Пресс-служба Нацполиции заявила тогда, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечалось, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Однако беда падких на сенсации СМИ в том, что никто не пишет, чем это дело закончилось. Это беда не только СМИ, а и читателя – практически никто не интересуется скучным процессом следствия и, соответственно, его результата.

Что дает возможность полиции (и другим силовикам) рапортовать о красивых операциях, выдавая их за очевидный успех в борьбе с преступностью. А самим правонарушителям после того как схлынет интерес публики, договариваться со следствием и уходить от ответственности.

Ведь следствие – процедура долгая. Кто помнит об обысках в Soft2bet, которые произошли аж в сентябре 2020-го? Красивая картинка мелькнула на экранах и канула в лету, публику развлекают следующими подобными сюжетами. А в тиши кабинетов следователей идет процесс, который по идее должен привести подозреваемых в зал суда. Но зачастую приводит пыльные тома уголовных дел в архивы, а статус подозреваемых меняется на статус свидетеля, а само дело либо тихо закрывается «за отсутствием состава преступления», либо просто тихо хоронится в недрах правоохранительной системы.

Не знаем, что там на самом деле происходит с делом, в рамках которого и были произведены эти громкие обыски в киевском офисе Soft2bet, но через полтора года после красивой картинки с вломившимися в контору ІТ-компании силовиками, эта самая ІТ-компания продолжает все также работать на ниве азартных онлайн-игр, а информация о ее деятельности потихоньку исчезает из Интернета:

Это не единственный материал, владельцы Soft2bet ведут целенаправленную кампанию по зачистке Интернета, применяя самые разнообразные методы:

Вот выдержка из одной из многочисленных жалоб на сайте LumenDatabase.org, в которой указываются ресурсы, с которых удалены материалы о деятельности Soft2bet:

Четырнадцать ресурсов. И это только одна жалоба из всех поданных. Приведенный пример дает понимание, насколько масштабна зачистка Интернета и сколько денег вкладывает в это процесс Soft2bet.

Но этим вложения владельцев конторы Soft2bet в дело отбеливания репутации не ограничиваются. Вот выдержка из судебного реестра о ходе рассмотрения уголовного дела №12020100090004981 относительно Soft2bet, в рамках которого и был произведен нашумевший и уже забытый обыск:

Дата последнего судебного заседания по делу – 28 января 2021 года. Больше года тому назад.

Означает это одно: дело по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины похоронено в архивах Киевской местной прокуратуры №9, которая его вела. Все процессуальные сроки давно вышли. Дело надо закрывать, что и произойдет некоторое время спустя, когда все воспоминания о нем в прессе зачистятся и забудутся.

А в упомянутом решении суда (ухвале) речь идет о том, чтобы вернуть изъятые при обыске несколько тысяч евро человеку, у которого их изъяли. Вот так вершится правосудие в этой стране. И вот вам ответ на извечный вопрос – когда здесь начнут работать законы, а воры и мошенники будут сидеть.

Каким образом владельцам Soft2bet удалось похоронить дело – можно предположить с достаточной долей вероятности. За руку мы никого не ловили, так что можем только догадываться. Но понять механизм отнюдь не сложно, вспомнив, чем занимается ІТ-контора Soft2bet.

Переводить, думается, не надо – все и так понятно. Кому же принадлежит эта «ІТ-контора»?

Из судебных документов удалось установить, что учредителем Soft2bet в Украине является ООО «Дата Системс Девелопмент», зарегистрированное в Киеве, по улице Большой Васильковской, 14, корпус В, офис 208.

Учредителем и конечным бенефициаром указан некий Винокур Денис Викторович:

В тех же судебных решениях отыскивается и еще одна фирма, под прикрытием которой работает Soft2bet – ООО «Arax Development». Конечным бенефициаром в нем выступает некий Гаркавый Владимир Николаевич:

Кто эти люди – установить довольно сложно, но понятно, что в любом случае они имеют отношение к деятельности Soft2bet. Однако понятно и то, что если они и являются ключевыми лицами в деятельности онлайн-казино, то только на территории Украины — Soft2bet позиционирует себя как международная компания, имеющая офисы в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

Однако персоны Гаркавого и Винокура все равно заслуживают пристального интереса, чем мы и займемся в ближайшее время.

