В 2021 году она приобрела квартиру в Киеве площадью 154,8 кв. м и паркоместо площадью 17,3 кв. м. Объекты были куплены на этапе строительства. Стоимость квартиры задекларирована в размере более 9,7 млн грн, паркоместа — 796 тыс. грн.

В том же году Яковинец приобрела автомобиль Citroën C5 Aircross 2020 года выпуска стоимостью 970 тыс. грн. При этом за предыдущий отчетный год она не задекларировала доходов.

Согласно декларации, наличными инспектор хранит 19 тыс. долларов США и 22 тыс. евро. Кроме того, у нее открыт счет в кипрском банке Hellenic Bank Public Company Limited, на котором размещено 131 тыс. евро. Сбережения в украинских банках не указаны. Общий объем задекларированных средств превышает 8,2 млн грн.

С начала 2021 года по сентябрь того же года Яковинец работала главным государственным инспектором в Государственной фискальной службе (ГФС), которая в 2019 году была реорганизована путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. Вопрос о том, каким образом она трудоустроилась в уже реорганизованную структуру и получала там заработную плату, остается открытым. За девять месяцев 2021 года ее доход в ГФС составил 171 тыс. грн.

После увольнения она не занимала государственных должностей до июня 2025 года, когда подала декларацию кандидата на должность главного государственного инспектора.

До перехода на госслужбу Яковинец работала в ООО «АБС Тех», специализирующемся на аренде строительной техники и оборудования, где до сих пор занимает должность директора. 75% компании принадлежит ее отцу.

В 2020 году отец подарил ей 980 тыс. грн, а также выплачивал зарплату — 71 тыс. грн в 2020 году и 3 тыс. грн в 2021 году.

Анатолий Яковинец — генерал-лейтенант налоговой милиции в отставке. Высокие должности он занимал во времена президентства Виктора Януковича, а в 2013 году получил специальное звание генерал-лейтенанта налоговой милиции. С 2015 года работает адвокатом и возглавляет общественную организацию «Ассоциация финансовых расследований».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Наследие налоговой милиции: как дочь генерала Яковинца приобрела имущество более чем на 10 миллионов гривен без задекларированных доходов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно материалам уголовного производства, структуры, подконтрольные Пуле, массово создавали фиктивные сделки, выписывали липовые налоговые накладные, которые никто и не собирался регистрировать, и гоняли “воздушные” кредиты через подставные фирмы. Только за первое полугодие 2021 года через эту “теневую фабрику” прошло 28 миллиардов гривен.

В схеме — целая паутина компаний: «Агро-тех рупп», «Профтрейд групп», «Финансовый холдинг. Терминал-П», «Дросгруп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггруп», «Динамитек», «Лейперс Торг», «Прайсус» и многие другие. Все они существовали лишь ради одного — “крутить” фиктивный налоговый кредит и передавать его дальше, как эстафетную палочку.

Показательный случай — деятельность ООО «Агроресурсы Страны», также контролируемого Пулей. В августе 2020 года компания “нарисовала” более 440 млн грн фиктивного кредита. Ланцюжок перекидываний выглядел так: от «Агроресурсов» — к «Землеторгу», затем — к «Агроопт-Сервису», дальше — к «Украгро С», а конечным бенефициаром стало ООО «Анвитрейд» с операциями на 348 млн грн. Ни зерна, ни товара — лишь бумажные схемы и миллионы на воздухе.

Но и это ещё не предел. «ВАП Капитал» давно привлекал внимание налоговиков: ещё в 2018-м проверка выявила миллионные занижения налога на прибыль и махинации с НДС. Компания прогоняла наличку через 682 (!) терминала самообслуживания, не отражая её в отчётности. Более того, «ВАП Капитал» обслуживал клиентов, ведущих финансовые операции на территории так называемых “Л/ДНР”. А это уже похоже на финансирование террористических структур.

Схема Пули — это не просто уклонение от налогов. Это системное отмывание денег, легализация преступных доходов и удар по государственному бюджету. В стране, где идёт война, подобные действия — равносильны предательству.

Сядет ли Евгений Пуля на скамью подсудимых или снова “решит вопросы” кулуарно — зависит от того, готова ли украинская Фемида наконец-то сломать хребет этой мафиозной системе. Ведь 28 миллиардов в тени — это не просто цифра, это цена молчания и безнаказанности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 28 миллиардов в тени: как Евгений Пуля построил империю фиктивных схем появились сначала на Антикоррупционная правда.

