На самом деле Хидирян — схемщик, обнальщик, налоговый преступник и расхититель государственных средств. Это реалии жизни, которые бизнесмен пытается тщательно скрыть от общества. Но длительный уголовный след, который имеется в целом ряде уголовных дел против компаний Хидиряна спрятать не так просто. Тем более, все документы, если поискать можно найти. Против фактов не попрёшь.

В нашем материале мы расскажем о том, какие уголовные схемы Хидирян применяет для космического заработка, и как аграрный бизнес украино-армянского предпринимателя превратился на преступный синдикат.

Талантливый Хидирян

Уверены, что не многие наши читатели знают, кто такой Мисак Хидирян. Действительно, публичную деятельность он ведёт изредка, и она вся сводится к банальному политическому пиару.

Родился Хидирян в 1982 году на территории Азербайджана в посёлке городского типа Шаумяновск. После распада Советского Союза, населенный пункт, в котором проживала семья Хидиряна вошёл в спорную территорию Нагорного Карабаха. В связи с тем, что жизнь там была опасной, семья переехала в Ереван, затем в Москву, Тюмень и наконец-то в Киев.

Именно с Украиной связана большая часть бизнеса Хидиряна. Но далеко не вся. Изучая биографию предпринимателя, мы выявили его связи не только с офшорной зоной на Кипре, но и с российскими партнерами. Но обо всём по порядку.

Мисак Хидирян

В 2004 году Хидирян закончил Тюменский государственный нефтяной университет. Интересный момент, что сразу же после окончания ВУЗа, Хидирян всплывает, как это официально звучит на «руководящих должностях в украинских коммерческих банках».

Понятно, что 22-летний выпускник российского высшего учебного заведения никаким образом не мог бы сразу всплыть на руководящих должностях в банках. Но удивительная история Хидиряна на этом только началась.

В 2017 году он основал аграрную корпорацию A.G.R. Group. Сейчас холдинг включает в себя 20 различных компаний в 5 областях Украины. Если верить сайту — то A.G.R. Group владеет 42 тысячами гектарами земли. Это огромная площадь, которая приносит десятки миллионов долларов ежегодно при грамотном использовании.

Скриншот сайта A. G. R. Group

Корни компании уходят в офшорную зону. В Украине юридическое лицо ООО «Эй Джи Эр Групп» принадлежит кипрской компании AGR Invest Holding LTD.

Информация о ООО «Эй Джи Эр Групп»

Кипрская компания AGR Invest Holding LTD в свою очередь принадлежит другому офшору Noa Circle LTD.

Информация о регистрации AGR Invest Holding LTD

Информация о регистрации AGR Invest Holding LTD

Как нам удалось узнать, Noa — это компания, которая предоставляет услуги с регистрации бизнеса и ведения бизнеса на территории Кипра. Соответственно, украинская аграрная компания A. G. R. Group все средства с бизнеса выводит в офшорную зону — на Кипр.

Скриншот сайта Noa Circle LTD

Но даже это не самое важное. Мы уже упоминали, что холдинг контролирует 42 тысячи гектаров. И это огромнейшее количество земли. Тем не менее, официально компания регистрирует убытки. Делается это для того, чтобы не платить налоги. А весь заработанный кэш выводится в офшоры.

Финансовая отчетность ООО «Эй Джи Эр Групп»

Наши догадки подтвердило уголовное дело, внесенное в ЕРДР под № 42019100000000272 от 19.04.2019 года по факту преступление, наказание за которое предусмотрено ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Информация об уголовном деле № 42019100000000272

В финансовых махинациях подозреваются около 20 компаний, среди которых ООО «Эй Джи Эр Групп» и её кипрский собственник AGR Invest Holding LTD. В рамках уголовного производства производились десятки обысков, у компаний Хидиряна были изъяты компьютеры, телефоны, бухгалтерские документы, флеш-носители и многое другое.

Расследование продолжается.

Другой эпизод уголовной истории Хидиряна более свежий. В 2020 году против другого предприятия из группы компаний A.G.R. Group — ООО «Лохвица Зерно».

Данные о ООО «Лохвица Зерно»

Следователи установили, что аграрная компания Хидиряна замешана в огромном преступном схематозе, связанным с незаконной торговлей нефтегазовыми продуктами. По этому факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмыв) доходов, полученных преступным способом и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Всё дошло до того, что в 2022 году в компании изъяли не только документацию, но и печатку. Соответственно, вести бизнес «Лохвица Зерно» на данное время не может.

Как мы видим, Хидирян официально декларирует убытки от своей аграрной деятельности, но публично, судя по сайту компании и многочисленным интервью, выдаёт себя за успешного бизнесмена. Делается это с единственной целью — не платить налоги, и вывести все средства на Кипр, где они будут в безопасности.

Мисак Хидирян. Российский благотворительный след

В своей биографии Хидирян любит вспомнить о том, что он является «великим благотворителем». Как заявлял сам бизнесмен, в 2014 году в честь отца он создал Благотворительный фонд имени Хидиряна Оганеса Мисаковича.

Фонд активно функционирует по сегодняшний день. Его сайт переполнен цветами флага Украины.

Веб-сайт благотворительного фонда имени Хидиряна Оганеса Мисаковича

Мисак Хидирян забыл упомянуть лишь об одном. Его благотворительный фонд имеет корни из Российской Федерации. Долгие годы директором организации был родной брат Хидиряна Самвел, который проживает в Москве. Даже сейчас в реестрах висит плашка о том, что состоянием на 24 февраля благотворительный фонд контролировал гражданин России.

Информация о благотворительном фонде имени Хидиряна Оганеса Мисаковича

Россиянина Самвела Хидиряна удалили из реестра только в ноябре прошлого года. Но интернет помнит всё, поэтому скрыть неприятную информацию у бизнесмена не получилось.

Хидирян по сегодняшний день имеет связи с Москвой, а свой бизнес организовал на чистом схематозе. Средства украинской аграрной компании уплывают на Кипр, а на второй родине гражданин Армении Мисак Хидирян уклоняется от уплаты налогов и проворачивает мошеннические схемы, пытаясь впарить свой фиктивный патриотизм.

Сейчас вряд ли кого-то купишь таким дешевым представлением.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как банкир Мисак Хидирян пытается скрыть свой огромный мошеннический след под видом солидного финансиста и благотворителя появились сначала на Антикоррупционная правда.

Закінчив свою банківську кар’єру Дмитро Яковлєв у листопаді минулого року, звільнившись із досить скромної, як для банкіра такого рангу, посади Директора департаменту інновацій IBOX Банку. Тим паче скромною, що прийшов на неї з посади голови правління «Альпарі-банку».

У цьому є якась дивина, особливо з урахуванням того, що до цього його кар’єра йшла висхідною. І тут – таке падіння, що призвело до безробіття. Втім, на допомогу від держави Дмитро Павлович явно не живе, бо має репутацію майстра обнала, але про це пізніше.

Що стосується падіння з кар’єрних сходів, то відразу після того, як його звільнили з посади голови Альпарі-банку, Яковлєв влаштувався в Індустріалбанк. І не просто влаштувався, а увійшов до його правління. Принаймні так повідомляли профільні видання.

Однак у його резюме рядка про те, що він був заступником голови правління Індустріалбанку, немає. Причина проста – він не встиг навіть нагріти крісло у своєму новому кабінеті, як був тихо звільнений і отримав рекомендацію більше до банку не приходити, навіть як клієнт. Тому і немає запису про «Індустріалбанк» у резюме, тому й довелося погоджуватися на явно низьку для себе посаду в IBOX Банку, де Яковлєв протримався рік.

Справжньої причини такого афронту в Індустріалбанку формально ніхто не озвучував, але здогадатися неважко. Тому що Дмитро Яковлєв має досить погану репутацію майстра обнала і людини, через яку банки отримують санкції від НБУ. Якщо фінустанова заточена на нормальну роботу, йому такий фахівець однозначно не потрібен – він заробить собі грошей, та ось тільки банк потім отримує проблеми.

