фінансування терористів - Антикоррупционная правда

Хто допомагає путіністу Володимиру Крупчаку рятувати своє майно з-під арешту?

Ред — Fri, 23 Dec 2022 15:20:40 +0000

Поки українська влада вимагає від західних партнерів конфіскувати активи російських бізнесменів та спрямувати ці гроші в Україну, майно путінських олігархів цілком чудово почувається в нашій країні.

Більше того – від Банкової до них рукою подати. Йдеться, наприклад, про активи колишнього російського громадянина та депутата Державної Думи РФ, полковника російської армії Володимира Крупчака. Найвідоміший його актив у нашій країні – Київський картонно-паперовий комбінат, який знаходиться в Обухові та випускає, серед іншого, найпопулярніший в Україні туалетний папір, пише Антикор.

А всього йому належить 169 об’єктів нерухомості на суму понад 10 мільярдів гривень. Щоправда, у вересні Національна поліція України повідомила, що всі ці об’єкти накладено арешт. Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції встановили, що посадові особи підприємств Крупчака налагодили схему виведення коштів у РФ та механізм ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України вищезазначені підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із ЄС. «Отримані доходи поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія Росії та її злочинні дії на території України», — зазначають правоохоронці.

А за місяць, 19 жовтня, на Володимира Крупчака були накладені санкції.

І всі пораділи та дружно поаплодували. Особливо після надихаючого уяву пасажу від НПУ: «Кошти, отримані від реалізації активів, пов’язаних з РФ, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури».

Тільки в цьому є один нюанс. Арешт не означає, що майно вже продано, а кошти, які «отруяться на потреби ЗСУ», вже отримано. Бо перед тим, як майно продати, його треба конфіскувати. Рішенням суду – у нас правова держава.

І ось останнього ніхто таки не робить. І все заарештоване майно продовжує нормально працювати та приносити прибуток власникам. Ніхто ж не обіцяв, що майно буде конфісковано? Зате картинка була гарна і всі пораділи.

А сам Крупчак тим часом теж не сидить без діла. У хід пішло переписування бізнесу. А ще замовні сюжети на телебаченні та оплачені прес-конференції. Все – щоб підприємства Крупчака не конфіскували на користь України.

Зокрема, австрійська компанія Крупчака, яка володіє Київським картонно-паперовим комбінатом, заявила про зміну власника. Мовляв, замість Крупчака ним став Хайнц Циннер.

Чи могли б знайти когось іншого, але, як бачимо, ніхто особливо не шифрується. Тому що цей пан Циннер нещодавно був головою Ради директорів Архангельського целюлозно-паперового комбінату, який усі ці роки контролював саме Крупчак.

Але влада, як говорилося, досі не подала позов про конфіскацію майна Володимира Крупчака. Що заважає? Залишається тільки гадати. І активи Крупчака в цьому процесі далеко не самотні – так відбувається практично з усіма російськими активами, які потрапили в нашій країні під арешт.

Гучний рапорт, захоплені реляції, оплески публіки, що нічого не розуміють, і гарячкові підрахунки в маячному мозку електорату і – все. Наступного кроку – позову про конфіскацію на користь України – ніхто не робить. Згадайте хоча б історію з Оcean Plaza.

Повертаючись до Володимира Крупчака, він цілком собі комфортно проживає у своєму маєтку під Києвом.

І планомірно виводить свої активи на підставних осіб.

Але його поведінка якраз зрозуміла. Незрозуміла поведінка української влади. Цікаво, чи влада комфортна з цією ситуацією, коли більшість майна росіян просто вислизає зараз з-під носа, бо його переписують на інших осіб? Це недбалість чи навмисний задум?

Антикорупційна правда»

Сообщение Хто допомагає путіністу Володимиру Крупчаку рятувати своє майно з-під арешту? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вкладники «БТА Банку» ризикують залишитись без заощаджень через фінансування компанією російських терористів

Ред — Mon, 07 Nov 2022 22:10:19 +0000

Через війну економіка України зазнає значних «сейсмічних» коливань. Не виняток і банківський сектор. Нещодавно Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє націоналізацію системно важливих банків без додаткової капіталізації фінустанов. Документ, припускають експерти, прописаний саме під «Альфа-Банк Україна», материнська компанія якого належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману. Схожа доля може чекати і на «БТА Банк», яким володіє тісно пов’язаний із Росією казахський бізнесмен.

