Участниками преступной организации был введен ряд схем уклонения от уплаты таможенных платежей, реализация которых нанесла ущерб на общую сумму почти 290 млн. гривен в виде неуплаченных налогов. Так, в течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на румынско-украинской границе грузовыми автомобилями ввозились коммерческие товары на основании поддельных документов, что приводило к применению более низких ставок ввозной пошлины, в том числе нулевых. В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые. При этом руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров группы прикрытия. Заметим, что эти схемы действовали длительное время, а ее участники вели себя цинично и вызывающе.

Когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их жестокое избиение. В настоящее время разоблачены 11 членов преступной организации, среди них три служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК.

Один соорганизатор и четыре участника преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК. Благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии были получены основные доказательства по делу и установлен нанесенный ущерб.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Черновицкой таможне разоблачили масштабную контрабандную схему появились сначала на Антикоррупционная правда.

Женщину задержали в Черновцах со взяткой в 175 тыс. гривен взятки за II группу инвалидности.

Заведующая отделением – член комиссии одной из медицинских учреждений, за деньги «регистрировала» мужчин призывного возраста лицами с ІІ-й группой инвалидности. Стоимость услуги от 3500 до 5000 долларов. Средства получала на каждый этап коррупционной схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Буковине у врача-взяточника изъяли наличные на 8,4 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Недавно к нам обратились родственники пострадавших, ставших жертвами обмана со стороны застройщика в Черновцах. Истории, рассказываемые людьми, шокируют, афера привела не только к разводам, но даже к самоубийству.

История началась в 2016 году, когда ООО «ТС Империал Строй» запустило проект «Империал Парк Авеню» в Черновцах. Компания хорошей прелестью с визуализированным видеопроектом привлекла сотни инвесторов, заключивших сделки по купле-продаже квартир в доме № 7 на улице Ровенской. Но уже в 2018 году строительство остановилось, и инвесторы стали заложниками неопределенности и обмана.

Вот такой симпатичный ЖК видели инвесторы на рисунках:

А так выглядит реальная картина строительства:

Около 400 инвесторов стали жертвами мошенника-застройщика. Они лишились своих денег, а обещанные квартиры так и не передали им. Инвесторы остались с пустыми руками и никаких возможностей вернуть вложенные деньги.

Если вы введете в поисковую систему название «Парк Авеню новостройка» в Google, вы увидите, что строительство началось еще в 2016 году.

Впрочем, комментарии людей, которые начали появляться на этой странице со временем, говорят сами за себя.

Отчаяние усиливалось не только тем, что за последние три года инвесторы не получили от застройщика никаких ответов. Да, оказалось, что само строительство — незаконное от начала до конца.

Так, в посте, опубликованном от 21 января 2019 года на странице Facebook-сообщества «Центр реформ и развития — Черновцы», упоминается проблема с жилым комплексом «Империал Парк Авеню» от застройщика ООО «МС Империал Строй». Согласно публикации было установлено, что застройщик предоставил недостоверную информацию о начале строительных работ, а также осуществлял самовольное строительство. Кроме того, отмечено, что земля, на которой строится комплекс, находится в аренде, а по истечении срока аренды будущие перспективы неизвестны.

Но было уже поздно: деньги были вложены. И некоторые инвесторы этого не испытали.

Игорь Саврий. Строительный суицид

В марте этого года в Черновцах произошла ужасная трагедия. 62-летний мужчина покончил с собой из-за мошенничества застройщика, который отказался выдавать долгожданную квартиру. В день трагедии, 30 марта, мужчина оставил посмертную записку, в которой отметил, что у него больше нет сил, но уверен, что его семья, включая 16-летнюю дочь и 50-летнюю жену, будет сильна и сможет справиться с этой. затруднительной ситуацией. .

Хроника преступного застройщика: Игоря Саврия

Игорь Саврий

Здесь стоит остановиться на лице застройщика, который, как оказалось, реализует подобные мошеннические схемы не только в Черновцах. Стоит отметить, что Саврий владеет несколькими строительными компаниями, среди которых «Строительная компания Сонет», «Строительная компания Бомонд», «Буд-Нико» и «МС Империал Строй». Он также выступает как конечный бенефициарный владелец (контролер) для компаний «Пион Сервис» и «ТС Империал Строй». Но пройдемся по хронологии «победы» Игоря Саврия.

2016-2018: Обещания, которые не были выполнены

Хроника начинается в 2016 году, когда застройщик «Буд-Нико» во главе с Игорем Саврием заключил предварительные договоры купли-продажи квартир с будущими владельцами квартир в доме № 7 на улице Ровенской в Черновцах. Они получили деньги, но с 2018 года строительные работы неожиданно прекратились.

