По версии следствия, его действия привели к потерям государственного бюджета на сумму более 641 млн. грн. Задержание Билана может пролить свет на сложную сеть вероятных махинаций, протянувшихся до высших эшелонов власти. В деле могут фигурировать не только чиновники из ГФС, но и тогдашнее руководство государственного Ощадбанка, в частности Андрей Пышный — бывший глава банка и действующий глава Национального банка Украины. По данным расследователей, в 2017 году «Ощадбанк» мог уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов гривен, а дальнейшее закрытие дела стало возможным благодаря скоординированным действиям чиновников. Если информация, приведенная в нашем расследовании, подтвердится, это может стать одним из самых громких коррупционных скандалов в банковской сфере Украины.

В чем обвиняют Сергея Билана и при чем здесь «Ощадбанк»

25 февраля 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о вручении подозрения бывшему заместителю председателя Государственной фискальной службы Сергею Билану в злоупотреблении служебным положением, что привело к многомиллионному ущербу государству (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Высший антикоррупционный суд избрал фигуранту меру пресечения под стражей с возможностью внесения залога 10 миллионов гривен. 

По  данным  следствия, Сергей Билан, который в период своего пребывания в должности в ГФС был ответственным за рассмотрение налоговых жалоб, намеренно медлил с подписанием решения по жалобе одного из крупных налогоплательщиков, что автоматически привело к аннулированию налоговых начислений в размере 641 млн грн.

“Предприятие обратилось в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов. Подозреваемый, имея исключительное право подписи решений по результатам рассмотрения жалоб и действуя в интересах предприятия, намеренно не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок. В результате этого жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет упустил возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн грн”, – комментирует НАБУ.

“В июне 2017 года первый заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины, действуя в интересах предприятия, умышленно не подписал в установленный срок проект решения по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика на налоговые уведомления-решения территориальных органов ГФС Украины. Учитывая бездействие служащего, эта жалоба в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины была автоматически удовлетворена в пользу упомянутого налогоплательщика.

При этом служащий с целью прикрытия своей деятельности намеренно создал видимость невозможности подписания такого решения.

Заметим, что служащий являлся единственным уполномоченным лицом в ГФС Украины на подписание решения по результатам рассмотрения жалоб плательщиков. Из-за злоупотребления служебными обязанностями указанного работника государство в лице ГФС Украины потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в Государственный бюджет Украины на сумму более 641 млн гривен”, – комментирует САП .

«Субъектом хозяйствования», избежавшим налогообложения благодаря Сергею Билану, может быть государственный «Ощадбанк»,  пишет  журналист Олег Новиков. А инцидент мог произойти в 2017 году. Председателем правления Ощадбанка тогда был нынешний глава НБУ Андрей Пышный (он руководил госбанком с 2014 по 2020 годы). 

“НАБУ и САП вручили подозрение бывшему первому заместителю руководителя ГФС Сергею Билану в злоупотреблениях. По версии следствия, в 2017 году он намеренно не рассмотрел жалобу Сбербанка на решение Офиса крупных налогоплательщиков ГФС о начислении финансовому учреждению сумме денежного обязательства по платежу по налогу на доходы нерезидентов. Это означало автоматическое удовлетворение жалобы, из-за чего государство недополучило налогов более чем на 641 млн грн. Сбербанк в течение 2013-2016 годов применил пониженную ставку налога с доходов кипрских оффшорок – вместо 15% была применена ставка от 0 до 2%. Сейчас к Билану применили меру пресечения в виде залога в 10 млн грн и возложением обязанностей” , – пишет журналист Новиков .

Задержанный НАБУ Сергей Билан работал в Государственной фискальной службе Украины (ГФС) с 2014 года, занимал должность первого заместителя главы ГФС с мая 2015 года по декабрь 2019 года. В декабре 2019-го Кабмин уволил Билана с должности. В тот период как раз произошла реорганизация фискальной службы и увольнение ряда руководителей в связи с реформированием фискальных органов. И именно тогда имя Сергея Билана начало фигурировать в расследованиях по налоговым схемам и злоупотреблениям служебным положением. Об этих обвинениях сам Билан упоминал в своих соцсетях. 