Среди счастливых владельцев есть действующие и бывшие власти. Но есть и такие лица, которые малоизвестны широкой аудитории. Например, днепровский бизнесмен Дмитрий Карцигин, который разъезжает на Rolls-Royce Spectre по улицам Монако. Кто он такой, к чему здесь бывшие сотрудники фискальной службы и за счёт каких схем ему удалось накопить средства на роскошную жизнь, читайте в материале ниже.

Скриншот из сюжета «Батальон «Rolls-Royce»»

О Дмитрии Карцигине известно немного. Он является основателем трёх фирм, финансовая отчётность которых точно не делает из него миллионера, который мог бы себе позволить покупку одного из самых дорогих автомобилей. Его жена – Юлия Карцигина чуть более известная личность. Её отец в прошлом успешный донецкий бизнесмен Сергей Ханович. Он владел несколькими развлекательными заведениями в Донецке и дружил с такими одиозными личностями, как экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко. Левченко известен своими пророссийскими взглядами. Это именно он помог так называемому народному губернатору Павлу Губареву озвучить «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета в начале эскалации конфликта на Донбассе в 2014 году. После захвата власти сепаратистами в Донецке Сергей Ханович заявил, что в его особняке поселилась семья квази-руководителя Донецкой области Дениса Пушилина.

В 2011 году отец Юлии Карцигиной, которая тогда носила фамилию Хазиме, попал в неприятную историю. Он публично избил донецкого врача-стоматолога, который отказал его дочери в лечении. От ситуации Хановича «отмазали» всё тот же Николай Левченко и ещё ряд властей, включая верхушку донецкой тогда еще милиции. Пикантность ситуации в том, что с одной стороны Хановича вытягивали из скандала милиционеры, а стоматологу помогали СБУшники, ведь его отец был подполковником спецслужбы, который переквалифицировался в бизнесмена и владельца известного отеля «Виктория» в Макеевке Донецкой области. С началом сепаратистских возмущений на Донбассе дело кануло в Лету и Сергей Ханович переехал в Киев, где начал рассказывать истории о том, что система «умный дом», установленная в его особняке, на протяжении многих лет прослушивала семью сепаратиста Пушилина.

По данным журналистов, Rolls-Royce Spectre зарегистрирован именно на дочь Хановича Юлию Карцигину. В начале декабря 2024 года автомобиль ненадолго заехал на территорию Украины и сразу выехал за границу через Ужгород. Впоследствии его заметили в Монако.

По данным базы МВД Украины, Rolls-Royce Spectre с номерными знаками КА7777YU был зарегистрирован в Украине 26 ноября 2024 года в сервисном центре в Киеве. А вот адресом регистрации указан ныне оккупированный Донецк.

Журналисты «Украинской правды», которые первыми сообщили об этом авто, ссылаясь на источники утверждают, что автомобилем пользуется муж Юлии – Дмитрий Карцигин, который по официальным данным из Налоговой не может себе позволить подобную покупку.

По данным государственных реестров сейчас Дмитрий Карцигин является владельцем трёх фирм в Днепре и еще трёх предприятий в прошлом. Одно из них – ООО «Фирма Авилон», деятельность которого проливает свет на тёмную историю происхождения состояния Дмитрия Карцигина.

Эта компания была зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Карцигин был её бенефициарным владельцем с 2017 по 2019 год.

Именно в этот период компанией заинтересовались правоохранительные органы. В ноябре 2017 года прокуратура Днепропетровской области завела уголовное дело по признакам злоупотребления служебными обязанностями должностного лица. Следствие выяснило, что бывший заместитель начальника одного из отделов налоговой города Днепра организовал незаконную деятельность, к которой привлёк действующих на тот момент и бывших сотрудников ГФС Днепропетровской области, а также приближённых лиц, которые зарегистрировали ряд фиктивных фирм.

Схема заключалась в следующем: на расчётные счета подконтрольных компаний от предприятий реального сектора экономики Кривого Рога, Днепра, Киева, Запорожья и Харькова перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретённую продукцию (продукты питания, фрукты, овощи, запчасти, услуги и другое). На самом деле товары не покупались, а финансовые операции проводились для получения проконвертированных средств. В дальнейшем деньги, которые поступали на фирмы-однодневки, перечислялись на ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон». Последней на момент ведения следствия управлял Дмитрий Карцигин.

