В феврале 2023 года в прокат вышла их кинолента «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», которая уже собрала 251 млн. рублей. Из этих средств финансируется дальнейшая оккупация Украины.

Об этом редакция 368.media узнала, проанализировав публичные реестры страны-оккупанта.

Молчаливая поддержка окупантов

Вместе с началом полномасштабной войны Барац и Хаит ограничились краткими сообщениями о том, что они за мир и согласие. Более этих событий они никак не комментировали. Но позицию актеров из Одессы очень точно передают их заявления в утренних интервью.

В 2016 году в общении с журналистом российского портала meduza Хаит сделал ряд важных заявлений по Украине и России. К примеру, он заявил, что в стране-оккупанте лучший уровень жизни, а в Украине — гражданская война.

Журналист: Украинцы сейчас обижаются на слова, что с Россией одна страна…

Хаит: Очень по-разному. В той же Одессе пять лет назад о таком и разговора не было. Когда начался Крым, я думаю, было 70 на 30 в пользу того, чтобы в Россию вернуться. Общество каким-то образом расслоилось….. Если сравнивать, что происходит в Украине и в России, то лучше будет в России. Притом что чисто эмоционально мне нравится больше, чем в Украине, но по факту, по уровню жизни, конечно, лучше в России.

Что касается Бараца, то в 2018 году его интервью телеканалу «Дождь» было не менее потрясающим. Актер тогда заявлял, что не может говорить об Украине, потому что хочет и дальше ездить к родственникам в Одессу.

Барац: Я был абсолютно за Майдан, но, как оказалось, умные люди учитывали все вводные и все, что, значит, происходит и в нашей стране, и как наша страна к этому отнесется, и внутри Украины, и что там, значит , в итоге произойдет. В итоге произошло разное, как ты понимаешь, и сейчас я выходю на скользкий лед. Про Россию, как ни странно, я могу говорить сейчас больше, чем об Украине, потому что просто я боюсь сейчас вот произносит какие-то слова, потому что мне хочется ездить в Одессу.

Украинцев и россиян Барац тогда считал абсолютными братьями и сестрами. Он, как и Хаит, в беседах с журналистами называет Россию своей страной. Из этого делаем вывод, что оба актера имеют двойное гражданство. Это позволяет им въезжать в Украину по отечественным документам.

Бизнес по-русски

Актеры Леонид Барац и Ростислав Хаит зарегистрированы как индивидуальные предприниматели в реестре федеральной налоговой службы РФ. Там указывается, что одесситы имеют гражданство страны-агрессора.

С 1998 года «Квартет И» находится в Москве в ДК им. Зуева. Хаит и Барац вместе с другими членами труппы проводят концерты и выступления. Одесситы являются соучредителями следующих российских компаний:

ООО «Киностудия Стрела»
ООО «Кинокомпания Стрела» (ликвидирована 9 января 2023 года)
ООО «Театр Квартет И»

Например, согласно данным налоговой службы, в 2021 году «Квартет И» уплатил 9,35 млн рублей в бюджет страны-оккупанта, а киностудия – еще 2,75 млн рублей. В том же году они выполняли государственный подряд от «Авиакомпании России», входящей в структуру Аэрофлота. Напомним, что война против Украины финансируется именно из средств налогоплательщиков.

Семейные связи

У Леонида Бараца от российской актрисы Анны Касаткиной есть две дочери: Лиза и Ева. Первое большинство времени проводит в Израиле и поддерживает вооруженную борьбу Украины. Имеет даже раздел стор в Инстаграмме с названием «Па-russia». Что касается Евы, то последняя даже не комментирует военный конфликт. Зато ездит по России и Европе, наслаждаясь жизнью.

Отец Бараца Григорий является директором скандального ОО «Всемирный клуб одесситов», который поддерживал деньгами писателей и поэтов, восхвалявших агрессию России против Украины. Речь шла о так называемой премии Бабеля. На основании расследований одесских СМИ городской совет прекратил сотрудничество с общественной организацией в июле прошлого года.

Что касается отца Хаита Валерия, то он занял более осторожную позицию – на словах не поддерживает вторжение и критикует власть России.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Одесские актеры Леонид Барац и Ростислав Хаит продолжают вести бизнес в России появились сначала на Антикоррупционная правда.

В марте украинский Forbes опубликовал новость: холдинг Global Spirits, которому принадлежат бренды Хортица, Мороша, Шустов — отозвал лицензию на производство и продажу водки в России. Сама компания не поставляет туда продукцию с 2014 года, добавили в компании.

Команде Molfar удалось установить, что семья Черняков действительно продолжала получать прибыль от бизнеса в России после 2014 года. А уже после февраля 2022, похоже, провела лишь номинальные изменения в структуре своего российского бизнеса.

Евгений Черняк и AMG-77 Investment Ltd

Важным элементом истории является кипрская компания AMG-77 Investment Ltd. Именно из-за нее Евгений Черняк — бизнесмен, участник TOP 100 Forbes, автор канала Big Money на YouTube, бизнес-спикер № 1 в СНГ — владел основанной в нулевых украинской компанией Global Spirits. Покупателям компания известна своими алкогольными брендами — Мороша, Хортица, Первак и другими. Завоевав успех на локальном рынке, Global Spirits вышла на новые, среди них российский. Так была основана Global Spirits Russia. Ею Евгений Черняк также владел через кипрскую AMG-77 Investment Ltd.

За время своего существования AMG-77 Investment Ltd дважды сменила конечного бенефициара:

• в 2007-м вместо Евгения Черняка владельцем компании стал его сын Александр Черняк младший, на тот момент 16-летний.
• В 2015 году, год спустя после аннексии Крыма и начала войны в Украине, место Александра Черняка младшего получил его дедушка, отец Евгения — Александр Черняк старший.

Евгений Черняк и Global Spirits Russia

Кипрская AMG-77 Investment Ltd владела кроме Global Spirits Russia еще двумя кипрскими компаниями — Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd. Названия российской и кипрских компаний нам важны, поскольку именно под их контролем находились компании, лицензировавшие выпуск водочных изделий Черняка в России. Таких компаний четыре.

• ООО «Родник и К» — является частью Global Spirits russia (в 2022 сменила название на Традиции успеха), владеет ТМ Шустовъ и Мороша.
• ООО «Торговый дом «Мегаполис»  — дистрибьюторская компания, являющаяся частью Global Spirits Russia/Традиции успеха.
• ООО «Русский север»  — юрлицо завода в Вологде, до апреля 2022 года владельцы — Oxford AMG-77 Ltd(99%) и Торговый Дом «Мегаполис» (1%).
• АО «Феодосийский завод коньяков и вин»  — похоже входит в активы Global Spirits в России.

Все эти компании отвечали за производство и дистрибуцию алкогольных напитков Global Spirits в России и после 2014 года. Более того, украинская и российская ветви бизнеса продолжали сотрудничество и после 2014 года.

Как и говорил Черняк, с 2014 года прекратились поставки водки. А все остальное продолжило идти в РФ: по данным портала 52wmb компании поставляли комплектующие — бутылки, этикетки, пробки. В дополнение, импорт шел и из России в Украину.

Из Украины в РФ

• В 2015 году ООО «Украинская Дистрибуционная Компания» (до декабря 2020 года в собственности Global Spirits) поставляет РОДНИК и К бесцветные стеклянные бутылки Хортица Стандарт.
• В 2017 году ООО «Украинская Дистрибуционная Компания» поставляет «русский север» бесцветные стеклянные бутылки Первак.

Из России в Украину

ООО «Глобал Спиритс Групп» — известно о 29 поставках из России, среди которых:

• 1 поставка от ООО «Джи Эф Рус» (российский поставщик импортных пищевых продуктов) в декабре 2021;
• 1 поставка в 2020 году от ООО «ТД Мегаполис» By Order Of Global Spirits Amg Europe Ltd (Мегаполис входит в российские активы GS);
• 3 поставки (1, 2, 3) от ООО «Окил Сато» (российский производитель этикеток) в 2021;
• 24 поставки от «Производственное Унитарное Предприятие Алкопак» (российский производитель упаковки для алкоголя), последнее в январе 2022 года.
• ООО «Глобал Спиритс Европа» (ГСЕ) получало от российского «Производственное Унитарное Предприятие Алкопак» (российский производитель упаковки для алкоголя) 10 поставок пробок с логотипами до февраля 2021 года.

Важно подчеркнуть, что до 24 февраля 2022 года именно кипрской компании AMG-77 Investment Ltd через ряд других компаний принадлежал весь алкогольный бизнес, лицензированный Global Spirits для российского рынка. А контроль за AMG-77 Investment Ltd был у семьи Черняка.

Как и в Украине, в России бренд Хортица и другие — имели сильные позиции и постоянно входили в списки сильнейших по продажам. Компания много продавала и много платила налоги.

OSINT-сообщество Molfar насчитало минимум $14 млн налогов в бюджет России, уплаченных подконтрольными AMG-77 Investment Ltd компаниями в течение последних восьми лет.

Не пренебрегал вести бизнес из России и отец Черняка, который также имеет завод по производству кабеля, «героическую историю релокации» которого недавно описывал Forbes.

Только за два месяца 2022-го Запорожский завод цветных металлов, которым владеет и управляет Александр Черняк старший, поставил кабельную продукцию в России трижды (1, 2, 3) на сумму $275 тысяч (по данным портала 52wmb). Последняя поставка состоялась 24 февраля 2022 года.

Евгений Черняк и его российский бизнес. Что изменилось после 24 февраля 2022 года

Компания Global Spirits в первый день полномасштабного вторжения отозвала лицензию на производство и продажу продукции на территории страны-агрессора. Molfar последовал, что происходило дальше.

Уже много раз вышеупомянутая кипрская компания AMG-77 Investment Ltd перестает быть владельцем российских юрлиц в мае 2022 года. Новым владельцем всех подконтрольных ранее «киприотам» российских компаний становится мужчина по имени Александр Беспалов.

Информацию о соглашениях не удалось найти ни украинским, ни даже российским журналистам. Вопрос важный: Хортица была лидером по продажам на российском рынке. Почему завод-производитель и компания-лицензиат сменили собственника, не демонстрируя сделку? Связаться с Беспаловым не удалось, но для него весь бизнес AMG-77 Investment Ltd не чужд.

Беспалов был председателем правления АО «Феодосийский завод коньяков и вин» еще в 2020 году. В то же время он, вероятно, работал в ООО Торговый Дом Мегаполис. Иными словами, вероятно, Беспалов был менеджером нескольких компаний, принадлежавших кипрской компании, которая уже принадлежала семье Черняков.

Практика американских и европейских компаний показывает формат отчуждения российского бизнеса в пользу его менеджмента как один из способов покинуть рынок. Сам Евгений Черняк об этом так не говорит, поскольку никогда не признавал, что имеет бизнес в России. Более того, материалы, публиковавшиеся на эту тему, подвергались жестокой цензуре и изымались из поиска Google.

Именно к этой публикации журналисты не находили его принадлежность к кипрской AMG-77 Investment Ltd, а следовательно, не удавалось проследить и связь с Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, которые контролировались через упомянутую выше компанию. А значит, и ко всему российскому бизнесу.

Поэтому и сделки похоже никакой нет: у нас просто пул компаний, продающих бренд номер один на рынке, платят несколько миллионов долларов налога ежегодно и имеют более трех тысяч сотрудников и сменяют собственника. А Global Spirits russia меняет название на более понятное русскому истеблишменту — Традиции успеха. Тихо и без лишнего шума. Примечательно, что Беспалов отмечает на своей странице VK обучение в академии ФСБ и наличие гражданства России.

Что с брендами Хортица, Шустов, Мороша в России сейчас?

Всем украинским брендам попытались найти новое название, которое не сильно отличалось бы от предыдущих. Согласно реестру, ТМ «Шустовъ» и «Морошая лесная» зарегистрированы на «Родник и К» в сентябре 2022 и январе 2023.

А что там славная казацкая Хортица? Нам удалось получить доступ к фотографиям с «новым» брендом Хорта. Такие бутылки можно обнаружить, например, в российских магазинах Ашан. Указанный производитель — ООО «Русский север». ТМ «Хорта» с идентичной надписью не нашли, единственная известная ТМ «Хорта» зарегистрирована в 1992 году на запорожское КП «Хорта» и не действует с 2001. Следовательно, дальше будет?

Почему Черняка и российский бизнес до сих пор связывают?

Среди всех доказательств, которые, по нашему мнению, прямо или косвенно указывают на номинальность соглашения между AMG-77 Investment Ltd и Александром Беспаловым, команда Molfar нашла еще одно.

В июне 2022 года, только через месяц после «водочного соглашения года», юрлицо, которое может принадлежать к украинской группе Global Spirits, регистрирует ТМ «Шустов» на территории России, а следовательно, компания похоже продолжает присутствовать на рынке России.

Юридическое лицо, зарегистрировавшее ТМ «Шустов» в России называется GSH Trademarks Limited, компания также владеет правами на ТМ «Хортица» в Украине. В 2007 году владельцем GSH Trademarks Limited была кипрская Oxford Amg-77 Limited, по состоянию на февраль 2023 — Global Spirits Amg Europe Ltd. При этом Global Spirits Amg Europe Ltd с 2021 года владеет регистрант Signa Consulting Trust Reg, в 2020-м владел Евгений Черняк. Более того, Global Spirits Amg Europe Ltd владеет украинским ООО «Глобал спиритс групп».

Для чего это делать?

Допускаем, чтобы не потерять рынок. Опять же, это типичная практика для многих европейских компаний, покидающих российский бизнес местному менеджменту с правом выкупа бизнеса в течение 5, 10 и даже 50 лет. Название брендов менялось не сильно, форма бутылок, похоже, сохранилась. Можем предположить, что команда Черняка планирует вернуться на большой алкогольный рынок России и поэтому не хочет терять с ним связь. Как и заработки.

А бороться есть за что: по разным оценкам только на продаже Хортица в России компания могла зарабатывать более $8 млн ежегодно.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Большие деньги не пахнут или как Евгений Черняк (не) выходил из российского рынка появились сначала на Антикоррупционная правда.

Такие шокирующие факты 20 февраля обнародовали журналисты Бигус.инфо. Расследователи установили: террорист Андрей Анофриев, который, вероятно, похищал и убивал украинцев, более восьми лет не только избегает наказания, но и занимает должности в стратегически важной для Украины вагоностроительной отрасли. Новость об этом перепечатали ведущие украинские СМИ, пишет ОРД.

В комментариях к публикациям люди не скрывают смущения: как такое может происходить в воюющей стране и кого в этом винить – неэффективную СБУ, продажную судебную систему, коррумпированную власть?

В то же время практически все СМИ, которые написали о кейсе Андрее Анофриеве, включая Бигус.инфо, выпустили из поля зрения несколько важных деталей. Они дают возможность ответить на главный вопрос: кто и за какие заслуги непосредственно покрывает бывшего террориста?

Для начала напомним фабулу: 2 апреля 2021 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего террориста ЛНР в результате спецоперации в Днепропетровской области. Мужчине вручили подозрение по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации). Впоследствии источники издания «Цензор.НЕТ» в СБУ раскрыли имя задержанного — им оказался Андрей Анофриев — руководитель акционерного общества «Днепровагонремстрой».

По версии следствия, Анофриев с мая по июнь 2014 находился в составе российского бандформирования «Всевеликое Войско Донское». Организовывал и нес службу на блокпостах фейковой ЛНР между Славяносербском и Трехизбенкой Луганской области — проверял документы, задерживал людей с целью получения выкупа, проводил незаконные обыски в автомобилях. Кроме того, по данным СБУ, подозреваемый был причастен к убийству работника спецслужбы, а также к подрыву моста через Северский Донец. Источники Бигус.инфо утверждают, что украинский защитник, в убийстве которого мог участвовать боевик — это майор СБУ Тимур Гетманский. Тогда, в 2021 году, Офис генерального прокурора сообщал, что Анофриев переехал на подконтрольную Украине территорию из-за конфликта с главарями «ЛНР».

1 апреля 2021-го Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения – ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Такое решение подтвердила и апелляционная инстанция. Удивительно, что для подозреваемого в создании террористической организации суд избрал столь мягкое ограничение. Впечатляет и то, что правоохранители «обратили внимание» на экс-террориста только на седьмой год войны. Всё это время фигурант занимал руководящие должности на украинских промышленных предприятиях.

Из открытых источников об Андрее Анофриеве известно, что он родился в 1982 году в Луганске, позже проживал в городе Попасная Луганской области. В 2011-2012 годах занимал руководящие должности на «Дизельном заводе» в Кривом Роге. На момент начала российского вторжения на Донбасс в начале 2014 уже был директором по вагоностроению ПАО “НПЦ “Трансмаш” в Луганске. Осенью 2014 с временно оккупированной территории переехал в пгт. Панютиного на Харьковщине, где сразу получил должность руководителя государственного предприятия «Укрспецвагон», входящего в структуру «Укрзализныци». В 2015-м баллотировался в Харьковский облсовет от партии «Наш край». При этом продолжал регулярно посещать оккупированную Луганщину, – выяснили журналисты «Бигус.инфо». В частности, ездил туда в 2017-м, фотографировался с боевиками «ЛНР» Сергеем Макарищевым и Денисом Москаленко (последний — так называемый «комендант» оккупированного Славяносербского района Луганской области), а те постили фото в своих соцсетях.

Такой бэкграунд не помешал Анофриеву в 2019 году занять должность генерального директора «Днепровагонремстроя» (Днепровского вагоноремонтного завода) — одного из ведущих предприятий в вагоностроительной отрасли Украины. Как узнали журналисты, заводом эксбоевик руководит до сих пор. Уже во время полномасштабной войны с Россией Анофриев от имени предприятия подписывал контракты с украинскими государственными компаниями «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения» и «Восточный горно-обогатительный комбинат».

А что там с уголовным делом, о котором отчитывались правоохранители? Оказалось, что СБУ завершила следствие и довела производство до суда. Рассматривать дело Анофриева должен Марковский районный суд Луганской области, который оказался под оккупацией в феврале 2022 года. Таким образом, материалы производства сейчас недоступны для украинской юстиции, а значит – преступник может оставаться безнаказанным и в должности.

Ситуация выглядит просто сюрреалистично: пока украинские защитники рискуют жизнью на фронте, захватывая в плен российских окупантов ради пополнения «обменного фонда», боевик псевдореспублики свободно чувствует себя на подконтрольной Украине территории и руководит заводом, получающим «жирные» заказы от государственных предприятий. Вопросы в этой истории закономерно возникают и к СБУ, и вк прокуратуре, и к судам, и руководству «Укрзализныци». Однако есть еще одно действующее лицо, которое остается в тени, — владелец предприятия «Днепровагонремстрой», который и назначил и держит экс-террориста в должности. Это украинско-греческий миллиардер, олигарх Леонид Юрушев.

Имя Юрушева по непонятным причинам не назвали ни в расследовании «Бигус.инфо», ни в публикациях других СМИ по поводу кейса Анофриева. Хотя именно бизнесмен является бенефициарным владельцем АО «Днепровагонремстрой», он доверяет экс-боевику менеджерскую должность на своем предприятии. Леонид Юрушев известен прежде всего как владелец «люксовых» гостиниц в центре Киева, а также — как тесть бывшего шоумена, а впоследствии — народного депутата и председателя Черкасской ОГА Александра Скичка. Кроме элитной недвижимости и упомянутого Днепровского вагоноремонтного завода, в собственности Юрушева – деревообрабатывающие гиганты «Украинская лесопильная холдинговая компания» и «Коростенский завод МДФ». Другие активы – в сферах торговли морепродуктами (Скандинавия) и дьюти-фри (БФ Групп). Свою бизнес-империю Юрушев строил, начиная с 2000-х, постоянно находя связи в высших кабинетах власти. В частности, уроженец Донецка входил в окружение бывшего беглого президента Виктора Януковича.

