«В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов», — говорится в сообщении.

Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокированные средства в указанный период на сумму 3,3 млрд грн в эквиваленте.

В первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупции.

В частности, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Таких банков десятки или даже сотни. Банк как и любую другую финансовую компанию основать достаточно проблематично. Необходимо собрать огромный пакет документов, вложить приличные средства, получить одобрение от Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов. Процедура действительно не простая. Тем не менее, количество банков в Украине растёт с каждым годом. При том, что для нас уже привычно слышать о том, что почти каждый месяц банки признаются банкротами.

«Радабанк» является финансовым учреждением с очень большой историей. Банк был основан ещё в 1993 году. Сначала учреждение имело название Межотраслевой земельный коммерческий банк «Агрос». Зарегистрировали его в Хмельницком. В 1997 году банк пережил ребрендинг и смену местонахождения. С 1997 он уже назывался акционерный банк «Радабанк», и имел хед-офис в Днепре. До 2011 года он принадлежал российскому бизнесу — держателем 90 % акций банка выступало Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «ВЭБ-инвест». Хотя из Украины финансовая компания вышла задолго до начала войны, в России она продолжает успешно работать. 16 августа 2011 года была осуществлена сделка купли-продажи мажоритарной доли банка. Россияне продали свою часть семьи из Днепропетровска. Новыми собственниками стали Игорь Городницкий (отец семейства), который получил 13.5 % акций банка, его сын Владимир Городницкий (54.5 %), дочь Татьяна Городницкая (30.2 %). С тех пор концепция развития банка существенно изменилась. Отчетливо заметно, что в 2011 году новое руководство попыталось привлечь частных клиентов привлекательными процентными ставками на депозиты и кредиты. Было ли это реальным желанием собственников банка или же хитрой схемой для заработка средств — сейчас сказать тяжело. Но с этого момента «Радабанк» стала более заметной на рынке финансовых услуг.

Семейный подряд 

Как мы уже вспоминали, банк приобрела семья — отец с сыном и дочерью. С расчетом на то, что они в один момент приобрели фактически все акции учреждения, эту сделку проверял Антимонопольный комитет Украины и Национальный банк. АМКУ и НБУ не увидели никаких рисков в том, что банк будет целиком принадлежать одним рукам, и дало «зелёный сигнал» на совершение сделки.

Такой подход для Городницкий не новый. Достаточно тяжело найти любую информацию, на чем именно заработала своё состояние семья, но известно, что они видные участники еврейских общин. А это уже даёт один конкретный намёк — очевидно, что почти все украинцы знают одного видного деятеля из Днепропетровска Игоря Валерьевича Коломойского. По линии еврейского сообщества он ещё с 1990-ых годов тесно общался с Владимиром Городницким. Городницкий, имеющие не очень успешные предприятия, после знакомства с Коломойским, стал настоящим олигархом.

На замену 2 неизвестным семейным фирмам, основанных в 1994 и 1995 годах с уставным капиталом в размере 375 гривен, зарегистрированных по месту проживания Городницких, пришёл банк. Выглядит как-то не равноценно, но мы понимаем, чьи средства были заложены в этом процессе, и какие функция выполняла семья Городницких. Со скриншотов с реестров можно подумать, что к семейству подвязалась некая Алла Шалит. Но это заблуждение, ведь она жена Игоря Городницкого, и соотвественно мать Владимира и Татьяны.

Татьяна Городницкая 

2017 год стал сверхуспешным для деятельности банка. Акционеры увеличили уставной капитал учреждения до 200 миллионов гривен. Помимо этого, «Радабанк» даже занял первое место по всей Украине среди прироста количества отделений.

25 июня 2020 года умер Владимир Городницкий. Мажоритарную долю акций «Радабанк» унаследовала его сестра Татьяна. С 2020 года ей начали принадлежать 62.2 % доли банка.

Но это не особо повлияло на развитие банка. Сейчас структура «Радабанк» выглядит как чистый семейный бизнес Городницких.

