Согласно материалам уголовного производства, структуры, подконтрольные Пуле, массово создавали фиктивные сделки, выписывали липовые налоговые накладные, которые никто и не собирался регистрировать, и гоняли “воздушные” кредиты через подставные фирмы. Только за первое полугодие 2021 года через эту “теневую фабрику” прошло 28 миллиардов гривен.

В схеме — целая паутина компаний: «Агро-тех рупп», «Профтрейд групп», «Финансовый холдинг. Терминал-П», «Дросгруп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггруп», «Динамитек», «Лейперс Торг», «Прайсус» и многие другие. Все они существовали лишь ради одного — “крутить” фиктивный налоговый кредит и передавать его дальше, как эстафетную палочку.

Показательный случай — деятельность ООО «Агроресурсы Страны», также контролируемого Пулей. В августе 2020 года компания “нарисовала” более 440 млн грн фиктивного кредита. Ланцюжок перекидываний выглядел так: от «Агроресурсов» — к «Землеторгу», затем — к «Агроопт-Сервису», дальше — к «Украгро С», а конечным бенефициаром стало ООО «Анвитрейд» с операциями на 348 млн грн. Ни зерна, ни товара — лишь бумажные схемы и миллионы на воздухе.

Но и это ещё не предел. «ВАП Капитал» давно привлекал внимание налоговиков: ещё в 2018-м проверка выявила миллионные занижения налога на прибыль и махинации с НДС. Компания прогоняла наличку через 682 (!) терминала самообслуживания, не отражая её в отчётности. Более того, «ВАП Капитал» обслуживал клиентов, ведущих финансовые операции на территории так называемых “Л/ДНР”. А это уже похоже на финансирование террористических структур.

Схема Пули — это не просто уклонение от налогов. Это системное отмывание денег, легализация преступных доходов и удар по государственному бюджету. В стране, где идёт война, подобные действия — равносильны предательству.

Сядет ли Евгений Пуля на скамью подсудимых или снова “решит вопросы” кулуарно — зависит от того, готова ли украинская Фемида наконец-то сломать хребет этой мафиозной системе. Ведь 28 миллиардов в тени — это не просто цифра, это цена молчания и безнаказанности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 28 миллиардов в тени: как Евгений Пуля построил империю фиктивных схем появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что прокуроры Винницкой областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении генерального директора ООО Завод Ремкоммунэлектротранс из Макеевки Донецкой области. Гендиректору инкриминировано финансирование терроризма.

«Расследованием установлено, что после временной оккупации территории региона в 2014 году террористическая организация «ДНР» совместно с вооруженными формированиями России захватили завод, специализирующийся на изготовлении литейной продукции. Предприятие незаконно перерегистрировали в собственность оккупационных властей и назначили обвиняемого руководителем. Гендиректор завода осуществлял хозяйственную деятельность с государством-агрессором. Он заключал договоры поставки литейной продукции на территорию России. Также под прикрытием подставных хозяйствующих субъектов была налажена торговля с украинскими предприятиями», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ООО Завод Ремкоммунэлектротранс заключил с предприятиями Украины 13 контрактов на 50 млн грн, и из них в течение 2017-2022 годов в бюджет так называемой «ДНР» уплачено почти 15 млн грн налогов.

«Общество фактически осуществляло материальное обеспечение и финансирование террористической организации «ДНР». В 2019 году гендиректор литейного завода выехал на подконтрольную Украине территорию, но оказывал влияние на предприятие. Правоохранители задержали мужчину в начале октября 2023 года. Обвиняемый находится под стражей», — добавили в Офисе генпрокурора.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Гендиректора завода из Макеевки будет судить за финансирование терроризма появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суд арестовал имущество российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен. Россиянин причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Сообщение В Украине арестовали активы бизнесмена России, финансирующего испытание вражеских ракет появились сначала на Антикоррупционная правда.

Компания владела частью активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила «налоги» террористам. Предприятие перечислило в бюджет днр более 4 млн в гривневом эквиваленте. Также зафиксировано, что эта корпорация осуществляла отчисления в фонд террориста Пушилина в поддержку российских оккупационных группировок.

Как свидетельствуют материалы следствия, организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале двухтысячных лет в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.

В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – на Днепропетровщину. Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины. При этом владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации. Снабжение продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Днепре продовольственная корпорация финансировала «ДНР» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом стало известно из материалов дела №42022163040000021 по ч.2 ст.364 УК.

Речь идет о группе компаний, которой фактически руководит уроженец города Грозный, гражданин России Семен Кацман и его сын Арби (гражданин Швейцарии).

В центре Одессы они строят ЖК Chateau Grand, ради которого снесли квартал по улице Успенская. Строительство занимается ООО «Альбатрос-Инвест» со сложной структурой собственников.

Официально квартиры в будущем комплексе продает столичный девелопер BudCapital. Их проекты реализуются в партнерстве с такими застройщиками, как «Киевгорстрой» Игоря Кушнира и Perfect Grouр. То есть нардепы от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко и Вадим Столар во главе с Виктором Медведчуком.