Дмитро Яковлєв свого часу був куратором обнала у банку «Юнісон». І саме через його дії банк і було ліквідовано у результаті.

З голів правління «Альпарі-банку» його «попросили» за таку ж діяльність. Щоправда, цей банк відбувся набагато легше – лише штрафом у два мільйони гривень від Нацбанку.

Та й з IBOX Банком, куди він зрештою потрапив на скромну посаду директора департаменту, було все не так просто. Спочатку Яковлєв претендував на посаду голови правління. Однак НБУ не погодив його кандидатуру, що говорить про претензії регулятора до Яковлєва. Довелося задовольнятися скромнішою посадою. Але й на ній він протримався лише рік.

Повертаючись до ліквідованого «Юнісона», слід зазначити, що цей банк контролювався пам’ятним соратником Віктора Януковича Олександром Клименком, який виводив через банк, зокрема й гроші «сім’ї». А Дмитро Яковлєв всі ці роки вірно служив колишньому главі «Міндоху». До речі, у зв’язку з цим прямо проситься про згадку наступний запис з резюме пана Яковлєва:

Це, звичайно, не про професійні якості, а, скоріше, про мораль. «Лідер молодіжного руху партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко в Донецькій області» Дмитро Яковлєв нікчемно сім’явся аж до сьогодні перебуває на зарплаті в Олександра Клименка, чий шеф Віктор Янукович відправив Юлію Тимошенко у в’язницю. Справедливо чи ні – інше питання. Тут справа не в Тимошенко чи Януковичі, а в моралі самого Яковлєва.

Ну, і якщо мова зайшла про мораль, то український банкір Дмитро Яковлєв після 2014 року спокійно їздив до Криму та Росії, де живе його родина. Заодно зустрічався зі своїм шефом Олександром Клименком.

Навіщо це оповідання? А до того, що за інсайдерськими даними з НБУ, документи Дмитра Яковлєва спливли як претендент на посаду керівника одного з ще живих українських банків. Якого саме – джерело відмовилося називати. Але це, здається, ми невдовзі дізнаємося з офіційних повідомлень.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Яковлєв Дмитро Павлович: Обнальщик з команди Януковича знову сплив в українській банківській системі появились сначала на Антикоррупционная правда.

Спочатку – цитата. «Ми… не здамося, і приводу для розмови немає: нам треба повернути свою територію, включно з Донбасом та Кримом». Це – слова інвестиційного банкіра, засновника та голови інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Цю заяву він зробив у кулуарах організованого Фондом Пінчука Українського сніданку в Давосі наприкінці квітня, коли стало остаточно зрозумілим – Україна (не держава Україна, а країна Україна – у цьому є суттєва різниця) не має наміру здаватися. І багатьом, згнітивши серце, довелося перевзутися на ходу.

А тепер спробуємо пояснити думку про «перевзуття» та цікавість, яка викликає спостереження за цими «перевзуттями». Ігор Мазепа не є політиком і ніколи особливо не відрізнявся балакучістю у цій сфері. Але, як відомо, людину судять у справах. Тому давайте й займемося справами глави Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Для цього мимоволі доведеться поринути в історію, хай і недалеку.

Concorde Capital

Як любить розповідати сам Мазепа, свій нинішній бізнес – Concorde Capital – він відкрив у 2004 році, а для статутного фонду «вискреб усі свої заощадження у розмірі 50 тисяч доларів». Але цікавим є факт, як за два роки прибутки стрімкими темпами збільшилися до 250 тисяч доларів. У багатьох виникли думки, що компанія створювалася під реальні угоди. І лише в 2015 році стає відомо, що крім Ігоря Олександровича серед бенефіціарів безликий офшор на Кіпрі, жителі Австралії та Англії. Ці дані ставлять під сумнів самостійність власника в такому збільшенні доходів.

До чого тут Росія, про яку, власне, і йдеться у цьому матеріалі? Спробуємо пояснити. Не будемо стверджувати, що серед засновників Concorde Capital, захованих в офшорах, є росіяни, але про те, що сам Ігор Мазепа принаймні кілька разів щільно перетинався досить одіозними російськими діячами і причетний, як мінімум, до фінансових операцій в ОРДЛО, відомо давно. Але спочатку ще трохи про Concorde Capital. По-перше, компанія «патріота» Мазепи знаходиться у списках санкцій, викликаних війною Росії проти України. Що вже вносить невиразні сумніви у патріотизм Ігоря Мазепи.

По-друге, засновником ТОВ «Конкорд кепітал» є ще одне ТОВ – «Новавест»:

У свою чергу, його засновниками є кіпрський офшор і якийсь Вадим Темченко:

Бенефіціаром, як і в Конкорді, значиться Мазепа. «Новавест» теж є фігурантом тих самих санкційних списків. Що також не додає довіри до «патріотичної позиції» бенефіціара.

Вадим Іванович Темченко, судячи з даних реєстрів, цікавий персонаж:

Але зараз не про нього. Офшор, судячи з усього, теж, але знову ж таки не про нього.

Завершуючи тему Concorde Capital, яка позиціонується як найпотужніша інвестиційна компанія, пропонуємо звернути увагу на її прибуток:

Якщо хтось не зрозумів – чистий прибуток інвестиційного фонду Concorde Capital у 2020 році склав… 31 000 гривень. Тридцять одна тисяча гривень у фонді, який, судячи з рекламних матеріалів, повертає мільярдами. Щось тут явно не сходиться.

І наочно підтверджує – сумніви щодо особистості Ігоря Мазепи цілком обґрунтовані. І наступні наші дані, як мінімум, заслуговують на увагу.

Мазепа та Росія

А тепер щодо зв’язків Ігоря Мазепи з Росією. Відомості досить уривчасті — Мазепа, що ганьбить матеріали, досить оперативно чистить. Але вони цілком доступні за відомих зусиль.

Потрібно зазначити, що близько 20 років тому, коли Ігор Мазепа починав вивчати фінансовий ринок та входити до нього через «Форекс», він завів низку корисних знайомств. Саме завдяки цьому він у 2013 році став членом наглядової ради Альфа-банку. Серед бенефіціарів «Альфа-груп», якій належить банк, — одіозні російські бізнесмени Олексій Кузьмичов, Михайло Фрідман, Герман Хан, які потрапили після 24 лютого під найжорстокіші західні санкції. Що пов’язує Ігоря Мазепу та цих людей на даний момент – судити складно, але у 2013 році він на них працював.

Private FX та Дмитро Медведєв

Ще одне партнерство також не залишилося непоміченим. Його партнером у Private FX став росіянин Караулов, товариш Дмитра Медведєва. Про це трохи докладніше.

Караулов – друг тодішнього російського прем’єр-міністра Дмитра Медведєва. Також він відомий як уповноважена особа за президента Росії з прав підприємців.

Завдяки цій афері Ігор Мазепа та його компанія отримали доступ до клієнтської бази збанкрутілої фірми Forex Trend. Ошуканим інвесторам було запропоновано повернути свої гроші за схемою: щоб отримати вклади назад, необхідно покласти на рахунок таку суму, яка була втрачена. Вкладники, які вже були обдурені, повірили, що Ігор Мазепа допоможе їм, і понесли в його фірму гроші.

Коли цю справу вивчали правоохоронні органи, інвестори розповіли, що вирішили вкласти гроші ще раз. Розійшлася чутка, хто такий Ігор Мазепа, і були впевнені, що така відома в нашій країні людина не обманюватиме людей. Так Мазепа зміг обкрутити навколо пальця 74% вкладників з клієнтської бази компанії Forex Trend, що лопнула. На той момент гарна репутація, якою володів Ігор Мазепа, дозволила йому заробити великі гроші на знову ошуканих інвесторах.
Ігор Мазепа не визнає своєї відповідальності у справах, які перевірила компанія Private FX, а також він розповідає, що жодного відношення до фірми Forex Trend не має. Проте документи свідчать, що Private FX належала кіпрській компанії під назвою Skopalino Finance Limited, яку заснував Павло Кримов. Через деякий час офшор назвали Concorde Investments Limited, засновником якого за документами є Ігор Мазепа.

