Заявители рассказывают, что Панченко представлялся руководителем дорожно-строительной компании ДБУ‑208, ссылался на участие в государственных тендерах и гарантировал выполнение обязательств. В работе с клиентами, по их словам, участвовала доверенное лицо Валентина Журбенко, которая координировала платежи.

По описанию потерпевших, средства перечислялись безналично на компании без НДС, после чего обещалась выдача наличных. Первые сделки проходили успешно, что формировало доверие.

Летом 2025 года ситуация изменилась. Одному из предпринимателей предложили перечислить более 4,2 млн грн якобы для оплаты таможенных сборов. После перевода деньги не вернули, а позже заявили, что сам Панченко якобы пострадал от действий третьих лиц.

Один из заявителей сообщил, что получил обратно лишь около 856 долларов из суммы свыше 103 тысяч долларов, а общий долг составил около 4,5 млн грн. Другой предприниматель заявляет о потерях почти 291 тыс. грн.

По оценкам заявителей, общий возможный ущерб может достигать около 270 млн грн, если подтвердится, что подобных эпизодов было больше.

Средства, по их словам, переводились на счета компаний, среди которых:
ТЕХБУДКОМ ЛТД, ДБУ-208, АДВАНТИС БУД, ЛЕГИОНПРОДЖЕКТ, БУДЕКС КОМПАНИ, БУДХАУС ЛТД, ЮНИЛИНК, СМАРТШОП КОМПАНИ.

Отдельно отмечается, что компания «ДБУ-208» активно участвовала в государственных закупках и получала контракты на сотни миллионов гривен, что, по словам заявителей, усиливало доверие к её владельцу.

На этом фоне возникают вопросы к системе контроля: достаточно ли тщательно проверяются подрядчики, работающие с бюджетными средствами, и должны ли правоохранительные органы давать оценку подобным ситуациям.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Тендеры как прикрытие: как владелец «ДБУ-208» Александр Панченко оказался в центре истории о многомиллионных долгах появились сначала на Антикоррупционная правда.

Однако дело о «зеленом тарифе» — лишь один из эпизодов в значительно более масштабной картине. Журналистские расследования выводят Ростислава Шурму на куда более громкую историю — так называемый «Минди́чгейт», который стал символом системного дерибана украинской энергетики.

Минди́чгейт: коррупция на высшем уровне

В ноябре 2025 года НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял бизнесмен и бывший совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич. Среди фигурантов дела — уже бывший министр энергетики Герман Галущенко и ряд других высокопоставленных чиновников.

Следствие считает, что участники схемы получали неправомерную выгоду за действия в интересах контрагентов «Энергоатома», а затем легализовывали средства через подконтрольные финансовые учреждения.

В ряде ключевых эпизодов этого дела прослеживается имя Ростислава Шурмы — человека из ближайшего окружения руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

716 миллионов для «Юнайтед Энерджи» и роль банка «Альянс»

Одним из первых громких эпизодов стало дело о нанесении 716 миллионов гривен ущерба НЭК «Укрэнерго». В марте 2022 года компания ООО «Юнайтед Энерджи» закупила электроэнергию на эту сумму, но средства так и не оплатила.

Несмотря на просрочку платежей, «Укрэнерго» продолжало поставки. Формальным гарантом выступал банк «Альянс».

Следствие установило: электроэнергия сразу перепродавалась, а средства выводились на зарубежные счета. Организатором схемы считают бизнесмена Михаила Кипермана, а среди подозреваемых — бывшего начальника департамента «Укрэнерго» Дмитрия Кондрашова и главу правления банка «Альянс» Юлию Фролову.

В ноябре 2025 года Государственная аудиторская служба сообщила: общий долг «Юнайтед Энерджи» перед «Укрэнерго» достиг 1,624 млрд грн. Несмотря на банковскую гарантию, государственный оператор так и не реализовал ее, а «Альянс» согласился компенсировать лишь 133 миллиона гривен.

Кумовья, миноритарии и «свой» банк

Согласно реестрам, владельцем банка «Альянс» является Александр Сосис. При этом среди миноритарных акционеров фигурирует Павел Щербань — кум Ростислава Шурмы. Именно его СМИ называют неформальным куратором банка.

В рамках этого же дела антикоррупционные органы разоблачили адвоката юридической фирмы «Миллер» Алексея Носова, который предлагал 200 тысяч долларов взятки за передачу дела от НАБУ в Национальную полицию. Банк «Альянс» подтвердил наличие договора с юрфирмой, а после скандала Носова уволили.

