Итак, как сообщается, в результате масштабных схем в Фонде госимущества Андрей Гмырин смог вывести из страны достаточно денег, чтобы открыть бизнес в ОАЭ – у него там зарегистрировано три компании – и купить виллу и пять земельных участков на Лазурном побережье Франции. Цена покупки – 5 миллионов евро, вилла, как и все купленное чиновниками этой страны – это смесь дороговизны и безвкусицы, эдакий «пшонкастайл» во французском исполнении.

Правда, с виллой что-то пошло не так – по запросу украинских властей, которые внезапно спохватились и стали расследовать воровство в Фонде госимущества в 2019-21 годах, виллу арестовали французы. Но что-то подсказывает, что вопрос будет решен. Впрочем, не будем забегать вперед. А пока что Андрей Гмырин может утешиться яхтой, которую он дальновидно оформил на компанию GFB COMPANY LTD своего бизнес-партнера Евгения Головина. Яхта стоит тоже недешево – 5,5 миллиона евро, а еще у родителей Андрея Гмырина имеются, как минимум, шесть компаний в Хорватии, которые занимаются недвижимостью и имеют миллионные обороты.

Но сарказм сарказмом, а деньги господину Гмырину с неба не упали. Он их украл у государства, причем ключевым исполнителем во всех схемах, которые позволили обогатиться Андрею Гмырину, являлся Дмитрий Сенниченко, возглавлявший ФГИ в 2019-21 годах. Сам Гмырин ушел из Фонда еще в 2017-м, и потому без лиц, руководивших ФГИ, работать не мог.

Всего же в результате схем, по данным следствия, у государства украдено не менее 10 миллиардов гривен. А сам Гмырин (равно как и другие фигуранты) находится в розыске вот уже полтора года. Правда, розыск, как видим, довольно странный – разыскиваемый спокойно занимается бизнесом и скупает дорогое имущество по всему миру. И это, равно как и факт его выезда за границу, не может не вызывать очевидных вопросов.

Одна из самых дорогих афер в истории Украины

Собственно, афера была не одна – это была целая череда мошеннических схем, позволивших украсть у страны десятки миллиардов гривен. Организатором этих схем называют главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, который был очень публичным деятелем и любил рассказывать о реформах в Фонде, борьбе с коррупцией и той выгоде, которую приносит Фонд под его руководством стране. Конечно, тот факт, что Сенниченко был одним их ключевых лиц в схемах, никто не оспаривает. В конце концов, на документах была необходима его подпись. Но многие утверждают, что ключевым был Андрей Гмырин, который и разрабатывал все схемы. А Сенниченко был, скорее, исполнителем, подписывающим документы.

Суть аферы сводилась к следующему. ФГИ, как известно, управляет рядом государственных предприятий. Среди задач Фонда – управление этими объектами как можно эффективнее с целью получения от них максимальной прибыли. Но это в теории. А на практике получилось следующее. Среди ключевых объектов, фигурирующих в схеме – Одесский припортовый завод и Объединённая горно-химическая компания. Которые успешно работали. Но вот контракты с ними получали только определенные фирмы. Которые получали от них услуги и продукцию по заниженным ценам. А перепродавали – по рынку.

Основную роль, как уже говорилось, здесь играл Андрей Гмырин, который на тот момент в Фонде уже не работал, но зато обладал там прочными связями. Он расставлял на ключевые должности своих людей и подбирал объекты для приватизации. В результате государство получало миллиардные убытки, а все остальные участники схемы – такие же миллиардные прибыли. При этом продукцию ОГХК перепродавали в Россию и Крым. Но зато деньги, которые зарабатывали участники схемы, исчислялись миллионами долларов в месяц.

О роли Андрея Гмырина в схемах Фонда госимущества узнали только после скандала, вызванного бегством Дмитрия Сенниченко. И оказалось, что он был в этих схемах едва ли не ключевой персоной. Но до этого о нем почти никто не знал. Что дало возможность Андрею Гмырину очень тихо вывести деньги от схем за границу. О каких суммах идет речь – можно только догадываться.