Хороший приклад для сумнівних бізнесменів

Російські акціонери «Альфа-Банку Україна» нещодавно заявили про готовність докапіталізувати його на 1 млрд доларів. Більше того: власники не проти подарувати акції нашій державі, якщо таке рішення прийме українська влада.

Щедрість акціонерів фінансової установи пояснюється дуже просто: співвласник банку — російський мільярдер Михайло Фрідман — в числі інших небідних земляків перебуває під санкціями РНБО. Тому і хоче позбутися окремих активів, а разом з тим зробити «жест доброї волі» у бік України.

— Приватні інвестиції — це найкращий варіант… Але, якщо уряд чи Національний банк приймуть рішення, що «Альфа-Банк Україна» повинен контролюватись державою чи іншим акціонером, ми готові безоплатно передати акції, — написав Фрідман.

Олігарх додає, що у жовтні в Брюсселі заплановані зустрічі представників банку із регуляторами ЄС щодо можливості докапіталізації фінансової установи на 1 млрд доларів за рахунок заморожених санкціями коштів.

— Якщо у нас буде можливість інвестувати в банк та відновлення України — ми підтверджуємо свою готовність, у разі ж прийняття рішення щодо націоналізації «Альфа-Банку Україна» запевняю, що процес передачі банку новому власнику відбудеться максимально комфортно, — пише Михайло Фрідман.

Рятуючись від санкцій, Михайло Фрідман спільно із бізнес-партнерами продають і російського мобільного оператора Beeline, при цьому поки що залишаючи частку акцій українського Kyivstar, яка їм належить. Та цілком вірогідно, що невдовзі Фрідман позбудеться і цієї частки українського бізнесу.

Проте, приклад російського мільярдера — піти на співпрацю з Україною та ЄС, щоби зменшити вплив санкцій на власний бізнес — поки що не хочуть наслідувати інші олігархи з країн колишнього СРСР. Котрі продовжують вести бізнес у Росії, фінансуючи терористичну діяльність держави-агресора, паралельно маючи активи і у нашій країні. Одним із таких діячів є казахський бізнесмен Кенес Ракішев — рейдер, родич Нурсултана Назарбаєва та давній друг Рамзана Кадирова.

Ракішев входить у довіру Нурсултана Назарбаєва

Кенес Ракішев — давній друг Рамзана Кадирова

Дружба казахського мільйонера з російськими терористами може зіграти злий жарт із вкладниками «БТА Банк (Україна)», яким володіє Ракішев. Фінансову установу теж можуть націоналізувати без докапіталізації, що може негативно вплинути на вкладників банку. То хто такий Кенес Ракішев, через якого ризикує постраждати ще один український банк з іноземним капіталом?

Казахський мільярдер та російські гроші

43-річний уродженець Алма-Ати Кенес Ракішев є одним із найвпливовіших казахських бізнесменів. Він володіє «БТА Банком», чиї філіали працюють і в Україні, а також є «гаманцем» експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

1999-го Ракішев одружився із Асель Тасмагамбетовою, таким чином увійшовши до клану середньої доньки тодішнього президента Казахстану Назарбаєва. Родинні зв’язки дозволили Кенесу Ракішеву зблизитися з одним із зятів казахського лідера, мільярдером Тимуром Кулібаєвим.

Ракішев з дружиною

Відтоді кар’єра нашого героя пішла вгору. У 2002 Ракішев став начальником Управління зовнішньоекономічних зв’язків ЗАТ «КазТрансГаз», а через рік — віце-президентом компанії. Згодом отримав посаду заступника директора з експорту ЗАТ ТД «КазМунайГаз» (фірма Кулібаєвих, через яку родина контролює експорт та переробку нафти). У 2004 році Ракішев — вже генеральний директор ТОВ «Меркурій» (одна з фірм Кулібаєвих), а з 2006-го — голова ради директорів «SAT&CO» (ще одна компанія Кулібаєвих, згодом викуплена Ракішевим).

2008 року бізнесмен через офшорну компанію купив у принца Ендрю, сина королеви Єлизавети ІІ, особняк Саннінгхіл-Парк, що в англійському графстві Беркшир.

