Як стало відомо, Нацполіція здійснює слідство за фактами можливих зловживань з боку чиновників Київської міськдержадміністрації (КМДА) та наближених до них осіб при видачі дозвільних документів у сфері містобудування.

Мова йде про кримінальне провадження №42021100000000162, яке було відкрито Печерським управлінням Нацполіції Києва 10 березня 2021 року. Попередньо правоохоронці інкримінують фігурантам справи вчинення злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі;
• ч. 4 ст. 358 – використання завідомо підробленого документа;
• ч. 2 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Нехитра схема

Як встановили слідчі, службові особи Департаменту містобудування та архітектури КМДА і Департаменту (Центру) надання адмінпослуг КМДА, за участі інших осіб та суб`єктів господарювання, налагодили отримання неправомірної вигоди за сприяння в отриманні МУО, у тому числі – для проєктування реконструкції квартир під нежитлові приміщення. За інформацією правоохоронців, чиновники свідомо не звертали увагу на факти можливої підробки документів, які заявники подавали задля одержання цих дозволів.

Зазначається, що з січня 2020 року по березень 2021 року до Департаменту містобудування та архітектури КМДА через Департамент (Центр) надання адмінпослуг КМДА надійшло більше 467 заяв на отримання МУО на проєктування реконструкції житлових приміщень (квартир) під нежитлові. Такі заяви мали багато спільних ознак: форма та текст заяв були ідентичні та відрізнялись лише адресами; оформлені ескізи майбутніх вхідних груп були майже ідентичними; в документах на отримання МУО були схожі орфографічні помилки; у заявах були вказані одні й ті ж контактні номери телефонів; відповідні документи проходили через одних і тих самих співробітників Департаменту (Центр) надання адмінпослуг КМДА тощо.

Також слідчі мають інформацію, що посадовці Департаменту містобудування та архітектури КМДА вчиняли дії, направлені на вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за позитивне вирішення інших питань. Зокрема, ймовірно, вони вимагали хабарі за погодження містобудівної документації та архітектурно-планувальних частин проєктів будівництва та реконструкції.

За даними Нацполіції, до цієї протиправної діяльності мають відношення директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА Олександр Свистунов, його перший заступник Олександр Яструбенко, а також його заступник та за сумісництвом начальник управління адміністративних послуг цього департаменту Юрій Тацій. Слідчі вказують, що у своїй протиправній діяльності вони використовують послуги як мінімум восьми посередників. Яка їхня роль у реалізації цих схем, правоохоронці не уточнюють. Але можна припустити, що вони, ймовірно, передавали чиновникам документи та гроші.

Як стало відомо слідчим, координація діяльності такої злочинної схеми здійснювалася/здійснюється певною особою, яка називає себе “наближеною до провладних народних депутатів України” та позиціонує себе як “смотрящий”. За інформацією правоохоронців, ця людина надає вказівки згаданим посадовцям КМДА і посередникам, а також здійснює контроль за їхньою діяльністю. У тому числі вона відповідальна за акумулювання неправомірної вигоди та її подальше розподілення між учасниками схеми.

Зазначимо, в судових ухвалах по цьому провадженню майже немає інформації про те, хто саме є згаданим “координатором”. Проте, можна сміливо стверджувати, що мова йде про Дениса Комарницького – скандально відомого бізнесмена, депутата Київради VI скликання від “Блоку Леоніда Черновецького”, якого громадські діячі, журналісти та нардепи неодноразово називали “смотрящим по Києву” від голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Прямим підтвердженням версії його причетності до згаданої схеми є той факт, що один із обшуків в рамках слідства було проведено у місці постійного проживання Дениса Комарницького у смт Козин Київської області – у будинку на земельних ділянках, які станом на листопад 2021 року належали його дружині Ірині (кадастрові номери — 3223155400:03:023:0030 и 3223155400:03:023:0031). До речі, саме там правоохоронці проводили обшук і в рамках кримінального провадження щодо можливих “бюджетних розпилів під час будівництва Подільсько-Воскресенського мостопереходу.

