рус   укр

Соцсети

Diamond Pay

20 миллиардов, которые государство не получило: как судебное решение по делу Pin-Up поставило под вопрос эффективность налогового контроляДеньги

20 миллиардов, которые государство не получило: как судебное решение по делу Pin-Up поставило под вопрос эффективность налогового контроля

История с онлайн-казино Pin‑Up вышла далеко за рамки обычного налогового спора. Речь идёт о ситуации, которая, по мнению журналистов и
Схемщик Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в прачечную для игорной мафии — отмыто более 10 млрд грнДеньги

Схемщик Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в прачечную для игорной мафии — отмыто более 10 млрд грн

Схема отмывки выглядит как швейцарские часы: платежные системы, «дроповые» счета, маскировка транзакций и вывод на криптобиржи. В эпицентре этой схемы