Среди владельцев квартир — пенсионеры, продавцы, водители, работники аптек и мелкие предприниматели. Формально именно они становятся собственниками элитной недвижимости, однако во многих случаях между их доходами и стоимостью квартир существует огромный разрыв.

Журналисты обратили внимание на десятки случаев, когда квартиры стоимостью от нескольких сотен тысяч до более миллиона долларов оформлялись на пожилых людей или лиц без серьёзных активов. Например, пенсионерка Татьяна Кича приобрела квартиру площадью 82 квадратных метра примерно за 600 тысяч долларов, несмотря на отсутствие официальных доходов такого уровня.

Другой пример — криптотрейдер Андрей Трушковский, который после покупки квартиры переоформил её через мать и стороннюю пенсионерку. Такие схемы позволяют разорвать прямую связь между источником денег и недвижимостью.

Похожие истории повторяются: парикмахер Лариса Надеина владеет сразу четырьмя квартирами, бывший водитель Евгений Орлов участвует в сделках на миллионы долларов, а продавщица Наталья Кучер неожиданно становится владелицей элитного жилья в центре столицы.

По мнению журналистов, речь идёт не об отдельных случаях, а о системной модели легализации теневых денег через элитную недвижимость. Схема выглядит следующим образом: сначала появляются средства сомнительного происхождения — от криптовалют до теневого бизнеса, затем квартира оформляется на номинального владельца, а после нескольких перепродаж актив фактически «очищается».

Важную роль в таких операциях могут играть нотариусы, банки и регистраторы, через которых проходят сделки. Во многих случаях наблюдается повторяемость одних и тех же специалистов и короткие сроки между покупкой и перепродажей.

Отдельное направление — использование криптовалют. Именно крипта позволяет дополнительно «размыть» происхождение денег ещё до покупки недвижимости.

Журналисты подчёркивают: формально все сделки выглядят законными — есть договоры, нотариальное оформление и официальные владельцы. Однако главная проблема в том, что никто фактически не проверяет реальное происхождение средств, несмотря на требования украинского законодательства о финансовом мониторинге.

В итоге элитная недвижимость в центре Киева может использоваться не только как жильё или инвестиция, но и как инструмент легализации крупных сумм денег сомнительного происхождения.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Taryan Towers как «прачечная» для денег: кто скрывается за подставными владельцами появились сначала на Антикоррупционная правда.