Перспектива вироків

Якою буде доля слідства стосовно “схеми видачі МУО за гроші”, наразі прогнозувати важко. Остання судова ухвала по цьому провадженню датована 8 червня 2022 року – тоді адвокати Дениса Комарницького намагалися скасувати арешт грошових коштів, вилучених у нього правоохоронцями під час обшуку. При цьому, ні сторона захисту, ні правоохоронці не з’явилися на засідання суду, на якому розглядалося відповідне клопотання. Тому слідчий суддя Сергій Вовк відмовив адвокатам у задоволенні їхніх вимог.

Також примітно, що у держреєстрі судових рішень відсутні ухвали, у яких би була вказана інформація про проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів по цьому провадженню – крім згаданого вище обшуку. Тобто, можливо такі ухвали є, але вони як мінімум не були оприлюднені або були видалені. Більше того – усі деталі даного слідства описані лише в одній судовій ухвалі від 18 лютого 2022 року. Цей документ було опубліковано в судовому реєстрі лише 6 червня 2022 року.

Такі “запізнення” та “непублікація” судових ухвал зазвичай обумовлені одним із декількох факторів: або слідчі та служителі Феміди намагаються попередити витоки інформації, яка необхідна для розслідувань, або ці документи не оприлюднюються на прохання фігурантів проваджень, які підкріплені “матеріальною вигодою” для посадовців правоохоронної та судової систем.

До речі, факти можливих маніпуляцій з судовим реєстром ще в 2019 році встановили журналісти “Слідство.Інфо” – тоді їм стало відомо, що протягом 2018 року з цієї “публічної бази” зникли 229,6 тис. судових ухвал.

Чим відомі фігуранти

Олександр Свистунов займає посаду директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА з 1 листопада 2016 року, до цього він впродовж п’яти місяців тимчасово виконував обов’язки керівника даної структури. Його діяльність регулярно критикується депутатами Київради, журналістами та громадськими діячами, а також звертає на себе увагу правоохоронних органів.

Найболючіша тема, звісно – видача МУО на проєктування будівництва чи реконструкції в Києві, яка відбувається з численними порушеннями містобудівної документації та нормативно-правової бази (кажуть, що такі документи профільний департамент КМДА видає забудовникам виключно за грошову винагороду.- KВ). Саме такі МУО від КМДА потім дозволяють забудовникам отримати дозвіл на будівництво та возводити в столиці де завгодно все що хочуть.

Наприклад, депутати Київради, експерти та правоохоронці раніше не раз фіксували, що вказана структура, всупереч законодавчим заборонам, надає забудовникам МУО на проєктування об’єктів у межах санітарно-захисних зон. Крім того, містобудівний департамент КМДА нерідко ігнорує обмеження щодо висотності будівель на різних територіях. Через це, наприклад, забудовники можуть зводити в історичному центрі багатоповерхівки висотою більше визначених Генпланом 27 метрів.

Прізвище Свистунова майже завжди згадується як при загальних дискусіях стосовно “будівельного хаосу” в столиці, так і під час обговорень конкретних фактів будівництва сумнівних об’єктів. Але, незважаючи на гучні звинувачення, мітинги громадських активістів біля стін КМДА з вимогами про відставку Олександра Свистунова та інтерес до його персони з боку правоохоронців, цьому чиновнику вдається залишатися на посаді.

Також нагадуємо, що Детальні плани територій (ДПТ), у підготовці яких бере участь очолюваний Свистуновим департамент, майже завжди затверджуються Київрадою зі скандалами та суперечать вимогам діючого Генерального плану Києва. Зокрема, мова йде про порушення процедур розробки цих документів, а також про те, що вони направлені на “ущільнюючу” забудову Києва: коли, наприклад, ДПТ легалізовують будівництво багатоповерхівок на промислових та інших “нежитлових” територіях, але при цьому не враховують вимоги Генплана стосовно кількості місць у дитячих садках, школах, лікарнях тощо.

Ці та інші факти вже неодноразово розслідувались Нацполіцією, проте в усіх випадках справа не доходила навіть до вручення підозр. Нерідко столична громадськість намагається оскаржити затверджені Детальні плани територій в судовому порядку. Серед таких прикладів – ДПТ Мінського масиву, відповідно до якого, на думку юристів та активістів, землі сільськогосподарського призначення були переведені в територію багатоповерхової житлової забудови та реалізація якого може спричинити колапс соціальної інфраструктури у північній частині Оболонського району.

