В середине марта в информационном пространстве появилась новость о возможном задержании Коваленко детективами НАБУ. Официального подтверждения не последовало, однако сам инфоповод вскрыл пласт связей, ведущих как к подсанкционным лицам и историям с оккупированными территориями, так и к представителям украинских правоохранительных органов.

Коваленко — непубличный, но далеко не неизвестный бизнесмен. Ранее СМИ связывали его с закупками угля на оккупированных территориях. Вместо открытых объяснений — попытки через суды зачистить информационное поле. Параллельно с этим он кардинально меняет профиль: с 2023 года заходит в аграрный сектор через холдинг «Гранова», затем расширяется в добывающий бизнес и получает землю на Закарпатье под индустриальный парк. Именно в Ужгороде, по информации журналистов, его могли задержать.

Формально — развитие бизнеса. По сути — сложная система компаний, офшоров и аффилированных лиц. Индустриальный парк «Энерджи групп» оформлен через ТОВ «ВДЛ», где среди учредителей — сам Коваленко, его кипрская компания Afki investments limited и Леонид Иванов. Именно Иванов выводит эту историю на уровень потенциального конфликта интересов.

Он связан с руководителем Бюро экономической безопасности Полтавской области Олегом Пахницем — они вместе основывали адвокатское объединение «Де-факто». Это уже не просто деловое знакомство, а возможный канал влияния между объектом расследования и структурой, которая это расследование ведёт.

Сам Пахниц — показательный пример трансформации из прокурора в крупного бизнесмена с обширными активами: десятки тысяч квадратных метров недвижимости, земельные участки, автопарк и даже частный самолёт. После бизнеса — возвращение в систему уже в качестве руководителя регионального БЭБ. При этом его семья продолжает вести бизнес вместе с партнёром Коваленко Ивановым.

На этом фоне расследование против «Грановы», которое ведёт именно полтавское БЭБ, выглядит неоднозначно. Следствие подозревает компании группы в масштабных схемах уклонения от уплаты налогов: закупки сельхозпродукции за наличные, фиктивные документы, экспорт без возврата валютной выручки. Обыски проводились, документы изымались, однако суд отказался арестовывать имущество, и дело фактически застопорилось.

Дополнительный уровень схемы — номинальные владельцы. Значительная часть «Гранова Украина» записана на Сергея Тиглого — начальника службы безопасности Коваленко. Через него прослеживаются связи с компаниями, участвующими в государственных тендерах, в частности на поставки соли. В структуре фигурируют родственники, бывшие чиновники и представители государственных предприятий.

Коваленко также вышел на рынок газодобычи, приобретая активы у скандальных бизнесменов, несмотря на то, что ранее фигурировал в делах о незаконной добыче янтаря. Фактически человек с подобным бэкграундом получает доступ к стратегическим ресурсам.

Его окружение усиливает общую картину: менеджеры, связанные с дубайскими структурами, контакты с российским бизнесом, пересечения с фигурантами санкционных списков СНБО. В прошлом — совместные компании с лицами, связанными с так называемой «ЛНР». При этом никакой реальной изоляции от украинской экономики не происходит.

Дополняет картину и правоохранительный фактор: связанные лица работают в органах полиции, что потенциально даёт доступ к информации и возможность управлять рисками.

В результате речь идёт не просто о бизнес-истории, а о системной модели, в которой фигурант с сомнительным прошлым не только избегает последствий, но и усиливает позиции. И если подтвердится влияние на кадровые решения в БЭБ, это уже выходит за рамки коррупции и становится вопросом национальной безопасности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сепаратистский след и БЭБ: схема влияния Дмитрия Коваленко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Публикации, появившиеся в медиа, рисуют картину возможного входа Куршутова в оборонный сектор через приближённых к Рустему Умерову и Арсену Жумадилову лиц. Речь идёт о поставках дронов с многократной наценкой для АОЗ, а также о возможном отмывании средств через франшизу Zielinski & Rozen в Украине и Австрии. Отдельный акцент — на финансировании Венского бала, что подаётся как демонстративный жест на фоне войны.

Вместо сдержанного юридического ответа Куршутов выбрал агрессивную информационную тактику. Кампания против Корбана, развернувшаяся в ряде телеграм-ресурсов, выглядела хаотичной и лишённой убедительной доказательной базы. Кульминацией стали публикации с элементами визуальных провокаций и насмешек, которые, вместо нивелирования обвинений, лишь усилили резонанс.