Знакомство Юрушева с Анофриевым должно было состояться в 2011-м, когда последний работал менеджером на «Дизельном заводе», который тогда принадлежал олигарху. В дальнейшем их пути разошлись, однако в конце 2014-го бывший подчиненный (и к тому времени уже бывший террорист) снова понадобился Леониду Юрушеву. Ведь Укрспецвагон, возглавивший Анофриев осенью 2014-го, был важным звеном в коррупционных схемах, выгоду из которых получал миллиардер. Государственное предприятие было заказчиком полувагонов для «Укрзализныци» в компании Юрушева. Вагоны доставались государству по цене в четыре раза дороже рыночной, – выяснили в своем расследовании журналисты «Следствие.инфо», другое машиностроительное предприятие из бизнес-империи Юрушева продавало их государству через фирму-прокладку ООО «Премьер-лизинг», принадлежавшую семь Януковича. По подсчетам журналистов, таким бесхитростным способом «распилили» 5 миллиардов бюджетных гривен. Золотые вагоны продолжили заказывать у олигарха и после победы Революции достоинства. «Укрзализныцей» тогда руководил Максим Бланк – еще один бывший менеджер структур Юрушева. Нет сомнения, что именно Леонид Юрушев пролоббировал у своего бывшего подчиненного назначения Анофриева на должность руководителя госкомпании Укрспецвагон.

Уже в 2019-м в награду за «эффективное» хищение государственных средств экстеррорист получил от миллиардера должность гендиректора «Днепровагонремстроя». Похоже, что прошлое Анофриева в рядах ЛНР является для Юрушева гарантией его лояльности, ведь бывший коллаборант теперь постоянно нуждается в крыше от преследований правоохранительных органов.

Задействует ли Юрушев свои политические связи для того, чтобы покрывать Анофриева? Этого мы точно не знаем. Однако точно знаем, что благодаря содействию олигарха бывший российский боевик ныне возглавляет завод в Днепре – стратегически важном тыловом городе, который обеспечивает устойчивость фронта на юге и востоке Украины.

Интересно, что это не единственный случай, когда правоохранители подозревали подчиненных Леонида Юрушева в сотрудничестве с оккупантами. Так, упомянутое АО «Днепровагонремстрой» фигурировало по делу СБУ о финансировании «ЛДНР». По данным следствия, с мая по сентябрь 2014 предприятие олигарха через подставные фирмы перечисляло средства на временно оккупированную территорию. Согласно судебному реестру, уголовное производство было возбуждено 24 октября 2014 года, а уже 18 января 2017 года было вынесено постановление о его закрытии.

Как видим, Андрей Анофриев – это лишь один из «скелетов» в шкафу бывшего соратника Януковича, который, несмотря на то, что украинское руководство изменилось, продолжает получать привилегии своего бизнеса от представителей власти. А сейчас, в условиях войны, Юрушев, похоже, задумал наиболее масштабную из своих афер – присвоить часть национального богатства Украины – украинский лес. О новой махинации Юрушева расскажем во второй части расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Юрушев Леонид: «Тайный» покровитель террориста «ЛНР» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Більше того – від Банкової до них рукою подати. Йдеться, наприклад, про активи колишнього російського громадянина та депутата Державної Думи РФ, полковника російської армії Володимира Крупчака. Найвідоміший його актив у нашій країні – Київський картонно-паперовий комбінат, який знаходиться в Обухові та випускає, серед іншого, найпопулярніший в Україні туалетний папір, пише Антикор.

А всього йому належить 169 об’єктів нерухомості на суму понад 10 мільярдів гривень. Щоправда, у вересні Національна поліція України повідомила, що всі ці об’єкти накладено арешт. Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції встановили, що посадові особи підприємств Крупчака налагодили схему виведення коштів у РФ та механізм ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України вищезазначені підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із ЄС. «Отримані доходи поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія Росії та її злочинні дії на території України», — зазначають правоохоронці.

А за місяць, 19 жовтня, на Володимира Крупчака були накладені санкції.

І всі пораділи та дружно поаплодували. Особливо після надихаючого уяву пасажу від НПУ: «Кошти, отримані від реалізації активів, пов’язаних з РФ, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури».

Тільки в цьому є один нюанс. Арешт не означає, що майно вже продано, а кошти, які «отруяться на потреби ЗСУ», вже отримано. Бо перед тим, як майно продати, його треба конфіскувати. Рішенням суду – у нас правова держава.

І ось останнього ніхто таки не робить. І все заарештоване майно продовжує нормально працювати та приносити прибуток власникам. Ніхто ж не обіцяв, що майно буде конфісковано? Зате картинка була гарна і всі пораділи.

А сам Крупчак тим часом теж не сидить без діла. У хід пішло переписування бізнесу. А ще замовні сюжети на телебаченні та оплачені прес-конференції. Все – щоб підприємства Крупчака не конфіскували на користь України.

Зокрема, австрійська компанія Крупчака, яка володіє Київським картонно-паперовим комбінатом, заявила про зміну власника. Мовляв, замість Крупчака ним став Хайнц Циннер.

Чи могли б знайти когось іншого, але, як бачимо, ніхто особливо не шифрується. Тому що цей пан Циннер нещодавно був головою Ради директорів Архангельського целюлозно-паперового комбінату, який усі ці роки контролював саме Крупчак.

Але влада, як говорилося, досі не подала позов про конфіскацію майна Володимира Крупчака. Що заважає? Залишається тільки гадати. І активи Крупчака в цьому процесі далеко не самотні – так відбувається практично з усіма російськими активами, які потрапили в нашій країні під арешт.

Гучний рапорт, захоплені реляції, оплески публіки, що нічого не розуміють, і гарячкові підрахунки в маячному мозку електорату і – все. Наступного кроку – позову про конфіскацію на користь України – ніхто не робить. Згадайте хоча б історію з Оcean Plaza.

Повертаючись до Володимира Крупчака, він цілком собі комфортно проживає у своєму маєтку під Києвом.

І планомірно виводить свої активи на підставних осіб.

Але його поведінка якраз зрозуміла. Незрозуміла поведінка української влади. Цікаво, чи влада комфортна з цією ситуацією, коли більшість майна росіян просто вислизає зараз з-під носа, бо його переписують на інших осіб? Це недбалість чи навмисний задум?

Антикорупційна правда»

Сообщение Хто допомагає путіністу Володимиру Крупчаку рятувати своє майно з-під арешту? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хороший приклад для сумнівних бізнесменів

Російські акціонери «Альфа-Банку Україна» нещодавно заявили про готовність докапіталізувати його на 1 млрд доларів. Більше того: власники не проти подарувати акції нашій державі, якщо таке рішення прийме українська влада.

Щедрість акціонерів фінансової установи пояснюється дуже просто: співвласник банку — російський мільярдер Михайло Фрідман — в числі інших небідних земляків перебуває під санкціями РНБО. Тому і хоче позбутися окремих активів, а разом з тим зробити «жест доброї волі» у бік України.

— Приватні інвестиції — це найкращий варіант… Але, якщо уряд чи Національний банк приймуть рішення, що «Альфа-Банк Україна» повинен контролюватись державою чи іншим акціонером, ми готові безоплатно передати акції, — написав Фрідман.

Олігарх додає, що у жовтні в Брюсселі заплановані зустрічі представників банку із регуляторами ЄС щодо можливості докапіталізації фінансової установи на 1 млрд доларів за рахунок заморожених санкціями коштів.

— Якщо у нас буде можливість інвестувати в банк та відновлення України — ми підтверджуємо свою готовність, у разі ж прийняття рішення щодо націоналізації «Альфа-Банку Україна» запевняю, що процес передачі банку новому власнику відбудеться максимально комфортно, — пише Михайло Фрідман.

Рятуючись від санкцій, Михайло Фрідман спільно із бізнес-партнерами продають і російського мобільного оператора Beeline, при цьому поки що залишаючи частку акцій українського Kyivstar, яка їм належить. Та цілком вірогідно, що невдовзі Фрідман позбудеться і цієї частки українського бізнесу.

Проте, приклад російського мільярдера — піти на співпрацю з Україною та ЄС, щоби зменшити вплив санкцій на власний бізнес — поки що не хочуть наслідувати інші олігархи з країн колишнього СРСР. Котрі продовжують вести бізнес у Росії, фінансуючи терористичну діяльність держави-агресора, паралельно маючи активи і у нашій країні. Одним із таких діячів є казахський бізнесмен Кенес Ракішев — рейдер, родич Нурсултана Назарбаєва та давній друг Рамзана Кадирова.

Ракішев входить у довіру Нурсултана Назарбаєва

Кенес Ракішев — давній друг Рамзана Кадирова

Дружба казахського мільйонера з російськими терористами може зіграти злий жарт із вкладниками «БТА Банк (Україна)», яким володіє Ракішев. Фінансову установу теж можуть націоналізувати без докапіталізації, що може негативно вплинути на вкладників банку. То хто такий Кенес Ракішев, через якого ризикує постраждати ще один український банк з іноземним капіталом?

Казахський мільярдер та російські гроші

43-річний уродженець Алма-Ати Кенес Ракішев є одним із найвпливовіших казахських бізнесменів. Він володіє «БТА Банком», чиї філіали працюють і в Україні, а також є «гаманцем» експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

1999-го Ракішев одружився із Асель Тасмагамбетовою, таким чином увійшовши до клану середньої доньки тодішнього президента Казахстану Назарбаєва. Родинні зв’язки дозволили Кенесу Ракішеву зблизитися з одним із зятів казахського лідера, мільярдером Тимуром Кулібаєвим.

Ракішев з дружиною

Відтоді кар’єра нашого героя пішла вгору. У 2002 Ракішев став начальником Управління зовнішньоекономічних зв’язків ЗАТ «КазТрансГаз», а через рік — віце-президентом компанії. Згодом отримав посаду заступника директора з експорту ЗАТ ТД «КазМунайГаз» (фірма Кулібаєвих, через яку родина контролює експорт та переробку нафти). У 2004 році Ракішев — вже генеральний директор ТОВ «Меркурій» (одна з фірм Кулібаєвих), а з 2006-го — голова ради директорів «SAT&CO» (ще одна компанія Кулібаєвих, згодом викуплена Ракішевим).

2008 року бізнесмен через офшорну компанію купив у принца Ендрю, сина королеви Єлизавети ІІ, особняк Саннінгхіл-Парк, що в англійському графстві Беркшир.

Як казахська влада «віджимала» «БТА» у колишніх власників

У 2009 році уряд Казахстану провів націоналізацію «БТА», що на той момент був найбільшим кредитним банком Казахстану, і першим за обсягом своїх інвестицій у Росію, Україну та Білорусь. Для цього створили холдинг із управління державними активами «Фонд Самрук-Казина», якому передали контрольні пакети найбільших держкомпаній. На чолі фонду став мільярдер Тимур Кулібаєв, і цей холдинг поглинув 78% акцій «БТА» (до 2014 року довівши пакет до 97%). Фактично банк, яким нині володіє Кенес Ракішев, був «віджатий» із використанням усіх державних важелів.

Націоналізація «БТА» включала і поглинання його дочірніх банків у країнах СНД — у тому числі українського «БТА Банку», одним з акціонерів якого був Андрій Портнов (заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича, антимайданівець, симпатик Росії і колишній куратор судової системи). І хоча поглинання української «доньки» «БТА» затяглося на кілька років, воно значно прискорилося після того, як у 2013 році в Казахстані головою ради директорів банку призначили наближеного до родини Назарбаєвих Кенеса Ракішева.

2014 року раніше націоналізований «БТА» вирішили знову приватизувати. І його новими власниками стали «Казкомерцбанк» (контрольований Тимуром Кулібаєвим) та власне Кенес Ракішев, які отримали по 46,5% акцій. «Казкомерцбанк» відкрив «БТА» кредитну лінію на суму 7,5 мільярда доларів для погашення своїх проблемних кредитів. Потім, у 2015 році Ракішев став співвласником «Казкоммерцбанку», за рік збільшивши свій пакет акцій з 16 до 71%. Фактично, нарощування виражалося у тому, що Ракішев «видавлював» із банку інших акціонерів, викуповуючи чи «віджимаючи» їхні частки.

До речі, Кенес Ракішев не лише повністю поглинув український «БТА Банк», а й мало не залишив Україну без Дніпропетровського військового шпиталю — ключового тилового об’єкта спочатку при проведенні АТО, а згодом — і повномасштабної війни, в якому проходять лікування майже половина всіх поранених на полі бою захисників нашої держави. У 2007 році тодішній міністр оборони України Анатолій Гриценко заклав шпиталь (всі будівлі та територію) до «БТА Банку», і після прострочення кредиту заклад перейшов у власність фінустанови. У 2016 році Кенес Ракішев переписав цей шпиталь вже на казахський «БТА». Це не дозволяло українському Міноборони навіть капітально відремонтувати шпиталь, адже будівлі вже фактично належали закордонній компанії.

Хочеш відбілити заплямовану репутацію? Іди у медіа

У середині 2016 року, за оцінкою рейтингового агентства Fitch, балансова вартість проблемних активів «Казкомерцбанку» перевищила розмір його капіталу на 6 млрд доларів. Щоб переконати всі зацікавлені сторони у своїй платоспроможності, Кенес Ракішев розвинув бурхливу медійну активність. Він запевняв, що нібито вклався у дуже успішні стартапи, які обіцяють казковий прибуток. Наприклад, у нікому не відомий проєкт, що мав стати «вбивцею Uber», виробництво бойових роботів, розробку «розумних» окулярів тощо. Мільярдер також презентував «інноваційний» смартфон вартістю $14 тис. за штуку. Все для того, щоб відвести увагу від проблемних банківських активів.

У 2017 році Фонд проблемних кредитів Казахстану (100% державні кошти) виділив 7,5 мільярди доларів для погашення таких кредитів «БТА». За умови, що цю суму потім буде перераховано «Казкоммерцбанку» в рахунок погашення кредитної лінії, відкритої для «БТА». Таким чином, недоїмка у 7,5 мільярди доларів, що виникла після виведення з «БТА» грошей вкладників та коштів рефінансування, була закрита за рахунок держави, і обидва банки («БТА» та «Казкоммерцбанк») відновили свій позитивний фінансовий баланс.

Відразу після цього Кенес Ракішев продав «Казкоммерцбанк» «Народному банку Казахстану» (НБК), відомому також як «Халик Банк» або «Halyk Bank». Головним акціонером НБК є Холдингова Група «АЛМЕКС» (майже 90% акцій), якою повністю володіє подружжя Кулібаєвих. Причому Ракішев навіть не продав актив, а передав його у власність за символічну плату в 1 тенге (кілька копійок за курсом НБУ), просто віддавши всі акції босу.

У грудні 2017 року Кенес Ракішев став найбільшим акціонером зареєстрованої у Великій Британії (головний офіс — у Лондоні) російської золотодобувної компанії Petropavlovsk, купивши у мільярдера з РФ Віктора Вексельберга та АТ «Меткомбанк» 22,42% акцій компанії. Угода відбулася через підконтрольну Ракішеву кіпрську компанію Fincraft Holdings Ltd.

Одруження на впливовій людині — не привід відмовлятися від оргій

Потужне бізнесово-рейдерське життя казахського мільярдера Кенеса Ракішева знайшло відображення і в житті особистому. Бізнесмен відомий далеко за межами рідної країни як поціновувач оргій із фотомоделями та акторками світового рівня. Але в деяких випадках дівчаткам, яких «замовляв» Кенес для сексуальних утіх, ледь виповнювалося п’ятнадцять років. Зокрема, влітку 2012 року російський сутенер Петро Лістерман відправив казаху портфоліо 15-річної Олени Селезньової та 17-річної Аліни Марасик. Обидва варіанти привели Кенеса Ракішева у захват, про що він і написав у відповідь. За моделей, що особливо сподобалися, Кенес Ракішев викладав по 100 тисяч доларів плюс «преміальні».

У жовтні 2014 року олігарх оплатив зустрічі в Лондоні з двома актрисами-початківцями — Челсі Перейрою і Тієррою Карлсон. Перша згодом з’явилася у фільмі «Форсаж-7». Та статеві зв’язки одруженого бізнесмена сплили на поверхню. Тож після цих секс-скандалів Ракишев вирішив повернутися до перевіреної коханки Жанни Кім. З якою теж втрапляв у кримінальні історії.

Наприкінці 2015 року біля ресторану жінки, кошти на відкриття якого виділяв Кенес Ракішев, під час перестрілки було вбито двох людей. Сталося це через «війну» між двома бізнес-леді — Жанною Кім та Фатімою Місіковою. Конфлікт розрісся через невиконання зобов’язань з боку Місікової, яка затягнула роботу з ремонтом у ресторані Жанни. Тоді Кім звернулася до Ракішева за допомогою. Той надіслав на розбірки своїх людей. На аудіозаписах, наданих Кім для розслідування справи, неодноразово звучить ім’я Кенеса Ракішева. Також жінка називала елітного російського правоохоронця Едуарда Буданцева та його помічників, котрі і взяли участь у перестрілці, «людьми Кенеса». Та пізніше Кенес Ракішев знайшов кошти для примирення сторін, у тому числі із сім’ями загиблих під час інциденту охоронців однієї з бізнес-вумен.

Спецтехніка для російських окупантів та дружба з терористами

Кенес Ракішев також брав участь у створенні у Казахстані заводу з виробництва машин «Arlan Marauder» (MRAP). Один із цих військових автомобілів був помічений в окупованому Маріуполі на початку квітня 2022 року. Ним керували чеченські терористи, лояльні до президента Росії Володимира Путіна.

Бронемашина «Marauder» була розроблена південноафриканською оборонною компанією «Paramount Group», але версія, сфотографована в Україні, виготовлена казахською компанією «Paramount Engineering» — спільним підприємством «Kazakhstan Engineering» та «Paramount Group».

Кенес Ракішев увійшов до складу правління «Казахстан інжиніринг» ще у 2014 році і вважається засновником спільного підприємства з «Paramount Engineering». Він також займався будівництвом заводу з виробництва бронемашин «Арлан» у Казахстані в 2015 році.

Ракішев також має дружні стосунки з посіпакою Путіна, терористом та українофобом Рамзаном Кадировим. Казахський мільярдер свого часу запропонував чеченському ватажку фінансувати будівництво розкішного палацу Кадирова у Грозному та навіть організував приліт актора Жан-Клода Ван Дамма на святкування дня народження столиці Чечні. На святкування також приїхали голлівудська зірка Хіларі Суонк та британський співак Стінг. Кадиров навзаєм нагородив Ракішева «Орденом Кадирова» за дружбу.

Кенес Ракішев також товаришує з Моше Хогегом, ізраїльським бізнесменом, звинуваченим у шахрайстві, та опальним сином президента США Джо Байдена Хантером, схильним до оргій та вживання наркотиків.

На початку нинішнього року Ракішева допитували казахські правоохоронці у зв’язку з його підтримкою Армана Джумагельдієва — гангстера, відомого у злочинному світі Казахстану як «Дикий Арман». Джумагельдієва заарештували у січні за підозрою в організації заворушень у Казахстані.

Де українські санкції?

Попри таку насичену кримінальну біографію, дочірня компанія казахського олігарха — АТ «БТА Банк» (Україна) продовжує працювати у нашій державі. Потім кошти, що обертаються у місцевій фінансовій установі, йдуть у материнську компанію, що у Казахстані. А звідти спрямовуються на підтримку російських терористів та їхніх злочинів на території України.