2018 год: Надежды превращаются в кошмар

Около 400 инвесторов заложники ситуации: их деньги были украдены, а квартиры так и не были получены.

Июль 2021: Застройщик Игорь Саврий снова в центре скандала

В июле 2021 года оказывается, что Игорь Саврий и его подельники снова появились в центре скандала, на этот раз во Львове. Они незаконно присвоили землю стоимостью более 4,6 млн. грн., которая принадлежала коммунальной собственности Львовского городского совета. Интересно, что землю они записали на «мертвых душ». В результате этого землю благодаря действиям СБУ удалось вернуть общине.

Июнь 2023 года: Судебные разбирательства продолжаются

В настоящее время прокуратура Черновицкой области активно ведет расследование этих преступлений. Однако суды отказались арестовать объекты недвижимости на Ровенской 7, где застройщики являются фигурантами в уголовном производстве.

Причем синхронно отработали как судьи первой, так и второй инстанции. Почему? Можно только догадываться, кто прикрывает Саврия у власти. В частности, и в судебном.

Игорь Саврий. В ожидании грядущих перемен

Как не упомянуть недавно принятое решение Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о том, что коррупционные действия жрецов Фемиды теперь могут быть наказаны лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Судьи, фактически выписавшие индульгенцию аферистам, могут попасть под действие этого решения.

Ситуация требует немедленного расследования и решительных действий Президента и правительства.

Тем более что на днях во время визита Владимира Зеленского в Донецкую область черновицким военным, вложившим свои деньги в это строительство, удалось донести проблему до высшего руководства государства.

Впрочем, пока Игорь Саврий пытается избегать ответственности путем создания разных отговорок. В частности, Саврий нагло лгал о том, что он сейчас воюет, а потому ему не до этого. В результате инвесторы создали инициативную группу с адвокатом и вручили ему приглашение в суд. Оказалось, что Игорь Саврий не был на войне, как он утверждал. Не говорит застройщик и о том, куда девал деньги от проданных квартир.

Люди, вложившие средства в строительство, оказались между молотом и наковальней — без денег и будущего.

Правительство должно немедленно отреагировать на ситуацию. Следует провести тщательное расследование, привлечь все необходимые ресурсы и наказать виновных. Кроме того, необходимо ввести строгие правила и регуляции, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Жизнь и благополучие жителей Черновцов зависят от действий правительства по этому вопросу.

«Антикрорупционная правда»

Сообщение Миллиардная афера по ЖК «Империал Парк Авеню» привела к сотням сломанных человеческих судеб. Иногда даже и к самоубийству появились сначала на Антикоррупционная правда.

В 2016 году он возглавил комиссию по расследованию смерти директора ГП «Берегометское лесоохотничье хозяйство». Чиновник сказал сыну покойного, что смерть отца признают связанной с производством только в случае передачи 1,5 тыс. долларов.

В судебном заседании обвиняемый не признал себя виновным. Сообщил, что денег не требовал и не брал. Убеждал, что как глава комиссии сам никакого решения не мог принять, ни на кого из членов комиссии не влиял. Экс-чиновник говорил, что свидетель без его ведома засунул деньги ему в карман при выходе из авто или их подбросили полицейские.

Защитник обращал внимание суда, что материалы НСРД свидетельствуют о том, что свидетель сам предлагал деньги, а обвиняемый отказывался и только попросил ягоды, поскольку на рынке они дорого стоят высоко.

Из материалов дела усматривалось, что первый раз комиссия решила, что смерть не связана с производством. Этот акт потерпевшие обжаловали. Суд его отменил и признал несчастный случай связанным с производством и обязал управление Гоструда провести дополнительное расследование.

Во второй раз было установлено, что мужчина умер после совещания, от геморологического инфаркта мозга, вероятно вызванного стрессовым состоянием от исполнения служебных обязанностей. Обвиняемый как глава комиссии не принимал единогласных решений, но его голос мог иметь решающее значение при равном количестве голосов.

Зафиксированный разговор, под которым обвиняемый рассказывает, что он является главой комиссии, он уточняет количество детей усопшего и говорит, что им должно быть выгодно, потому что компенсация составит около 130 тыс. гривен. Далее говорит, что необходимо дать штуку кому-то и все это не ему, а ему всего 50 долларов, потому что еще комиссии нужно, однако колеблется с конечной суммой неправомерной выгоды, потому что должна посоветоваться по механизму с Киевом и шефом.