Но вот дальше начинается непонятное с точки зрения логики. Андрей Гмырин, очень тихо и аккуратно сумевший украсть в Украине миллиарды гривен на схемах в Фонде госимущества, к которому он формально отношения не имел, светит эти деньги в Европе. Причем очень активно – вилла и яхта – это только часть из того, что купил Гмырин после бегства.

И здесь есть еще один интересный вопрос – Дмитрий Сенниченко сбежал в августе 2022 года, после того как к нему пришли с обыском. Тут тоже вопрос – детективы НАБУ вряд ли настолько тупые, чтобы не понимать последствия. Но почему одновременно с обыском Дмитрий Сенниченко не был задержан? Но с Гмыриным история еще круче: он, согласно документам ГПСУ, границу Украины после 28 февраля 2022 года не пересекал. А 28 февраля 2022 года он не выехал из страны, а въехал в нее.

И вот самый главный вопрос этого дела: кто и как вывез Андрея Гмырина за границу. И – когда. Не Тису же он переплывал, согласитесь. И это говорит о том, что Андрей Гмырин связан с представителями ОПУ. Без них в этой стране такие вещи невозможны: организовать миллиардные схемы воровства, перепродавать продукцию госпредприятий в россию, выводить миллионы долларов за границу, а потом тихо туда же уехать в то время, когда НАБУ уже вовсю расследовала дело о хищениях. Кто-то верит, что все это Андрей Гмырин провернул сам?

Дальше, как уже говорилось, началось непонятное с точки зрения логики: выведенные деньги стали открыто светиться в Европе. В то время, когда Гмырин был в активном розыске за аферу. Он об этом прекрасно знает, но деньги вкладывать в бизнес и недвижимость не перестает. Арестована только вилла во Франции, но это выглядит довольно жалко на фоне всего остального. Более того – выглядит обычной пылью в глаза от НАБУ – дескать, «мы стараемся».

Еще один факт в этой цепочке странностей – до обысков у Сенниченко фирма Андрея Гмырина ООО «Гмырин фемели девелопмент» вывезла документы и вещи из своих киевских офисов в ОАЭ и Хорватию. Причем речь идет о нескольких грузовиках с вещами. Совпадение? Ответ даже не смешон. В ОАЭ семья Гмырина имеет как минимум три фирмы, в адрес которых и уехали грузовики из Киева.

Фирмы Гмырин начал регистрировать еще в 2021 году. То есть он готовился заранее. Причем он особо не заморачивался, ища подставных лиц. Бизнес регистрировался на родителей, Анатолия и Зою Гмыриных, после чего начиналась обычная цепочка из фирм, основателями которых являются фирмы, зарегистрированные на родителей. Такой оказалась и французская GFD COTE D’AZUR, на которую Гмырин купил уже упоминаемую виллу и землю на Лазурном берегу. Именно эту виллу и арестовал французский суд по запросу Украины в рамках расследования уголовного дела по факту воровства из Фонда госимущества десятков миллиардов гривен.

И это тоже вопрос в цепочке все тех же вопросов: почему Андрей Гмырин, столь аккуратно и осторожно обворовавший Фонд госимущества, стал столь неаккуратно и неосторожно вести себя с деньгами, оттуда украденными? «Снесло башню» от количества денег? На него это очень непохоже. Тем более, что его ключевой компаньон, Дмитрий Сенниченко, засветил деньги лишь раз, основав в Испании компанию Newform Lab SL с уставным капиталом всего в 4 тысячи евро. А ведь Сенниченко тоже должен был получить от схемы, как минимум, миллионы долларов. Но – сидит тихо и не отсвечивает.

Почему же Андрей Гмырин ведет себя так нагло и не прячется? Надеется на тех, кто тихо вывез его за границу в 2022 году, уже после того, как он был объявлен в розыск, в котором его никто не искал? Похоже на то. Но, поскольку Андрей Гмырин человек однозначно умный, то он надеется на эту помощь явно не по наивности. Видимо, он обладает существенным компроматом на своих покровителей, кто бы они не были. Что это за компромат – неизвестно. Можно предположить, что он как-то связан с той вакханалией, которая началась в 2020 году с приватизацией государственных объектов, сливаемых за откровенные копейки непонятно откуда взявшимся фирмам и людям, которых расследователи связывали с российской организованной преступностью.