На фоне упоминаний о уголовных производствах БЭБ, возможных финансовых злоупотреблениях и российском паспорте такая стратегия выглядела как попытка отвлечь внимание. Однако информационная логика работает иначе: чем эмоциональнее реакция, тем больше возникает вопросов.

Отдельный поворот в этой истории — попытка связать с Корбаном резонансные события за рубежом, в частности историю с Комаровым и Петровским на Бали. Аргументация сводилась к географическим совпадениям и предположениям, что вызвало новую волну критики из-за использования чужой трагедии во внутренних медийных разборках.

Имя Куршутова уже не впервые фигурирует в скандальных информационных кампаниях. Ранее его связывали с утечками данных, участием в организации расследований в отношении Игоря Котвицкого, Алексея Дидковского, Андрея Холодова, Александра Тупицкого, Олега Бахматюка и других публичных лиц. Отдельное внимание привлекала деятельность телеграм-канала «Джокер», который критиковали за методы информационного давления на бизнес — среди упомянутых компаний и лиц были Артур Гранц, Андрей Матюха, Сергей Токарев, супруги Гереги, Борис Филатов, Юрий Голик, Иван Рудый, Алексей Чернышов, Максим Шкиль, а также бренды Comfy, «Новая Почта», Uklon, Fondy, «Цитрус», «Стилус», «Техно Ёж», «Монобанк».

Сейчас же в фокусе — роль Игоря Лаченкова (Лачена), который активно распространяет материалы против Корбана. Критики считают, что такое сотрудничество может обернуться для него репутационными потерями, особенно если фактическая база публикаций останется слабой.

Вопрос, который всё чаще звучит в экспертной среде: не превратилась ли эта медиавойна в процесс саморазрушения для её инициатора? Ведь чем масштабнее информационная атака без надлежащей доказательности, тем сильнее она бьёт по её автору.

В итоге ситуация выходит за рамки личного конфликта. Речь идёт о репутациях, доверии к оборонным закупкам и грани между журналистикой, пиаром и манипуляцией. И если в ближайшее время не появятся убедительные ответы по существу обвинений, информационное давление будет только расти — независимо от того, кто именно стоит по разные стороны баррикад.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Куршутов, Корбан и Лаченков: как Сеяр превратил медиавойну в публичное самосожжение появились сначала на Антикоррупционная правда.

Стремительный рост и расширение сети

ООО «Премиум финанс» создано в 2015 году. Основной вид деятельности — финансовые услуги, в частности обмен валют. Бенефициарами компании являются киевлянин Виктор Киселёв и уроженка Донецкой области Елена Бондар.

Финансовые показатели демонстрируют резкий рост:

• в 2023 году доход компании увеличился более чем на 514%;

• в 2024 году — ещё на 290%;

• за первые три квартала 2025 года выручка достигла почти 534 млн грн.

Если по данным НБУ в первом полугодии сеть насчитывала 244 обменных пункта, то сейчас на официальном сайте компании заявлено более 450 точек.

Уголовные производства: криптовалюта, наличные, налоги

С декабря 2022 года в отношении компании ведётся уголовное производство по статьям о незаконных действиях с платёжными инструментами, легализации средств и уклонении от уплаты налогов. Расследование осуществляется при участии Офиса Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности Украины.

Следствие считает, что через ряд подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Премиум финанс», была организована схема конвертации криптовалюты в наличные средства без соответствующих разрешений Национального банка и без отражения операций в бухгалтерской и налоговой отчётности.

Для приёма заявок использовались Telegram-боты: клиентам направлялся пароль, который необходимо было сообщить по адресу проведения обмена.

В 2023–2025 годах правоохранительные органы неоднократно проводили обыски в обменных пунктах компании — в Киеве и в Закарпатской области. Изымались наличные средства в долларах, евро, чешских кронах, венгерских форинтах, британских фунтах стерлингов, а также техника и документация. Часть средств суды арестовывали, часть впоследствии разблокировывали.

700 тысяч долларов за закрытие дел

Отдельное производство касается предполагаемой попытки «решить вопрос» с уголовным преследованием за 700 тысяч долларов. По данным следствия, сотрудник государственного предприятия Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок», ранее работавший в БЭБ, предложил руководству «Премиум финанс» содействие в закрытии уголовных дел.