У 2017 році стало відомо, що Ігор Мазепа продав компанію Private FX, оскільки він не отримав від неї очікуваного результату.

Платіжна система TYME та ОРДЛО

У 2014 році з початку бойових дій грошові перекази між Україною та ОРДЛО обслуговувала платіжна система Qiwi. Президент підписує указ про заборону російських платіжних систем в Україні.

На її місце приходить платіжна система TYME, власником якої є ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013». Вона працює на ринку ОРДЛО до 2018 року, коли Нацбанк скасовує її реєстрацію.

За даними регулятора, причиною ухвалення рішення стало отримання документально підтвердженої інформації від СБУ: міжнародна платіжна система TYME здійснює переказ коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що створює ризики виникнення загроз національній безпеці країни.

Компанія TYME була єдиною міжнародною небанківською платіжною системою в Україні та до моменту її закриття була лідером на ринку платіжних систем України за підсумками 2017 року та першого півріччя 2018 року. На початку 2018 року TYME було надано статус соціально важливої платіжної системи України разом із «Укрпоштою».

ТОВ ФК «ОМП-2013» засноване у 2009 році. 2011 року компанію придбала російська група Qiwi, яка є провідним платіжним сервісом на російському ринку. Однак перед виходом на IPO у 2013 році Qiwi вийшла з активів в Україні. Новими власниками «ОМП-2013» стали її екс-керівник Олександр Чижов та голова однієї з провідних українських інвестиційних груп – «Конкорд Капітал» Ігор Мазепа.

Після рішення НБУ про відміну реєстрації платіжної системи TYME Ігор Мазепа у вересні 2018 року вийшов із числа учасників ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013″». Користувачами системи TYME було понад 10 мільйонів людей. Ігор Мазепа отримував із кожного перекладу від 15% до 30%. А загальна сума транзакцій за рік сягала 1,5 мільярда гривень.

Це – якщо коротко. І – знову, якщо хтось не зрозумів: Ігор Мазепа дивним чином потрапив у потрібне місце у потрібний час – став засновником компанії, яка переказувала гроші з України в «Л/ДНР» і назад, і була монополістом на цьому ринку послуг. Хто контролював усю квазібанківську систему цих «республік» на той час, пояснювати не треба. На яких умовах російські куратори дозволили працювати в ОРДЛО Ігореві Мазепі, ми не знаємо. Але не тому, що він «хороша людина».

Сергій Курченко та Володимир Палихата

Можливо, до цього дозволу приклав руку бізнес-фаворит «сім’ї» Януковича Сергій Курченко, якому Мазепа допомагав у поглинанні Українського медіа-холдингу (УМГ). Саме Concorde Сapital супроводжував цю угоду. Гроші на УМГ були взяті в кредит у державному Укрексімбанку, сума продажу холдингу складала близько 400 мільйонів доларів. До речі, дивним збігом у 2014 році Ігор Мазепа став головою наглядової ради Укрексімбанку.

Угода спочатку була непрозорою, а пізніше викликала інтерес австрійської прокуратури, оскільки гроші проходили через австрійські банки. В Австрії тоді відкрили кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей. Пізніше Давид Сакварелідзе, який тоді займав посаду заступника генпрокурора, заявив, що його було припинено за відсутністю складу злочину.

Можливо, допоміг інший покровитель Ігоря Мазепи – подейкують, що за основою Concorde Capital стояв президент концерну «Росенергомаш» та президент інвестиційного фонду Legacy Capital Володимир Паліхата.

Стверджувати, хто саме допомагає бізнесу Мазепи в Росії, не беремося. Та й швидше за все це не одна людина. Але те, що рішення ухвалюються на найвищому рівні – безсумнівно.

Сообщение Керівник Concorde Capital Ігор Мазепа та його зв’язки з Росією появились сначала на Антикоррупционная правда.

За даними сайту НБУ, де опублікована його офіційна біографія, Ярослав Васильович раніше працював у державних «ПриватБанку», «Укргазбанку» і «Ощадбанку» на різних посадах. У 2008 – 2009 роках він працював у приватному секторі, очолював напрям юридичної діяльності в кількох інвестиційних компаніяч. Яких саме – НБУ не повідомляє. Потім потрапив до Мінфіну, де співпрацював з міжнародною аферисткою Наталі Енн Яресько (Natalie Ann Jaresko).

Щоправда, подаючи свою автобіографію, чиновник забув згадати, що також працював у «Родовід Банку», який збанкрутував у 2009 році. До 2017 року Матузка був членом наглядової ради цього банку, який був націоналізований і ліквідований за наказом екс-глави мінфіну Оксани Маркарової – подружки Яресько та екс-голови НБУ Гонтаревої, що втікла до Лондона.

Основним власником «Родовіду» до банкрутства номінально числився стрибун з жердиною, олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Насправді банк контролював олігарх Дмитро Фірташ, який, окрім «Родовід банку», ще й довів до банкрутства найбільший в Україні «Надра Банк», а також молодший бізнес-партнер Фірташа Денис Горбуненко. Матузка – то їх довірена особа, який допоміг сховати кінці в воду при банкрутстві «Родовід банку».

Банк закінчив своє існування зі збитком 14 млрд. грн, які, по-суті, вкрали Фірташ і Горбуненко. У травні 2021 року Антимонопольний комітету України дозволив Горбуненку купити контрольний пакет акцій дрібного банку «СІЧ», який займається відмиванням грошей. Але його кандидатура досі не узгоджена в НБУ у зв’язку з небездоганною діловою репутацією і, напевно, відсутністю хабаря для голови НБУ Шевченка.

У банківських колах розповідають, що Матузка був призначений в Нацбанк по протекції Фірташа та Горбуненка. Зараз Матузко відповідає в НБУ за найприбутковіший напрямок – банківський нагляд і ліцензування (замість першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, яка впала в немилість і яку голова НБУ Кирило Шевченко понизив до рівня загоспа) і всіляко лобіює інтереси підконтрольного Фірташу та Горбуненку банку «СІЧ».

Завдяки Матузці банку «СІЧ» у цьому році вдалося залучити дешеві кредити рефінансу НБУ на більш ніж 3 млрд. грн. Банк займається, головним чином,  спекуляціями з валютою і відмиванням грошей. Що цікаво: нещодавно президент Зеленський і РНБОУ ввели «жорсткі санкції» проти Дмитра Фірташа, але це не заважає його бізнес-партнеру Горбуненко займатися банківським бізнесом в Україні через «СІЧ» (втім, як не вдарили ці «жорсткі санкції» ані по підприємствах самого Фірташа, ані по бізнесу його соратників).

За чутками, що кружляють коридорами НБУ, крім Горбуненка банком «СІЧ» також керує Андрій Лехіцький – колишній менеджер Руслана Циплакова в банку-банкруту «Стандарт». Через цю фінустанову Циплаков і сім’я Януковича відмили близько 1 млрд. грн. Сподіваємось, що через банк «СІЧ» новопризначений заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка відмиє не менше.

«Антикоррупционная правда» 

Сообщение Заступник голови Нацбанку Ярослав Матузка приховав свої зв’язки з Дмитром Фірташем появились сначала на Антикоррупционная правда.

Еcли нaзвaть рядoвoму укрaинцу фaмилию Бoриc Тимoнькин, тo 9 из 10 дaжe нe cмoгут приблизитeльнo укaзaть, ктo этo тaкoй. А зря – этo oдин из ключeвыx вoрoв эпoxи Янукoвичa. Нeт, нaзвaть eгo глaвным винoвникoм тoгo, чтo Укрaинa oкaзaлacь вecнoй 2014 гoдa c 120 тыcячaми гривeн нa cчeтax Гocкaзнaчeйcтвa, нeльзя – Тимoнькин oтнюдь нe был глaвным вo вcex тex cxeмax, кoтoрыe oргaнизoвaл клaн Янукoвичa. Нo и дaлeкo нe пocлeдним – eгo oпыт бaнкирa пригoдилcя oднoму из прeдcтaвитeлeй «ceмьи» — Сeргeю Курчeнкo, пишет Антикор.

