Сообщение В Днепровском горсовете разоблачили хищение 34 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

На видео — глава фракции Филатова Сергей Пустовой и его супруга. У Филатова Пустовой решает земельные вопросы. Здесь же еще один депутат от того же «Предложения» Евгений Кривошеев с супругой Ольгой. Она оделась в драгоценности на сумму свыше €50 000 (Van Cleef колье — €12 900,браслеты — €6600 и €4950, Cartie за €14 400, и серьги за €4450). Пожалуй, все подарки мужчины, также отвечающего у Филатова за землю и строительство.

Видео на телефон снимает еще один депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из «Евросолидарности» в часах Rolex Skydweller за $25 000. Его жена Оксана одета в браслеты Сartier Love, Petit Modele, Pave. Стоимость ее «наряда» – свыше €150 000.

Пока настоящие патриоты воюют, эти «герои» из команды Филатова поют патриотические песни, заедая омарами с просеком на лакшере курорте Vakkaru Maldives. Кстати, «командировку» им подписывал лично мэр.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мальдивы, омары, просека, ювелирка за 300 тыс. евро: как депутаты мэра Днепра отгуляли на лакшере курорте появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, использование поддельных документов и служебный подлог, совершенный в составе организованной группы.

Организатор группы — начальник отделения банка. Вместе с главным специалистом и кассиром он организовал мошенническую схему. Используя доверие вкладчиков, работники банка предлагали клиентам открыть депозитные счета с завышенной процентной ставкой.

«Используя поддельные документы, подозреваемые закрывали банковские соглашения от имени потерпевших и снимали наличные с их счетов. Когда клиенты интересовались состоянием счетов, работники банка предоставляли им фиктивные справки с наличием средств на них. В настоящее время установлена ​​причастность подозреваемых к 114 эпизодаммошенничества на общую сумму более 60 млн грн», — говорится в сообщении.

Двух подозреваемых уже взяли под стражу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Днепре работников банка подозревают в присвоении 60 млн грн вкладчиков появились сначала на Антикоррупционная правда.

Собеседники издания в антикоррупционных органах и политических кругах отметили, что дело касается фитнес-тренера, фирма которой во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области.

Следственные действия проходились на прошлой неделе. Подробностей пока нет.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что Днепропетровская ОВА только за время полномасштабного вторжения России заплатила 1,5 млрд гривен фирме Стройинвест инжиниринг, которая частично принадлежит фитнес-тренеру Яне Хланте, имевшей ряд совместных путешествий за границу с руководителем ОВА Валентином Резниченко.

В конце 2022 года детективы НАБУ провели обыски в помещении Днепропетровской ОВА и служебном кабинете Резниченко в рамках дела, связанного с Большим строительством в регионе.

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Днепропетровской ОВА. В феврале в отношении Резниченко открыли пять производств за хищение гуманитарной помощи и зерна во время войны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение НАБУ провело обыски у экс-главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Напомним, что эксдиректор коммунального предприятия Екатерина Смирна с помощью компаний своего мужа «вывела в тень» 98 млн гривен бюджетных средств.

Одной из фирм, задействованной в схеме, оказалась «Юкрейниан ИТ Групп». Следователи установили, что менеджменту компании присвоены средства, предоставленные для осуществления услуг по техническому обслуживанию модулей автоматизированного управления объектами систем диспетчеризации лифтов Соборного района. Речь шла о 297 тыс. грн. Сами модули никто не обслуживал.

Заместителю директора Владимиру Кравцову объявили подозрение по ч.2 ст.364-1 УК. Он подписал соглашение со следствием, компенсировал ущерб и выплатил штраф в 68 тыс. гривен. Правда, в апелляции штраф снизили до 15,3 тысяч гривен. Добавим, что по отношению к другим участникам схемы приговоров пока нет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Участник схемы по выводу средств Днепровского горсовета приговорен к штрафу появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что осужденный вместе со своим подчиненным, имея личные данные нескольких граждан, фиктивно зачислил их на военную службу и включил в приказ для выплаты средств за якобы участие в боевых действиях. Денежные средства фигуранты получали на подконтрольные банковские счета, присваивали их и разделяли между собой. Таким образом, они завладели 3,5 млн грн.

Материалы в отношении сообщника определены в отдельное уголовное производство, расследование по которому продолжается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Присвоил «боевые»: осужден чиновник воинской части появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что прокурор требовал 10 тыс. долларов США с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования мошенничества и подделки документов, печатей и штампов.

«За эту взятку прокурор «гарантировал» изменить квалификацию преступления на менее тяжкую. В дальнейшем чиновник вообще пообещал «закрыть» соответствующее уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем. Правоохранители задержали прокурора «на горячем» при передаче ему всей суммы неправомерной выгоды», — говорится в сообщении СБУ.

Взяточнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Днепре за «волосатую руку» поймали прокурора-взяточника появились сначала на Антикоррупционная правда.

Крупная схема

Правоохранители установили, что должностные лица Белгород-Днестровского РТЦК, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, при посредничестве посторонних лиц, за денежное вознаграждение наладили схему выдачи справок о признании лица непригодным к военной службе по состоянию здоровья и исключения его с воинского учета.

Стоимость таких «услуг» составляла от 7 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от платежной способности уклониста, места его проживания и срочности выезда, отмечают в спецслужбе.

Так называемые «уклонисты» в течение 1-2 дней становились на учет в Белгород-Днестровском РТЦК, проходили военно-врачебную комиссию и по ее результатам признавались непригодными к военной службе и сняты с воинского учета по состоянию здоровья.

Правоохранители установили, что «клиенты» во время прохождения врачебной комиссии даже не прибывали в город Белгород-Днестровский, одновременно в дальнейшем использовали полученные документы для выезда за границу.

После оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклонистам «маршрут» побега за границу, который пролегал через международный пункт пропуска «Староказачье» в Одесской области.

Также следствием установлено, что для прикрытия своей преступной деятельности должностные лица Белгород-Днестровского РТЦК и СП уничтожили часть служебных документов, в том числе личных дел, учетных карточек и медицинской документации лиц, непригодных к военной службе по состоянию здоровья.

Несмотря на то, что согласно приказу Министерства обороны Украины такая документация должна храниться минимум 5 лет, а уменьшение такого срока запрещено.

По результатам обысков в столице и 10 областях правоохранители обнаружили и изъяли документацию и другие вещественные доказательства.