Так ли это – неизвестно, но вспомним, что продукция Объединённой горно-химической компании, которой в этот же самый отрезок времени управлял Гмырин через своих людей в Фонде госимущества, шла в Росиию и Крым. Что без связей в россии, причем на самом верху, невозможно. И без связей в Украине. И тоже – на самом верху. Хотя бы потому, что СБУ не возбудилась по этому поводу ни тогда, ни сейчас. Почему – можно только догадываться.

Но все всё равно замыкается на уровне Офиса президента. Где такие схемы моментально берутся на контроль, и, если их организаторы не делятся, то оказываются в СИЗО. В нашем случае этого почему-то не случилось. А все ключевые фигуранты тихо уехали с деньгами за границу. Кто прикрыл все это на самом верху – можно догадываться. Узнаем ли мы эти фамилии?

Но сомнения в этом вызывает тот факт, что следствию известно местонахождение еще нескольких фигурантов уголовного дела. Владимир Колот живет в Чехии (кстати, он тоже официально из Украины не выезжал); Александр Горбуненко живет в США, в штате Флорида; Артур Сомов живет в Турции; Николай Парсентьев потерялся где-то на просторах Европы, но достоверно известно, что выехал он из Украины в марте 2022 года; Павел Присяжнюк тоже где-то в Европе, ухал в феврале 2022 года; Владислав Клищар живет в Чехии. Большинство из них – участники второстепенные, но их тоже никто не трогает. Остальная мелкота осталась в Украине, они находятся под следствием.

Но тех, кто уехал – и Сенниченко, и Гмырина, и остальных почему-то ищут очень странным способом. И это тоже подтверждает тот факт, что те люди, кто крышевал всю эту схему, остались здесь. И остались на своих местах. Потому можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать: дело развалят, а розыск прекратят. И Андрей Гмырин сможет снова наслаждаться своей шикарной виллой на Лазурном берегу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кто выпустил из Украины одного из ключевых организаторов схемы воровства миллиардов в ФГИ Андрея Гмырина? появились сначала на Антикоррупционная правда.

К периодическим ротациям в руководстве крупнейшего добытчика и экспортера металлургического сырья рынок уже привык, а вот внезапность и непубличность в принятии данного решения, многих поставила в недоумение.

Официальная позиция ФГИ и причины по которым был уволен Перелыгин, до сих пор неизвестны, а вот в правительственных кулуарах намекают, что экс-глава госкомпании начал наступать на те же «грабли», что и предшественники. А именно: практиковал фаворитизм в вопросах отправки продукции, сблизился с фирмами-прокладками, не уделял должного внимания соблюдению режима экспортных санкций и, в целом, создал достаточное количество предпосылок для громкого и нелицеприятного скандала. По имеющейся информации, речь идет, прежде всего, о сотрудничестве с трейдерами, которые замешаны в поставках продукции на подсанкционные территории – Estream (Эстония) и Sic Luceat Lux (Венгрия), а также о компании Grover Metalloys, являющейся очередной рыночной реинкарнацией скандальных экс-ТОП-менеджеров ОГХК Журило и Перцева.

Указанным компаниям Перелыгин обеспечивал режим наибольшего благоприятствования, зачастую, в ущерб крупным легальным экспортерам, а также интересам национальной безопасности. Показательно, что после вынужденного месячного простоя в феврале, первые мартовские отгрузки продукции ОГХК были в пользу трейдеров с явными связями на территории РФ и продолжались эти поставки даже в период активных боевых действий.

Простой поиск в Гугл информации о компании Estream (Эстония), выдаёт явную связь с компанией «Литпром» из Санкт-Петербурга . Более тщательный анализ показывает, что руководит компанией Estream гражданин России Булохов Александр, а его отец — Булохов Николай, руководит вышеназванным предприятием Литпром.