А пока, как уже упоминалось, Soft2bet продолжает успешно функционировать в нашей стране и разрабатывать онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Стоит напомнить, что согласно все тех же материалов успешно разваленного уголовного дела, ежемесячный доход компании составлял более 500 тысяч долларов. Сколько она зарабатывает сейчас – точно установить не удалось. Но судя по ходу следствия и масштабам зачистки Интернета, эта сумма отнюдь не маленькая.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему развалилось уголовное дело по онлайн-казино Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте. Причем Soft2bet подчеркивает – все это легальные разработки и ведет она свою деятельность строго в правовом поле. Вот тут в компании немного врут – года полтора назад киевский офис Soft2bet внезапно посетила киберполиция, которая была категорически не согласна с заявлениями представителей компании о легальности.

В результате обысков в рамках уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981, выяснилось, что Soft2bet занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов абсолютно противозаконно.

Также достояниям гласности стали некоторые подробности деятельности Soft2bet в Украине: в киевском офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

После этого из Сети стремительно исчезли объявления о приеме на работу сотрудников, которые до этого пестрели на всех сайтах по поиску работы, а потом и вовсе стали пропадать материалы, в которых тем или иным образом упоминались нелицеприятные для Soft2bet подробности об ее настоящей деятельности.

Причем эта зачистка была довольно масштабной – практически все ресурсы, освещавшие как сам обыск, так и ход расследования дела, удалили свои материалы. Остались следы публикаций, из которых можно установить следующее.

Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по уголовному делу было два заседания. Сами по себе они ничего не значат в юридическом плане – это жалобы адвокатов на арест имущества. Проходные, в общем-то, вещи в рамках расследования уголовного дела. Но из материалов этих заседаний удалось установить, под вывеской каких именно фирм действовали представители Soft2bet в Киеве, ведь этот офис компании, как оказалось в рамках расследования все того же уголовного дела, не был зарегистрирован в Украине. Но договора аренды надо было с кем-то заключать, зарплату сотрудникам тоже надо как-то платить, да и деньги на какие-то счета тоже надо переводить. Потому и возникли подставные фирмы, которые брали на себя всю эту бумажно-бюрократическую часть бизнеса. И именно они и оказались фигурантами дела, именно их счета и техника подверглись арестам. И именно от их имени и выступали адвокаты по делу.

Таких фирм оказалось две: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Владельцем первой является некий Винокур Денис Викторович:

Владельцем второй — ООО «Arax Development» — числится Гаркавый Владимир Николаевич:

И вот тут возникает вопрос – кто эти люди? И какова, соответственно, их роль в деятельности разработчиков подпольных казино с месячным оборотом в полмиллиона долларов? Люди с таким доходами должны быть персонами публичными, время подпольных миллионеров Корейко давно прошло.

Но вот тут нас ждет еще одна странность – о Гаркавом и Винокуре практически ничего неизвестно.

Согласно данных государственных реестров, Винокур Денис Викторович является одновременно владельцем, директором и конечным бенефициаром единственного предприятия – того самого ООО «Дата Системс Девелопмент». Фирма зарегистрирована по адресу город Киев, улица Большая Васильковская, д. 14, корпус «В», офис 208. То есть именно в том самом месте, где действовал офис Soft2bet и где производились обыски.

Зарегистрирована фирма 1 ноября 2019 года, то есть налицо простой вывод – она создавалась под открытие офиса Soft2bet в Киеве, который именно в это самое время и начал свою бурную деятельность в нашей столице.

Но вот кто же такой бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» Денис Викторович Винокур? Ответа нет. Единственное, что удалось еще установить – он зарегистрирован в Киеве, на улице города Шалетт, дом 10, квартира 50. И имеет телефон +380993840407.

На этом – все. Что странно, ведь ООО «Дата Системс Девелопмент», в отличие от ООО «Arax Development», на первый взгляд похожа на вполне легальное предприятие – добросовестно платила налоги и старалась не влезать в мутные схемы.