Як казахська влада «віджимала» «БТА» у колишніх власників

У 2009 році уряд Казахстану провів націоналізацію «БТА», що на той момент був найбільшим кредитним банком Казахстану, і першим за обсягом своїх інвестицій у Росію, Україну та Білорусь. Для цього створили холдинг із управління державними активами «Фонд Самрук-Казина», якому передали контрольні пакети найбільших держкомпаній. На чолі фонду став мільярдер Тимур Кулібаєв, і цей холдинг поглинув 78% акцій «БТА» (до 2014 року довівши пакет до 97%). Фактично банк, яким нині володіє Кенес Ракішев, був «віджатий» із використанням усіх державних важелів.

Націоналізація «БТА» включала і поглинання його дочірніх банків у країнах СНД — у тому числі українського «БТА Банку», одним з акціонерів якого був Андрій Портнов (заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича, антимайданівець, симпатик Росії і колишній куратор судової системи). І хоча поглинання української «доньки» «БТА» затяглося на кілька років, воно значно прискорилося після того, як у 2013 році в Казахстані головою ради директорів банку призначили наближеного до родини Назарбаєвих Кенеса Ракішева.

2014 року раніше націоналізований «БТА» вирішили знову приватизувати. І його новими власниками стали «Казкомерцбанк» (контрольований Тимуром Кулібаєвим) та власне Кенес Ракішев, які отримали по 46,5% акцій. «Казкомерцбанк» відкрив «БТА» кредитну лінію на суму 7,5 мільярда доларів для погашення своїх проблемних кредитів. Потім, у 2015 році Ракішев став співвласником «Казкоммерцбанку», за рік збільшивши свій пакет акцій з 16 до 71%. Фактично, нарощування виражалося у тому, що Ракішев «видавлював» із банку інших акціонерів, викуповуючи чи «віджимаючи» їхні частки.

До речі, Кенес Ракішев не лише повністю поглинув український «БТА Банк», а й мало не залишив Україну без Дніпропетровського військового шпиталю — ключового тилового об’єкта спочатку при проведенні АТО, а згодом — і повномасштабної війни, в якому проходять лікування майже половина всіх поранених на полі бою захисників нашої держави. У 2007 році тодішній міністр оборони України Анатолій Гриценко заклав шпиталь (всі будівлі та територію) до «БТА Банку», і після прострочення кредиту заклад перейшов у власність фінустанови. У 2016 році Кенес Ракішев переписав цей шпиталь вже на казахський «БТА». Це не дозволяло українському Міноборони навіть капітально відремонтувати шпиталь, адже будівлі вже фактично належали закордонній компанії.

Хочеш відбілити заплямовану репутацію? Іди у медіа

У середині 2016 року, за оцінкою рейтингового агентства Fitch, балансова вартість проблемних активів «Казкомерцбанку» перевищила розмір його капіталу на 6 млрд доларів. Щоб переконати всі зацікавлені сторони у своїй платоспроможності, Кенес Ракішев розвинув бурхливу медійну активність. Він запевняв, що нібито вклався у дуже успішні стартапи, які обіцяють казковий прибуток. Наприклад, у нікому не відомий проєкт, що мав стати «вбивцею Uber», виробництво бойових роботів, розробку «розумних» окулярів тощо. Мільярдер також презентував «інноваційний» смартфон вартістю $14 тис. за штуку. Все для того, щоб відвести увагу від проблемних банківських активів.

У 2017 році Фонд проблемних кредитів Казахстану (100% державні кошти) виділив 7,5 мільярди доларів для погашення таких кредитів «БТА». За умови, що цю суму потім буде перераховано «Казкоммерцбанку» в рахунок погашення кредитної лінії, відкритої для «БТА». Таким чином, недоїмка у 7,5 мільярди доларів, що виникла після виведення з «БТА» грошей вкладників та коштів рефінансування, була закрита за рахунок держави, і обидва банки («БТА» та «Казкоммерцбанк») відновили свій позитивний фінансовий баланс.

Відразу після цього Кенес Ракішев продав «Казкоммерцбанк» «Народному банку Казахстану» (НБК), відомому також як «Халик Банк» або «Halyk Bank». Головним акціонером НБК є Холдингова Група «АЛМЕКС» (майже 90% акцій), якою повністю володіє подружжя Кулібаєвих. Причому Ракішев навіть не продав актив, а передав його у власність за символічну плату в 1 тенге (кілька копійок за курсом НБУ), просто віддавши всі акції босу.