В июле 2024 года во время встречи ему был передан первый транш — 100 тысяч долларов. Сразу после передачи средств чиновник был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

50 тысяч долларов за продление лицензии

Ещё одна история касается 2019 года, когда компании отказали в продлении лицензии на осуществление валютных операций из-за 81 существенного нарушения валютного законодательства.

Тогда, по версии следствия, бенефициарный владелец компании Виктор Киселёв решил урегулировать вопрос через знакомых в Национальном банке Украины. Менеджер одного из департаментов НБУ согласился «поспособствовать» за 50 тысяч долларов.

В октябре 2019 года ему была передана часть средств — 40 тысяч долларов. В тот же день сотрудник Нацбанка был задержан правоохранителями. В апреле 2025 года уголовное производство было закрыто по ходатайству супруги обвиняемого в связи с его смертью.

Регуляторные санкции

Компания регулярно получает предупреждения от НБУ. В июне 2025 года её оштрафовали на 200 тысяч гривен за нарушение правил торговли валютой в период военного положения. Нарушения заключались в отсутствии системы видеонаблюдения в помещениях обмена и невозможности предоставить записи инспекторам Национального банка.

Криптовалютный след

В медиа также упоминалось имя криптопредпринимателя Игоря Туника, задержанного в Польше по подозрению в легализации и отмывании средств. По данным журналистов, он мог сотрудничать с украинскими обменными структурами, в том числе с «Премиум финанс». Речь шла о конвертации криптовалюты в наличные не только в Украине, но и в Польше и ОАЭ.

Несмотря на уголовные производства, аресты наличных средств и задержания посредников, ООО «Премиум финанс» продолжает работать и наращивать доходы. Остаётся открытым вопрос: каким образом компания, неоднократно попадавшая в поле зрения правоохранительных органов, сохраняет статус одного из лидеров рынка валютного обмена и продолжает расширять свою сеть.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 700 тысяч за «решение» дел и 50 тысяч за лицензию: как обменники «Премиум финанс» оказались в эпицентре уголовных производств появились сначала на Антикоррупционная правда.

Квартира для матери

В августе 2023 года на мать прокурора — Татьяну Свободу — была оформлена квартира площадью 46,5 кв. м с террасой 10,6 кв. м в жилом комплексе «Клубное местечко 12» в Ивано-Франковске.

По открытым данным, стоимость квадратного метра в этом ЖК стартует от 2 000 долларов. Соответственно, аналогичная квартира могла бы стоить около 95 тысяч долларов.

Дом и автомобиль супруги

Жена прокурора — Юлия Свобода — в 2023 году задекларировала приобретение дома площадью 131,6 кв. м в селе Криховцы неподалеку от Ивано-Франковска. Речь идет о дуплексе в элитном районе.

В настоящее время подобные дома без ремонта предлагаются примерно за 114 тысяч долларов (около 5 млн грн). В декларации указана стоимость 2,8 млн грн.

В том же году Юлия Свобода приобрела автомобиль Honda eNP1 2023 года выпуска, рыночная стоимость которого составляет около 20 тысяч долларов.

Аренда жилья и паркомест

С 2024 года семья арендует двухкомнатную квартиру в ЖК «Местечко Липки» в Ивано-Франковске (вероятно, на период ремонта собственного дома). Стоимость аренды в этом комплексе стартует от 600 долларов в месяц.

Владельцем квартиры является Василий Гарга. Кроме того, прокурор арендует два паркоместа в этом же ЖК — ориентировочная стоимость одного составляет 3 тыс. грн в месяц.

Паркоместа арендованы у братьев Захария и Павла Балагур — сыновей священника УГКЦ Степана Балагуры.

Имущественный портфель семьи Балагур

Степан Балагура в 2024 году стал владельцем BMW X5 2024 года (ориентировочная стоимость — около 120 тысяч долларов). Он владеет значительным количеством недвижимости:

• домом в Конча-Заспе площадью 384,4 кв. м (возможная рыночная стоимость — более 1 млн долларов);

• офисным помещением в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 33-Б площадью 547,4 кв. м (около 3 млн долларов);

• квартирой площадью почти 200 кв. м на улице Институтской, 18 (ориентировочно около 1 млн долларов).

Его брат Владимир Балагура (умер в 2024 году) был основателем строительной компании «Ярковица» и депутатом Ивано-Франковского городского совета.

Подарки и социальные выплаты

Родители Юлии Свободы — Светлана и Виктор Глуховы — в 2022–2024 годах регулярно дарили внучкам и дочери денежные средства (более 200 тыс. грн ежегодно).