Кроме того, во время проведения обысков по месту жительства и в транспортных средствах, которыми пользуются «уклонисты», нашли 13 справок военно-врачебной комиссии об исключении их с воинского учета по состоянию здоровья и 15 временных удостоверений военнообязанного.

Следствие продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении причастным к совершению преступлений лицам, отмечают в ОГП.

Днепровский военком

По данным правоохранителей, во время действия военного положения днепропетровский военком оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Также он зарегистрировал на одного из членов семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м кв.

В Офисе генпрокурора отметили, что стоимость имущества значительно превышает его законный доход.

Правоохранители провели обыски по месту работы и шести адресам проживания у руководителя днепропетровского ТЦК и его близких, а также автомобилях.

Сейчас рассматривается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Проверят всех

23 июля президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкоматов во всех регионах Украины, чтобы они “не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте”. Такое решение было принято после того, как ГБР объявило подозрение экс-военкому Одесской области Евгению Борисову.

Борисова подозревают в незаконном обогащении. Его семья за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. У родственников Борисова нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Коррупция военкомов. Масштабное разоблачение появились сначала на Антикоррупционная правда.

В рамках следствия задержаны 12 активных участников преступной группы. Преступная группировка действовала на территории города Киева и Днепропетровской области. Его участники использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карт граждан и в дальнейшем присваивали деньги с их счетов.

По такой схеме члены группировки также присвоили средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме около 11 млн. гривен, которые находились на счету одного из частных нотариусов города Киева и в дальнейшем должны были быть перечислены вкладчикам одного из ликвидированных банков.

Мошенники обманом заставили нотариуса раскрыть конфиденциальные данные, после чего воспользовались доступом к его счету через онлайн-банкинг.

В настоящее время всем фигурантам уголовного производства доложено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 317, ч. 3 ст. 307 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине мошенники присвоили 11 млн гривен средств Фонда гарантирования вкладов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как установил суд, Овчаренко не была во время оглашения приговора и к ней не применили меру пресечения в виде содержания под стражей. Все документы, отправленные по адресу обвиняемой, возвращались без вручения.

Защитник взяточницы привлек к материалам дела выдержку из другого уголовного производства, в котором говорится, что бывшая судья 28 февраля утром ушла из дома по месту жительства и не вернулась. В рамках этого дела проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения Овчаренко. Женщину объявили в розыск.

Как известно, 1 марта Высший антикоррупционный суд признал виновной экссудью Кировского райсуда Днепра Наталью Овчаренко и приговорил ее к 10 годам колонии с лишением права занимать должности в судах с конфискацией всего принадлежащего ее имуществу.

Также суд признал виновной врача Наталью Антонову в подделке медицинских справок (ч. 3 ст. 358 УК). и не желала рассматривать.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Судья-взяточница из Днепра Наталья Овчаренко, имитирующая психическое заболевание, скрылась из города появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, милиционер требовал шесть тысяч долларов от гражданина, проводившего незаконные демонтажные работы на одном из предприятий области. За эти средства следователь пообещал не возбуждать уголовное производство и не привлекать мужчину к уголовной ответственности.

Кроме этого, полицейский заверил мужчину, что может повлиять на руководство полиции в дальнейшем не препятствовать его противоправной деятельности.

В настоящее время подозреваемый уволен из органов полиции Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Днепре следователь полиции потребовал шесть тысяч долларов взятки появились сначала на Антикоррупционная правда.

Когда же уголовное производство о государственной измене Чернобука наконец-то дошло до получения ордера на арест, экссудия исчез. Его задержали в киевском дворе дома, где он скрывался.

Производство по судье слушается в Печерском районном суде Киева очень медленно. Даже подготовительное заседание судья Вита Бортницкая не могла провести восемь месяцев с января по сентябрь 2020 года. После этого заседания проходили, время от времени на них даже пускали журналистов. После 24 февраля неизвестно вообще продолжается ли рассмотрение дела.

В судебный реестр никаких определений судья не вносит с момента назначения рассмотрения по существу. Хотя вносить есть что. По информации Центра журналистских расследований, рассмотрение уголовного производства по обвинению Валерия Чернобука остановлено в связи с тем, что он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Однако соответствующего определения суда в судебном реестре мы не нашли, а по нашему запросу ответа пока не получили.

Журналист и общественный деятель из Днепра Иван Красиков еще 30 марта писал в facebook о службе Чернобука в Амур-Нижнеднепровском районном центре комплектования Днепра.

«Мои источники, которые на уровне руководства, связанного с воинскими частями, с областной администрацией, сказали, что господин Валерий Чернобук служит в Амур-Нижнеднепровском территориальном центре комплектации и социальной поддержки», — заявил Красиков.

Как сообщили в прокуратуре, сторона защиты заявила ходатайство об остановке судебного производства в связи с призывом обвиняемого на военную службу. Была соответствующая справка из центра комплектации, что он мобилизован, однако никакие детали сторона защиты не предоставляла.

Валерий Чернобук служит юристом в Амур-Нижнеднепровском войском. Следовательно, имеет доступ к очень чувствительной информации, касающейся мобилизационных и персональных данных.

Следует вспомнить, что у Чернобука уже есть военный опыт, приобретенный в 2014 году, и статус участника боевых действий. После возвращения в Днепр из оккупированного Крыма, где председатель суда опозорился сотрудничеством с оккупантами, он пошел в армию добровольцем. Он был начальником бани в тылу. И даже написал об этом книгу.

Согласно ст. 335 УПК, пребывание обвиняемого на военной службе является одной из уважительных причин, чтобы остановить уголовное производство. Для этого адвокату нужно подать соответствующее ходатайство со справкой или выпиской из приказа воинской части.

Чернобук воспользовался возможностью, которую дает закон. Однако останавливать рассмотрение дела по причине мобилизации закон судью не обязывает. Суд должен оценивать такие обстоятельства: где именно находится этот мобилизованный, каков род войск, выполняет ли он боевые задачи, какова его должность и вообще чем он занимается. Не в окопе — значит, можно рассматривать дело дальше.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экссудья из Крыма Валерий Чернобук, обвиняемый в госизмене, работает в военкомате Днепра появились сначала на Антикоррупционная правда.

