Начиная с 2018 года злоумышленники зашифровали информацию более чем на 1000 серверов мировых предприятий и нанесли убытки на 450 ВТС (биткоинов) — это более трех миллиардов гривен.

Совместно с представителями ФБР США, Европола и Евроюста киберполицейские Нацполиции Украины провели 30 обысков, в результате которых изъяли доказательства, фигурантам объявлены подозрения в преступлении.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине задержали хакеров, годами шантажировавших ведущие компании по всему миру появились сначала на Антикоррупционная правда.

С 2012 года он находится в розыске ФБР по обвинению в крупном мошенничестве на рынке недвижимости в Сакраменто, Калифорния. Согласно выдвинутым в суде обвинениям, Владимиру Дубинскому и его брату Леониду светит более 30 лет тюрьмы каждому.

Но вот что интересно, еще при генпрокуроре Юрии Луценко наши правоохранительные органы отвечали, что не могут установить местонахождение американских беглецов. И, дескать, как только найдут, сразу же передадут в руки правосудия.

Вот только сам Владимир Дубинский особо и не скрывается от украинской фемиды. У которой, кстати, есть свои вопросы к этому бизнесмену по длинному списку уголовных дел. В них братья Дубинские фигурируют как владельцы фиктивных фирм, подозреваемых в отмывании бюджетных средств на многие миллионы гривен.

Читайте также: Як братів Леоніда та Володимира Дубінських шукає ФБР, а вони освоюють кошти на «Великому будівництві»

Впрочем, «скрывается» Владимир Дубинский очень оригинально – раздает публичные интервью в СМИ, выступает меценатом национальной сборной Украины по волейболу, лично присутствует на матчах принадлежащих ему баскетбольных и волейбольных клубов «Прометей». Может его так хотели найти в полиции и прокуратуре, что всего этого не замечали? Или может полиция не может установить, где проживает Владимир Дубинский? Так и это не секрет с 2017 года.

Еще в декабре 2017 года днепропетровская газета «Лица» опубликовала расследование скандальной истории с «прихватизацией» земли и зданий бывшего детского оздоровительного лагеря в селе Орловщина под Днепром. Земля у реки Самары, в прекрасной рекреационной зоне – всегда лакомый кусочек для сильный мира сего. Как оказалось, целых 6 гектаров земли под лагерем, включая несколько зданий, приобрела фирма «Гроперс».

Читайте также: Братья Владимир и Леонид Дубинские: розыск ФБР, ограбление коммунальных предприятий Каменского и разворованные миллиарды «Большой стройки»

Кто не знает, до 2013 года ООО «Гроперс» назывался – «Торговый дом братьев Дубинских». Эта фирма и сегодня принадлежат братьям Дубинским.

В 2015 году полиция даже возбудила уголовное дело из-за мутной схемы «прихватизации» бывшего детского оздоровительного лагеря. Ведь как оказалось, одно из зданий, в котором сегодня фактически проживает с семьей Владимир Дубинский, было записано на три разных адреса, да еще и на три разных фирмы. Каждая из которых претендовала на это имущество.

Но тут губернатором области стал Валентин Резниченко, давний друг Владимира Дубинского. И при содействии областных властей в 2017 году фирма «Гроперс» официально становится владельцем 6 га земли в рекреационной зоне и расположенных на них зданий. А уголовное дело тихо похоронили в суде, с 2018 года по нему нет никакого движения.

Правда, никто там детский оздоровительный лагерь, как это записано в документах на землю, восстанавливать не стал. В трехэтажном доме по адресу с.Орловщина, ул. Березнева 3 поселился сам владелец «Гроперса» — Владимир Дубинский.  От людей бизнесмен отгородился высоченным забором, прихватив заодно и часть берега реки Самара, что напрямую запрещено Водным кодексом Украины.

Но кого волнуют такие мелочи, как Водный или какой-либо другой кодекс, если рядом поселился сам губернатор днепропетровщины – Валентин Резниченко?

Читайте также: Как «тендерные короли» братья Дубинские набивают карманы на строительстве дорог в Днепропетровской области

Вся эта недвижимость вместе с землей по прежнему висит на фирме «Гроперс». Естественно, что записан бывший «Торговый дом братьев Дубинских» вовсе не на братьев, а, как пишет газета «Лица» — одного из ключевых топ-менеджеров Дубинских – Ксению Шипулину. В прошлом году директором «Гроперса» стала Полина Матюхина – «черный бухгалтер» у братьев Дубинских.