Не менее яркий пример то-ли коррупции, то-ли преступной безалаберности, представляет собой сотрудничество с компанией Sic Luceat Lux (Венгрия) По имеющейся информации, эта компания еще в 2020 году не имела оборота и первые средства выручила только в 2021 году на торговле продукцией ОГХК. Ее основными контрагентами и грузополучателями в 2021-2022 г.г. значатся ООО «Редметконцентрат» (Москва), ООО «Нерудная компания» (Белгород), ООО «Минко Рус» (Белгород) и др. Номинальные акционеры — Мурадян Светлана и Александр, имеют к компании чисто формальное отношение и являются типичными «фунтами», чрез которых работают совершенно другие люди.

Ну и конечно же, нужно отдать должное напористости экс-ТОП-менеджеров ОГХК и нынешних фигурантов расследований НАБУ – Журило и Перцеву. Руководству госкомпании оказалось мало тех 38 млн $, которые до сих пор не ей возвращены оффшорами Bolwerk и Defessa, в «схемах Перелыгина» присутствует еще одна фирма из орбиты Журило-Перцева — Glover Metalloys, UK.

Glover Metalloys, вместе с Osttor и Sk Mine Chem тесно связаны с поставками продукции Демуринского ГОКа на подсанкционные территории Osttor и Glover также фигурируют в схемах нелегальных поставок ильменита структурам российской госкорпорации «ВСМПО-Ависма», имеющей самое непосредственное отношение к ОПК РФ.

Стоит ли говорить о том, что без серьезного лоббизма и стороннего вмешательства Estream, Sic Luceat Lux и Glover Metalloys никогда не прошли бы действующие на ОГХК внутренние процедуры контроля и мониторинга контрагентов, такие как комплаенс, Performance Bond и пр.

Хотелось бы избежать громких слов, но торговать от имени госкомпании с явными российскими фирмами-прокладками в условиях открытой и давно уже не гибридной войны – очевидное преступление!..

Надеемся, что радикальные и молниеносные кадровые решения властей, в качестве реакции на вполне очевидные признаки злоупотреблений, станут обычной государственной практикой, а не только экстренной мерой военного времени.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кабмин и Фонд госимущества «зачищают» тыл появились сначала на Антикоррупционная правда.

Фабула такая. Сотрудники Государственного бюро расследований остановили на дороге и обыскали набитую деньгами машину, раскрученного в СМИ таможенного злодея Михаила Бурдейного, который был среди 100 работников таможни, отстраненных от выполнения своих должностных обязанностей после заседания СНБО 2 апреля 2021 года.

Живописные картинки разложенных денег показали прессе. И дальше была запущена молва, что деньги везли раздавать по вертикали. Главный получатель — Александр Щуцкий, директор Департамента таможенных рисков, который отвечает за электронную систему, определяющую, кого досматривать, а кого нет.

Щуцкий дал большое заказное интервью (https://daily.rbc.ua/rus/show/aleksandr-shchutskiy-kontrabandisty-stali-1623299007.html) и сказал, что все это заговор контрабандистов. Глава таможни Павел Рябикин дал два интервью и сказал много лишнего. О том, что консультировался с Валерием Хорошковским и Степаном Дереволковым, кого назначать. Подтвердил наши догадки (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1296). И зачем-то подтвердил дружбу с неким Виталием Качуром, бывшим гражданином России, сидевшим по делу о взятке убитому в Киеве экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову (https://qdpro.com.ua/news/glava-gostamozhsluzhby-pavel-ryabikin-pod-sankcii-snbo-popala-vidimaya-chast-aysberga).

Разговориться Павлу Рябикину пришлось потому, что его со всех сторон обложили сотрудники СБУ: слушают, следят, копаются в переписке. Хотя всех их людей Рябикин назначил (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1606). Видимо, хотят большего — посадить своего человека в его кресло. Отсюда и слухи, что по должности главы таможни объявят кадровый конкурс (Рябикин был назначен без конкурса, под кувидную квоту).