Коррупционную составляющую обеспечивал имеющий свою судьбу завхоз Януковича Андрей Кравец. Со стороны Одесской мэрии сопровождение строительства обеспечивало первый заместитель мэра Одессы Михаил Кучук (в настоящее время в розыске НАБУ).

Анализом внешнеэкономической деятельности «Альбатрос-Инвест» установлено, что общество осуществляло импортные операции товаров российского происхождения в условиях полномасштабной агрессии РФ вопреки действующим ограничениям действующего законодательства. Для этого СБУ провело обыски в центре по ул. Успенская, 22-я, принадлежащая коррупционерам.

К импортным операциям из России могут ООО «Интер Энзин», ООО «ТГУ» (Торговый дом «Успенский»), ООО «Альбатрос рент инвест», ООО «Альбатрос инвест», ООО «Премьер ивестмент», ЧП «Мегаполис-гранд», ООО «Регионалконтрольплюс», ООО «Интер-Энзин», «ФЛП Мурдалова» и еще один ФЛП.

Напомним, Семену Кацману, занимающемуся строительными проектами с нардепами от ОПЗЖ, выдвинули подозрение в финансировании незаконных формирований «ЛНР». Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства СБУ №22022000000000559.

Деятельность россиян в Одессе обеспечивает Дали Саламова и ее отец Саид-Эмин (Руслан) Саламов. Он является представителем фиктивной ОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЗА СВОБОДУ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА». В ближайшее время ему должны объявить подозрение.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение СБУ подозревает одесских застройщиков в импорте российских товаров появились сначала на Антикоррупционная правда.

Компании супруги предателя Виктора Медведчука финансировали российских силовиков. Правоохранители разоблачили фирмы, владельцем которых является Оксана Марченко. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ разоблачила сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и российского МВД в оккупированном Крыму. Эти фирмы якобы занимались «охраной недвижимости Медведчука» в Крыму.

Также компании Марченко переводили миллионы так называемых «налогов» в бюджет России. Общая сумма таких платежей составляет более 50 млн гривен.

Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для этого задействовали активы трех инвестиционных компаний в Киеве. Затем «крымская» фирма подписала «охранные» соглашения с Росгвардией и МВД России.

СБУ установила, что даже после начала полномасштабного вторжения Марченко продолжала финансировать оккупантов. Во время обысков на объектах недвижимости супруги Медведчука, в офисах фирм и по местам жительства топ-менеджеров обнаружили:

• документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок,
• печати и банковские карты, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

Оксане Марченко и руководительнице фирмы в Крыму объявили подозрение по ч. 3 ст. 110-2 УКУ. Решается вопрос об объявлении подозрения руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме.

Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

«Антикорупційна правда»

Сообщение СБУ разоблачила компании жены Медведчука Оксаны Марченко, финансировавшие оккупантов появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным ведомства, Горбатов продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам. Также у него тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым имеет общий бизнес. А жена Аксенова предоставляла ему доверенность на право пользования своим имуществом.

Кроме этого, Валерий Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности Горловской бумажной фабрики и ООО Благотворительный Союз (БС), которые работают на временно оккупированной территории Украины и соответственно платят налоги, «чем фактически финансируют незаконные вооруженные террористические группировки».

«Фирмы, аффилированные с Валерием Горбатовым, действуют и во временно оккупированном Крыму. Для того чтобы не «светиться» лично, бизнес Горбатова на оккупированной части Украины зарегистрирован на его сына, племянника и других доверенных лиц», – рассказали в ГБР.

Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что следователи собрали «неопровержимые доказательства причастности Валерия Горбатова к финансированию действий, направленных на свержение конституционного строя в Украине, изменение ее границ или государственной границы и оправдание агрессии против Украины».

По оперативным данным, бывший нардеп скрылся из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии.

Работники ГБР провели шесть одновременных обысков. В одном из офисных помещений Киева, принадлежащих экс-депутату, обнаружено более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей. Часть коллекции находилась в предварительно подготовленных «секретных комнатах» офисных помещений.

Согласно заключению экспертов Национального музея истории Украины, исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья. Так, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эллинистической эпохи и посуда Трипольской культуры. По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов.

За совершенные преступления Горбатову грозит наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-нардеп Валерий Горбатов финансировал «ДНР» и похитил из Крыма тысячи артефактов появились сначала на Антикоррупционная правда.

В ходе контрразведывательной операции в Киеве заблокирована деятельность коммерческой структуры, которая перечислила в «бюджет» так называемую «ДНР» почти 8 млн гривен. Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты «налогов» от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО.

Полученные средства главари террористов использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии России против Украины. Установлено, что к противоправной деятельности причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они провели «перерегистрацию» торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес.