На взятке задержан руководитель Слобожанской окружной прокуратуры Олег Катеба и его заместитель Станислав Батрак.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Днепре на взятке задержан руководитель окружной прокуратуры появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ранее, в сентябре 19 августе 2022 года, в помещении налоговой в Днепре в результате обыска технике компьютеров налоговиков, в т.ч. Игоря Орлова, правоохранители нашли информацию и выгрузку реестров, сформированных по результатам выбора данных из электронных систем ГНС по налогоплательщикам

Передача этой информации, по мнению следствия, привела к ее использованию, в том числе для незаконного завладения регистрационными лимитами НДС налогоплательщиков. Было открыто уголовное производство, внесенное под № 42022000000001013 по признакам ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК. 28.12.2022 чиновника уволили за нарушение Присяги государственного служащего, уже с другой должности – заместителя начальника отдела сопровождения судебных споров по отказу в регистрации налоговых накладных управления правового обеспечения ГУ ГНС в Днепропетровской области. «Дисциплинарное взыскание (в виде увольнения – авт.) может быть наложено только в случае установления факта совершения дисциплинарного проступка и вины государственного служащего.

Совершение государственным служащим деяний в состоянии крайней нужды или необходимой обороны исключают возможность применения дисциплинарного взыскания», – говорится в решении, которым налоговика возобновили в должности.

Также судья Днепропетровского окружного административного суда Евгения Жуков решила взыскать с налоговой в пользу Игоря Орлова средний заработок за время вынужденного прогула – в размере 100 тыс. гривен, за вычетом обязательных сборов и платежей. Налоговики апелляцию не подавали, и решение вступило в законную силу. Напомним, ранее СБУ сообщила, что участники схемы несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний. Трем чиновникам и двум их подельникам, в том числе «бухгалтерке», которая вела черную бухгалтерию дельцов, поставлено в известность о подозрении.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Днепре возобновили на работе налоговика, задержанного за коррупцию появились сначала на Антикоррупционная правда.

Аналитики БЭБ, на основании выявленных предпосылок к причинению вреда экономической безопасности государства, направили рекомендательное письмо в адрес распорядителя бюджетных средств. Коммунальному предприятию было рекомендовано пересмотреть целесообразность заключения соответствующего договора, чтобы предотвратить растрату средств.

Должностные лица коммунального предприятия отказались выделить денежные средства по заключенному договору. Таким образом, аналитики БЭБ предупредили вероятные потери бюджета в размере 327 млн гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мэрия Днепра пыталась растратить 327 млн. гривен при закупке генераторов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Такие шокирующие факты 20 февраля обнародовали журналисты Бигус.инфо. Расследователи установили: террорист Андрей Анофриев, который, вероятно, похищал и убивал украинцев, более восьми лет не только избегает наказания, но и занимает должности в стратегически важной для Украины вагоностроительной отрасли. Новость об этом перепечатали ведущие украинские СМИ, пишет ОРД.

В комментариях к публикациям люди не скрывают смущения: как такое может происходить в воюющей стране и кого в этом винить – неэффективную СБУ, продажную судебную систему, коррумпированную власть?

В то же время практически все СМИ, которые написали о кейсе Андрее Анофриеве, включая Бигус.инфо, выпустили из поля зрения несколько важных деталей. Они дают возможность ответить на главный вопрос: кто и за какие заслуги непосредственно покрывает бывшего террориста?

Для начала напомним фабулу: 2 апреля 2021 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего террориста ЛНР в результате спецоперации в Днепропетровской области. Мужчине вручили подозрение по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации). Впоследствии источники издания «Цензор.НЕТ» в СБУ раскрыли имя задержанного — им оказался Андрей Анофриев — руководитель акционерного общества «Днепровагонремстрой».

По версии следствия, Анофриев с мая по июнь 2014 находился в составе российского бандформирования «Всевеликое Войско Донское». Организовывал и нес службу на блокпостах фейковой ЛНР между Славяносербском и Трехизбенкой Луганской области — проверял документы, задерживал людей с целью получения выкупа, проводил незаконные обыски в автомобилях. Кроме того, по данным СБУ, подозреваемый был причастен к убийству работника спецслужбы, а также к подрыву моста через Северский Донец. Источники Бигус.инфо утверждают, что украинский защитник, в убийстве которого мог участвовать боевик — это майор СБУ Тимур Гетманский. Тогда, в 2021 году, Офис генерального прокурора сообщал, что Анофриев переехал на подконтрольную Украине территорию из-за конфликта с главарями «ЛНР».

1 апреля 2021-го Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения – ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Такое решение подтвердила и апелляционная инстанция. Удивительно, что для подозреваемого в создании террористической организации суд избрал столь мягкое ограничение. Впечатляет и то, что правоохранители «обратили внимание» на экс-террориста только на седьмой год войны. Всё это время фигурант занимал руководящие должности на украинских промышленных предприятиях.

Из открытых источников об Андрее Анофриеве известно, что он родился в 1982 году в Луганске, позже проживал в городе Попасная Луганской области. В 2011-2012 годах занимал руководящие должности на «Дизельном заводе» в Кривом Роге. На момент начала российского вторжения на Донбасс в начале 2014 уже был директором по вагоностроению ПАО “НПЦ “Трансмаш” в Луганске. Осенью 2014 с временно оккупированной территории переехал в пгт. Панютиного на Харьковщине, где сразу получил должность руководителя государственного предприятия «Укрспецвагон», входящего в структуру «Укрзализныци». В 2015-м баллотировался в Харьковский облсовет от партии «Наш край». При этом продолжал регулярно посещать оккупированную Луганщину, – выяснили журналисты «Бигус.инфо». В частности, ездил туда в 2017-м, фотографировался с боевиками «ЛНР» Сергеем Макарищевым и Денисом Москаленко (последний — так называемый «комендант» оккупированного Славяносербского района Луганской области), а те постили фото в своих соцсетях.

Такой бэкграунд не помешал Анофриеву в 2019 году занять должность генерального директора «Днепровагонремстроя» (Днепровского вагоноремонтного завода) — одного из ведущих предприятий в вагоностроительной отрасли Украины. Как узнали журналисты, заводом эксбоевик руководит до сих пор. Уже во время полномасштабной войны с Россией Анофриев от имени предприятия подписывал контракты с украинскими государственными компаниями «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения» и «Восточный горно-обогатительный комбинат».

А что там с уголовным делом, о котором отчитывались правоохранители? Оказалось, что СБУ завершила следствие и довела производство до суда. Рассматривать дело Анофриева должен Марковский районный суд Луганской области, который оказался под оккупацией в феврале 2022 года. Таким образом, материалы производства сейчас недоступны для украинской юстиции, а значит – преступник может оставаться безнаказанным и в должности.