Как вы понимаете, такую шикарную недвижимость никто на случайных людей не записывает. Вот и Полина Матюхина, как оказалось – совладелец принадлежащих Дубинским супермаркетов «Дмарт». Кстати, при регистрации своих супермаркетов Владимир Дубинский указал в качества своего адреса квартиру в Каменском по ул. Глаголева 11, кВ. 21. Мало ли, вдруг ФБР захочет наведаться в гости к успешному бизнесмену по месту его официальной регистрации.

На всякий случай, вдруг кто-то захочет проверить, действительно ли Владимир Дубинский фактически проживает в живописном месте на Орловщине (а не в задымленном промышленном городе) сообщаем, что эта же недвижимость зарегистрирована еще под двумя адресами: с.Орловщина ул. Лесная 101, и, с.Орловщина, ул. Дачная 180 Г.

Бывший детский оздоровительный лагерь имени Валентины Терешковой теперь превратился в личное имение братьев Дубинских. Судя по масштабам благоустройства, это имение ничем не уступает в роскоши знаменитому «Межигорью» экспрезидента Виктора Януковича. Странно, что в полиции и прокуратуре всего этого за четыре года так и не смогли выяснить…

Сообщение Владимир Дубинский… Его ищет полиция и ФБР, а он и не прячется появились сначала на Антикоррупционная правда.

Проте претензії, особливо від правоохоронців та посадовців з США, і справді можуть бути.  Показати це можна на прикладі таких собі Леоніда та Володимира Дубінських, яких ФБР США вже майже 10 років розшукує за звинуваченнями у фінансових махінаціях. Там, у США, братам Дубінським загрожує по 30 років ув’язнення. Проте в Україні вони – успішні бізнесмени. Причому настільки успішні, що не ховаючись отримують підряди за програмою «Велике будівництво» на мільярди гривень.

Головне – свої люди у владі

Для тих, хто ніколи нічого не чув про братів Дубінських, треба трохи пояснити. Бо на Дніпропетровщині вислів «брати Дубінські» – це не просто про родинні стосунки. Так тут називають приватну корпорацію з десятків фірм, що наче спрут оплутали комунальну та будівельну сфери області.

Головний бенефіціар цієї неформальної  корпорації – Володимир Дубінський. Як він сам зізнавався, в нього давні дружні стосунки з губернатором області Валентином Резніченко. Тож не дивно, що фірми, пов’язані з братами Дубінськими, постійно отримують підряди як в області, так і в самому Дніпрі.

Наприклад, тільки одне підприємство – ТОВ «Будінвест інжиніринг», що входить у мережу компаній братів Дубінських – за даними системи Прозоро, отримало за останні 6 років підрядів на 8,2 мільярда гривень. Причому більше половини цієї суми – лише у березні-червні цього року.

Це везіння для ТОВ «Будінвест інжиніринг» за дивними обставинами збіглося з призначенням заступником голови Дніпропетровської ОДА такого собі Максима Беспальчука.

Читайте также: Два брата-акробата Леонид и Владимир Дубинские – в афере на 50 миллионов

Маловідомий за межами області уродженець Кам’янського Беспальчук за 10 років встиг змінити таку ж кількість місць роботи. Ніде довго не затримувався, аж допоки не попав в орбіту братів Дубінських. І тут Беспальчуку, як то кажуть – поперло.

У 2015 році він стає депутатом міськради Кам’янського від партії «Народний контроль», яку на тих виборах у місті фінансував Володимир Дубінський. Далі Беспальчук очолює у міськраді комісію з житлово-комунального господарства. В цей самий час компанії братів Дубінських повністю брали під монопольний контроль усю сферу ЖКГ міста.

Після цього Беспальчук вже працює винятково на керівних посадах у фірмах братів Дубінських, це легко перевірити по його біографії на сайті Дніпропетровської ОДА . Останнє місце роботи перед призначенням в ОДА – директор у громадській організації «Спортивна академія «Прометей». Це ще один цікавий проект Володимира Дубінського. Бо поки в США його розшукує ФБР, в Україні він спокійно став власником кількох команд вищої ліги з баскетболу та волейболу. Під його патронат потрапила навіть національна збірна України з волейболу.