В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой «ДНР». В настоящее время обоим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение СБУ разоблачила столичную фармкомпанию в финансировании боевиков «ДНР» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Оказалось, что предприятия ООО «Крымский винный дом» и ООО «Феодосийский завод коньяков и вин» расположены на территории временно оккупированного Крыма. Согласно с открытыми реестрами предприятия были перерегистрированы с украинского на российское законодательство в 2014 году, практически сразу после оккупации полуострова, в разгар боевых действий на территории Украины.

Журналистами было установлено, что предприятие ООО «Крымский винный дом» поставляет свою продукцию на территорию временно оккупированной Донецкой области с акцизными марками «ДНР». Для подтверждения этих фактов журналистами было получено вещественное доказательство в виде соответствующих бутылок и чеков про их приобретение в супермаркете «Первый республиканский супермаркет», который действует на территории «ДНР».

Журналисты обратили внимание на то, что на бутылке присутствовала надпись «Импортер: ООО «Интер-Торг», ДНР, 86128, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Магистральная, д. 1».

Имея эту информацию журналисты обратились к международной таможенной системе. Недолгий поиск в которой показал прямые договорные отношения между предприятием ООО «Крымский винный дом» и ДНРовским предприятием ООО «Интер-Торг».

Согласно данной таблице ООО «Крымский винный дом» экспортировало, а ООО «Интер-Торг» соответственно импортировало алкогольную продукцию брендов «Oreanda» и «ShustoFF». Кроме этого, в системе указаны адреса, как экспортера, так и импортера.

В ходе собственного расследования, журналисты через свои каналы приобрели на оккупированной территории Донецкой области и другую алкогольную продукцию официально зарегистрированных брендов «Global Spirits». А именно – водку «Первак» и водку «Хортица», производителям которых оказались ООО «Русский север» и ООО «Родник и К» соответственно. Бутылки были приобретены во всё том же супермаркете «Первый республиканский супермаркет», имели тоже наклейки про импортера — ООО «Интер-Торг».

Новости по теме: Мухтар Тайжан пожалел бабушек — видно опять что-то украл

Проанализировав международную таможенную систему журналисты установили наличие договорных отношений между ООО «Русский север» и ООО «Интер-Торг», а так же между ООО «Родник и К» и ООО «Интер-Торг».

В редакции «IPNEWS» уже несколько лет хранилась алкогольная продукция произведенная на украинских предприятиях алкогольного холдинга «Global Spirits», которая так же имела акцизные марки «ДНР», наклейку про импортера ООО «Интер-торг» и продавалась на территории «ДНР». Но журналисты долгое время не могли получить более детальную информацию о том, каким образом поставлялась эта продукция в «ДНР». В ноябре 2021 года журналистам удалось через свои источники получить доступ к таможенной базе РФ, в которой оказалась информация о том, что в 2017 году предприятия украинского происхождения алкогольного холдинга «Global Spirits», а именно ООО «Украинская дистрибуционная компания» и ООО «Одесский коньячный завод», поставляли свою продукцию в «ДНР» транзитом через РФ по прямым договорам. В том числе журналистами были установлены номера таможенных деклараций данных поставок.

Следующим шагом журналисты решили выяснить, кто является конечным бенефициаром вышеуказанных юридических лиц.

По состоянию на 2014 год (момент перерегистрации предприятия с украинского на российское законодательство) предприятием ООО «Крымский винный дом» владела Кипрская офшорная компания «Oxford AMG-77 Limited», зарегистрированная по адресу Кипр, город Никосия, ул. Афродитс, д. 25, офис 204, код юридического лица — ΗΕ 205893.

В свою очередь учредителем Кипрской офшорной компании «Oxford AMG-77 Limited» была другая Кипрская офшорная компания «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED», код юридического лица — ΗΕ 359636.

В свою очередь учредителем Кипрской офшорной компании «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED» была другая Кипрская офшорная компания «AMG-77 INVESTMENT LIMITED», код юридического лица — ΗΕ 204744.

Конечным бенефициаром всей этой цепочки на тот момент был лично гражданин Украины Черняк Евгений Александрович, 12.04.1969 года рождения. Серия и номер паспорта гражданина Украины — АС641182. После чего в декабре 2015 года конечным бенефициаром этой цепочки стал отец Черняка Евгения – гражданин Израиля Черняк Александр Борисович, 18.02.1946 года рождения, номер паспорта гражданина Израиля – 29400355.

Проанализировав бухгалтерскую отчетность офшорной компании «Oxford AMG-77 Limited» журналистами было установлено, что она регулярно инвестирует финансовые средства в ООО «Крымский винный дом».

Офшорная компания «Oxford AMG-77 Limited» специально вносит недостоверные ведомости в свою бухгалтерскую отчетность, указывая, что якобы Крымский винный дом является юридическим лицом украинского происхождения. Журналисты считают, что эти недостоверные ведомости вносятся с целью скрытия информации финансирования предприятия, которое находится на оккупированной территории с целью избежания европейских санкций.