Ситуация выглядит просто сюрреалистично: пока украинские защитники рискуют жизнью на фронте, захватывая в плен российских окупантов ради пополнения «обменного фонда», боевик псевдореспублики свободно чувствует себя на подконтрольной Украине территории и руководит заводом, получающим «жирные» заказы от государственных предприятий. Вопросы в этой истории закономерно возникают и к СБУ, и вк прокуратуре, и к судам, и руководству «Укрзализныци». Однако есть еще одно действующее лицо, которое остается в тени, — владелец предприятия «Днепровагонремстрой», который и назначил и держит экс-террориста в должности. Это украинско-греческий миллиардер, олигарх Леонид Юрушев.

Имя Юрушева по непонятным причинам не назвали ни в расследовании «Бигус.инфо», ни в публикациях других СМИ по поводу кейса Анофриева. Хотя именно бизнесмен является бенефициарным владельцем АО «Днепровагонремстрой», он доверяет экс-боевику менеджерскую должность на своем предприятии. Леонид Юрушев известен прежде всего как владелец «люксовых» гостиниц в центре Киева, а также — как тесть бывшего шоумена, а впоследствии — народного депутата и председателя Черкасской ОГА Александра Скичка. Кроме элитной недвижимости и упомянутого Днепровского вагоноремонтного завода, в собственности Юрушева – деревообрабатывающие гиганты «Украинская лесопильная холдинговая компания» и «Коростенский завод МДФ». Другие активы – в сферах торговли морепродуктами (Скандинавия) и дьюти-фри (БФ Групп). Свою бизнес-империю Юрушев строил, начиная с 2000-х, постоянно находя связи в высших кабинетах власти. В частности, уроженец Донецка входил в окружение бывшего беглого президента Виктора Януковича.

Знакомство Юрушева с Анофриевым должно было состояться в 2011-м, когда последний работал менеджером на «Дизельном заводе», который тогда принадлежал олигарху. В дальнейшем их пути разошлись, однако в конце 2014-го бывший подчиненный (и к тому времени уже бывший террорист) снова понадобился Леониду Юрушеву. Ведь Укрспецвагон, возглавивший Анофриев осенью 2014-го, был важным звеном в коррупционных схемах, выгоду из которых получал миллиардер. Государственное предприятие было заказчиком полувагонов для «Укрзализныци» в компании Юрушева. Вагоны доставались государству по цене в четыре раза дороже рыночной, – выяснили в своем расследовании журналисты «Следствие.инфо», другое машиностроительное предприятие из бизнес-империи Юрушева продавало их государству через фирму-прокладку ООО «Премьер-лизинг», принадлежавшую семь Януковича. По подсчетам журналистов, таким бесхитростным способом «распилили» 5 миллиардов бюджетных гривен. Золотые вагоны продолжили заказывать у олигарха и после победы Революции достоинства. «Укрзализныцей» тогда руководил Максим Бланк – еще один бывший менеджер структур Юрушева. Нет сомнения, что именно Леонид Юрушев пролоббировал у своего бывшего подчиненного назначения Анофриева на должность руководителя госкомпании Укрспецвагон.

Уже в 2019-м в награду за «эффективное» хищение государственных средств экстеррорист получил от миллиардера должность гендиректора «Днепровагонремстроя». Похоже, что прошлое Анофриева в рядах ЛНР является для Юрушева гарантией его лояльности, ведь бывший коллаборант теперь постоянно нуждается в крыше от преследований правоохранительных органов.

Задействует ли Юрушев свои политические связи для того, чтобы покрывать Анофриева? Этого мы точно не знаем. Однако точно знаем, что благодаря содействию олигарха бывший российский боевик ныне возглавляет завод в Днепре – стратегически важном тыловом городе, который обеспечивает устойчивость фронта на юге и востоке Украины.

Интересно, что это не единственный случай, когда правоохранители подозревали подчиненных Леонида Юрушева в сотрудничестве с оккупантами. Так, упомянутое АО «Днепровагонремстрой» фигурировало по делу СБУ о финансировании «ЛДНР». По данным следствия, с мая по сентябрь 2014 предприятие олигарха через подставные фирмы перечисляло средства на временно оккупированную территорию. Согласно судебному реестру, уголовное производство было возбуждено 24 октября 2014 года, а уже 18 января 2017 года было вынесено постановление о его закрытии.

Как видим, Андрей Анофриев – это лишь один из «скелетов» в шкафу бывшего соратника Януковича, который, несмотря на то, что украинское руководство изменилось, продолжает получать привилегии своего бизнеса от представителей власти. А сейчас, в условиях войны, Юрушев, похоже, задумал наиболее масштабную из своих афер – присвоить часть национального богатства Украины – украинский лес. О новой махинации Юрушева расскажем во второй части расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Юрушев Леонид: «Тайный» покровитель террориста «ЛНР» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Все уголовные производства открыты 10 февраля, на следующий день после заседания ВСК. Ведомости в реестр внесены следователями Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Его с 2020 года возглавляет Анатолий Щадило. Он возглавляет местную полицию все время, пока руководителем обладминистрации был Валентин Резниченко, которого парламентарии и подозревают в участии в хищениях.

Уголовное производство 12023040000000141 открыто по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Днепропетровской областной администрации, которые получили в качестве гуманитарной помощи 11,5 тыс. ноутбуков и в дальнейшем распорядились ими по собственному усмотрению (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Уголовное производство 12023040000000142 открыто по факту злоупотребления служебным положением бывшим начальником Днепропетровской ОВВ Валентином Резниченко. Следователи считают, что он по корыстным мотивам издал распоряжение № 36/0/527-22 от 10.03.2022 и №46/0/527-22 от 15.03.2022 о принудительном отчуждении зерна пшеницы у субъектов хозяйствования и его последующую передачу хранение в ООО «ДМК Днепромлин», что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Уголовное производство 12023040000000143 открыто по факту внесения должностными лицами Днепропетровской ОВА информации в систему «Путь» в отношении 1369 человек, из которых воспользовались возможностью выехать за границу 725 человек, 100 лицам отказали в пересечении государственной границы работники Государственной пограничной службы и территорию Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Уголовное производство 12023040000000144 открыто по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Днепропетровской областной администрации, которые получили 700 килограммов бронежилетов и распорядились ими по своему усмотрению (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Уголовное производство 12023040000000145 открыто по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Днепропетровской областной администрации, которые в качестве гуманитарной помощи получили автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Hilux. Они были взяты на учет и в дальнейшем использованы не по назначению (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На ОГА Валентина Резниченко открыли пять производств за хищение гуманитарки и зерна во время войны появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, в 2020 году государственное предприятие критической инфраструктуры заключило с обществом договор о поставках электрической энергии.