Светлана Глухова зарегистрирована как ФЛП в Славутиче (розничная торговля). Виктор Глухов является владельцем ООО «Юг Транзит Инвест», имеющего лицензию на торговлю алкоголем и табаком. Согласно данным, в 2025 году чистая ежемесячная прибыль компании составляла 17,3 тыс. грн.

Юлия Свобода ранее работала в Харьковской областной прокуратуре. В настоящее время она получает пенсию — более 32 тыс. грн ежемесячно (уже более двух лет).

За последние три года семья также задекларировала социальные выплаты:

• 48 тыс. грн — компенсация при переезде;

• 79 тыс. грн — помощь от «СОС Детские Деревни»;

• 130 тыс. грн — помощь на проживание от Кабинета Министров Украины.

На фоне приобретения недвижимости, транспорта и регулярных денежных подарков возникает вопрос о соотношении задекларированных доходов и фактического уровня расходов семьи.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Элитное «новоселье» прокурора Дениса Свободы: недвижимость, аренды и семейные активы на фоне карьерного перевода появились сначала на Антикоррупционная правда.

За последние месяцы сотрудники БЭБ фактически взяли Одессу под контроль, сосредоточив усилия на подпольных игровых залах, которые годами работали безнаказанно. Речь идёт о казино, функционировавших круглосуточно на улицах Дегтярной, Новосельского, Малой Арнаутской, Европейской и на проспекте Ярослава Мудрого — в самом центре города.

До недавнего времени эти заведения находились под негласным покровительством бывшего начальника ГУНП в Одесской области Александра Беха. Именно при нём подпольные залы не испытывали серьёзного давления со стороны правоохранительных органов. Однако правила игры резко изменились после принятия решения о перераспределении рынка.

Ключевой фигурой в этой операции стал действующий руководитель БЭБ Александр Цивинский — бывший детектив НАБУ. По информации источников, именно через него была реализована силовая операция по «зачистке» одесского игорного подполья.

Примечательно, что инициатива активизации БЭБ поступила извне. В Монако сейчас проживает бывший сотрудник БЭБ Виталий Гагач — экс-коллега Цивинского. Он поддерживает тесные связи с одиозным одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который давно и системно решает свои вопросы через силовые структуры.

По данным источников, запрос на «очищение» рынка передавался по цепочке Альперин → Гагач → Цивинский. Речь шла о вытеснении прежних кураторов, демонтаже старых договорённостей и проведении своеобразной «инвентаризации» подпольного бизнеса.

В результате за последние два месяца детективы БЭБ провели серию масштабных обысков. На администраторов оказывалось давление, оборудование изымалось, наличные средства конфисковывались. По оценкам, стоимость изъятого игрового оборудования составляет несколько миллионов гривен, а сумма наличных превысила 50 миллионов гривен.

При этом уголовные дела возбуждаются не в отношении реальных владельцев бизнеса, а против администраторов — в основном молодых людей, формально числившихся ответственными лицами. Именно они станут крайними, тогда как настоящие бенефициары останутся в тени.

Показательно, что сами казино никуда не исчезают. Оборудование будет заменено, персонал обновлён, а работа продолжится — уже под контролем новых «хозяев».

По информации источников, следующий этап передела уже начался. Контроль над одесским игорным подпольем постепенно переходит к представителям прокурорского круга и действующему главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу. В его окружении не скрывают: ожидание назначения на должность генерального прокурора затянулось, а рынок подпольных казино остаётся одним из самых прибыльных источников быстрого кэша.

Таким образом, происходящее в Одессе — это не уничтожение нелегального игорного бизнеса, а его перераспределение. БЭБ в этой схеме выступает инструментом давления и смены кураторов. Казино продолжат работать. Меняются лишь фамилии тех, кто собирает прибыль, и силовые структуры, обеспечивающие им «спокойствие».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Игра в одни ворота: как БЭБ «зачищает» игорный рынок Одессы в интересах новых кураторов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Схема работала отточенно: игроки пополняли свои счета на сайте 1xBet, средства поступали на счета «технических» компаний и посредников в украинских банках. Далее деньги легализовывались как оплата за якобы ИТ-консалтинг, рекламу или маркетинг — и массово выводились за границу.

Ежедневно через такие операции проходили десятки миллионов гривен. Основными направлениями были Кипр, страны Балтии и Объединённые Арабские Эмираты, где открывались счета фирм с российскими владельцами. Таким образом, даже во время войны российский бизнес продолжал получать прибыль с украинских игроков, используя украинскую банковскую систему.