Все доказательства были переданы украинским правоохранителям. По данным материалам Служба Безопасности Украины, открыла уголовное производство №22021080000000022, расследование которого продолжается на сегодняшний день. Но несмотря на полную доказательную базу следствие продвигается очень медленно, присутствует ощущение специального затягивания хода расследования.

Журналисты опубликовали всю полученную информацию на сайте своего информационного агентства – https://ipne.ws/. В свою очередь, после публикации материалов на сайт информационного агентства была организована DDoS-атака, которая была направлена именно на статьи относительно алкогольного холдинга «Global Spirits».

Помимо этого, по словам главного редактора, на журналистов постоянно оказывается давление лично Евгением Черняком с помощью судебных исков по защите чести и достоинству. Для этого Евгений Черняк через подконтрольных ему людей создал сайт https://ipnews.biz/ на котором от имени журналистов публикует про себя заведомо недостоверную информацию с целью последующего давления на журналистов. После публикации статьи используется налаженная годами схема. Подконтрольный Черняку Закарпатский «блоггер» — Ковач Оксана Ивановна распространяет эту статью в своих социальных сетях, чем по сути дает возможность Черняку обратиться в Мукачевский районный суд. В котором Черняк имеет своего коррумпированного судью – Куцкира Юрия Юрьевича. Для того чтобы попасть именно на этого судью, Черняк подает и отзывает свой иск пока система автоматического распределения не укажет именно на Куцкира. В свою очередь судья Куцкир Ю. Ю. несмотря на полное отсутствие доказательной базы в виде связи журналистов с сайтом https://ipnews.biz/ выносит судебные решения именем Украины, согласно которым обязывает журналистов выплачивать моральную компенсацию Черняку в виде нескольких тысяч долларов по каждому иску отдельно. Важно отметить, что данную схему по давлению на граждан Украины с использованием судьи Куцкира Черняк использует не только по отношению к журналистам «IPNEWS». На официальном сайте судебной власти можно найти целый список подобных эпизодов, в связи с чем журналисты обратились с соответствующим решением в ДБР. Подобные решения, но в меньшем количестве выносит судья Ленинского районного суда города Запорожья – Турбина Татьяна Федоровна.

По данным фактам журналисты обратились с заявлением в Днепровский отдел полиции города Запорожье, где лишь через суд удалось заставить полицию возбудить уголовные дела — №12020085050000583, №12020085050000559, которые расследуются с октября 2020 года. В сентябре 2021 года журналисты добились признания от Днепровской окружной прокуратуры, что в рамках этих дел сотрудниками полиции не производится достаточных следственных действия для установления истины.

С целью более масштабной огласки журналисты неоднократно обращались к центральным телевизионным каналам, но ни одного ответа так и не получили в связи с тем, что все каналы получают денежные средства от алкогольного холдинга «Global Spirits» за рекламу алкогольной продукции.

Таким образом, Евгений Черняк и алкогольный холдинг «Global Spirits» ведет активную торговую деятельность с террористической организацией «Донецкая народная республика», в результате чего уплачивает налоги в бюджет террористической организации, чем по сути финансирует террористическую организацию. Кроме этого, алкогольный холдинг «Global Spirits» владеет предприятиями на временно оккупированной территории Крыма, которые были перерегистрированы согласно с российским законодательством сразу же после оккупации полуострова, чем фактически Евгений Черняк признаёт оккупацию полуострова Крым. Используя денежные средства полученные незаконным путём Евгений Черняк оказывает давление на журналистов, чем посягает на свободу слова в Украине. Коррумпированные правоохранительные органы не спешат расследовать незаконные действия Евгения Черняка и алкогольного холдинга «Global Spirits», а в тоже время коррумпированные украинские суды выносят решения в пользу Черняка против журналистов по надуманным искам, которые не имеют под собой ни единого законного основания.

Такое положение дел говорит о том, что Украина до сих пор остается далекой от современного демократического общества.

Статья составлена по материалам, которые были собраны информационным агентством «IPNEWS» совместно с общественной организацией «Гражданское общество ЮА».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Алкохолдинг Global Spirits и Евгений Черняк финансирует терроризм? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как юридическая неурегулированность войны развязала руки госизменникам, и кто им подстелил соломку

1.От СБУ в «МГБ» — от «не шестерки» Грицака

Вкратце суть крайнего обвинения: чтобы не позволить «меньшим братьям» в ОРДЛО умереть от голода, РФ принудила Украину подкормить «кормильцев» — так сказать, помочь Донбассу «встать с колен» (на которые он рухнул с приходом «русского брата»). После того как львиная доля антрацитовых шахт оказалась на оккупированной территории, россияне приостановили поставку своего антрацита в Украину. Назревал энергокризис, и Кабмин А. Яценюка нашел выход. Был подписан контракт на поставку из ЮАР и в ноябре 2014 прибыл первый корабль с импортным углем. Он был не лучшего качества и стоил не очень дешево, но решение было законным и соответствовало требованиям энергетической безопасности. Ведь странно, согласитесь – воевать, оставаясь в зависимости от оккупанта, и, финансируя оккупированные им территорий?

