Оксану Хаджипавлоу связывают с деятельностью Звонко Мичковича и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., которые журналисты называют частью сети по обходу санкций и выводу российских денег за пределы РФ. Её имя фигурирует среди директоров и управленцев структур, через которые проходили многомиллионные финансовые потоки.

Особое внимание привлёк выпуск облигаций на Кипрской фондовой бирже примерно на €50 миллионов. По данным расследований, именно через эти инструменты могли проходить средства, связанные с российскими бизнесменами и офшорными структурами. Среди руководителей Mettmann упоминается и Оксана Хаджипавлоу.

Дополнительные вопросы вызывают её связи с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей — российскими бизнесменами, которых связывают со схемами вывода средств из РЖД через структуру «1520», связанную с братьями Ротенбергами.

Формально доля Оксаны Хаджипавлоу в Mettmann Public Company Limited составляет лишь 1%, тогда как Звонко Мичкович владеет 82,5% компании. Однако журналисты считают, что её роль вряд ли была исключительно номинальной, поскольку именно она подписывала промежуточные финансовые отчёты и подтверждала крупные кредитные операции внутри группы.

Отчётность Mettmann показывает многомиллионные займы связанным компаниям. Общий объём таких операций превышал €31 миллион. Именно эти транзакции и вызвали интерес журналистов и аналитиков, изучающих возможные схемы обхода санкций и сокрытия конечных бенефициаров средств.

Имя Оксаны Хаджипавлоу также фигурирует в испанской компании Sword Dragon S.L., которая упоминалась в схемах с недвижимостью и инвестициями в Испании. В расследованиях эта структура описывается как одно из звеньев сети компаний, через которые перемещались деньги российского происхождения.

При этом официальных обвинений или судебных решений против Оксаны Хаджипавлоу на данный момент нет. Однако расследователи задают множество вопросов относительно её роли в деятельности офшорных структур, через которые могли проходить крупные финансовые потоки.

Главный вопрос — была ли Оксана Хаджипавлоу реальным операционным менеджером, принимавшим решения и контролировавшим транзакции, либо выступала номинальным директором, подписывая документы от имени других бенефициаров. Ответ на это могут дать только внутренние корпоративные документы и банковские данные, доступа к которым у журналистов нет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Кошелек» Бориса Ушеровича: как Оксана Хаджипавлоу помогала обходить антироссийские санкции появились сначала на Антикоррупционная правда.