Именно это должностное лицо Гоструда выступало в судебном заседании, когда обжаловалось предварительное заключение комиссии, которое было не в пользу семьи умершего. Чиновник настаивал, что суд должен отменить акт и назначить дополнительное расследование, то есть занял активную позицию по удовлетворению иска.

В дальнейшем в автомобиле обвиняемого заявитель перечислял деньги в его присутствии. Понимая неправомерность своих действий, должностное лицо не взяло деньги в руки и показало собеседнику на карман, в который тот вынужден был положить деньги. Позже при задержании обвинен личные вещи, а эти деньги вывернул из кармана, стараясь не прикасаться к ним.

Поэтому суд считает безосновательными показания обвиняемого, что он не знает, откуда у него эти деньги.

В ходе судебного разбирательства установлено, что именно обвиняемый как председатель комиссии в основном занимался вопросом расследования смерти на производстве и руководил работой комиссии. Исключительно он общался с сыном усопшего и возил его по всем инстанциям с целью сбора необходимых документов. Также он вел разговор с экспертами и участвовал в судебном разбирательстве, у него находились все документы по расследованию.

Эксчиновник был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Черновцах эксчиновника Гоструда Дмитрия Стояна приговорили к 5 годам за взяточничество появились сначала на Антикоррупционная правда.

В этой связи, появилась информация о том, что предприниматель из Буковины, Александр Еремийчук, которого называют «Слон», зарабатывает на этой схеме. Продолжая заниматься этой сомнительной деятельностью, он продолжает получать прибыль. Также есть вопросы по лицам, которые предоставляют «крышу» для этих незаконных операций на таможне.

Журналисты «СтопКора» отправились в командировку в Черновцы и Хмельницкий, промониторили десятки ресурсов, разыскали турецкие таможенные документы и пообщались с украинскими таможенниками. И наконец вышли на «короля» буковинской контрабанды. Подробности схемы раскрыла в новом расследовании журналистка Александра Сербин.

Съемочная группа «СтопКора» посетила один из украинских пограничных пунктов пропуска Порубное – Сирет. Каждый день здесь выстраиваются в очереди почти полсотни грузовиков, большинство из которых завозит в Украину импортные товары. Но, в соответствии с действующим украинским законодательством, в зависимости от классификации груз должны растаможить.

В десять утра репортеры фиксируют прибытие фуры с турецкими номерными знаками. По инсайдерской информации, в документах прописано, что она везет текстиль. А уже через несколько часов та же машина заезжает на склад компании SK CARGO (СК «Карго») в Черновцах.

Как работает схема?

«Одна из самых распространенных схем контрабанды – пересорт: когда в декларации указано, что ты везешь что-то дешевое, а на самом деле – что-то дорогое или даже элитное. Это делают, чтобы сэкономить на растаможке. Чем дешевле товар – тем меньше ты заплатишь. Именно поэтому брендовую одежду в Украину часто завозят под видом текстиля, то есть просто ткани. Мы не зря сосредоточили внимание на компании СК «Карго». Ведь в прошлом году в Хмельницком они стали фигурантами уголовного производства по факту подделки таможенных документов. Да и до этого фирма не раз появлялась в расследованиях СМИ«, – комментирует журналистка Александра Сербин.

По данным медиа, из Турции в Украину отправляется автомобиль, загруженный тарно-искусственными грузами весом 23-24 тонны. После подмены документов между пунктами пропуска Сирет (Румыния) и Порубное (Украина) к таможенному оформлению в Черновцах декларируется 13-15 тонн ткани или стеклоровинга (перевязочный шнур). «Экономия» на таможенных платежах для дельцов составляет ориентировочно 400-500 тысяч гривен с каждой фуры.

Чтобы понять все детали сделки, журналисты отправились в два офиса СК «Карго» – в Черновцах и Хмельницком.

В столице Подолья офис компании расположен в самом сердце знаменитого Хмельницкого рынка. Туда медийщики заходят инкогнито – под видом обычных клиентов – и узнают, что из магазина вроде бы можно осуществить беспроцентный перевод средств прямо в Турцию: для этого требуются только паспортные данные и визитка торговой точки.

Что это за финансовые транзакции в валюте? Все просто: будучи клиентом СК «Карго», вы можете перечислить средства в Турцию за считанные минуты, без какой-либо фиксации со стороны государства и комиссии. Хотя к законности этой процедуры возникают серьезные вопросы.

