Мошенник и его окружение, не имея никаких лицензий, сертификатов, дипломов в подтверждение собственной компетенции в сфере обращения крипто-валюты, мошенническим способом, привлекают средства крипто-инвесторов, под видом продаж «курсов», «крипто-инвестиций», после чего услуги предоставляются формально, что приводит к потере вкладчиками собственных денежных средств.

Привлечение средств мошенническим путем осуществляется посредством счетов подконтрольных физических лиц-предпринимателей, крипто-валютных бирж, на крипто-кошельке физических лиц — участников ОПГ, что приводит к уклонению от уплаты налогов. Далее они с помощью крипто-обменников совершают покупку недвижимого имущества, корпоративных прав, по сниженным ценам, в том числе на территории Польши, Турции, ОАЭ, легализуя таким образом денежные средства.

Орловский также находится в преступном сговоре с рядом крипто-валютных проектов, являющихся эмитентами крипто-валют, в результате чего дают указания в «курсах» FFA клиентам покупать ряд крипто-валют, из-за чего последние теряют средства, одновременно мошенник и другие за такие действия получают часть средств в виде отката от эмитентов.

Орловский, находясь в преступном сговоре с руководством российской платформы VELES привлекают клиентов для FFA с территории России, платят средства за рекламу и собственной реферальной ссылки на территории России, а также выводит денежные средства, полученные преступным путем, с помощью российских сервисов, что приводит к поступлениям. средств в бюджет России и свидетельствует о совершении ряда уголовных правонарушений против Основ национальной безопасности Украины. В заявлениях отмечается, что в результате таких действий мошенническим способом обманули около 15 тыс. человек на приблизительную сумму 4 млн. долларов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Основатель криптошколы FFA Александр Орловский тесно сотрудничает с россиянами появились сначала на Антикоррупционная правда.