В середине марта в информационном пространстве появилась новость о возможном задержании Коваленко детективами НАБУ. Официального подтверждения не последовало, однако сам инфоповод вскрыл пласт связей, ведущих как к подсанкционным лицам и историям с оккупированными территориями, так и к представителям украинских правоохранительных органов.

Коваленко — непубличный, но далеко не неизвестный бизнесмен. Ранее СМИ связывали его с закупками угля на оккупированных территориях. Вместо открытых объяснений — попытки через суды зачистить информационное поле. Параллельно с этим он кардинально меняет профиль: с 2023 года заходит в аграрный сектор через холдинг «Гранова», затем расширяется в добывающий бизнес и получает землю на Закарпатье под индустриальный парк. Именно в Ужгороде, по информации журналистов, его могли задержать.

Формально — развитие бизнеса. По сути — сложная система компаний, офшоров и аффилированных лиц. Индустриальный парк «Энерджи групп» оформлен через ТОВ «ВДЛ», где среди учредителей — сам Коваленко, его кипрская компания Afki investments limited и Леонид Иванов. Именно Иванов выводит эту историю на уровень потенциального конфликта интересов.

Он связан с руководителем Бюро экономической безопасности Полтавской области Олегом Пахницем — они вместе основывали адвокатское объединение «Де-факто». Это уже не просто деловое знакомство, а возможный канал влияния между объектом расследования и структурой, которая это расследование ведёт.

Сам Пахниц — показательный пример трансформации из прокурора в крупного бизнесмена с обширными активами: десятки тысяч квадратных метров недвижимости, земельные участки, автопарк и даже частный самолёт. После бизнеса — возвращение в систему уже в качестве руководителя регионального БЭБ. При этом его семья продолжает вести бизнес вместе с партнёром Коваленко Ивановым.

На этом фоне расследование против «Грановы», которое ведёт именно полтавское БЭБ, выглядит неоднозначно. Следствие подозревает компании группы в масштабных схемах уклонения от уплаты налогов: закупки сельхозпродукции за наличные, фиктивные документы, экспорт без возврата валютной выручки. Обыски проводились, документы изымались, однако суд отказался арестовывать имущество, и дело фактически застопорилось.

Дополнительный уровень схемы — номинальные владельцы. Значительная часть «Гранова Украина» записана на Сергея Тиглого — начальника службы безопасности Коваленко. Через него прослеживаются связи с компаниями, участвующими в государственных тендерах, в частности на поставки соли. В структуре фигурируют родственники, бывшие чиновники и представители государственных предприятий.

Коваленко также вышел на рынок газодобычи, приобретая активы у скандальных бизнесменов, несмотря на то, что ранее фигурировал в делах о незаконной добыче янтаря. Фактически человек с подобным бэкграундом получает доступ к стратегическим ресурсам.

Его окружение усиливает общую картину: менеджеры, связанные с дубайскими структурами, контакты с российским бизнесом, пересечения с фигурантами санкционных списков СНБО. В прошлом — совместные компании с лицами, связанными с так называемой «ЛНР». При этом никакой реальной изоляции от украинской экономики не происходит.

Дополняет картину и правоохранительный фактор: связанные лица работают в органах полиции, что потенциально даёт доступ к информации и возможность управлять рисками.

В результате речь идёт не просто о бизнес-истории, а о системной модели, в которой фигурант с сомнительным прошлым не только избегает последствий, но и усиливает позиции. И если подтвердится влияние на кадровые решения в БЭБ, это уже выходит за рамки коррупции и становится вопросом национальной безопасности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сепаратистский след и БЭБ: схема влияния Дмитрия Коваленко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Попытки зачистки и странные инструменты

Имя Дмитрия Коваленко регулярно появляется в медиа — как в контексте угольных схем, так и из-за задержаний правоохранителями.

