Компанія Milton Group була створена в Ізраїлі у 2016 році. Через рік, після того, як влада країни заборонила діяльність подібних шахрайських організацій, ділки переїхали до Києва, відкривши офіс в престижному торговому центрі в самому центрі столиці — в ТЦ Mandarin Plaza. «Офіційно» компанія займалася фінансовими послугами та IT-бізнесом.

Однак, по факту, — понад 200 співробітників пропонували європейським пенсіонерам «вигідне інвестування» в криптовалюти та акції, наприклад, в CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc або Virtual Stocks3.

Кожен співробітник компанії мав щомісячний план, за виконання якого отримував бонуси. Наприклад, російськомовний відділ повинен був зібрати $ 40 000, іспаномовний — $60 000, англомовний — $100 000.

В середньому продавці здійснювали по 250-300 дзвінків на день, спілкуючись з клієнтами не менше трьох годин. Працівники повинні були демонструвати продажі не нижче 40% від встановлених, інакше їх звільняли.

Як вдалося з’ясувати редакції українського AIN, банківські платежі приймали через британського оператора Clear Junction Ltd. Ця компанія зареєструвала в Україні свою платіжну систему, вона також представляла єврорахунки для Monobank. Володіє нею Дмитро Кац, у якого є й український бізнес.

В цілому ж, якщо не знати, чим саме займалася компанія, то з боку все виглядало цілком пристойно: презентабельний офіс, сучасне обладнання, системи взаємодії з клієнтами, бонуси та високі зарплати.

Насправді все було (і залишається) по-іншому. Співробітники Milton Group обдурили тисячі людей з більш ніж 50 країн. Тільки за 2019 рік сукупно організація виманила шахрайським шляхом понад $70 млн.

Офіс Milton Group розташований на останніх поверхах в ТЦ Mandarin Plaza
(фото: occrp.org)

«Найбільш (не)вигідна пропозиція»

У 2020 році журналісти шведської газети Dagens Nyheter розслідували діяльність Milton Group зсередини — за допомогою інформатора в компанії.

Як вдалося з’ясувати, схема роботи співробітників була ідентична в кожному з випадків. Все починалося з банального інтересу «жертви» до криптовалюта та іншим новомодним способам заробітку.

Деякі жертви відзначають, що клікали в Facebook на рекламу зі знаменитостями, які підняли велику суму грошей на крипті або акціях. Далі їх направляло на сторонні сайти з сумнівними історіями від цих самих зірок. Крім соціальних мереж, для отримання нових клієнтів використовувалася ще реклама в мобільних додатках.

Після того, як жертви залишали свої дані, вони отримували величезну кількість дзвінків. Аферисти переконували жертву інвестувати невелику суму грошей (близько 1 000 шведських крон) і пропонували завантажити спеціальне ПЗ на їх комп’ютер, щоб «фінансовий помічник» міг віддалено управляти всіма технічними складовими. Через деякий час помічник просив жертву увійти у свій банк і показати рахунки.

У цей момент жертви втрачали контроль над ситуацією. Вже через деякий час їх вкладення почали рости з величезною швидкістю. Найчастіше жертви не розуміли, що відбувається. А відбувалося наступне: шахраї допомагали клієнту торгувати на одній зі своїх платформ, демонструючи реалістичність транзакцій і великі (фейкові) доходи. Самі шахраї в цей час за допомогою віддаленого доступу брали короткострокові позики на ім’я жертви під величезні відсотки (до 39%). Коли жертва хотіла перевести в готівку свої доходи, нічого не виходило.

Коли ситуація загострювалася, в гру вступали «шахраї-рятувальники». Вони повідомляли жертвам, що їхні кошти знайшлися якимось чудесним чином. Але для отримання грошей необхідно сплатити комісію і податок. Природно, після оплати жертвам нічого не поверталося.

Шахраї можуть створювати фальшиві акаунти, які нібито показують, як ростуть вкладення жертв (фото: dn.se)

За словами журналістів, головною метою шахраїв було «продати емоції, а не продукт». Оскільки більша частина жертв-пенсіонери, аферисти робили акцент на відкрите спілкування: цікавилися життям, запитували поради, пропонували навчити новим навичкам.

