Схема отмывки выглядит как швейцарские часы: платежные системы, «дроповые» счета, маскировка транзакций и вывод на криптобиржи. В эпицентре этой схемы
Фиктивные сделки вместо сельского хозяйства В Зеньковской громаде Полтавской области уже больше десяти лет работает сеть агрокомпаний, которые специализируются вовсе
В Запорожье разоблачили двух мошенников, которые незаконно забирали квартиры умерших. Об этом сообщило ГБР во вторник, 1 июля. Указано, что подозрения получили
Пока страна борется за выживание, в стенах Офиса генпрокурора спокойно работает Дмитрий Петров — человек, который предпочитает держать свои богатства
Блогеру Сергею Гуцу удалось создать в медиапространстве образ «успешного парня из глубинки», сумевшего подняться благодаря криптовалютам. Однако за этой глянцевой
В одном из ключевых органов государства, который расследует преступления чиновников, силовиков, судей и военных — Госбюро расследований — есть Главное оперативное управление. Его основные задачи —
Сотрудники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, его подозревают в
Правоохранители разоблачили на незаконном обогащенные руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, занимающего руководящую должность в областном
Нардепу Александру Дубинскому и его помощнику Дмитрию Оберемчуку сообщили новые подозрения. Об этом сообщает ДБР. Установлено, что фигурант в сговоре
Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении эксначальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра