Как работала схема

Евгений Пуля, которого называют организатором одной из крупнейших конвертационных сетей в Украине, выстроил систему через десятки подконтрольных компаний. Среди них — ООО «Финансовый холдинг Терминал-П», ООО «Агро-тех групп», ООО «Дросгруп», ООО «Динамитек», ООО «Прайсус» и другие.

Эти структуры использовались для проведения фиктивных безтоварных операций. Через них формировался искусственный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем передавался реальным предприятиям. Таким образом бизнес получал возможность снижать налоговую нагрузку, а организаторы схемы — контролировать значительные финансовые потоки.

По данным следствия, только за первое полугодие 2021 года оборот этой сети превысил 28 миллиардов гривен.

Ключевые эпизоды и масштабы

Одним из центральных эпизодов стала схема с выводом 440 миллионов гривен через ООО «Агроресурсы Страны». Средства проходили через цепочку компаний, в результате чего налоговый кредит был передан в ООО «Анвитрейд».

В этой операции сумма сформированного НДС превысила 58 миллионов гривен. Такие транзакции свидетельствуют о масштабности и системности используемых механизмов.

Правоохранительные органы рассматривают эту деятельность как часть более широкой схемы уклонения от уплаты налогов и легализации доходов.

Реакция правоохранителей

По фактам возможных нарушений полиция Полтавской области открыла уголовное производство №12025170000000709 по статье 364 Уголовного кодекса Украины.

Следствие должно установить все обстоятельства функционирования сети, её участников и конечных выгодоприобретателей.

Вывод

История Евгения Пули демонстрирует масштабы теневых финансовых схем, которые могут действовать годами через сложные сети компаний.

Ключевым остаётся вопрос эффективности расследования и привлечения к ответственности всех участников схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Пуля и 28 млрд в тени: как работала схема конвертационного центра появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно материалам уголовного производства, структуры, подконтрольные Пуле, массово создавали фиктивные сделки, выписывали липовые налоговые накладные, которые никто и не собирался регистрировать, и гоняли “воздушные” кредиты через подставные фирмы. Только за первое полугодие 2021 года через эту “теневую фабрику” прошло 28 миллиардов гривен.

В схеме — целая паутина компаний: «Агро-тех рупп», «Профтрейд групп», «Финансовый холдинг. Терминал-П», «Дросгруп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггруп», «Динамитек», «Лейперс Торг», «Прайсус» и многие другие. Все они существовали лишь ради одного — “крутить” фиктивный налоговый кредит и передавать его дальше, как эстафетную палочку.

Показательный случай — деятельность ООО «Агроресурсы Страны», также контролируемого Пулей. В августе 2020 года компания “нарисовала” более 440 млн грн фиктивного кредита. Ланцюжок перекидываний выглядел так: от «Агроресурсов» — к «Землеторгу», затем — к «Агроопт-Сервису», дальше — к «Украгро С», а конечным бенефициаром стало ООО «Анвитрейд» с операциями на 348 млн грн. Ни зерна, ни товара — лишь бумажные схемы и миллионы на воздухе.

Но и это ещё не предел. «ВАП Капитал» давно привлекал внимание налоговиков: ещё в 2018-м проверка выявила миллионные занижения налога на прибыль и махинации с НДС. Компания прогоняла наличку через 682 (!) терминала самообслуживания, не отражая её в отчётности. Более того, «ВАП Капитал» обслуживал клиентов, ведущих финансовые операции на территории так называемых “Л/ДНР”. А это уже похоже на финансирование террористических структур.

Схема Пули — это не просто уклонение от налогов. Это системное отмывание денег, легализация преступных доходов и удар по государственному бюджету. В стране, где идёт война, подобные действия — равносильны предательству.

Сядет ли Евгений Пуля на скамью подсудимых или снова “решит вопросы” кулуарно — зависит от того, готова ли украинская Фемида наконец-то сломать хребет этой мафиозной системе. Ведь 28 миллиардов в тени — это не просто цифра, это цена молчания и безнаказанности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 28 миллиардов в тени: как Евгений Пуля построил империю фиктивных схем появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ключевым элементом в этой структуре долгое время оставалась компания «Стивидорная компания Октябрьская». Во время полномасштабной войны она вывезла за рубеж 106 тысяч тонн подсолнечного масла и пшеницы, продавая продукцию в несколько раз ниже рыночных цен: масло — по 65–80 центов за килограмм (при рыночной цене $1,4), пшеницу — по 10 центов вместо 70.