В импeрии этoгo «млaдooлигaрxa» Тимoнькин вoзглaвлял «Брoкбизнecбaнк», пoлучивший oт НБУ в пocлeдниe дни прaвлeния Янукoвичa двa миллиaрдa гривeн рeфинaнcирoвaния и блaгoпoлучнo oбaнкрoтившийcя. Ещe Тимoнькин уcпeл пoрaбoтaть в другoй cтруктурe Курчeнкo – кoмпaнии Вocтoчнo-eврoпeйcкaя тoпливнo-энeргeтичecкaя кoмпaния (ВЕТЭК), гдe oн зaнимaл дoлжнocть зaмecтитeля прeдceдaтeля нaблюдaтeльнoгo coвeтa. Пocлe бeгcтвa Курчeнкo (oн вcлeд зa Янукoвичeм и прoчими дeятeлями «ceмьи» cбeжaл в Рoccию), oкaзaлocь, чтo кoмпaния ВЕТЭК чeрeз чeтырe дoчeрниe кoмпaнии в 2012-2013 гoдax ввeзлa нa тeрритoрию Укрaины нeфтeпрoдуктoв нa cумму 25 миллиaрдoв гривeн (пo курcу 8 грн/дoллaр) для пeрeрaбoтки и пocлeдующeгo рeэкcпoртa. Прoдукция нa caмoм дeлe былa рeaлизoвaнa нa тeрритoрии гocудaрcтвa бeз тaмoжeннoгo oфoрмлeния и уплaты нaлoгoв и cбoрoв, oт чeгo бюджeт пoтeрял oкoлo 7 миллиaрдoв гривeн.

Читайте также: Нардеп-мошенник Борис Викторович Приходько и дело на 2 миллиарда

Кoгдa вecнoй 2014 гoдa у прaвooxрaнитeлeй вoзникли вoпрocы пo этoму пoвoду к рукoвoдитeлям ВЕТЕК, oкaзaлocь, чтo cпрaшивaть нe у кoгo – Курчeнкo oбживaлcя в Рoccии, a Тимoнькин внeзaпнo тoжe кудa-тo «иcчeз».

МВД вынуждeнo былo oбъявить eгo в рoзыcк, в кoтoрoм oн нaxoдитcя дo cиx пoр. Инкриминируют eму cтaтью 255 УК – «Сoздaниe прecтупнoй oргaнизaции», caнкция кoтoрoй прeдпoлaгaeт oт пяти дo пятнaдцaти лeт зaключeния:

Прaвдa, cлeды cбeжaвшeгo бaнкирa oтыcкaлиcь oчeнь быcтрo – oн уexaл вo Фрaнцию «нa лeчeниe», кaк зaявил в интeрвью, зaoднo oтмeтaя вce пoдoзрeния прaвooxрaнитeлeй. И дoбaвил, чтo «нигдe и ни oт кoгo нe прячeтcя».

Пoтoм былo зaдeржaниe Бoриca Тимoнькинa в Гeрмaнии и прeбывaниe eгo в тюрьмe, пoкa влacти ФРГ рeшaли вoпрoc – выдaвaть eгo Укрaинe или нe выдaвaть. Рeшили нe выдaвaть, причeм мoтивирoвaли cвoe рeшeниe нe нaдумaннocтью oбвинeния, чeм никoгo бы нe удивили – cлaвa oб укрaинcкoй Фeмидe бeжит впeрeди нee.

А тeм, чтo Тимoнькин бoлeн, и уcлoвия coдeржaния в Лукьянoвcкoм СИЗО eму нe пoдxoдят. Хoтя, кoнeчнo, нacчeт уcлoвий coдeржaния в СИЗО Укрaины нeмцы, ecли и oшиблиcь, тo в лучшую cтoрoны – тoгo aдa, кoтoрый тaм прoиcxoдит, oни и в Оcвeнцимe нe видeли. Кcтaти, имeннo нa эти уcлoвия и дaвилa зaщитa Тимoнькинa в нeмeцкoм cудe. Кaк бы тaм ни былo, a лeтoм 2015 гoдa oдин из бaнкирoв «ceмьи» вышeл нa вoлю из нeмeцкoй тюрьмы.

И cрaзу жe нaчaл рaздaвaть интeрвью, ecли пoчитaть кoтoрыe, тo пoлучaeтcя, чтo oн coвeршeннo ни в чeм нe винoвaт, к вoрoвcтву дeнeг нe причacтeн, зaнимaлcя в «Брoкбизнecбaнкe» и ВЕТЭКe тoлькo coвeршeннo лeгaльными дeлaми. Пoпутнo Тимoнькин oбвиняeт укрaинcкую прoкурaтуру, выдвинувшую eму oбвинeниe, в зaaнгaжирoвaнocти и тoм, чтo oнa «выпoлняeт пoлитичecкий зaкaз».

Кoнeчнo, нeльзя утвeрждaть, чтo Тимoнькин винoвaт вo вceм тoм, в чeм eгo oбвинили прeдcтaвитeли укрaинcкoй Фeмиды – мы c вaми живeм в этoй cтрaнe и пoнимaeм, чтo здecь чacтo зa грexи другиx oтвeчaют coвeршeннo пocтoрoнниe люди. Вcпoмнитe xoтя бы убийcтвo Шeрeмeтa.

Ещe oднoму фaкту – пoпыткe «cбить» c Тимoнькинa 500 тыcяч eврo (пoтoм cуммa вoзрocлa дo пoлутoрa миллиoнoв) зa тo, чтo c нeгo cнимут oбвинeния, — мы тoжe впoлнe вeрим. Тo ecть тoму, чтo пoпыткa взять у Тимoнькинa дeньги былa. Прaвдa, oн нe нaзывaeт фaмилию прeдcтaвитeля Гeнпрoкурaтуры, кoтoрый этo пытaлcя cдeлaть, нo, oпять жe, знaя рeaлии жизни и тex пoдoнкoв, кoтoрыx вынecлa нa вeршины влacти «рeвoлюция гиднocти», coмнeвaтьcя нe приxoдитcя. Сoмнeния вызывaeт фaкт, чтo oбвинeния c Тимoнькинa бы cняли. Пoтoму пoнятнo, пoчeму oн нe зaxoтeл дaвaть эти дeньги. Причeм, чтo xaрaктeрнo, нaличиe тaкиx дeнeг у ceбя Тимoнькин нe oтрицaeт.

Читайте также: Чому поплічник Януковича Приходько Борис Вікторович до сих пір сидить не на нарах, а в кріслі депутата Ради?

Нo и тo, чтo Бoриc Влaдиcлaвoвич утвeрждaeт, чтo oн aбcoлютнo нeпричacтeн к cxeмaм пo вoрoвcтву дeнeг – тoжe aбcурд. В oднoм из интeрвью oн, нaпримeр, зaявляeт, чтo вce двa миллиaрдa, выдaнныe Нaцбaнкoм «Брoкбизнecбaнкoм», были пoтрaчeны нa выдaчу дeпoзитoв и oн никaк нe влиял нa этoт прoцecc. Нo тут жe зaявляeт, чтo «привoдил нecкoлькиx увaжaeмыx клиeнтoв в бaнк пo вoпрocу дeпoзитoв», кoгдa у «бaнкa вoзникли прoблeмы и нaчaлacь пaникa cрeди клиeнтoв».

Этo, кoнeчнo, мeлoчь, нo, тeм нe мeнee – явнo прoтивoрeчит зaявлeнию Тимoнькинa o тoм, чтo oн никaк нe влиял нa дeятeльнocть бaнкa.

Впрoчeм, дaвaйтe лучшe вcпoмним, в чeм имeннo oбвиняeтcя Бoриc Тимoнькин и чтo eму вмeняeт прoкурaтурa. Пocкoльку oб этoм нaпиcaнo coтни мaтeриaлoв, глубoкo углублятьcя в тeму нe будeм, вcпoмним лишь пoвeрxнocтнo.