Велике будівництво братів Дубінських

Як зазначено вище, у січні 2021 року Максима Беспальчука призначають відразу заступником голови Дніпропетровської ОДА. Це при тому, що до цього за всю свою трудову діяльність цей кадр Дубінських ніколи не працював ані на державних посадах, ані в органах місцевого самоврядування. Але чому тут дивуватись, коли сам губернатор посприяв цьому призначенню.

І вже з березня цього року у фірми Дубінських відкривається «друге дихання» на тендерах, що проводить Департамент ЖКХ обладміністрації.  За чотири місяці ТОВ «Будінвест інжиніринг» виграє тендери на ремонт та обслуговування доріг майже на 1,8 мільярди гривень. Більшу частину цих ремонтів на сайті Дніпропетровської ОДА рекламують, як такі, що виконуються за президентської програмою «Велике будівництво».

Читайте также: Как «тендерные короли» братья Дубинские набивают карманы на строительстве дорог в Днепропетровской области

Не відстає від Дніпропетровської ОДА і Служба автодоріг у Дніпропетровській області. Тут за цей же час фірма ТОВ «Будінвест інжиніринг» виграла тендерів на 2,4 мільярда гривень. Разом тільки по цих двох напрямках за чотири місяці фірма підписала договорів на 4,2 мільярда гривень – більше, ніж ця компанія зробила за попередні 5 років.

Звичайна «прокладка»

Відомий в Україні сайт «Наші гроші», що моніторить державні закупівлі, відверто називає ТОВ «Будінвест інжиніринг» – прокладкою братів Дубінських. Адже це і не дивно, бо фірма практично не має власної техніки для виконання всіх цих робіт.

Наприклад, за програмою «Велике будівництво» це підприємство на всіх виграних тендерах із власної техніки задекларувала лише дрібне ручне обладнання, на кшталт піскоструйки чи ручної машини дря дорожньої розмітки. Уся важка техніка для ремонту доріг, начебто, взята в оренду. Проте з договорів оренди техніки видно, що бралася вона у інших фірм, пов’язаних з братами Дубінськими.

Більше того, ТОВ «Будінвест інжиніринг» неодноразово фігурувало у кримінальних справах, як з приводу неякісних ремонтів автодоріг, так і за підозрою у відмиванні коштів. Наприклад, у листопаді 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу № 62019170000001201 . За цією справою ДБР підозрювало посадовців Дніпропетровської ОДА у змові з ТОВ «Будінвест інжиніринг» з метою відмивання коштів на будівництві доріг області.

Трохи раніше цю ж фірму по кримінальній справі № 32018040000000022 правоохоронці підозрювали у відмиванні коштів через цілу мережу підприємств з ознаками фіктивності.

Американське досьє на братів Дубінських

Наївно вважати, що коли наші міжнародні партнери кажуть про корупцію, то вони не бачать, що відбувається в Україні. Особливо в таких випадках, як от з фірмами братів Дубінських. Адже це не перша скандальна ситуація, в якій фігурують підприємства, що пов’язують з ними. Про це написані десятки журналістських розслідувань, відкрита не менша кількість кримінальних справ.

Тим більше, що в ФБР США достатньо власних підстав вимагати притягнення до відповідальності Дубінських за афери з будівництвом житла в Сакраменто.

Ця гучна справа, яка з 2009 року розглядається в одному з судів США, налічує понад 40 000 сторінок документів і доказів. Кілька співучасників уже отримали вироки, проте самі брати Дубінські з того часу переховуються в Україні. Тож з 2012 року Володимир та Леонід Дубінські  офіційно оголошені у розшук на сторінці ФБР, як найбільш розшукувані особи.

В США брати Дубінські так само створили мережу будівельних компаній та  обіцяли приватним інвесторам величезний прибуток. Проте, зібравши 17 мільйонів доларів США у майже 70 приватних інвесторів, фірми Дубінських почали оголошувати себе банкрутами. Загальну суму боргів будівельної піраміди Дубінських оцінюють у 52 мільйони доларів, у тому числі 5,3 мільйона доларів – перед Bank of America. Розслідуванням афери займалися ФБР та американська податкова.