Хартмут, Миндич и лондонские связи

Еще один ключевой персонаж — Якоб Хартмут, бывший вице-президент «Энергоатома» и руководитель «Энергоатом-трейдинга». Он был уволен в ноябре 2025 года после обнародования деталей дела «Мидас».

АРМА проверяет счета Хартмута и его супруги Оксаны. Согласно декларациям, она работала в Аппарате Верховной Рады и была помощницей народных депутатов от «Слуги народа».

Хартмут связан с Тимуром Миндичем через ряд лондонских компаний, в частности Delphi Ventures Limited и Harvest Investment Solutions Limited, которые имеют общие адреса с бизнес-структурами Миндича.

Еще 300 миллионов на «Энергоатом-трейдинге»

В апреле 2024 года «Энергоатом-трейдинг» заключил договор с частной компанией «Свитло Груп М», которая систематически недоплачивала за электроэнергию. В результате «Энергоатом» потерял около 300 миллионов гривен, а компании даже планировали компенсировать 40 миллионов НДС.

Лишь после публичного резонанса государственная компания начала судебные процессы.

ОПЗ, ГТС и след Шурмы

В схемах на Одесском припортовом заводе вновь появляется знакомый круг лиц. В 2024 году государство потеряло 345 миллионов гривен из-за манипуляций с поставками газа. В этот период оператором ГТС руководил Дмитрий Липпа, ранее работавший в структурах Рината Ахметова — так же, как и Ростислав Шурма.

Журналисты предполагают, что именно через Липпу Шурма мог прикрывать схемы хищений на ОПЗ.

Побег, Австрия, Кипр и роскошные виллы

В 2024 году журналисты обнаружили Ростислава Шурму в Германии, а его брата Олега — в Австрии. Позже выяснилось, что Олег Шурма имеет кипрскую регистрацию, является бенефициаром ООО «Мастер финанс» и директором Elysium Investment Limited.

Согласно реестрам, местом его регистрации является элитная вилла на Кипре в районе Пафос — с бассейном, садом и видом на море. Аналогичные объекты там продаются за 1,5 миллиона долларов.

Финал без финала

После «Минди́чгейта» Андрея Ермака убрали из Офиса президента. Ряд экспертов считает, что именно он фигурирует на пленках НАБУ под псевдонимом «Али-Баба».

Формально ни Ермак, ни Шурма не являются ключевыми фигурантами дела «Мидас». И, судя по всему, не станут. Максимум — Шурму «потревожат» по делу о «зеленом тарифе».

А вот большой энергетический дерибан под крышей Офиса президента, похоже, так и останется без реальных политических последствий.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Энергетический дерибан под крышей ОП: как соратник Ермака Ростислав Шурма, банк «Альянс» и «Минди́чгейт» стали частью большого ограбления Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Казалось бы, транспортная система столицы должна быть прибежищем профессионалов, которые понимают, как обновить подвижной состав и спасти предприятие от банкротства.
Но вместо специалистов мы снова видим знакомые лица — политических перекати-поля, которые годами кочуют с должности на должность, меняя только вывески.

Белый — один из таких. Вчера он защищал «радикальные идеи», сегодня руководит коммунальным монстром, где ежегодно прокручиваются сотни миллионов гривен.
Его появление в «Киевпастрансе» — не случайность, а результат тесных связей с окружением бизнесмена и политика Сергея Рыбалки, которого в кулуарах называют «мастером финансовых схем».

Декларации Белого скромные — официально он не миллионер. Но на дороге его выдаёт Infiniti, явно не купленный на депутатскую зарплату.

И пока он «реформирует» транспорт, люди из его близкого круга продолжают делить контракты, землю и тендеры.

В кулуарах Киевсовета шепчут: назначение Белого — это не про транспорт, а про финансовые потоки.

«Киевпастранс» — лакомый кусок: закупки, ремонты, топливо, реклама, кассовые схемы.

Теперь часть этих процессов может перейти под контроль людей, далёких от транспорта, но близких к деньгам и политике.

Совпадение? Вряд ли.

В системе, где чиновники с политическим прошлым расставляются на денежные должности, совпадений не бывает — только договорённости, проценты и откаты.

И пока киевляне снова ждут новых вагонов, кто-то очень тихо «ремонтирует» старые схемы, которые, похоже, никто и не собирается останавливать.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Киевпастранс» в тени: как бывший радикал Сергей Белый снова оказался у большого корыта появились сначала на Антикоррупционная правда.