При цьому Кенес Ракішев продовжує перебувати у «тіні», бо не внесений до санкційних списків ані нашої РНБО, ані ЄС. Тож нічого не заважає ділку на виведені з України гроші фінансувати, наприклад, терористичні загони посіпаки Путіна Рамзана Кадирова. Примітно, що поки офіційний Казахстан в обличчі президента Токаєва дистанціюється від Росії, окремі представники держави продовжують вести бізнес на території країни-агресора та водити дружбу з тамтешніми діячами.
Але найближчим партнером та покровітелем Ракішева в Україні є Сергій Льовочкін — найбільш тіньова нєрпа української влади. Хочеться вірити, що українська правоохоронна система таки зверне увагу на скандального родича Назарбаєва і введе проти нього та його активів персональні обмеження, зупинивши бізнес на крові. Але коли це станеться?

«Антикорупційна правда»

Сообщение Вкладники «БТА Банку» ризикують залишитись без заощаджень через фінансування компанією російських терористів появились сначала на Антикоррупционная правда.

Але, як виявилося, не всім. І ще сумніше те, що після короткочасного сплеску національної самосвідомості, одним із проявів якого стало навіть нетерпимо до такого фінансового колабораціонізму, все повернулося на круги свої – гроші знову перемогли всі.

Йдеться в цьому випадку про гральний бізнес, за яким усі роки незалежності України стояв російський капітал. У найкращому разі – побічно, а більшості – прямо. На перший погляд, букмекерська компанія FavBet (БК «Фаворит», «Фаворит спорт») — вітчизняне підприємство. Зареєстровано її у Києві, бенефіціар – громадянин України:

Зверніть увагу – працює контора собі на збиток. Ну, судячи з звітності. Однак, насправді все не так просто. Тому що це верхівка айсбергу. Яку показують наївним громадянам, які вірять усьому, що написано чи сказано у телевізорі.

Власником FavBet справді є Андрій Матюха. Цілком або частково – питання, на яке немає достовірної відповіді. Розпочав свою активну роботу на ниві азартних ігор ще за часів Януковича, коли ці ігри, як відомо, були під забороною. Тому й видавала собі контора за лотерею Тото.

З 2009 по 2020 рік азартні ігри в Україні були заборонені – легалізувала їхня нова на той момент «зелена» влада під соусом турботи про бюджет. Проте й у період заборони гральний бізнес пана Матюхи цілком успішно працював – жодних заборон йому не заважали.

Втім, це історія, хай і цікава. У 2020 році, після того, як президент Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу, FavBet та його похідні вийшли з тіні. На перший погляд, все легально – група компаній Матюхи купила ліцензії на свою діяльність.

Загальна сума сплачених до державного бюджету коштів за ліцензією складає 216 150 000,00 грн. До того ж, група компаній повідомляє, що створила близько 700 робочих місць, до бюджету сплачено різних податків і зборів на загальну суму 20 791 263 грн.

Цифри вражають, але розраховані вони на інфантильного і не вміє рахувати українського громадянина. Тому що сама букмекерська компанія FavBet не має ліцензії на зайняття букмекерською діяльністю. Яка, згідно із законом про легалізацію грального бізнесу, коштує 108 мільйонів гривень на рік.

Тобто, за два роки FavBet не доплатила до бюджету 216 мільйонів. Повторимося – букмекерська компанія не має саме букмекерської ліцензії. А ліцензіями в інформаційному просторі FavBet «прикриває» свою букмекерську діяльність, на якій продовжує заробляти величезні гроші, які не потрапляють жодним чином до бюджету.

Це перше. Друге – обурливіше. І повертає нас до вступу, яким розпочався цей матеріал. Після 24 лютого, зачекавши кілька тижнів і побачивши, як розвиваються події – бліцкриг росіян провалився, суспільство несподівано для всіх, у тому числі й для влади, рішуче стало на захист України – FavBet випустила заяву, що ніколи не працювала на російському ринку і йде. з Білорусії.

Однак це виявилося не більше ніж піар-акцією та гучними словами. А якщо називати речі своїми іменами – відвертою брехнею.

Так, на сайті FavBet немає тепер у вікні вибору країн Росії та Білорусії. Але це аж ніяк не означає, що гравці звідти не можуть грати та отримувати виграні гроші. Ось приклад, як це можна зробити. Для цього потрібен лише VPN, який завантажується за пару хвилин:

Та й у самій службі підтримки FavBet готові підказати альтернативні шляхи гравцям із Росії. Якийсь час тому інтернет-видання delo.ua провів власне розслідування і звернулося до служби підтримки контори, видаючи себе за гравця з Росії:

У статті «Нічого особистого, тільки бізнес: український букмекер Favbet не сплачує податків і працює з росіянами?» журналісти аргументовано звинуватили цю букмекерську контору у роботі без відповідної ліцензії та ухилення від сплати податків на величезну суму.

Втім, в українських реаліях такими звинуваченнями мало кого здивуєш, тому автори шляхом «слідчого експерименту» відкрили вкрай «забійний» компромат: попри криваве вторгнення російських військ FavBet продовжує приймати ставки росіян і виплачувати їм виграші. Тобто публікація підводить до висновку, що контора Матюхи співпрацює з окупантами та вбивцями.

Зупинятись на цьому докладно не будемо – скандал із розслідуванням «Дела» вийшов гучним, і хоча матеріал оперативно зачистили, але він доступний як в архівних версіях, так і на сайтах, які його встигли перепостити.

Власне те, що написано дещо вище про обхід заборон за допомогою VPN, теж спростовує гучні заяви представників FavBet. А вони, нагадаємо, заявляють, що не лише не працюють у Росії зараз, але ніколи там і не працювали. Як і на окупованих територіях. Тільки їхні заяви суперечать сайтам відгуків.

Про це теж писали неодноразово, і ці матеріали також чистилися, проте за бажання все можна знайти. Тому зупинятись на цій сторінці діяльності контори Матюхи докладно не будемо, звернемо лише увагу на те, звідки прийшли відгуки про контор FavBet:

Це не поодинокі відгуки, їхня маса. І всі вони підтверджують те, що прес-служба FavBet бреше, заявляючи про те, що букмекери не працюють у Росії, Криму та ОРДЛО.

Контора FavBet не обмежилася простою зачисткою Інтернету від негативних матеріалів. Вона перейшла в атаку, заявивши, що допомагає українській армії. І нібито перераховує нашим солдатам десятки мільйонів гривень (звідки, до речі? Судячи з звітності, FavBet працює собі на збиток).

Не заперечуватимемо ці цифри. Хоча навіть у власних прес-релізах компанії щодо допомоги армії часто трапляються невідповідності у сумах, перерахованих ЗСУ.

Ми звернемо увагу на інші цифри. Якщо вірити конкурентам Матюхи , то до масштабного вторгнення щомісячний оборот вітчизняного ринку азартних ігор сягав одного мільярда доларів, з яких, згідно з підрахунками експертів , не менше 25% (тобто десь на $250 млн на місяць) – йшли через букмекерську мережу Матюхи. .

Якщо припустити, що Андрій Матюха отримує не більше 10% доходу від усіх коштів, що пройшли через мережу, то виходить таке. Дуже схоже, що за шість місяців масованого вторгнення бенефіціар FavBet витратив (якщо прийняти на віру його заяви) на допомогу захисникам і постраждалим від війни не більше 4% від суми, що осідає на його рахунках за один місяць.

Адже в цих підрахунках не враховано гроші, які заробляє FavBet у Росії та Білорусії.

А тим часом FavBet продовжує розвиватися — не далі як 1 вересня в Києві знову запрацювало найбільше столичне казино — FAVBET Casino в MERCURE Kyiv Congress Hotel:

Відкриттю цього казино аж ніяк не завадило те, що FavBet неодноразово звинувачували в незаконному гральному бізнесі, фінансуванні тероризму та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах через афілійовану особу ТОВ «Лакі Ленд» – відповідні документи містяться в єдиній державній.

Зверніть увагу на дату наведеного вище фрагмента судового рішення – січень 2020 року. Справа, до речі, не закрита.

Однак це не завадило компанії скористатися законом про легалізацію азартних ігор. До того ж ходять чутки, що цей закон писався під дві компанії – «Парі-Матч» (Parimatch) і «Фаворит» (FavBet). Обґрунтовували свої висновки експерти грального ринку тим, що відповідний законопроект фактично писав друг нардепа Давида Арахамії, який «дивиться» від «Слуги народу» за процесом, – власник юридичної компанії Eterna Law Андрій Астапов.

Втім, це давня історія. А зараз FavBet наповнює Інтернет нав’язливою рекламою про свою нібито гігантську допомогу армії, поширює фейки про свій відхід з ринку Білорусії та Росії і продовжує заробляти гроші.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Букмекерська контора FavBet Андрія Матюхи все ще працює в Росії та цинічно піариться на українській армії появились сначала на Антикоррупционная правда.

Спочатку – цитата. «Ми… не здамося, і приводу для розмови немає: нам треба повернути свою територію, включно з Донбасом та Кримом». Це – слова інвестиційного банкіра, засновника та голови інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Цю заяву він зробив у кулуарах організованого Фондом Пінчука Українського сніданку в Давосі наприкінці квітня, коли стало остаточно зрозумілим – Україна (не держава Україна, а країна Україна – у цьому є суттєва різниця) не має наміру здаватися. І багатьом, згнітивши серце, довелося перевзутися на ходу.

А тепер спробуємо пояснити думку про «перевзуття» та цікавість, яка викликає спостереження за цими «перевзуттями». Ігор Мазепа не є політиком і ніколи особливо не відрізнявся балакучістю у цій сфері. Але, як відомо, людину судять у справах. Тому давайте й займемося справами глави Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Для цього мимоволі доведеться поринути в історію, хай і недалеку.

Concorde Capital

Як любить розповідати сам Мазепа, свій нинішній бізнес – Concorde Capital – він відкрив у 2004 році, а для статутного фонду «вискреб усі свої заощадження у розмірі 50 тисяч доларів». Але цікавим є факт, як за два роки прибутки стрімкими темпами збільшилися до 250 тисяч доларів. У багатьох виникли думки, що компанія створювалася під реальні угоди. І лише в 2015 році стає відомо, що крім Ігоря Олександровича серед бенефіціарів безликий офшор на Кіпрі, жителі Австралії та Англії. Ці дані ставлять під сумнів самостійність власника в такому збільшенні доходів.

До чого тут Росія, про яку, власне, і йдеться у цьому матеріалі? Спробуємо пояснити. Не будемо стверджувати, що серед засновників Concorde Capital, захованих в офшорах, є росіяни, але про те, що сам Ігор Мазепа принаймні кілька разів щільно перетинався досить одіозними російськими діячами і причетний, як мінімум, до фінансових операцій в ОРДЛО, відомо давно. Але спочатку ще трохи про Concorde Capital. По-перше, компанія «патріота» Мазепи знаходиться у списках санкцій, викликаних війною Росії проти України. Що вже вносить невиразні сумніви у патріотизм Ігоря Мазепи.

По-друге, засновником ТОВ «Конкорд кепітал» є ще одне ТОВ – «Новавест»:

У свою чергу, його засновниками є кіпрський офшор і якийсь Вадим Темченко:

Бенефіціаром, як і в Конкорді, значиться Мазепа. «Новавест» теж є фігурантом тих самих санкційних списків. Що також не додає довіри до «патріотичної позиції» бенефіціара.

Вадим Іванович Темченко, судячи з даних реєстрів, цікавий персонаж:

Але зараз не про нього. Офшор, судячи з усього, теж, але знову ж таки не про нього.

Завершуючи тему Concorde Capital, яка позиціонується як найпотужніша інвестиційна компанія, пропонуємо звернути увагу на її прибуток:

Якщо хтось не зрозумів – чистий прибуток інвестиційного фонду Concorde Capital у 2020 році склав… 31 000 гривень. Тридцять одна тисяча гривень у фонді, який, судячи з рекламних матеріалів, повертає мільярдами. Щось тут явно не сходиться.

І наочно підтверджує – сумніви щодо особистості Ігоря Мазепи цілком обґрунтовані. І наступні наші дані, як мінімум, заслуговують на увагу.

Мазепа та Росія

А тепер щодо зв’язків Ігоря Мазепи з Росією. Відомості досить уривчасті — Мазепа, що ганьбить матеріали, досить оперативно чистить. Але вони цілком доступні за відомих зусиль.

Потрібно зазначити, що близько 20 років тому, коли Ігор Мазепа починав вивчати фінансовий ринок та входити до нього через «Форекс», він завів низку корисних знайомств. Саме завдяки цьому він у 2013 році став членом наглядової ради Альфа-банку. Серед бенефіціарів «Альфа-груп», якій належить банк, — одіозні російські бізнесмени Олексій Кузьмичов, Михайло Фрідман, Герман Хан, які потрапили після 24 лютого під найжорстокіші західні санкції. Що пов’язує Ігоря Мазепу та цих людей на даний момент – судити складно, але у 2013 році він на них працював.

Private FX та Дмитро Медведєв

Ще одне партнерство також не залишилося непоміченим. Його партнером у Private FX став росіянин Караулов, товариш Дмитра Медведєва. Про це трохи докладніше.

Караулов – друг тодішнього російського прем’єр-міністра Дмитра Медведєва. Також він відомий як уповноважена особа за президента Росії з прав підприємців.

Завдяки цій афері Ігор Мазепа та його компанія отримали доступ до клієнтської бази збанкрутілої фірми Forex Trend. Ошуканим інвесторам було запропоновано повернути свої гроші за схемою: щоб отримати вклади назад, необхідно покласти на рахунок таку суму, яка була втрачена. Вкладники, які вже були обдурені, повірили, що Ігор Мазепа допоможе їм, і понесли в його фірму гроші.

Коли цю справу вивчали правоохоронні органи, інвестори розповіли, що вирішили вкласти гроші ще раз. Розійшлася чутка, хто такий Ігор Мазепа, і були впевнені, що така відома в нашій країні людина не обманюватиме людей. Так Мазепа зміг обкрутити навколо пальця 74% вкладників з клієнтської бази компанії Forex Trend, що лопнула. На той момент гарна репутація, якою володів Ігор Мазепа, дозволила йому заробити великі гроші на знову ошуканих інвесторах.
Ігор Мазепа не визнає своєї відповідальності у справах, які перевірила компанія Private FX, а також він розповідає, що жодного відношення до фірми Forex Trend не має. Проте документи свідчать, що Private FX належала кіпрській компанії під назвою Skopalino Finance Limited, яку заснував Павло Кримов. Через деякий час офшор назвали Concorde Investments Limited, засновником якого за документами є Ігор Мазепа.

У 2017 році стало відомо, що Ігор Мазепа продав компанію Private FX, оскільки він не отримав від неї очікуваного результату.

Платіжна система TYME та ОРДЛО

У 2014 році з початку бойових дій грошові перекази між Україною та ОРДЛО обслуговувала платіжна система Qiwi. Президент підписує указ про заборону російських платіжних систем в Україні.

На її місце приходить платіжна система TYME, власником якої є ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013». Вона працює на ринку ОРДЛО до 2018 року, коли Нацбанк скасовує її реєстрацію.

За даними регулятора, причиною ухвалення рішення стало отримання документально підтвердженої інформації від СБУ: міжнародна платіжна система TYME здійснює переказ коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що створює ризики виникнення загроз національній безпеці країни.

Компанія TYME була єдиною міжнародною небанківською платіжною системою в Україні та до моменту її закриття була лідером на ринку платіжних систем України за підсумками 2017 року та першого півріччя 2018 року. На початку 2018 року TYME було надано статус соціально важливої платіжної системи України разом із «Укрпоштою».

ТОВ ФК «ОМП-2013» засноване у 2009 році. 2011 року компанію придбала російська група Qiwi, яка є провідним платіжним сервісом на російському ринку. Однак перед виходом на IPO у 2013 році Qiwi вийшла з активів в Україні. Новими власниками «ОМП-2013» стали її екс-керівник Олександр Чижов та голова однієї з провідних українських інвестиційних груп – «Конкорд Капітал» Ігор Мазепа.

Після рішення НБУ про відміну реєстрації платіжної системи TYME Ігор Мазепа у вересні 2018 року вийшов із числа учасників ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013″». Користувачами системи TYME було понад 10 мільйонів людей. Ігор Мазепа отримував із кожного перекладу від 15% до 30%. А загальна сума транзакцій за рік сягала 1,5 мільярда гривень.

Це – якщо коротко. І – знову, якщо хтось не зрозумів: Ігор Мазепа дивним чином потрапив у потрібне місце у потрібний час – став засновником компанії, яка переказувала гроші з України в «Л/ДНР» і назад, і була монополістом на цьому ринку послуг. Хто контролював усю квазібанківську систему цих «республік» на той час, пояснювати не треба. На яких умовах російські куратори дозволили працювати в ОРДЛО Ігореві Мазепі, ми не знаємо. Але не тому, що він «хороша людина».

Сергій Курченко та Володимир Палихата

Можливо, до цього дозволу приклав руку бізнес-фаворит «сім’ї» Януковича Сергій Курченко, якому Мазепа допомагав у поглинанні Українського медіа-холдингу (УМГ). Саме Concorde Сapital супроводжував цю угоду. Гроші на УМГ були взяті в кредит у державному Укрексімбанку, сума продажу холдингу складала близько 400 мільйонів доларів. До речі, дивним збігом у 2014 році Ігор Мазепа став головою наглядової ради Укрексімбанку.

Угода спочатку була непрозорою, а пізніше викликала інтерес австрійської прокуратури, оскільки гроші проходили через австрійські банки. В Австрії тоді відкрили кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей. Пізніше Давид Сакварелідзе, який тоді займав посаду заступника генпрокурора, заявив, що його було припинено за відсутністю складу злочину.

Можливо, допоміг інший покровитель Ігоря Мазепи – подейкують, що за основою Concorde Capital стояв президент концерну «Росенергомаш» та президент інвестиційного фонду Legacy Capital Володимир Паліхата.

Стверджувати, хто саме допомагає бізнесу Мазепи в Росії, не беремося. Та й швидше за все це не одна людина. Але те, що рішення ухвалюються на найвищому рівні – безсумнівно.

Сообщение Керівник Concorde Capital Ігор Мазепа та його зв’язки з Росією появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Freedom Finance Ukraine»: що відомо про компанію

ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» – скандальна інвестиційна компанія із статусним фондом понад 86 мільйонів гривень, пише «Антикор».

Власник та єдиний кінцевий бенефіціар – казах Аскар Таштитов. Йому належить 91% акцій ТОВ.

Ще 9% належить офшорній компанії «Фрідом Холдінг Корп» із Лас-Вегаса (США).

«Freedom Finance Ukraine»: Кримінальних справ достатньо!

У Єдиному судовому реєстрі України за «Freedom Finance Ukraine» налічується 487 документів.

Більшість судових документів – кримінальні.

І це лише деякі з них.

«Фрідом Фінанс Україна» фінансує російську армію?

А ось у березні цього року на компанію порушили кримінальну справу за №762/6 з ознаками кримінального правопорушення за ч.4 ст.110-2 Кримінального Кодексу України.

Ця стаття стосується фінансування дій, спрямованих на захоплення держвлади або повалення конституційного ладу, зміну держкордонів країни. Відповідно до пункту 4, за цей злочин передбачено позбавлення волі від 8 до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю до 3-х років.

За рішенням суду на майно «Фрідом Фінанс Україна» було накладено арешт.

Прокурор обґрунтував своє клопотання такими фактами. За період з 2019-го по 2022 роки посадовими особами цієї інвестиційної компанії, а також співучасниками з різних банківських та фінустанов, використовуючи низку банків, було впроваджено протизаконний механізм на ринки капіталу нашої країни. По суті йдеться про фінансування бізнесу в країні-агресорі. Компанія «Freedom Finance Ukraine» понад три роки сприяла тому, що російські бізнес-структури концентрували масштабні пакети держоблігацій України у розмірі приблизно 300 мільйонів гривень. За допомогою цих великих активів фінансувалася діяльність на шкоду держбезпеці нашої країни.