Колишні співробітники Milton Group відкрито визнають, що компанія займається продажем бінарних опціонів та інших фейкових активів. Деякі з жертв, встановлені шведськими журналістами, втратили понад 200 тисяч. Всього ж, за даними розслідувачів, київський офіс міг принести аферистам за весь час понад 200 млн доларів. Що, примітно, шахраї не працювали з жителями США, Японії, Канади та України.

Хто стоїть за схемою

Основні посади в компанії займають грузини. Деякі з них колишні грузинські чиновники, які раніше звинувачувалися в незаконній діяльності.

Єдиний офіційний бенефіціар Milton Group — грузин Іраклі Дадівадзе. Другий великий бізнес Дадівадзе — компанія Lime Consulting. За документами це IT-проект, в реальності онлайн-казино. У Lime Consulting офіс в Arena City, а також активна рекрутинг-діяльність, де новачків без досвіду обіцяють вивести на дохід в $2000-$3000 за перші 4 місяці.

Водночас реальним власником Milton Group журналісти називають ізраїльтянина грузинського походження Давида Тодуа. Його пов’язують з силами партії «Єдиний національний рух» Михайла Саакашвілі.

Тодуа володіє кіпрською платіжною компанією Naspay, через яку проходила велика частина коштів. Також він є співвласником кількох українських фірм спільно з колишнім міністром оборони й директором фінансової поліції Грузії Давидом (Давітом) Кезерашвілі. Його у 2013 році звинуватили в отриманні 12 мільйонів доларів хабаря за те, що той «закривав очі» на масову контрабанду спирту в Грузію з України. Згодом політика виправдали.

Одна з компаній, якою Тодуа володіє спільно з Кезерашвілі, «Проджект Партнерс» працює в області програмування і обробки даних. Через «Проджект Партнерс» Тодуа і Кезерашвілі також володіють компаніями «Фірма Спец-Трейдінг» і частково «Еліткомфортбуд». Директором компанії «Проджект Партнерс» є Гія Гецадзе – колишній заступник міністра юстиції Грузії.

Примітно, що таку ж посаду Гецадзе займав і в Україні до 2018 року. Співвласником «Еліткомфортбуд» є Петро Цискарішвілі, міністр сільського господарства Грузії за часів Саакашвілі і один з лідерів його партії» Єдиний національний рух», а також член «Руху нових сил Михайла Саакашвілі» і кандидат в нардепи Іван Мосашвілі.

Чому шахраї на волі

Розслідуванням дій Milton Group займалися близько 20 організацій і видань в різних країнах. Серед них: поліція Іспанії, поліція Швеції, українське «Слідство.інфо», одне з найбільших ізраїльських онлайн-видань The Times of Israel, студія «моніторі» (Грузія), шведська газета Dagens Nyheter, KRIK (Сербія), Чеський центр розслідувальної журналістики «Investigace.cz» і міжнародна організація OCCRP.

В Україні інтерес правоохоронних органів до діяльності Milton Gorup був у травні 2018 року. Тоді СБУ провела обшуки в офісі компанії, відзвітувавши про вилучення комп’ютерів і документів, а також про відкриття кримінальної справи. Однак в судовому реєстрі згадок про цей обшук і про Milton Gorup немає.

На початку березня 2020 року міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде закликала владу України розслідувати шахрайства Milton Group. Крім того, шведська поліція звернулася в Європол для проведення міжнародного розслідування.

За даними РБК-Україна, компанія як і раніше має штаб-квартиру в Києві. Більш того, аферисти навіть не стали міняти місце офісу, продовжуючи орендувати приміщення в Mandarin Plaza й Arena City. Для подібних Milton Group організацій війна стала «зручним» фоном, адже фактично весь силовий блок задіяний у захисті територіальної цілісності країни, не маючи можливості повноцінно займатися розслідуванням і притягненням до відповідальності шахраїв.

РБК-Україна звернулася з інформаційним запитом до Національної поліції, Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки з питанням, чи відкриті в Україні справи щодо Milton Group.

Подібна безкарність також дає можливість аферистам відкривати нові кол-центри в інших країнах. Зокрема, відомо про «представництва» Milton Group в Албанії, Грузії та Північній Македонії, але вже під іншим брендом. Також, за словами співробітників, у компанії з’явився офіс в Росії. У компанії як і раніше працюють сотні людей.