Итaк, Бoриca Тимoнькинa oбвиняют в тoм, чтo oн в 2013-2014 гoдax принимaл учacтиe в прecтупнoй oргaнизaции, coздaннoй Сeргeeм Курчeнкo для coвeршeния тяжкиx и ocoбo тяжкиx прecтуплeний, и был тaм coиcпoлнитeлeм. Пo дaнным cлeдcтвия, Курчeнкo при coдeйcтвии Тимoнькинa «для oбecпeчeния нeзaкoннoй дeятeльнocти прecтупнoй oргaнизaции» приoбрeл 80,0273% aкций в уcтaвнoм кaпитaлe «Брoкбизнecбaнкa» (oбщeй нoминaльнoй cтoимocтью 2,02 млрд. гривeн)». Зaтeм «Бoриc Тимoнькин c aвгуcтa 2013 гoдa пo фeврaль 2014 гoдa, coвмecтнo c Сeргeeм Курчeнкo, Дeниcoм Бугaeм [глaвa Нaблюдaтeльнoгo coвeтa Брoкбизнecбaнкa] в cocтaвe прecтупнoй oргaнизaции принимaл учacтиe в coвeршeнии тяжкиx и ocoбo тяжкиx прecтуплeний, a имeннo:
— зaвлaдeниe cрeдcтвaми «Брoкбизнecбaнкa» нa cумму 837 млн. гривeн, лeгaлизaции этиx дeнeг путeм прeдocтaвлeния «Брoкбизнecбaнкoм» мeжбaнкoвcкиx крeдитoв в пoльзу «Рeaл бaнкa» и нeзaкoннoм рaзмeщeнии «Брoкбизнecбaнкoм» cрeдcтв нa кoррecпoндeнтcкoм cчeтe в «Рeaл бaнкa» (ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 209, ч. 2 cт. 366 УК Укрaины);
— зaвлaдeниe cрeдcтвaми «Брoкбизнecбaнкa» нa cумму 1,437 млрд. гривeн, лeгaлизaции этиx дeнeг при выдaчe крeдитoв пoдкoнтрoльным Сeргeю Курчeнкo фиктивным прeдприятиям (ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 209 УК Укрaины);
— зaвлaдeниe cрeдcтвaми «Укргaзбaнкa» нa cумму 500 млн. гривeн, лeгaлизaции этиx дeнeг при зaключeнии мнимыx дoгoвoрoв купли-прoдaжи цeнныx бумaг – oблигaций «Гocудaрcтвeннoгo ипoтeчнoгo учрeждeния» c «Укргaзбaнкoм» (ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 209 Угoлoвнoгo кoдeкca Укрaины);
— зaвлaдeниe cрeдcтвaми «Агрaрнoгo фoндa» нa oбщую cумму 2,069 млрд. гривeн при зaключeнии «Брoкбизнecбaнкoм» мнимыx дoгoвoрoв купли-прoдaжи oблигaций внутрeннeгo гocзaймa c «Агрaрным фoндoм» и дoгoвoрoв прямoгo РЕПО c Нaциoнaльным бaнкoм Укрaины (ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 209 УК Укрaины)».

Этo тoлькo чacть из тoгo, в чeм oбвиняeтcя Тимoнькин. Еcтecтвeннo, oн вce этo oтрицaeт. Еcли пoчитaть eгo интeрвью, o кoтoрыx ужe упoминaлocь, тo пoлучaeтcя, чтo oн вooбщe нe причacтeн кo вceм инкриминируeмым eму дeяниям.

Чтo ж, пoвтoримcя – иcтинa, кaк вceгдa, пoceрeдинe. Тo ecть мы coглacны, чтo чacть из тoгo, в чeм oбвиняют Тимoнькaнa, притянутa зa уши. Нo тaкжe мы нe coглacны и c зaявлeниями caмoгo Тимoнькинa, чтo oн тут coвceм нe причeм. И нe будeм рaзбирaть вce зaявлeния caмoгo бaнкирa, aнaлизируя прoтивoрeчия в eгo cлoвax – a тaкиx мacca, cрaвнитe нecкoлькo интeрвью мeжду coбoй. Пуcть co вceм этим рaзбирaeтcя cуд, ecли oн, кoнeчнo, cocтoитcя.

Для тoгo, чтoбы cдeлaть вывoд o тoм, чтo Тимoнькин oтнюдь нe тaкoй уж нeвинный aгнeц, пoпaвший в ceти нeгoдяя Курчeнкo, дocтaтoчнo oднoй фрaзы Бoриca Влaдиcлaвoвичa, кoтoрый пo пoвoду дeнeг, трeбуeмыx c нeгo зa зaкрытиe угoлoвнoгo дeлa, зaявил cлeдующee: «Мoжeт и cтoилo зaплaтить тe €500, мoжeт oт мeня бы oтcтaли». Кcтaти, тaк oзaглaвлeнo и oднo из интeрвью c ним:

Мнoгиe гoтoвы зaплaтить пoлмиллиoнa eврo зa тo, чтoбы c ниx cняли нaдумaннoe oбвинeниe? Кcтaти, cуммa пoтoм вoзрocлa дo пoлутoрa миллиoнoв, нaпoминaeм. И – a oткудa oни у чecтнoгo чeлoвeкa, кoтoрый, к тoму жe, нaxoдитcя в бeгax и дoлжeн нa чтo-тo жить? Гeрмaния – этo вaм нe Жмeринкa. И aдвoкaты, вытacкивaющиe Тимoнькинa из тaмoшнe тюрьмы, cтoят oчeнь нeдeшeвo.

Пoэтoму вoзникaeт лoгичный вoпрoc – oткудa дeньги? С зaрaбoтнoй плaты? Сoглacны, oнa былa нeмaлeнькoй – caм Бoриc Тимoнькин в oднoм из интeрвью прoбoлтaлcя, чтo Курчeнкo плaтил eму 100 тыcяч дoллaрoв. Прaвдa, нe утoчнил, — в гoд или в мecяц. Нo тeм нe мeнee – плaтил жe нe «зa крacивыe глaзa». И – нa cкoлькo этиx дeнeг xвaтит, c учeтoм дoрoгиx привычeк Бoриca Влaдиcлaвoвичa? Он вeдь caм упoминaeт o яxтe и пocтoяннoй cмeнe квaртир в цeнтрe Киeвa. Зa язык никтo нe тянeт.

Тaк чтo вoпрoc o прoиcxoждeнии дeнeг, кoтoрыe oн нe уплaтил зa зaкрытиe дeлa, ocтaeтcя oткрытым.

Кo вceму жe вo вceм этoм ecть eщe oдин нюaнc. Ни для кoгo нe ceкрeт, чтo прaвooxрaнитeльныe oргaны в нaшeй cтрaнe eщe co врeмeн Кучмы являютcя в тoм чиcлe и мexaнизмoм рэкeтa: рядoвыe cлeдoвaтeли рacкaпывaют вce cxeмы oбoгaщeния oчeрeднoгo нувoришa, a иx нaчaльники приxoдят к пocлeднeму и прeдлaгaют купить дeлo. Пoкaзaв вce мaтeриaлы, в кoтoрыx чeткo зaфикcирoвaны пути пoлучeниe прecтупныx дoxoдoв. Сoвceм кaк Оcтaп Бeндeр прeдлaгaл грaждaнину Кoрeйкo. Пoчeму мы дoлжны думaть, чтo в cлучae c Тимoнькиным былo нe тaк?

Тaк чтo жeлaниe Бoриca Влaдиcлaвoвичa oбeлить ceбя впoлнe пoнятнo. Тoлькo нe нужнo выдaвaть жeлaeмoe зa дeйcтвитeльнoe.

Читайте также: Диверсанты Укроборонпрома: Как стратегический завод отдают фигуранту уголовных дел из орбиты Виктора Медведчука

Нынчe Бoриc Тимoнькин живeт и рaбoтaeт в Бeрлинe. Из рoзыcкa Интeрпoлa oн cнят в 2018 гoду. Слeдcтвeннaя группa, кoтoрaя зaнимaлacь ним в Гeнпрoкурaтурe, рacпущeнa. Пo cлуxaм – к этoму прилoжилcя нeкий Григoрий Мaмкa, в тo врeмя – пoлкoвник МВД, a нынe мeтящий нa дoлжнocть Гeнпрoкурoрa. Фoрмaльнo дeлo нe зaкрытo, фoтo Тимoнькинa вce тaк жe крacуeтcя в бaзe рoзыcкa МВД.