Читайте также: Братья Владимир и Леонид Дубинские: розыск ФБР, ограбление коммунальных предприятий Каменского и разворованные миллиарды «Большой стройки»

Ділові видання США неодноразово писали про цей скандал. Наприклад, що брати Дубінські підробляли фінансові гарантії та документи фінансової поруки. Або про те, як фірми Дубінських перепродували одна одній перспективні земельні ділянки та будинки, аби завищити ціни. Залучали до цього навіть власних родичів, які, на відміну від братів, визнали свою провину перед американським правосуддям.

Та, виявляється, наше українське правосуддя не спроможне притягти Дубінських до відповідальності навіть попри очевидні докази та відкриті кримінальні справи.

Вже багато років правоохоронці – починаючи від Національної поліції України, закінчуючи Генпрокураторую – надають лише відписки. Як-от свого часу прокуратура за керівництва Юрія Луценка писала на запит колишнього нардепа Віталія Купрія, що не може встановити місцезнаходження братів Дубінських.

Тоді як Володимир Дубінських не від кого не ховається, роздає центральним ЗМІ розлогі інтерв’ю про своє меценатство чи підтримку збірної України з волейболу, і з задоволенням позує на фотосесіях.

То, може, зараз, коли вже Рада з національної безпеки та оборони зайнялася проблемами олігархів чи «ворів у законі», час звернути увагу і на ось таких сумнівних ділків? Аби потім було що справді відповідати нашим заокеанським партнерам про те, як в Україні поборюють корупцію.

politarena

Сообщение Як братів Леоніда та Володимира Дубінських шукає ФБР, а вони освоюють кошти на «Великому будівництві» появились сначала на Антикоррупционная правда.

А прославились Леонид и Владимир тем, что после гигантской аферы с недвижимостью в Соединенных Штатах Америки в 2009 году попали в розыск ФБР и сбежали в Украину, где успешно «прячутся» от заокеанской Фемиды вот уже более десяти лет.

Слово «прячутся» взято в кавычки, ибо Дубинские отнюдь не «залегли на дно», сменили внешность и документы – он ведут публичный образ жизни и продолжают обирать народ, на этот раз – украинский.

Эта картинка кочует по страницам СМИ вот уже десять лет, как и переписка отечественных правоохранителей с американскими коллегами, где представители украинской Фемиды выдвигают самые идиотские причины, почему им не удается установить местонахождение Леонида и Владимира Дубинских и помочь ФБР в поимке преступников.

Оно не удивительно, ибо братья Дубинские, приехав в нашу страну, развили бурную деятельность по зарабатыванию денег и обросли мощными связями, позволявшими им как уклоняться от правосудия, так и зарабатывать еще больше денег, что, в свою очередь, опять же позволяло с большим успехом игнорировать интерес отечественных правоохранителей.

Читайте также: Как «тендерные короли» братья Дубинские набивают карманы на строительстве дорог в Днепропетровской области

А что таковой имеется, подтверждают несколько уголовных дел, в которых фигурируют фирмы братьев. В этом списке ООО «Будмакс компании», ООО «Комунальник», ООО «Бротерм», ООО «Мистокомбуд», ООО «Экосфера Днепр» и другие. Наибольшее число уголовных дел открыто относительно ООО «Будвест инжиниринг».

Так, 14 августа 2019 года полицией Соломянского района Днепропетровской области было открыто уголовное производство №12019040570000491. Полиция подозревает фирму «Будинвест инжиниринг» в некачественном ремонте дороги в селе Новоселовка на Днепропетровщине.

Годом ранее, в феврале 2018 года, было открыто уголовное производство № 32018040000000022. Здесь фирму «Будинвест инжиниринг» подозревали в отмывании средств через ряд фиктивных предприятий.

Еще одно громкое уголовное производство № 62019170000001201 было открыто в ноябре 2019 года. Государственное бюро расследований подозревало целый ряд чиновников Днепропетровской облгосадминистрации в разворовывании бюджетных средств на ремонте автодорог области.

Перед тем, как перейти к наиболее свежему скандалу с воровством на ремонте дорог, вскользь упомянем, что братья Дубинские перед тем, как начать штурмовать Днепр и Днепропетровскую область, подмяли под себя Днепродзержинск (ныне – Каменское).

Читайте также: Два брата-акробата Леонид и Владимир Дубинские – в афере на 50 миллионов

Они входили в сговор с руководителями органов местного самоуправления и за взятки добивались назначения своих людей на должности директоров коммунальных предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. Затем эти должностные лица направляли 20% полученных от потребителей средств в «налоговые ямы». Владимира Дубинского там вообще называют «теневым коммунальщиком», настолько он смог замкнуть коммунальные предприятия города на себя. Хотя история давняя и требует отдельного обширного материала. Упомянем лишь, что все это приносило братьям минимум 200 миллионов гривен в год.