Однако в последнее время внимание привлекают другие действия бизнесмена — массовые жалобы на публикации с требованием удалить материалы. В качестве основания указывается «нарушение авторских прав», а источником жалоб становятся даже нетипичные платформы.

Суть метода — создание копий материалов и подача жалоб на оригинальные источники, что приводит к их исчезновению из поисковой выдачи.

Угольный бизнес и связи с РФ

По данным расследований, Дмитрий Коваленко был связан с масштабными поставками угля с оккупированных территорий и из России.

Схемы начали формироваться ещё после 2014 года и включали использование сети компаний в разных юрисдикциях.

Среди ключевых структур упоминаются швейцарская Adelon AG, кипрские офшоры и польские посредники.

Как работала схема

Механизм основывался на многоэтапных транзакциях, скрывающих происхождение угля.

Офшорные компании «перепродавали» ресурс друг другу, создавая фиктивную географию поставок.

Фактический маршрут оставался простым — уголь из России поступал в Беларусь, а затем в Европу.

Международные контракты и финансовые потоки

В схемах фигурируют также компании из ОАЭ, в частности Azurit DWC-LLC, через которые осуществлялись поставки в Азию.

Операции включали сложные финансовые инструменты, включая переуступку долгов и транзитные платежи через несколько стран.

Это позволяло проводить значительные объёмы средств, усложняя их отслеживание.

Причины информационного давления

Активные попытки удалить публикации могут свидетельствовать о чувствительности темы для самого Коваленко.

Речь идёт о материалах, подробно описывающих участие в торговле российским углём и обход санкций.

Такие действия могут быть направлены на снижение репутационных рисков и уменьшение внимания к прошлым схемам.

Вывод

История Дмитрия Коваленко сочетает несколько направлений — бизнес, международные поставки и информационные войны.

Несмотря на сложность схем, ключевой вопрос остаётся прежним: получат ли эти процессы должную правовую оценку.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Уголь, офшоры и скандалы: история Дмитрия Коваленко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Судебные документы и открытые реестры подтверждают: инициатором банкротства выступила именно швейцарская Adelon AG, связанная с Коваленко. Формально компания задолжала более 162 млн грн, но в ходе «ликвидации» выяснилось, что имущества у неё попросту нет. Всё, что удалось «реализовать», — право требования долгов на сумму свыше 53 млн грн, которое на аукционе продали всего за 69 тысяч гривен фирме, подконтрольной самому Коваленко.

Таким образом, налоговая не получила ни копейки, а судья закрыл дело, указав, что это «объективные финансовые трудности», а не фиктивное банкротство.

На деле же речь идёт о том, что Коваленко сознательно «чистит хвосты» и избавляется от фирм, которые фигурировали в скандалах. Ведь именно через Adelon AG в 2019 году начались массовые поставки угля для «Центрэнерго» — формально из Сибири, но реально топливо шло от боевиков «ДНР/ЛНР» и оставалось в Украине по схеме «прерванного транзита».

Ранее Коваленко пользовался офшорными структурами, вроде Bremer Traiding Limited, а деньги от этих схем выводились на счета в банках Монако.

В 2019-м СБУ официально заявила о разоблачении такой схемы: сеть фиктивных фирм покупала уголь у сепаратистов, оформляла его как российский и отправляла на украинские ТЭС и даже в ЕС.

Теперь же Коваленко просто банкротит «отработанные» компании, прикрываясь судами и фиктивными долгами, чтобы уйти от ответственности и сохранить миллионы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владелец Adelon AG Дмитрий Коваленко банкротит собственные фирмы, чтобы скрыть следы торговли с врагом появились сначала на Антикоррупционная правда.

В течение 2021-2022 годов швейцарская компания Adelon AG была крупнейшим покупателем угля у российской компании «МелТЭК». Согласно таможенной статистике, она приобрела этот товар на более чем 87 млн. USD. Также Adelon AG импортировала уголь от других российских компаний, таких как «Сибэнергоуголь» и «Сибпромнедра». Итого это уже более 100 млн USD. Даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину эти торговые операции продолжались, по меньшей мере, до августа 2022 года.

