовали бывшего нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина, подозреваемого в госизмене появились сначала на Антикоррупционная правда.

Решение суда касается:

• элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. кв. м;
• квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 кв. м;
• двух паркомест в столице;
• пяти земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также Ялте и Ивано-Франковской области.

Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 миллионов гривен.

В настоящее время проверяется причастность руководителя охраны Януковича к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.

Во время обысков в киевской квартире фигуранта были обнаружены 13 единиц оружия, в том числе коллекционного, свыше 5,6 тыс. патронов, а также мобильные телефоны, компьютеры, документы и черные записи с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Арестовано имущество охранника Януковича на 50 млн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Бахматюку собственные интересы предоставил неправомерную выгоду в размере 722 миллиона гривен бывшему главе ГФС Украины и его советнику.

Судья решит вопрос применения этого мероприятия после задержания фигуранта дела.

В течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц от владельца агрохолдинга взятки за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Олигарха Олега Бахматюка арестовали заочно появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в семи уголовных производствах в отношении субъектов хозяйствования по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В рамках уголовных производств было арестовано имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты РФ, на общую сумму более 142 миллиона гривен.

В Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) были направлены материалы о передаче капитала, именных акций, нематериальных активов почти на 45 миллиона гривен.

Решается вопрос о передаче в АРМА всего арестованного имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Арестовано имущество 17 предприятий, принадлежащих гражданам РФ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суд арестовал имущество российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен. Россиянин причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Сообщение В Украине арестовали активы бизнесмена России, финансирующего испытание вражеских ракет появились сначала на Антикоррупционная правда.

Служба также отметчает, что общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

«Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Также наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке», — говорится в сообщении.

Суд также арестовал активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях: Терра-Инвест, Укркапитал и Спорт-Тур.

Эти компании она использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

Компании они основали фирму по законам страны-агрессора. Через нее Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму, а также платила «налоги» в российский бюджет.

В сообщении отмечается, что следователи СБУ ранее сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по статье Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).

«По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру Укркапитала и Спорт-Тура. Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц», — добавили в СБУ.

В настоящее время продолжается расследование.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Арестовано имущество жены Медведчука Оксаны Марченко на 5,6 млрд появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суд постановил взять фигуранта под стражу с альтернативой внесения залога в размере 13 420 000 грн. Подозреваемого арестовали в зале суда.

Как известно, в декабре прошлого года детективы НАБУ сообщили бывшему гендиректору госпредприятия о подозрении в растрате более 485 млн гривен. Фигурант обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юрлиц.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антону Янчуку сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и растрате 426 млн гривен.

Суд избрал ему меру пресечения в виде залога. Было установлено, что глава АРМА действуя совместно с должностными лицами агентства в сговоре с представителями ГП СЕТАМ, частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку вышеуказанного государственного предприятия имущества, арестованного в рамках уголовных производств и передано в управление АРМА.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-директор госпредприятия СЕТАМ арестован за растрату средств появились сначала на Антикоррупционная правда.

Арест на недвижимое имущество компаний наложили в июле в рамках уголовного дела № 42022160000000129  о намеренном уклонении от уплаты налогов, совершенным должностным лицом компании. В своем ходатайстве о снятии ареста сторона защиты отметила, что субъектом преступления предусмотренного ч.3 ст. 212 УК может быть исключительно физическое лицо, которое временно или постоянно занимает на предприятии должность, связанную с организационно-распорядительными функциями или административно-хозяйственными. При этом юридическое лицо не может быть субъектом преступления, а значит, к нему не может быть применена конфискация имущества как мера наказания.

Кроме того, сторона защиты отметила, что собственник компании может быть привлечен к ответственности лишь по статье 219 УК доведение до банкротства. Таким образом, он не является в понимании ст. 18 УК должностным лицом, и не может выступать субъектом уголовного правонарушения.

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство стороны защиты сняв арест с имущества компаний ООО «Трапеза», ООО «Крупяный двор», ООО «Аттуаль».

Подозреваемыми по делу являются руководители указанных компаний. В частности директор ООО «Крупяный двор» Владимир Губачев, директор ООО «Трапеза» Казбек Халидов, директор ООО «Аттуаль» Константин Паянов.

Отметим,  «Крупяной двор» занимается производством и торговлей продуктами мукомольно-крупяной промышленности.  Компания «Трапеза» —  производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности.  «Аттуаль» занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормом для животных.

Все компании оформлены на граждан российской федерации. Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник — россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой» , где учредителем числится родственник из рф Булат Халидов. Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одессе суд снял арест с имущества фирм, принадлежащих гражданам рф появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Яворовском районе суд арестовал нежилое помещение общей площадью 10 тыс. кв. м стоимостью более 13 млн гривен. Эта недвижимость принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которых являются граждане рф.

Разрешается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА. По данным следствия, предприятие-арендатор, занимающееся обработкой древесины, при декларировании отрицательного значения по налогу на добавленную стоимость, в том числе заявленного к возмещению из бюджета, недостоверно отразило суммы налога более чем на 320 тыс. гривен.

Уголовное производство по факту законченного покушения на незаконное бюджетное возмещение НДС направлено по подследственности в БЭБ (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Львовщине арестовали имущество граждан россии появились сначала на Антикоррупционная правда.