Хотя некоторые хитрые «туристы» смогли скрыть от украинских таможенников кучу кэша, европейским пограничникам пришлось рассказать правду. И вот спустя почти два года список «валютных» эмигрантов, вывозящих из Украины более 100 000 евро, стал известен. Журналисты получили фрагмент ответа Государственной таможенной службы по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и смогли идентифицировать лиц из него, пишет «Антикор«.

Кто больше всего вывез?

Первым, кого удалось узнать в списке – Юрий Атаманюк . Человек с таким же именем и фамилией был заместителем начальника Главного управления налоговой милиции во времена беглого президента Виктора Януковича. Генерал-майор налоговой решил скрыть от украинских таможенников, что вывез почти 3 млн евро через две недели после начала войны. Это самая большая сумма, которая фигурирует в списке, предоставленном Государственной таможенной службой.

Карьеру Атаманюк строил в течение 12 лет, начиная с 2000 года. Сначала он работал в Ровенской области, а впоследствии перебрался в Киев, а отсюда уже в центральный аппарат Налоговой.

После отставки генерал-майор, как это типично для украинских чиновников, решил заняться бизнесом. Согласно данным реестров, сейчас Атаманюк является основателем ООО «Ленд-кепитал». Эта компания занимается строительством и сдачей помещений в аренду. Также Атаманюк является 100% бенефициаром ООО, коммерческо-производственная фирма «Казак», ООО «Транзит-23» и ООО «Мебель-консалт». Все эти компании так или иначе связаны с девелопментом.

Конечно, можно предположить, что Атаманюк заработал свои миллионы уже в бизнесе и налоговое прошлое к этому не имеет никакого отношения. Но если все было заработано «непосильным трудом», но законно, зачем было скрывать от таможенников, что на самом деле перед ними евровой миллионер, уехавший хранить наличные где-то в Европе.

Вино, казино и Chloe

Второй яркой фамилией среди валютных ухилянтов является Евгений Черняк . Это владелец компании Global spirits, выпускающей водку под известными брендами – «Хортица» и «Мороша». Его заводы производят водку и другие алкогольные напитки не только в Украине, но и в том числе в стране-агрессоре – России. Именно этот эпизод лег в основу уголовного дела, по которому Черняк получил подозрение в государственной измене. Конечно, сам он божится, что вышел с российского рынка еще в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым и начала боевые действия в Донбассе. Но полочки магазинов в Москве не дают шанс этой версии. «Хортица» и «Мороша» до 2023 года продавались на российском рынке и по данным вражеских СМИ даже были лидерами продаж.

Согласно информации, которой владеет Таможенная служба Украины, человек с именем Евгений Черняк 8 марта 2022 года пересекал украинско-польскую границу, имея при себе 1,9 миллиона евро.

Компанию Черняку 8 марта позапрошлого года составила Елена Юшкова. Вероятно, она может быть женой владельца First casino и вице-президента Федерации бокса Украины Артема Юшкова. В 2020 году супруги числились учредителями ООО «Фьорст слотс».

First casino был одним из первых, кто получил лицензию после легализации игорного бизнеса в Украине. Это произошло, несмотря на то, что некоторые фирмы Юшкова, так или иначе приводящие к этому казино, были фигурантами уголовных дел.

По данным СМИ, сам Юшков выехал из Украины в Германию в 2022 году. Своей жене он, по-видимому, доверил перевозить деньги. Ведь по данным Таможни Елена Юшкова вывезла 585 000 евро, о которых забыла предупредить таможенников.

Через день после Черняка и жены казиношника Юшкова в направлении Польши ехал еще один известный человек. Речь идет о Кристине Храновской. Женщина с таким же именем является владелицей элитных магазинов Chloe и Bonpoint в Киеве.

Храновская называет себя Христей и дружит с украинским бомондом давно. На ее вечеринках можно было увидеть всех – от Кати Осадчей до жены Валида Арфуша Лиды.