Хай там як, поки українські правоохоронці не встановлять учасників даної шахрайської схеми, компанія, що фігурує в кримінальних провадженнях в декількох країнах Європейського Союзу, буде продовжувати як ні в чому не бувало працювати в Києві, серйозно компрометуючи імідж України в очах європейців. У світлі можливого отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС в червні — це особливо шкідливо.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Як шахраї з Milton Group продовжують обманювати людей, прикриваючись війною появились сначала на Антикоррупционная правда.

Компания Milton Group была создана в Израиле в 2016 году. Спустя год, после того, как власти страны запретили деятельность подобных мошеннических организаций, дельцы переехали в Киев, открыв офис в престижном торговом центре в самом центре столицы — в ТЦ Mandarin Plaza. «Официально» компания занималась финансовыми услугами и IT-бизнесом.

По факту — более 200 сотрудников предлагали европейским пенсионерам «выгодное инвестирование» в криптовалюты и акции, например, в CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc или Virtual Stocks3.

Каждый сотрудник компании имел ежемесячный план, за выполнение которого получал бонусы. Например, русскоязычный отдел должен был собрать $40 000, испаноязычный — $60 000, англоязычный — $100 000.

В среднем продавцы осуществляли по 250-300 звонков в день, общаясь с клиентами не менее трех часов. Работники должны были демонстрировать продажи не ниже 40% от установленных, иначе их увольняли.

Как удалось выяснить редакции украинского AIN, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес.

В целом же, если не знать, чем именно занималась компания, то со стороны все выглядело вполне прилично: презентабельный офис, современное оборудование, системы взаимодействия с клиентами, бонусы и высокие зарплаты.

В действительности все было (и остается) по-другому. Сотрудники Milton Group обманули тысячи людей из более чем 50 стран. Только за 2019 год совокупно организация выманила мошенническим путем более $70 млн.

Офис Milton Group расположен на последних этажах в ТЦ Mandarin Plaza (фото: occrp.org)

«Самое (не)выгодное предложение» от Milton Group

В 2020 году журналисты шведской газеты Dagens Nyheter расследовали деятельность Milton Group изнутри — при помощи внедренного в компанию информатора.

Как удалось выяснить, схема работы сотрудников была идентична в каждом из случаев. Все начиналось с банального интереса «жертвы» к криптовалютам и другим новомодным способам заработка.

Некоторые жертвы отмечают, что кликали в Facebook на рекламу со знаменитостями, поднявшими крупную сумму денег на крипте или акциях. Далее их направляло на сторонние сайты с сомнительными историями от этих самых звезд. Кроме социальных сетей, для получения новых клиентов использовалась еще реклама в мобильных приложениях.

После того, как жертвы оставляли свои данные, они получали огромное количество звонков. Аферисты убеждали жертву инвестировать небольшую сумму денег (около 1 000 шведских крон) и предлагали загрузить специальное ПО на их компьютер, чтобы «финансовый помощник» мог удаленно управлять всеми техническими составляющими. Спустя время помощник просил жертву войти в свой банк и показать счета.

В этот момент жертвы теряли контроль над ситуацией. Уже через некоторое время их вложения начали расти с огромной скоростью. Зачастую жертвы не понимали, что происходит. А происходило следующее: мошенники помогали клиенту торговать на одной из своих платформ, демонстрируя реалистичность транзакций и крупные (фейковые) доходы. Сами мошенники в это время при помощи удаленного доступа брали краткосрочные займы на имя жертвы под огромные проценты (до 39%). Когда жертва хотела обналичить свои доходы, ничего не выходило.

Когда ситуация накалялась, в игру вступали «мошенники-спасатели». Они сообщали жертвам, что их средства нашлись каким-то чудесным образом. Но для получения денег необходимо оплатить комиссию и налог. Естественно, после оплаты жертвам ничего не возвращалось.

Мошенники могут создавать фальшивые аккаунты, которые якобы показывают, как растут вложения жертв (фото: dn.se)

По словам журналистов, главной целью мошенников было «продать эмоции, а не продукт». Поскольку большая часть жертв — пенсионеры, аферисты делали акцент на открытое общение: интересовались жизнью, спрашивали советы, предлагали научить новым навыкам.