Примітно, що власник скандального ТОВ А.Таштитов входить до персон, на яких НАЗК хоче накласти санкції.

Підстава для накладання санкцій – А.Таштитов управляє компанією, яка підтримує дії, які підривають/загрожують територіальній цілісності та незалежності України з боку Російської Федерації.

Але повернемося до вищезгаданої кримінальної справи. Після накладеного арешту на майно компанії адвокати «Фрідом Фінанс Україна» звернулися до суду з позовом про скасування арешту. Аргументували тим, що через рішення суду компанія позбавлена можливості виконувати зобов’язання перед працівниками із виплати ЗП та соцвиплат.

Адвокати змогли переконати суд, що серед клієнтів компанії є лише невелика частка нерезидентів: 39 фізосіб та 261 юрособи. За підсумком, арешт з рахунків ТОВ було знято, але сама кримінальна справа не закрита. Тож чекаємо на продовження історії.

До всього вищесказаного хочеться додати ще трохи реальних відгуків клієнтів цього скандального ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які зіткнулися з фінансовими проблемами після спроби заробити з цими товаришами.

Відгуки про «Freedom Finance Ukraine»: реальні коментарі явно відрізняються від постів ботів

Як то кажуть, правду не приховати. Навіть на офіційній сторінці компанії в мережі Facebook, незважаючи на тонни солодкого інформаційного сміття від ботів, трапляються й правдиві відгуки. І такі відгуки говорять самі за себе. Дивіться самі.

Фрідом Фінанс – шахрайський сайт!

Ось клієнт скаржиться на шахрайство. Півтора місяці «годували» обіцянками, а зрештою обдурили.

Суцільні проблеми, а головне – фінансові втрати!

Ще один користувач скаржиться на постійні проблеми, у тому числі на роботу техпідтримки. А ключова проблема – це фінансові втрати. За словами постраждалого клієнта, у нього зібрана ціла бібліотека фото та відео доказів обману.

Огидна платформа – не зв’язуйтесь із ними!

Ще одна історія із обманом. Програма працює зі збоями в «потрібних» місцях та в «потрібний» час.

«Не здивуюся, коли Freedom стане банкрутом!»

А ось цей користувач відвідав їхній семінар, який проходив у Харкові. Після чого дуже дивувався, як у них за такого підходу взагалі є клієнти.

Ще один користувач написав, що після того, як він розмістив відгук про те, що реклама Фрідома бреше, йому загадали особу. Тобто аферисти не гребують брудними методами роботи.

Мої активи повністю заморозили! Не рекомендую до співпраці!

Ще один новий відгук. Клієнту заморозили активи, зворотний зв’язок ніякий. Він радить двічі подумати, перш ніж мати справу з цим брокером.

«Злодій повинен сидіти у в’язниці!»

Черговий постраждалий фінансово від схематозів «Фрідом Фінанс Україна». «Шахраї, ніколи не зв’язуйтесь! Просто треш!», — ділиться Павло.

Додамо до загальної картини та трохи «позитивних» відгуків. Тут також можна знайти цікаві моменти, на які варто звернути увагу. Найсмішніше, це спостерігати не самі пости ботів чи наближених осіб, а коментарі до таких відгуків.

Ось, наприклад, у відгуку про чесність у роботі «Фрідом Фінанс Україна» є чудові коментарі: «Самі собі пишіть» та «Кідалово».

І на останок

Вже багатьом не секрет, що «Фрідом Фінанс» – це банальна фінансова піраміда одіозного міжнародного афериста-підприємця Тимура Турлова. Тому велика кількість судових справ тут цілком очікувана. А кримінальні справи, пов’язані із фінансуванням країни-терориста, навіть не дивують.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Що відомо про кримінальну справу проти піраміди «Freedom Finance Ukraine», котра фінансує російську армію? появились сначала на Антикоррупционная правда.

43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее – подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал – 52500 грн. Основной бенефициар – Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Статусный фонд – 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

— ПП «КВВМПУ» – также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» – здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» – регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар – лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» – киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и  баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее – в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений – пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин – пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Казьмин – пособник российских оккупантов. Куда только смотрит СБУ? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом сообщили источники «Обозревателя«. Служба безопасности Украины в своих материалах сообщила о «российском олигархе», а, по имеющимся данным, у Наумца давно есть российский паспорт.

ООО «Юнигран» зарегистрировано в Житомирской области. Эта компания позиционирует себя как «национального производителя стройматериалов» и доставляет щебень и песок из городов Малин, Пеневичи, Коростень, а также с площадки в Киеве, в районе промзоны на Выдубичах.

Согласно госреестрам, учредителем и бенефициаром «Юниграна» является кипрская офшорка Westgrinite Holdings Limited. А бенефициаром значится Игорь Наумец.

Наумец также является основателем в ряде других компаний. Среди них — и работающий консервный завод в оккупированном Россией Крыму, где Наумцу принадлежит не менее четверти предприятия.

Этот факт уже дает возможность утверждать, что Наумец является спонсором государства-агрессора. Бизнесмен годами финансирует оккупантов, зарабатывая на украинских полезных ископаемых. Это совпадает с характеристикой, которую предоставили в СБУ:

«Он организовал незаконный бизнес в Киевской и Житомирской областях. Там его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов… Заработанные сверхприбыли они выводили в РФ через разветвленную сеть оффшорных компаний. Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины».

Сотрудничество «Юниграна» и связанных с ним структур с Россией началось еще при Викторе Януковиче. Тогда украинский щебень Наумец продавал через свою корпорацию «Транссовет», зарегистрированную в РФ, соучредительницей которого до апреля 2021 была Елена Наумец, вероятно, жена владельца «Юниграна».

Журналисты отметили, что уже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе «Юнигран» поставляло щебень в Россию, чего на тот момент в компании и не скрывали: на сайте «Юниграна» речь шла об отгрузке в РФ 650 тысяч тонн ископаемых. Сейчас эта информация с сайта удалена.

Также в СМИ расследовали возможные связи Наумца с так называемой «ДНР». Уже упомянутая кипрская офшорка, которая всплывает как соучредитель в компаниях, где Наумец является конечным бенефициаром, по данным расследователей, была зарегистрирована на Сергея Наумца, который может быть как родственником, так и просто однофамильцем бизнесмена.

Однако журналисты убеждены, что это тот же Сергей Наумец, который до конца 2021 года числился «министром строительства и ЖКХ» так называемой «Донецкой республики». В материалах СБУ также упоминается некий «министр ДНР», связи с которым были у олигарха.

Только около 2018 года Westgrinite Holdings Limited была переоформлена с Сергея Наумца на Игоря Наумца. Теперь он является ее единственным владельцем.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Стало известно имя российского олигарха, чьи активы на 1 млрд грн заморозили в Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

Напомним, 25 мая в офис «Юниграна» и в дом Наумца пришли сотрудники СБУ с обыском. Что изъяли в результате этих обысков и что именно инкриминируют Наумцу, достоверно неизвестно – СБУ по этому поводу хранит молчание. Но, изучив его биографию, многие предположили, что речь идет именно о конфискации активов как у представителя российского бизнеса.

Хотя ООО «Юнигран» является украинским юридическим лицом, в качестве его основателя выступает кипрский оффшор Westgrinite Holdings Limited. Хотя конечным бенефициаром выступает именно Игорь Наумец:

Как с самим Наумцом, так и с деятельностью ООО «Юнигран» не все в порядке. Относительно первого известно, что он имеет паспорта гражданина Российской Федерации за № 1400185888 (внутренний) и № 4508511853 (заграничный). Также Игорь Владимирович имеет непосредственное отношение к ряду российских фирм, как сам лично, так и через своих жену и дочь.

Его жена, Наумец Елена Алексеевна, также имеет отношение к российскому бизнесу:

В ООО «Т-Гран» (г. Москва), основательницей которого была его жена, Игорь Наумец был руководителем.

Что касается дочери, Наумец Анастасии Игоревны, то она является учредителем и руководителем ООО «Зело»:

При всем этом все вышеперечисленные граждане имеют ИНН Российской Федерации, и в качестве руководителей и основателей фирм значатся как российские граждане.

Что, согласитесь, дает повод конфисковать их имущество и бизнес в Украине как у представителей страны-агрессора.

И это отнюдь не так называемые «хорошие русские», раздачей паспортов которым озаботилась нынешняя власть – по крайней мере, о фирме «Юнигран» известно, что она поставляет щебень в россию и в ОРДЛО, где брат Игоря Наумца, Сергей, работает (или работал до последнего времени) «министром строительства и жилищно-комунального хозяйства»:

Напомним, в апреле этого года Верховная Рада одобрила новую редакцию закона, которым определен порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам РФ и украинцам, публично отрицающим российско-украинскую войну.

Под его действие четко попадает и ООО «Юнигран», и его владелец Игорь Владимирович Наумец (независимо в каком качесвте – гражданина РФ или Украины, поскольку он имеет паспорта обеих стран), и его другие активы, коих в Украине немало: ООО «Будиндустрия Сервис ЛТД», ООО «Альянс-Союз», ООО «Любовичи», ООО «Бриззо», АО «МКДЗ», АО «Коростенский карьер», ЧАО «Пинязевитский карьер», ООО «Юнигран-Сервис», ОДО «Бахчисарайский консервный завод», ОО «Спортивно-охотничье общество «Барвинковское», ООО «Укрвзрывстрой», ЧАО «Беховский спецкарьер», ООО «Максиком плюс», ООО «Монроз», кредитный союз «Поступ-кредит».

Однако, как говорят источники в Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое занимается подготовкой материалов о собственности Наумца в Украине, в последние месяцы его люди активно ищут выход на руководство АРМА и Офиса президента Украины. С какой целью это делает Игорь Наумец, догадаться нетрудно, если учесть тот способ, в который он решает проблемы с другим государственным органом Украины.

Мало кто обратил внимание, что с 1 октября 2021 года в Украине заработала автоматическая фиксация нарушений габаритно-весового контроля с помощью площадок взвешивания в движении (WiM). Это привело к тому, что появилась паритетная ответственность участников рынка грузоперевозок и ужесточилась административная ответственность за перевозку грузов, превышающих весовые нормативы.

Поскольку «Юнигран» занимается добычей щебня, то значительная его часть перевозится автомобильным транспортом. Огромные большегрузы с логотипом «Юнигран» за восемь месяцев, прошедших с момента запуска системы WiM, «накатали» штрафов на общую сумму в 70 миллионов гривен и получила от «Укртрансбезопастности» несколько тысяч (!) постановлений о штрафах за превышение весовых ограничений.

ООО «Юнигран» зарегистрировано в с. Гранитное Малинского района Житомирской области. Компания называет себя «национальным производителем стройматериалов» и предлагает доставку щебня из городов Малин, Пенизевичи, Коростень и с площадки Выдубичи в Киеве. Также продает речной мытый песок, тротуарную плитку, гранитную брусчатку из природного камня и «взрывчатые вещества промышленного назначения».

Если до ввода в действие этой системы «вопросы» решались на месте, с помощью ее генерального директора Сергея Дыняка (на фото), который по совместительству является депутатом областного совета и лидером Житомирской областной организации партии «Наш край», созданной преимущественно из выходцев из бывшей пророссийской Партии регионов, то теперь ситуация изменилась.

Раньше, когда взвешивание осуществлялось в ручном режиме, огромные грузовики с логотипом «Юнигран» просто «не замечали». Теперь же штрафы выписываются в автоматическом режиме и их нужно оспаривать в суде. Правовых оснований для этого, естественно, нет. Но, поскольку Украина – страна неограниченных возможностей, то Наумец нашел выход и в этой ситуации.

Дело в том, что оспаривать штрафы нужно по месту регистрации ООО «Юнигран» — в Малинском районном суде. И вот с распределением судебных исков, которые туда поступили от ООО «Юнигран», происходит странная ситуация.

Иски попадают к трем судьям: Ярмоленко, Хомичу и Тимошенко – у каждого из них было от 300 до 1000 постановлений по фактам перегрузки «Юниграном», и они не спеша рассматривали их. Всего было три производства: №№ 283/424/22, 283/509/22 и 283/554/22.

В настоящее время Реестр судебных решений закрыт, поэтому проверить и показать, кому из судей принадлежит какое производство, невозможно. Но в этом и нет смысла, ведь все эти дела объединили в одно, под номером 283/424/22. И попало это большое, многомиллионное дело судье Владимиру Ярмоленко.

Который с 2020 года возглавляет Малинский районный суд Житомирской области. И теперь судьба 70 миллионов гривен, которые «Юнигран» должен уплатить за уничтоженные украинские дороги, зависят от него.

Поскольку Малин – очень маленький городок, и все в нем всё о друг друге знают, то ни для кого не является секретом сумма, предложенная Наумцом за «решение вопроса» в суде. В случае, если суд отменит штрафы, Наумец готов выложить 100 000 долларов наличными. Что по нынешнему курсу составляет всего лишь двадцатую часть от суммы начисленных штрафов – 3 500 000 миллиона гривен.

Поскольку эта информация попала на страницы СМИ, то возможность «порешать вопрос» у Наумца резко снизилась – вряд ли молодой судья (если у него и было такое желание – в конце концов готовность Наумца потратить деньги не означает, что кто-то готов их взять) согласится пойти на встречу Игорю Владимировичу. Тем более, что тот с началом полномасштабного вторжения российских войск исчез из нашей страны, а к «Юниграну» появились претензии и у армии за саботаж оборонных работ в области.

Где находится Наумец сегодня – в России, паспорт которой он имеет, или с женой Еленой, которая находится в Англии, достоверно неизвестно. Однако в апреле ООО «Юнигран» заявило о возобновлении своей деятельности. А уверенность, с которой Игорь Наумец и его партнер и депутат Сергей Дыняк ведут себя, настораживает. А о «честности» украинской Фемиды мы все прекрасно осведомлены. Как и о «честности» руководства АРМА, которая занимается поиском активов россиян, в том числе и Наумца. Ну и о честности остальных представителей власти нашей страны мы тоже слышим немало весьма нелестных отзывов.

Ко всему же после обысков, произошедших 25 мая, прошло довольно много времени, а каких-либо видимых последствий ни для ООО «Юнигран», ни для Дыняка, ни для Наумца не наблюдается. Что вызывает массу вопросов к представителям власти Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение С какой целью «король щебня» гражданин России Игорь Наумец ищет выходы на Офис президента? появились сначала на Антикоррупционная правда.

25 мая в дом к Наумцу и в офис «Юниграна» пришли сотрудники СБУ с обысками. Чем были вызваны эти обыски – достоверно неизвестно, но местные жители не сомневались – они связаны с поставками щебня в «ДНР» и сотрудничеством Наумца с россией. Впрочем, СБУ по этому поводу молчит, да и с самим Наумцом происходит что-то странное – складывается впечатление, что он не особо переживает по поводу визита СБУ, поскольку находится за границей и надеется все «решить», как он решал все проблемы и раньше, пишет «Антикор».

Хотя переживать бы стоило – ни для кого не является секретом, что Игорь Наумец, контролирующий ООО «Юнигран», давно и на регулярной основе поставляет свою продукцию в РФ, «ЛДНР» и имеет, скажем так, странности с гражданством.

Дело в том, что несколько источников неоднократно сообщали, что гражданин Украины Игорь Владимирович Наумец имеет паспорта гражданина Российской Федерации № 1400185888 (внутренний) и № 4508511853 (заграничный). Кроме того, в Сеть давно попало следующее фото с так называемого «Международного Форума по праву ВТО», проходившего в Калининградской области РФ:

Здесь Наумца называют «москвичом», а то, что речь идет именно о нашем Наумце, подтверждают его регалии – «президент компании Юнигран».

Кроме того, если говорить о россии и Наумце, то с его собственных слов известно, что он начинал свой бизнес в Москве с продажи телефонов с автоматическим определителем номера, а в 1992 году купил квартиру в Москве. В последующие годы Наумец также был руководителем ООО «Т-Гран» (г. Москва), основательницей которого была его жена Елена. Компания занималась оптовой торговлей стройматериалами. В 2010 году она была реорганизована путем присоединения к транспортной фирме ООО «Альфа» (г. Орел), которую впоследствии тоже ликвидировали.

Кроме того, Игорь Наумец был соучредителем ООО «Золотодобывающая компания «Оникс» (г. Благовещенск), деятельность которой была прекращена в сентябре 2014 года.

Его дочь – Наумец Анастасия Игоревна – является действующей учредительницей ООО «Зело» (г. Химки, Московская область), которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Так что с гражданством господина Наумца, как минимум, возникают серьезные вопросы.

Как и его якобы «проукраинская позиция». Особенно в свете того, что в 2018 году Наумец принимал участие в дикой, на первый взгляд, передаче, посвященной глобальным изменениям климата на «АллатРа ТВ», под названием «Се грядёт»:

Что делал на этом эфире Наумец – непонятно. Если вы наберетесь мужества и просмотрите всю эту ахинею, то увидите, что Игорь Владимирович только кивает головой с умным видом и явно скучает. Скорее всего, у него просто не спрашивали о том, имеет ли он желание засветить себя в этом паноптикуеме, и Наумцу пришлось выполнить приказ.

Кстати, благодаря этой передаче, которая на самом деле оказалась детищем псевдорелигиозной секты, которая зарегистрировалась в Киеве в 2014 году – во время начала активных боевых действий на востоке Украины, – и активно пропагандировала «русский мир» и «объединение славян» в «священной войне» против коллективного Запада, мы таки наконец имеет достоверное фото Наумца. Потому что даже сайт его компании «Юнигран» выглядит следующим образом:

Когда и как Наумец получил паспорт нашей страны, неизвестно, однако в украинских реестрах он числится в качестве гражданина Украины:

Кроме ООО «Юнигран», прикрытой оффшором Westgrinite Holdings Limited, в его владении (полном или частичном) находятся следующие предприятия: ООО «Будиндустрия Сервис ЛТД», ООО «Альянс-Союз», ООО «Любовичи», ООО «Бриззо», АО «МКДЗ», АО «Коростенский карьер», ЧАО «Пинязевитский карьер», ООО «Юнигран-Сервис», ОДО «Бахчисарайский консервный завод», ОО «Спортивно-охотничье общество «Барвинковское», ООО «Укрвзрывстрой», ЧАО «Беховский спецкарьер», ООО «Максиком плюс», ООО «Монроз», кредитный союз «Поступ-кредит».

Возвращаясь к компании «Юнигран», то в том же 2015 году, когда Игорь Наумец заседал в Калининграде, сайт компании сообщал следующее: «Справка. Импорт щебня в РФ в январе 2015 года… Самый крупный импортер по итогам месяца, как и ранее – Украина. С карьеров Украины в РФ было отгружено более 650 тысяч тонн щебня, это 89,8% всего импорта». Сейчас эта информация на сайте вычищена.

По состоянию на конец 2021 года предприятие имело в собственности 24 объекта недвижимости, 9 земельных участков в Киевской, Житомирской и Харьковской областях и более 120 транспортных средств.

Теперь коснемся его связей с «ЛДНР». Это может быть совпадением, но одним из совладельцев кипрской Westgrinite Holdings Limited, которой «прикрыт» «Юнигран», чсилится некто Сергей Наумец. И вот вам заголовок из «Комсомольской правды в Донецке»:

И это подтверждает неоднократные сообщения о том, что «Юнигран» производит регулярные поставки своей продукции в оккупированные районы Донецкой области. Сам Игорь Наумец об этом молчит, а в «Юнигран», естественно, этот факт отрицают, но последние месяцы дали яркое подтверждение всему вышеизложенному – и российскому гражданству, и теснейшим связям с Москвой и «ДНР», и торговле с оккупантами.