После начала войны Храновская реализовала презентованный в ПАСЕ проект «Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей», который поддерживает, в частности, Первая леди Украины Елена Зеленская.

9 марта Кристина Храновская вывезла из Украины почти 204 тысяч евро без должного декларирования.

Чиновники бывшие и действующие

Было бы странно, если бы в списке уклонян от декларирования вывезенных средств не оказались депутаты, судьи и другие уважаемые люди. Среди них заметно выделяется женщина по имени Оксана Будз. 10 марта 2022 г. она вывезла из Украины 668 тысяч евро.

Эта женщина, вероятно, может быть дочерью основателя ООО «Тернопольоблгаз», депутата Ивано-Франковского областного совета 6 созыва Владимира Будза. Семейная группа компаний занимается торговлей топливом, сельским хозяйством и недвижимостью.

Сестра Оксаны Будз – Юлия Демчик была помощницей депутата и бывшего главы Нацбанка Степана Кубива.

Также видим в списке Анну Бокало. Она может быть матерью бывшего старшего инспектора Львовской таможни и депутата Львовского облсовета Ивана Бокала. В частности его мать среди учредителей ООО «Автомир», которое он указывал как место работы во время баллотирования на выборах.

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список 79 человек, которые считаются причастными к масштабной контрабанде. Среди «почтенных» лиц был и Иван Бокало.

Женщина с таким же именем, как у мамы Бокала 11 марта 2022 вывезла из Украины 238 тысяч евро, но не задекларировала их должным образом.

В этот же день в направлении Польши ехала Ольга Мерцалова, которая увозила с собой 344 тысячи евро. Она может быть супругой депутата Харьковского горсовета Александра Лобановского. Супруги являются владельцами торговых центров «Класс», и местная пресса называет их одними из самых богатых харьковчан.

В декларации за 2022 год Лобановский указал, что является владельцем семи земельных участков в Харькове, трех огромных поместий, нескольких нежилых помещений и трех квартир. Также у него огромное количество часов и ювелирных изделий.

Лобановский задекларировал 56 млн. гривен и 715 тысяч долларов наличных. Его жена Ольга Мерцалова, согласно декларации, имеет 281 тысяч грн наличных.

Интересным лицом в списке людей, которые «забыли» задекларировать вывоз средств, является Анна Вишнякова. Персона с таким же именем и его написанием по-английски была в обнародованных несколько лет назад оффшорных документах Panama paper. В частности, Анна Вишнякова из города Днепр была владелицей компании ADI Global Limited.

И что еще интереснее, так это то, что Анна Вишнякова была депутатом Днепровского городского совета с 2006 по 2010 год. Вишнякова баллотировалась от Блока Петра Порошенко и работала заместителем директора Днепровского трубного завода. Это предприятие принадлежит бывшему олигарху, а ныне депутату Верховной Рады Сергею Таруте.

8 марта 2022 года женщина по имени Анна Вишнякова уезжала из Украины с 241 тысячей евро без декларирования.

За день до нее на украино-польской границе была Юлия Бучацкая. Она может быть одесским адвокатом и дочерью судьи Саратского суда Одесской области Бучацкой Аллы Ивановна. Хотя декларация судьи не пышет богатствами, тем не менее ее вероятная дочь Юлия Бучацкая при выезде из Украины имела ни много ни мало, а 138 135 евро.

Представители бизнеса

9 марта 2022 года, согласно данным Таможенной службы, из Украины уехала Любовь Шелетецкая. Она увозила с собой 200 000 евро. Эта женщина может быть бывшей супругой основателя ООО «Киев проперты менеджмент» Александра Шелетецкого. Ранее эта фирма входила в группу «Южный».

Группа «Южный», прежде всего, известна одноименным банком, имеющим одесскую прописку. Контролируется местными бизнесменами Юрием Родиным и Марком Беккером.