Однако, вскоре на заседании СНБО Президент Украины П. Порошенко раскритиковал ЮАРовский уголь и выступил против кабминовского решения. Так началось открытое противостояние между Яценюком и Порошенко, которое сопровождалось некрасивой кампанией по дискредитации Яценюка и закончилось его отставкой.

После пламенного спича Петра Алексеевича директор фирмы, которая поставляла иностранный уголь, получил уголовное дело. А фиктивные фирмы из ОРДЛО получили счета в украинском государственном банке (кстати, речь идет о скандальном «Укрэксимбанке», который недавно попался на кредитовании жителя «ДНР»). Ради реализации схемы произошла смена персон на ключевых постах в украинской энергетике и новый («ручной» для организаторов схемы) глава «Центрэнерго» подписал контракты с «фунтами» из «ДНР» и «ЛНР».

Ради этой схемы фиктивным фирмам из Луганщины и Донетчины оформили столичную прописку. И, как следует из материалов уголовного дела, распорядились даже об открытии банковского отделения в оккупированном Донецке. Но куратору «республик» В. Суркову этого показалось мало. Карточками боевикам расплачиваться было негде, сетовал Сурков в телефонном разговоре с Медведчуком, а наличных на водку и оливье под новый 2015й год подкинуть пацанам не мешало бы. Московское начальство потребовало аванс в виде кэша, Медведчук взял под козырек, Порошенко… Пошел навстречу пожеланиям.

Вот фактические обстоятельства: 14 декабря 2014 г. был подписан первый договор и на счет, подконтрольный главарям одной из «республик», поступила предоплата — 10%. 24 декабря 2014 г. состоялся разговор Медведчука и Суркова, в котором первый отрапортовал, что Киев готов давать на неподконтрольные территории наличные. А 31 декабря первые 10 миллионов аванса кэшем ушли в «молодые республики». Вторые 10 млн. грн. были переданы сумками 5 января. В январе 2015 последовали новые договоры и новые авансы. А всего с подачи Медведчука фирмы-прокладки получили 205 млн. грн. – и эти деньги ушли на финансирование организаций, которых нынешние Генпрокурор и глава СБУ называют террористическими.

Забавно наблюдать, как сегодня в суде глумятся медведчуковские адвокаты: «Заявления о том, что была еще наличка, голословны. Как прокурор себе это представляет — 20 млн. государственных денег обналичить и перевезти на оккупированную территорию? Как это возможно?», — насмешливо «удивлялся» один из них. К выполнению плана были привлечены представители СБУ, курируемые лично кумом Путина. Отвечал за мероприятие, как вытекает из материалов УД, тогдашний зампред Василий Грицак, который на тот момент еще и возглавлял Антитеррористический центр (2 июля 2015 года его повысили до поста главы СБУ). Это его «орлы» — Грицака, который лично командовал странным АТО — обеспечили доставку сумок с деньгами для «коллег» из «МГБ». Из Мариуполя — до блокпостов на линии разграничения в «ДНР», из Лисичанска – на оккупированную Луганщину.

Унизительные разговоры из прослушки, которую сливали порциями в течение всего 2021 года, еще до предъявления Медведчуку официальных подозрений (через «Цензор.нет», «Обозреватель», «24 канал», «Бигус.инфо»), говорят о том, что не только Медведчук имел прикрытие в виде участия в процессе обменов, но и г-н Грицак, который находился в этой теме вместе с Медведчуком. Давайте вспомним, как жалко выглядел украинский генерал, рекомендованный террористу по кличке «Царь» — словно не борец с терроризмом, а челобитчик, который просит кума Путина замолвить за него словечко перед террористом:

Важно помнить, что эта беседа о «не шестерке» Грицаке имела место в январе 2015, когда происходили трагические события в районе Дебальцево.

Тогда случилось окружение и выход из него с большими жертвами, тогда у нас отняли железнодорожный узел, который по «Минским соглашениям» должен был оставаться за Украиной. И как вытекает из доклада убитого вскоре Бориса Немцова, дебальцевское поражение, как и иловайское, Украина потерпела из-за участия в боях регулярной армии РФ. Родственники погибших на украинской земле российских военнослужащих получили по 2 млн. руб. в обмен на подписку о неразглашении, об этом говорилось в докладе убитого оппозиционера.

2. Шахты в ОРДЛО хоть и фиктивные, но украинские

Чтобы понять, как Виктор Медведчук надеется откосить в суде, проанализируем его линию защиты.

«У нас фактически подозрение за хозяйственную сделку между двумя государственными предприятиями Украины, — излагал один из отряда медведчуковских защитников, когда его патрону выбирали меру пресечения. — Деньги переведены, уголь поставлен на электростанции, переработан в электроэнергию, государство получило средства за нее от населения – в чем же преступление? Если администрации госпредприятий что-то украли через фирмы с признаками фиктивности, причем здесь Медведчук?».