Почему это существенно? Потому что владельцем Adelon AG является гражданин Украины, бизнесмен из Днепра Дмитрий Коваленко. Теперь это патриот Украины и владелец крупного бизнес-холдинга, который расстроился буквально за последние два года.

Вот подтверждение плодотворного сотрудничества Adelon AG и «МелТЭК»:

Вот подтверждение, что сотрудничество Коваленко с россиянами продолжалось и после 24 февраля 2022 года. Речь об инвойсе на поставку российского угля между Adelon AG и белорусской компанией «Эккойл Кемикл» – от 12 июля 2022 года.

Кстати, «Эккойл Кемикл» является фигурантом уголовных дел по поставкам угля с территорий, контролирующих террористические группировки «ЛНР/ДНР» в Украину (№22019000000000121 от 02.05.2019 по факту совершения преступления по ч.1 ст. 258-3 УК).

Импортные накладные на поставку российского угля в Южную Корею – от 22 августа и 25 августа 2022 года.

До полномасштабного вторжения с российским углем много работали и украинские компании «Интеркоалтрейдинг» и «Коалтрейдиндастри», бенефициаром которых был Дмитрий Коваленко или связанные с ним люди. Сейчас первая находится в процессе банкротства, а вторая успешно работает.

Заработанные на угле средства бизнесмен реинвестировал в 2023 году в покупку нескольких аграрных компаний в Украине: Грейн Терминал, Оверфуд, Аграрная элеваторная компания, на основе которых сформировал группу компаний под брендом Гранова. Их мажоритарным акционером стала кипрская компания Afex Investments Ltd, а конечным бенефициаром – сын Даниил Коваленко.

За 2024 год группа «Гранова» получила доход в объемах более 11 млрд (!) грн. Основным торговым партнером группы «Гранова» сегодня является Adelon AG.По итогам 2024 года последняя стала крупнейшим поставщиком кукурузы в Египет – на 42,37 млн. долларов.

Продавая в Египте зерно, Дмитрий Коваленко закупает каменную соль. Это позволило ему стать одним из самых больших игроков на украинском рынке соли.

В декабре 2023 года было создано ООО «Солт Индастри», где опять же основателем является Afex Investments Ltd, а конечным бенефициаром – Даниил Коваленко.

Директором компании стал эксдиректор ГП «Артемсоль» Виктор Юрин. Уже за первый год работы ООО «Солт Индастри» выиграло 68 из 73 гостендеров, в которых приняло участие, заключив контракты на 90 млн гривен. Предметом закупок являлась преимущественно техническая соль для коммунальных и автодорожных служб.

В 2024 году при содействии председателя Мукачевской райгосадминистрации (а в прошлом – председателя Луганской ОВА) Сергея Гайдая сессия Свалявского городского совета в Закарпатье поддержала концепцию создания в городе индустриального парка «Энерджи Групп». Инициатором создания парка и его управляющей компанией стало ООО ВДЛ, чьим владельцем является Дмитрий Коваленко. ВДЛ получила в аренду на 35 лет земельный участок в Свалявской промзоне площадью более 10 гектаров на месте бывшего лесокомбината. При этом ВДЛ декларирует, что уже вложила в создание парка более 100 млн грн. Пока здесь заложено предприятие по производству стекла и оконных конструкций – «Энерджи Глас Технолоджис», которое, конечно же, принадлежит Коваленко.А также зарегистрировано несколько других его компаний – «Так Энерджи Групп», «Генератор Энерго».

В следующей части будет о вовлечении холдинга Дмитрия Коваленко в газовом и янтарном бизнесе.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владелец Adelon AG Дмитрий Коваленко инвестирует в Украину средства, заработанные от бизнеса с россиянами во время войны появились сначала на Антикоррупционная правда.