рус   укр

Соцсети

Coinbase

Банкир Дмитрий Яковлев и его криминальные игры: 10 миллиардов для теневого казино с российскими корнямивойна в Украине

Банкир Дмитрий Яковлев и его криминальные игры: 10 миллиардов для теневого казино с российскими корнями

Серая зона гемблинга: до 53% рынка и «прачечные» в банках Ассоциация украинских операторов азартного бизнеса оценивает долю «серого» рынка азартных
Схемщик Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в прачечную для игорной мафии — отмыто более 10 млрд грнДеньги

Схемщик Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в прачечную для игорной мафии — отмыто более 10 млрд грн

Схема отмывки выглядит как швейцарские часы: платежные системы, «дроповые» счета, маскировка транзакций и вывод на криптобиржи. В эпицентре этой схемы