Очевидно, прибыль от таких операций в бюджет Украины не поступала. В Офисе Генерального прокурора подобные схемы называют типичными случаями «чёрного» экспорта, когда продукцию скупают за наличные без уплаты налогов, а затем оформляют экспорт по заниженной стоимости.

После того как «Октябрьская» выполнила свою роль, её переименовали в «Толанс» и передали гражданке Узбекистана с фамилией Авакова. Поставки прекратились, но сама схема осталась.

Малиновский и Козырь действовали не в одиночку. В схемах фигурирует и Евгений Пуля — известный как один из главных «обнальщиков» аграрного сектора. Его конвертационные центры специализируются на «отмывании» валютной выручки, которая возвращается в страну в виде теневой наличности.

С компаниями Малиновского тесно связаны фирмы, ассоциируемые с Пулей: «Дросгруп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггрупп», «Динамиткек», «Лейперс Тогрг» и «Прайсус». Схема работы — классическая: фиктивные контракты, поддельные поставки, манипуляции с ценами. В результате государство теряет миллиарды, а теневой бизнес продолжает процветать.

Несмотря на то что уголовные дела по этим схемам открывались, большинство из них закрывали за «отсутствием состава преступления». Когда контрольные органы фактически становятся соучастниками — схема просто запускается под новым названием.

Евгений Пуля является основателем, руководителем и бенефициаром ряда компаний: ООО «Финансовый холдинг «Терминал-П»», ООО «Медицинский центр «Медеус»», ООО «Инновационные медицинские системы», ООО «Институт квантово-волновой медицины» и агропредприятия «Буллет Агрохолдинг».

Он также руководит компаниями «Медикал Новелти» (оптовая торговля фармпрепаратами), «Мосст» (разработка программного обеспечения), а также является основателем финансовой компании «Ван-Капитал». Под его контролем находится крупная схема «конвертационного кредита» в Киеве, в том числе через фирму «Белмонт Груп», которая официально занимается ремонтом техники, но на деле участвует в операциях с сигаретами, удобрениями, строительными услугами и семенами подсолнечника.

Ранее Пулю неофициально называли «кошельком Гройсмана», а при руководстве ГФС Владимиром Проданом он, по данным расследований, контролировал все схемы в столице. Сегодня ситуация принципиально не изменилась.

Через подконтрольные фирмы Пули оказывались услуги по незаконной конвертации средств. Предоставлялись документы для прикрытия фиктивных операций и незаконного формирования налогового кредита для реального бизнеса. Общий оборот таких схем составлял более 6 миллиардов гривен — именно столько недополучил госбюджет.

В «конвертцентр» Пули входят следующие компании:

• ООО «Агро-тех групп»

• ФХ «Голоагро Бизнес»

• ФХ «Золото Нивы»

• ООО «Евро Сиэтл»

• ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ»

• ФХ «Глуган М.М.»

• ООО «Агростеп Инвест»

• ООО «Астар компани»

• ООО «Профтрейд групп»

• ООО «Роланд импекс»

Всего Пуля, по реестрам, связан минимум с 11 активными компаниями. Ключевая из них — ООО «ФК Вап-Капитал», которая официально предоставляет финансовые услуги.

Интересно, что в его структуре действует и финансовая компания «Bullet» — юридически не зарегистрированная, но активно проводящая денежные переводы — как наличные, так и безналичные, включая операции за пределами Украины. Название выбрано символично — в переводе с английского «пуля». Ещё любопытнее — компания перевозила наличные через границу без таможенного оформления, включая маршруты в Россию и из России. На оккупированных территориях, в том числе в Крыму, она также ведёт деятельность, несмотря на то что украинским законодательством это категорически запрещено.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кто стоит за теневыми схемами в агроэкспорте: Артём Малиновский и «конвертационные центры» Евгения Пули появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ранее уже сообщалось что Пуля Евгений делает в среднем около 1млрд грн оборота в месяц по своим фиктивным предприятиям.

По имеющейся у нас информации, деньги от своих незаконных действий, он переводит в Россию в Москву. На эти средства он там приобрел недвижимость и готовит план побега.

Напомним фабулу.

Обнальщик Пуля.