У грудні 2017 року Кенес Ракішев став найбільшим акціонером зареєстрованої у Великій Британії (головний офіс — у Лондоні) російської золотодобувної компанії Petropavlovsk, купивши у мільярдера з РФ Віктора Вексельберга та АТ «Меткомбанк» 22,42% акцій компанії. Угода відбулася через підконтрольну Ракішеву кіпрську компанію Fincraft Holdings Ltd.

Одруження на впливовій людині — не привід відмовлятися від оргій

Потужне бізнесово-рейдерське життя казахського мільярдера Кенеса Ракішева знайшло відображення і в житті особистому. Бізнесмен відомий далеко за межами рідної країни як поціновувач оргій із фотомоделями та акторками світового рівня. Але в деяких випадках дівчаткам, яких «замовляв» Кенес для сексуальних утіх, ледь виповнювалося п’ятнадцять років. Зокрема, влітку 2012 року російський сутенер Петро Лістерман відправив казаху портфоліо 15-річної Олени Селезньової та 17-річної Аліни Марасик. Обидва варіанти привели Кенеса Ракішева у захват, про що він і написав у відповідь. За моделей, що особливо сподобалися, Кенес Ракішев викладав по 100 тисяч доларів плюс «преміальні».

У жовтні 2014 року олігарх оплатив зустрічі в Лондоні з двома актрисами-початківцями — Челсі Перейрою і Тієррою Карлсон. Перша згодом з’явилася у фільмі «Форсаж-7». Та статеві зв’язки одруженого бізнесмена сплили на поверхню. Тож після цих секс-скандалів Ракишев вирішив повернутися до перевіреної коханки Жанни Кім. З якою теж втрапляв у кримінальні історії.

Наприкінці 2015 року біля ресторану жінки, кошти на відкриття якого виділяв Кенес Ракішев, під час перестрілки було вбито двох людей. Сталося це через «війну» між двома бізнес-леді — Жанною Кім та Фатімою Місіковою. Конфлікт розрісся через невиконання зобов’язань з боку Місікової, яка затягнула роботу з ремонтом у ресторані Жанни. Тоді Кім звернулася до Ракішева за допомогою. Той надіслав на розбірки своїх людей. На аудіозаписах, наданих Кім для розслідування справи, неодноразово звучить ім’я Кенеса Ракішева. Також жінка називала елітного російського правоохоронця Едуарда Буданцева та його помічників, котрі і взяли участь у перестрілці, «людьми Кенеса». Та пізніше Кенес Ракішев знайшов кошти для примирення сторін, у тому числі із сім’ями загиблих під час інциденту охоронців однієї з бізнес-вумен.

Спецтехніка для російських окупантів та дружба з терористами

Кенес Ракішев також брав участь у створенні у Казахстані заводу з виробництва машин «Arlan Marauder» (MRAP). Один із цих військових автомобілів був помічений в окупованому Маріуполі на початку квітня 2022 року. Ним керували чеченські терористи, лояльні до президента Росії Володимира Путіна.

Бронемашина «Marauder» була розроблена південноафриканською оборонною компанією «Paramount Group», але версія, сфотографована в Україні, виготовлена казахською компанією «Paramount Engineering» — спільним підприємством «Kazakhstan Engineering» та «Paramount Group».

Кенес Ракішев увійшов до складу правління «Казахстан інжиніринг» ще у 2014 році і вважається засновником спільного підприємства з «Paramount Engineering». Він також займався будівництвом заводу з виробництва бронемашин «Арлан» у Казахстані в 2015 році.

Ракішев також має дружні стосунки з посіпакою Путіна, терористом та українофобом Рамзаном Кадировим. Казахський мільярдер свого часу запропонував чеченському ватажку фінансувати будівництво розкішного палацу Кадирова у Грозному та навіть організував приліт актора Жан-Клода Ван Дамма на святкування дня народження столиці Чечні. На святкування також приїхали голлівудська зірка Хіларі Суонк та британський співак Стінг. Кадиров навзаєм нагородив Ракішева «Орденом Кадирова» за дружбу.

Кенес Ракішев також товаришує з Моше Хогегом, ізраїльським бізнесменом, звинуваченим у шахрайстві, та опальним сином президента США Джо Байдена Хантером, схильним до оргій та вживання наркотиків.