Один из мечтающих занять его кресло — тот самый Щуцкий. Он коммерсант, сосед по дачному кооперативу Министра культуры Александра Ткаченко и партнер по бизнесу Давида Арахамии. Именно Арахамия завел его в родной Николаев на Черноморскую таможню. Также недолго Щуцкий был на Волыни, откуда ехал Бурдейный — разруливал там янтарные дела.

Попытка поставить Щуцкого на таможню была сразу после ухода Макса Нефедова. Но ее перебил глава ОП Андрей Ермак, двинув (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1255) Рябикина. Сейчас пошла большая рубка. Судя по всему, Бурдейного вело СБУ и собиралось «принять» в Киеве, чтобы ударить по Рябикину. Но беда главы СБУ Ивана Баканова в том, что он слабо контролирует своих подчиненных. В то время как Ермак через своего заместителя Олега Татарова очень четко контролирует ГБР. И они встретили Бурдейного раньше.

В результате Рябикин никакого отношения к найденным деньгам не имеет. Максимум — его конкурент Щуцкий. Сам Бурдейный не был арестован при обыске. Он уже дал показания, что вез деньги кума на покупку недвижимости в свободное от работы время. Официально он в отпуске. В найденном блокноте записи ни о чем не говорят. СБУ забрать дело Бурдейного у ГБР не может. Кто поймал добычу, тот ее и допрашивает. Хозяин денег нашелся и подтверждает показания таможенника.

Но это явно не конец истории. Дальше будет интересно.

О Рябикине — без фейков

Слишком много домыслов по Павлу Рябикину, которого назначили главой таможни. Прав оказался Евгений Плинский с телеграм-канала “Грязные игры”. Он правильно сообщил о грядущем назначении Рябикина еще за три дня до события.

Дальше со всех каналов потекла река фейков о том, что кандидатуру Павла Рябикина на должность главы таможни Офису Президента предложил Сеяр Куршутов. Или о том, что его привел к главе ОП Андрею Ермаку Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. И даже, что Ермак и Рябикин — однокурсники.

На самом деле все проще. Еще летом мы писали (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1115), что Рябикин непосредственно сам вхож к главе ОП Андрею Ермаку. Посредники ему не нужны. Через Ермака он завел на должность замглавы ФГИ Дениса Кудина, который занимался открытием кафе WOG в аэропортах «Жуляны» и «Борисполь» через тендер ФГИ. Тогда гендиректор “Борисполя” Павел Рябикин и обратил на него внимание.

Рябикин — не однокурсник Ермака, а его преподаватель на факультете международного права в Институте международных отношений. Будучи аспирантом он вел практические занятия у студентов.

Ермак и Рябикин оба много лет дружат с депутатом от “Слуги народа” Андреем Задорожным — братом бывшего народного депутата Александра Задорожного, который преподавал у Ермака на факультете международного права в Институте международных отношений, а затем взял его в свою юридическую фирму “Проксен”.

В это время Рябикин с Василием Кисилем создал другую юридическую фирму. Когда Ермак решил уйти от Задорожнего и заняться собственным адвокатским бизнесом по защите авторских прав, добрые учителя – Кисиль и Рябикин – дали ему первых клиентов из творческих кругов.

В Минфине кандидатуру Ермака поддержал замминистра по таможне Юрий Драганчук, в прошлом юрист фирмы “Саенко-Харенко”. Из этой же фирмы вышли экс-председатель ЦИК Татьяна Слипачук, экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и два зампреда ФГИ Сергей Игнатовский и Леонид Антоненко. Причем, метросексуал и гей Антоненко трудился также на юрфиму «Астерс», которой руководит (https://t.me/shadow_anonymous_insights/886) однокурсник Ермака Сергей Свириба.

Сейчас в фирме “Саенко-Харенко” работает юристом Дима Рябикин. По данным инсайдеров – племянник Павла Рябикина и студент Василия Кисиля, который умер в прошлом году. Его специализация — портовое, судовой и таможенное право.