Об этом говорит хотя размер уставного капитала – 140 000 гривен и налоговые итоги за 2020 год:

Да и основной вид деятельности прямо связан с тем, чем фирма действительно занималась – «консультирование по вопросам информатизации». Правда, впечатление несколько портит наличие ООО «Дата Системс Девелопмент» в санкционных списках:

Но, с другой стороны, похоже, что попала фирма туда по недосмотру кого-то из тех, кого обслуживала – при доходе в почти 50 миллионов гривен ее точно старались не замазывать в непонятные схемы, ведь ООО «Дата Системс Девелопмент» буквально несла золотые яйца.

Так что с тем фактом, что иных следов владельца фирмы Дениса Викторовича Винокура не отыскивается, все это не очень вяжется.

А теперь перейдем к другому ООО – «Arax Development», задействованному в схеме и его владельцу Гаркавому Владимиру Николаевичу. Тут можно утверждать почти со стопроцентной долей вероятности: Владимир Гаркавый – чистейшей воды зиц-председатель:

ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес – город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал – 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар – Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года. Те же самые странности и с видом деятельности.

К тому же ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет – 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го – фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет. Фирма-однодневка, купленная опять же подозрительно близко к дате начала деятельности офиса Soft2bet в Киеве и безжалостно брошенная на произвол судьбы вместе с зиц-председателем после того, как отпала в ней надобность.

Но вернемся к личности Владимира Николаевича Гаркавого. О нем тоже мало сведений, как и его коллеге Винокуре, но все же известно, что Гаркавый является владельцем еще одной ООО – «Норин плюс», бывшим директором трех фирм и бывшим предпринимателем из Ахтырки.

Но внезапно оказывается, что Владимир Николаевич не так уж прост. Вот история изменений бенефициарных владельцев ООО «Норин плюс», которое, кстати, имеет тоже одну тысячу гривен уставного капитала и к тому же является банкротом в налоговым долгом в 62 845 гривен:

Каков сюжетец, а? Посмотрите на предыдущее название и предыдущих владельцев! Ничего не напоминает? Вы не ошиблись – это компания из «Квартала 95». И среди них –первая леди. Нет, не однофамилица. Потому что если перейти по активной ссылке, которой является ее фамилия, то получится вот что:

«Саммит первых леди и джентельменов» — детище именно той самой Елены Зеленской, которая является первой леди. Да и остальные фамилии – Шефир и Аристов в бывших бенефициарах ООО «Норин плюс» не оставляют сомнений.

Нет, мы отнюдь не утверждаем, что первая леди имеет отношение к деятельности Soft2bet. Скорее всего, к этой конторе имеет отношение кто-то из «кварталовцев», который прибрал ставшую ненужной Зеленской фирму к рукам и сделал там зиц-председателем Гаркавого.

Как там обстоят дела на самом деле – неизвестно, но эта внезапно выяснившаяся связь много объясняет в том, что после громкого обыска в офисе Soft2bet уголовное дело по ней развалилось.

Что же, после такого открытия нужно проверить остальные фирмы, к которым причастен Гаркавый. Ничего особого эта проверка нам не дает, кроме как опосредованного подтверждения мысли о том, что Владимир Николаевич – профессиональный зиц-председатель. Все три фирмы, в которых он был директором, имеют налоговые долги, минимальные уставные капиталы и совершенно разные виды деятельности – от торговли до строительства и переработки рыбы. Две из них имеют одного владельца. Что опять же говорит о настоящей профессии Гаркавого.

Результаты поиска дали еще одно странное совпадение:

Почему мы считаем, что этот Гаркавый Владимир Николаевич – именно наш Гаркавый? Странным образом совпадают место жительства владельца ООО «Arax Development» и соискателя места водителя:

Хотя, конечно, надо признать – это уже чисто наш логический вывод и не подкреплен он ничем, кроме опыта поиска в открытых источниках. Потому категорически утверждать не будем, становясь на скользкий путь догадок.