На початку нинішнього року Ракішева допитували казахські правоохоронці у зв’язку з його підтримкою Армана Джумагельдієва — гангстера, відомого у злочинному світі Казахстану як «Дикий Арман». Джумагельдієва заарештували у січні за підозрою в організації заворушень у Казахстані.

Де українські санкції?

Попри таку насичену кримінальну біографію, дочірня компанія казахського олігарха — АТ «БТА Банк» (Україна) продовжує працювати у нашій державі. Потім кошти, що обертаються у місцевій фінансовій установі, йдуть у материнську компанію, що у Казахстані. А звідти спрямовуються на підтримку російських терористів та їхніх злочинів на території України.

При цьому Кенес Ракішев продовжує перебувати у «тіні», бо не внесений до санкційних списків ані нашої РНБО, ані ЄС. Тож нічого не заважає ділку на виведені з України гроші фінансувати, наприклад, терористичні загони посіпаки Путіна Рамзана Кадирова. Примітно, що поки офіційний Казахстан в обличчі президента Токаєва дистанціюється від Росії, окремі представники держави продовжують вести бізнес на території країни-агресора та водити дружбу з тамтешніми діячами.
Але найближчим партнером та покровітелем Ракішева в Україні є Сергій Льовочкін — найбільш тіньова нєрпа української влади. Хочеться вірити, що українська правоохоронна система таки зверне увагу на скандального родича Назарбаєва і введе проти нього та його активів персональні обмеження, зупинивши бізнес на крові. Але коли це станеться?

«Антикорупційна правда»

Сообщение Вкладники «БТА Банку» ризикують залишитись без заощаджень через фінансування компанією російських терористів появились сначала на Антикоррупционная правда.

Букмекерська контора FavBet Андрія Матюхи все ще працює в Росії та цинічно піариться на українській армії

Ред — Mon, 12 Sep 2022 21:41:04 +0000

До того, що багато українських фірм працюють на окупованих територіях і в Росії, за вісім років війни якось звикли і це обурення викликало в вкрай малої частини суспільства. 24 лютого, здавалося б, стався вододіл – після цієї дати робота з ворогом стала чимось огидним, своєрідним табу.

Але, як виявилося, не всім. І ще сумніше те, що після короткочасного сплеску національної самосвідомості, одним із проявів якого стало навіть нетерпимо до такого фінансового колабораціонізму, все повернулося на круги свої – гроші знову перемогли всі.

Йдеться в цьому випадку про гральний бізнес, за яким усі роки незалежності України стояв російський капітал. У найкращому разі – побічно, а більшості – прямо. На перший погляд, букмекерська компанія FavBet (БК «Фаворит», «Фаворит спорт») — вітчизняне підприємство. Зареєстровано її у Києві, бенефіціар – громадянин України:

Зверніть увагу – працює контора собі на збиток. Ну, судячи з звітності. Однак, насправді все не так просто. Тому що це верхівка айсбергу. Яку показують наївним громадянам, які вірять усьому, що написано чи сказано у телевізорі.

Власником FavBet справді є Андрій Матюха. Цілком або частково – питання, на яке немає достовірної відповіді. Розпочав свою активну роботу на ниві азартних ігор ще за часів Януковича, коли ці ігри, як відомо, були під забороною. Тому й видавала собі контора за лотерею Тото.

З 2009 по 2020 рік азартні ігри в Україні були заборонені – легалізувала їхня нова на той момент «зелена» влада під соусом турботи про бюджет. Проте й у період заборони гральний бізнес пана Матюхи цілком успішно працював – жодних заборон йому не заважали.

Втім, це історія, хай і цікава. У 2020 році, після того, як президент Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу, FavBet та його похідні вийшли з тіні. На перший погляд, все легально – група компаній Матюхи купила ліцензії на свою діяльність.

Загальна сума сплачених до державного бюджету коштів за ліцензією складає 216 150 000,00 грн. До того ж, група компаній повідомляє, що створила близько 700 робочих місць, до бюджету сплачено різних податків і зборів на загальну суму 20 791 263 грн.

Цифри вражають, але розраховані вони на інфантильного і не вміє рахувати українського громадянина. Тому що сама букмекерська компанія FavBet не має ліцензії на зайняття букмекерською діяльністю. Яка, згідно із законом про легалізацію грального бізнесу, коштує 108 мільйонів гривень на рік.