Дело в том, что в страшные дни марта месяца, когда русская армия стирала в пыль города и села Житомирщины, на территорию компании «Юнигран» Игоря Наумца не прилетел ни один снаряд. Об этом сообщили на своей страничке в Фейсбук местные активисты:

Они же обратили внимание на другие странности в поведении руководства компании «Юнигран», которое официально заявило, что «поддерживает Украину и ВСУ», но в то же время спрятало свой немаленький автопарк и не позволило задействовать его в оборонных работах (орфография сохранена): «Вчора [23 марта] чергові дві автоколони покинули ТОВ «Юнігран» (власники – росіяни.ген.директор С.Диняк . партія «Наш край»).. по напрямку на Житомир. Вона була по дорозі десь «прихована». Це чергове приховування частини автотранспорту яке могло б бути тимчасово використано ЗСУ для оборони Малинщини. Значна частина була прихована раніше».

Еще более возмутительным выглядит тот факт, что компания «Юнигран» все это время продолжала отгружать щебень и отправлять его в неизвестном направлении под охраной непонятных людей, которых выдавали за представителей теробороны.

Кроме того, жители Малина были возмущены и шокированы тем фактом, что при городском совете в этот период действовали два «Міські варти», которые заявляли, что охраняют правопорядок. Однако состояли они исключительно из вооруженных экс-депутатов и чиновников, которые никак не координировали свои действия с полицией и ВСУ, более того – препятствовали действия армии. Среди них не последнюю роль играли люди, связанные с Наумцом.

Все вышеперечисленное вызывает, как минимум, вопросы к персоне владельца ООО «Юнигран» Игоря Валадимировича Наумца. И обыски, произведенные в его жилье и офисе компании, вроде бы подтверждают, что власть, наконец, занялась его деятельностью. Однако есть и признаки того, что все это превратится в очередной «договорняк», а Наумец сумеет «решить» проблему в свойственной ему манере, купив представителей власти (это отдельная, не менее интересная и захватывающая история, о ней в следующий раз).

Дело в том, что, хотя офис «Юнигран» и закрыт, но официальный сайт компании сообщает о возобновлении работ. А сам владелец ООО «Юнигран», российско-украинский гражданин Игорь Наумец находится за пределами нашей страны. И, насколько известно, никто официальных обвинений ему в сотрудничестве с представителями страны-агрессора не выдвигал, то есть формально он абсолютно чист перед законом.

Как привыкла действовать нынешняя власть в таких случаях – объяснять не надо. Потому и пытаются местные активисты привлечь как можно более широкое внимание к деятельности Игоря Наумца, надеясь, что общественный резонанс помешает «решить» вопрос.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Где находится владелец компании «Юнигран» Игорь Наумец, поставляющей щебень в Россию и «ДНР»? появились сначала на Антикоррупционная правда.

В конце марта 2022 года в редакцию попала информация от жителей г. Малин Житомирской области о вывозе в неизвестном направлении автопарка компании “Юнигран”, бенефициаром которой является лицо, связанное с РФ.

По утверждению малинчан, очередные две автоколонны покинули ООО “Юнигран” в направлении Житомира 23 марта. После чего значительная часть автотранспорта, который мог бы быть временно использован ВСУ для обороны Малинского района, была скрыта.

Активисты местной ОО “Легион Чести” также сообщили, что в первые дни после начала полномасштабной российско-украинской войны, с предприятия в неизвестном направлении были отправлены две загруженные щебнем “вертушки” (по 30 вагонов каждая). А во время активных боевых действий в Житомирской области, когда окрестные села буквально равняли с землей, на территории “Юниграна” царила подозрительная тишина.

Чтобы разобраться в ситуации, мы проанализировали все сведения о деятельности ООО “Юнигран” и его владельцев.

Чем известна компания “Юнигран”?

ООО “Юнигран” зарегистрировано в с. Гранитное Малинского района Житомирской области. Компания называет себя “национальным производителем стройматериалов” и предлагает доставку щебня из городов Малин, Пенизевичи, Коростень и с площадки Выдубичи в Киеве. Также продает речной мытый песок, тротуарную плитку, гранитную брусчатку из природного камня и “взрывчатые вещества промышленного назначения”.

Гендиректор – Сергей Дыняк – по совместительству является депутатом областного совета, лидером Житомирской областной организации партии “Наш край”. Это – политсила, созданная преимущественно из выходцев из бывшей пророссийской Партии регионов.

В 2020 году выручка фирмы составила почти 1 млрд грн, при этом совокупные объемы экспорта за 2014-2021 годы превысили полмиллиарда. По состоянию на конец 2021 года предприятие имело в собственности 24 объекта недвижимости, 9 земельных участков в Киевской, Житомирской и Харьковской областях и более 120 транспортных средств.

“Юнигран” и связанные с ним бизнес-структуры, занимающиеся добычей гранита, песка и щебня, уже давно и обоснованно подозревают в тесном сотрудничестве с РФ.

Еще при Януковиче “Юнигран” стал едва ли не монополистом на рынке щебня. Предприятие поставляло ископаемые в Россию через собственную компанию “Транрада”. Это ООО зарегистрировано в Московской области в городе Химки, и его соучредителем до апреля 2021 года была Наумец Елена Алексеевна.

По данным СБУ, обнародованным в СМИ, уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, ООО “Юнигран”, которым через кипрскую Westgrinite Holdings Limited владеет Игорь Наумец, осуществляло поставки щебня в Россию. Причем, если в справке СБУ говорилось о партии в 28 тысяч тонн, то на сайте самого “Юниграна” хвалились отгрузкой в страну-агрессор 650 тысяч тонн ископаемых.

Как отмечают в медиа, работая через корпорацию “Трансрада”, супруги продавали по заниженной цене щебень в Россию, что помогало сэкономить налог на прибыль в Украине и НДС на российской стороне. Эта “серая” схема позволяла Наумцу получать сверхприбыли, естественно, “кинув” госбюджеты и в Украине, и в россии.

В качестве “крыши” Наумец предположительно подключил к делу экс-нардепа-регионала Владимира Пехова, ныне находящегося в международном розыске вместе с женой-рейдершей Лесей Софиенко. Как отмечают, именно Пехов под диктовку Наумца направил десяток депутатских запросов в прокуратуру Коростенского района, Житомирский госпромнадзор, экологическую инспекцию и т.д.

Кроме того, как выяснили наши коллеги, бизнес-партнером Игоря Владимировича в вышеупомянутой компании из Кипра, является его однофамилец (или, возможно, даже родственник) Сергей Наумец – так называемый “министр строительства и ЖКХ ДНР”. Именно через него “Юнигран” предположительно осуществлял поставки песка и щебня в псевдореспублику.

За последние три года предприятие фигурирует в 4 уголовных судебных делах.

В частности, одно из них (№201/12938/19) связано с теневой схемой по незаконному формированию налогового кредита со стороны ООО “Автомагистраль-Юг”, которое неоднократно попадало в фокус внимания расследователей проекта “СтопКор”.

Еще одно дело – №638/16925/21 – касается самовольного захвата земельных участков на территории Харькова и незаконного строительства многоквартирного жилого дома.

Кто такой Игорь Наумец?

Игорь Владимирович Наумец, 1969 г.р. – владелец ряда предприятий в Украине, чьи бизнес-интересы преимущественно сконцентрированы в сфере добычи и переработки ископаемых, а также строительства.

В 2002 году баллотировался в Верховную Раду Украины 4-го созыва по мажоритарному округу №75 как самовыдвиженец, но не был избран. Тогда, по информации ЦИК, Наумец постоянно проживал в Харькове, а работал заместителем председателя правления акционерного общества закрытого типа “Интер-маркет” в г. Житомире.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, Игорь Наумец имеет действующие или исторические связи с 17 предприятиями – ни одно из них в настоящее время не находится в состоянии прекращения.

Еще одна компания, где Игорь Наумец является владельцем существенного участия, – ООО “Стройиндустрия-Сервис ЛТД”.

Предприятие фигурирует в ряде уголовных производств по преступлениям против окружающей среды. Речь идет, в частности, о незаконной добыче песка в Броварском районе, которая ведет к разрушению природного русла Десны и несет угрозу экосистеме всего Киевского региона.

Так, активисты ОО “Всеукраинское Бюро по защите Экологии и Здоровья” несколько раз выезжали на песчаный карьер, чтобы зафиксировать деятельность браконьеров. Там “титушки”, нанятые Наумцем, якобы избили активистов и разбили их машины.

По данным активиста ВОО “Стоп коррупции” Романа Литвина, на нелегальной точке добычи в Пуховке работали автомобили фирмы “Юнигран”. Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции, общая сумма ущерба составила более 342 млн. грн.

Игорю Наумцу принадлежит доля в Обществе с дополнительной ответственностью “Бахчисарайский консервный завод”, зарегистрированном на оккупированной территории АРК Крым и внесенном в список ФПС россии, как перерегистрированное в РФ. Одним из конечных бенефициаров завода является резидент россии – Владимир Хидзер. При этом предприятие, де-факто работающее на страну-агрессора, имеет налоговый долг перед государственным и местным бюджетами в Украине.

Кроме того, в Украине Игорь Наумец является действующим бенефициаром фирм:

• ООО “ДСК Модуль” (г. Малин Житомирской области, имеет налоговый долг),
• ООО “Альянс-Союз” (г. Киев, имеет налоговый долг),
• ООО “Бриззо” (г. Малин Житомирской области, имеет победы меньше, чем в 5% конкурентных закупках – есть профессиональным “техническим кандидатом” на тендерах),
• ЧАО “Пинязевицкий карьер” (пгт Гранитное Житомирской области, фигурирует в ряде уголовных производств),
• АО “Малинский камнедробильный завод” (пгт Гранитное Житомирской области, фигурирует в ряде уголовных производств, имеет налоговый долг),
• АО “Коростенский карьер” (г. Коростень Житомирской области, фигурирует в ряде уголовных производств),

• МРГО “СМТ Барвинковское” (с. Ялцовка Малинского района Житомирской области),
• ООО “Юнигран-Сервис” (пгт Гранитное Житомирской области, фигурирует в ряде уголовных производств).

Как отмечает журналист Вячеслав Ковтун, Наумец Игорь Владимирович имеет паспорта гражданина России: РФ №1400185888 и зарубежный РФ №4508511853.

Сам Наумец еще в 2008 году о своих связях с РФ рассказывал следующим образом:

“Живу я не в Лондоне, как и не являюсь коренным россиянином. Мои родители и прадеды — из Украины, я же родом из Запорожья. Мой отец в свое время был главным геологом объединения “Запорожнерудпром”. Поэтому карьеры я знаю еще с детства. И свою трудовую деятельность я начинал слесарем-наладчиком горного цеха на одном из таких карьеров – Макрянском. Дальше был Московский институт электронной техники, где я получил специальность инженера-технологы (…) Еще студентом женился. На москвичке. Это был период распада Советского Союза (…) Вместе с друзьями мы начали собирать и продавать телефонные автоматические определители номеров – “АОН”. Тогда это было очень модно. Открыли даже компанию. Словом, в 1992-м, еще студентом, я уже и квартиру купил в Москве“.

В России Наумец Игорь Владимирович также был руководителем ООО “Т-Гран” (г. Москва), основательницей которого была его жена Елена. Компания занималась оптовой торговлей стройматериалами. В 2010 году она была реорганизована путем присоединения к транспортной фирме ООО “Альфа” (г. Орел), которую впоследствии тоже ликвидировали.

Кроме того, Игорь Наумец был соучредителем ООО “Золотодобывающая компания “Оникс” (г. Благовещенск), деятельность которой была прекращена в сентябре 2014 года.

Дочь г-на Игоря – Наумец Анастасия Игоревна – является действующей учредительницей ООО “Зело” (г. Химки, Московская область), которое занимается арендой и управлением недвижимостью. В 2021 году организация получила выручку в сумме 1,1 млн. рублей.

В 2018 году Игорь Владимирович Наумец выступал одним из спикеров в передаче, посвященной глобальным изменениям климата на “АллатРа ТВ”.

Как выяснили расследователи издания “Наши деньги”, международное общественное движение “АллатРа” является де-факто псевдорелигиозной сектой, которая зарегистрировалась в Киеве в 2014 году – во время начала активных боевых действий на востоке Украины, – и активно пропагандировала “русский мир” и “объединение славян” в “священной войне” против коллективного Запада.

Чтобы разобраться в ситуации с вывозом автопарка ООО “Юнигран” во время войны, и выяснить, действительно ли компания продолжает торговать с рф и ОРДЛО, “СтопКор” пытался всеми возможными способами связаться с супругами Наумцами и Сергеем Дыняком.

Однако телефон Игоря Наумца в течение нескольких суток подряд находится вне зоны доступа. А по номеру его жены (судя по коду, его владелица находится в Великобритании) нам так и не ответили.

Представители ВОО “Стоп коррупции” также посетили головной офис ООО “Юнигран” по адресу, указанному на сайте и в учредительных документах, но на месте никого не застали.

В свою очередь, Сергей Дыняк также пока не ответил непосредственно на поставленные ему журналистами вопросы, однако на своей странице в социальной сети активно транслирует патриотическую риторику и обнародовал позицию компании “Юнигран” касательно российской агрессии.

“Сегодня в Малине, как и по всей Украине, идет война: страшная, кровопролитная, жестокая. Она показала мощь ВСУ, сплоченность, смелость украинского народа, его национальное достоинство и большую работу всех на благо родного края. Компания “Юнигран” не стоит в стороне в такое тяжелое время, оказывает немалую помощь Малину и его жителям.

У меня нет физической возможности каждый день отчитываться о проделанной работе, но после победы в войне обещаю рассказать обо всем, что делалось ради общины. Как украинец, депутат Житомирского областного совета и генеральный директор компании “Юнигран” не имею морального права покинуть свой родной край и свою страну. Потому работаю вместе с вами до победы! ” – написал Дыняк.

Впрочем, все это не проливает свет на дальнейшую судьбу автопарка компании и на возможное продолжение ее торговых отношений со страной-агрессором.

Учитывая приведенные факты, считаем, что бизнес-империей российско-украинского “щебеночного короля” Игоря Наумца должны заинтересоваться правоохранители. Ведь поставки национальных богатств (а возможно – и взрывчатки) стране-агрессору следует немедленно прекратить, а имущество таких компаний – национализировать.

Правозащитники уже подготовили соответствующие обращения в компетентные органы. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием этой истории и сообщим о результатах. Продолжение следует.

Сообщение Игорь Наумец и ”Юнигран”: бизнес в Крыму и поставки террористам ”ДНР” появились сначала на Антикоррупционная правда.

Новым «зиц-председателем» заводов «Русский север» в Вологодской области и «Родник и К» в Подмосковье, входящих в алкогольный холдинг Черняка Global Spirits, и занимающихся в России выпуском водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак», стал некий Александр Степанович Беспалов. Ему же перешло и право владения и Торговым Домом «Мегаполис», который является официальным дистрибьютором вышеназванных водок.

Сам Евгений Черняк, естественно, открещивается как от сделки, так и вообще от заводов и торгового дома в России. Однако этим заверениям никто не верит – слишком прозрачна и примитивна схема. Ознакомиться с этой схемой можно здесь:

Почему Евгений Александрович это сделал – вполне понятно. «Хортиця» в прошлом году была лидером российского водочного рынка с долей 5,3 процента, второе место занимала «Мороша» с 4,4 процента. То есть – Черняк освоил 10% российского водочного рынка. В 2021 году в России продано 71,9 миллиона декалитров водки, соответственно, на долю фирм Черняка приходится более 7 миллионов декалитров водки, или, если перевести это в более привычные меры объема – 140 миллионов пол-литровых бутылок.

Однако в этих умопомрачительных цифрах есть еще одна сторона – бюджет Российской Федерации в 2021 году от реализации крепких алкогольных напитков получил более 151 миллиарда рублей. Если доля Евгения Черняка в этом рынке составляет почти 10%, то несложно посчитать, что он лично принес бюджету России 15 миллиардов рублей.

Особенно эта цифра впечатляет на фоне войны, которую Россия ведет против Украины с 2014 года. Все эти годы ее спонсировал, в том числе, и Евгений Черняк, гражданин Украины, владелец алкогольного холдинга Global Spirits, которому принадлежат российские водочные заводы «Русский север», «Родник и К» и Торговый дом «Мегаполис», торгующий этой водкой. В свете полномасштабного вторжения, которое начала 24 февраля Россия и той бойни, которую устроили здесь российские солдаты, поступок Евгения Черняка, попытавшегося за сменой формального владельца своих российских предприятий, выходит вообще за грань понимания.
Однако имеет четкое денежное выражение. Давайте поинтересуемся, сколько денег заплатил в бюджет Российской Федерации каждый из водочных заводов гражданина Украины Евгения Черняка.

Согласно налоговой отчетности, ООО «Родник и К», расположенный в Подмосковье, в 2021 году заплатило в российский бюджет 9 947 583 338 рублей, в том числе:

Еще один водочный завод – ООО «Русский север», принес казне Российской Федерации 5 561 861 573 рубля, в том числе:

Торговый дом «Мегаполис», который и продает в России водку Черняка, изготовленную на этих двух заводах, принес российскому бюджету несколько меньшую сумму. К сожалению, сведенных в единую таблицу налоговых поступлений от «Мегаполиса», подобной приведенным выше, отыскать не удалось. Но вот фрагмент из бухгалтерского отчета ТД «Мегаполис» и он тоже впечатляет:

Если отминусовать от графы «чистая прибыль до налогообложения» цифру из графы «чистая прибыль», то получится, что «Мегаполис» принес бюджету РФ 50 960 000 рублей. Что тоже неплохо.

Общим итогом получается, что в прошлом году три фирмы Евгения Черняка принесли России как минимум 15 560 404 911 рублей. Пятнадцать с половиной миллиардов рублей. Которые были конвертированы в танки, пушки, патроны, снаряды, самолеты и ракеты, стирающие в пыль города Украины и убивающие наших солдат, наших женщин, стариков и детей.

Это отнюдь не преувеличение. Танк Т-72 стоит от 22 миллионов рублей. Сколько танков оплатил российской армии гражданин Украины Евгений Черняк? Ракета «Калибр», которыми каждый день обстреливает Россия наши города, стоит около 20 миллионов рублей. Сколько ракет выпустила Россия по Украине за деньги Черняка? Считать можно долго, перевести в количество ракет или пушек деньги, которыми Евгений Черняк наполняет российский бюджет, несложно.

Стоит еще отметить, что это минимальные цифры – ведь упомянутыми предприятиями бизнес Евгения Черняка в России точно не ограничивается. Это только то, что стало достоянием гласности. Но ведь есть еще и скрытые активы. Например, поиск в российских реестрах дал и такой результат:

АО «Феодосийский завод коньяков и вин». Реестр акционеров закрыт, но обратите внимание на электронный адрес: filuyk.l@globalspirits.com. И сравните его с названием алкогольного холдинга, принадлежащего Евгению Черняку: Global Spirits. Вряд ли это простое совпадение и кто-то чисто случайно открыл почтовый ящик на сайте, принадлежащем холдингу Global Spirits.

Эта фирма Черняка в прошлом году заплатила России 16 035 799 рублей:

И расположена она в оккупированном Крыму, а зарегистрирована 03 января 2015 года. Когда Крым уже был аннексирован. Но Черняку это отнюдь не помешало.

