По данным следствия, Попов действовал хитро и расчетливо. Он создал видимость масштабного строительного проекта — бизнес-центра «Кусто», который якобы должен был быть продан индийской компании за $70 миллионов. Для убедительности встречи проводились в гостинично-ресторанном комплексе «Верховина», где Попов изображал активного предпринимателя.

Через свои структуры — Cominia Limited и подконтрольное ООО «ГРК «Столица» — он предложил инвестору, владельцу Ridge Trade and Invest Limited, оформить «займ» на $10 миллионов под 12% годовых. Деньги, по словам Попова, должны были ускорить строительство и увеличить стоимость объекта перед продажей.

23 июня 2008 года договор был подписан. Средства поступили на счет Cominia Limited, оттуда — на депозит «Столицы». На этом всё закончилось. Деньги исчезли, проект — заморожен.

Прошло 17 лет. Долг не погашен, а сумма требований выросла до 1,2 миллиарда гривен (около $29,2 млн по курсу 2025 года).
Следствие установило: Попов действовал в сговоре с директором ООО «ГРК «Столица», который подписывал фиктивные документы от имени иностранной компании. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах. Потерпевший подал гражданский иск в рамках уголовного дела, требуя возмещения ущерба на ту же сумму.

Если вина Попова будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Бизнес-центр «Кусто» так и не стал символом успеха — лишь памятником тому, как легко доверие превращается в инструмент мошенничества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Афера десятилетия: как Андрей Попов провернул схему на $10 миллионов и превратил бизнес-центр «Кусто» в ловушку для инвесторов появились сначала на Антикоррупционная правда.