В схеме фигурировали отдельные банки и финансовые компании, обеспечивавшие техническую поддержку платежей, связанных с «1xBet». Они игнорировали очевидные нарушения и помогали обналичивать средства через фиктивных ФОПов и небанковские платёжные сервисы. Часть этих денег впоследствии использовалась для финансирования других теневых проектов, связанных с российским капиталом.

После публичного огласки и поданной жалобы журналистов Бюро экономической безопасности (БЭБ) наконец открыло уголовное производство №72025102500000079 по ч.1 ст.203-2 УК Украины — «Занятие игорным бизнесом». Это может стать первым шагом к раскрытию масштабной финансовой сети, позволявшей врагу зарабатывать на украинцах даже во время войны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллиарды для россиян во время войны: как 1xBet превратила украинские банки в прачечную для денег появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ассоциация украинских операторов азартного бизнеса оценивает долю «серого» рынка азартных игр в Украине в 39–53%, причём, по их данным, до 90% нелегальных казино имеют российское происхождение. Небольшие частные банки часто становятся каналом для отмывания средств таких операторов.

На острие разоблачений — банки IBOX и МТБ Банк, где работал финансист Дмитрий Яковлёв. Для широкой публики это имя может быть новым, но в банковском секторе о нём хорошо знают: за карьеру — шесть банков, четыре из которых впоследствии столкнулись с расследованиями и ликвидацией.

«Прачечная» для Клименко и игорщиков

В сети и в материалах расследований циркулируют утверждения, что Яковлёв был причастен к операциям по «обналичиванию» средств для круга бывшего министра доходов Александра Клименко через «Юнисон Банк». В сентябре 2025 года СБУ объявила Клименко подозреваемым заочно, и расследования по финансовым потокам продолжаются.

Дальше — прямые ссылки на отмывание денег для нелегального гемблинга: подключение мерчантов к эквайрингу, движение денег через «дроповые» транзитные счета, последующие переводы на криптобиржи (Binance, Coinbase) и зарубежные платежные платформы (PayPal, Skrill). Судебные материалы по «МТБ Банку» заявляют: с 31.12.2022 по 10.04.2024 объём таких операций превышал 10 млрд грн.

Банки, которые заканчивались плохо

До МТБ Яковлёв работал в IBOX (ликвидирован в 2023 г.), «Альпарі», «Форвард», «Юнісон» — учреждениях с серьёзными претензиями со стороны регуляторов. В IBOX НБУ зафиксировал приём платежей на 3,5 млрд грн для организаций, связанных с киберспортом и покером, а также возможное уклонение от налогов на сотни миллионов гривен.

Сомнительные паспорта и связь с Россией

В Сети циркулируют утверждения о российском паспорте Яковлёва и имуществе в неподконтрольных регионах (квартира в Макеевке). Эти сведения не подтверждены официально, но в совокупности с материалами дел создают тревожную картину.

Вывод

Яковлёв — наглядный пример того, как специалист по «тёмным» схемам может многократно мигрировать между банками и переносить с собой опасные практики. Пока такие кадры остаются в системе, серая сфера гемблинга будет подпитываться уязвимыми банковскими цепочками.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Банкир Дмитрий Яковлев и его криминальные игры: 10 миллиардов для теневого казино с российскими корнями появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным БЕБ и судебных материалов, с 31.12.2022 по 10.04.2024 через систему под управлением департамента Яковлева прошло более 10 миллиардов гривен. Деньги сначала заходили на фиктивные дроповые счета, затем переводились через криптобиржи (Binance, Coinbase) и иностранные платежные сервисы, фактически «очищаясь».

Сам Яковлёв ранее позиционировал свой департамент как «борца с дропами» — ирония в том, что він, по факту, оказался ключевым элементом схемы. История его работы в разных банках (Forum, Unison, Forward, Alpari, IBOX) тоже выглядит примечательно: почти все эти финучреждения в итоге столкнулись с крупными проблемами или ликвидацией.

Схема включала два главных блока: контроль над платежными каналами (операторы платежей вроде Diamond Pay, через которые шёл основной поток) и банковскую инфраструктуру для «прокачки» средств — дропы, мискодинг (перекодировка MCC для занижения налогов) и перевод на криптобиржи.

