Уголовное производство открыто по ч.2 и ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что с 2023 года по июль 2024-го фирма проводила финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, в частности с ООО «Сомарис». По данным БЭБ, операции носили бестоварный характер и были направлены на формирование искусственного налогового кредита.

Общий объем неуплаченного НДС составил 16,7 млн грн, налога на прибыль — 15 млн грн. Согласно заключению судебной экономической экспертизы, сделки между «Альфа Сек’юріті» и «Сомарис» на сумму более 100 млн грн с НДС признаны фиктивными.

Директор «Сомарис» зарегистрировала компанию за денежное вознаграждение, не вела реальной деятельности и не подписывала никаких документов. Учредителем и директором «Альфа Сек’юріті» ранее был Андрей Олейник, а с января 2024 года компания переоформлена на Юлию Журавлёву.

БЭБ подало ходатайство в суд об аресте имущества компании для возмещения ущерба государству.

Несмотря на это, «Альфа Сек’юріті» пытается через суд взыскать с госпредприятия «Государственный оператор тыла» 63 млн гривен. Общая сумма полученных госзаказов составила более 170 млн грн. В числе поставок — термобельё, флисовые свитера, аккумуляторы для дронов.

На рынке обратили внимание на чрезмерную универсальность компании, нехарактерную для производителя — скорее для посредника. По результатам экспертиз, на которые Федерация работодателей Украины ссылалась в обращении к Государственному оператору тыла, продукция не соответствовала техническим требованиям: ткань плохо тянулась, натирала кожу, а часть комплектов была полностью непригодной для использования в боевых условиях.

Несмотря на это, компания получила предоплату в размере 63 млн грн. После того как ГОТ инициировал разрыв контракта и подал иск о возврате аванса, «Альфа Сек’юріті» подала встречный иск с требованием обязать госпредприятие принять товар. Дело рассматривается Хозяйственным судом Киева.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Альфа Секьюрити» обвиняют в налоговых махинациях на десятки миллионов — компания снабжала ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.