Вымышленную и распространенную в арабских странах еще сотню лет назад финансовую схему в просторечии называют «Хавала». К примеру, украинец приходит к «брокеру» с просьбой перевести 20 тысяч долларов своему коллеге в Турцию. Отдает деньги «брокеру». Украинский «брокер» звонит турецкому и говорит отдать их тому лицу, которое назвал украинец. При этом нет ни одного цифрового перевода – эти операции нигде не фиксируются. А значит, и не облагаются налогом.

Заметим, что для осуществления денежных переводов в Украине по закону юридическому лицу требуется лицензия.

Однако компания СК «Карго» не зарегистрирована как отдельное юридическое лицо в Украине. Это – только название, бренд. Инсайдеры утверждают, что работают дельцы от имени ряда фирм: ООО «Юпрайд», ООО «Нордаль», ООО «ООО Винтаж Прайм», ООО «Дельта-С Компани» ООО «Карголенд» и т.д.

Чтобы узнать, имеют ли указанные структуры разрешительные документы, «СтопКор» обратился в Нацбанк Украины.

«Для осуществления переводов за границу юридическое лицо должно получить лицензию на предоставление финансовых платежных услуг и лицензию на осуществление валютных операций. Следующие юридические лица в Государственный реестр финансовых учреждений или реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, не вносились«, – говорится в ответе НБУ.

Информацию о денежных переводах и поставках брендов подтвердили и во втором офисе – на черновицком рынке «Калинка». Вот только в качестве бренда завозят не оригинал, а подделку, которая обычно стоит в десять раз дешевле. К примеру, модель обуви «Найки» стоимостью $150 турецкие производители продают за $10. Однако ввоз и торговля таким товаром, как отмечают юристы, в Украине противоречит действующему Уголовному кодексу и грозит «предпринимателю» по меньшей мере штрафом.

День, в который «СтопКор» решил провести эксперимент, был выбран неслучайно.

«По нашей инсайдерской информации, именно тогда СК «Карго» получила очередной большой заказ. Имея эти факты на руках, мы одновременно вызываем полицию для проверки законности деятельности. В Хмельницком полиция приехала за 20 минут. Следственно-оперативная группа составила протокол и занялась дальнейшим расследованием. В Черновцах все было наоборот. Следственную группу мы ждали почти два часа. Все это время нам угрожали, запугивали и мешали съемке», – рассказывает Александра Сербин.

Мужчину, представившегося медийщикам как «Хозяин», в обычной жизни зовут Вячеслав Черненко. И на самом деле он хорошо знал, что журналисты имели право на съемку. Ведь рынок является местом общего пользования, а офис расположен на коммунальной земле и находится в собственности территориальной громады Черновцов. Однако ни это, ни присутствие полиции не мешали владельцам «точки» проявлять нескрываемую агрессию.

Кто на самом деле стоит за масштабной схемой?

Как узнал «СтопКор» из собственных инсайдерских источников, Вячеслав Черненко – родственник Александра Еремийчука по прозвищу «Слон», неофициально известного как «король» буковинской контрабанды. «Слона» давно и хорошо знают в западных регионах, а в 2021 году его имя прогремело на всю Украину. Тогда черновицкий бизнесмен попал под санкции СНБО, после чего указом президента Зеленского топ-контрабандиста лишили украинского гражданства. А правительство даже подготовило документы о его депортации.

В том, что подсанкционный контрабандист Александр Еремийчук связан с компанией СК «Карго» и продолжает влиять на нее, стопкоровцы убедились лично. Ведь после того как съемочной группе заблокировали все камеры, он подошел к медийщикам и начал их оскорблять.

«Очевидно, что господин Еремийчук был хорошо информирован о ситуации во втором офисе в Хмельницком. И так же очевидно, что, в отличие от Черновцов, контролировать там полицию он не может. Забегая вперед, скажем, что после нашего приезда там открыли несколько уголовных производств по деятельности СК «Карго». На Буковине же Еремийчук имеет влияние не только на правоохранителей, но и на местные СМИ «, – отмечает журналистка.

Ведь не успели стопкоровцы вернуться в Киев, как на черновицких каналах о приезде репортеров уже выпустили сюжет с признаками заказного характера. Интересно, что о СК «Карго» в этом материале – ни слова.

Почему подсанкционный контрабандист Александр Еремийчук, он «Слон», продолжает работать в Украине?

С этим вопросом журналисты обратились к начальнику Черновицкой таможенной службы Михаилу Товту. Однако комментировать эту тему на камеру он отказался. А в приватной беседе признал: о «Слоне» знает лично. И пообещал предоставить письменный ответ на официальный запрос. Мы продолжим внимательно следить за этой темой. Продолжение следует.