Но что же это за «государственные предприятия Украины», через которые «что-то украли»?

Шахта им.Киселева, которая участвовала в схеме со стороны «ДНР», прекратила существование еще в 2011 году, хотя через нее легализовывался добытый криминальным способом (украденный у государства в «дырках») уголь. А в июне 2014 го – в разгар боевых действий – эта шахта, находящаяся в оккупированном Торезе, получила лицензию от Украины и юридический адрес в Киеве. О том, что это предприятие – призрак, фантом, и существует лишь на бумаге, написал внештатный журналист «Радио Свобода» из Тореза весной 2016: https://www.radiosvoboda.org/a/27707483.html. Не имея ни рабочих, ни оборудования, в 2015 г. эта шахта ухитрилась поставить на «Центрэнерго» 350 тысяч тонн угля, и с ней подписали контракт на поставку еще 1,2 млн тонн антрацита.

«Странно не то, что перечисление денег может идти на финансирование терроризма, — указывал автор, скрывающийся под псевдонимом Мирослав Тямущий, — странно, как такие объемы может поставлять ликвидированная шахта». Именно после этой публикации «министр доходов ДНР» по кличке Ташкент (он же А. Тимофеев), который был участником схемы, объявил охоту на автора статьи. В результате «Тямущий», он же — Олег Галазюк, попал в плен к боевикам и пережил пытки.

Мы, кстати, тоже писали еще в 2017 году, что в «ЛДНР» есть шахты, зарегистрированные на территории Украины, через которые идет на подконтрольную территорию уголь из «копанок»: https://ord-ua.com/2017/03/12/institut-smotryaschih-eto-struktura-prezidenta-lider-shahterskogo-profsoyuza-nikolaj-volyinko/

И оба фиктивных предприятия (в том числе ГП «Луганскуголь» — структура «ЛНР») попали в секретный список СБУ, разрешающий ввозить грузы с оккупированной территории жд транспортом. Между прочим, наряду с фиктивной фирмой нынешнего главаря «ДНР» Дениса Пушилина (о чем мы писали тоже: https://ord-ua.com/2016/06/12/kontrabanda-v-zakone-druzya-pushilina-v-sekretnom-spiske-predpriyatij-imeyuschih-pravo-pokupat-ugol-u-l-dnr/).

Так что суду предстоит разобраться, как государство пострадало от данной хозяйственной деятельности. Во-первых, изучить, как финансовая подпитка со стороны Киева помогла боевикам накачать мышцы и убить побольше украинских воинов. А во-вторых, исследовать прямой ущерб.

По ГП «Шахта Киселева» на сегодня открыто 15 исполнительных производств и есть уголовное дело о растрате бюджетных денег (https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/39067119/). А ГП «Луганскуголь», которая представляла интересы «ЛНР», сейчас фигурирует в 5 уголовных делах и является ответчиком в 11 производствах. (https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32473323/).Только налоговый долг ГП «Луганскуголь» равен 328, 7 миллионов государственных гривен и можете не сомневаться, что, не уплачивая налоги, как шахтеры, так и террористы получали из госбюджета и украинские пенсии, и регрессы.

3.Террористы получали помощь в рамках своего «особого статуса»

Следующая отмазка Медведчука звучит примерно так: «Какие нафик террористы?». Защита обвиняемого ссылается на закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», за который Верховная рада проголосовала после иловайской трагедии» — 16 сентября 2014 г., причем, проголосовала в закрытом режиме: (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18#Text).

Противники изначально называли этот закон «законом об особом статусе», и говорили, что он представляет собой форму легитимизации боевиков. Но все эти годы «голуби мира» из руководства страны впаривали обществу, что этот закон не давал никакого особого статуса, а «Минские соглашения» являются безальтернативными.

Как вспоминали участники того тайного голосования, после того как русские расстреляли из танков сотни добровольцев под Иловайском – словно в тире, не только армия, но и некоторые представители власти были деморализованы, а П. Порошенко поставил их перед выбором: кто хочет воевать – идите на фронт, или голосуйте «за». Вспомним те события:

Недавно наконец и сам куратор «ЛДНР» Сурков признал что «Минские соглашения» были абсолютно в интересах России и являлись его личным достижением. И теперь получаем еще одно подтверждение: Медведчук ссылается на закон, который развязал ему руки. Как заявил обвиняемый, этот закон гарантировал социально-экономическую поддержку Донбасса со стороны государства! Лишь в марте 2015 года парламент приостановил его действие, а на момент декабря-января, по версии Медведчука, Украина экономически содействовала «республикам» из оккупированного Донбасса в рамках взятых на себя в Минске обязательств. И эти утверждения раскрывают суть произошедшего: юридическая мина, заложенная в украинское законодательство агрессором… сработала.