Но вот сопоставление данных в реестрах, которое привело нас в «Квартал 95», совпадением никак быть не может – желающие могут проверить сами, идя нашим путем. Повторимся – то, что за Soft2bet стоит первая леди, вызывает глубокие сомнения. Но вот то, что за этой же Soft2bet стоит кто-то из ближайшего окружения первых лиц государства, и корни этого человека уходят в «Квартал» — сомнениям не подлежит.

Остается добавить, что условия войны, к сожалению, наложили отпечаток и на деятельность расследователей – многие реестры и другие открытые источники, которые ранее давали огромный поток данных, сейчас не работают. Потому достоверно установить личности господ Винокура и Гаркавого не удалось. Как и то, кто за ними стоит. Но вся информация, которую вы прочитали, еще доступна. Можете пройти нашим путем и попытаться сделать свои выводы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За зиц-председателями мошеннического казино Soft2bet Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым стоят люди из «Квартала 95» появились сначала на Антикоррупционная правда.

..от которой теневые дельцы Soft2Bet успешно откупились. А сейчас настало время СМИ. Электронные средства массовой информации не дадут загнать под ковер дело Soft2Bet. Итак, наш рассказ о том, откуда взялась и что делает компания Софт2бет.

Киберполиция Украины «взяла след» и разоблачила компанию, которая уже успела создать более 20 онлайн-казино. Но и это не все. Сотрудники разоблаченной компании Soft2Bet не только создавали, но и «сопровождали» их, то есть поддерживали технически на постоянной основе. Количество сотрудников фирмы – минимум 80.

Число выявленных охваченных пользователей таких «азартных» ресурсов – минимум 500 000 человек. Компанию «сдали» фотографии: исходя из снимков, размещенных киберполицией и теми, которые размещены на сайтах поиска работы, речь идет о популярной онлайн компании Soft2Bet. Что интересно, с сайтов поиска работ в последнее время постепенно исчезает информация о вакансиях данной фирмы.

Киберполиция разоблачила компанию Soft2Bet, которая создавала и сопровождала онлайн-казино

В конце сентября в СМИ появилась информация от департамента киберполиции Национальной полиции Украины о том, что киберполиция разоблачила и прекратила протиправную деятельность компании, которая занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов. Минимальный ценник на пакет таких услуг составлял 20 000  долларов. Ежемесячно такая незаконная деятельность приносила компании более полумиллиона долларов.

Как сообщили в киберполиции, злоумышленники создали фирму, якобы для развития web-ресурсов и онлайн-игр на территории Украины. Только вот по факту ситуация несколько не соответствует заявленным «целям». Так, компания предлагала свои услуги по созданию, техподдержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино. Также специалисты занимались разработкой игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Масштабы «азартной» аферы впечатляют. Техническим сопровождением веб-ресурсов в компании занималось более 80 сотрудников. Другими словами, заказчик, заплатив 20 тысяч баксов, получал не только свое собственное онлайн-казино, но и его постоянное техсопровождение. А вот если заказчик раскошеливался еще на 100 000 баксов, то ему настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения онлайн-казино в глобальной паутине и привлечения новых юзеров. А это тема очень выгодная в условиях развития информационного пространства…

Двадцать казино Soft2Bet

Киберполицией было выявлено более двадцати онлайн-казино, которые создала и сопровождала данная компания. А если говорить за базу пользователей их «азартных» ресурсов, то она насчитывает около 500 000 человек.

Сейчас все эти ресурсы заблокированы. По результатам обыска в помещении разработчиков онлайн-казино в Киеве, была изъята компьютерная техника, телефоны, черновая документация и наличка. Правоохранители квалифицирует дело по статье 203-2 Криминального кодекса Украины. Речь идет о незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей.

Ясное дело, что название компании в полиции не раскрывают, но популярное информационное издание AIN.UA предположило, что речь идет о популярном онлайн-казино. И они таки правы. Фотографии, выложенные на сайтах поиска работы компанией, совпадают с теми снимками, которые были сделаны во время облавы киберполицией. Мы прошлись также по разным сайтам с предложениями работы и также нашли схожие снимки. И, несмотря на то, что по закону, до того, как завершится официальное расследование, законники не могут разглашать подозреваемых, но таки мы можем предположить, кто «главные герои это пьесы». Смотрите сами.