В материалах дела прямо указано, что служащие «МТБ» и «Ікс Пей Груп» систематически не идентифицировали клиентов, не информировали финмониторинг о подозрительных операциях, дробили и маскировали транзакции, фальсифицировали проверки в Web Shield — то есть сознательно создавали условия для масштабного отмывания.

Пока Яковлеву официально не сообщено о подозрении, но он уже в фокусе следствия, развернулась робота над ланцюгом: крім самого Яковлєва, у справі проходять ще кілька співробітників департаменту, а також представники платіжних систем і посадовець з КРАІЛ.

Це питання не лише до менеджменту «МТБ», а й до власників банку (Парткевич, Аліхані, Кралов) та до регуляторів: як могла существовать такая «прачечная» под боком? И куда смотрит новый регулятор «ПлейСіті», обещавший реформы, но до сих пор молчит?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Схемщик Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в прачечную для игорной мафии — отмыто более 10 млрд грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но за фасадом витрин с бриллиантами скрывалась схема, которая только за последние годы нанесла государству убытков более чем на 165 миллионов гривен. По данным следствия, должностные лица трёх компаний — «СЮФ», «Авексто» и «Авесенс» — действовали в сговоре с предпринимателями, чтобы продавать золото практически «вчёрную», декларируя копейки вместо миллионов.

В документах — 43 миллиона гривен. В реальности — товара на более чем 525 миллионов. И это только вершина айсберга. Золото, которое завозили из-за границы, продавалось за наличку — никакой отчётности, никакого НДС. 96 миллионов — вероятно неуплаченный налог на добавленную стоимость. Ещё 69 миллионов — неуплаченный налог на прибыль. Всё это — в стране, где каждый бюджетный гривен спасает життя, лікує, або захищає.

Компания «Авексто» в 2023–2024 годах вообще не подавала отчётности, но при этом каким-то образом получила 133 миллиона гривен на счёт — по договорам, которые сейчас изучают детективы. А «Авесенс», не сдавая налоговую звітність, импортировал золота из ОАЭ на 246 миллионов, получил 1,1 миллиарда гривен от ФОПов и закупил ещё на 387 миллионов.

Можно ли поверить, что такие обороты проскочили мимо налоговой случайно? Вряд ли.

На сегодня формальными владельцами «Столичной Ювелирной Фабрики» числятся жительница Черноморска Людмила Морозова и её компания «Метойл компани». Но следствие уверено: настоящими бенефициарами до сих пор остаются Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко — именно их связывают с благотворительным фондом Dobrogo. Только вот «благотворительность» здесь, судя по всему, была прикрытием для финансовых махинаций.

Ювелирный бизнес, который должен был бы ассоциироваться с чистотой и блеском, оказался позолоченной витриной теневого миллионого обмана. Расследование продолжается. И теперь — всё внимание к финалу: будут ли названы имена? И засияет ли правда ярче, чем золото?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ювелирный блеск с налоговым привкусом: БЭБ раскрыл схему на 165 миллионов гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

С 2023 года «Даймонд Пей» предоставляла платёжные услуги для Cosmolot (ООО «Спейсикс») и Vbet (ООО «ВБЕТ Украина»), принимая средства от игроков, выплачивая выигрыши и возвращая остатки. После ареста счетов Vbet в 2024 году на счетах «Даймонд Пей» начали накапливаться значительные суммы, которые больше не передавались организаторам азартных игр.

В июле 2024 года Национальный банк Украины аннулировал лицензию «Даймонд Пей» из-за недостоверных данных, предоставленных при её получении, а также из-за связей владельца компании с Россией. Согласно данным НБУ, компания контролируется через ООО «Даймонд Консалт», а её бенефициар признан ненадёжным с точки зрения деловой репутации.

По информации Бюро экономической безопасности, в августе–сентябре 2024 года была реализована схема с использованием ряда фиктивных компаний: ООО «Тач-Стар», ООО «ТРК Тех», ООО «Мидлскай», ООО «Кирамит» и ООО «Лентис Девилс». Эти компании подали судебные иски к «Даймонд Пей» на общую сумму свыше 300 млн грн, якобы за предоставленные услуги, включая IT-разработку и интернет-рекламу. Следователи считают эти договоры фиктивными.

Ключевую роль в схеме сыграли решения Марьинского районного суда Донецкой области, которые принимались в крайне сжатые сроки. На их основании средства переводились на счёт частного исполнителя, а затем — компаниям-истцам. Например:

• 28–29 августа 2024 года со счёта «Даймонд Пей» в «Сенс Банке» было перечислено 53,8 млн грн, из которых 48,9 млн грн получила компания «Кирамит» за «рекламные услуги»;

• 2 октября 2024 года со счёта в АО «ЕПБ» было переведено 72,51 млн грн, которые затем были распределены между пятью малоизвестными компаниями с признаками фиктивности.

