Схема фиктивного импорта позволяет выводить валюту за рубеж, а также маскировать контрабанду под видом беспошлинных поставок дронов, освобождённых от НДС и таможенных сборов.

Волынская таможня: свыше 100 млн долларов — на бумаге

По данным анализа таможенных деклараций, наибольший объём фиктивных поставок оформлялся через Волынскую таможню. Среди фигурантов — Владимир Макар, Александр Сухой, Андрей Шкаран, Наталья Савош и Александр Волин. Под их подписью оформлялись «поставки» от иностранных компаний Wharvest Ltd, Starnine Sales Ltd, Latuna Limited и других — в адрес украинских компаний “Сенфиджо Инд”, “Полипром Контур”, “Лоялхилз Груп” и пр.

Львовская область: ещё 100 миллионов — в офшоры

Во Львовской области фиктивный импорт оформляли таможенники Юрий Попов, Ольга Романив и Тарас Лещишин. Они подписывали поддельные декларации от Borbit EU S.R.L., Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o., M.D. and Partners Sp. z o.o. и других — на украинские фирмы “Буллет”, “Экспорт Мастер”, “Кальхеон”, “Промофлай” и др.

Одесская таможня: дроны и параллельные схемы

В Одессе фиктивные декларации оформляли Роман Гайдаржи и Олег Глаголёв. Среди отправителей — Optima Trade Ltd, Absales Group Ltd, Wharvest Ltd, Taksim-Pol Sp. z o.o., Torque Trade Ltd. Адресаты — “Витал Прогресс”, “Пеппер Стар”, “Сенфиджо Инд”, “Тедарик”, “Трансглобус”. Общая сумма — более 50 миллионов долларов.

Кроме того, под руководством начальника таможни Андрея Коливера на Одесской таможне действует ещё одна схема: товарам присваивают неверные коды, оформляют под прикрытием других товарных групп или занижают вес и стоимость — всё ради уклонения от налогов.

Черновцы и Закарпатье: десятки миллионов на “фантомы”

Черновицкие таможенники Илья Ткачук и Виталий Лахман оформили фиктивные поставки на 20 миллионов долларов. Дроны “прибыли” от Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Neotrade Ltd на адреса компаний “Пеппер Стар”, “Лоялхилз Груп”, “Нексус Торг”.

В Закарпатье Дмитрий Гончарук и Юлия Лазарчик содействовали оформлению поставок от EUA Invest Group, EUAIG s.r.o., Kamelot Sp. z o.o. — в адрес “Моти” и “Грейт Энтерпрайз”. Сумма — свыше 15 миллионов долларов.

Киевская область: ещё десятки миллионов фиктивного импорта

Таможенник Андрей Белов оформлял фиктивный ввоз дронов на десятки миллионов долларов. Среди отправителей — BFM Enterprises LLC, Cosenbase Ltd, Jet DP Sp. z o.o., Euro Line Sp. z o.o., Lemiurg LLC. Получателями значатся “Тем-Ро”, “Анвер Торг”, “Экспорт Мастер”, “Технопроф”, “Евро Стандарт Групп”, “Сейлкомтрейд” и “Билдинг Старс”.

Системная коррупция

Указанные таможенники, по данным источников, причастны не только к махинациям с дронами. С их участием осуществляется регулярная контрабанда техники Apple, которую завозят автобусами из Европы под видом личных вещей.

В схеме также фигурируют руководители региональных таможен: глава Львовской таможни Андрей Кузник, глава Черновицкой — Юрий Герасимов, Закарпатской — Илья Нижников и Волынской — Дмитрий Стаценко.

Цена теневого импорта — миллиарды

По оценкам экспертов, объём теневого импорта в Украину ежегодно достигает $10,8 млрд. Прямые потери для бюджета страны — не менее $3,3 млрд. История с дронами — лишь один из эпизодов масштабной системной коррупции на украинской таможне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фиктивный импорт дронов через таможню: список фигурантов схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Бывший глава наблюдательного совета «ПриватБанк» Владимир Стельмах, который возглавлял банк в период незаконного вывода денег в пользу подконтрольных Коломойскому и Боголюбову компаний, до сих пор не является фигурантом уголовного дела.