Вот фотографии с сайта киберполиции:

Кстати, ссылка на сайт с вакансиями с разоблачающими фото, на которые ссылалось издание AIN.UA, уже недоступны. Во как…

Как говорится, святая наивность. Ведь есть и другие сайты…. И мы, конечно же, нашли такие. Вот фото с сайта Jubee, где популярная интернет-компания также размещала объявления с предложением работы проектным менеджером в IT сфере в Киеве.

Ну как считаете, это та самая компания? Ну, вопрос чисто риторический, но все же, вот еще один нюанс в пользу того, что мы правы. Прошлись мы еще по ряду сайтов с предложениями работы от этой компании. И что увидели? Большинство позиций закрыты или недоступны. Ой, ли? Внезапно ли? Ну да ладно…

В конце сентября минувшего года в средствах массовой информации от департамента киберполиции Национальной полиции Украины появилась информация  о том, что в Киеве разоблачили и прекратили противоправную деятельность компании, которая занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов.

Киберполиция оставила Soft2Bet себе на закуску

Хотя в киберполиции не сообщали, о какой именно компании идет речь, благодаря анализу фото с места обыска и другим просочившимся в открытый доступ данным, довольно быстро удалось установить, что с обысками пришли в киевский офис Soft2bet, которая позиционирует себя как европейская IT-компания в сфере online entertainment и разрабатывает онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

В пресс-службе киберполиции заявили, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Обыск провели в рамках расследования уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Нарушение данной статьи, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Это предыстория. А дальше началось интересное. В самой компании Soft2bet т о досадном для себя инциденте промолчали и никак его не прокомментировали. Скорее всего потому, что в Киеве ее представительства официально не существует – о наличии киевского офиса на сайте компании не упоминается. То есть свою деятельность она тут вела нелегально.

Кроме того, из Интернета стали стремительно исчезать как ссылки на упоминания об обыске в киевском офисе, так и вообще любые материалы о деятельности компании в Украине. Зачищены отзывы, зачищены сайты вакансий, на которых еще недавно было множество предложений о работе в киевском офисе Soft2bet. Само собой, исчезли ссылки на материалы о расследовании деятельности компании, в которых говорилось о том, чем на самом деле занимается Soft2bet: Мошенники из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний.

Конечно, если приложить немного усилий, то часть из зачищенного можно восстановить. Но зачем? Лучше заглянуть в судебные реестры, ведь обыски в офисе Soft2bet происходили не просто так, а в рамках расследования уголовного дела, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981. Потому посмотрим туда, куда не могут добраться «чистильщики» из Soft2bet. Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по этому делу было два заседания:

Откроем их и посмотрим, о чем шла речь. В первом заседании, 8 декабря 2020 года адвокат ООО «Дата Системс Девелопмент» жаловался, что его клиенту не отдают изъятое в ходе обыска имущество – в основном компьютерную технику:

Из материалов другого судебного заседания, которое состоялось 28 января 2021 года, выясняется, что компания Soft2bet «в целях конспирации осуществляет свою деятельность под брендом «Arax Development».

Сами решения детально анализировать и пересказывать не стоит – это обычные жалобы адвокатов фигурантов дела на действия следствия, таких в деле, если следствие, конечно, не «похоронят», будут сотни. Впрочем, кому интересно – реестр открыт, можете ознакомиться самостоятельно.

Но из этих двух абсолютно «проходных» жалоб адвокатов, на которых последние просто заработали немного денег, очевидным становятся две вещи:

1. Компания Soft2bet действовала в Украине нелегально — это раз.
2. Всплывают названия фирм, которые прикрывали эту нелегальную деятельность: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Мы отнюдь не изобретаем велосипед, делая следующее действие. И заметим в скобках, что у сотрудников киберполиции, ведущих следствие по делу Soft2bet, куда больше механизмов поиска необходимой информации.