Кстати, нынешний мер Каменского Андрей Белоусов до сих пор расхлебывает деяния братьев десятилетней давности и пытается избавиться от них:

Именно эти деньги стали стартовым капиталом, позволившим перебраться в более перспективный Днепр, тогда еще Днепропетровск: Золотые лифты братьев Дубинских: журналист раскрыл многомиллионные схемы одиозного клана.

В областном центре братья Дубинские, кроме коммунальных предприятий, освоили еще одну золотую жилу – ремонт дорог. Принадлежащие им фирмы стали выигрывать тендеры на их восстановление. Особенно удачными для них стали тендеры в рамках программы Зеленского «Велике будівництво». Помехой для передачи подрядов на миллирады гривен фирмам Дубинских не стали и десятки уголовных дел, в которых эти фирмы фигурировали.

Первый в этом году контракт на 302 миллиона гривен со Службой автомобильных дорог в Днепропетровской области «Будинвест инжиниринг» подписала 29 марта.

Речь шла о среднем ремонте трассы Т-04-12 Каменское-Шульговка-Михайловка-Котовка-Перещепино-Чернявщина-Жемчужное.

30 марта 2021 года Служба автодорог в Днепропетровской области подписала с ООО «Будинвест инжениринг» еще три контракта на сумму 942 миллиона гривен. Фирма выиграла право ремонта трасс: Т-04-05 Днепр-Хуторское, Т-04-30 Каменское-Светлогорское и Т-04-13 Царичанка-Магдалиновка-Губиниха, все – отдельными участками.

Эта же фирма подписала еще один контракт на 402 миллиона гривен на ремонт трассы Т-04-20 Одаровка – Томаковка – Верхнетарасовка.

А 21 мая этого года Дубинские подписывают самый большой контракт – на 770 миллионов гривен. Предполагается ремонт трассы Т-04-29 на участке Верхнеднепровск- Верховцево – Божедаровка.

В сумме ООО «Будинвест инжениринг» за два месяца получила подрядов на 2,4 миллиарда гривен, обыграв всех возможных конкурентов.

После того, как местные СМИ бодро отрапортовали об окончании ремонта участка Каменское-Шульговка, вспыхнул скандал: с дороги стал сходить свежеположенный асфальт и начали разрушаться обочины:

Кроме того, на дороге нет, ни разметки, ни дорожных знаков. В случае срочной остановки водитель не сможет съехать на обочину без риска застрять или свалиться в кювет.

Также выяснилось, что из собственной техники ООО «Будинвест инжиниринг» заявило на тендер только два сварочных аппарата, пескоструйку и ручную машину для маркировки автодороги. Все остальное взято в аренду. Напомним, общая сумма выигранных фирмой тендеров – 2,4 миллиарда гривен.

Интересна и сама схема торгов во всех шести тендерах. Кто бы не заявлялся, конкурсный отбор проходили только две фирмы: ООО «Будинвест инжиниринг» и ООО «Автомагистраль Юг», а всех остальных успешно отсекали.

Каждый раз выигрывал «Будинвест инжиниринг» с минимальной разницей в ценах. Иногда разница в стоимости контрактов составляла всего 1 гривну, при общей цене в сотни миллионов.

Кстати, интересный факт – материал о таких странных тендерах, который разместило издание РБК-Украина, уже выглядит следующим образом:

Что касается ООО «Автомагистраль Юг», то эта фирма в прошлом году получила треть всех заказов на ремонт дорог на сумму в почти 37 миллиардов гривен. Да еще восемь миллиардов ей же выделили на содержание дорог. Это при том, что «Автомагистраль-Юг» имеет уставный капитал аж в 40 тысяч гривен. Принадлежит она некоему Александру Бойко.

Конечно, размеры выигранных тендеров Бойка и Дубинских не сравнить – разница десятикратная.

Но «Автомагистраль Юг» выигрывает тендеры по всей Украине, а «Будинвест инжиниринг» — только в Днепропетровской области. Причем явно в сговоре с «Автомагистралью», о чем говорит разница в ценовых предложениях во время торгов.