В начале апреля президент Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 контрабандистов Украины. По его словам — это только начало. Можно много говорить правильно это или нет, но точно можно утверждать — контрабанду и другие противозаконные теневые операции не остановлено.

Стоит отметить одного из крупнейших конвертаторов Украины — Пулю Евгения Валерьевича. Его деятельность обходится налогоплательщикам гражданам Украины в десятки миллиардов гривен ежегодно.

После постоянных смен руководства Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы, Пуля продолжает заниматься незаконной деятельностью. Махинации заключаются в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств. В народе это называется — конвертационные центры.

Киев всегда был ключевым регионом задействованным в такой деятельности. В течение длительного времени основным в столице является Евгений Пуля. Ранее Пулю называли «кошельком Гройсмана». Когда главой ГФС был Владимир Продан — Пуля полностью контролировал схемный кредит по городу Киеву. Сейчас ситуация не изменилась.

Через подконтрольные транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия Пуля предоставляет услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставляется предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот схемы составляет более чем шесть миллиардов гривен. Именно столько не получил бюджет из-за деятельности киевского обнальщика Пули. В его конвертационный центр входят следующие предприятия:

ООО «Агро-тех РУПП” код ЕГРПОУ 43709549;

ФХ «Голоагро Бизнес» код ЕГРПОУ 42829676;

ФХ «Золото Нивы» код ЕГРПОУ 42829566;

ООО «Евро Сиэтл» код ЕГРПОУ 43596198;

ООО «Торговый дом офис — маркет ХХ» код ЕГРПОУ 43596161;

ФХ «Глуган М.М.» код ЕГРПОУ 38874361;

ООО «Агростеп Инвест» код ЕГРПОУ 43723364;

ООО «Астар компани» код ЕГРПОУ 43747647;

ООО «Профтрейд групп» код ЕГРПОУ 43768159;

ООО «Роланд Импекс» код едопоу 43137732.

Согласно официальным реестрам, Евгений Пуля числится директором и владельцем 11 компаний. Основными компаниями является ООО «ФК» «Вап-Капитал», которая занимается предоставлением финансовых услуг на рынке.

Структура собственности ООО «Мосст»

В судебном реестре имеется уголовное дело по уклонению от налогообложения в особо крупных размерах ООО «ФК» «Вап-капитал». Согласно судебным материалам, фискалы по результатам проверки констатировали неналогообложение в кассу предприятия наличных средств в сумме 175 млн грн (2015 год — 11700000 грн, за 2016 — 141 500 000 грн, за 2017 — 21800000 грн).

Как отмечается, ООО «Финансовая компания« Вап-Капитал» использовала 682 программно-технических комплекса самообслуживания (ПТКС), а наличные средства, которые поступали в 2015-2017 гг. были инкассированные работниками и сданы в банк. В то же время в кассовых книгах они не были отражены, приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера не складывались, и впоследствие не облагались налогом.

Уже в 2020 году удалось закрыть дело, без взимания в пользу государства. Такая ситуация типичная для Украины, когда фискальные органы за определенный процент от наложенного штрафа проигрывают судебный процесс.

В бизнес-структуре Евгения Пули функционирует финансовая компания в Киеве, которая юридически никак не зарегистрирована. Однако это не мешает ей осуществлять финансовые операции по переводу наличных или безналичных средств за пределы Украины. Компания называется «Bullet», что в переводе с английского означает «пуля». Достаточно креативно, не так ли?

Достаточно удобное прикрытие незаконной деятельности, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.

Далее еще интереснее, компания перевозит наличные через границу в обход таможенного декларирования. Особое внимание это перевозки наличных средств с Украины в Россию и обратно. На оккупированных территориях, а именно в Крыму они также работают. Хотя и «патриотично» указали, что Крым это территория Украины, но они наверняка забыли, что деятельность на неподконтрольных Украине территориях гражданам Украины запрещена.

Сотрудники Службы безопасности Украины должны позвонить по вышеуказаному номеру телефона и узнать для кого Пуля возит наличные в Украину и с Украины, в обход официальной процедуры и с уклонением от уплаты налогов.