В целях завладения бюджетными средствами директор ООО с руководителями предприятия вносили изменения в договор путем заключения дополнительных соглашений, в которых искусственно завышали стоимость электроэнергии.

Проведенными в ходе следствия экспертизами установлено, что в результате таких действий нанесено почти 5 млн гривен ущерба государству.

Во время санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении ООО изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, денежные средства, автомобиль, черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Днепропетровской области трем экс-руководителям госпредприятия выдвинули подозрения в коррупции появились сначала на Антикоррупционная правда.

Відкрити три десятки пунктів інтернет-незламності у різних куточках країни: саме про таку амбітну мету повідомив минулого місяця співзасновник інтернет-провайдера «Фрегат», керівний партнер компанії Dnepro Press Steel Вячеслав Мішалов.

Йдеться про обладанння точок із генераторами, мережевими фільтрами та розетками, 15 з яких планувалось відкрити у Дніпрі, Підгородньому та Придніпровську, а ще 15 – по інших містах країни, де є абоненти «Фрегат».

Дніпровський «Фрегат» – один з із п’ятірки найбільших інтернет-провайдерів України, який має близько 200 тисяч абонентів у Дніпрі, Дніпропетровській і Полтавській областях, а також у Києві, Запоріжжі й Черкасах. За словами Мішалова, його структура позиціонує себе як «хаб» допомоги для усіх постраждалих провайдерів на сході країни. Компанія також залучена до надання послуг зв’язку для ЗСУ: саме «фрегатівці» начебто налаштовують роботу «старлінків» на передовій.

Чим відомий інтернет-провайдер «Фрегат»?

Вимальовується досить привабливий образ соціально відповідального бізнесу. Однак є декілька важливих штрихів, здатних дещо зіпсувати красиву картинку.

Адже, за даними інформаційно-аналітичних платформ, кінцевим бенефіціарним власником компаній «Домком Дніпро», «Фрегат ІСП», «Фрегат ТВ», «Датацентр Колокол» та низки інших виступав громадянин російської федерації Григорій Гуртовий. А партнеркою Вячеслава Мішалова у нині ліквідованому ТОВ «Радянське мобільне казино» була Вікторія Миримська – вдова кримського парламентаря, фундатора партії «Союз» Лева Миримського, котра володіє низкою підприємств як в Україні, так і в рф.

Усе це виглядає дуже цікаво на тлі повідомлень про те, що фірма «Фрегат» «вступила до лав кібервійськ та успішно відбиває атаки ботів, блокує пабліки росії та відновлює стратегічні інтернет-ресурси«.

Крім того, інтернет-провайдер «Фрегат» (юридична особа – ТОВ «Мега Лінк») за останні декілька років встиг «засвітитись» у низці корупційних скандалів з отриманням коштів з бюджету Дніпра через сумнівні тендери.

Так, у 2019 році завдяки безальтернативним торгам в усіх 160-ти школах Дніпра підряд на забезпечення інтернет-зв’язком сумою у 27 млн грн отримала фірма «Інтелект Дніпро Телеком» – офіційний провайдер компанії «Фрегат».

Офіційно засновником ТОВ «Мега Лінк» вважається Вадим Єрмолаєв із адресою реєстрації на офшорному Кіпрі. Проте де-факто кінцевим власником «Фрегата» на момент оборудки був екссекретар Дніпровської міськради В’ячеслав Мішалов, про що він сам вказав у своїй декларації. А керівником компанії «Інтелект Дніпро Телеком» – його бізнес-партнер Сергій Шишкін.

У листопаді 2020 року Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «Мега Лінк» і ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком» на 7,17 млн грн за змову на щонайменше трьох тендерах КП «Інфо-Рада-Дніпро» Дніпровської міської ради у 2016-2017 роках. Тоді комунальники за результатами тендерів уклали три угоди з «Мега Лінк» загальною сумою у 40,72 млн грн – як з’ясував АМКУ, провайдер перемагав завдяки «неціновим критеріям».

І це – не єдина тендерна махінація, до якої причетний пан Мішалов.

Того ж 2020 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання майже 35 млн грн з бюджету Дніпра. У справі фігурують, зокрема, підприємства членів родини Мішалових. За даними проєту «Наші гроші», у рамках цієї справи поліція та прокуратура вивчали причетність екссекретаря Дніпровської міської ради Вячеслава Мішалова до завищення цін під час встановлення у дитсадках і школах міста теплогенераторних і котелень за 33,7 млн грн.

При цьому підрядником на встановлення та обслуговування цих котелень без будь-яких конкурсів тендерів було обрано фірму «Майстер-Буд», яка фактично належить батьку пана Мішалова – Дмитру Мішалову, котрий також неодноразово фігурував у корупційних скандалах і кримінальних провадженнях.

А постачальником обладнання для котелень стало підприємство, що належить колишній дружині Мішалова-молодшого, – Олені Сосєдці. Своєю чергою, Олена Сосєдка-Мішалова є власницею «Конкорд банку», який тоді навіть відкрив кредитну лінію на фінансування цього примарного проєкту, та фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions (CFS).

До речі, остання нині також активно і публічно волонтерить. Як повідомили в Європейській бізнес-асоціації, пані Олену навіть нагородили державною відзнакою «За допомогу ЗСУ». Серед наданого її структурою обладнання – два БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, чимало зарядних станцій, пристроїв та акумуляторів, екіпіровки, будівельних матеріалів тощо.

Водночас НБУ у липні 2022 року оштрафував банк «Конкорд» на 60,4 млн грн за… легалізацію доходів. У регулятора уточнили, що банк порушив пункт 2 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення».

А у 2021 році «Конкорд» засвітився у гучному криптовалютному скандалі з відмиванням грошей російських наркоділків.

Тож чи не є відкритий і гучний піар на допомозі ЗСУ способом публічно «відбілити» репутацію ділків та чим усе ж закінчилась гучна кримінальна справа про розкрадання коштів на дніпровських котельнях?

Редакція «СтопКору» звернулась безпосередньо до Вячеслава Мішалова, аби з’ясувати подальшу долю провадження, до якого він був причетний, дізнатись про його статус у цій справі, почути позицію бізнесмена та довідатись більше про те, за який кошт реалізуються проєкти з облаштування пунктів незламності й налаштування «старлінків» для військових компанією «Фрегат».

