Ещё год назад на Черновицкой таможне сотрудники ГБР совместно с таможенниками «случайно» остановили цистерны, в которых вместо газа перевозились поддельные сигареты в Евросоюз. Схема была настолько наглой, что после громкого задержания… ничего не изменилось. Те же цистерны продолжают курсировать к границе. Без приговоров. Без арестов. Без последствий.

Следствие называет ключевым производителем харьковского предпринимателя Юрия Карфика и подконтрольную ему компанию ООО «Табако Дом». Формально — лицензия на производство сигарет марки «ТТ». Фактически — нелегальный конвейер по изготовлению подделок Marlboro, Bond, Parliament и других мировых брендов. Ежемесячно — более 7 тысяч коробок, что эквивалентно примерно 3,5 миллиона пачек фальшивых сигарет, заполняющих чёрный рынок Украины и ЕС.

География производства напоминает карту спецоперации. Изготовление — в Киеве, на бульваре Вацлава Гавела. Ферментация и хранение табачного сырья — в Ужгороде. Готовая контрафактная продукция — в селе Гора под Борисполем. Фильтры — в Харькове. Всё распределено по стране так, чтобы в случае обысков «отрубали» хвост, но не голову.

Отдельного внимания заслуживает состав учредителей «Табако Дома». Среди них — Дмитрий Мишалов, ранее работавший в управлении налоговых рисков ГНС Украины. Во времена руководства Алексея Любченко его имя фигурировало в уголовных делах о НДС-«скрутках». По информации источников, именно Мишалов обеспечивал Карфику беспроблемную регистрацию налоговых накладных — без блокировок и вопросов.

Сам Карфик в теневых кругах давно известен как организатор масштабных НДС-схем и совладелец ТД «Столичный ювелирный завод». В деловой среде за ним закрепилось прозвище «Ювелир». Его образ жизни это лишь подтверждает: Porsche Panamera для повседневных поездок, а на супругу Олесю Усатенко оформлены Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach.

Сбыт контрафактных сигарет внутри Украины контролирует Кирилл Мамонтов — уроженец Харькова, который давно проживает в Италии, в Форте-дей-Марми. Именно он выстроил сеть из сотен торговых точек в Киеве, Харькове, Днепре и других городах, где продаётся исключительно нелегальная табачная продукция. Чёрную бухгалтерию украинского сегмента ведёт Юрий Даниляк.

Масштабы этой сети не оставляют сомнений: без системного прикрытия со стороны правоохранительных и контролирующих органов она просто не могла бы существовать. Но прикрытие есть — стабильное и надёжное.

Семья Мишаловых и ранее всплывала в скандалах — от строительных афер до контрабанды сигарет. Их активное участие в днепровском «Хабаде» странным образом не мешает им чувствовать себя полностью неприкосновенными даже во время войны.

Пока государство борется за выживание, контрафактные сигареты спокойно едут к границе. Бюджет теряет миллионы. А организаторы теневой империи остаются на свободе — с люксовыми автопарками и полной уверенностью в собственной безнаказанности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Табачный конвейер безнаказанности: как Юрий Карфик и Дмитрий Мишалов годами гоняют контрафакт через таможню появились сначала на Антикоррупционная правда.

Схема фиктивного импорта позволяет выводить валюту за рубеж, а также маскировать контрабанду под видом беспошлинных поставок дронов, освобождённых от НДС и таможенных сборов.

Волынская таможня: свыше 100 млн долларов — на бумаге

По данным анализа таможенных деклараций, наибольший объём фиктивных поставок оформлялся через Волынскую таможню. Среди фигурантов — Владимир Макар, Александр Сухой, Андрей Шкаран, Наталья Савош и Александр Волин. Под их подписью оформлялись «поставки» от иностранных компаний Wharvest Ltd, Starnine Sales Ltd, Latuna Limited и других — в адрес украинских компаний “Сенфиджо Инд”, “Полипром Контур”, “Лоялхилз Груп” и пр.

Львовская область: ещё 100 миллионов — в офшоры

Во Львовской области фиктивный импорт оформляли таможенники Юрий Попов, Ольга Романив и Тарас Лещишин. Они подписывали поддельные декларации от Borbit EU S.R.L., Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o., M.D. and Partners Sp. z o.o. и других — на украинские фирмы “Буллет”, “Экспорт Мастер”, “Кальхеон”, “Промофлай” и др.

Одесская таможня: дроны и параллельные схемы

В Одессе фиктивные декларации оформляли Роман Гайдаржи и Олег Глаголёв. Среди отправителей — Optima Trade Ltd, Absales Group Ltd, Wharvest Ltd, Taksim-Pol Sp. z o.o., Torque Trade Ltd. Адресаты — “Витал Прогресс”, “Пеппер Стар”, “Сенфиджо Инд”, “Тедарик”, “Трансглобус”. Общая сумма — более 50 миллионов долларов.