Ко всем этим цифрам надо добавить еще одну – на этих четырех предприятиях общим итогом работает 3 338 человек. Которых кормит и обеспечивает заработной платой Евгений Черняк.

Да, среди этих людей точно есть те, кто не поддерживает войну. И вроде как бы нельзя всех мерить одной меркой. Но только когда президент Украины требует как можно более жестких санкций от Запада для России, а Запад эти санкции вводит, в результате чего закрываются многие предприятия в России, а все их работники оказываются на улице – никто же не делает выборку по признаку поддержки/неподдержки войны. Это называется коллективная ответственность.

Почему же к российским предприятиям гражданина Украины Евгения Черняка должен быть другой подход? Почему вообще Запад идет на убытки, поддерживая нашу страну, а украинский гражданин зарабатывает в России, содержит тысячи россиян, убивающих украинцев, и обеспечивает российскую армию деньгами, на которые та покупает оружие, убивающие украинцев?

И при этом относительно этого спонсора российских убийц украинская власть не предпринимает ровно никаких шагов. Посмотрите санкционные списки – там нет фамилии Евгений Черняк. Не говоря уже об уголовных делах, которые должны были быть давно на него открыты за спонсирование терроризма и российского фашизма. Этого всего нет.

И потому напрашивается логичный вопрос – а какое после всего этого моральное право имеет президент Украины и прочие представители высшей власти нашей страны что-то требовать у Запада?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сколько ракет водочный магнат Евгений Черняк купил для русских военных? Хороший вопрос появились сначала на Антикоррупционная правда.

«СтопКор» уже рассказывал, что имущество горнодобывающей группы компаний «Юнигран» и его фактического бенефициара Игоря Наумца могут конфисковать. 25 мая 2022 года по адресу регистрации компании в Малинском районе Житомирской области и по месту жительства ее владельца приходили правоохранители с обысками.

Как выяснили журналисты, щебеночно-гранитная империя подозревается в ведении бизнеса в аннексированном Крыму после 2014 года, торговле с российской федерацией и поставках ископаемых на оккупированные территории Донецкой области. Кроме того, по информации из местных источников, во время активных боевых действий в Житомирской области в феврале-марте 2022 года «Юнигран» продолжал отгружать сырье в неизвестном направлении.

Представители ВОО ’’Стоп коррупции’’ посетили офис ’’Юниграна’’

Но что происходит с этими активами «Юнигран» теперь?

Как стало известно «СтопКору» из инсайдерских источников, российские бенефициары «Юниграна» всячески пытаются сохранить контроль над многомиллионными активами с помощью обходных маневров.

Для этого Наумец и Ко якобы готовят пути для закулисных договоренностей с компетентными органами: в частности, собеседники «СтопКора» говорят о поиске «юниграновцами» выходов на Офис Президента и Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

По их замыслу, компании группы «Юнигран» могут передать в управление аффилированным с Наумцом структурам, а впоследствии — перепродать тем же владельцам через ГП «СЕТАМ», которое в 2019 году перешло в сферу управления АРМА. Речь идет, в частности, о следующих предприятиях из орбиты Наумца:

• ООО «Юнигран» (Житомирская обл., Малинский р-н, поселок городского типа Гранитное, 24584514);
• ООО «Юнигран-Сервис» (Житомирская обл., Малинский р-н, поселок городского типа Гранитное, 34082463);
• ООО «Альянс-Союз» (г. Киев, 30440191);
• ООО «Любовичи» (Житомирская обл., Малинский район, село Любовичи, 35638107);
• ООО «Бриззо» (Житомирская обл., город Малин, 41853802);
• ООО Домостроительный комбинат «Модуль» (Житомирская обл., Коростенский р-н, город Малин, 44467810);
• ЧАО «Пинязевицкий карьер» (Житомирская обл., Малинский р-н, поселок городского типа Гранитное, 01374553);
• АО «Малинский камнедробильный завод» (Житомирская обл., Малинский р-н, поселок городского типа Гранитное, 04011905);
• АО «Коростенский карьер» (Житомирская обл., город Коростень, 00292422);
• ООО «Укрвзрывстрой» (г. Киев, 01379384);
• ПАО «АТП 11845» (Житомирская обл., город Малин, 03116677);
• ЧАО «Норинский щебзавод» (Житомирская обл., Овручский р-н, село Норинск, 04865033);
• ЧАО «Беховский специализированный карьер» (Житомирская обл., Коростенский р-н, село Михайловка, 03443749).

По данным информационной платформы Opendatabot, суммарная стоимость активов этих предприятий в 2020 году составляла более 1,5 млрд. грн.

Владелец ’’Юниграна’’ Наумец имеет тесные связи с РФ

На конец 2021 года ООО «Юнигран» имело в собственности 24 объекта недвижимости, 9 земельных участков в Киевской, Житомирской и Харьковской областях и более 120 транспортных средств.

Какие схемы могут быть использованы для сохранения этого имущества?

Следует отметить, что АРМА уже неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с теневыми схемами перераспределения имущества. Так, в июле 2021 Печерский суд отстранил руководство агентства от должностей и отправил их на домашний арест по подозрению в присвоении более 400 тысяч долларов США. В схеме фигурировали подставные особы.

В свою очередь ГП «СЕТАМ» было создано Минюстом в 2015 году как экспериментальная площадка для преодоления коррупции, характерной для сферы реализации арестованного имущества. Но уже через несколько лет, «СЕТАМ» как организатор торгов оказался под влиянием «смотрящих» из АРМы. Эксперты выделяют несколько типовых схем «дерибана» имущества посредством «СЕТАМа»: проведение «аукциона для одного покупателя», искусственное отсеивание других участников торгов, занижение имущества под продажу и т.п.

Напомним, в апреле этого года Верховная Рада одобрила новую редакцию закона, которым определен порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам рф и украинцам, публично отрицающим российско-украинскую войну.

Если в первоначальном виде этот документ предусматривал изъятие имущества только непосредственно у рф и связанных с ней юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Украины, то принятые парламентом изменения существенно расширили перечень — прежде всего дополнив его физическими лицами — гражданами РФ, а также лицами независимо от гражданства, имеющих тесную связь с россией. Например, которые проживают там или ведут экономическую деятельность.

Как выяснил «СтопКор» ранее, фактический бенефициар «Юниграна» (через кипрскую Westgrinite Holdings Limited) — Игорь Владимирович Наумец. Вместе с женой Еленой, коренной москвичкой, он много лет вел бизнес в России, имея там компании по продаже стройматериалов. В СМИ также имеется информация о наличии у Наумца паспорта гражданина рф.

В мае 2022 года Кабмин определил, что принудительно изъятые объекты права собственности рф и ее резидентов должны быть переданы госпредприятию Нацинвестфонд, которое возглавляет Тимофей Милованов. ГП в координации с западными партнерами Украины должно управлять изъятыми активами, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем.

Пророссийский владелец «Юниграна» Наумец может сохранить активы: ищет подходы к АРМА

Поэтому компании «Юниграна» тоже должны были бы стать государственными. Что, очевидно, не устраивает их российских владельцев.

«СтопКор» обратился в правоохранительные, антикоррупционные органы и ГП Нацинвестфонд, с призывом обратить пристальное внимание на ситуацию вокруг компаний группы «Юнигран» и содействовать национализации активов, де-факто принадлежащих российским структурам.

Мы пытались связаться с Игорем Наумцем с просьбой прокомментировать информацию о следственных действиях по месту регистрации ООО «Юнигран» и высказать позицию владельцев относительно возможной национализации имущества компаний и передачи их в управление. Господин Наумец получил и прочитал сообщения журналистов, но пока не дал ответа. Его номер телефона — вне зоны доступа. Как ранее сообщил источник «СтопКора» в полиции, в настоящее время Игорь Владимирович находится за границей.

Журналисты пытались получить комментарий от Игоря Наумца

Информация на официальных страницах «Юниграна» в соцсетях не обновляется с февраля 2022 года. Однако в апреле на сайте группы появилась информация о том, что одно из предприятий «Юниграна» возобновило свою работу.

Корреспонденты ИА «Стоп коррупции ТВ» также обратились к врио Главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Дмитрию Жоравовичу с просьбой предоставить комментарий относительно ситуации вокруг группы компаний «Юнигран».

Запрос ИА ’’Стоп коррупции ТВ’’ в АРМА

Мы подчеркиваем, что стратегически важные для Украины карьеры и предприятия горнодобывающей отрасли должны работать в пользу государства, а не приносить сверхприбыли гражданам страны-агрессора и приравненным к ним лицам во время войны. Призываем не допустить сохранения пророссийскими владельцами контроля над ценными активами!

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Пособник россиян, владелец «Юниграна» Игорь Наумец договаривается о сохранении активов: готовит взятки для АРМА появились сначала на Антикоррупционная правда.

Это те сведения, которые Альфа-Банк сообщает о себе. Особенно подчеркивается тот факт, что это финансовое учреждение – украинский банк, история которого восходит аж в 1992 год. Все на первый взгляд так и есть – Акционерное Общество «Альфа-банк» действительно зарегистрировано в Украине по адресу: город Киев, улица Большая Васильковская, 100. С формальной точки зрения – стопроцентно украинское юридическое лицо. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Владельцами частной инвестиционной холдинговой компании ABHH, которой принадлежит АО «Альфа-банк», являются Михаил Фридман — 32,86 %, Герман Хан — 20,97 %, Алексей Кузьмичев — 16,32 %, Петр Авен — 12,40 %, Андрей Косогов — 3,67 %, а также The Mark Foundation for Cancer Research — 3,87 %, Unicredit Group — 9,9 %.

Фридман – уроженец Львова, гражданин России и Израиля; Хан – уроженец Киева, гражданин России и Израиля; Кузьмичев, Авен и Косогов – граждане России. Юридические лица, которые владеют оставшимися акциями, зарегистрированы в оффшорах.

Внезапно оказываются, что владеют якобы украинским банком россияне. К тому же в банке скромно умалчивают, что АО «Альфа-банк» входит в российский консорциум «Альфа-Групп». Альфа Групп, среди прочего, владеет следующими компаниями: Альфа-Банк Россия, Альфа-Банк Беларусь, Альфа-Банк Казахстан. Сеть супермаркетов в Беларуси (БелМаркет) сеть супермаркетов в России (Пятёрочка). Оператор мобильной связи в Украине (КиевСтар) сотовый оператор в Турции (Turkcell). Производитель минеральной воды IDS Borjomi.

Как меняется картинка, не правда ли? А ведь эти сведения – всего лишь скромная выдержка из регистрационных данных владельцев банка. Но ведь и это еще не все. Достаточно потратить немного времени, и оказывается, что бенефициары Альфа Банк Украина и «Альфа-Групп» Фридман, Хан и Авен фигурируют в так называемом «досье Трампа», которое составил по заказу вашингтонской компании Fusion GPS бывший британский разведчик Кристофер Стил. Составленный Стилом документ обвиняет их и «Альфа-Групп» в «преступной деятельности и сотрудничестве с попытками Кремля повлиять на выборы 2016 года».

Ни больше, ни меньше – «участие в попытках Москвы повлиять на выборы в США». Возникает резонный вопрос – а чем же тогда подразделение «Альфа-Групп», которое принадлежит российским гражданам, замешанное во вмешательстве в американские выборы, занимается в Украине, которую Москва пытается уничтожить как минимум с 2014 года?

Но американская история владельцев украинского банка на выборах 2016 года не заканчивается. Потому что в 2000 году Вашингтонская организация Center for Public Integrity опубликовала статью Кнута Ройса, в которой утверждалось, что в начале 1990-х годов их банк был замешан в отмывании российских и колумбийских доходов от наркоторговли и в перевозе наркотиков с Дальнего Востока в Европу.

Кстати, по этому поводу Авен и Фридман даже подавали иск в вашингтонский федеральный суд, который проиграли – 27 сентября 2005 года федеральный судья Джон Бейтс выпустил 60-страничное решение, которым закрыл дело. Судья заявил, что, «хотя в материале Ройса, видимо, имеются преувеличения и неточности, в его действиях не было элемента злого умысла, наличие которого требуется для того, чтобы признать его виновным в клевете на публичных фигур, каковыми являются истцы».

Вот так – к вмешательству в выборы президента США уже добавилась торговля наркотиками. Согласитесь – это сильно портит впечатление от публичных реляций банка. Потому что возникает еще один резонный вопрос – а не замешан ли в отмывании денег от торговли наркотиками и Альфа Банк Украина, принадлежащий людям, которые эти деньги отмывали через свои структуры? Тем более, что основан он в 1992 году, как раз в то время, о котором повествует Ройс.

Если вернуться в Украину, то окажется, что не все так радужно и здесь. Потому что седьмое место в рэнкинге НБУ, это, конечно, хорошо. Но вот как это согласуется с уголовным делом, зарегистрированным в ЕРДС за №32018100110000224 по статьям 212 (Уклонение от уплаты налогов) и 364 (Злоупотребление служебным положением) УК Украины?

Оказывается, Альфа-Банк Украина участвовал в гигантской схеме по уклонению от налогов. Точная сумма убытков госбюджета не установлена, но, по самым осторожным подсчетам, речь идет о сотнях миллионов гривен. Однако в связи с упомянутым уголовным делом имеется странный нюанс – в 2020 году оно заглохло в недрах судебной системы:

Хотя, как следует из материалов дела, «Суть схемы в умышленном уклонении от уплаты налогов в период I-III кварталов 2019 года должностными лицами предприятий реального сектора экономики по предварительному сговору с должностными лицами АО «АЛЬФА-БАНК УКРАИНА» заключается в следующем: предприятиями заключен ряд договоров на предмет выплаты официальной заработной платы — пакетной программы в ряде коммерческих банков Украины. Однако установлено, что кроме официальной заработной платы, все работники предприятия получают не учтенную заработную плату путем получения денежных средств на карту для выплат, получаемую параллельно с зарплатным проектом по указанию руководства предприятия во время трудоустройства на работу».

Все эти операции проводились через Альфа Банк Украина.

Имеется в активе банка и другое уголовное дело — № 42016000000001125. Здесь уже речь идет о международной схеме: украинские банки, в том числе Альфа Банк Украина, размещали свои средства на счета в иностранном банке. Последний под залог этих средств выдавал кредит для компании, так или иначе связанной с украинским банком. Когда же компания-заемщик не возвращала иностранному банку кредит, он списывал с корсчета украинского банка заставленные средства.

Кое-где такое списание происходило даже после того, как НБУ признал той или другой банк неплатежеспособным. Участники рынка не исключали, что такая схема могла применяться как для вывода средств из банков, так в том числе и для сомнительной (с точки зрения закона) докапитализации банков в Украине, поскольку средства, списанные со счетов в иностранных банках, через цепочку иностранных фирм, по крайней мере, частично, могли возвращаться в Украину в виде номинально иностранных инвестиций — в уставный капитал, субординированный долг и тому подобное.

Согласитесь, что это тоже очень портит картину, которую старается показать Альфа банк Украина в своих имиджевых материалах.

А теперь обратимся к мнению клиентов банка. И возьмем мы это мнение не где-нибудь, а на весьма уважаемом ресурсе – Минфин. Который, кстати, мы цитировали, когда говорили о седьмом месте в рэнкинге и размере капитала банка. Впрочем, перейдем к отзывам. Вот самые последние:

«Шахраї і рекетири», «Самый плохой банк для проекта ЗП», «Никогда не было и вот опять)», «Хамское обращение сотрудников и навязывание услуг без предупреждения!!!», «Банк потихоньку деградирует», «отвратительное качество услуг»… Это – отзывы подряд, не выборочно. Можете сами удостоверится. И они тоже идут явно в разрез с тем, что можно прочитать на официальном сайте Альфа Банк Украина.

Есть у Альфа Банк Украина и след, связывающий его с террористами народных джамахерий «ДНР» и «ЛНР». Вот что писала еще в 2019 году пользовательница Фейсбук Anna Tratchuk: «Стоит бить тревогу: с какой стати некоторые государственные структуры решили финансово поддерживать российский Банк? Не секрет, что российский и украинский Альфа-банки принадлежат одним и тем же владельцам, причем первый из них активно обслуживает жителей «ДНР», «ЛНР». Не прямое ли это финансирование террористов на временно оккупированных территориях?»

Впрочем, этим никто не занялся – в стране шла драка за власть, было не до того. А после смены руководства страны о том, что с пособниками оккупантов надо бороться, вообще забыли, поскольку в головах у Голобородьков «війна закінчилась».

И странным образом Альфа Банку забыли и о российских учредителях, и о санкциях:

Забыли и о финансировании терроризма, и о неуплате налогов. И он стал подниматься и в рэнкинге НБУ и наращивать капиталы и объемы операций.

О том, понимает ли руководства Нацбанка и Службы безопасности Украины, что все операции, производимые Альфа Банком Украина, полностью контролируются их коллегами из соседней страны, можно не спрашивать. Потому что им не до этого – они делят остатки пирога истекающей кровью страны. Подтверждается это хотя бы тем, что оба уголовных дела по Альфа Банк Украина тихо потерялись в недрах Нацполиции и СБУ.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Российский Альфа-Банк Украина отмывает наркоденьги и финансирует терроризм. Но почему молчат правоохранители? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Он постоянно козыряет именами руководителей Азербайджана, в неформальных беседах выставляет в невыгодном свете руководителей азербайджанского посольства, а сам называет себя самым влиятельным человеком азербайджанской диаспоры в Украине. Все это делается для того, чтобы втираться в состав учредителей бизнеса своих земляков в Украине, требовать доли в этом бизнесе, а затем иметь дивиденды с его коммерческой деятельности.

Другая, менее известная сторона личности Тагиева – это его связи с криминалитетом. О том, что таковые имеют место, говорит сразу несколько фактов.

«Уши» Тагиева торчат в деле, когда 2 февраля 2017 года при получении взятки был задержан с поличным сотрудниками СБУ начальник департамента платежных систем Национального банка Украины Сергей Шацкий. Тагиев имеет самое непосредственное отношение к этому делу, а также к компании «ВАП-Капитал», счета которой были арестованы СБУ в 2016 году за финансирование ДНР и ЛНР. По мнению правоохранителей, Тагиев, Шацкий и другие фигуранты этого дела являлись негласными партнерами в коррупционных схемах, связанных с получением «ВАП-Капитал» лицензии на организацию внутригосударственной платежной системы «Укроп».

Анализ записей в Едином центре обработки судебных решений, свидетельствует о том, что Ровшан Тагиев, мягко говоря, не является финансово чистоплотным партнером и человеком, которому стоит доверять. Шевченковский и Голосеевский районные суды, а также Шевченковский райотдел Государственной исполнительной службы города Киева, в различное время рассматривали как минимум 6 производств, по которым Тагиеву официально предъявлялись финансовые и имущественные претензии. В том числе со стороны бывших партнеров и земляков.

По сообщениям в СМИ, Тагиев давно пытается втереться в качестве партнера (естественно, без финансовых вложений со своей стороны) к легальным украинским бизнесменам.

Сначала активно пристраивался к волонтерскому движению 2014-2015 г.г. На самом деле, присутствовал при передаче волонтерской помощи другими, приписывая такую помощь себе и пиарился на этом, в действительности не потратив ни одной гривны. После того как несколько раз был пойман на вранье и опозорился в компании настоящих волонтеров – Тагиев кардинально сменил тактику.

Тагиев перед зеркалом тренируется быть убедительным 

Он поднял старые связи с представителями криминального мира 90-х годов и стал зарабатывать на посредничестве: брать деньги за организацию встреч и знакомств, втягивать коммерсантов в обязательства перед «авторитетами», «разводить» бизнесменов и пр.