Тобто, за два роки FavBet не доплатила до бюджету 216 мільйонів. Повторимося – букмекерська компанія не має саме букмекерської ліцензії. А ліцензіями в інформаційному просторі FavBet «прикриває» свою букмекерську діяльність, на якій продовжує заробляти величезні гроші, які не потрапляють жодним чином до бюджету.

Це перше. Друге – обурливіше. І повертає нас до вступу, яким розпочався цей матеріал. Після 24 лютого, зачекавши кілька тижнів і побачивши, як розвиваються події – бліцкриг росіян провалився, суспільство несподівано для всіх, у тому числі й для влади, рішуче стало на захист України – FavBet випустила заяву, що ніколи не працювала на російському ринку і йде. з Білорусії.

Однак це виявилося не більше ніж піар-акцією та гучними словами. А якщо називати речі своїми іменами – відвертою брехнею.

Так, на сайті FavBet немає тепер у вікні вибору країн Росії та Білорусії. Але це аж ніяк не означає, що гравці звідти не можуть грати та отримувати виграні гроші. Ось приклад, як це можна зробити. Для цього потрібен лише VPN, який завантажується за пару хвилин:

Та й у самій службі підтримки FavBet готові підказати альтернативні шляхи гравцям із Росії. Якийсь час тому інтернет-видання delo.ua провів власне розслідування і звернулося до служби підтримки контори, видаючи себе за гравця з Росії:

У статті «Нічого особистого, тільки бізнес: український букмекер Favbet не сплачує податків і працює з росіянами?» журналісти аргументовано звинуватили цю букмекерську контору у роботі без відповідної ліцензії та ухилення від сплати податків на величезну суму.

Втім, в українських реаліях такими звинуваченнями мало кого здивуєш, тому автори шляхом «слідчого експерименту» відкрили вкрай «забійний» компромат: попри криваве вторгнення російських військ FavBet продовжує приймати ставки росіян і виплачувати їм виграші. Тобто публікація підводить до висновку, що контора Матюхи співпрацює з окупантами та вбивцями.

Зупинятись на цьому докладно не будемо – скандал із розслідуванням «Дела» вийшов гучним, і хоча матеріал оперативно зачистили, але він доступний як в архівних версіях, так і на сайтах, які його встигли перепостити.

Власне те, що написано дещо вище про обхід заборон за допомогою VPN, теж спростовує гучні заяви представників FavBet. А вони, нагадаємо, заявляють, що не лише не працюють у Росії зараз, але ніколи там і не працювали. Як і на окупованих територіях. Тільки їхні заяви суперечать сайтам відгуків.

Про це теж писали неодноразово, і ці матеріали також чистилися, проте за бажання все можна знайти. Тому зупинятись на цій сторінці діяльності контори Матюхи докладно не будемо, звернемо лише увагу на те, звідки прийшли відгуки про контор FavBet:

Це не поодинокі відгуки, їхня маса. І всі вони підтверджують те, що прес-служба FavBet бреше, заявляючи про те, що букмекери не працюють у Росії, Криму та ОРДЛО.

Контора FavBet не обмежилася простою зачисткою Інтернету від негативних матеріалів. Вона перейшла в атаку, заявивши, що допомагає українській армії. І нібито перераховує нашим солдатам десятки мільйонів гривень (звідки, до речі? Судячи з звітності, FavBet працює собі на збиток).

Не заперечуватимемо ці цифри. Хоча навіть у власних прес-релізах компанії щодо допомоги армії часто трапляються невідповідності у сумах, перерахованих ЗСУ.

Ми звернемо увагу на інші цифри. Якщо вірити конкурентам Матюхи , то до масштабного вторгнення щомісячний оборот вітчизняного ринку азартних ігор сягав одного мільярда доларів, з яких, згідно з підрахунками експертів , не менше 25% (тобто десь на $250 млн на місяць) – йшли через букмекерську мережу Матюхи. .

Якщо припустити, що Андрій Матюха отримує не більше 10% доходу від усіх коштів, що пройшли через мережу, то виходить таке. Дуже схоже, що за шість місяців масованого вторгнення бенефіціар FavBet витратив (якщо прийняти на віру його заяви) на допомогу захисникам і постраждалим від війни не більше 4% від суми, що осідає на його рахунках за один місяць.

Адже в цих підрахунках не враховано гроші, які заробляє FavBet у Росії та Білорусії.

