Встановлено, детективами НАБУ здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 52017000000000494 від 17 липня 2017 року, за фактами списання грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики компаній Wonderbliss ltd, Loricom Holding Group ltd, Foxtron Networks ltd, Akemi Management ltd, Opalcore ltd у зв`язку з виконанням вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня.

Нагадаємо, йдеться про спецконфіскацію облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та грошей з рахунків 10 офшорних компаній на загальну суму близько 1,5 млрд доларів, що ЗМІ охрестили так званим «общаком» злочинного угруповання на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем.

За результатами розслідувань, постановою детектива НАБУ від 13 травня 2022 року кримінальне провадження було закрито у зв’язку з відсутністю у діяннях службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України», Генеральної прокуратури, Державної служби фінансового моніторингу, Міністерства фінансів складу злочину.

Втім, не погодившись з такою позицією слідства адвокат зазначених кіпрських компаній звернувся до ВАКС з клопотанням про поновлення слідства. У скарзі він зазначив, що детективами НАБУ, зокрема, не встановлено причини розбіжностей між назвами юридичних осіб у резолютивній частині вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017, у зв`язку із виконанням якого перераховано кошти потерпілих компаній, та назвами компаній, кошти яких було списано у кримінальному провадженні. Також, відповідно до скарги адвоката, не були належним чином розглянуті клопотання представників потерпілих компаній.

29 вересня 2022 року Вищий антикорупційний суд скасував постанову НАБУ про закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, йдеться про 13 млрд гривень бюджетних коштів, якими через низку кримінальних схем нібито заволоділо найближче оточення президента України за часів його правління, та вивело їх за кордон.

Надалі «чорний кеш» намагалися легалізувати, прокручуючи його через сотні вітчизняних та іноземних компаній. Після чого фінанси «реінвестували» в Україну, де вони осіли на рахунках у вітчизняних банківських установах на рахунках 10 кіпрських офшорів — Katiema Еnterprises Limited, Quickpace LTD, Foxtron Networks limited, Loricom Holding limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong trading LTD, Kviten solution limited, Baleingate finance ltd, Akemi management LTD, Opalcore LTD.

«Антикорупційна правда»

Сообщение ВАКС поновив справу про начебто незаконне списання коштів «общака» Януковича появились сначала на Антикоррупционная правда.

НАБУ расследует дело о выводе денежных средств должностными лицами «Ощадбанка» , а так же  злоупотребление служебным положением сотрудников Генеральной прокуратуры, а именно бывшего прокурора Константина Кулика.  Об этом сообщил источник в НАБУ.

«История четырехлетней давности, когда налоговая в марте 2017 года провела проверку банка и доначислила существенную сумму налогов и штрафных санкций. Бывший руководитель «Ощадбанка» Андрей Пышный обратился к Константину Кулику и попросил помочь «решить вопрос» с налоговиками и повлиять на результат проверки. После чего прокурор Кулик методично начал давить на сотрудников офиса Больших плательщиков налогов и подразделения апелляции центрального аппарата, чтобы те приняли неправомерное решение. После неудачной попытки договориться Кулик изъял и засекретил все материалы, касающиеся проверки  банка», — пояснил источник.

Он напомнил, что Константина Кулика и Андрея Пышного связывает давняя история, когда Луценко и Кулик оформили спецконфискацию по решению Краматорского суда, а Пышный снимал эти бумаги и деньги на счёт Казначейства. По результатам спецконфискации НАБУ было возбуждено уголовное дело о возможной растрате должностными лицами ПАО «Ощадбанк» по предварительному сговору с сотрудниками Генеральной прокуратуры «денег Януковича».

Указанное производство было возбуждено на основании решения Соломенского райсуда по факту возможной растраты средств оффшорных компаний Wonderbliss Ltd, Quickpace Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Ltd, Foxtron Networks Limited и Loricom Holding Group Ltd при исполнении приговора Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года.

Напомним, в апреле 2017 Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский горсуд Донецкой области. Сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Краматорский горсуд Донецкой области принял решение о конфискации средств В.Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

Экс-прокурор Константин Кулик в январе 2021 года попал под санкции Минфина США за попытку вмешательства в американские выборы. Именно Кулик был участником предвыборного фильма Джулиани, где рассказывал «о преступлениях семьи Байдена в Украине» и участником четырех пресс-конференций Андрея Деркача, на которых также пытались обвинить руководство Украины во внешнем управлении.

В конце 2019 года Константин Кулик не прошел аттестацию и был уволен из прокуратуры.

Сообщение НАБУ прoвeлo oбыcки пo дeлу экc-глaвы «Ощaдбaнкa» Андрея Пышнoгo и экc-прoкурoрa Константина Куликa появились сначала на Антикоррупционная правда.