Також керівництво Департаменту містобудування та архітектури КМДА нерідко отримує на свою адресу звинувачення у бездіяльності. Наприклад, ця структура лише в лютому 2022 року почала дозволяти мешканцям столиці переводити дачні будинки у житлові – незважаючи на те, що відповідний Порядок було затверджено Кабінетом Міністрів ще в квітні 2015 року.

Денис Комарницький є досить вагомою фігурою в столичних політикумі та великому бізнесі. Протягом останніх декількох років йому приписували інтереси на ринку будівництва житлових комплексів, освоєння бюджетних коштів на різноманітних інфраструктурних проектах (у тому числі – будівництво Окружної дороги та згаданого вище Подільсько-Воскресенського мостопереходу) та видобутку піску на території Києва. При цьому, діяльність компаній із його оточення у вказаних вище сферах супроводжується скандалами та судовими спорами через різного роду порушення законодавства. Громадські активісти та ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що Денис Комарницький має суттєвий вплив на різні структурні підрозділи КМДА, у тому числі й на Департамент містобудування та архітектури.

Особливу популярність та впізнаваність Комарницький отримав у травні 2020 року. Тоді в мережі з’явився скандальний аудіозапис телефонної розмови між ним і заступником голови КМДА В’ячеславом Непопом, під час якої Комарницький всіляко ображав і принижував чиновника. Журналісти Bihus Info припустили, що цей бізнесмен дозволяє собі такі висловлювання у зв’язку з тим, що низка столичних КП, які входять до сфери відповідальності Непопа, роками віддавали мільярдні підряди для компаній-”прокладок” з орбіти самого Комарницького.

Зазначимо, Департаментом (Центр) надання адміністративних послуг КМДА з квітня 2015 року керує Наталія Шамрай. Раніше ця чиновниця не фігурувала в публічних скандалах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Нацполіція розслідує “схеми Комарницького-Свистунова” появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как известно, еще летом 2020 года в Украине были легализованы азартные игры. С того момента все букмекеры, осуществляющие свою деятельность в Украине, должны получить лицензию и ежегодно оплачивать ее в размере 108 млн грн. За все это время до сегодняшнего дня такую лицензию получили только четыре букмекерские конторы — Parimatch Ukraine, Vbet Ukraine, Фан спорт и даже российская «Твоя беттинговая компания», работающая под брендом 1XBET.

Но букмекеров в стране работает сегодня гораздо больше, скажите вы. И будете правы. И первым на ум придет Favbet, известная в Украине компания, работающая под брендом Favorit аж с 1999 года и до недавнего времени являвшаяся спонсором Премьер-лиги Украины, боксера Александра Усика и еще четырех футбольных клубов. И осуществляющая свою деятельность по беттингу все последние годы как… лотерея.

Единственные лицензии, которые получила Favbet после легализации игорного бизнеса в Украине, это лицензия онлайн-казино, которая стоит только 23 млн грн, а также лицензии на работу казино «Биллионаре» и игровых автоматов, которые стоят гораздо меньше, чем лицензия на букмекерскую деятельность, являющейся основной у Favbet.

По данным, предоставленным Группой компаний Favbet, ею были получены лицензии в сфере организации азартных игр, среди которых: две лицензии на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино, лицензия на ведение деятельности по организации и проведение азартных игр казино в сети Интернет, лицензия на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов. Кроме этого, компании получили двести лицензий на игровые автоматы, двадцать восемь лицензий на игровой стол, в т.ч. на игровой стол с кольцом рулетки. Общая сумма уплаченных в государственный бюджет средств по лицензии составляет 216 150 000,00 грн. К тому же группа компаний сообщает, что создала около 700 рабочих мест, в бюджет уплачено разных налогов и сборов на общую сумму 20 791 263 грн.

То есть в приведеном списке нет именно букмекерской лицензии. А имеющимися лицензиями в информационном пространстве компания «прикрывает» свою букмекерскую деятельность, на которой продолжает зарабатывать огромные деньги, не попадающие никоим образом в бюджет. Выгдядит так, будто крупная букмекерская компания, зарабатывающая миллионы долларов, не хочет делиться со своей страной и поддерживать ее в условиях полномасштабной войны, когда Украине катастрофически не хватает средств на армию и на обеспечение социальных выплат гражданам.

