Судебные документы и открытые реестры подтверждают: инициатором банкротства выступила именно швейцарская Adelon AG, связанная с Коваленко. Формально компания задолжала более 162 млн грн, но в ходе «ликвидации» выяснилось, что имущества у неё попросту нет. Всё, что удалось «реализовать», — право требования долгов на сумму свыше 53 млн грн, которое на аукционе продали всего за 69 тысяч гривен фирме, подконтрольной самому Коваленко.

Таким образом, налоговая не получила ни копейки, а судья закрыл дело, указав, что это «объективные финансовые трудности», а не фиктивное банкротство.

На деле же речь идёт о том, что Коваленко сознательно «чистит хвосты» и избавляется от фирм, которые фигурировали в скандалах. Ведь именно через Adelon AG в 2019 году начались массовые поставки угля для «Центрэнерго» — формально из Сибири, но реально топливо шло от боевиков «ДНР/ЛНР» и оставалось в Украине по схеме «прерванного транзита».

Ранее Коваленко пользовался офшорными структурами, вроде Bremer Traiding Limited, а деньги от этих схем выводились на счета в банках Монако.

В 2019-м СБУ официально заявила о разоблачении такой схемы: сеть фиктивных фирм покупала уголь у сепаратистов, оформляла его как российский и отправляла на украинские ТЭС и даже в ЕС.

Теперь же Коваленко просто банкротит «отработанные» компании, прикрываясь судами и фиктивными долгами, чтобы уйти от ответственности и сохранить миллионы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владелец Adelon AG Дмитрий Коваленко банкротит собственные фирмы, чтобы скрыть следы торговли с врагом появились сначала на Антикоррупционная правда.

Международная экспансия и офшорные юрисдикции

Основатель и CEO Soft2Bet, израильско-украинский бизнесмен Ури Полявич, быстро перенес деятельность компании на Мальту и Кипр — страны, известные благоприятным корпоративным законодательством и низкой прозрачностью. Однако кипрская игорная индустрия, как отмечают эксперты, тесно связана с российскими интересами и организованной преступностью.

Позднее Soft2Bet расширила присутствие в офшорной зоне Кюрасао через компании Rabidi и Araxio Development. В 2022 году их совокупная выручка достигла €343 млн. Эти структуры управляли казино вроде Wazamba, ориентированных на уязвимых игроков: им предлагали VIP-статусы, кредиты и бонусы, что стимулировало рост зависимости и потерь.

Так, в одном из случаев немецкий игрок, находившийся в сложной жизненной ситуации, проиграл €245 тыс. на платформе Wazamba. Вместо поддержки ему было предложено VIP-обслуживание. Несмотря на судебное решение о возврате средств, Rabidi объявила банкротство, заранее выведя активы в Кипр и Дубай.

Нарушения, реклама и связи с российским капиталом

Несмотря на блокировки в ряде европейских стран (включая Италию, Испанию и Грецию), Soft2Bet продолжала продвигать свои бренды. В 2024 году платформа Boomerang стала спонсором футбольного клуба AC Milan. При этом только за IV квартал того года она собрала 17 млн визитов, из которых 7 млн — из Германии, где компания не имела лицензии.

Владельцами платформы числятся четыре гражданина России с кипрскими паспортами. Это добавляет вопросов к структуре собственности и возможным схемам обхода регулирования.

Дивиденды, имущество и юридическая защита

В 2023 году Полявич вывел из Soft2Bet €57,8 млн в виде дивидендов. Эти средства он частично инвестировал в элитную недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также в автомобили на сумму около €1,3 млн. Тем временем пострадавшие игроки так и не получили компенсаций.

Компания активно пользуется мальтийским Законом 55, позволяющим местным судам игнорировать решения европейских инстанций. Благодаря этому Soft2Bet успешно избегала санкций, включая штраф в €5 млн от испанских регуляторов, и продолжала работу под новыми брендами — например, Elabet.

Политические связи и закрытые дела

Журналисты и аналитики также указывают на связи Soft2Bet с украинскими предпринимателями — Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым, последний из которых ассоциировался с медиа-студией «Квартал 95». Одна из фирм группы, ООО «Arax Development», по информации источников, использовалась для отмывания доходов. Расследование по этому делу было приостановлено, предположительно, по политическим причинам.

Перевод активов и уход в непрозрачные зоны

Под давлением регуляторов Soft2Bet начала переводить активы из Кюрасао в другие офшорные юрисдикции, включая Дубай и Анжуан (Коморские острова), где практически отсутствует защита прав потребителей. Бренды Wazamba и House of Spades были перерегистрированы в этих зонах.

Компания использует фрагментарность европейского законодательства, продолжая доминировать на сером рынке. По данным мониторинга, Soft2Bet контролирует 114 сайтов, заблокированных для пользователей из Германии, Франции и Италии.

Будущее компании и международные расследования

Европейские судебные инстанции (включая суды Германии и Нидерландов) подтвердили, что Rabidi и Araxio вели деятельность без лицензий. Однако благодаря фиктивным банкротствам компенсации пострадавшим остаются невозможными.

Следственные органы зафиксировали прямые связи между Полявичем и основными офшорными структурами. Araxio контролировалась через кипрскую Outono Ltd, а Rabidi — через партнёра Полявича, Дениса Бутко. С 2017 по 2024 год они создали более 550 доменных казино и заработали сотни миллионов евро.

Сейчас бизнес-операции Полявича активно переводятся в Дубай — регион, известный своей финансовой непрозрачностью. Его израильское гражданство предоставляет защиту от экстрадиции, что усложняет судебное преследование.

В то время как давление на Мальту и её закон №55 усиливается, а иски против Soft2Bet накапливаются, глобальная сеть офшоров и правовых лазеек продолжает обеспечивать компании защиту от ответственности. В итоге жертвы остаются без справедливости, а международные регуляторы — перед сложной задачей ликвидации теневых схем.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень появились сначала на Антикоррупционная правда.