А следующим логичным действием будет поинтересоваться – а что это за ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development», чье имущество использовали мошенники из Soft2bet и которое изъяли сотрудники киберполиции?

ООО «Дата Системс Девелопмент» зарегистрировано 01.11.2019 года, юридический адрес – г. Киев, ул. Васильковская, д. 14, копус «В», офис 208 (именно там, где производились обыски). Уставной капитал – 140 000 гривен. Бенефициар – Винокур Денис Викторович:

Если сделать просто движение мышкой и просмотреть дальнейшие сведения о компании, окажется следующее:

Санкционные списки и антикоррупционные расследования. Почему-то не удивляет.

Гаркавый Владимир Николаевич и Soft2Bet

То же самое проделаем и с ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес – город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал – 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар – Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года:

Продолжим дальше. Кого-то удивляет результат?:

Правда, есть между обеими фирмами и существенная разница. Если ООО «Дата Системс Девелопмент» показала за 2020 год неплохие финансовые результаты:

То у ее коллеги по уголовному делу ООО «Arax Development» все гораздо печальнее:

Из этой картинки можно сделать следующие выводы: ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет – 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го – фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет.

Кроме того, есть разница во владельцах этих двух фирм. Если Винокур Денис Викторович, бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» ней же и ограничивается, то с владельцем ООО «Arax Development» Гаркавым Владимиром Николаевичем история несколько другая:

Проверка в реестрах показывает, что он причастен к деятельности одиннадцати фирм. Причем тот факт, что большинство из них находятся в санкционных списках, уже никак не удивляет.

Впрочем, это говорит о простом факте: Владимир Николаевич Гаркавый – зиц-председатель во всех этих конторах. И ООО «Arax Development» — простая ширма для деятельности Soft2bet. И, судя по тому, что Гаркавый стал ее «владельцем» в 2019 году, эту фирму готовили к роли «шарашкиной конторы» целенаправленно. Скорее всего, ее «бенефициар» даже не подозревает о том, что он стал разработчиком нескольких десятков онлайн-казино.

Что касается владельца и бенефициара другой компании, которая фигурирует в уголовном деле по расследованию действий Soft2bet, — ООО ««Дата Системс Девелопмент» — Дениса Викторовича Винокура, то тут дать однозначный ответ сложно. С уверенностью можно утверждать лишь одно – он отнюдь не является зиц-председателем собственной фирмы. А вот какова его роль в деятельности интернет-мошенников из Soft2bet – пусть устанавливает следствие.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Гаркавый Владимир Николаевич и Винокур Денис Викторович: фунты или воротилы мошенников из Soft2Bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хотя в киберполиции не сообщали, о какой именно компании идет речь, благодаря анализу фото с места обыска и другим просочившимся в открытый доступ данным, довольно быстро удалось установить, что с обысками пришли в киевский офис Soft2bet, которая позиционирует себя как европейская IT-компания в сфере online entertainment и разрабатывает онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

В пресс-службе киберполиции заявили, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Обыск провели в рамках расследования уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Нарушение данной статьи, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Это предыстория. А дальше началось интересное. В самой компании Soft2bet т о досадном для себя инциденте промолчали и никак его не прокомментировали. Скорее всего потому, что в Киеве ее представительства официально не существует – о наличии киевского офиса на сайте компании не упоминается. То есть свою деятельность она тут вела нелегально.

Кроме того, из Интернета стали стремительно исчезать как ссылки на упоминания об обыске в киевском офисе, так и вообще любые материалы о деятельности компании в Украине. Зачищены отзывы, зачищены сайты вакансий, на которых еще недавно было множество предложений о работе в киевском офисе Soft2bet. Само собой, исчезли ссылки на материалы о расследовании деятельности компании, в которых говорилось о том, чем на самом деле занимается Soft2bet: Мошенники из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний.

