Установлено, что умышленными действиями должностных лиц ГП «Укруголь» (Виктор Зюзько) в период выполнения постановления «Об утверждении положения об возложении специальных обязанностей на оператора системы передачи для обеспечения общедоступных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» с 22 июля по 4 ноября В 2022 году, при осуществлении реализации ТМЦ по более низкой цене в адрес ООО «Интербис» и более высокой цене в адрес ТЭС в соответствии с суммой превышенных затрат на ее закупку, обеспечено нарушение графика накопления угля на промышленных площадках производителей электроэнергии, что составляет более 200 тыс. тонн товарной угольной продукции, стоимостью 700 млн. гривен.

Данная структура основана ООО «КУА «Реди-инвест», связанной с бывшим нардепом из Партии регионов Дмитрием Сандлером через фонд «Данмор» и владельцем сети ТЭЦ Анатолием Шкрибляком. Последний контролирует три ТЭЦ: ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ, Киев), ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ) и ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ).

Два экс-нардепа ведут угольный бизнес с оккупантами
В рамках уголовного производства прошли обыски у внештатного советника министра энергетики Украины, в ходе которых были изъяты важные документы и 62,4 тыс. долларов, 26,1 тыс. евро и 138,6 тыс. гривен.

Арестованные документы содержат информацию о финансово-хозяйственной деятельности, связанной с незаконной деятельностью ГП «Укруголь», ООО «Интербис», ООО «КУА «Реди-Инвест», ООО «Подольскинвест», а именно: документальные материалы, подтверждающие осуществление финансово- хозяйственной деятельности между ГП «Укруголь» и ООО «КУА «Реди-Инвест», ООО «Интербис», ООО «Подольскинвест», АО «Подольский цемент», ЧАО «Ивано-Франковскцемент», ЧП «Европейский Транспортно-Логистический Центр», ПВО ОП «Углесбыт» ГП «Львовуголь», ООО «Химтехпром», Ассоциация «Развития рынка финансовых услуг», ООО «Альпико», ООО «Мед Фарм Групп», ООО «Адриа Центр», ООО «Изи Финанс», ООО «НПП « Химфарм», ООО «Реди Консалт», ООО «Восток Антрацит», ООО «Азовплодторг», ООО «Импекссервис-04», ООО «Обогатительная фабрика «Лидиевская», имеющая значение для уголовного производства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Стратегические запасы угля в Украине разворовывали в пользу фирм экснардепов Анатолия Шкрибляка и Дмитрия Сандлера появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как мы уже писали, Шкрибляк  контролирует четыре ТЭЦ: ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ, Киев), ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ) и ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ). Его бизнес-партнером является гражданин Украины, Израиля и США – бывший регионал Сандлер Дмитрий.  У него общий бизнес с российским олигархом Александром Смирновым. В 2013 году Сандлер и Смирнов провели продажу агрохолдинга «Дружба Нова» (Черниговская область), выведя незаконно из Украины около 170 млн долларов выручки. На указанные средства Сандлер и Смирнов организовали крупный аграрный бизнес в Ставропольском крае Российской Федерации, осуществляемый совместно до сих пор, в то время как страна-агрессор пытается разрушить аграрный сектор экономики Украины. До конца прошлого года Сандлер был владельцем фонда «Данмор», которым управляет ООО «КУА «Реди-инвес».

Что касается экс-нардепа Шкрибляка, то он также является гражданином Республики Кипр.  Экс-политик живет на вилле в испанском поселке Сагаро (s’Agaró), Коста-Брава стоимостью порядка 25 млн  евро. Его соседом является глава  «Ростеха» Сергей Чемезов.

Активы Шкрибляка  уже пересекли отметку 1 млрд  долларов. Средства он накопил через использование коррупционных механизмов, в том числе и для финансирования терроризма через прямые и косвенные закупки угля у сепаратистов на временно оккупированной территории Украины, коррупционное лоббирование, завышение тарифов в энергетической сфере.

Система управления этими ТЭЦ позволяет бесконтрольно пользоваться финансовыми и материальными ресурсами этих предприятий, в результате они несут убытки на сотни миллионов гривен. Менеджмент  фальсифицирует отчетные данные о реальном наполнении тарифа, системно внедряются схемы хищения средств в виде искусственного завышения расходов на доставку из-за границы угля, закупку ТМЦ, реализацию инвестиционных и ремонтных программ, проведение различных научных исследований и т.д. Все это повышает цену энергоносителей, потребление которых платит население Украины. Основные схемы и источники дохода энергогруппы Шкрибляка  —  это поставка угля из РФ и ОРДЛО с искусственным увеличением его стоимости за счет аффилированных структур-нерезидентов и выводом «маржи» через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом. Схема поставок угля из РФ и ОРДЛО осуществляется через механизмы прерванного транзита угля.

Как мы уже писали, прямым организатором и исполнителем поставок был гражданин Украины Роман Белоусов. Он непосредственно контактирует с беглым олигархом Сергеем Курченко, представителями угольных фирм в РФ и представителями ОРДЛО, часто для решения бизнес-вопросов вылетает в РФ, а через Москву и Ростов-на-Дону — на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Белоусов и Шкрибляк владеют несколькими шахтами и угольными площадками в ОРДЛО, приобретенными еще до 2014 года, непосредственно контролируют взаимодействие с фирмами-нерезидентами, через которые идут поставки угля, а также выведением «маржи». По оперативной информации, брат Белоусова – сотрудник руководящего звена т.н. МГБ «ЛНР».