В 2019 году НБУ согласовал на должность главы правления «Радабанк» Андрея Григеля со сроком полномочий на 3 года. До этого экономист в течении 5 лет работал в банке «Кредит Днепр». Сразу после назначения Григеля у банка возникла проблемная ситуация. В декабре 2019 года Национальный банк наложил штраф на АБ «Радабанк» в размере 300 тысяч гривен за ненадлежащее изучение клиентов банка. Проще говоря, банк не особо мониторил кого они обслуживают, и откуда эти люди берут средства.

Но дальше — больше. До 01 февраля 2021 года «Радабанк» накопил 400 миллионов гривен задолженности перед Национальным банком Украины, но это не помешало регулятору выдать учреждению в течении 3 месяцев 2021 года трижды средства на рефинансирование:

6 января 2021 года — 78 миллионов гривен на срок 86 календарных дней под 6 % годовых.
С разницей в 23 дня, 29 января 2021 года — 50 миллионов гривен на срок 84 календарных дня под 6 % годовых.
Ещё через 15 дней — 12 февраля 2021 года — 38 миллионов гривен на срок 84 календарных дня под 6 % годовых.
Как вы понимаете, банк брал кредит за кредитом, не успевая погашать предыдущий. Банковская машина сломалась, а куда уходились средства — кажется никто даже не задался этим вопросом, хотя его цена составляла 166 миллионов гривен (плюс незакрытый долг перед НБУ в размере 400 миллионов). Получается, что «Радабанк» медленно, но уверенно залез в долги перед НБУ.

Но и даже это не остановило темпы кредитования банка. Уже в сентябре 2021 года «Радабанк» получил 128 миллионов гривен под 9.5 % годовых на 90 дней от НБУ.

Но самое интересное началось позже. 24 февраля Россия начинает полномасштабное вторжение в наше государство. В стране начинается хаос, никто не понимает, что делать, и как будет дальше. Тем не менее, НБУ под шумок проводит 25 февраля рефинансирование «Радабанк» на сумму 365 миллионов гривен. Вот так получается: кому война, кому мать родная.

Где сейчас искать эти деньги — никому не понятно. Война, отсутствие надежности в банке не остановило Национальный банк Украины от кредитования финансового учреждения. Очевидно, что кто-то из топов Нацбанка был заинтересован в такой политике предоставления кредитов, ведь любой трезвомыслящий человек никогда бы и гривну не дал банку, который завтра просто может исчезнуть.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как очередной мыльный пузырь Радабанк выкачивает сотни миллионов из НБУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее – подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал – 52500 грн. Основной бенефициар – Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Статусный фонд – 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

— ПП «КВВМПУ» – также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» – здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» – регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар – лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» – киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и  баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее – в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений – пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин – пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Казьмин – пособник российских оккупантов. Куда только смотрит СБУ? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Недавно популярное издание UBR.ua проанализировало актуальную «жизнеспособность» банковской сферы Украины. С учетом современных реалий, а именно масштабных военных действий, последствий длительных карантинных ограничений и других факторов, ряд банковских учреждений вплотную приблизились к грани банкротства. Скандально известный банк ComInBank – в числе первых на «выход из рынка». И этому есть много причин.

Банк на грани

Акционерное общество «Коммерческий Индустриальный банк» имеет огромные обязательства перед НБУ. Эта сумма составляет почти 4 миллиарда гривен. При этом общие обязательства банка превышают 6,8 миллиарда гривен. То есть, доля рефинанса в общей сумме обязательств финучреждения составляет 59 %  и близится к критической.

Вокруг банка много скандалов и разговоров, которые руководство пытается безуспешно пресекать. Так, к примеру, в феврале СМИ писали даже о введении временной администрации в АО «КИБ», что равносильно банкротству, но эти слухи в банке старательно опровергали.