Также в судебном реестре имеется информация о том, что компания Пули — ООО ФК «Вап-Капитал» обслуживает клиентов, которые осуществляют финансовые операции и платят налоги на территории террористических образований «ДНР» и «ЛНР», вопреки Постановлению Правления Национального банка Украины от 06.08.2014 № 466 «О приостановлении осуществления финансовых операций». Служба безопасности Украины требовала наложить арест на счет компании ООО «Ай Ти Финанс», однако ООО «ФК» «Вап-Капитал» подавала ходатайство об отмене ареста. Это свидетельствует о прямой заинтересованности должностных лиц ООО ФК «Вап-капитал».

Интересно получается, что уже восьмой год войны, а не чистые на руку бизнесмены-конвертаторы, такие как Пуля Евгений продолжают осуществлять незаконную деятельность. Цинично перевозят наличные в страну агрессора и на оккупированные территории. Однако, правоохранительные органы почему-то молчат. Смело можно предположить, что они покрывают такую циничную и незаконную деятельность.

P.S. Под телеграмм-каналом Евгения Бамбизова подразумевается тг-канал «Дон Кихот». Пафосное название, нужно отметить. Вспоминаем.

Как оказалось, в списке, который предоставил телеграмм-канал «Дон Кихот» отсутствовала масса скрутчиков, которых ранее предоставил нардеп.

Пропали около 50 предприятия из Харьковской области на сумму 445 млн гривен «скруток».

Как оказалось, эти фирмы «работают» с ныне уволенным топ-чиновником ГФС, у которого исторически тесная связь с Харьковским ГУ.

По всей вероятности, речь идет о бывшем главе Офиса ВПП Евгений Бамбизове, который является харьковчанином и свою карьеру начинал именно в Харькове, после чего перебрался сперва в Одессу, ну а после, в кресло главы Офиса ВПП.

Про его коррупционные подвиги писать не приходится, ведь в СМИ очень много информации про данную персону. В Киев, в свое время ему помог перебраться сам Насиров.

Именно экс глава ГФС Верланов уволил главу Офиса крупных налогоплательщиков –Бамбизова, из Госфискальной службы в сентябре 2019 года. Ну а 19 ноября 2019 года сотрудники СБУ задержали его по подозрению в содействии легализации доходов Сергея Курченко по схеме покупки Украинского медиа-холдинга (но вскоре отпустили).

Бамбизов после увольнения обновил свой автопарк, и начал передвигаться на Mercedes-Benz G-класса 2019 выпуска стоимостью 300 тыс евро (харьковские номера АХ 0050ХК).

И как сообщил еще один телеграмм-канал «ВИЙ.Ukraine» деятельность канала «Донкихот» направлена на месть топ-налоговика направленная в сторону экс главы налоговой Верланову.

Поэтому все «пазлы» складываются и канал Донкихот может действительно работать на Бамбизова и у него были все основания мстить бывшему руководителю налоговой и именно после этого был создан данный канал.

Также сообщалось, что приведенные выше компании заплатили администрации канала Дон Кихот 0,5% от суммы своих незаконных доходов за неразглашение их преступной деятельности. Только по Харькову уплаченная за июнь сумма составила больше двух миллионов гривен. Согласитесь, такие деньги недавно созданному каналу получить без покровительства чиновников из налоговой очень маловероятно.

К тому же Бамбизов пытается вернуться в структуру и исторически имеет хорошие отношения с Главой ГНС Любченко, который вероятно также заинтересован в медиакиллерстве Верланова.

СМИ сообщают:

«Также журналисты заметили, что сейчас Бамбизов пытается облить грязью экс-министра финансов Оксану Маркарову и бывших глав таможни и налоговой — Максима Нефедова и Сергея Верланова, для того, чтобы отвлечь внимание от кражи 700 млн грн НДС за 18 дней под эгидой Алексея Любченко».

Таким образом, есть все основания считать что ТК Донкихот управляется Евгением Бамбизовым и его людьми.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Предприятия обнальщика Евгения Пули обыскивались в связи с делом Олейникова — Любченко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Интересно, насколько «успешным», а также финансово провальным будет такой стартап для нашей страны? А насколько прибыльным будет такой «прожект» для него самого? Вопрос чисто риторический. О каких «инициативах» афериста идет речь, и что вообще известно о мошеннике Евгении Пуле?

В своем явно проплаченном интервью на популярном информационном и дорогостоящем ресурсе «РБК-Украина» товарищ Пуля красиво расписал перспективы своей «инициативы», связанной с инновациями и развитием системы здравоохранения Украины путем внедрения его уникальных медицинских стартапов. Только вот читатели не заценили… От слова «совсем»!