Тoлькo пocлeднeму этo никaк нe мeшaeт и нe влияeт нa eгo жизнь в Бeрлинe. Оcoбoгo интeрeca к нeму никтo нe прoявляeт, дa и caм Бoриc Влaдиcлaвoвич уcпoкoилcя и пeрecтaл рaздaвaть интeрвью, в кoтoрыx oбвиняeт пocтмaйдaнную укрaинcкую влacть в «пoлитичecкoм прecлeдoвaнии».

Кcтaти, эти «прecлeдoвaния» нe мeшaют вce эти гoды вecти Тимoнькину бизнec в Укрaинe. Сoглacнo дaнныx рeecтрoв, oн в тoт или инoй cпocoб причacтeн к 12 юридичecким лицaм. Нeкoтoрыe из ниx нe рaбoтaют, нo в нeкoтoры Бoриc Влaдиcлaвoвич бeрeт caмoe нeпocрeдcтвeннoe учacтиe, ocoбeннo в тex, кoтoрыми рукoвoдят eгo дeти:

И, кoнeчнo жe, бoльшинcтвo этиx фирм прeбывaют в caнкциoнныx cпиcкax и нeoднoкрaтнo являлиcь фигурaнтaми aнтикoррупциoнныx рaccлeдoвaний:

Нo нa oдну из oргaнизaций, coучрeдитeлeм кoтoрoй являeтcя Бoриc Тимoнткин, cлeдуeт oбрaтить ocoбoe внимaниe. Этo – oбщecтвeннaя oргaнизaция «Лигa финaнcoвoгo рaзвития»:

Онa, кcтaти, тoжe нaxoдитcя в caнкциoнныx cпиcкax. Нo рeчь нe oб этoм. Обрaтитe внимaниe нa фaмилии ocнoвaтeлeй. Один из ниx Алeкcaндр Дубинcкий. Нaрoдный дeпутaт Укрaины oт пaртии «Слугa нaрoдa», выдaющий ceбя зa выдaющeгocя (прocтитe тaвтoлoгию) бoрцa c кoррупциeй. Чтo нe мeшaeт eму быть в oднoй кoмпaнии c бaнкирoм «ceмьи» Янукoвичa и учacтвoвaть в мутныx cxeмax «ceмьи Квaртaлa-95».

Тaк чтo нe будeт удивитeльным, ecли Бoриc Тимoнькин вынырнeт oпять в Укрaинe, в кaчecтвe «крeпкoгo xoзяйcтвeнникa и упрaвлeнцa», кaкoвым eгo выдaвaли при Янукoвичe. Глядя нa тo, чтo твoрят «cлуги» вo глaвe c глaвным клoунoм, этo будeт лoгичным прoдoлжeниeм кaрьeры чeлoвeкa, oргaнизoвывaвшeгo cxeмы пo вывoду миллиaрдoв гривeн для другиx вoрoв.

Ну и нaпocлeдoк нe мoжeм нe упoмянуть cлeдующee:

Нaдeeмcя, вce пoмнят жaркиe cпoры, у кoгo жe «брaв в рoт» Олeг Ляшкo в юныe гoды? Вoт oдин из вaриaнтoв oтвeтa нa вoпрoc, кeм жe был зaгaдoчный Бoриc, кoтoрый «нe тo рoбив».

Вcпoминaя эту дaвнюю ужe иcтoрию, xoчeтcя нaпoмнить читaтeлю oдну вeщь – этo ceйчac гoмoceкcуaльныe oтнoшeния нe нaкaзуeмы. И, пo бoльшoму cчeту, aбcoлютнo никoгo нe вoлнуют. Чтo, coбcтвeннo, прaвильнo. Нo вo врeмeнa бурнoй мoлoдocти Олeгa Ляшкa, o кoтoрoй идeт рeчь, этo дeяния угoлoвнo прecлeдoвaлocь. Пocкoльку oт этoгo гoмoceкcуaлизм, ecтecтвeннo, нe иcчeзaл, тo гoмoceкcуaлы вынуждeны были уxoдить в пoдпoльe и пoддeрживaть друг другa.

И этo пoрoдилo eщe oднo урoдливoe явлeниe – в нeдрax oтeчecтвeннoгo миниcтeрcтвa внутрeнниx дeл oбрaзoвaлacь тaк нaзывaeмaя «гoлубaя мaфия». Онa oбъeдинялa в cвoиx рядax, ecли тaк мoжнo cкaзaть, coтрудникoв прaвooxрaнитeльныx oргaнoв c нeтрaдициoннoй oриeнтaциeй. Кoтoрыe oкaзывaли вcячecкую пoддeржку друг другу.

В этoм кругу былo oчeнь мнoгo людeй, кoтoрыe впocлeдcтвии зaняли выcoчaйшиe пocты в вeртикaли влacти Укрaины. Нe тoлькo в МВД – oни были (и ecть) в Кaбминe, Офиce прeзидeнтa, Гeнпрoкурaтурe, СБУ и т.д. Пoтoму oднoй из вeрcий тaкoй «зaбывчивocти» укрaинcкoй Фeмиды к пeрcoнe «рaзыcкивaeмoгo» Бoриca Тимoнькинa мoжeт быть в тoм чиcлe и пoкрoвитeльcтвo прeдcтaвитeлeй «гoлубoй мaфии».

Сообщение Тимoнькин Бoриc Владиславович и «гoлубaя мaфия»: пoчeму никтo нe ищeт бaнкирa ceмьи Янукoвичa появились сначала на Антикоррупционная правда.

В то время Приходько еще не получил свою путевку и защиту от неприкосновенности в уголовных делах, за перевод средств его многие известные высокопоставленные лица, но ему досталось больше всего. Тогда его задержали и отправили в Лукьяновское СИЗО, а уже в августе 2014 года суд вынес решение относительно содержания Приходько под стражей и внесения залога в 200 млн. грн. Уже в конце того же года его выпустили.

Кто же такой Приходько Борис Викторович и как он следствие покупал?

Банкир Приходько Борис Викторович активно размещает фэйковые материалы о том, как несуществующий двойник-фотограф добивается успехов на узком поприще в Украине. Речь идет о раздвоении личности того самого банкира, который украл более 2,7 млрд гривен. Накануне нам на глаза попалась статья «Мгновенная живопись от Приходько Бориса Викторовича», First Truth&Transparency Committee взялся копать дальше и оказалось, что никакого фотографа с инициалами Приходько Б.В. не существует, а его сайт не принимает заявок и открыт сеошниками с одной единственной целью — спрятать из выдачи гугл реальную биографию Бориски Викторовича.

Как оказалось, банкир Борис Приходько умудрился замять уголовное дело и теперь этот уважаемый приспешник Виктора Федоровича делает все возможное для очистки репутации, пусть и смешными способами.

Прошло уже 4 года с той поры, как «семья» Януковича спешно покинула Украину. Почти столько же времени она была у власти.

Читайте также: Чому поплічник Януковича Приходько Борис Вікторович до сих пір сидить не на нарах, а в кріслі депутата Ради?

Разбираться же в ее наследии, к большому сожалению, предстоит гораздо дольше. Притом не только правоохранительным органам, а, судя по всему, еще этнографам и антропологам. За короткий срок в Украине была выведена особая порода людей, сконцентрировавшихся во власти, и живших по своим неписаным на бумаге законам. Будто цыгане с их устным кодексом поведения «романипэ», пусть не обидится на автора эта уважаемая народность. Но сходство все же существует. Достаточно обратиться к основным вехам биографии заместителя главы Национального банка Украины Бориса Викторовича Приходько. Слово «бывшего» добавлять пока рано, но об этом чуть позже.