Схема на сотни миллионов: как ДФС, прокуратура и премьер-министр помогли скрыть украденные в Ощадбанке средства 

Задержание Сергея Билана может спровоцировать массовые уголовные дела против бывших ТОП-чиновников, которые могли участвовать в схеме на сотни миллионов гривен. Среди фигурантов этой схемы могут быть: глава Нацбанка Украины и бывший глава государственного Ощадбанка Андрей Пышный, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, бывший руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан, бывший генпрокурор Юрий Луценко и задержанный НАБУ экс-заместитель ГФС Сергей  Билан  . 

“На самом деле, эта криминальная дорожка ведет к лучшему банкиру Европы, обладателю «Крока» и главе Нацбанка Украины — Андрею Пышному. И его друзья… Что это значит? – это тюрьма для Андрея Пышного, Юрия Луценко, Владимира Гройсмана, Мирослава Продана, Сергея Билана. Желаем удачи НАБУ и САП. Ждем ст. 191 УК для Андрея Пышного” , – пишет журналист Владислав Сидоренко .

Сущность схемы и роли ключевых фигурантов

В 2017 году Государственной фискальной службе стало известно, что государственный Ощадбанк якобы уклонился от уплаты налогов на сотни миллионов гривен. Как пишет медийщик Владислав Сидоренко, эту сумму могли просто украсть из госбанка. Так что ДФС доначислила эти налоги госбанку. На это Ощадбанк (под руководством Пышного) подал жалобу. В тот же период времени Андрей Пышный мог обратиться к тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой «решить» вопросы с доначислениями ГФС. Почему к Гройсману – потому что ГФС тогда возглавлял Мирослав Продан, которого считают человеком, причастным к Гройсману. А непосредственно за выполнение схемы должен отвечать заместитель председателя ГФС Сергей Билан, который наконец и попался украинским антикоррупционным органам. Для того, чтобы у Билана была возможность законно не продлевать дело «Ощада», добавили тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, который якобы приказал изъять материалы госбанка у Государственной фискальной службы. 

Какую роль мог исполнять каждый из фигурантов дела?

Андрей Пышный — экс-глава государственного Ощадбанка (2014-2020 годы), действующий глава НБУ (с октября 2022 года) Роль в схеме: Инициатор. В 2017 году Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк, и именно тогда банк якобы обжаловал доначисления 900 млн грн налогов. По данным журналистских расследований, именно Пышный мог инициировать разрешение налогового спора из-за собственных политических связей. Пышный известен своей близостью к Арсению Яценюку (украинский политик, экс-премьер-министр Украины с 2014 по 2016 годы) и Андрею Иванчуку (украинский политик, соратник Яценюка, умер на 50-м году жизни в 2023 году при невыясненных обстоятельствах). Именно эти связи в украинском политикуме могли помочь Пышному наладить коммуникацию с властью для решения проблемы с доначислением. 

Владимир Гройсман – бывший премьер-министр Украины (2016 – 2019 годы) Роль в схеме: Политическая крыша. По неофициальным данным, после обращения главы Ощадбанка Андрея Пышного, Гройсман мог дать сигнал тогдашнему руководителю ГФС Мирославу Продану «решить вопрос» с налоговой. Хотя прямых доказательств пока нет, этот эпизод может стать важным направлением для действий следствия.

Мирослав Продан — и.о. председателя ГФС (2017-2018 годы). Роль в схеме: Исполнительное звено. Продан мог быть ключевой фигурой в схеме. Его называли «кошельком» премьера Владимира Гройсмана. И именно Продан, вероятно, мог координировать действия подчиненных для улаживания вопроса в пользу Ощадбанка.

Сергей Билан – экс-первый заместитель председателя ГФС (2015 – 2019 годы). Роль в схеме: Исполнительное звено. Именно Билан мог курировать комиссию по обжалованию налоговых решений и официально закрыть дело Ощадбанка. Билан был приближенным лицом к тогдашнему главе ГФС Мирославу Продану, который, в свою очередь, имел тесные связи с премьером Владимиром Гройсманом.

Юрий Луценко — бывший генпрокурор Украины (2016-2019 годы) Роль в схеме: Оперативное прикрытие. По данным расследователей, прокуратура под руководством Луценко якобы вмешалась в дело, изъяв материалы ГФС по Сбербанку. Это лишило налоговую законную возможность продолжать производство, и по формальным основаниям дело было закрыто.