По данным БЭБ, эти структуры выполняли роль транзитных фирм, через которые средства переводились другим рискованным субъектам.

С сентября по ноябрь 2024 года «Даймонд Пей» пыталась осуществить дополнительные переводы на общую сумму более 154 млн грн, ссылаясь на новые судебные решения. Однако «Укргазбанк» и «Ощадбанк» заблокировали эти операции в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, что дало следствию время на реагирование.

В конечном итоге, по ходатайству Офиса Генерального прокурора, Шевченковский районный суд Киева арестовал средства компании на счёте в «Укргазбанке».

Онлайн-казино Vbet связывают с Артуром Гранцем, Cosmolot — с компанией Nevada Gaming, которая принадлежит Сергею Токареву и гражданину Германии Арнульфу Нойманн-Дамерау.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Дом детектив купил 9 апреля. Он имеет площадь 113 квадратных метров. Обошелся дом в 4,44 млн. гривен. Также в дом детектив купил земельный участок за 550 тыс. гривен.

До этого недвижимое имущество принадлежало гражданину Александру Дурицкому. Общая стоимость купленной недвижимости составила 5 млн. гривен.

Для покупки детектив взял 2 млн гривен кредита по программе е-Оселя. Еще 680 тыс. гривен ему дала родственница Марина Яковлева. Еще четверть миллиона ему подарил отец Николай Яковлев.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Детектив БЕБ Яковлев во время войны купил дом за 5 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Чиновник получил 1,5 тыс. долларов за невмешательство в работу игорного заведения в Киеве.

Есть информация, что хотят как-то «замять» эту историю или выдать за самоочищение внутренней безопасностью БЭБ. Еще пишут, что это кадр от предыдущих смотрящих (гмиринских), которые такое невмешательство активно и системно ввели от БЭБ) Наверное, хорошая новость что однажды взятки совсем уменьшились.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве детектив БЭБ требовал средства из игорного заведения появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, в течение 2021-2022 годов юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями РФ, аффилированными с российским олигархом, задекларировало перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит».

На самом же деле они не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины. Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины, не выплачивая при этом таможенные платежи. Таким образом государству было нанесено более 118 млн гривен ущерба.

В последствии скрытое в портах Одесской области сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.

Ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова», – сообщили ранее в СБУ.

Сотрудники БЭБ продолжают обнаруживать активы, прямо или косвенно принадлежащие или связанные с гражданами России и Беларуси. Общая стоимость таких арестованных активов составляет более 41 млрд гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украина национализировала активы олигарха Усманова появились сначала на Антикоррупционная правда.

Про це повідомили пресслужба Служби безпеки, Бюро економічної безпеки.

Серед осіб, залучених до організації оборудки, – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

Для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них учасники схеми скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Після цього продукцію передавали через низку фірм-«прокладок» і збували зерно експортерам для продажу за кордон.

У період серпня-вересня 2022 року таким чином було вивезено понад 1 млн тонн зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів в Чорноморському, Південному та Одеському портах.

Зазначається, що БЕБ та Податкова направляли до Держмитслужби інформацію про ризикові операції, проте службовці їх проігнорували. За даними слідства, митники сприяли проведенню експорту зерна. Хоча в СБУ кажуть, що точна сума збитків ще розраховується, у БЕБ орієнтовні збитки за 2022 рік через недекларування доходу від експортних операцій у вигляді несплати податків оцінюють в 5,2 млрд грн.

Співробітники БЕБ спільно з СБУ провели 30 обшуків у приміщеннях Державної митної служби, Одеської митниці та митних постах «Чорноморськ-порт», «Південний порт», «Одеса-порт» ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби. У ході обшуків вилучено чорнові записи, комп’ютери та телефони, що підтверджують митне оформлення та відправлення зернових культур.

Також вилучено документи, які можуть свідчити про обізнаність посадових осіб щодо підприємств з ознаками ризиковості серед експортерів зерна.

Наразі співробітники БЕБ аналізують діяльність згаданих фірм-«прокладок» та встановлюють повне коло причетних до схеми осіб. Вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна появились сначала на Антикоррупционная правда.