Нелегальной деятельностью должны заниматься правоохранительные органы. И им надо отдать должное — без внимания этот момент они не оставили. Еще 5 мая 2021 года полиция открыла уголовное производство по факту незаконной деятельности контор Favbet и Favorit, принадлежащих известному в игорном бизнесе Андрею Матюхе и его партнеру Игорю Сосонюку. В рамках этого производства следователи Национальной полиции Украины даже провели обыски в офисах компании в Киеве, после чего заявили, что Favbet и Favorit незаконно получают сверхприбыли от беттинговой деятельности, доходы от которой аккумулируются через ряд иностранных фирм, конечным бенефициаром которых является Андрей Матюха.

Однако, пока на этом все и закончилось. Стоит ли рассказывать, каким образом в Украине всегда можно было избежать привлечения к ответственности, особенно учитывая, что Андрей Матюха уже давно известен коррупционными скандалами еще со времен Януковича, в годы, когда игорный бизнес в Украине был полностью запрещен, но, понятное дело, все равно продолжал работать. И Favbet Андрея Матюхи в первую очередь.

В свою очередь Группа компаний Favbet наличие претензий со стороны правоохранительных органов и незаконную деятельность Favbet и Favorit отрицает. «Ни одному должностному лицу и учредителям указанных в статье юридических лиц не предъявлялось подозрений ни в одном уголовном деле. В настоящее время никаких уголовных производств в отношении группы компаний не существует», — ксазано в письме с официальной позицией компании.

В 2013 году хакеры из международной группировки Anonymous взломали почтовые ящики депутатов Партии регионов, и опубликовали множество обнаруженных в них писем. Среди них оказалось письмо того самого Андрея Матюхи с адреса favbet333@gmail.com, в котором он обращается к «регионалам» с жалобой на то, что его букмекерской конторе приходится работать нелегально и подвергаться постоянным «налетам» правоохранителей, в виду чего он предлагает властям «сотрудничать».

«В данный момент компания работает в нелегальных условиях… Естественно, что на местах во всех регионах компания сотрудничает с разными контролирующими органами из МВД, прежде всего с сотрудниками УБЭП, в некоторых случаях с сотрудниками УБОП и по борьбе с киберпреступностью. Кроме МВД к сотрудничеству иногда привлекаются прокуратура и налоговая милиция. Объем ежемесячных платежей по Украине составляет сейчас около 1 200 000 гривен (примерно 150 000$), но это не дает никакой гарантии более-менее стабильной работы. Компания готова сотрудничать с министерством централизованно и не сотрудничать на местах. В случае если все наши пункты во всех регионах будут стабильно работать, мы готовы увеличить объем ежемесячных платежей до 200 000 $», — обращался Андрей Матюха к тогдашним властям, прося взамен оперативную реакцию из МВД в случае очередных «налетов» на его залы игровых автоматов и «лотерей».

Неизвестно, удалось ли ему тогда «договориться» о централизованной «крыше», или пришлось дальше продолжать платить взятки за свой нелегальный бизнес, но этот факт более, чем красноречиво подтверждает то, что Матюха знает и умеет, как нелегально зарабатывать сверхприбыли, не платить деньги в бюджет и при этом оставаться нетронутым государством.

Favbet. Принципы оставьте кому-то другому

Как известно, российская агрессия в отношении Украины началась не в феврале 2022 года, а восемь лет назад, когда РФ аннексировала Крым и развязала военные действия на Донбассе. Вести бизнес с русскими или продолжать работать на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму для патриотически настроенного украинского бизнеса представилось невозможным. Но отразилось ли это как-то на работе Favbet? Отнюдь. Компания продолжила работать с клиентами как из РФ, так и из Донецка, Луганска или аннексированного полуострова, продолжая как принимать ставки от людей оттуда, так и выплачивать им выигрыши, что подтверждается сообщениями от пользователей в течение всех этих восьми лет онлайн-поддержке Favorit, на которые любезно отвечают сотрудники украинской букмекерской компании.

«Работаю с данной конторой уже несколько месяцев, и меня полностью все устраивает. Выплаты стабильны, без задержек», — к примеру пишет в 2018 году в отзывах компании житель оккупированного Донецка Александр Хрусталев.