По факту, мы видим лишь тоскливые 4 репоста на Фейсбуке… И это за целый месяц! По факту, бабло, потраченное впустую…

Это ли успех? Это ли доверие? К чему тогда вообще этот информационный «пшик» от Пули? Тухлый номер, который народ, слава здравомыслию, «не прохавал»… Тоска и только…

Кто такой Евгений Пуля и как успел «прославиться»

Начнем  с главного, как бы красиво себя не позиционировал себя Евгений Пуля, факт остается фактом, это ярый контрабандист Украины. Все без исключения его компании и «начинания» входят в международные санкционные списки, и это, не говоря о других «бонусах» в качестве целого ряда судебных преследований.

На удивление, данный кадр, один из крупнейших конвертаторов и контрабандистов страны, то есть, Евгений Пуля, не попал в главный санкционный список нашей страны, хотя сейчас в этом направлении ведется работа… Вопрос – почему еще не попал? До сих пор открыт! Ждём! Ведь из-за этого персонажа Украина ежегодно несёт убытки на сумму свыше десятков миллионов гривен. Когда же этот беспредел прекратится?

Миллионные статусные фонды и многочисленные судебные разборки: что известно о компаниях мошенника Евгения Пули

Евгений Пуля – смотрящий Гройсмана. Схематозник построил свой многомиллиардный бизнес на том, что организовал многочисленные аферы, основанные на конвертации безнала в наличку. Но и это еще не все. Также его компании занимаются предоставлением фирмам весьма специфических услуг. А конкретнее, речь идет о минимизации налоговых обязательств. Согласитесь, «сосательная конфетка» еще та! Центральная бизнес-сходка данной аферы находится в самой столице Украины. А в целом обороты данного схематоза от Пули составляют более 6 миллиардов.

Самое поразительное во всей этой незаконной теме заключается в том, что сей специфический и весьма прибыльный «бизнес» Евгений Пуля ведет не на каких-то там однодневных сайтиках-картинках, а на реально действующих предприятиях, которые работают годами, обкрадывая наше государство.

Почему так происходит? Очень интересный вопрос. Почему правоохранительные органы до сих пор не «накрыли» данный прибыльный «бизнес-стартап», еще более интересный вопрос…

В качестве наглядного примера схематоза можно привести компанию Евгения Пули «Bullet». Кстати, видать, чувак решил прикольнуться, ведь в переводе с английского данное название означает «пуля»… Прямо клоунада пафосная какая-то…

Прикол в том, что данная столичная компания официально не зарегистрирована… О как! При этом продолжает успешно функционировать…

Как видите по дате, данные ценников актуальные, а сама афера продолжает существовать и сейчас…

Вот еще пример. На странице «Слепой траст» в соцсети Фейсбук был размещен разгромный материал по поводу «деятельности» того самого Пули – смотрящего товарища Гройсмана, а также ответственного за все эти схемы. В нем показали лишь одну из конкретных схем заработка, но наглядно. И это только лишь один пример…

К слову, если говорить за все компании афериста Пули в целом, то каждая из них попала в восемь санкционных списков. Каждая!

Как понимаете, такой негативный «бонус» просто так не достается. Значит, есть за что… Ну, и добавим к этому целую палитру судебных дел-разбирательств, которые касаются разных компаний Пули…

Например, ООО «Буллет Агрохолдинг» — фирма, где Пуля – конечный бенефициар, и имеет статусный капитал в 100 000 000 гривен.

Или ООО «ФК «ВАП-Капитал». Здесь Пуля тоже конечный бенефициар, а статусный капитал компании составляет 30 000 000 гривен.

Этот список можно продолжать еще долго… Но, думаем, что смысл понятен… Поэтому, подробно рассматривать все компании и нюансы сейчас мы не будем, это сделано уже раньше, а при желании все можно найти в Интернете при поиске по фамилии/имени.

Добавим, что еще в далеком 2017-м, Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования в сфере рынков финуслуг внезапно отказала одной из компаний Евгения Пули в лицензировании на осуществление хоздеятельности по предоставлению финуслуг (не учитывая профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Речь идет об ООО «ФК «ВАП-Капитал».