Половина старых-добрых знакомых Тагиева уже оказалась в «воровском» санкционном списке СНБО, но это сильно не повлияло на методы его работы. Пытаясь произвести впечатление на коммерсантов, пугает своими связями в СБУ, МВД и Прокуратуре, угрожает криминалитетом или боевиками из числа политических радикалов. Эта явно противозаконная деятельность прикрывается «фиговым листком» общественной работы — Ровшан Тагиев официально числится председателем Ассамблеи национальностей Украины, сопредседателем Ассамблеи диаспоры мира в США и председателем Украинской ассамблеи наций. Деньги от спонсоров этих организаций тратится Тагиевым на популяризацию собственной персоны в Интернете и на продвижение совместных фотографий со знаменитостями.

О том, что Тагиев является прирожденным актером-имитатором и «мастером переобувания» знают многие, но не все представляют настоящий масштаб этого таланта. Так, например, в самый разгар Евромайдана, Р.Тагиев на чужом автомобиле «Бентли» протаранил одну из баррикад в центре города. Однако он легко избежал гнева протестантов, заявив о том, что он известный активист и спонсор оппозиции, спешащий на заседание Рады Майдана. Хотя несколькими днями ранее, все тот же Тагиев выступил с официальным заявлением от имени одной из своих общественных организаций, в котором публично поддержал режим Януковича.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ровшан Тагиев: криминальный элемент в шкуре активиста, волонтера и общественника появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто такой Алексей Кузнецов

Родился 2 декабря 1979-го года. По образованию экономист, окончил Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля. Женат, две дочери.

По информации информационного ресурса ОпенДата, Кузнецов является руководителем четырех компаний.

— ЛООР ТРВРІД — организация работодателей Луганской областной организации работодателей в сфере телерадио, издательской, рекламной и информационной деятельности. Руководитель – Алексей Кузнецов.

В судебном реестре данная организация проходит по ряду криминальных дел.

— ТОВ «8ТЕК» – компания со статусным фондом в 1000 гривен, руководитель – Кузнецов.

— УДМШ №1 – коммунальная организация с нулевым статусным фондом, руководитель – Кузнецов. Организация в стадии ликвидации.

— Луганська обласна організація політичної партії «Слуга народу» – областная организация с нулевым статусным капиталом, руководитель Кузнецов.

Здесь за областной парторганизацией тянется шлейф административных судебных дел.

Также, согласно информресурсу OpenData, Алексей Кузнецов связан еще со многими компаниями и имеет ряд ФОПов…

… но не будем подробно на них останавливаться сегодня. Идем дальше.

Насколько богат «слуга» Алексей Кузнецов?

Когда смотришь на декларацию Алексея Кузнецова, понимаешь, что простые люди так не живут…

Не будем ничего комментировать, а просто предоставим общедоступные данные, которые задекларировал за прошлый 2020-й год сам народный депутат Украины из Луганской области. А что там «мимо кассы» — вопрос риторический… Ответа нет.

— 8 квартир, общей площадью 3 424 м²;

— 6 земельных участков, общей площадью 10 713 м²;

— 2 автомобиля;

— доходы — 1 115 013 гривен;

— денежные активы: в гривнах – 151 375, в долларах – 100 001, в евро – 38.

Если заглянуть в судебный реестр, то увидим, что Алексей Кузнецов лично проходит по 13 судебным делам, среди которых есть и криминальные.

Сам он родом из Северодонецка на Луганщине, где в 2019-м году и был избран нардепом в Верховную Раду от «Слуги народа», как временно безработный и беспартийный. Ныне член фракции «Слуги народа».

Отметим, что выиграл он на тех выборах с минимальным разрывом. Так, согласно данным Центральной избирательной комиссиипобедил в 2019-м году в 106-м округе Северодонецка безработный Кузнецов от СН. Он набрал 21,49 процентов голосов. Это лишь на 2 % больше, чем набрал ОПЗЖ-шник Валерий Черныш, получивший 18,17 % голосов избирателей. При этом, ни для кого не секрет: если бы не поддержка людьми самого Зеленского, который в то время казался всем свежей струей и надеждой на лучшее будущее для Украины, то Кузнецов стопудово не прорвался бы к провластному корыту.

И, да, как видите кандидат – временно безработный… За декларацию с 8 квартирами, 6 земельными участками и мега доходами – вообще молчим. Добавим к этому только сумму, которую кандидат потратил на свою предвыборную кампанию согласно официальной документации.

Речь идет о 377 359,26 гривен.

Личные деньги Кузнецова были единственным источником пополнения его избирательного фонда во время предвыборной гонки в 2019-м году. Так, из его избирательного фонда было потрачено:

— 113 444 грн – на раздаточные агитационные материалы (плакаты, листовки и сувениры);

— 47 049 грн – на агитацию в средствах массовой информации;

— 253 тысяч грн – на распространение агитации и другие расходы.

ЗАШКВАЛЫ, «ГРЕЧКА» И ДРУГИЕ ПРОКОЛЫ Алексея Кузнецова

«Слуга» Алексей Кузнецов успел засветиться почти на всех сайтах, где «прославляют» нерадивых нардепов. О чем идет речь? Давайте разбираться по порядку.

1. ЧЕСНО: Алексей Кузнецов не брезгует гречкой

По данным сайта «Чесно» Кузнецов в предвыборный период был замечен в «гречкосійстві».

Так, в 2019-м году он организовал нехилый концерт Тины Кароль в Северодонецке для жителей своего округа 106 и своих потенциальных избирателей.

Судя по итогам выборов, жителям хорошо зашла «гречка» от Кузнецова в виде концерта любимой многими украинской певицы. А это, напомним, противозаконно. Так, согласно ч. 14 ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов» запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям средств или бесплатно товаров (кроме партийной символики), услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов и других ценностей. Другими словами, организация таких концертов – это косвенный подкуп избирателей.

2. СЛОВО и ДЕЛО: обещать не значит сделать?

Как товарищ выполняет свои публичные обещания?

Согласно данным популярного сайта «Слово и дело», уровень ответственности нардепа от СН Алексея Кузнецова равен 22 %.

Итак, как видим, наобещал Кузнецов в публичном пространстве 32 «обіцянки». На данный момент выполнено 7 обещаний, это 22 % от общего количества. Одно обещание провалено, еще 24 – в процессе.

3. АКТИВНОСТЬ В СОЦСЕТЯХ – ну, это «НИ О ЧЕМ»

Вот жестко сэкономил на этом товарищ кандидат в свое время, потратился только на 151 доллар. Ну, по соцсетям оно и видно…

Как пример, приведем страницы нардепа на Фейсбуке и в Инстаграме.

Как видим, за 2 года страницу Фейсбук лайкнули аж 567 пользователей, а на профиль в Инстаграме подписалось 444 человека. Еще раз обратим внимание – это за 2 года! Без комментариев. Как думаете это успех? Это популярность? Не думаем. Интересно, сколько из этих подписчиков «свои»? Хотя, уже это не важно.

Негатива нет совсем в предвыборных публикациях. Почему? Одно из двух: либо на тот момент люди просто не видели страницу, так как ее только создали  и там были только свои, либо негатив старательно зачищался, а неугодные комменты блочились и удалялись.

Смотрите сами.

Сразу видно, что в комментариях вопросы задавались правильные, так сказать, «согласованные», и ничего лишнего… То ли боты, то ли приближенные постарались по команде… Читаешь и смешно становится… Или грустно от того, насколько все примитивно сделано.

Кстати, на первом заседании ВРУ представители СМИ запечатлели, как Кузнецов обсуждал депутатов-подкаблучников в переписке чатика Зе-команды на ФБ и не только. Как говорится, где бы еще посплетничать, как не на заседании верховной Рады, еще и на первом. Весело-задорно…

4. СЕРПОМ ПО РЕЙТИНГУ: ЗАШКВАРЫ – наше всё!

Есть один примечательный сайт, который предлагает «наказать депутата и срезать ему рейтинг» за плохие дела. Так в Центре противодействия коррупции фиксируют зашквары депутатов и фракций: как те голосуют, как продвигают олигархов, на которых «работают».

Итак, в каких зашкварах засветился Кузнецов? Таких аж 13…

КАК «СЛУГА НАРОДА» АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ ДЕРЖИТ ПОД КОНТРОЛЕМ ЛОМБАРДЫ, КОНДИТЕРСКИЕ И АПТЕКИ В ЛНР?

И напоследок, как говорится, мы оставили самый «смак». Как выяснилось, «слуга народа» Алексей Кузнецов ведет масштабный бизнес через доверенных особ на оккупированной территории, а именно держит под контролем ломбарды, аптеки и даже кондитерские в ЛНР. Об этом сообщает популярное СМИ, ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины.

Известно, что в самом Луганске под контролем семейства нардепа Кузнецова находится здание «Луганспечати», которое расположено в Молодежном квартале. Именно там «примостился» главный офис сети аптек «Ваше здоровье», которые успешно функционируют на всей территории ЛНР.

А вот и подтверждение тому, что товарищ Кузнецов был руководителем правления «Луганскпечати».

Там же был задействован и еще один местный кадр Роман Колмычек, который по информации журналистов «Страны» и осуществляет руководство аптечной сетью «Ваше здоровье».

Вдобавок к вышесказанному – товарищ Колмычек замечен в связке с Кузнецовым еще по одному моменту. Так, согласно информации ресурса YouControl, именно он является руководителем украинской компании «СП-Комфорт», которая, собственно говоря, и владела зданием «Луганскпечати» в 2014-м.

И вот «неожиданность», среди соучредителей этой компании мы видим жену нашего сегодняшнего героя – Алину Кузнецову.

Как сообщил источник из СБУ, реальный владелец данной аптечной сети в ЛНР – именно Алексей Кузнецов, а также его помощник в ВРУ Сергей Чернышов.

Но и это еще не все. Также по данным СМИ, Кузнецов имеет и свой ломбардный бизнес в ЛНР. Ему принадлежит приблизительно 30 филиалов сети ломбардов «Золотой купец». Руководит всеми процессами там доверенная особа из Киева, а непосредственно на месте прикрывают данный «бизнес-проект» должностные особы из «МГБ ЛНР».

Примечательно, что в какой-то мере спалились товарищи из-за своей же необразованности в работе соцсетей, о чем мы уже писали выше. Так, косвенная связка с Кузнецовым и деятельностью это сети ломбардов просматривается в следующем.

На фейсбуке есть страница данного ломбарда. И всеми без исключения публикациями там делится лишь один пользователь – некто луганчанин Николай Долиба, который, по всей видимости, там и работает.

Только вот один интересный момент, на личном профиле данного персонажа указано, что он работал менеджером в той самой «Луганспечати», которую возглавлял Кузнецов. Совпадение? Не думаем.

Ну, и «сладенькое» напоследок. У «слуги народа» Кузнецова в ЛНР под контролем еще и сеть кондитерских магазинов «Булочная». А руководит этой сетью Сергей Бурыгин, дядя того самого Чернышова, который проживает на территории неподконтрольной ЛНР.

Это еще далеко не вся информация о бизнесе и других имущественных интересах Алексея Кузнецова на неподконтрольной территории ЛНР. Дальше – больше.

Продолжение следует…

Сообщение «Слуга народа» Алексей Кузнецов: работа на два фронта и финансирование террористов «ЛНР» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ответом может быть его бизнес. Дело в том, что в последние годы одессит сирийского происхождения Аднан Киван сосредоточился на массовой застройке Одессы и пытается то же самое делать в Киеве. И буквально все его строительные проекты сопровождаются грандиозными скандалами. Хотя для украинских реалий скандалы вокруг строительства торгово-офисных центров и жилых многоэтажек отнюдь не есть чем-то исключительным, со стройками Кивана они случаются столь регулярно и массово, что просто не могут не привлечь к себе внимание. И происками конкурентов и недоброжелателей, как пытается утверждать Киван, все эти скандалы никак не объяснишь.

Хотя некое оружие против «недоброжелателей» бизнесмен имеет в запасе – когда в прессе начинают активно обсуждать очередную аферу Кивана, тут же появляются материалы о его благотворительности и религиозности. Это действительно правда – Киван, как верующий мусульманин, профинансировал постройку в Одессе мечети и постоянно участвует в благотворительных проектах. Даже построил больницу в родной Сирии. Но, к сожалению, на поверку оказывается, что он и с благотворительности умудряется получить прибыль. Так, например, произошло при застройке земель, принадлежащих санаторию «Россия». С одной стороны, на его (теперь уже бывших) землях Аднан Киван «проспонсировал» строительство кардиологического центра «Доброе сердце». Об этом центре показали множество репортажей и написали кучу хвалебных статей, в которых превозносили благотворителя Кивана.

Читайте также: Александр Насиковский – пример удачливого рейдера-застройщика киевских парков

Но, с другой стороны – после захвата земель санатория (тут метать громы и молнии на голову Аднана Кивана не стоит – не забрал бы он, забрали бы другие. Рядовая, в общем, история) оказалось, что все люди, которые жили в общежитиях бывшего госпредприятия «Санаторий «Россия», оказались на улице. Киван просто вышвырнул их из занимаемого жилья. Формально, он, конечно, прав – общежития теперь его собственность, он волен строить на их месте элитное жилье. И несколько сотен людей, работавших когда-то в санатории и так и не сумевших купить себе жилье, вольны теперь идти на все четыре стороны. Но как-то вся эта история с выселением людей не вяжется с «добрым сердцем» Кивана. Как в том анекдоте – «либо крестик снимите, либо трусы оденьте».

К тому же сразу после покупки санатория Киван нарушил условия договора продажи – вместо строительства объекта, который должен был заниматься «охраной здоровья и социальными услугами», как было прописано в договоре, на месте санатория возник новый элитный жилой комплекс. Оно и не удивительно, учитывая расположение участка – жилье с видом на море стоит весьма дорого, так что логика действий Кивана понятна.

Впрочем, история с санаторием «Россия», территории которого теперь стала очередной «жемчужиной» (он называет свои жилые объекты «жемчужинами» – Первая Жемчужина, вторая и так далее – всего их уже около полусотни) Кивана, довольно обычная в ряду действий этого натурализованного одессита сирийского происхождения.

В ряду строек Аднана Кивана отдельной строкой стоит упомянуть попытку возвести высотку на Андреевском спуске в Киеве. ООО «Кадорр-Украина» (KADORR Group), принадлежащее Кивану и ведущее все его стройки, начало строить 30-этажное здания гостиничного комплекса в 2016 году. Журналисты и защитники исторического облика Киева были шокированы, увидя в один прекрасный день строительную технику в сердце столицы. Начался столь привычный для Кивана скандал, правда, закончился он немного не так, как он привык в Одессе – в связи с тем, что в процессе «разбора полетов» оказалось, что Киван начал свою стройку с массой нарушений, Киевсовет добился ее запрета. Под давлением киевлян, конечно. И под страхом последствий деятельности Кивана – часть исторических зданий, в том числе музей Булгакова, оказались под угрозой разрушения.

В том же 2018 году суд заморозил еще одну стройку KADORR Group в Киеве – на улице Жилянской, 68. Как оказалось, Кивану выдали разрешение на строительство офисного центра, а он же начал строить жилой комплекс. Что и послужило причиной судебного разбирательства и запрете строительства: «38-я жемчужина»: киевский вояж сирийского проходимца Аднана Кивана».

Читайте также: Пузийчук Андрeй Викторович: Сeмeйный клaн cтрoитeльныx aфeриcтoв Киeвa. ЧАСТЬ 1

Впрочем, заморозка строек в Киеве – исключение из правила. Обычно Киван так просто не отступает. И к тому же еще вопрос, что будет с его проектом на Андреевском спуске – бои за него отнюдь не закончены.

Здесь плавно мы переходим к другому оружию Аднана Кивана в борьбе с несогласными. Наряду с платными репортажами о своем меценатстве Киван использует платных «общественных активистов», которых натравливает на людей, несогласных с его методами захвата земель.

Впрочем, о том, что Киван натравливает своих титушек на протестующих одесситов, ни для кого не являлось секретом. Скандал вспыхнул после того, как в 2019 году в среде этих «общественников» возникла грызня за деньги. Один из тех, кто раньше обслуживал Кивана – Стас Домбровский – обвинил двух других таких же «активистов» — Светлану Подпалую и Юрия Дьяченко – в том, что он берут деньги у владельца KADORR Group. В результате разборок этой троицы всплыла еще более интересная подробность – Домбровский в запале «дискуссии с коллегами» заявил следующее: «Помните, с чего началась акция протеста в Киеве? С поста журналиста Мустафы Найема – карманного журналиста Аднана Кивана». Видео с этим заявлением, выложенное в Ютубе, уже недоступно.

Но то, что слова Домбровского имеют под собой основание, подтверждает факт приезда Наема в качестве нардепа на сессию Одесского горсовета, где он горячо поддержал Кивана. Ксати, во время этого визита Наема облили мочой, что, на наш взгляд, неприемлемо с точки зрения морали, но заслужено Наемом целиком и полностью.

Вообще, о стройках Аднана Кивана можно рассказывать бесконечно – тут и нарушения с выделением земли, и игнорирование строительных норм и правил, и использование некачественных материалов, и пресс на несогласных. В общем, полный букет.

Но отдельной строкой стоит гениальная схема по завышению конечных цен на жилье. В основном относительно недорогие квартиры Кивана в его «жемчужинах» раскупают на этапе котлована, заключая инвестиционные договора. Но во время подписания акта приема-передачи готовой квартиры оказывается, что ее площадь превышает указанную в договоре в среднем на 10-15%. И за эту дополнительную площадь надо доплачивать уже по рыночной цене готового жилья.

Читайте также: Строительная мафия: Братья Горовые и киевская бригада Парцхаладзе, Комарницкий, Черновецкий, Столар и Дмитрий Исаенко впихнули Сергея Галицына и.о главы ГАСИ

Не будем вдаваться в подробности, но договор прописан так, что строительная компания Кивана в любом случае остается в выигрыше, независимо от того, платит ли инвестор за дополнительные метры или отказывается от договора. В последнем случае ему отдают внесенные деньги за вычетом 4% штрафа. Посчитайте, сколько это будет из миллиона – вполне себе невысокой цены за квартиру. А потом перепродают эти уже построенные за деньги инвесторов квадратные метры уже по рыночной цене, зарабатывая дополнительные миллионы.

Это – к вопросу высокой моральности и порядочности глубоко верующего мецената и благотворителя Аднана Кивана.

Но владелец KADORR Group не ограничивается мелкими аферами с одесской землей и застройкой города своими «жемчужинами». В его биографии – спонсирование терроризма. Как отечественного – в «Л/ДНР», так и международного – исламского. Начнем с последнего.

Эта тема неожиданно всплыла пару лет назад в ходе интервью, которое журналист одного из крупнейших информационных порталов Израиля Strana.co.il Семен Хащанский провел с уже упоминаемым «общественником и активистом» Одессы Стасом Домбровским. Последний был приглашён в эфир израильского СМИ для того, чтобы поднять актуальную для Израиля тему борьбы с исламским терроризмом. И заявил следующее: «Меня возмущает, что в Одессе отмываются деньги исламских фундаментальных террористических организаций. Конкретно террористов».

Для Израиля вопрос исламского терроризма чрезвычайно болезненный. И израильская власть, в отличие от украинской, закрывать глаза на подобные вещи себе не позволяет. К сожалению, материалы расследования израильских спецслужб по этому поводу недоступны – это не Украина, там государственными секретами не торгуют. Возможно, что Домбровский просто, войдя в раж и желая насолить своему бывшему благодетелю Кивану, голословно обвинил последнего в финансировании исламских террористов, зная насколько эта тема заинтересует израильтян. Но то, что Израиль проверил это заявление – однозначно.