Як повідомляв ще на початку листопада телеграм-канал «Дон Кіхот», «якщо Вадима Мельника і не знесуть із позиції керівника БЕБу, то зроблять його фігурою чисто номінальною, з повноваженнями завгоспу. Вже зараз від ВП у БЕБі «стежить за ситуацією» Віталій Гагач, який, за нашою інформацією, керуватиме всіма детективами. Так що Мельник може в майбутньому вирощувати аналітиків зі швабр та мітел. Хоча різниця не сильно відчуватиметься».

Інформація майнула і зникла – увага громадськості була грамотно відвернена подіями із призначенням та відставкою Стельмашенка на посаду радника голови Херсонської ОВ, яку всі чомусь сприйняли як велику «перемогу».

Але за цією димовою завісою зникли кадрові перестановки у Бюро економічної безпеки: Віталій Гагач став заступником Директора ВЕБ. Інформації на самому сайті Бюро про це поки немає, але суть від цього не змінюється – кум Татарова Гагач з просто «дивлячого» за БЕБ став «дивлячим» з посадовими повноваженнями.

До структури БЕБ завели ще одну креатуру Татарова – Миколу Чинчина. Це – люстрований колишній головний слідчий справ Майдану і заступник міністра внутрішніх справ Захарченка, який втік до Москви. Свого часу Татаров був підлеглим Чинчина, тепер змінилися часи.

Нагадаємо, Олег Татаров в Офісі президента займається правоохоронними органами, заодно грамотно розставляє особисто відданих йому людей на керівні посади в СБУ, МВС, БЕБ та інші силові відомства.

До призначення в Офіс президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновіл, Автомайдану та активістів Євромайдану. Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Януковича за особистим поданням тодішнього глави МВС Віталія Захарченка, внесеного 16 грудня 2013 року.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг втекти з України куму Путіна Віктору Медведчуку, колишньому заступнику глави Адміністрації президента України за часів Януковича Андрію Портнову та сину Портнова призовного віку, який залишив країну 28 березня 2022 року. Крім того, Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегу Дерипаску.

Не дивно, що кадри, які розставляє Татаров, у нього відповідні. І – особисто віддані йому.

Це – Віталій Гагач, колишній прокурорський працівник, який два роки після звільнення з прокуратури подвизався в адвокатах і заразом – кум Татарова.

Те, що Гагач є фігурантом всіх мислимих списків санкцій, анітрохи не дивує на тлі самого Татарова. І на тлі іншого призначенця у БЕБ – Миколи Чинчина.

У січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Мін’юст прибрати прізвище Чинчина зі списку люстрованих осіб. Нагадаємо, Микола Чинчин у 2013-2014 роках очолював Головне слідче управління МВС України та активно переслідував опозиціонерів. Під керівництвом Захарченка. І разом із Татаровим.

Все геніальне, бачите, просто. Раз – і ти вже не кат Майдану, який шили липові справи активістам, а Порошенко, який незаконно постраждав від влади. І тебе бере під своє крило заступник голови Офісу Зеленського Олег Татаров. І просуває до Бюро економічної безпеки. І ти знову – гідний член суспільства.

Як там закликали з бордів – зробимо їх разом? Здається, ті, хто повірив цим бордам, зробив себе. І заразом – всю Україну. А щоб відвернути увагу від ключових кадрових перестановок, народу кинули кістку у вигляді призначення на заштатну посаду радника голови Херсонської ОВА відпрацьованого персонажа з ОПЗЖ. І народ купився, цього нікому не потрібне, по суті, призначення.

І поки всі з піною біля рота рвали на грудях сорочки і раділи своїй «перемозі» — Стельмашенко не став радником – розумні люди взяли під контроль куди важливішу структуру, призначивши на ключові посади в ній набагато більш одіозних і небезпечних персонажів, ніж радник глави, що не відбувся. Херсонська ОВА.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як кат Євромайдану Микола Чинчин прорвався в Бюро економічної безпеки через Олега Татарова появились сначала на Антикоррупционная правда.

«С целью их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов», – говорится в сообщении.

Указано, что фигурант дела – гражданин Украины, уполномоченный на выполнение функций государства и является субъектом декларирования. Но в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и членах семьи и возможно были получены незаконным путем.

Такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного статьями об уклонении от уплаты налогов и легализация средств полученных преступным путем, сборов (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины). Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Госслужащий вывез за границу $2 млн незадекларированных доходов появились сначала на Антикоррупционная правда.