Общая сумма потерь, по предварительным оценкам, превышает 6 миллионов долларов. Ситуация имеет все признаки организованного мошенничества с использованием фиктивных посредников и иностранных компаний-«прокладок».

Привлекательное предложение, ставшее ловушкой

Осенью 2023 года к фермерам обратилась группа лиц с предложением так называемого «экспорта под ключ». Координатором переговоров выступал Александр Балабан. Вместе с ним в схеме фигурировали Илья Кошевой, Арсений Луцкий и Артем Атамас.

Они убеждали аграриев, что полностью берут на себя логистику, оформление документов, работу с таможней и зарубежными покупателями. От фермеров требовалось лишь передать зерно — остальное, по их словам, было делом техники.

На фоне войны, разрушенной логистики и низких внутренних цен предложение выглядело весьма заманчиво.

Контракт на миллионы и первые тревожные сигналы

Для реализации схемы была использована компания-нерезидент AXIS TRADE LTD, зарегистрированная в Гибралтаре. С ней ПП «Соснова» заключило контракт на поставку 31,5 тысячи тонн кукурузы стоимостью более 5 миллионов долларов.

Часть средств действительно была получена — около 2,35 миллиона долларов. Однако затем платежи полностью прекратились.

Аналогичная ситуация произошла и с другими хозяйствами: ПСП «Бигунь» и ООО «Агро Континенталь» отгрузили продукции еще на 1,2 миллиона долларов, но получили только один платеж — 100 тысяч.

Кроме того, почти 7,8 миллиона гривен аграрии недополучили по внутренним сделкам через компании «Рождение Венеры» и «Маркетхаус Украина», которые также были звеньями посреднической цепочки.

Пропавшее зерно и явные признаки преступления

Отдельным эпизодом стало исчезновение примерно 3 тысяч тонн кукурузы. Груз официально вывезли со складов, но в портах Одесской области он так и не был оформлен. Экспортные документы отсутствуют, а сам товар фактически похищен.

После апреля 2024 года любые выплаты окончательно остановились. Балабан и его партнеры объясняли задержки самыми разными причинами: «закончилась лицензия у AXIS TRADE LTD», «мусульманские праздники», «проблемы с партнером Сергеем Козаком», постоянно прося подождать еще немного.

Уголовное производство и призрачные шансы на возврат средств

Документооборотом занимался Сергей Ясинский, а таможенным оформлением — брокер Евгений Гупаленко. Именно через них проводились операции, которые в итоге обернулись масштабной аферой.

Открыто уголовное производство №12024111100001373 по факту мошенничества в особо крупных размерах.

В марте 2025 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ПП «Соснова» к AXIS TRADE LTD. Однако реальное исполнение решения практически невозможно: иностранная фирма оказалась фиктивной оболочкой без активов.

Предприятия на грани банкротства

Из-за потери миллионов долларов все три хозяйства оказались в тяжелейшем финансовом положении. Дефицит оборотных средств и кредитные обязательства ставят под угрозу их дальнейшую деятельность.

История с «экспортом под ключ» стала наглядным примером того, как под видом выгодных сделок может скрываться тщательно продуманная мошенническая схема.

Расследование продолжается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Зерновая афера на миллионы: как житомирских аграриев обманули на схеме «экспорт под ключ» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но главный персонаж этой аферы — итальянец Марко Тозон. Под видом «почётного консула» Украины он годами отмывал деньги через фиктивные благотворительные мероприятия. В Украину Тозон приезжал с группами людей из Падуи якобы для встреч с бизнесом, а на деле занимался обналом.

Дошло до абсурда: он требовал от Минкульта Украины 200 тысяч евро за участие страны в Берлинале, не расплатился с артистами Киевской оперы, а позже попытался ввезти безакцизное вино — на этом и погорел.

На Кипре тем временем всплыло новое звено цепочки — два самозванца под видом «почётных консулов Украины». Один из них исчез пять лет назад, другой — Христодулос Эллинас, фигурант громкого дела о хищении трёх миллиардов долларов через компанию Astraia EPEY. Эллинас незаконно присвоил более 200 миллионов, но получил всего два года условно и штраф 20 тысяч евро — за «хорошую репутацию».

Эта «репутация» позволила ему безнаказанно называть себя «почётным консулом Украины». Помог и семейный фактор — Эллинас является кумом бывшего украинского посла на Кипре. Тот, несмотря на скандал, теперь может возглавить департамент НАТО в МИД Украины.

Сам Эллинас продолжает публично использовать титул консула, игнорируя разоблачения.

По словам экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, россия давно использует институт «почётных консулов» как инструмент влияния. Особенно активно — на Кипре, где российское посольство в 30 раз больше украинского. Под прикрытием дипломатии такие «консулы» продвигают интересы кремля и формируют сеть лояльных структур в разных странах.

МИД Украины уже начал внутреннее расследование. Главное, чтобы на этот раз липовые дипломаты не ушли от ответственности.

Кто такие «фейковые почётные консулы»

Это люди, которые:

• самовольно присвоили себе дипломатический статус;

• используют поддельные документы, печати, номера;

• прикрывают криминальные схемы и отмывание денег «дипломатическим» прикрытием.

Известные случаи

Международное расследование ICIJ / ProPublica выявило более 500 почётных консулов, замешанных в преступлениях — от финансирования терроризма до торговли оружием и наркотиками.

В Индии мошенник Харшвардхан Джайн представлялся «почётным консулом» вымышленной страны Вестарктика и имел офис с фальшивыми печатями и «дипломатическими паспортами».

В Польше в 1969 году аферист Чеслав Шлива создал фиктивное «генконсульство Австрии», изготовил документы и нанял «сотрудников».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фейковые «консулы»: новая техника российского влияния появились сначала на Антикоррупционная правда.