«Работают честно, все выводится вовремя… Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — пишет житель РФ Андрей в апреле 2018 года.

Ничего личного, только бизнес: украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с русскими?

Несмотря на агрессию РФ все эти годы Favbet не видел ничего зазорного в том, чтобы позволять гражданам этой страны продолжать делать ставки в украинской букмекерской конторе и выплачивать им выигрыши. Все эти годы российские букмекерские обозреватели завлекали россиян делать ставки в Favbet и Favorit, называя их чуть ли не одними из лучших букмекерских контор, на что россияне охотно отзывались. Причем зайти на сайты Favbet и Favorit запрещали российские контролирующие органы, но не украинская компания — через VPN или ТОР можно было спокойно регистрироваться и играть. И получать выигрыши от украинской букмекерской конторы.

Возможно ли такое же плодотворное сотрудничество русских с Favbet и Favorit сегодня, спустя три месяца после начала полномасштабной войны России против Украины? Официально компания заявила в начале марта, что больше не работает с Россией и ушла с рынка Беларуси, где у нее были также офлайн-точки приема ставок, при регистрации на сайтах Favbet и Favorit демонстративно в выпадающем списке стран сегодня действительно нет России и Беларуси. Однако это лишь официально и формально. На самом же деле сотрудники контор любезно подскажут и помогут пользователю из страны-агрессора получить услуги по приему ставок с последующей выплатой им выиграшей.

Мы обратились к онлайн-поддержке сайта Favbet с вопросом, можно ли зарегистрироваться гражданину России, если у него есть паспорт другой страны, например, Израиля (в РФ разрешено двойное гражданство) и, к примеру, латвийский номер телефона. По легенде у нас есть лишь карта российского «Тинькофф банка», однако, как выяснилось, и это не особая проблема для Favbet.

«Благодарю за ожидание!) Вы можете зарегистрироваться у нас на сайте, при условии, что при регистрации укажите страну Израиль, а также при верификации сразу отправите документы Израиля)», — ответил оператор Степан, до этого предварительно посоветовавшись с администрацией.

Ничего личного, только бизнес: украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с русскими?

После этого в вопросе с банковской картой Степан решает уже напрямую подключить к разговору администрацию, и в диалог вступает другой оператор Данил.

«Рад видеть вас в чате, Богдан. К сожалению, карты российского банка не подходят… — с сожалением отвечает оператор Favbet, однако, поразмыслив, как же можно помочь гражданину страны-агрессора, добавляет, — А в какой валюте она у вас?».

Ничего личного, только бизнес: украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с русскими?

После выяснения, что валютная карта российского банка может подойти и пользователь из РФ может попробовать зарегистрироваться таким образом, Данил вместо того, чтобы послать россиянина вслед за русским военным кораблем, проявив свою гражданскую позицию, напротив, любезничает с россиянином, попрощавшись с ним фразой «Было очень приятно пообщаться!».

Ничего личного, только бизнес: украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с русскими?

Похоже, заявления о недопустимости работы с россиянами и беларусами Favbet оставил лишь для украинской аудитории, а не в качестве своих принципов работы, которые бы не позволяли компании иметь хоть какие-либо дела с гражданами стран, ведущих с Украиной полномасштабную войну. Более того, букмекер любезно сам ищет варианты, как помочь русским обойти их же официальные запреты.

Ничего личного, только бизнес, следует полагать, сказал бы на это Андрей Матюха. Который, к слову, как нам стало известно от высшего руководства компании, сам предусмотрительно покинул Украину аккурат за несколько дней до начала войны, улетев в Хорватию. Именно сюда и в Румынию Favbet перевез своих сотрудников для дальнейшего оперирования бизнеса. В Румынии, как признался глава бизнес-департамента Favbet Сергей Дзекунов, Favbet уже успел разработать официальные приложения на iOS и Android и, что характерно, продлить лицензии на онлайн-казино и на букмекерскую деятельность, которую в Украине компания не считает необходимым оплачивать в полупустой бюджет, просто продолжая зарабатывать здесь деньги. В том числе и с помощью сотрудничества с гражданами страны-агрессора.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с русскими? появились сначала на Антикоррупционная правда.