Что касается финансирования российских террористов на Донбассе, то это факт стал достоянием общественности еще в 2017 году, когда сотрудники Службы безопасности Украины во время следственных действий обнаружили и изъяли в офисах KADORR Group финансово-хозяйственную документацию, более 20 миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.

Обыски проводились в связи с деятельностью давнего партнера Аднана Кивана – одиозного одесского председателя партии «Родина» Игоря Маркова, который откровенно поддерживал российских террористов и сбежал от украинского правосудия на неподконтрольные территории.  По данным правоохранителей, наличные деньги передавались Киваном одному из бывших депутатов горсовета Одессы Игорю Маркову и далее в непризнанные «республики» Донбасса.

С Игорем Марковым у Аднана Кивана было несколько общих проектов, а когда над Марковым сгустились тучи и последний вынужден был сбежать, Киван якобы купил у него земельный участок, за что и отдал деньги.

В оправдание себя Киван заявил, что обыски – происки мэра Одессы Труханова, с которым он находится в давнем и затяжном конфликте. Впрочем, как бы там ни было, обе эти истории закончились для Кивана благополучно – он все так же продолжает застраивать Одессу и окрестности своим «жемчужинами».

Ну и напоследок стоит коснуться далекого прошлого одесского бизнесмена-миллиардера Аднана Кивана. Не так уж неправ был Домбровский, заявив, что Киван вынырнул в Одессе «из ниоткуда» и что его миллионы берутся также «ниоткуда».

Читайте также: Александр Насиковский и его группа компаний DIM: «Мастер» по уклонению от налогов

Дело в том, что происхождение Кивана действительно довольно мутное и покрыто слоем противоречивых легенд. Неизвестна даже точная дата его рождения – то ли 1961, то ли 1962, то ли 1963 год. Для столь публичной личности это довольно странно. Впрочем, куда более интересно происхождение его первых миллионов. По версии самого Кивана, он, молодой выпускник Одесского института пищевых технологий, в конце восьмидесятых уехал в Москву, где попытался стать… дипломатом. Когда воплотить эту мечту не получилось, предложил свои услуги в качестве посредника между Египтом и СССР для урегулирования госдолга Каира перед Москвой. И достиг в этом успехов, заработав таким образом 62 миллиона долларов. Которые потом вложил в торговлю металлом, вывозя продукцию тогда еще неприватизированной Криворожстали в Иорданию. В чем опять же преуспел – в этом, как и в торговле с Египтом, ему якобы помогли «знание местных условий и гарантии влиятельных бизнесовых и политических групп» в этих странах. Потому началась карьера девелопера, о чем мы уже упоминали.

Во всей этой торговле с Африкой уже, конечно, не разобраться. Но версия Кивана не выдерживает критики – представьте себе СССР и двадцатилетнего студента, предлагающего себя в качестве посредника для миллиардных контрактов на международном уровне. Дальше мысль о том, что с ним бы случилось, развивать не стоит – в лучшем случае психушка.

Второе – а откуда у выпускника Одесского ВУЗа такие связи в очень нестабильном Африканском регионе, что он смог гарантировать проведение многомиллиардных сделок? По одной из версий, в этом помог ему отец, представитель одного из могущественных сирийских кланов и министр в тогдашнем правительстве Сирии. Но тогда возникает вопрос – а не сказал ли, случайно, Домбровский в своем обличительном раже, то, что не следовало говорить о связях Кивана с мусульманскими фундаменталистами?

Впрочем, мы встаем на скользкий путь домыслов и догадок. Но противоречивая информация о юности и молодости Аднана Кивана оставляет возможность для многих версий, в том числе и связи с исламистами. Тем более, что Сирия всегда считалась одной из вотчин КГБ, а несколько кланов в этой стране, к одному из которых принадлежит и Киван, имеет с Кремлем плотные связи. И, в свете деятельности Кивана и связей его с « Марковым и «Л/ДНР» тоже могут возникнуть интересные версии. Но тут мы можем только гадать – на отечественное и насквозь продажное СБУ полагаться в этом вопросе нельзя. Недаром ни один из крупных спонсоров пророссийских террористов до суда так и не дошел. В том числе и Аднан Киван.

Сообщение Одесский застройщик Аднан Киван и его KADORR Group – платные «активисты», мутное происхождение денег и финансирование международного терроризма появились сначала на Антикоррупционная правда.

И понятно, что подавляющее большинство украинских бизнесменов имеют за спиной весь багаж из девяностых. Многие из них просто понимают тот факт, что из песни слов не выкинешь, и философски относятся к материалам в СМИ, которые рассказывают о происхождении «первых миллионов». Но некоторые стремятся всячески завуалировать свое неприглядное прошлое, и всеми возможными способами зачистить Интернет, который в последние годы является основным источником информации.

Но, то ли благодаря примитивности мышления, то ли жадности, делают это столь тупо и топорно, что эти попытки наоборот – привлекают к их персонам еще более пристальное внимание. Именно к таковым относится отечественный бизнесмен и банкир Сергей Николаевич Тронь.

Пик славы к нему пришел пару лет назад, когда «Міський комерційний банк», в котором Троню принадлежало 24,99% акций, попал под процедуру ликвидации.

Естественно, ликвидация банка вызвала вполне понятный интерес, поскольку в результате деятельности банкиров пострадало весьма приличное количество людей – как всегда, оказалось, что имущества банка недостаточно для удовлетворения всех претензий обманутых вкладчиков. Да и правоохранители заинтересовались деятельностью руководства банка, открыв уголовное производство № 42018101100000355. В его рамках выяснилась причастность к воровству денег владельцев банка, среди которых были Сергей Тронь и Рейнис Тумовс, которым принадлежали одинаковые доли:

Кстати. Рейнис Тумовс до сих пор числится в розыске МВД и суд заочно взял его под стражу. А еще один совладелец – Аркаллаев – ни кто иной, как донецкий «авторитет» по кличке «Нурик».

В 2017 году имущество Сергея Троня было арестовано в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО «Городской коммерческий банк» по факту завладения денежными средствами в сумме более 400 миллиардов гривен ряда банковских учреждений в 2010-2015 годах по предварительному сговору с владельцами банков. По тогдашнему курсу это составляло 50 миллиардов долларов.

Одна из схем присвоения денег работала следующим образом: глава правления ПАО «Городской коммерческий банк» без согласования с наблюдательным советом банка подписал договоры залога по кредитному договору между кредитором, австрийским банком Meinl Bank Aktiengesellschaft и белизским оффшором Melfa Group LTD, после чего белизская компания получила в кредит сначала 45 миллионов евро, потом еще 10 миллионов, а потом еще 15 миллионов.

Читайте также: Чому поплічник Януковича Приходько Борис Вікторович до сих пір сидить не на нарах, а в кріслі депутата Ради?

Кредиты фирма Melfa Group LTD не вернула и по договорам залога долг был погашен с корреспондентского счета ПАО «Городской коммерческий банк», а кредитные средства разошлись по счетам фирм-«конвертов».

Правда, в процессе ликвидации банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что ему для покрытия убытков банка недостает значительно меньшей суммы – всего 2,57 миллиарда гривен.

В рамках заявленных исковых претензий от потерпевших было арестовано имущество и Сергея Троня: 15 земельных участков в Макаровском районе Киевской области общей площадью 18,7 гектара, одна квартира и авто Toyota Land Cruiser-200. Мы не будем подсчитывать, сколько это стоило, поскольку на 50 миллиардов долларов явно не тянет. Не дотягивает даже до 2,57 миллиарда гривен.

Да к тому же 21 августа 2020 году Соломенский районный суд Киева под председательством Анны Сергиенко отменил арест имущества Троня, мотивировав свое решение тем, что «необходимость в аресте отпала, иначе это будет неоправданное вмешательство государства в право человека на уважение своей собственности».

Решение судьи вызвало бурю негодования, и первые полосы СМИ (в основном электронных) запестрели упоминанием Сергея Троня с весьма нелицеприятными для него подробности биографии. Перед тем, как рассказать, что же именно не понравилось Троню, не будем держать интригу и расскажем, что он сделал, дабы зачистить эту информацию. Хотя попытки зачистки интернета начались немного раньше, поскольку Тронь претендовал на работу в Кабинете министров Гончарука.

Повторимся – не знаем, что его подвело – жадность, глупость или незнание элементарных алгоритмов работы поиска, но в Сети на запрос «Сергей Тронь» стали всплывать следующие заголовки:

Историки были в недоумении – они просто никогда ничего не слышали о выдающемся специалисте в столь широких областях исторической науки Сергее Николаевиче Троне.

За ними в недоумение пришли литературоведы:

Следующими были боксеры, особенно в Киевской федерации бокса:

Они внезапно узнали, что у них новый глава – Тронь Сергей Николаевич, о котором никогда прежде не слышали. Дальше было больше. Тронь оказался к тому же хирургом и стоматологом:

Но после всех этих карьерных кульбитов историк, литературовед, хирург, стоматолог и  боксер внезапно переквалифицировался в ІТ-специалисты:

В качестве ІТ-бизнесмена фигурирует Сергей Тронь и сегодня:

Последнее интервью датировано 22 июня 2021 года.

Суть всего этого паноптикума проста и примитивна – все эти материалы должны были «забить» в поиске и опустить как можно ниже те статьи, где рассказывались неприятные для Сергея Троня подробности его биографии:

А скрывать ему было что. Помимо афер с «Первым городским банком», биографы Сергея Троня среди прочего упоминают следующее. Например, совместное владение с братьями Романом и Нурулисламом Аркаллаевами донецким ООО «Экоойл»:

Нурулислам Аркаллаев – это никто иной, как экс-нардеп от «Партии регионов», человек Рината Ахметова, известный в криминальных кругах под кличкой «Нурик»:

Есть в биографии «историка, литературоведа и спортсмена-айтишника» и следующий эпизод: «Тронь, младший бизнес-партнер и помощник в бытность Аркаллаева нардепом, широко известен в украинской криминальной среде, где поговаривают, что тот не гнушался убийствами для расширения бизнес-империи, ему приписывают как минимум 13 убийств бизнесменов. Через киевское ООО «Вайс Трейд», засветившееся в афере с банкротством ЧАО «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива», оба связаны с Леонидом Крючковым, братом основателя скандального холдинга «Энергомережа» Дмитрия Крючкова».

Читайте также: Грановский Александр Геннадиевич: уклонение от уплаты налогов и огромные убытки для страны. Расследование

Относительно ООО «Экоойл» известно, что во времена Януковича это предприятие продавало министерству обороны Украины и «Укрзализныце» по завышенным ценам топливо, «заработав» 2,37 миллиарда гривен. Оно же фигурирует в уголовном производства относительно «Городского коммерческого банка».

Кроме того, ООО «Экоойл» числится в нескольких коррупционных расследованиях и восьми санкционных списках, связанных с войной России против Украины:

Оно и неудивительно: бизнес-партнер Троня Нурулислам Аркаллаев в 2104 году активно финансировал боевиков Донецка, вливая миллионы гривен, украденных ранее у армии Украины, в незаконные военные формирования «ДНР». Что не помешало Сергею Троню, который так активно рассказывает о славной истории Украины и ее гигантских перспективах, продолжать с ним совместный бизнес. Да и почему-то не верится, что Аркаллаев самостоятельно распоряжался совместными деньгами общей фирмы и спонсировал боевиков без ведома своего партнера Троня.

Также известна причастность Сергея Троня к афере с покупкой Ильичевского и Одесского масложировых комбинатов, а также Ильичевского зернового порта – весной 2019 года он в сговоре с тогдашним главой Фонда гарантирования вкладов Константином Ворушилиным «выкупил» этот имущественный комплекс за 182,5 миллиона гривен. Хотя комплекс был оценен в 4,85 миллиарда.

Конечно, такие вещи будешь чистить любыми способами. Лишь бы они не стали достоянием широкой публики. Тем более, что Сергей Тронь претендовал на кресло в Кабмине Гончарука. Но что-то там не сложилось и ему опять пришлось идти в «ІТ-сферу».

Заодно Сергей Тронь начал раздавать интервью, в которых он обижался на отечественную прессу:

И предложил всем желающим обращаться на его личный сайт за всеми вопросами: https://tronsergei.com.ua/. Да вот только беда, что его личный сайт выглядит следующим образом:

Если у кого получится – обращайтесь. Тем более, что «Сам Сергей говорит, что человек он открытый и с удовольствием ожидает вопросов. На его сайте можно ознакомиться с информацией о нем, а также оставить заявку на инвестирование в любой проект». Это цитата из его имиджевого интервью. Жаль только, что издание, размещавшее это «интервью», не попробовало перейти по ссылке, которую привело.

Впрочем, Сергей Тронь в некоторой степени таки добился своего – материалы об аферах с «Городским коммерческим банком», ООО «Экоойл», финансированием «ДНР» и наглой краже за копейки имущественного комплекса в Одесской области, равно как и к причастности к убийствам, в поиске с первых страниц опустились на третью-четвертую, до которых редко кто добирается.

Но полностью все затереть не удалось. Да интересоваться им перестали после того, как не срослось с правительством Гончарука. И сам Тронь тоже практически прекратил свою активность в Сети где-то в средине прошлого года – перестали появляться сего «исторические» и «литературоведческие» материалы. Однако с началом лета он опять замелькал на страницах СМИ. Уже в качестве «ІТ-специалиста». Можно предположить, что скоро он опять попытается вынырнуть в качестве «нового лица» Зеленского.

«Антикор»

Сообщение Тронь Сергей Николаевич: из аферистов-банкиров и финансистов «ДНР» – в «литературоведы, боксеры, стоматологи и ІТ-специалисты» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кстати, выборы для Дыняка прошли успешно – он стал депутатом и возглавил фракцию партии «Наш край» в Житомирском областном совете. Хотя перед выборами активно обсуждались его связи с «ДНР» и незаконная добыча песка и щебня на территории Житомирской и Киевской областей. Избирателю это не помешало, как и факт постоянной смены флагов и политических предпочтений Дыняка: Впрочем, и Партию регионов, и БПП «Наш край» (как и все остальные, впрочем) связывает одна идеология – деньги. Так что в идеологическом плане, пожалуй, Дыняк ничего не менял на протяжении своей политической жизни. Как, наверное, и его избиратель, который голосует за гречку.

Понятно, что такому избирателю все равно – что «ДНР» что Марс, так что попытки донести до него информацию о причастности Дыняка к финансированию терроризма и сепаратизма были тщетными. Голосовали желудком, а не мозгами. Чтобы не быть голословными, вкратце напомним суть.

Сергей Дыняк является генеральным директором ООО «Юнигран», которое занимается производством и продажей щебня, песка, гранитной брусчатки и даже взрывчатых веществ. Через эту компанию он связан с еще одним житомирским бизнесменом – Игорем Наумцом. Группа компаний «Юнигран» занимается разработкой трех гранитных карьеров в Житомирской области. Сам же «Юнигран» зарегистрирован в Великобритании.

Учредителем «Юниграна» является кипрская компания WESTGRANITE HOLDINGS LIMITED, которая является и соучредителем UNIGRAN GLOBAL EAST LTD. А другими соучредителями этой компании являются фирмы с российскими корнями.

Но в связи с «ДНР» интересно другое – одним из учредителей WESTGRANITE HOLDINGS LIMITED числится некто Сергей Наумец – однофамилец (?) Игоря Наумца, партнера Дыняка.

Именно этого «министра ЖКХ» молодой донецкой джамехерии называют связующим звеном между группой компаний «Юнигран» и «правительством» «ДНР» по поставкам щебня в недореспублику.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет: Дыняк с Наумцом давно ведут бизнес с Россией. Сразу после распада СССР была создана корпорация «Трансрада», через которую «Юнигран» реализовал немало проектов в России, например, поставлял щебень и гравий в Москву и область на строительство МКАД. «Юнигран» также боролся за то, чтобы стать эксклюзивным поставщиком щебня для проекта «Садовое кольцо», которое реализовалась в Москве.

В СМИ писали, что щебень в Россию Наумец и Дыняк продавали про заниженной цене, что позволяло «оптимизировать» налоги в обеих странах. Естественно, этот бизнес был бы невозможен без масштабного подкупа российских и украинских чиновников и правоохранителей.

Хотя Дыняк и отрицает свою причастность к поставкам песка и щебня в «ДНР», и старается никак не комментировать информацию об этом, называя ее «бредом», большинство материалов, повествующих о его схеме, в Интернете старательно подчищено. А это процедура недешевая и нелегкая. Если материалы чистят – то кому-то это надо и кто-то за это платит. Так что вывод напрашивается сам.

Ксати, ООО «Юнигран» находится в восьми санкционных списках, что опосредованно подтверждает информацию о связях с РФ и «ДНР»:

Но оставим разбираться со всем этим тем, кто и должен – правоохранителям. Хотя они упорно молчат по этому поводу, надеемся все-таки, что СБУ таки займется и этой торговлей Дыняка.

А мы перейдем к более тривиальным вещам. Дело в том, что в процессе подготовки материала из всех судебных реестров и баз на запрос «Сергей Дыняк» упорно выбивалось вот это:

Как видите, речь идет о «визнанні протиправним і скасування рішення, скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, витребування земельних ділянок з чужого незаконного володіння». Из анализа судебных документов, а их в деле насчитывается более двух тысяч (!), удалось понять, что Броварская прокуратура пытается оспорить выделение земель управления лесного и охотничьего хозяйства и Государственного предприятия «Выщедубечанское лесное хозяйство» целой группе лиц:

Судя по реестру, дело началось еще в 2017 году, когда прокуратура попыталась оспорить решение Рожновского сельского совета Броварского района Киевской области о выделении минимум шестнадцати участков земель заповедной зоны группе лиц. Общая площадь – 3,7 гектара. А переданы им эти земли в 2012 году:

Среди них – Дыняк Сергей Васильевич, Дыняк Надежда Андреевна, Олефиренко Леся Васильевна. Прочих идентифицировать не удалось, но Надежда Андреевна – мать Дыняка, а Леся Васильевна Олефиренко – его сестра, депутат Гранитненского сельского совета Житомирской области, откуда родом сам Сергей Дыняк.

Судя по тому, что дата следующего судебного заседания в деле назначена на 21 июля 2021 года, а началось оно, напомним, как минимум в 2017-м, то конец еще не скоро. Тем более, если учесть политические и финансовые возможности одного из фигурантов – Сергея Дыняка. Впрочем, тот факт, что несложное, в принципе, дело об отмене решения сельского совета мурыжат в судах вот уже минимум четыре года, служит достаточным подтверждением этого тезиса.

Еще одно дело, в котором фамилия Дыняк всплывает при поиске – уголовное:

Статья 115 УК – это умышленное убийство. Каким боком там жена Дыняка – непонятно, судя по судебному реестру, в СИЗО содержатся два гражданина, но опять же – как они причастны к Сергею Дыняку – выяснить не удалось. Единственная связь – то, что дело об убийстве возбуждено в Броварах в 2019 году. Последнее упоминание о деле в судебном реестре – 2 марта 2021 года, рассматривалась жалоба адвокатов на меру пресечения двум подозреваемым по этому делу. Из этого можно заключить, что дело находится в стадии рассмотрения, а когда оно закончится – неизвестно.

Так же, как и неизвестно, в каком качестве фигурируют в деле Сергей и Лилия Дыняк. Но, поскольку Сергей Васильевич Дыняк продолжает исполнять свои обязанности в качестве депутата Житомирского областного совета и директора фирмы «Юнигран», заодно подтверждая свой неофициальный титул «короля песка и гранита», думается, что подозреваемым он  в этом деле отнюдь не является. Впрочем, поживем – увидим.

Антикор

Сообщение Дыняк Сергей Васильевич – житомирский король гранита и песка: торговля с «ДНР» и причастность к уголовному делу об убийстве появились сначала на Антикоррупционная правда.