По данным «Наших денег», по состоянию на 2017 год неофициальным владельцем банка мог быть бизнесмен Андрей Адамовский – бизнес-партнер нардепа от БПП Александра Грановского. Впрочем, представители группы «Южный» открещиваются от того, что имеют какое-то отношение к Адамовскому.

11 марта 2022 года на украинско-польской границе была также Елена Феклина. Она может быть одним из заместителей главы компании Reckitt Benckiser Украина. Фирма является международным гигантом и производителем лекарственных средств, товаров для дома и средств для здоровья и гигиены: например, жаропонижающее Nurofen, контрацептивы Durex и женские средства Contex.

Феклина могла вывезти из Украины без декларирования 239 тысяч евро.

Прокурорские

По плохой украинской традиции, ни одна полузаконная ситуация не может состояться без представителей прокуратуры. Конечно, есть они и здесь. Связь обнаружена через Марину Ильченко, которая в марте 2022 года везла в Польшу 332 тысяч евро.

Марина Владимировна Ильченко с 2008 года по сегодняшний день является основательницей КУА «Современные финансовые инициативы». Вместе с ней в основателях был Илья Рафаловский. Он зять одиозного бывшего первого зама Генпрокурора Владимира Гузыря. Гузырь известен тем, что активно оказывал давление на расследование по делу «бриллиантовых прокуроров», а также быстро обростал недвижимостью.

Гузырь вернулся в Генпрокуратуру при Виталии Яреме, и Марина Ильченко также имеет с ним определенную связь. Так, женщина ранее возглавляла ООО «Афродита» и ООО «Жилищно-сервисная компания». Эти компании занимаются строительством, в том числе среди прочего они строили ЖК «Scandia» в Броварах. В основателях видим родственницу лидера партии «Движение за реформы» Сергея Думчева, который является приближенным к бывшему Генпрокурору Виталию Яреме. В частности, по определенным данным, именно Ярема давал деньги на масштабную предвыборную кампанию.

Упомянутое выше КУА «Современные финансовые инициативы» является учредителями ООО «Курортиндустрия». Эта фирма в 2014 году попала в скандал с застройкой лесного заказника в Ворзеле под Киевом.

Большинство компаний, в которых работала Марина Ильченко, прописаны по одному адресу в столице по улице Лейпцигская. В этом же здании располагался офис скандально известной БРСМ-нефть. Несколько лет назад бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказывал, что незаконную деятельность компании покрывал заместитель Генпрокурора Виталия Яремы Анатолий Даниленко. Круг замкнулся, и считать, что Марина Ильченко действительно не связана с Яремой, было бы не разумно.

100% гарантии того, что все выше идентифицированные лица из списка Таможни, действительно ими есть, дать нельзя. Ведь Таможенная служба предоставила исключительно имена, фамилии и загранпаспорта. Однако вероятность того, что в этом материале названы настоящие люди, вывозившие наличные в первые недели начала войны, очень высока.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение От депутатов и бизнесменов до «прокурорских»: Стало известно, кто вывозил из Украины наличные в начале войны появились сначала на Антикоррупционная правда.

Интересно, что даже после  люстрации (Атаманюк попал под закон «Об очищении власти» и ему запрещено 10 лет работать в государственных органах) Юрий Анатольевич умудрился втереться в доверие к экс-губернатору Одесской области Микаэлу Саакашвили.

Как? Советами да рекомендациями построения «хлебных» схем на таможне, конечно же. Именно Атаманюк – автор и идейный вдохновитель так называемой «ореховой мафии», ключевой схемы на таможне в 2015-2016 годах.

Название несколько смешное – «ореховая мафия», но когда вникнешь в детали, становится не до смеха. В Украине на тот момент килограмм орехов стоил меньше доллара. В конечной точке экспорта – на Ближнем Востоке – от пяти до девяти. Прибыль – до 900%, куда там наркотикам! Но этого организаторам схемы, среди которых ключевую роль играл Атаманюк, показалось мало. Они решили уйти от уплаты таможенной пошлины.