“Потом была придумана следующая комбинация: по поручению Генпрокурора Луценко, в ГФС пришли прокуроры ГПУ и изъяли все материалы ГФС по уклонению на 900 млн СберБАНКом. Далее, по формальным признакам – отсутствие материалов (которые были изъяты прокурорами по указанию Луценко), комиссия ГФС закрыла «дело» о краже 900 млн грн Андреем Пышным из государственного (!) Сбербанка» , – пишет журналист Владислав Сидоренко .

Если информация о схеме правдива, то все эти связи указывают на масштабный коррупционный сговор, который мог нанести колоссальный ущерб государственному бюджету. Если следствие подтвердит эти факты, мы станем свидетелями одного из самых резонансных судебных процессов в истории Украины. Следственные действия продолжаются, а антикоррупционные органы изучают роль участников потенциальной схемы уклонения от уплаты налогов.

Другие скандалы с участием Андрея Пышного

Андрей Пышный — украинский банкир и государственный деятель, возглавлявший государственный Ощадбанк с 2014 по 2020 год, а с октября 2022 года занимает должность главы Национального банка Украины (НБУ). Его карьера сопровождалась рядом скандалов и расследований, связанных с деятельностью Ощадбанка во время его руководства. Мы писали о  темных делах Пышного  времен Ощада, а также главных  репутационных провалах   уже в должности главы НБУ. Вот несколько из самых известных скандалов вокруг Пышного, когда он возглавлял Ощадбанк: Растрата $21 млн из-за кипрской компании В декабре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)  начало  расследование возможных злоупотреблений в Ощадбанке. Следствие подозревало, что должностные лица банка, включая Андрея Пышного, могли быть причастны к растрате $20,98 млн. Эти деньги находились на счетах кипрской компании Opalcore Ltd. в Ощадбанке и были списаны и переведены в пользу государства в пределах специальной конфискации. НАБУ подозревало, что растрата имущества произошла путем списания этих средств и последующего их перевода в пользу государства. Сомнительные операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Во время руководства Пышного «Ощадбанк» был вовлечен в операции с ОВГЗ,  вызвавшие подозрения  в злоупотреблениях. В частности, банк сотрудничал с частным Банком 3/4 в схемах, связанных с ОВГЗ, что привело к значительным финансовым потерям для государственного банка. В этой истории фигурируют большие сделки, криминал и связи Пышного с чиновниками времен Януковича, благодаря которым и были реализованы схемы на миллиарды гривен. Коррупционные действия директора казначейства Ощадбанка В июне 2018 года директор казначейства Ощадбанка  был привлечен  к ответственности за злоупотребление служебным положением, что привело к убыткам в размере 16,7 млн ​​грн. Хотя Пышный непосредственно не фигурировал в этом деле, инцидент произошел во время его руководства банком, что подвергает сомнению эффективность внутреннего контроля и надзора. Использование служебного положения для личных нужд В июле 2015 года разразился скандал, связанный с использованием средств «Сбербанка» для личных развлечений руководства. В частности, сообщалось, что руководство банка  израсходовало значительные суммы  на поездки на футбольные матчи Лиги Европы. Это вызвало возмущение общественности и поставило под вопрос этичность использования государственных средств. Политические связи и назначение на должность главы НБУ В октябре 2022 года Андрей Пышный был назначен главой НБУ. Его назначение вызвало дискуссии, поскольку у него тесные связи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Некоторые эксперты и расследователи  указывали на возможное влияние этих связей на карьерный рост Великолепного. Несмотря на эти скандалы и многочисленные расследования Андрей Пышный продолжает занимать высокие должности в финансовом секторе Украины. Хотя эти инциденты бросают тень на его репутацию и поднимают вопросы прозрачности и этичности управления государственными финансовыми учреждениями под его руководством.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сергей Билан и Андрей Пышный: что известно о финансовом скандале вокруг ДФС и Ощадбанка появились сначала на Антикоррупционная правда.

Среди счастливых владельцев есть действующие и бывшие власти. Но есть и такие лица, которые малоизвестны широкой аудитории. Например, днепровский бизнесмен Дмитрий Карцигин, который разъезжает на Rolls-Royce Spectre по улицам Монако. Кто он такой, к чему здесь бывшие сотрудники фискальной службы и за счёт каких схем ему удалось накопить средства на роскошную жизнь, читайте в материале ниже.