Згідно з отриманою відповіддю, компанія «Фрегат» повною мірою реалізувала анонсований проект зі створення пунктів незламності по всій Україні: коштом компанії закуплено 30 генераторів (15 для Дніпра і області, ще 15 – для інших міст) і розвезено їх по точках, де знаходяться наші серверні.

«Щоразу після масованих ракетних обстрілів ми активізуємо цю опцію в 30 точках по країні. Жодних коштів – ані держави, ані громади, – окрім власних коштів інтернет-провайдеру «Фрегат», для реалізації цієї мети не залучалось«, – зазначили у компанії.

Зі «старлінками» ж ситуація інша: як пояснили у провайдера, фраза «Фрегат» налаштовує «старлінки» означає, що діючі співробітники компанії, які є талановитими інженерами та айтішниками і офіційно служать нині в ЗСУ, виконують серед інших і цю важливу опцію там.

«Вони її реалізують не як представники компанії, а як фізичні особи – як бійці та добровольці ЗСУ, бо їм цю опцію довірило їхнє офіційне керівництво. А ми ними пишаємося, про що і розповідаємо«, – стверджують у компанії.

І наостанок, щодо кримінального провадження про розкрадання 35 млн грн у Дніпрі ми отримали від Вячеслава Мішалова наступну відповідь: «Згадуване ТОВ «Майстер-Буд» не належить членам моєї родини, та нікому з них не встановлювався будь-який процесуальний статус в межах кримінального провадження, тому вказане питання не відслідковуємо«.

Зауважимо, у зв’язку з воєнним станом в Україні загальний доступ до Єдиного держреєстру судових рішень обмежений. Відтак відстежити подальшу долю розслідування всіх епізодів справи про розкрадання 35 млн грн за участю компанії ТОВ «Майстер-Буд» Мішалова-старшого наразі дуже важко.

Станом на 26 січня 2023 року кількість кримінальних судових справ, пов’язаних із цією компанією, сягає 37.

Відомо, що останнє слухання у справі №200/1907/19, яка стосується одного з сумнівних тендерів на реконструкцію частини будівлі одного з дніпровських навчальних закладів сумою майже 9 млн грн (яку замовник так і не виконав у повному обсязі), відбулось 1 лютого 2021 року у Бабушкинському райсуді м. Дніпра. Судді вирішили, що «виправлення та перевиховання обвинуваченого» можливо без застосування до нього заходів кримінального покарання, і звільнили його від кримінальної відповідальності, а провадження – закрили.

Слід також наголосити, що сам Вячеслав Мішалов, за даними з відкритих джерел і реєстрів, офіційно не є підозрюваним у жодній кримінальній справі. Він фігурує у двох адміністративних судових провадженнях від 2019 року, пов’язаних із порушенням податкової дисципліни, – одне з них закрито, а в іншому пана Мішалова визнали винним і зобов’язали сплатити штраф.

Та чи вдалося підприємливій родині зам’яти всі епізоди? Редакція «СтопКору» готує запит до правоохоронних органів, аби дізнатись перебіг розслідування у кримінальних справах, пов’язаних зі структурами Мішалових.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Вячеслав Мішалов, причетний до справи про розкрадання 35 млн у Дніпрі, налаштовує «старлінки» і пункти незламності? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Про це розповів журналіст Станіслав Речинський, пишуть «Коментарі«.

За його словами, Резніченко у травні 2022 року нібито уклав з ТОВ «Прайм Рієлті-Сервіс» договір за бюджетні гроші про оренду складу площею 38,7 тис. м. кв. за адресою вул. Любарського, 98 за понад 42,5 млн грн на місяць. Про це свідчить договір між Резніченком та директором ТОВ «Прайм Рієлті-Сервіс» Світланою Ященко, який опублікував журналіст.

Водночас, як пише журналіст, склад «Нової пошти» на вул. Малиновського, 98А Дніпропетровська ОВА взяла у користування безкоштовно, що має правові підстави – згідно із законодавством про примусове відчуження майна в умовах воєнного стану.

«Договір з ТОВ «Прайм Рієлті-Сервіс» (42654069) ще діє, ймовірно, половина суми або навіть більше йде Валентину Резніченку… Це перший відомий випадок в Україні з 24 лютого 2022 року, коли приміщення було взято в оренду органами влади, а не передано або отримано безкоштовно у тимчасове користування. Оренда такого складу також завищена в 2-3 рази порівняно з ринковими пропозиціями початку 2022 року. Також відомо, що в Дніпрі та області безліч порожніх складів, але Валентину Резніченку був потрібен саме цей склад», — пише журналіст.

ТОВ «Прайм Рієлті-Сервіс», якому належить склад, згідно з Youcontrol володіє Денис Островський, якого в Дніпрі журналісти називають «людиною нардепа Вадима Нестеренка». Островському належить ТОВ «СК «Будінвест», яке «в останні роки отримує найкращі підряди від Дніпровської міськради, влади та комунальних підприємств Дніпропетровської області… Серед них реконструкція новомосковського стадіону «Металург», дитячі та медичні заклади».

На діяльність Островського та «СК «Будінвест» наприкінці 2021 звернули увагу органи, розпочавши розслідування щодо можливого присвоєння коштів при реконструкції стадіону школи №1 у м. Перещепине, яке замовив Департамент капбудівництва ОДА у ТОВ «СК «Будінвест» за 49,71 млн грн.

Як пише журналіст, НАБУ розслідує підряди для фірми Островського, які виграли тендери у Рівненській ОДА.

У листопаді 2022 року журналісти «Схем» та УП опублікували розслідування про те, що нібито за участю Резніченка та його тренера було «освоєно» 1,5 млрд грн на ремонті доріг області. Наприкінці грудня 2022 детективи НАБУ прийшли з обшуками до фігурантів розслідування, пов’язаного з «Великим будівництвом», серед яких був і Резніченко.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Валентин Резніченко за бюджетні гроші орендує безкоштовний склад у скандального забудовника появились сначала на Антикоррупционная правда.

Троє мешканців Дніпра утворили call-центр та залучили до роботи в ньому 37 операторів. Вони телефонували громадянам Казахстану, видаючи себе за співробітників служби безпеки банків.

Жертвам повідомляли про підозрілі транзакції і запевняли, що нібито сторонні особи отримали доступ до їх рахунків. Під виглядом «скасування» транзакцій переконували клієнтів назвати фінансові дані. Отримавши таку інформацію, зловмисники переказували гроші потерпілих на підконтрольні рахунки. Також вони оформлювали швидкі кредити та привласнювали суму позики.   Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Українські шахраї обікрали 18 тисяч мешканців Казахстану появились сначала на Антикоррупционная правда.