Радость, которую излучает Анатолий Макаренко, трактуют как то, что он будет влиять на Рябикина. На самом деле Макаренко, выйдя из празднования своего дня рождения, надеется вернуть на прежние позиции своих людей, изгнанных с увольнением Игоря Муратова.

Назначением Рябикина недовольны у Рината Ахметова, поскольку считают его лояльным к Игорю Коломойскому, Игорю Палице, а также Илье Павлюку. Его пиарщики на всякий случай подняли нарратив о распиле 37 млн грн на строительстве паркинга в аэропорту «Борисполь» с участием Богдана Дубневича, выигравшего выборы в Солотвинской ОТГ, и ждут команды запускать.

СБУ взяла таможню

Пока Президент балуется санкциями через СНБО, деловые ребята из СБУ завершили реализацию своего плана — плотно зайти на таможню. Конкурсы на крупнейшие региональные таможни выиграли сотрудники СБУ. По тестам их никто не гонял и проверками на полиграфе не донимал.

Киевская таможня — Сергей Силюк, который работал в СБУ по Донецкой и Луганской областях, там занимался борьбой с перетоком товаров и ресурсов на неподконтрольные территории. Начальник Львовской таможни Илья Нижников — СБУ по Киеву и Киевской области. Николай Румянцев на Закарпатье из Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) СБУ. Артем Гузь — это вообще человек Николая Беззубенко, тоже ГУ КЗЭ, команда Сергея Семочко (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1311), сидел в СБУ на медицинской тематике, но уже года четыре как из «конторы» ушел.

Мы еще в апреле 2020 года писали (https://t.me/shadow_anonymous_insights/951), что председатель СБУ Иван Баканов под влиянием своего первого заместителя Василия Малюка добивался от таможни допуска сотрудников СБУ в зоны таможенного контроля. Но только после увольнения Макса Нефедова, СБУ пустили. Михаил Саакашвили брал подряд на выкуривание людей Малюка из зоны досмотра (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1066), но ничего не сделал.

В центральном аппарате к Павлу Рябикину, которого по старой дружбе продвинул глава ОП Андрей Ермак (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1255), первым заместителем приставили Ивана Бережнюка. Это тоже человек СБУ, он в контакте с Малюком.

Служивые говорят, что переход «конторских» на таможню согласован Иваном Бакановым с Президентом и связан с реформой СБУ, которую требуют «западники». По этой реформе (проект закона вывесила зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая) всю подследственность преступлений от СБУ предадут ГБР, а следователям позволят перевестись в Бюро без конкурса.

Функции Главного управления контрразведывательной защиты экономики (ГУ КЗЭ) и главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (“К”) передают Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Численность СБУ поэтапно сократят до 10 тыс. человек. Сейчас там по закону 27 тыс, а на практике 31 тыс. как в «особый период». Численность БЭБ — до 4 тыс., ГБР 1,6 тыс. человек. Все уволенные «конторские» не помещаются.

Иван Баканов, который на самом деле не контролирует подчиненных, это они его контролируют, убедил Владимира Зеленского, что из-за требования «отдать экономику» много хороших специалистов придется выбросить на улицу. Они бы пригодились на таможне, которая у нас сплошная черная дыра. И Президент дал отмашку, чем СБУшники тут же воспользовались и ринулись брать штурмом таможню.

Из хлебных мест «конторским» не досталась пока только Энергетическая таможня и Одесская. Последнюю застолбила Служба внешней разведки. Выигравший конкурс Андрей Танцеров — человек Игоря Резника, начальника управления по таможенным нарушениям и контрабанде ГТС. Мы писали (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1180), что Резник на таможне представляет интересы начальника СВРУ Валерия Кондратюка. Это порадовало близкого к Резнику Артура Прузовского, который почему-то не попал в санкционные списки контрабандистов (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1529).

Сообщение «Касса» таможенника Бурдейного: ГБР прикрывает Рябикина от СБУ появились сначала на Антикоррупционная правда.