Защитники кума Путина идут дальше – уверяя, что у обвинения нет оснований называть «ДНР» и «ЛНР» террористическими. ВР Украины объявила эти квази-образования террористическими организациями своим постановлением от 27 января 2015 года, одновременно назвав Россию агрессором (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19#Text), а основные события, рассматриваемые в обвинении, происходили раньше. Однако, приятельское общение Медведчука с террористами и сотрудничество с кремлевцами зафиксировано прослушкой и после 27 января — писали Медведчука не менее 3 лет.

4. Недопустимые доказательства и несметные богатства

Еще один тезис критиков «Дела Медведчука» (в том числе из патриотического лагеря) звучит так: прослушка велась незаконно. А фигурируют на пленках, обнародованных обвинением и украинскими журналистами, не только Медведчук, но и вице-премьер РФ Дмитрий Козак, посол России Михаил Зурабов, замглавы администрации президента РФ Владимир Остапенко, и уже упомянутый В. Сурков (не говоря о террористах).

Аутентичность голоса Медведчука уже подтверждена экспертизой, но обвиняемый утверждает: «Нет никаких записей, все монтаж, эта прослушка не будет признана надлежащим доказательством».

В процессе рассмотрения «пидозры» в суде наконец выяснилось, кто слушал и писал кума Путина. Оказывается, у нас таки есть контрразведка, есть несколько контрразведывательных дел, касающихся Виктора Медведчука, и есть закон о контрразведывательной деятельности, который дает широкие полномочия.

Впрочем, адвокаты Медведчука и тут имеют возражения: «Я утверждаю, что все эти контразведывательыне дела, даже если они существовали… уже давно уничтожены. Мы их никогда не увидим», — заявил в суде один из них. Интересно, откуда такая уверенность? Кто-то дал гарантии, что концы спрятаны в воду?

Вряд ли кума писали с санкции суда, но трудно представить, что кто–то подделал 35 часов, которые весной были выложены на канале у Бигуса. На этих пленках Медведчук дьявольски хихикает, желая «министру обороны» террористов новых звезд на погоны, и, заискивая перед московскими хозяевами, обсуждает не только способы обогащения на войне, но и законы, которые должна принять Украина, чтобы удовлетворить оккупанта. И, если верить прокурорам, эти 35 часов — лишь часть огромного массива, подлинность которого по-человечески не вызывает сомнений. Хотя юридические нюансы имеются.

По версии обвинения, главным мотивом Медведчука было стремление навредить энергетической безопасности Украины. Но и тут у обвиняемого есть что ответить. Секрет полишинеля заключается в том, что и без участия Медведчука Украина продолжала покупать уголь у боевиков. Вспомните, как в 2017ом преемник Демчишина на посту министра энергетики Игорь Насалик прошвырнулся к тому же террористу «Ташкенту», чтобы заключить очередной сомнительный договор. Более того – мы до сих пор не разорвали энергетическую пуповину, связывающую нас с РФ и, по мнению ряда экспертов, пусть не по такой схеме, как в 2014ом, но продолжаем получать уголь из ОРДЛО.

Что досадно, ведь могли соскочить с антрацитовой иглы. Как заявлял в интервью «ОРД» профсоюзный лидер: можно было переделать ТЭС на «газовые» марки угля — которых у нас на подконтрольной территории с избытком, или использовать технологию «кипящий слой», которая «позволяет без больших затрат на переоборудование котлов отказаться от антрацита»: https://ord-ua.com/2017/03/12/institut-smotryaschih-eto-struktura-prezidenta-lider-shahterskogo-profsoyuza-nikolaj-volyinko/

«По ситуации на 2014 ровно половина из 14 теплоэлектростанций, и 80% теплоэлектроцентралей работали на донбасском антраците. Почему мы были заточены на антрацит и привязаны к Донбассу – отдельный вопрос. Но за тонну антрацита из шахты Киселева в 2014 году мы платили 350 гривен. А за уголь из ЮАР, который имел низкую теплотворность, платили чуть ли не втрое больше — 1005 грн. Что же до Медведчука, он имел преференции во всем — эксклюзив на поставку нефтепродуктов из РФ в «ЛНР», эксклюзив на торговлю российскими энергоносителями в Украину, и право на поставку угля из ОРДЛО в Украину. А дело на Медведчука – это не способ обрести энергетическую независимость, это способ убрать Медведчука и занять его место. Выгодно Коломойскому», – объясняет свое видение ситуации источник в углепроме.

Оправдывая якобы выгодами для Украины схему Медведчука, в то же время собеседник говорит, что после начала войны один блок Трипольской ТЭС, которая под Киевом, и один блок Змиевской ТЭС мы таки переоборудовали на газовые угли. А если все измерять в денежном эквиваленте, то самый выгодный вариант — продать Украину Путину…

Именно это и доказывает опыт Медведчука, которому торговля родиной уже летом 2015 го позволила приобрести одну из самых дорогих яхт в мире (и она не попала под санкции), а к 2020 году — занять 7 место в рейтинге самых богатых украинцев. Хозяин Кремля в благодарность за услуги сделал его нефтяным магнатом – подарил лицензию на разработку украденного у Украины месторождения в Черном море (этот эпизод включен в материалы первого обвинения Медведчука). А еще чета Медведчук-Марченко заполучила одно из самых больших месторождений нефти, которое находится в Ханты-Мансийском округе, нефтеперерабатывающие предприятия и магистральные трубы.