Кроме того, под руководством начальника таможни Андрея Коливера на Одесской таможне действует ещё одна схема: товарам присваивают неверные коды, оформляют под прикрытием других товарных групп или занижают вес и стоимость — всё ради уклонения от налогов.

Черновцы и Закарпатье: десятки миллионов на “фантомы”

Черновицкие таможенники Илья Ткачук и Виталий Лахман оформили фиктивные поставки на 20 миллионов долларов. Дроны “прибыли” от Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Neotrade Ltd на адреса компаний “Пеппер Стар”, “Лоялхилз Груп”, “Нексус Торг”.

В Закарпатье Дмитрий Гончарук и Юлия Лазарчик содействовали оформлению поставок от EUA Invest Group, EUAIG s.r.o., Kamelot Sp. z o.o. — в адрес “Моти” и “Грейт Энтерпрайз”. Сумма — свыше 15 миллионов долларов.

Киевская область: ещё десятки миллионов фиктивного импорта

Таможенник Андрей Белов оформлял фиктивный ввоз дронов на десятки миллионов долларов. Среди отправителей — BFM Enterprises LLC, Cosenbase Ltd, Jet DP Sp. z o.o., Euro Line Sp. z o.o., Lemiurg LLC. Получателями значатся “Тем-Ро”, “Анвер Торг”, “Экспорт Мастер”, “Технопроф”, “Евро Стандарт Групп”, “Сейлкомтрейд” и “Билдинг Старс”.

Системная коррупция

Указанные таможенники, по данным источников, причастны не только к махинациям с дронами. С их участием осуществляется регулярная контрабанда техники Apple, которую завозят автобусами из Европы под видом личных вещей.

В схеме также фигурируют руководители региональных таможен: глава Львовской таможни Андрей Кузник, глава Черновицкой — Юрий Герасимов, Закарпатской — Илья Нижников и Волынской — Дмитрий Стаценко.

Цена теневого импорта — миллиарды

По оценкам экспертов, объём теневого импорта в Украину ежегодно достигает $10,8 млрд. Прямые потери для бюджета страны — не менее $3,3 млрд. История с дронами — лишь один из эпизодов масштабной системной коррупции на украинской таможне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фиктивный импорт дронов через таможню: список фигурантов схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Участниками преступной организации был введен ряд схем уклонения от уплаты таможенных платежей, реализация которых нанесла ущерб на общую сумму почти 290 млн. гривен в виде неуплаченных налогов. Так, в течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на румынско-украинской границе грузовыми автомобилями ввозились коммерческие товары на основании поддельных документов, что приводило к применению более низких ставок ввозной пошлины, в том числе нулевых. В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые. При этом руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров группы прикрытия. Заметим, что эти схемы действовали длительное время, а ее участники вели себя цинично и вызывающе.

Когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их жестокое избиение. В настоящее время разоблачены 11 членов преступной организации, среди них три служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК.

Один соорганизатор и четыре участника преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК. Благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии были получены основные доказательства по делу и установлен нанесенный ущерб.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Черновицкой таможне разоблачили масштабную контрабандную схему появились сначала на Антикоррупционная правда.

Установлено, 23 апреля через таможенный пункт «Вадул Сирет» Черновицкой таможни товар был ввезен в Украину. При этом, несоответствие заявленного груза к фактическому не была выявлена. В таможенной декларации страной производителем была указана Греция, при этом, на коробках присутствовала производственная маркировка российской компании «Технологии переработки».

В ходе следственных действий установлено, что ввезенный товар временно хранится на таможенном складе ООО «Тори Груп» в городе Жмеринка, после чего в режиме «реэкспорт» отправляется за пределы Украины, где, вероятно, происходит его подмена.

Использование указанной схемы позволяет «Тори Груп» ввозить в Украину табачное сырье производства странны агрессора, уклоняясь при этом от уплаты акцизного сбора и налога на добавленную стоимость. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет 20 млн гривен с каждого реэкспортированного грузовика. В конце июля Винницкий горсуд удовлетворил ходатайство следствия разрешение об осмотре товаров, которые находятся под таможенным контролем.

Компания «Тори Груп» зарегистрирована в Виннице в 2016 году и принадлежит Александру Федоришину. Основной вид деятельности компании складское хозяйство.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как украинские таможенники во время войны помогали незаконно ввозить табак из россии появились сначала на Антикоррупционная правда.