Скриншот из сюжета «Батальон «Rolls-Royce»»

О Дмитрии Карцигине известно немного. Он является основателем трёх фирм, финансовая отчётность которых точно не делает из него миллионера, который мог бы себе позволить покупку одного из самых дорогих автомобилей. Его жена – Юлия Карцигина чуть более известная личность. Её отец в прошлом успешный донецкий бизнесмен Сергей Ханович. Он владел несколькими развлекательными заведениями в Донецке и дружил с такими одиозными личностями, как экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко. Левченко известен своими пророссийскими взглядами. Это именно он помог так называемому народному губернатору Павлу Губареву озвучить «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета в начале эскалации конфликта на Донбассе в 2014 году. После захвата власти сепаратистами в Донецке Сергей Ханович заявил, что в его особняке поселилась семья квази-руководителя Донецкой области Дениса Пушилина.

В 2011 году отец Юлии Карцигиной, которая тогда носила фамилию Хазиме, попал в неприятную историю. Он публично избил донецкого врача-стоматолога, который отказал его дочери в лечении. От ситуации Хановича «отмазали» всё тот же Николай Левченко и ещё ряд властей, включая верхушку донецкой тогда еще милиции. Пикантность ситуации в том, что с одной стороны Хановича вытягивали из скандала милиционеры, а стоматологу помогали СБУшники, ведь его отец был подполковником спецслужбы, который переквалифицировался в бизнесмена и владельца известного отеля «Виктория» в Макеевке Донецкой области. С началом сепаратистских возмущений на Донбассе дело кануло в Лету и Сергей Ханович переехал в Киев, где начал рассказывать истории о том, что система «умный дом», установленная в его особняке, на протяжении многих лет прослушивала семью сепаратиста Пушилина.

По данным журналистов, Rolls-Royce Spectre зарегистрирован именно на дочь Хановича Юлию Карцигину. В начале декабря 2024 года автомобиль ненадолго заехал на территорию Украины и сразу выехал за границу через Ужгород. Впоследствии его заметили в Монако.

По данным базы МВД Украины, Rolls-Royce Spectre с номерными знаками КА7777YU был зарегистрирован в Украине 26 ноября 2024 года в сервисном центре в Киеве. А вот адресом регистрации указан ныне оккупированный Донецк.

Журналисты «Украинской правды», которые первыми сообщили об этом авто, ссылаясь на источники утверждают, что автомобилем пользуется муж Юлии – Дмитрий Карцигин, который по официальным данным из Налоговой не может себе позволить подобную покупку.

По данным государственных реестров сейчас Дмитрий Карцигин является владельцем трёх фирм в Днепре и еще трёх предприятий в прошлом. Одно из них – ООО «Фирма Авилон», деятельность которого проливает свет на тёмную историю происхождения состояния Дмитрия Карцигина.

Эта компания была зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Карцигин был её бенефициарным владельцем с 2017 по 2019 год.

Именно в этот период компанией заинтересовались правоохранительные органы. В ноябре 2017 года прокуратура Днепропетровской области завела уголовное дело по признакам злоупотребления служебными обязанностями должностного лица. Следствие выяснило, что бывший заместитель начальника одного из отделов налоговой города Днепра организовал незаконную деятельность, к которой привлёк действующих на тот момент и бывших сотрудников ГФС Днепропетровской области, а также приближённых лиц, которые зарегистрировали ряд фиктивных фирм.

Схема заключалась в следующем: на расчётные счета подконтрольных компаний от предприятий реального сектора экономики Кривого Рога, Днепра, Киева, Запорожья и Харькова перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретённую продукцию (продукты питания, фрукты, овощи, запчасти, услуги и другое). На самом деле товары не покупались, а финансовые операции проводились для получения проконвертированных средств. В дальнейшем деньги, которые поступали на фирмы-однодневки, перечислялись на ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон». Последней на момент ведения следствия управлял Дмитрий Карцигин.

Далее стоит процитировать материалы дела дословно: «Установлено, что ООО «Фирма Авилон» является оптовым продавцом климатического оборудования (кондиционеры, климатические установки и другое), которое реализуется на территории Украины за наличные, а сформированный налоговый кредит и наличные средства, которые накапливаются, получают… подконтрольные фиктивные субъекты хозяйственной деятельности за их оплату в безналичной форме».

