Ключевую роль в этой истории играет компания ООО «2К», ранее действовавшая под названием ООО «ПРЕ МАТЧ». Несмотря на значительный уставный капитал — более 56 миллионов гривен — структура была переоформлена на нового владельца за сумму, которая выглядит непропорционально малой, что может свидетельствовать о формальном характере сделки.

Дополнительные вопросы вызывает факт получения лицензии на домен prematch.com.ua, несмотря на судебный запрет, связанный со спором о бренде. Таким образом, компания продолжила деятельность, фактически игнорируя ограничения, установленные судом.

Формальный владелец бизнеса имеет опыт работы в сфере микрокредитования, где работала в компании, связанной с Романом Катеринчуком. Её профессиональная среда тесно переплетается с рядом финансовых структур, в которых фигурируют лица из его окружения.

В схеме также прослеживаются компании с признаками транзитных или технических предприятий. Через них могли осуществляться финансовые операции, направленные на перераспределение средств и маскировку их происхождения.

Расследование указывает и на более широкие связи — в частности, с политическими и бизнес-кругами, имеющими опыт работы в государственных структурах и крупных корпорациях. Эти контакты могут объяснять устойчивость бизнеса и его способность функционировать несмотря на формальные ограничения.

Отдельное направление — участие в схеме компаний с минимальной деятельностью, где фигурируют лица без очевидного опыта в финансовой сфере. Это может свидетельствовать об использовании номинальных руководителей или подставных структур.

Также прослеживается региональный аспект, где отдельные фигуранты связаны с бизнесом и политическими кругами, ранее фигурировавшими в резонансных делах.

В итоге эта история демонстрирует многоуровневую систему, в которой игорный бизнес сочетается с финансовыми инструментами, кадровыми связями и политическим влиянием. Именно такая комбинация, по версии авторов расследования, позволяет подобным структурам функционировать даже в сложной регуляторной среде.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Казино под прикрытием: как Prematch обходит закон и судебные решения появились сначала на Антикоррупционная правда.

По материалам следствия, должностные лица воинской части А0312 в Полтавской области организовали закупку регенеративных патронов РП-5М в сговоре с представителями частной компании. Общая сумма контракта составила более 3,2 миллиона гривен.

После перечисления средств поставщику они были распределены между рядом предприятий с признаками фиктивности. Среди них — компании, не осуществлявшие реальной хозяйственной деятельности, но использовавшиеся для транзита финансов и создания видимости законных операций.

Налоговый анализ показал, что отдельные фирмы не имели подтверждённых закупок товара, а документы, подтверждающие происхождение продукции, вовсе отсутствовали. Это указывает на возможную схему легализации средств через подставные структуры.

Ключевым элементом дела стала экспертиза, установившая происхождение продукции. Согласно выводам специалистов, регенеративные патроны были произведены на предприятии в Российской Федерации — заводе «Тамбовмаш».

Этот факт может свидетельствовать о вероятном незаконном ввозе военной продукции на территорию Украины в условиях вооружённого конфликта, что придаёт делу особую значимость.

К кругу причастных следствие относит не только представителей бизнеса, но и ряд должностных лиц воинской части. В частности, речь идёт о руководстве части, ответственных за технические решения, финансовый контроль, проведение тендеров, а также лицах, подписывавших документы о приёмке продукции.

Отдельную роль в схеме, по версии следствия, играл директор компании-поставщика и связанные с ним структуры, которые могли обеспечивать финансовую составляющую операций.

В итоге это дело демонстрирует сложную многоуровневую систему, где оборонные закупки пересекаются с финансовыми махинациями, а происхождение продукции вызывает серьёзные вопросы безопасности и контроля.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Патроны из России и фиктивные фирмы: детали дела Евгения Пули появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, в Киеве и Одесской области было зарегистрировано около 50 предприятий с признаками фиктивности. Именно через эти фирмы-прокладки оформлялись безтоварные операции, позволявшие клиентам схемы минимизировать налог на добавленную стоимость.

Правоохранители установили, что только в период с января по август 2025 года участники конвертационного центра способствовали умышленному занижению НДС на сумму свыше 53,8 млн гривен. Речь идет об особо крупных размерах, что квалифицируется как тяжкое экономическое преступление.

Во время обысков были обнаружены типичные элементы теневой бухгалтерии — черновые записи, электронные носители информации, а также значительные суммы наличных, которые хранились прямо в салоне автомобиля и готовились к дальнейшему обналичиванию.

Печерская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ сообщила о подозрении организатору конвертационного центра, директору частного предприятия и двум бухгалтерам. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

После разоблачения схемы фигуранты возместили причиненный ущерб — в государственный бюджет уже возвращены все 53,8 млн гривен. При этом досудебное расследование продолжается, а правоохранительные органы проверяют возможных соучастников и клиентов схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Наличные в машине и десятки фирм-пустышек: в Киеве ликвидировали конвертационный центр появились сначала на Антикоррупционная правда.

Судебные документы и открытые реестры подтверждают: инициатором банкротства выступила именно швейцарская Adelon AG, связанная с Коваленко. Формально компания задолжала более 162 млн грн, но в ходе «ликвидации» выяснилось, что имущества у неё попросту нет. Всё, что удалось «реализовать», — право требования долгов на сумму свыше 53 млн грн, которое на аукционе продали всего за 69 тысяч гривен фирме, подконтрольной самому Коваленко.

Таким образом, налоговая не получила ни копейки, а судья закрыл дело, указав, что это «объективные финансовые трудности», а не фиктивное банкротство.

На деле же речь идёт о том, что Коваленко сознательно «чистит хвосты» и избавляется от фирм, которые фигурировали в скандалах. Ведь именно через Adelon AG в 2019 году начались массовые поставки угля для «Центрэнерго» — формально из Сибири, но реально топливо шло от боевиков «ДНР/ЛНР» и оставалось в Украине по схеме «прерванного транзита».

Ранее Коваленко пользовался офшорными структурами, вроде Bremer Traiding Limited, а деньги от этих схем выводились на счета в банках Монако.

В 2019-м СБУ официально заявила о разоблачении такой схемы: сеть фиктивных фирм покупала уголь у сепаратистов, оформляла его как российский и отправляла на украинские ТЭС и даже в ЕС.

Теперь же Коваленко просто банкротит «отработанные» компании, прикрываясь судами и фиктивными долгами, чтобы уйти от ответственности и сохранить миллионы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владелец Adelon AG Дмитрий Коваленко банкротит собственные фирмы, чтобы скрыть следы торговли с врагом появились сначала на Антикоррупционная правда.