Напомним, Александр Еремийчук находится в санкционных списках СНБО. Когда «СтопКор» приехал в офис его компании и поймал на незаконной валютной операции работников фирмы, те отреагировали агрессивно. Так, журналистов начали выталкивать и грубо выгонять из помещения. Один из мужчин пригрозил «ударить по голове», если съемочная группа немедленно не покинет здание.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Полмиллиона на одной фуре: как подсанкционный предприниматель Александр Еремийчук по прозвищу «Слон» наживается на турецкой контрабанде появились сначала на Антикоррупционная правда.

В сентябре 2022 года представители БФ «Волонтеры милосердия» ввезли в Украину четыре машины: Renault Megane Scenic (2000), Mercedes-Benz ML 320 (1999), Jeep Grand Cherokee (1997), Mercedes-Benz ML 270 CDI (2001). Затем их предоставили обвиняемому для передачи нужд ВСУ.

В сентябре 2022 года покупатель в ходе поиска транспортных средств повышенной проходимости для военных нужд на Auto.ria.com нашел объявление о продаже данных авто. Отец обвиняемого сказал, что у его сына есть такие авто и предложил посмотреть на автомойке «Пилигрим».

В дальнейшем машины в течение недели продали за сумму в эквиваленте около полумиллиона гривен. Часть переданных денег были имитационными средствами, предоставленными полицией для разоблачения преступления.

В судебном заседании гражданин вину признал. Ковалюк подтвердил, что знал о происхождении автомобилей и их целевом назначении и законодательном запрете на продажу гуманитарной помощи, но распорядился ими с целью получения прибыли для себя.

Обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы условно с увольнением с испытательным сроком 1 год.

Четыре автомобиля конфискуются в собственность и будут направлены на повышение обороноспособности и мобилизационную готовность страны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Черновцах волонтера осудили за продажу авто для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, должностная лицо требовало и получило от гражданина иностранного государства взятки за закрытие исполнительных производств. К противоправной деятельности женщина привлекла своего гражданского мужчину, непосредственно получавшего средства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Черновцах на взятке задержали главу райотдела исполнительной службы появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Хочемо наголосити, що Чернівецька обласна військова адміністрація не розсилала подібні документи і не проводить жодного збору на потреби ЗСУ. Від імені ОВА діють шахраї. Тому будьте обережні, і обов’язково перевіряйте інформацію», – наголосили в ОВА.

Сообщение Шахраї збирають «допомогу для ЗСУ» від імені Чернівецької ОВА появились сначала на Антикоррупционная правда.

Згідно з підписаною угодою, компанія постачальник до 15 грудня 2022 року поставить «Укргазвидобуванню» 2400 тонн дизельного палива. Сума контракту становить 129,135 млн гривень.

Зазначимо, співвласниками компанії-постачальника ТОВ «Мартін трейд» є Святослав Потапчук та Володимир Порайко – син колишнього начальника управління СБУ у Чернівецькій області Василя Порайка. Порайко також є засновником ще двох компаній зі схожою назвою — ТОВ «Мартін Логістик» та ТОВ «Мартін Трейдінг». З ними також пов’язана компанія «М Газ Трейдінг», яка знаходиться в тому ж офісі, що і «Мартін Логістик».

Компанія була заснована у 2015 році у селі Великий Кучурів, Чернівецької області. Головним клієнтом компанії є філія «Центр забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниця» — вони уклали 4 контракти на 10,28 млрд гривень. Загалом компанія в системі ProZorro уклала 45 договорів на 10,74 млрд гривень.

«Антикорупційна правда»

Сообщение «Укргазвидобування» без торгів придбало паливо у сина ексголови чернівецької СБУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

За даними слідства, підозрювана вносила відомості до системи «Шлях» про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку. Встановлено понад 50 фактів виїзду чоловіків за межі України під приводом ввезення гуманітарної допомоги.

«Антикорупційна правда»

Сообщение У Чернівцях за корупцію затримали посадовицю Чернівецької ОВА появились сначала на Антикоррупционная правда.

За даними слідства, адвокат налагодив механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гумдопомогу. Його викрито на продажі чотирьох транспортних засобів, які призначались для ЗСУ, на загальну суму майже 14 тис. доларів.

Правоохоронці затримали чоловіка у Чернівцях під час одержання обумовлених коштів за останніх два автомобілі у сумі 7,3 тис. доларів. Йому повідомлено про підозру за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение У Чернівцях адвокат торгував гуманітарними автомобілями появились сначала на Антикоррупционная правда.