Более того, для видимости легальности операций между фиктивными компаниями и ООО «Фирма Авилон» Карцигина подписывались документы о купле-продаже товаров, благодаря чему формировался искусственный налоговый кредит и получались наличные, которые в дальнейшем передавались предприятиям реального сектора экономики за вычетом определённого процента за предоставленные услуги по конвертации средств.

Простыми словами ООО «Фирма Авилон», которой управлял Дмитрий Карцигин, был конвертационным центром, за счёт которого наживались бывшие чиновники Днепровской фискальной службы. Конечно, сам Карцигин тоже не оставался в стороне и получал свой процент от операций.

Всего в схеме было создано аж 22 фиктивные компании, которые проводили конвертацию средств через ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон», принадлежащую Дмитрию Карцигину.

В течение 2018 года суд выдал сразу несколько разрешений на доступ к документам и вещам, упомянутым в деле фирм-однодневок, которые впоследствии их оспаривали. Последнее решение суда датировано маем 2019 года. Доступ к документам тогда уже просила Служба безопасности Украины, но ей было отказано.

На этом дело «заглохло». Но для Дмитрия Карцигина это уже не имело значения, ведь свою работу «конвертатора» для дельцов из Днепровской налоговой он выполнил и передал управление ООО «Фирма Авилон» другому лицу.

Из материалов другого дела, которое ведётся с августа 2018 года, известно, что к услугам фирмы Карцигина прибегали не только бывшие налоговики, но и представители газовых контор Днепра. Они проводили конвертацию через ООО «Фирма Авилон» в рамках государственных программ по предоставлению услуг распределения природного газа для населения и установки счетчиков с целью присвоения средств. В мае 2019 года суд предоставил разрешение на доступ к документам и финансовой отчётности ООО «Фирма Авилон». Дальнейших решений по уголовному делу не было.

В сюжете «Украинской правды», где был показан Rolls-Royce Spectre Дмитрия Карцигина и его жены Юлии, отмечается, что вероятная причина его регистрации в Украине несмотря на использование за границей – уклонение от уплаты налогов. Это вполне вписывается в деятельность Карцигина, которую он вёл, ещё находясь в Днепре, а не на Лазурном побережье.

Журналисты также показали фотографии из роскошной жизни Юлии Карцигиной, где она в частности хвастается отдыхом на самом элитном горнолыжном курорте – Куршевель. После выхода сюжета Карцигина закрыла свою страницу в Instagram и даже частично переименовала её. Более того, в её описании появился патриотический надпись «Proud to be Ukrainian» (Горжусь быть украинкой).

Ещё бы, можно гордиться, ведь именно Украина подарила супружеской паре Карцигиных возможность проживать свою лучшую жизнь в самых элитных уголках мира.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дмитрий Карцыгин: Как загадочный бизнесмен из «Батальона Rolls-Royce» разбогател на сотни миллионов за счет конвертационного центра появились сначала на Антикоррупционная правда.

Скрытая лояльность к террористам главного налоговика так бы и осталась тайной, если б не один значительный факт: плохое понимание Милютина того, как функционируют социальные сети. А мы напомним, что у главы ДФС области уже давно есть своя страничка в соц. сети Facebook.

Свои фотографии главный налоговик в Фейсбуке не размещает. Но в том, что это действительно его страница, можно убедиться, просмотрев некоторые его публикации и обнаружив массу чиновников и налоговиков у него в друзьях. Всё бы ничего, только вот не знал глава ДФС области, что существует специальное приложение (Advanced Search For Facebook), которое позволяет увидеть все публикации, которые когда-либо “лайкал” тот или иной пользователь. И здесь, среди тысячи залайканых фотографий разного рода чиновников и членов семьи, мы видим, что Милютин одобрил и целый ряд постов Олега Царева. В частности, среди них пост о том, что “Крым принадлежит России”, что “Майдан сыграл пагубное влияние на жизнь Украины”, о попытках запада “колонизировать Украину” и т.д. Иными словами, можно с уверенностью сказать, что если бы события развернулись иначе, и Одесская область была бы захвачена и превращена в некое ОНР, то уж кто-кто, а Глеб Милютин явно по этому поводу бы не печалился.