А тим часом FavBet продовжує розвиватися — не далі як 1 вересня в Києві знову запрацювало найбільше столичне казино — FAVBET Casino в MERCURE Kyiv Congress Hotel:

Відкриттю цього казино аж ніяк не завадило те, що FavBet неодноразово звинувачували в незаконному гральному бізнесі, фінансуванні тероризму та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах через афілійовану особу ТОВ «Лакі Ленд» – відповідні документи містяться в єдиній державній.

Зверніть увагу на дату наведеного вище фрагмента судового рішення – січень 2020 року. Справа, до речі, не закрита.

Однак це не завадило компанії скористатися законом про легалізацію азартних ігор. До того ж ходять чутки, що цей закон писався під дві компанії – «Парі-Матч» (Parimatch) і «Фаворит» (FavBet). Обґрунтовували свої висновки експерти грального ринку тим, що відповідний законопроект фактично писав друг нардепа Давида Арахамії, який «дивиться» від «Слуги народу» за процесом, – власник юридичної компанії Eterna Law Андрій Астапов.

Втім, це давня історія. А зараз FavBet наповнює Інтернет нав’язливою рекламою про свою нібито гігантську допомогу армії, поширює фейки про свій відхід з ринку Білорусії та Росії і продовжує заробляти гроші.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Букмекерська контора FavBet Андрія Матюхи все ще працює в Росії та цинічно піариться на українській армії появились сначала на Антикоррупционная правда.

Арештовано майно екс-нардепта Валерія Горбатова, який фінансував окупантів

Ред — Mon, 12 Sep 2022 21:07:54 +0000

Суд арештував активи колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим. По даним ДБР, він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях та сплачував податки окупантам та терористичним організаціям.

Арештовано також активи наближеної до нього особи, на яку він переоформив свої підприємства. Таким чином депутат намагався приховати свою незаконну діяльність від українських державних органів та продовжити господарську діяльність у Криму, сплачуючи податки та збори у бюджет держави-агресора.

Загалом арештовано 3 квартири, 8 адміністративних будівель, 2 житлових будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду та 42 транспортних засоби (8 легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення, причепи).

Загальна площа арештованих об’єктів нерухомого майна складає понад 5 тис. кв. м.

Триває досудове слідство за:
ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Арештовано майно екс-нардепта Валерія Горбатова, який фінансував окупантів появились сначала на Антикоррупционная правда.

Що відомо про кримінальну справу проти піраміди «Freedom Finance Ukraine», котра фінансує російську армію?

Ред — Tue, 02 Aug 2022 22:30:57 +0000

Скандальну компанію «Freedom Finance Ukraine» вже давно підозрюють у зв’язках з окупантами і в тому, що вона підтримує російський бізнес. І цього разу навіть порушили кримінальну справу за ч.4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму. Що відомо про кримінальну справу проти компанії? «Фрідом Фінанс Україна» фінансує російську армію?

«Freedom Finance Ukraine»: що відомо про компанію

ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» – скандальна інвестиційна компанія із статусним фондом понад 86 мільйонів гривень, пише «Антикор».

Власник та єдиний кінцевий бенефіціар – казах Аскар Таштитов. Йому належить 91% акцій ТОВ.

Ще 9% належить офшорній компанії «Фрідом Холдінг Корп» із Лас-Вегаса (США).

«Freedom Finance Ukraine»: Кримінальних справ достатньо!

У Єдиному судовому реєстрі України за «Freedom Finance Ukraine» налічується 487 документів.

Більшість судових документів – кримінальні.

І це лише деякі з них.

«Фрідом Фінанс Україна» фінансує російську армію?

А ось у березні цього року на компанію порушили кримінальну справу за №762/6 з ознаками кримінального правопорушення за ч.4 ст.110-2 Кримінального Кодексу України.

Ця стаття стосується фінансування дій, спрямованих на захоплення держвлади або повалення конституційного ладу, зміну держкордонів країни. Відповідно до пункту 4, за цей злочин передбачено позбавлення волі від 8 до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю до 3-х років.

За рішенням суду на майно «Фрідом Фінанс Україна» було накладено арешт.