Владимир Стельмах, возглавлявший Национальный банк  в периоды 2000-2002 и 2004-2010 годов, стал главой наблюдательного совета «ПриватБанка» решением набсовета в апреле 2015 года вместо одного из двух крупнейших акционеров банка Геннадия Боголюбова. В период его руководства, в «ПриватБанке» продолжала действовать масштабная схема растраты средств, путем вывода денег под видом кредитования на счета компаний связанных с Коломойским и Боголюбовым. В частности, в расследовании OCCRP, которое базируется на аудите, проведенном американской компанией по корпоративным расследованиям и оценке рисков Kroll, отмечается, что масштабные скоординированные мошеннические действия акционеров и менеджмента банка нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд  долларов.

«ПриватБанк» начал деятельность на Кипре в конце 1990-х, когда Стельмах был заместителем главы Нацбанка. С тех пор ни один украинский кредитор не получил разрешение от НБУ на открытие заграничного отделения. После того, как средства поступили на Кипр, их перечисляли через систему международных переводов SWIFT разным оффшорным компаниям. Поскольку кипрские регуляторы рассматривали отделение банка как отдельную юридическую единицу, независимую от материнской украинской компании, они никогда не сообщали о денежных потоках украинским властям.

Кипрскими счетами в свою очередь владели офшорные компании, многие из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Информация о владельцах этих компаний скрыта, но в отчете Kroll говорится, что ими фактически управляли из штаб-квартиры «ПриватБанка» в Днепре. Так «банк в банке» организовал своеобразную финансовую пирамиду. Кредиты предоставлялись подставным украинским и оффшорным компаниям, которые использовали средства для оплаты фиктивных контрактов с другими компаниями. Затем эти компании использовали для погашения кредитов, полученных от «ПриватБанка». Таким образом, деньги продолжали обращаться через банк, создавая впечатление, будто кредиты возвращаются. На самом же деле компания несла существенные финансовые риски.

За восемь лет до национализации «ПриватБанка» через три компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, прошло около 35 млрд долларов. Еще более 11 млрд прошли через компанию, зарегистрированную в Федерации Сент-Китс и Невис, и 6,5 миллиарда — через фирму в Великобритании. Согласно свидетельствам адвокатов национализированного банка во время суда в Лондоне, эта деятельность имела все признаки отмывания денег.

Средства также циркулировали между личными счетами Коломойского и Боголюбова и счетами управляемых ими предприятий. Это свидетельствует о том, что между корпорациями олигархов и их собственными финансами не было четких границ. В  феврале 2021 года НАБУ сообщила о подозрении трем экс-чиновникам «ПриватБанка». Один из них на то время находился в СИЗО, двое других фигурантов дела выехали за рубеж.

В конце марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Как утверждают следователи, он с двумя подчиненными причастны к растрате 8 млрд гривен перед национализацией банка.

Экс-первый замглавы правления Владимир Яценко в сговоре с бывшим председателем правления Александром Дубилетом и экс-руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн ​​грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации банка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах». Эта фирма признана Национальным банком  связанной с владельцами ПБ. К тому же, по данным следствия, владельцами СК «Ингосстрах» был Яценко и другие служащие финучреждения.

Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд гривен средств «ПриватБанка». Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации, Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд гртвен по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания вида законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Помимо этого, Дубилет и два топ-чиновника банка подозревались в растрате чужого имущества на сумму 136 млн гривен. Следствие предполагает, что накануне признания банка неплатежеспособным в декабре 2016 года Дубилет направил в банковское учреждение в одной из стран Евросоюза письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств «ПриватБанка», которые хранились на корреспондентском счете в этом банке. Впрочем, несмотря на внимание следствия к топ-чиновникам «ПриватБанка», глава наблюдательного совета Владимир Стельмах, который занимал должность в период активного вывода средств, остается вне подозрений, а его роль в коррупционных схемах не рассматривается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Хищение 8 млрд гривен из «ПриватБанка»: стали известны фигуранты и детали схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.