На чем договорились владельцы обеих фирм – неизвестно. Но роднит их одно – суммы, выделяемые фирмам огромны, а сами фирмы – явные «шарашкины конторы», заточенные на дерибан бюджетных денег. Да и уголовных дел в биографиях обоих «тендерных королей» не сосчитать.

Правда, уставной капитал ООО «Будинвест инжиниринг» несколько больше – 1 050 000 гривен:

Наверное, столько стоит пескоструйка и сварочный аппарат, заявленные как активы фирмы.

Впрочем, это отнюдь не мешает получать все новые подряды на ремонты дорог. Стоит ли потом удивляться, что «Велике будівництво» называют не иначе, как «Велике крадівництво», а вновь построенные дороги, которыми так кичится Зеленский, буквально через несколько дней смываются дождями и требуют новых ремонтов? Тендеры на которые к тому же выигрывают фирмы, которые их только что «отремонтировали»?

Это, кстати, приводит к логичному ответу на вопрос – почему братьев Владимира и Леонида Дубинских так упорно не могут поймать отечетсвенные правоохранители. Которые, кроме того, что должны их передать американским коллегам, так еще должны и расследовать всю их деятельность в Каменском, Днепре и на «Большом строительстве».

«Антикор»

Сообщение Братья Владимир и Леонид Дубинские: розыск ФБР, ограбление коммунальных предприятий Каменского и разворованные миллиарды «Большой стройки» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вот уже девятый год, как братья Владимир и Леонид Дубинские объявлены ФБР в розыск. Их подозревают в масштабном мошенничестве, жертвами которого стали около сотни частных инвесторов и как минимум один американский банк. По подсчетам американских журналистов, сумма убытков от их аферы с недвижимостью в Калифорнии составляет не менее 52 миллионов долларов США.

Главное в афере – обольщение

«Сначала они относились к нам, как к членам королевской семьи, — рассказал американскому изданию Business Journal Том Пулер, бывший житель Медоу Виста, ставший жертвой масштабной аферы братьев Дубинских. — Они устраивали рождественские вечеринки и дарили нам подарки»…

Том Пулер хотел обеспечить свой выход на пенсию, намереваясь вложить 1 миллион долларов в проекты братьев Дубинских.

К 2008 году Владимир и Леонид Дубинский создали в Калифорнии целую сеть предприятий, занимавшихся строительством и перепродажей жилья в Сакраменто, Кармайкле и возле озера Таллох, недалеко от Копперополиса..

На фото офис Дубинских с фиктивной вывеской VLD Group. Как установило ФБР, на самом деле под этой вывеской работало другая фирма Дубинских — Trade House USA Inc.

Несколько лет ранее в США начался бум на рынке недвижимости. Цены на землю, офисные и торговые здания, а также дома и квартиры стремительно росли. Многие американцы ударились в банальную спекуляцию: покупали жилье, ачерез год-два продавали с хорошей прибылью. Так зарабатывать могли только богатые американцы.

И тогда Дубинские придумали неплохую схему, как нажиться на азарте американцев, втянув в это дело и тех, кто не имел достаточно денег или хороших поручителей, чтобы купить недвижимость в кредит.

Финансовая пирамида

Truxel Properties LLC – одна из компаний, где совладельцами были братья Дубинские. Она построила кучу зданий под офисы в районе, который даже не был заселен. Эти пустующие улочки облюбовали исключительно стритрейсеры.

Еще одна их компания — Samia Forest LCC — занималась продажей земельных участков и недвижимости возле озера Таллох, недалеко от Копперополиса. Именно в эту компанию вложил свои деньги Том Пулер, которому братья пообещали 13-14 % годовых.

Для многих американцев подобные дивиденды выглядели очень привлекательно, ведь банки таких процентов по депозитам не дают. Да и дело выглядело не слишком рискованным, так как цены на недвижимость действительно росли несколько лет подряд. Инвесторы и не подозревали, что все эти дивиденды, подарки и праздники устраивались за деньги все новых и новых вкладчиков в финансовую пирамиду Дубинских.

Денег нет – мы банкроты

Первый звоночек прозвучал еще в июне 2007 года, задолго до краха рынка недвижимости в США. Тогда внезапно обанкротилась компания Truxel Properties LLC, задолжав 70 частным инвесторам около 17 млн. дол.