Про це повідомили співрозмовники «Української правди» у правоохоронних органах.

Один з джерел видання повідомив, що Дніпрі обшуки проходять за 13 адресами.

За словами співрозмовника УП, слідчі дії в тому числі проходять у компанії «Будінвестінжинірінг», у одного з власників компанії Павла Чухна.

«Антикорупційна правда»

Сообщение НАБУ проводить обшуки у коханки губернатора Валентина Резніченка появились сначала на Антикоррупционная правда.

Підозрюваний упродовж лютого-грудня 2022 року на території Донеччини та Дніпропетроської області налагодив незаконний збут військового майна. Привласнивши обмундирування – взуття, одяг, шоломи, бронежилети, а також 15 тис. пачок цигарок, він вивіз це майно з території тилового пункту управління військової частини з метою подальшого незаконного збуту. Таким чином державі завдано збитків на понад мільйон гривень.

У ході проведення санкціонованих обшуків вилучено військове майно, тютюнові вироби, грошові кошти та інші речі.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Начальник продскладу ЗСУ торгував військовим майном появились сначала на Антикоррупционная правда.

Олександр Дементієнко іще у 2013 році був на 11-му  місці рейтингу найбагатших бізнесменів міста Дніпро, котрий був опублікований у журналі Forbes. Він володіє Миколаївським ПрАТ «Завод «Фрегат». Зазначимо, що компанія є одним із найбільших в України виробників іригаційної техніки для сільського господарства, виробів гідравліки та обладнання для базових галузей промисловості. Заводом бізнесмен володіє через кіпрський офшор Fregat Engineering Limited.

Варто зазначити, що станом на 2016 рік компанія належала «Фрегат інжиніринг лімітед», котрою володів російській «Омега індастріз холдінг С А» та Михайлу Щеголевському. У травні 2017 року «Омега індастріз холдінг С. А» переїхала до Дніпра та її власником став Олександр Дементієнко. Надалі контролер «Фрегат інжиніринг лімітед» змінився на кіпрську компанію «Дніпросіті лімітед» підконтрольну дніпрянину Олександру Дементієнко.

Тим часом Дементієнко займається бізнесом в окупованому Криму через компанію ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», у переліку засновників якої: дніпровські ТОВ «Фірма «Енергетичні технології», ТОВ «Еколін» і київська ТОВ «НВО «Екотех». Компанія співпрацює з російською компанією «Ростех», а саме безпосередньо з керівником Чемезовим Сергієм Вікторовичем по будівництву військових катерів для військ РФ. У цій схемі, між Дементієнком та Чемезовим діє ціла низка компаній-посередників.

За інформацією наших джерел, куратором будівництва військових катерів в окупованому Криму є сенатор російської федерації, помічник президента путіна по ВПК Володимир Ігорович Кожин.

Зокрема, як стверджують джерела, у грудні 2021 року – лютий 2022 року Дементієнко, при сприянні Кожина, фіктивно продав частину свого бізнесу у Криму російським бізнесменам на чолі з Аксьоновим. Сама угода була оформлена через купівлю-продаж цінних паперів російської федерації. При цьому, Дементієнко фактично продовжує керувати своїм бізнесом та використовуючи українську документацію для будівництва військових катерів будує нові військові катери в Криму для армії агресора.

Окрім того, дніпровський бізнесмен Дементієнко, через компанію ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», яку він контролює спільно з Аксьоновим та вище згаданим Щеголевським, вивів з АТ «Дельта банк» понад 36 млн евро, для фінансування свого кримського бізнесу, що стало підставою для відкриття кримінального провадження №42021100000000305.

Отриманні у 2013 році кредитні кошти були спрямовані на розвиток заводу у Криму у Севастополі, а саме: на добудову причалу та закупівлю причального/портового обладнання, погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро», поповнення оборотних коштів для закупівлі металів та інших поточних витрат з метою виконання експортного контракту з Madesta Group (Basel) чи іншими покупцями, що підтверджується численними судовими рішеннями, зокрема, у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ «Дніпрометалсервісгруп».

«Антикорупційна правда»

Сообщение Один із найбагатших бізнесменів Дніпра Олександр Дементієнко володіє бізнесом в окупованому Криму та будує військові катери для російської армії появились сначала на Антикоррупционная правда.

Непублічні зв’язки та конфлікти інтересів, коли державні посадовці діють у приватних інтересах – не новина для українського світу великих грошей.

Але історія, про яку далі піде мова, має серйозні обтяжливі обставини – війна. Війна, під час якої раніше маловідома компанія з Дніпра почала отримувати великі гроші.

Розповісти про неї ми вирішили тому, що співвласниця компанії, яка від 24 лютого отримала 1,5 мільярда гривень на ремонт і експлуатацію доріг у Дніпропетровській області, схоже, є близькою людиною для керівника цієї самої області.

Під час роботи над матеріалом до нас звернулись колеги з програми «Схеми». Як виявилося, журналісти проєкту також працюють над цією ж темою. Із поваги до роботи один одного редакції домовились відтермінувати нашу публікацію та опублікувати розслідування одночасно. Матеріал проекту «Схем» знаходиться за цим посиланням.

Авто та спільні перельоти

30 травня цього року о 15:25 на пункт пропуску Могилів-Подільський під’їхав білий автомобіль КІА з жінкою за кермом. 34-річну водійку звати Яна Хланта. Вона – майстер спорту з пауерліфтингу та фітнес-тренерка.

Валентин Резніченко був менеджером голови адміністрації президента Петра Порошенка Бориса Ложкіна. За президентства Порошенка з 2015 року очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. У 2020 році призначений на цю ж посаду президентом Володимиром Зеленським. За інформацією джерел «УП», Резніченко товаришує із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Про те, що Яна Хланта – далеко не чужа людина для очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, свідчать і інші факти.

Як з’ясувала «Українська правда», за допомогою джерел у правоохоронних органах, за 2020 – 2021 роки Резніченко та Хланта п’ять разів перебували разом за кордоном.

На початку січня 2020-го, коли Резніченко ще не був очільником Дніпропетровської ОДА, пара злітала до Риги.

Наприкінці лютого 2020-го року Резніченко та Хланта одним рейсом вилетіли до Риги та знову ж одним рейсом повернулись із Берліна через два дні.