Правоохранителям известны основные схемы движения угля и денежных средств в 2017-2021 годах на ТЭЦ Шкрибляка с названиями и реквизитами задействованных в них фирм, а также фактические данные о формировании цены на уголь, выводе «маржи» на подконтрольные фирмы, выписки за нерезидентами, счета, инвойсы, свифт-перечисления и т.д. «Маржа» в среднем составляет около 25-40 долларов с тонны угля, при объемах поставок в размере 1,4 млн тонн угля в год она приносит участникам схемы около 50 млн. долларов в год. Были открыты уголовные дела:

• № 4201700000000353 от 21.03.2017 по ч.2 ст.364 УК;
• № 62019000000001529 от 30.09.2019 по ч.5 ст. 191 УК;
• № 12019000000000968 от 11.10.2019 по ч. 5 ст. 191 УК;
• № 22019270000000059 от 09.10.2019 по ч.1 ст. 258-3 УК;
• № 42019270000000217 от 23.10.2019 по ч.2 ст.364 УК.

Расследование указанных уголовных производств блокируется неформальным председателем службы безопасности Шкрибляка — бывшим заместителем Министра внутренних дел  Евдокимовым В.М., который имеет длительные и надежные связи в Офисе Президента Украины, Нацполиции и Генпрокуратуре. К его полномочиям относится обеспечение «крыши», отмывание средств, коррупционные переговоры и теневая координация со всеми правоохранительными органами, блокирование и закрытие разнообразными способами расследования значительных резонансных уголовных дел через кураторов из высших должностных лиц государства, расчет с ними денежными средствами и недвижимостью в виде квартир элитного дома, расположенного по адресу Лютеранская 14-в.

У следствия есть фактические данные и документальные материалы, свидетельствующие о том, что средства, полученные Шкрибляком в результате реализации преступных схем тотальных хищений на подконтрольных ТЭЦ, синхронно и систематически в течение многих лет выводились на зарубежные оффшорные счета Шкрибляка А.В. и его бизнес-окружения, легализовались, а дальше «инвестировались» в так называемый «белый» бизнес Шкрибляка: «Будхауз Групп», «Агриком групп», «Агрофирма «Ивановка АГ», «Инвестоптим», «Любава Сити», «ТРЦ «Фабрика», «Господин фудз», «Господин трейд», СООО «Прогресс», СООО «Агрофирма «Партнер», «ТРЦ «Никольский», «Альянс-Авто», «Нест-Ханнер», СООО «Закотненская», « Проминвестгруп-1», «Фабрика Солар», «Первый Агростандарт+», ПОСП «Колос», «Метеор плюс», «Проминвестргрупп», «Лаки забастовка», «Лаки забастовка-1», «Агентство услуг недвижимости», СООО « Агрофирма «Заря», «Хортица дворец», «Агробиоз», «Красное-инвест», «Лан Полесье-агро», СООО «Полесский край», «Инвестиционно-строительная компания «Интеграл групп», «Урожай-2013», «Агро Кепител Груп», «Миатерра», «Корецагротрейд», «Глобус-2», «Андрейчиково», «Компания «Энергомед», «ТРК 3-Студия».

Это позволило указанным лицам в 2017-2021 годов незаконно получить и легализовать денежные средства на общую сумму более 5 млрд гривен.  Денежные денежные средства, полученные через реализацию преступных схем в энергетике, перечислялись на зарубежные расчетные счета Шкрибляка , Сандлера и Штипельмана , подконтрольных им лиц и оффшорных компаний В дальнейшем указанные денежные средства после их легализации перечислялись в Украину на финансирование различных инвестиционных проектов, контролируемых бизнес-окружением Шкрибляка  («Будхауз-групп», «Агриком-групп»). Для осуществления своей противоправной деятельности в сфере энергетики, вывода «маржи», присвоения денежных средств члены так называемой организованной преступной группировки использовали подконтрольные аффилированные предприятия «теневого» сектора экономики, входящие в транзитно-конвертационные группы, зарегистрированные на территории Украины и предприятия – нерезиденты.

Также с целью вывода сверхприбыли («маржи») за чрезмерно уплаченный уголь использовались следующие предприятия – нерезиденты:

• SKAN INT LOGISTIK SP. Z.o.O.
• WFI Czech, s.r.o. (WF)
• Effectiv Stratey s.r.o (ES)
• Evenor Energy S
• ASSA Global Trading AG.

Напомним читателям и правоохранителям, что закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» предусматривается проведение принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов в счет будущей репарации. Учитывая приведенное, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Украины, необходимо срочно на высшем государственном уровне решить вопрос о возможности применения к Шкрибляку А.В. и их бизнес-партнера Сандлера Д.М. принудительного изъятия имущества и других активов в соответствии с требованиями закона  «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». При этом к резидентам закон относит не только юридические лица и физические лица – граждан, но и граждане других государств, в том числе Украины, имеющие тесную связь с рф, а также публично отрицающие или поддерживающие осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической (в том числе хозяйственной) деятельности на территории РФ в период действия военного положения в Украине, введенного в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-регионалы Анатолий Шкрибляк и Дмитрий Сандлер ведут угольный бизнес с оккупантами появились сначала на Антикоррупционная правда.