Настроив огромное количество зданий под офисы, братья Дубинские смогли сдать в аренду только 40% помещений. При этом сама компания оценивала эту недвижимость в 6,5 млн. дол., из которых 5,3 млн. дол —долг перед Bank of America. Для частных инвесторов денег от продажи активов просто не оставалось.

В 2008 году в течение нескольких месяцев о банкротстве заявили еще три компании. Общая сумма долгов от завалившейся строительной пирамиды братьев Дубинских достигла 52 млн. дол. Американские деловые издания Сакраменто не переставали писать о грандиозном крахе и начавшемся расследовании.

Том Пулер потерял вложенные в компанию Дубинских 667 000 долларов и остался должен еще 367 000. «Это было частью моего ухода на пенсию, так что мне очень больно», — сказал Пулер журналистам.

Как оказалось, дело было не только в нехватке денег или падении рынка недвижимости. Инспекции по строительству и финансам выяснили, что многие здания так и не были достроены, а некоторые построены с большими нарушениями.

Более того, контролирующие органы заподозрили братьев в мошенничестве с недвижимостью и ценными бумагами. А банкротство принадлежащих им компаний уже не выглядело, как неудачное предвидение спада на рынке недвижимости.

За дело берется ФБР

Подозрительные банкротства компаний, принадлежащих Владимиру и Леониду Дубинским, а также многомиллионные долги этих компаний вынудили взяться за дело Федеральное бюро расследований.

На момент передачи уголовного дела в суд Восточного округа Калифорнии оно насчитывало 40 000 страниц. В ФБР установили, что братья Дубинские организовали грандиозную мошенническую схему на рынке недвижимости в Калифорнии. Они занимались этим не только сами, но и втянули в схему родственников, а также других брокеров, имеющих лицензии на торговлю недвижимостью.

Согласно предъявленным обвинениям, Дубинские использовали весь арсенал мошенничества. Например, они перепродавали своим фирмам или родственникам перспективные земельные участки или дома, каждый раз накручивая цену.

В других ситуациях, когда цены на недвижимость начали падать, они все равно совершали перепродажи своим фирмам – в некоторых случаях по 4 раза — каждый раз зарабатывая на комиссионных. Ведь платили за эти сделки частные инвесторы, такие, как Том Пулер.

Когда с продажами стало совсем туго, братья занялись подделкой финансовых гарантий и поручительств, чтобы желающие купить их недвижимость американцы могли получить кредиты в банках. Эти поддельные документы делались для тех американцев, кто по другому не смог бы получить ипотечный кредит. Так Дубинские избавлялись от недвижимости, которую уже не могли продать по рыночным ценам.

В 2009 году расследование ФБР передали в суд Сакраменто. В 2012 году, из-за неявки на судебные заседания, ФБР объявило братьев Дубинских в федеральный розыск. К тому времени они уже скрылись в Украине.

Другие подельники Дубинских после нескольких лет судебных разбирательств уже получили приговоры. Например, Диана Вудс, одна из ключевых участников аферы с недвижимостью, получила 3 года тюремного заключения и 2 года надзора после освобождения.Такое же наказание дали подельнику братьев Робину Димичелли. Над другими участниками аферы еще продолжаются суды.

Главными обвиняемыми остаются Владимир и Леонид Дубинские. Им светят многомиллионные штрафы и огромные сроки тюремного заключения – в 20 и 30 лет по разным статьям обвинения. Суммарно каждому грозит более 50 лет тюрьмы.

«Если вам известно, где находятся Владимир и Леонид Дубинские, сообщите в ближайшее отделение ФБР или посольство США» — говорится в объявлении на сайте Федерального бюро расследований.

За эти годы, скрывающийся от американского правосудия Владимир Дубинский в Украине стал известным бизнесменом и меценатом.

Его фирмы практически монополизировали сферу жилищно-коммунальных услуг в Днепре и Каменском, а связанные с ним компании получили более 2 миллиардов гривен на тендерах. Он, не прячась, открывает супермаркеты в Днепре и Каменском, финансирует газеты, сайты и политические партии. Стал президентом баскетбольного клуба «Прометей». Открыто раздает интервью и комментарии центральным СМИ Украины.

Почему это возможно в Украине? Об этом читайте в следующем материале.

Сообщение Два брата-акробата Леонид и Владимир Дубинские – в афере на 50 миллионов появились сначала на Антикоррупционная правда.