И, конечно же, данная компания проходит по многим судебным делам. Как видим, для Евгения Пули – это уже бесславная традиция…

Кроме того, в 2015-м эта фирма попалась на том, что не просто нарушала, а делала это в особо крупных размерах. Так, с 2015 года по 2016 год компания «ВАП-Капитал», обходя централизованное налогообложение, смогла провести мимо бюджета страны целых 175 000 000 гривен. И мы говорим только об официально известных цифрах… Сколько же было на самом деле – остается только догадываться…

Подытожим

Евгений Пуля – аферист-обнальщик национального масштаба, которого уже давно пора притянуть к ответственности. Но, несмотря на масштабы схематозов, мошенник все еще на свободе, продолжает творить беспредел и обкрадывать государство. Куда же смотрят правоохранительные органы?

«Антикор»

Сообщение Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля рвется в систему здравоохранения Украины? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Что там на самом деле происходит в голове у президента – не известно, но то, что в стране, вопреки его фантастическим заверениям, происходит расцвет всех схем, которые просто убивают экономику – факт, который не заметить, если ты хоть немного вменяем, просто нельзя. И то, что говорил тогда еще кандидат в президенты Зеленский о войне, на которой наживаются «некоторые деятели», с его вступлением в должность гаранта получило новый толчок к развитию. Среди обнальщиков и создателей конвертационных центров, которые как раз и наживаются на войне, особое место занимает некий Евгений Валерьевич Пуля, который через оккупированные территории отмывает миллиарды гривен. И это по самым скромным подсчетам.

В структурах, задействованных в его конвертационном центре, активно участвуют ООО «Агро-тех РУПП» — оборот 344 528 000 грн; ФХ «Голоагро Бизнес» — оборот 1 310 337 000 грн; ФХ «Золото Нивы» — 545 395 000 грн; ООО «Евро Сиэтл» — 167 374 000 грн; ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ» — 289 502 000 грн; ФХ «Глуган М.М.» — 547 553 000 грн; ООО «Агростеп Инвест» — 547 553 000 грн; ООО «Астар компани» — 452 393 000 грн ; ООО «Профтрейд групп» — 435 221 000 грн; ООО «Роланд Импекс» — 1 809 983 000 грн. Общий оборот схемы составляет более шести миллиардов гривен, которые прошли мимо государственного бюджета.

Нельзя говорить, что появился Пуля при Зеленском, а Порошенко тут ни при чем. Но фраза так называемых «порохоботов» о том, что «при Порохе такого не было» в отношении Пули все равно актуальна. Ибо, хотя свои схемы он начал воплощать в жизнь еще при пятом президенте, получив неофициальный титул личного финансиста Гройсмана, при шестом эту деятельность удалось значительно расширить.

В 2018 году Пуля числился директором трех фирм: ООО «Финансовый холдинг терминал»; ООО «Медикал Новелти» и ООО «MOSST», которое в качестве основного вида деятельности указывало «компьютерное программирование». Также Пуля являлся уже тогда учредителем ООО ФК «Вап-капитал».

Но все непонятные телодвижения зеленой власти позволили Евгению Валерьевичу расширить свою деятельность и подмять под себя конкурентов и отжать их «бизнесы» по контрабанде и обналу денег через оккупированные «Л/ДНР». К своим предприятиям, которые занимались переводом и обналом денег из России и ОРДЛО, Пуля присоединил и чужие. Да и уголовные дела против его фирм почему-то стали закрывать именно в последние два года.

Как гласят данные их открытых источников, Пуля по состоянию на апрель 2021 года владеет или руководит уже 14 компаниями.

Ведущую роль в обнале и конвертации денег играют ООО «Финансовая компания Вап-капитал» и ООО «MOSST». Если внимательно изучить Единый государственный реестр судебных решений, то окажется, что расследование в отношении ООО «ФК Вап-капитал», начатое еще в 2015 году, выявило, что фирма уклонилась от уплаты налогов на 175 миллионов гривен: в 2015 год на 11 700 000 грн., в 2016 на 141 500 000 грн., в 2017 на 21 800 000 грн.

Но все попытки получить эти деньги в казну государства умерли в недрах украинской судебной системы. В 2020 году дело закрыли. Без взимания недоимки в казну. Что говорит об одном – Пуля сумел договориться с «зеленой» командой. С кем конкретно – достоверно неизвестно. Но в 2020 году страной уже точно управляли представители новой команды, так что на Порошенка это решение ну никак не спихнешь.