Какая ситуация в банке: что известно на данный момент

Бенефициаром АО «КИБ» числится британский инвестор Стефан Пол Пинтер, но это только прикрытие.

ComInBank: кто стоит за скандальным брендом

На самом же деле, за Коминбанком стоит крымский бизнесмен, миллионер с российским паспортом Евгений Казьмин. Этот персонаж является фигурантом многих криминальных  дел в нашей стране.

Казьмин пытался купить этот банк у бывшего владельца Ю.Сидоренко в 2015-м за 4,2 ляма баксов. Только у него не получилось это сделать. Выявилось, что его деньги нелегальные. Тогда мошенник попытался подделать декларацию, используя «мертвые души», но и здесь схема провалилась. Вот тогда и появился фиктивный владелец С.П.Пинтер, за которым на самом деле стоит российский хозяин.

Уже много говорилось в масс-медиа о том, что данное финансовое учреждение давно занимается отмыванием бабла и выведение денег за границу. По факту, средства из АО «КИБ» Казьмин вкладывает в свой бизнес на территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, что банк – это лишь малая толика бизнеса сепаратиста Казьмина. За его спиной куча скандалов и криминальных разбирательств, связанных с его бизнесом.

Например, «КВВ Групп», входившая в ТОП-5 крупнейших компаний на рынке металлолома Украины. Так, в 2016-м году по данным следствия, предприятию выдвинули подозрения по ст.110-2 ч.3 Уголовного Кодекса Украины. Речь шла о том, что данная компания на территории оккупированного Крыма финансировала РФ. Каким образом? Платила в бюджет страны-террориста налоги, сборы и иные платежи «с целью изменения границ территории и госграницы Украины». Наказание по указанной статье – тюремный срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.

Причем здесь непосредственно сам Казьмин?  По мнению спецслужб, именно под его руководством строилось жилье в Крыму, которое частично предназначалось для бесплатного выделения под проживание сотрудникам МВД и ФСБ рф.

Кучи судебных дел, санкционные списки, нарушения: чем еще прославился «КИБ»

По данным информационного ресурса OpenData, АО «КИБ» проходит по 826 судебным делам разной юрисдикции.

А вот по информации Единого реестра судебных решений, банк числится в 2506 документах.

Также в ходе одной из проверок киевских отделений в 2018-м году было обнаружено 20 нарушений…

Еще весьма примечательный момент, характеризующий ComInBank. АО «КИБ» числится в 8 санкционных списках, связанных с войной РФ против Украины. Также банк имеет крайне негативную репутацию в средствах массовой информации.

Украинцы уже давно жалуются на ComInBank: отзывы говорят сами за себя

ComInBank уже давно называют пророссийским. Пользователи массово жалуются на незнание украинского языка, хамского поведения и т.д. Смотрите сами.

Отзывы сходятся: «Банк з рашистськими працівниками», «Гівно! Малороський персонал», «Там плюють на українців узкім язиком!»… И таких комментариев на официальной странице КИБ в фейсбуке очень много…

Еще в 2017-м жаловались на то, что зарплатные карты перевыпускают очень долго. Спустя две недели вопрос еще не был решен.

ComInBank – это очередная прокладка или банкрот

Здесь даже добавить нечего, хотя отзыв и за 2016-й год, сейчас он актуален, как никогда. «Хороводы с народом водят»? Есть такое. «Неплатежеспособный»? И такое есть.

ComInBank идет на дно?

Финансовая несостоятельность, огромные обязательства, тысячи судебных тяжб, множественные скандалы в СМИ, негативные отзывы… Связи и поддержка государства-террориста, отмывание и выведение бабла…

Все вышеперечисленные факты только подтверждают заявления финансовых экспертов, которые прогнозируют «Коммерческому Индустриальному Банку» полный крах и банкротство. Ждем в ближайшее время официального заявления от компетентных органов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение ComInBank оказался на грани банкротства: скандал вокруг банка с российским «душком» разгорается с новой силой появились сначала на Антикоррупционная правда.