Прокурор обґрунтував своє клопотання такими фактами. За період з 2019-го по 2022 роки посадовими особами цієї інвестиційної компанії, а також співучасниками з різних банківських та фінустанов, використовуючи низку банків, було впроваджено протизаконний механізм на ринки капіталу нашої країни. По суті йдеться про фінансування бізнесу в країні-агресорі. Компанія «Freedom Finance Ukraine» понад три роки сприяла тому, що російські бізнес-структури концентрували масштабні пакети держоблігацій України у розмірі приблизно 300 мільйонів гривень. За допомогою цих великих активів фінансувалася діяльність на шкоду держбезпеці нашої країни.

Примітно, що власник скандального ТОВ А.Таштитов входить до персон, на яких НАЗК хоче накласти санкції.

Підстава для накладання санкцій – А.Таштитов управляє компанією, яка підтримує дії, які підривають/загрожують територіальній цілісності та незалежності України з боку Російської Федерації.

Але повернемося до вищезгаданої кримінальної справи. Після накладеного арешту на майно компанії адвокати «Фрідом Фінанс Україна» звернулися до суду з позовом про скасування арешту. Аргументували тим, що через рішення суду компанія позбавлена можливості виконувати зобов’язання перед працівниками із виплати ЗП та соцвиплат.

Адвокати змогли переконати суд, що серед клієнтів компанії є лише невелика частка нерезидентів: 39 фізосіб та 261 юрособи. За підсумком, арешт з рахунків ТОВ було знято, але сама кримінальна справа не закрита. Тож чекаємо на продовження історії.

До всього вищесказаного хочеться додати ще трохи реальних відгуків клієнтів цього скандального ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які зіткнулися з фінансовими проблемами після спроби заробити з цими товаришами.

Відгуки про «Freedom Finance Ukraine»: реальні коментарі явно відрізняються від постів ботів

Як то кажуть, правду не приховати. Навіть на офіційній сторінці компанії в мережі Facebook, незважаючи на тонни солодкого інформаційного сміття від ботів, трапляються й правдиві відгуки. І такі відгуки говорять самі за себе. Дивіться самі.

Фрідом Фінанс – шахрайський сайт!

Ось клієнт скаржиться на шахрайство. Півтора місяці «годували» обіцянками, а зрештою обдурили.

Суцільні проблеми, а головне – фінансові втрати!

Ще один користувач скаржиться на постійні проблеми, у тому числі на роботу техпідтримки. А ключова проблема – це фінансові втрати. За словами постраждалого клієнта, у нього зібрана ціла бібліотека фото та відео доказів обману.

Огидна платформа – не зв’язуйтесь із ними!

Ще одна історія із обманом. Програма працює зі збоями в «потрібних» місцях та в «потрібний» час.

«Не здивуюся, коли Freedom стане банкрутом!»

А ось цей користувач відвідав їхній семінар, який проходив у Харкові. Після чого дуже дивувався, як у них за такого підходу взагалі є клієнти.

Ще один користувач написав, що після того, як він розмістив відгук про те, що реклама Фрідома бреше, йому загадали особу. Тобто аферисти не гребують брудними методами роботи.

Мої активи повністю заморозили! Не рекомендую до співпраці!

Ще один новий відгук. Клієнту заморозили активи, зворотний зв’язок ніякий. Він радить двічі подумати, перш ніж мати справу з цим брокером.

«Злодій повинен сидіти у в’язниці!»

Черговий постраждалий фінансово від схематозів «Фрідом Фінанс Україна». «Шахраї, ніколи не зв’язуйтесь! Просто треш!», — ділиться Павло.

Додамо до загальної картини та трохи «позитивних» відгуків. Тут також можна знайти цікаві моменти, на які варто звернути увагу. Найсмішніше, це спостерігати не самі пости ботів чи наближених осіб, а коментарі до таких відгуків.

Ось, наприклад, у відгуку про чесність у роботі «Фрідом Фінанс Україна» є чудові коментарі: «Самі собі пишіть» та «Кідалово».

І на останок

Вже багатьом не секрет, що «Фрідом Фінанс» – це банальна фінансова піраміда одіозного міжнародного афериста-підприємця Тимура Турлова. Тому велика кількість судових справ тут цілком очікувана. А кримінальні справи, пов’язані із фінансуванням країни-терориста, навіть не дивують.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Що відомо про кримінальну справу проти піраміди «Freedom Finance Ukraine», котра фінансує російську армію? появились сначала на Антикоррупционная правда.