Впрочем, «Вап-капитал» является фигурантом и других уголовных дел. Все перечислять не будем, но, в частности, в уголовном производстве № 22014000000000234, которое начало Главное управление СБУ в городе Киеве еще в 2014 году, речь идет о том, что через счета, открытые в ООО «ФК Вап-капитал», проходят деньги из «ДНР» и «ЛНР»:

А в уголовном производстве №220161001110000120 ООО «ФК Вап-капитал» уже фигурирует в международной схеме по воровству банковских данных и переводу денег с чужих счетов.

Фигурирует ООО «ФК Вап-капитал» и в банальном мошенничестве:

В последнем случае в материалах уголовного дела фигурирует платежная система «MOSST», которая тоже является детищем Пули и активно используется для вывода денег с территории ОРДЛО. Хотя поначалу эта фирма вроде как бы собиралась заниматься ««компьютерным программированием».

Это не все уголовные дела, в которых фигурируют фирмы Евгения Пули. Это просто как пример для понимания масштабов его деятельности. Реестр судебных решений только на запрос «Вап-капитал» выдает 38 разнообразных документов. А Пуля причастен к деятельности, напомним, 14 фирм. И по каждой из них тянется шлейф судов и уголовных дел.

В чем же секрет Евгения Валерьевича Пули и почему избитый вопрос «а почему он не сидит?» остается открытым? А секрет прост – его деятельность прикрывает высшее руководство страны. Раньше – Гройсман и глава Государственной фискальной службы Владимир Продан. Кто сейчас? Достоверно неизвестно. Но, раз Евгений Валерьевич чувствует себя прекрасно, то можно предположить, что прикрыт он самом верху.

А то, что дела у Пули идут вполне успешно, несложно установить, погуглив его фамилию. Большинство материалов – это его интервью и «джинса» о «молодом успешном предпринимателе».

О том, что все его компании находятся в санкционных списках, в том числе и отечественного СНБО, Пуля в этих интервью предпочитает умалчивать. Но, если кто из читателей возбудился, услышав слова «санкции СНБО», то спешим успокоить – эти санкции к широко разрекламированным в последних видосиках нашего президента отношения не имеют. В санкционные списки СНБО компании Пули попали давно, и никакого влияния на их деятельность эти списки не имели. Почему он не попал под последние санкции, которые направлены, по уверениям их авторов, на борьбу с контрабандистами и обнальщиками? Этот вопрос пока остается невыясненным. Но, если вы внимательно читали наш материал, думается, ответ и так понятен.

Ну а пока мы пытаемся выяснить, кто же прикрывает Пулю в нынешней власти, стало известно, что Евгений Валерьевич катается по столице Украины на двух новеньких Rolls-Royce, которые имеют весьма «козырные» госномера: КА 0008 СК и АА 8547 ММ.

Если учесть, что стоит такая машина минимум 600 тысяч долларов, то две, соответственно, стоят миллион двести. Долларов, конечно. Такое богатство вызывает понятную зависть, потому ездит Пуля с охраной. Причем один их них – как это сейчас толерантно говорят – афроамериканец. Или афроафриканец. Впрочем, суть не в том, какого цвета у охранника кожа, а суть в том, что Пуля всячески кичится наличием в своей охране чернокожего бодигарда. Как и тем, что возит в багажнике одного из «Ройсов» пулемет. Боевой, если требуется уточнение. Причем – на вполне законных основаниях: боевое оружие подарили ему в министерстве внутренних дел Украины. Скорее всего, Арсен Аваков считает, что в багажнике обнальщика Пули пулемет намного нужнее, чем на фронте.

Ну и как же тут не скажешь сакраментальное: «при Порошенко такого не было»? И если кто скажет, что материал «порохоботский», то рекомендуем спросить у нынешней власти Украины: а то, что организатор конвертационного центра времен Порошенко Евгений Пуля расширил свою деятельность и купил два Rolls-Royce при Зеленском, а Аваков подарил ему пулемет – это что? Это добавляет рейтинга кому? Зеленскому и «Слуге народа»? Или за деньги можно все?

Сообщение Пуля Евгений Валерьевич – конвертатор, который ездит по Киеву на двух машинах за $1,2 млн и пулеметом в багажнике появились сначала на Антикоррупционная правда.