Бывшие сотрудники Milton Group открыто признают, что компания занимается продажей бинарных опционов и прочих фейковых активов. Некоторые из жертв, установленные шведскими журналистами, лишились более 200 тысяч. Всего же, по данным расследователей, киевский офис мог принести аферистам за все время более 200 млн долларов. Что, примечательно, мошенники не работали с жителями США, Японии, Канады и Украины.

Кто стоит за схемой Milton Group

Основные должности в компании занимают грузины. Некоторые из них — бывшие грузинские чиновники, ранее обвинявшиеся в незаконной деятельности.

Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе. Второй крупный бизнес Дадивадзе — компания Lime Consulting. По документам это IT-проект, в реальности онлайн-казино. У Lime Consulting офис в Arena City, а также активная рекрутинг-деятельность, где новичков без опыта обещают вывести на доход в $2000-$3000 за первые 4 месяца.

В то же время, реальным собственником Milton Group журналисты называют израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с силами партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.

Тодуа владеет кипрской платежной компанией Naspay, через которую проходила большая часть средств. Также он является совладельцем нескольких украинских фирм совместно с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом (Давитом) Кезерашвили. Его в 2013 году обвинили в получении 12 миллионов долларов взятки за то, что тот «закрывал глаза» на массовую контрабанду спирта в Грузию из Украины. Впоследствии политика оправдали.

Одна из компаний, которой Тодуа владеет совместно с Кезерашвили, «Проджект Партнерс» работает в области программирования и обработки данных. Через «Проджект Партнерс» Тодуа и Кезерашвили также обладают компаниями «Фирма Спец-трейдинг» и частично «Елиткомфортбуд». Директором компании «Проджект Партнерс» является Гия Гецадзе — бывший заместитель министра юстиции Грузии.

Примечательно, что такую же должность Гецадзе занимал и в Украине до 2018 года. Совладельцем «Елиткомфортбуд» является Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии во времена Саакашвили и один из лидеров его партии «Единое национальное движение», а также член «Движения новых сил Михаила Саакашвили» и кандидат в нардепы Иван Мосашвили.

Почему мошенники на свободе

Расследованием действий Milton Group занимались около 20 организаций и изданий в разных странах. Среди них: полиция Испании, полиция Швеции, украинский «Слідство.інфо», одно из крупнейших израильских онлайн-изданий The Times of Israel, студия «Мониторе» (Грузия), шведская газета Dagens Nyheter, KRIK (Сербия), Чешский центр расследовательской журналистики «Investigace.cz» и международная организация OCCRP.

В Украине интерес правоохранительных органов к деятельности Milton Gorup был в мае 2018 года. Тогда СБУ провела обыски в офисе компании, отчитавшись об изъятии компьютеров и документов, а также об открытии уголовного дела. Однако в судебном реестре упоминаний об этом обыске и о Milton Gorup нет.

В начале марта 2020 года министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала власти Украины расследовать мошенничества Milton Group. Кроме того, шведская полиция обратилась в Европол для проведения международного расследования.

По данным РБК-Украина, компания по-прежнему имеет штаб-квартиру в Киеве. Более того, аферисты даже не стали менять место офиса, продолжая арендовать помещения в Mandarin Plaza и Arena City. Для подобных Milton Group организаций война стала «удобным» фоном, ведь фактически весь силовой блок задействован в защите территориальной целостности страны, не имея возможности полноценно заниматься расследованием и привлечением к ответственности мошенников.

РБК-Украина обратилась с информационным запросом в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Бюро экономической безопасности с вопросом, открыты ли в Украине дела в отношении Milton Group.

Подобная безнаказанность также дает возможность аферистам открывать новые коллцентры в других странах. В частности, известно о «представительствах» Milton Group в Албании, Грузии и Северной Македонии, но уже под другим брендом. Также, по словам сотрудников, у компании появился офис в России. В компании по-прежнему работают сотни людей.

Как бы там ни было, пока украинские правоохранители не установят участников данной мошеннической схемы, компания, фигурирующая в уголовных производствах в нескольких странах Европейского союза, будет продолжать как ни в чем ни бывало работать в Киеве, серьезно компрометируя имидж Украины в глазах европейцев. В свете возможного получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС в июне — это особенно вредно.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как мошенники из Milton Group, прикрываясь войной, продолжают обманывать людей появились сначала на Антикоррупционная правда.