Вот что говорил по этому поводу Семен Кривонос, первый замначальника Одесской таможни: «Однозначно, вокруг этого бизнеса зреет коррупция… Говорили о десятках тысяч долларов там за каждую экспортную операцию, которая происходила, начиная от подготовки документов, где ты взял этот орех, от подготовки документов, доказывающих происхождение этого ореха. То же самое — фитосанитарный сертификат. Без этого просто пропуск через государственную границу невозможен, тебя не выпустят».

Только из Одессы в 2015 году ушло на экспорт почти четыре тысячи тонн орехов на 13,5 миллионов долларов. Больше 300 миллионов гривен. И это только по официальным данным.

А чтобы уйти от уплаты пошлин, Атаманюк решил использовать воинов АТО, вернее, льготы, которые им предоставляло государство. Но настоящие солдаты к этому «бизнесу» отношения не имели – кто бы их пустил на миллионные потоки, да и откуда у них на все это деньги и связи?

Эти схемы смогли стать возможны только благодаря высокопоставленным чиновникам, которые крышевали сомнительный бизнес, а также предпринимателям, прикрывающимся статусом воинов, и через «друзей» в самых верхах оформляли грузы с весьма внушительным занижением цены. В итоге бюджеты недополучили миллионы гривен.

За 2016 год через фирмы-однодневки оформили более 600 машин с орехами. В схеме участвовали компании с громкими названиями «Воины АТО», «Фудка», «Николя Должани», «Актун» и «Файнпрод».

Читайте також:  «Репарации – только начало»: Гиркин заговорил об уходе России из Крыма и Донбасса

По самым скромным данным, налог с одной отправленной машины составлял 30 000 гривен, но ни копейки уплачено не было. В итоге бюджет потерял 18 миллионов гривен. Когда же налоговая пыталась проверить эти фирмы, то после назначения проверок «предприниматели» моментально меняли фирму-однодневку на другую, продолжая работать.

Эту системную неуплату налогов невозможно было бы провернуть без высоких покровителей, ниточки от которых уходят к бывшему главному фискалу страны Клименко. А ключевой «ниточкой» и был Юрий Атаманюк.

Правда, общественный резонанс тогда сработал – по требованию Гройсмана ГПУ под руководством Луценка схему ликвидировала, а ее идейный вдохновитель, отделавшись легким испугом и энной суммой денег, переквалифицировался в телевизионные эксперты.

Смутные времена Юрий Анатольевич решил пересидеть в Ассоциации налогоплательщиков, которая, похоже, является тихим «отстойником» для коррупционеров, попавших в опалу.

Здесь Атаманюк трудится на посту заместителя руководителя Ассоциации Григола Катамадзе, который является ближайшим соратником нынешнего грузинского узника и бывшего одесского губернатора Саакашвили, при котором и расцвели буйным цветом всяческие схемы на одесской таможне.

Была еще жалкая попытка втиснуться в избирательный список «Батькивщины» на выборах 2019 года, но она оказалась неудачной, хотя сам Атаманюк активно рассказывал, что он уже без пяти минут депутат.

И вот – новый всплеск активности. Чем он вызван? Доподлинно неизвестно. Как мы уже писали вначале, понимающая свой скорый крах нынешняя власть всеми силами пытается выжать из оставшихся дней максимум материальных активов для себя. Как и кто это сделает – их не тревожит. Потому профессионал мутных схем класса Атаманюка имеет все шансы попасть на одну из ключевых должностей. Возможно, это будет таможня. Возможно – фискальная служба. Возможно, что-то связанное с НДС или водочным бизнесом – во всех этих сферах Атаманюк имеет огромный опыт. Ближайшее будущее покажет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Схемы «заднеприводного атамана» Юрия Атаманюка пригодились команде Голобородька появились сначала на Антикоррупционная правда.