Несмотря на санкции СНБО, Медведчук продолжает вести роскошный образ жизни и, как установили журналисты «Схем» — реконструировать дворец в Пуще-Водице. С его финансами в нашей стране можно развалить любое, даже «железобетонное», дело. Известно и о неформальном влиянии Медведчука на судей. Помните, как в первой инстанции суд запретил книгу В. Кипиани «Дело Василя Стуса»? В апелляции судебная система хоть и пошла на попятную, в части одной из фраз судьи угодил Медведчуку, запретив называть его «адвокатом КГБ». При том, что связь с Лубянкой – это установленный факт: подлинную биографию «агента Соколовского» давно раскрыл в книге «Нарцисс» экс-нардеп и историк Дмитрий Чобот (почитать ее можно тут: http://exlibris.org.ua/medv/01.html).

5. Сергей Кузяра, и другие козыри обвинения

Но есть у обвинения и сильные стороны. Например, свидетель Сергей Кузяра, чьи показания могут стать ключевым доказательством обвинения. Арест бизнесмена стал ошеломляющей новостью. Кузяра был вхож в высокие кабинеты при всех властях. Стопроцентый человек Януковича, Кузяра был «в теме и в доле» при Порошенко, а при Зеленском успел поработать советником экс-секретаря СНБО Александра Данилюка… Сейчас же находится в СИЗО, откуда может выйти под рекордный залог в 500 миллионов гривен.

Задержали бизнесмена в Турции на борту самолета, за минуту до вылета в Москву. Бежать из Украины он решился после того, как побывал в СБУ. У Кузяры трое детей, беременная жена, старшие дети учатся в Британии и Германии, оставаться в тюрьме для него не вариант. Особенно, если можно обменять показания на свободу.

Кузяра был топ-менеджером в двух компаниях старшего сына Януковича: «МАКО» и «ДФРЦ». Отвечал у Стоматолога за угольную тему в тот период, когда Саша был главным дояром углепрома. Президентство Януковича позволяло сыну отжимать у государства лучшие пласты государственных шахт и государственные обогатительные фабрики… руками Кузяры. И в разговорах Медведчука с русскими кураторами о Кузяре не раз вспоминают, как человеке, который подготовил схему. Соответственно, и шахта им. Киселева всплыла в этой истории не случайно — она использовалась еще при Януковиче, позволяя выкачивать из бюджета гигантские объемы государственных дотаций, которые шли на обогащение Семьи.

12 ноября стало известно еще об одном фигуранте большого «Дела Медведчука»: доверенное лицо Петра Порошенко — Владимир Демчишин, экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины, получил подозрение по той же статье – «содействие террористической организации». Он пришел на место Юрия Продана, который мешал преступным планам. И обвинение считает, что Демчишин заставил руководителя государственной энергогенерирующей компании заключать договора с террористами, он же назначил на должности руководителей госпредприятий их представителей. «Что привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых «правительств» террористических организаций «ЛДНР» на временно оккупированных территориях и уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению «ЛДНР», — подчеркивается в подозрении.

Демчишин уже заявил, что дело имеет политический характер, создано ради пиара и скоро его закроют. Что ж – легко ему говорить, он же не сидит, как Кузяра. Хотя, конечно, и такое возможно. Ведь посадить Медведчука без Грицака, того же Демчишина и даже Порошенко вряд ли возможно, а Зеленский не готов заходить так далеко и создавать прецеденты.

С другой стороны есть общественный запрос на преследование токсичного кума, и, будь у нас суд присяжных, Медведчук получил бы свои 15 лет колонии с конфискацией. И если очередное громкое дело закончится ничем, зеленой власти этого не простят.

Как бы там ни было, теперь мы знаем — с чьей помощью оккупанты подтолкнули Украину к финансированию ОРДЛО, с чьей подачи началось строительство экономики террористических «республик», и как создавалась их финансовая система.

Многие юристы, причем не только из команды дважды изменника, считают, что формально Украина до сих пор не добилась признания «конфликта на Донбассе» военной агрессией РФ, а территории ОРДЛО с юридической точки зрения не считаются оккупированными. Еще в мае — июне 2014 г. Президент был обязан объявить военное положение, как гарант государственного суверенитета, территориальной целостности и соблюдения прав граждан в оккупированных Крыму и отдельных районах Донетчины и Луганщины. Но вместо юридического признания факта вторжения РФ, ее представителя в Украине Виктора Медведчука назначили переговорщиком номер 1, и помогли ему финансово и политически окрепнуть.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Спасение нерядового Медведчука появились сначала на Антикоррупционная правда.