Расследование ведёт Государственное бюро расследований в Киеве.

По данным следствия, конечными бенефициарными владельцами компаний могут быть граждане Российской Федерации — Андрей Школа и Татьяна Школа.

Следствие считает, что через прибыль компаний, уплату налогов и другие финансовые операции могла осуществляться поддержка экономики России, что потенциально могло обеспечивать финансовую или материальную помощь государству-агрессору.

После 2014 года структура собственности компаний формально была изменена. Корпоративные права были оформлены на гражданина Швеции Кая Леннарта Петтерссона, связанного с компанией UTS Scandinavia AB.

Однако, по версии следствия, фактический контроль над бизнесом мог оставаться у представителей из России.

Также установлено, что украинские компании могут входить в группу «Единая Торговая Система», одного из крупных российских дистрибьюторов химического сырья и пищевых ингредиентов.

По данным следствия, основной сервер группы находится на территории России, а обмен информацией между украинскими и российскими представителями мог происходить через специальные каналы связи.

В августе 2023 года во время обыска на складе правоохранители изъяли оборотно-сальдовую ведомость компании. Документы подтвердили наличие значительных запасов химического сырья, включая полиэтилен, эпоксидные смолы и различные добавки.

Арест части имущества привёл к судебным обжалованиям и частичной остановке деятельности компаний.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Андрей и Татьяна Школа в центре расследования: украинские химкомпании проверяют на связи с РФ появились сначала на Антикоррупционная правда.