У липні 2021-го пара провела кілька днів у Стамбулі, у жовтні 2021-го – день у Мюнхені.

У грудні 2021-го Резніченко та Хланта на кілька днів злітали до Праги – на день народження фітнес-тренерки.

Частина перельотів здійснювались у вихідні дні. І перед тим, як розповісти подальші обставини з життя Хланти, варто зауважити, що Резніченко та Хланта з огляду на попередні факти знайомі майже три роки.

 «Операція– експлуатація»

Від початку повномасштабного вторгнення Яна Хланта перетворилась на настільки помітну фігуру серед дорожніх будівельників, що на неї не можна було не звернути увагу.

Сторінка жінки в інстаграм закрита. В інтернеті можна знайти лише згадки про її участь у спортивних змаганнях та тренерську діяльність.

За кількістю отриманих за цей період бюджетних коштів Хланта обійшла навіть такого гіганта як турецька компанія «Онур». Точніше не сама Хланта, а компанія «Будінвест Інжиніринг», однією з власників якої вона є.

49% статутного капіталу фірми – у підприємця з Дніпра Павла Чухна.

Чухно – колишній директор «Спортивного клубу «Прометей» у Дніпрі, яким володіє бізнесмен Володимир Дубинський. Його та брата – Леоніда Дубінського – розшукує ФБР за їхню ймовірну участь в іпотечному шахрайстві в Каліфорнії.

2% статутного капіталу «Будінвест Інжиніринг» – у Літнаровича Дмитра Вікторовича, який є директором компанії.

Ще 49% статутного капіталу фірми належать мешканці Дніпра Яні Хланті.

Компанію «Будінвест Інжиніринг» було засновано в 2015 році Воробйовою Іриною Іванівною. Це сталося того ж року, коли Валентин Резніченко вперше очолив Дніпропетровську ОДА.

Справжній злет у діяльності компанії почав відбуватися з 2020-го року, коли Резніченко вдруге став головою облдержадміністрації Дніпропетровщини. Невдовзі після цього, навесні 2021-го року, у компанії змінюються власники. Тоді співвласниками підприємства і стають Яна Хланта та Павло Чухно.

У 2021 році компанія перемогла в тендерах на загальну суму близько 15 мільярдів гривень. При цьому, відповідно до даних порталу Spending, компанія отримала того року перерахувань на свої рахунки на понад 4 мільярди гривень.

Тоді «Будінвест Інжиніринг» навіть увійшла до топ-10 підрядників «Укравтодору» за версією видання «Наші гроші».

Основними замовниками будівельних та дорожно-ремонтних послуг, у яких вигравала «Будінвест Інжиніринг» у 2021-му, були Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області та Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА.

А цього року під час повномасштабної війни компанія опинилась у топі серед «дорожніх» підрядників за розміром отриманих коштів.

За допомогою єдиного вебпорталу використання публічних коштів «Українська правда» з’ясувала, що за час повномасштабної агресії в 2022-му році компанія «Будінвест Інжиніринг» отримала близько 1,5 мільярда гривень.

Більша частина коштів – від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА. Дані про частину з цих договорів навіть не були опубліковані в системі «Прозорро» через особливості закупівель під час воєнного стану.

Ці кошти компанія отримала переважно не на капітальний ремонт або будівництво, а на експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

За час повномасштабної агресії на підрядах в одній лише Дніпропетровській області на «Будінвест Інжиніринг» надійшло перерахувань більше, ніж на такі відомі шляхобудівельники як «Автомагістраль-Південь» та «Онур конструкціон інтернешнл» по всій Україні.

Майже 300 мільйонів на те, «чого нема»?

Джерела «УП» серед «дорожників», які займаються реальним будівництвом, переконують, що такі суми на утримання доріг в області, в якій не було бойових дій, можуть викликати велике питання. Як мінімум у доцільності та як максимум – у розтраті або нецільовому використанні.

«Українській правді» вдалося ознайомитись із даними щодо контрагентів «Будінвест Інжиніринга» та щодо товарів і послуг, які компанія закупила в 2022 році.

Зокрема, нас зацікавило ТОВ «БНМ», у якого «Будінвест Інжиніринг» купляв гарячі та теплі асфальтобетонні суміші. Загалом в 2022 році ця компанія отримала від тендерного «щасливчика» за різні товари понад 400 мільйонів гривень, із них майже 300 мільйонів гривень – за асфальтобетонні суміші.

Однак сама «БНМ» в 2022 році закупила такі суміші в іншого підприємства в рази в меншому обсязі, ніж нібито поставила «Будінвест Інжинірингу».

За майже 300 мільйонів гривень можна закупити тисячі дронів та сотні пікапів, на які щодня для Збройних сил України збирають українці. Чи могли ці кошти бути банально виведені або піти не на постачання зазначених товарів та проведення окреслених робіт?

За даними «Реєстру судових рішень», восени 2021-го року дніпровські податківці провели документальну позапланову виїзну перевірку діяльності «Будінвест Інжиніринг».

Зокрема, щодо певних операцій із окремими постачальниками за 2019-2020 роки податківці не змогли встановити, за якою адресою відбувалися вантажно-розвантажувальні роботи та чи взагалі відбувалася передача товару від постачальника до покупця. Щоправда, підприємці успішно оскаржили рішення у суді.

Питання до Резніченка

«УП» звернулася по коментарі до Резніченка та Хланти. Ми надіслали питання в месенджери на їхні особисті телефони. Обидва фігуранти матеріалу не відповіли редакції до публікації.

Враховуючи суспільну важливість інформації, редакція вважає за потрібне публічно поставити ці запитання. Принаймні до посадової особи – голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

1. На яких підставах належна вам компанія «Севент консалтинг груп» надала в розпорядження автомобіль Kia Sportage в користування Хланті Яні Олександрівні?
2. За час повномасштабної агресії Росіі ТОВ «Будінвест інжиніринг» отримала понад 1 мільярд гривень від Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА. Чи було вам відомо про укладення цих договорів із компанією, співвласником якої є особа, що спільно з вами регулярно виїжджала за кордон?
3. У яких відносинах ви перебуваєте зі співвласницею ТОВ «Будінвест інжиніринг» Хлантою Яною Олександрівною? У зв’язку з чим ви разом перебували за кордоном 5 разів упродовж 2020-2021 років?

«Антикорупційна правда»

Сообщение Компанія коханки керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка казково збагатилася під час війни появились сначала на Антикоррупционная правда.