Но на этом грехи Милютина перед родным регионом не заканчиваются. Напомним, что главный налоговик области предоставил практически пустую налоговую декларацию: Он гол как сокол. Зато жена стала за год миллионершей.

С началом года стартовала ежегодная процедура сдачи налоговых деклараций. В связи с этим Государственная фискальная служба Украины напомнила о необходимости декларирования доходов для ряда категорий физических лиц с целью определения обязательств в части НДФЛ. Последний срок сдачи декларации — 1 мая. Руководство ДФС рекомендует крупным государственным чиновникам в первую очередь заполнить свою декларацию, тем самым подав пример добросовестного отношения к своим обязанностям другим гражданам. Только 27 марта Глеб Милютин оформил данный важный документ. Если верить данным отчетности за 2018 год, то Глеб Милютин — очень скромный чиновник. В его активе две малометражные квартиры — в Харькове и Одессе. Причем в Одессе он с семьей живет в квартире, на условиях устной договоренности с гражданином Украины Дувановым С.А. Заработал Глеб Милютин в прошлом году чуть больше 310 тыс. грн. При этом дома у него хранится 230 тыс. грн. В различных банках у Милютина тоже лежат незначительные с точки зрения такого крупного чиновника несколько десятков тысяч долларов и евро. При этом нет информации об автомобиле, земельных участках, ценных бумагах и даже драгоценностях жены. В общем вполне скромный чиновник. Хотя нет! За последний год головокружительную карьеру в предпринимательской сфере сделала жена налоговика — Елена. Если верить той же декларации, она смогла за год(!) заработать свыше миллиона гривен прибыли! Где так можно фантастически разбогатеть, налоговая декларация Милютина скромно умалчивает. Можно делать только выводы. К примеру, пролила свет на работу налоговиков и таможенников бывшая начальник Одесской таможни Юлия Марушевская. По ее словам, благодаря “деятельности” фискалов — 55% от общих поступлений в бюджет остаются в карманах руководителей региональных управлений таможни и ГФС. По данным Юлии Марушевской только на контейнерах ежемесячный приход от взяток составлял порядка миллиона долларов. Сумы ужасающие!

Еще одним подтверждением не состыковок данных декларации и реальной жизни Глеба Милютина являются свидетельства его подчиненных и друзей о том, как Милютин проводит свое время, насколько дорогие у него привычки. Семья главного фискала региона проживает в элитном “Белом парусе”, загорает на берегах Испании, катается на лыжах в Австрии, кушает в самых дорогих ресторанах Одессы. И еще один момент. Если загуглить в интернете фамилию главного налоговика региона, всплывает череда сообщений о громких коррупционных скандалах, которые напрямую ведут к Глебу Милютин.

Тут прежде всего следует вспомнить бесчисленное количество операций по возмещению НДС компаниям однодневкам, чьи конечные бенефициары находятся или в России, или заморских офшорах. Только за несколько месяцев текущего года Милютин вывел из Украины 12 млн грн в пользу офшорно-российской фирмы “Навык”, 11, 5 млн грн в пользу пресловутой “Аркадия Сити” и 8 млн грн — несуществующей в реестре Одесской фирме ООО “ТЕСТ”. Журналисты насчитали по меньшей мере 9 фирм однодневок, с помощью которых Милютин выводит деньги из госбюджета в офшоры. В 2016 году Милютину устроил операцию по “отжатию” земель и зданий виноделен “Акциз”. Не отстает по своей наглости и дело с ООО “Бассарабия-Агро”, крупнейшим украинским производителем рапсового и подсолнечного масла.

И самое последнее дело — умышленное банкротство Одесского припортового завода. Несколько дней назад руководству ОПЗ удалось отсудить у налоговой почти 500 тыс. грн. переплаты налога на прибыль. В этом уголовном деле опять ниточки ведут к главному налоговику региона. Кроме того, среди Одесских предпринимателей на полуофициальных началах существует целый список компаний, которые не возвращают свидетельство об НДС, пока те не дадут взятку в размере 50 тыс. долл.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Начальник одесских налоговиков Глеб Милютин оказался фанатом “ДНР”. Обнародованы доказательства появились сначала на Антикоррупционная правда.