Конечно, если приложить немного усилий, то часть из зачищенного можно восстановить. Но зачем? Лучше заглянуть в судебные реестры, ведь обыски в офисе Soft2bet происходили не просто так, а в рамках расследования уголовного дела, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981. Потому посмотрим туда, куда не могут добраться «чистильщики» из Soft2bet. Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по этому делу было два заседания:

Откроем их и посмотрим, о чем шла речь. В первом заседании, 8 декабря 2020 года адвокат ООО «Дата Системс Девелопмент» жаловался, что его клиенту не отдают изъятое в ходе обыска имущество – в основном компьютерную технику:

Из материалов другого судебного заседания, которое состоялось 28 января 2021 года, выясняется, что компания Soft2bet «в целях конспирации осуществляет свою деятельность под брендом «Arax Development».

Сами решения детально анализировать и пересказывать не стоит – это обычные жалобы адвокатов фигурантов дела на действия следствия, таких в деле, если следствие, конечно, не «похоронят», будут сотни. Впрочем, кому интересно – реестр открыт, можете ознакомиться самостоятельно: Дело1 и Дело2

Но из этих двух абсолютно «проходных» жалоб адвокатов, на которых последние просто заработали немного денег, очевидным становятся две вещи:

Первая, о которой писали еще во время проведения обыска – компания Soft2bet действовала в Украине нелегально.

Вторая – всплывают названия фирм, которые прикрывали эту нелегальную деятельность: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Мы отнюдь не изобретаем велосипед, делая следующее действие. И заметим в скобках, что у сотрудников киберполиции, ведущих следствие по делу Soft2bet, куда больше механизмов поиска необходимой информации.

А следующим логичным действием будет поинтересоваться – а что это за ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development», чье имущество использовали мошенники из Soft2bet и которое изъяли сотрудники киберполиции?

ООО «Дата Системс Девелопмент» зарегистрировано 01.11.2019 года, юридический адрес – г. Киев, ул. Васильковская, д. 14, копус «В», офис 208 (именно там, где производились обыски). Уставной капитал – 140 000 гривен. Бенефициар – Винокур Денис Викторович:

Если сделать просто движение мышкой и просмотреть дальнейшие сведения о компании, окажется следующее:

Санкционные списки и антикоррупционные расследования. Почему-то не удивляет.

То же самое проделаем и с ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес – город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал – 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар – Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года:

Продолжим дальше. Кого-то удивляет результат?:

Правда, есть между обеими фирмами и существенная разница. Если ООО «Дата Системс Девелопмент» показала за 2020 год неплохие финансовые результаты:

То у ее коллеги по уголовному делу ООО «Arax Development» все гораздо печальнее:

Из этой картинки можно сделать следующие выводы: ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет – 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го – фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет.

Читайте также: Everad, LeadBit и MGID — картель IT-мошенников: анатомия глобальной аферы

Кроме того, есть разница во владельцах этих двух фирм. Если Винокур Денис Викторович, бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» ней же и ограничивается, то с владельцем ООО «Arax Development» Гаркавым Владимиром Николаевичем история несколько другая:

Проверка в реестрах показывает, что он причастен к деятельности одиннадцати фирм. Причем тот факт, что большинство из них находятся в санкционных списках, уже никак не удивляет.

Впрочем, это говорит о простом факте: Владимир Николаевич Гаркавый – зиц-председатель во всех этих конторах. И ООО «Arax Development» — простая ширма для деятельности Soft2bet. И, судя по тому, что Гаркавый стал ее «владельцем» в 2019 году, эту фирму готовили к роли «шарашкиной конторы» целенаправленно. Скорее всего, ее «бенефициар» даже не подозревает о том, что он стал разработчиком нескольких десятков онлайн-казино.

Что касается владельца и бенефициара другой компании, которая фигурирует в уголовном деле по расследованию действий Soft2bet, — ООО ««Дата Системс Девелопмент» — Дениса Викторовича Винокура, то тут дать однозначный ответ сложно. С уверенностью можно утверждать лишь одно – он отнюдь не является зиц-председателем собственной фирмы. А вот какова его роль в деятельности интернет-мошенников из Soft2bet – пусть устанавливает следствие.

Сообщение Расследование: Кто стоит за мошенниками из онлайн-казино Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.