банкир Приходько Борис Викторович

«Семейные» связи Приходько Бориса Викторовича

Законы  «семьи» обязывали расставлять повсюду единомышленников, плетя невидимую паутину связей, не признавать за людей чужаков, по возможности, воровать и не бросать в беде своих. Чем не «романипэ»?  Борис Приходько набил руку на банковской деятельности. Около двух десятков лет он служил в различных коммерческих банках Украины и на этом поприще познакомился с Юрием Колобовым, которому суждено было занять пост министра финансов при президенте Януковиче. Беглец в Испанию Колобов, объявленный в розыск и сегодня празднующий прекращение уголовного дела в отношении него, был одним из членов «семьи». Таким же, как его шеф в правительстве Николая Азарова Андрей Клюев и собственный заместитель Вадим Копылов. Незримые толстые канаты связали Приходько и Колобова. На языке моряков один пристроился к другому в кильватер. Стоило Колобову покинуть место директора казначейства государственного «Ощадбанка», как в его кабинет тут же заселился Борис Викторович. Руководителем Министерства финансов Колобов стал после службы заместителем главы Национального банка Украины. Вакантное место опять же заполнил собой Борис Приходько. Случилось это, когда главным регулятором банковской системы Украины руководил еще один «донецкий», притом не только по духу, но и по месту рождения Сергей Арбузов.

Юрий Колобов

Незаменимый заместитель Приходько Б.В.

В НБУ Приходько Борису Викторовичу пришлось пережить и его, и Игоря Соркина, и Степана Кубива. Почему то не возникло антипатии к своему заместителю, доставшемуся с прежних времен,  у Валерии Гонтаревой. Как первый заместитель Председателя Национального банка Украины, Борис Приходько занимался вопросами банковского надзора и курировал финансовые потоки в газовой и нефтяной отраслях национальной промышленности, которыми особо интересовалась «семья». Новый пост он занял в 2012 году в пору расцвета бизнеса еще одного члена «донецкой» команды Сергея Курченко. Молодое дарование, через сына Януковича вхожее в настоящую семью президента, быстро нашло общий язык с банкиром. Все было не просто. Назначение Приходько на столь высокий пост Юрий Колобов согласовывал с Сергеем Левочкиным ─ руководителем Администрации президента и олигархом Дмитрием Фирташем, очень заинтересованным в наличии в руководстве НБУ надежного человека. Судя по всему, голосование по кандидатуре Приходько у всех заинтересованных лиц было единогласным. Оказанное  доверие Приходько отработал сполна.

Читайте также: Тронь Сергей Николаевич: из аферистов-банкиров и финансистов «ДНР» – в «литературоведы, боксеры, стоматологи и ІТ-специалисты»

Высокий пост в НБУ Борис Приходько успешно сочетал с представительством в наблюдательном совете «Терра Банка», находящегося в долевой собственности еще у одного «донецкого» заместителя министра финансов Вадима Копылова. Этот банк еще «всплывет» в настоящем повествовании.

Приходько Борис Викторович банкир

Время «икс» для Борьки Приходько

Час Приходько Бориса Викторовича пробил в последние дни февраля 2014 года. «Семейная» властная пирамида рассыпалась под натиском взбунтовавшегося народа. Главные ее столпы решили «сделать ноги», но в чемодан, кроме носков, трусов и зубной пасты, бросить еще с десяток сотен миллионов долларов. Ушлое молодое дарование Курченко провернул искрометную комбинацию через «Брокбизнесбанк», который, будто предчувствуя неблагоприятное развитие событий, он прикупил за год до революции Достоинства. Сначала, пользуясь влиянием на высшем уровне, он добился того, чтобы НБУ вбухал на его безнадежное оздоровление пару миллиардов гривен, которым не суждено было вернуться назад. Суть операции состояла в следующем. ОАО «Аграрный фонд» перевел в «Брокбизнесбанк» 2069 млн гривен, которые затем ушли на счета подставных фирм Курченко, были немедленно конвертированы в валюту и мгновенно испарились. Роль Бориса Приходько состояла в том, что со своего высокого поста в НБУ он контролировал проведение всей операции за один банковский день. Время сильно поджимало. Банкир-профессионал справился. Он заставил подчиненных санкционировать перевод денег, несмотря на то, что в таких случаях требовалось разрешение Министерства аграрной политики, а его просто не могло быть. Курченко вступил в сговор с руководителями «Аграрного фонда», главой наблюдательного совета «Брокбизнесбанка» Денисом Бугаем и, конечно же, с Приходько.

Сергей Курченко

Расплата была близка

По счетам пришлось платить в марте. Новая украинская власть сразу обнаружила утечку миллиардов гривен. Основные фигуранты исхода капиталов исчезли вместе с ними. Первым вышли на Дениса Бугая. Как уже ранее было сказано, «семья» своих в беде не бросает. За председателя Ассоциации юристов Украины заступилась омбудсмен Валерия Лутковская. Сам юрист-банкир успешно изображал из себя, если не жертву наступившей демократии, то точно ее ошибку. Через 2 месяца он вышел на свободу. Виновников мошенничества продолжали искать. Очередь дошла до Бориса Викторовича Приходько, успешно пережившего переходный период в НБУ и оставшегося на месте заместителя Гонтаревой. В последний вечер июля 2014 года за Приходько все же пришли. Он был арестован сроком на 2 месяца. Его также не бросили в беде. Чуть позже депутат Верхвной Рады Геращенко опубликует смс- переписку главы Киевского Апелляционного суда Антона Чернушенко, в которой муссировался вопрос об облегчении участи банкира и его скорейшем перемещении с нар СИЗО под домашний арест. Он все же попал домой, но за 200 млн гривен залога. Благодетель, заплативший деньги, так и остался неизвестным. Бугай в подобной ситуации постеснялся и, морщась, хлебал баланду положенные судом 2 месяца.

Денис Бугай

Как только Борис Приходько увели под руки, испустил дух «Терра Банк» еще одного «семейника» Вадима Копылова. Через несколько месяцев он возродится, как Феникс из пепла под новым именем «Кристалбанк» и окажется в руках почти у прежнего собственника. Им станет супруга Копылова Марина Ленинг. По «семейной» привычке она ввергнет его в череду следующих финансовых скандалов. Сопротивляться генетическому коду не так просто.

Приходько Борис Викторович

Два шага назад, два шага вперед

У Приходько все же получалось с переменным успехом. Его посадили на нары, но он вскоре вышел под залог. В октябре 2014 года в развитие принятого Верховной Радой закона «Об очищении власти» он попал в люстрационный список. Национальный банк Украины тут же с спохватился и издал приказ о его увольнении с поста заместителя председателя. Почему это Валерия Гонтарева не сделала ранее? Неизвестно. Ведь шила в мешке не утаишь. Сотрудники НБУ наверняка были в курсе и других проделок Приходько, пока оставшихся вне ведения правоохранительных органов. Ведь в феврале 2014 года ему не внезапно «сорвало крышу» и он неожиданно стал использовать служебное положение в угоду интересам Сергея Курченко. Его след можно увидеть во многих «скользких» инициативах времен Януковича. Например, будучи в «Ощадбанке» он курировал весьма сомнительные операции с облигациями внутреннего государственного займа.

Вадим Копылов

На увольнение Приходько ответил иском, требовавшим немедленно восстановить его в правах. О чудо! Окружной административный суд Киева в октябре 2015 года полностью признал его доводы. Может быть, сработала паутина «семейных» связей? Приходько в марте месяце триумфально вернулся в свой кабинет в здании НБУ. Гонтарева с утра была ошарашена известием о том, что у нее появился еще один заместитель. Помимо возможности занять свой кабинет в здании НБУ у Приходько появилось право требовать заработную плату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте и даже потребовать возмещения моральных издержек. Национальный банк Украины после некоторых раздумий написал апелляционную жалобу .Апелляционный суд Киева 3 апреля 2016 года приостановил действие решения Окружного административного суда. Создалась «патовая» ситуация, но украденных миллиардов то не вернуть!

Первый Комитет

Сообщение Нардеп-мошенник Борис Викторович Приходько и дело на 2 миллиарда появились сначала на Антикоррупционная правда.

После этого о Шевченко говорили совершенно противоположные вещи. В частности, «Слуги народа» утверждали, что он, наконец, наведет порядок в банковской системе страны и регулятор станет действительно независимым органом, оппоненты (что характерно – мнение антагонистов из «Европейской солидарности» и «ОПЗЖ» в этом вопросе было совершенно одинаковым) утверждали противоположное – дескать, вследствие темных пятен в биографии, Кирилл Шевченко будет послушной марионеткой в руках Банковой.

Перед тем, как напомнить о тех самых «темных страничках» биографии главы национального регулятора, забежим немного вперед и с сожалением констатируем, что оппозиционеры были правы: вследствие манкирования своими обязанностями в угоду хотелкам Зеленского (а еще больше – его окружения), политика главы НБУ привела к резкой критике со стороны международных партнеров и отказе во многих программах финансирования.

Наиболее громким был скандал с МВФ, который помимо прочего прямо указал и на неудовлетворительную работу Нацбанка. Это было громкой пощечиной на международном уровне как украинской власти вообще, так и руководству Национального банка страны в частности. Впрочем, факт отказа от кредитования со стороны МВФ, как и другая не совсем понятная деятельность и странная биография, никак не повлияли на позиции Кирилла Шевченко в качестве руководителя НБУ.

Как не повлиял на его судьбу и тот факт, что 2 апреля 2021 в Главном следственном управлении Государственного бюро расследований сообщили, что ведут следствие относительно Кирилла Шевченко и двух его заместителей. Речь идет об обвинении в хищении государственных средств и государственной измене, которая заключается в передаче закрытой информации компаниям Kroll Inc., AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells и Asters во время, когда происходила национализация «Приватбанка» в 2016 году. О чем именно идет речь, точно выяснить не удалось.

Впрочем, вернемся в 2020 год, когда Шевченко стал известен как претендент на пост главы Национального банка Украины. Естественно, что СМИ заинтересовались его биографией. Все пересказывать не стоит, упомянем лишь те факты, в которых сомневаться не приходиться и, если бы Украина была нормальной страной, они бы однозначно закрыли Кириллу Шевченко не только путь на пост главы регулятора и члена СНБО, но привели бы его в совершенно другое место, причем очень надолго.

Дело в том, что при назначении на пост главы НБУ Шевченко почему-то скрыл факт руководства «Терра-банком». Сначала на это не обратили внимание, ведь мало кто знал биографию банкира столь глубоко. Но постепенно слухи ширились, и в результате расследования выяснилось, что скрывать было что.

Подробно с историей воровства из «Терра банка» более чем миллиарда гривен (по курсу 8 грн за доллар) вы можете ознакомиться в материале Как нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко ограбил ”Терра-банк”

А мы лишь напомним вкратце канву событий. В 2010 году «Терра Банк» покупает группа лиц, наиболее заметными фигурами которой являются Кирилл Шевченко и Вадим Копылов (заместитель министра финансов в правительстве Николая Азарова). Кстати, Шевченко тогда был заместителем председателя правления государственного «Укргазбанка», так что сразу возникают вопросы – на какие деньги государственный чиновник купил банк?

С апреля 2010 по апрель 2011 Шевченко возглавляет «Терра Банк», потом ставит на свое место Владимира Коцюбу, а сам становится членом Наблюдательного совета банка. В 2012 году Копылов и Шевченко продают свои доли в банке. Но Кирилл Шевченко в марте 2014-го возвращается в «Терра Банк» на должность президента.

А после бегства Януковича оказывается, что банк – банкрот. 22 августа 2014 года Нацбанк признал «Терра Банк» неплатежеспособным. 9 декабря 2014 года решением НБУ банк ликвидируют, Заодно выясняется, что во время перехода банка из рук в руки в период с 2010 по 2014 годы его на самом деле контролировала одна группа лиц, приближенных к семье Януковича. И за этот период из банка вывели 1,1 миллиарда гривен

И Кирилл Шевченко к воровству этих денег прямо причастен. Впрочем, история длинная, рекомендуем почитать материал по ссылке выше.

Кроме того, в ходе расследования деятельности «Терра Банка» НАБУ в рамках уголовного производства № 52016000000000119 установило, что «в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами нескольких банков, в том числе «Терра Банка», растратили средства НБУ на общую сумму более 12 млрд. гривен, путем их незаконного рефинансирования». Напомним, в 2014 году Шевченко был президентом «Терра Банка». Именно в этот период банк получил 111 миллионов гривен на рефинансирование. А уже в августе 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в «Терра Банк». А рефинансирование от НБУ оказалось на счетах австирийского Meinl Bank Aktiengeselschaft. Того самого, на счета которого выводились и деньги вкладчиков «Терра Банка».

Но по итогам расследования Кирилл Шевченко сел не в тюрьму, а в кресло председателя правления государственного «Укргазбанка». Откуда переместился в НБУ.

Это что касается прошлого. На самом деле это только две истории, самых громких. Просто чтобы напомнить, что не все так гладко с нынешним главой НБУ. Который должен быть, как королева Великобритании – выше всяких подозрений.

Но и на посту главы Национального регулятора Кирилл Шевченко не перестает сходить со станиц СМИ. Вот выдержки из новостей только за последние пару месяцев:

— 25 марта: Шевченко собрался закупить в Нацбанк планшеты Apple по 50 тыс. грн за штуку

— 31 марта: Сомнительные закупки. Нацбанк Кирилла Шевченко собирается потратить миллион на веб-камеры FHD, колонки и гарнитуры

— 1 апреля: Миллионы долларов в Швейцарии, огромная зарплата, загородный дом и несколько квартир — глава НБУ отчитался об активах

— 19 апреля: Нацбанк Шевченко решил не экономить государству почти 300 тыс. грн, чтобы отдать контракт прикормленному любимчику

— 22 апреля: Отмыть, отдраить, растратить: Рожкова с Шевченко решили закупить в Нацбанк рекордный объем моющих средств

— 12 мая: Глава НБУ Кирилл Шевченко разрешил регулятору заплатить почти 96 миллионов «мутной» компании из села Лисиничи

— 14 мая: Царские покупки Кирилла Шевченко за государственный счет: Нацбанк готов закупать журнал по 60 тыс. грн за один экземпляр

— 21 мая: Госрасходы для Шевченко: Нацбанк закупит огромную партию бензина и дизеля — на 5,6 млн грн

— 2 июня: Шевченко одобрил новый дорогостоящего ремонт в здании Нацбанка только-только после завершения отделочных работ на 6,6 млн грн

И это далеко не все, только то, что наиболее кинулось в глаза. И почти все эти новости касаются перерасходования государственных денег. Но ни прошлые грехи, ни довольно свободное отношение к государственным средствам сейчас, ни провал монетарной политики НБУ, приведший к отказу Международного валютного фонда в кредитовании Украины, не привел почему-то к отставке Кирилла Шевченко с посты главы Национального банка Украины.

Возможно, разгадка кроется в отгадке секрета, почему главой НБУ год назад стал именно он, хотя были куда более достойные кандидатуры. Помимо таланта банкротить банки, по данным издания «Бизнес», у Шевченко есть связи со (ну кто бы мог подумать!) со студией «Квартал 95». Дело в том, что бывший заместитель Шевченко по «Укргазбанку», Евгений Мецгер, женат на давней подруге «актрисы» из «Квартала» Елены Кравец, Юлии Мецгер. Которая, кстати, тоже воспользовалась «квотой Квартала» на заполнение государственных должностей и стала членом наблюдательного совета государственного «ПриватБанка».

Вот такой у нас «Квартал 95» происходит в Национальном банке Украины, главой которого является специалист по банкротству и соратник бывшего главы НБУ Сергея Арбузова, во времена которого, кстати, и руководил «Терра Банком» Кирилл Шевченко.

Антикор

Сообщение Шевченко Кирилл Евгеньевич: вывод миллиарда из «Терра Банка» и подозрение в госизмене. Почему ему все сходит с рук? появились сначала на Антикоррупционная правда.