Далее стоит процитировать материалы дела дословно: «Установлено, что ООО «Фирма Авилон» является оптовым продавцом климатического оборудования (кондиционеры, климатические установки и другое), которое реализуется на территории Украины за наличные, а сформированный налоговый кредит и наличные средства, которые накапливаются, получают… подконтрольные фиктивные субъекты хозяйственной деятельности за их оплату в безналичной форме».

Более того, для видимости легальности операций между фиктивными компаниями и ООО «Фирма Авилон» Карцигина подписывались документы о купле-продаже товаров, благодаря чему формировался искусственный налоговый кредит и получались наличные, которые в дальнейшем передавались предприятиям реального сектора экономики за вычетом определённого процента за предоставленные услуги по конвертации средств.

Простыми словами ООО «Фирма Авилон», которой управлял Дмитрий Карцигин, был конвертационным центром, за счёт которого наживались бывшие чиновники Днепровской фискальной службы. Конечно, сам Карцигин тоже не оставался в стороне и получал свой процент от операций.

Всего в схеме было создано аж 22 фиктивные компании, которые проводили конвертацию средств через ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон», принадлежащую Дмитрию Карцигину.

В течение 2018 года суд выдал сразу несколько разрешений на доступ к документам и вещам, упомянутым в деле фирм-однодневок, которые впоследствии их оспаривали. Последнее решение суда датировано маем 2019 года. Доступ к документам тогда уже просила Служба безопасности Украины, но ей было отказано.

На этом дело «заглохло». Но для Дмитрия Карцигина это уже не имело значения, ведь свою работу «конвертатора» для дельцов из Днепровской налоговой он выполнил и передал управление ООО «Фирма Авилон» другому лицу.

Из материалов другого дела, которое ведётся с августа 2018 года, известно, что к услугам фирмы Карцигина прибегали не только бывшие налоговики, но и представители газовых контор Днепра. Они проводили конвертацию через ООО «Фирма Авилон» в рамках государственных программ по предоставлению услуг распределения природного газа для населения и установки счетчиков с целью присвоения средств. В мае 2019 года суд предоставил разрешение на доступ к документам и финансовой отчётности ООО «Фирма Авилон». Дальнейших решений по уголовному делу не было.

В сюжете «Украинской правды», где был показан Rolls-Royce Spectre Дмитрия Карцигина и его жены Юлии, отмечается, что вероятная причина его регистрации в Украине несмотря на использование за границей – уклонение от уплаты налогов. Это вполне вписывается в деятельность Карцигина, которую он вёл, ещё находясь в Днепре, а не на Лазурном побережье.

Журналисты также показали фотографии из роскошной жизни Юлии Карцигиной, где она в частности хвастается отдыхом на самом элитном горнолыжном курорте – Куршевель. После выхода сюжета Карцигина закрыла свою страницу в Instagram и даже частично переименовала её. Более того, в её описании появился патриотический надпись «Proud to be Ukrainian» (Горжусь быть украинкой).

Ещё бы, можно гордиться, ведь именно Украина подарила супружеской паре Карцигиных возможность проживать свою лучшую жизнь в самых элитных уголках мира.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дмитрий Карцыгин: Как загадочный бизнесмен из «Батальона Rolls-Royce» разбогател на сотни миллионов за счет конвертационного центра появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кому война, кому мать родна

Пока украинцы плетут защитные сетки, собирают деньги на пикапы, дроны и байрактары для ВСУ, приближая победу над российской ордой, номер 7 из списка батальона «Монако» Сергей Вязьмикин укрепляет свой «фронт» на Лазурном побережье Франции.

Оттуда уроженец Новой Каховки Вязмикин курирует поборы подакцизных предприятий в Украине. Во время утренних пробежек по Ницце со сторонником «русского мира», партнером, харьковским бизнесменом Игорем Абрамовичем они «перетирают» тему мздоимства. Абрамович – номер 1 в списке «батальона «Монако».

Вязмикин и Абрамович – фигуранты открытого недавно ГБР уголовного производства, как «слинявшие» из Украины в канун войны. Предавшим родину плевать, что родной Харьков стонет под бомбежками рф, а Новую Каховку терзают орки – насилуют, убивают и грабят.  «Уголовка» никак не мешает зарабатывать Абрамовичу и Вязмикину на новые тачки, яхты и недвижимость. Они праздно созерцают войну в Украине. Им начхать на то, как задыхаются предприятия в Украине и экономика дающей оркам отпор страны.

Как работает схема

Два Игоря, Абрамович (экс-нардеп от ОПЗЖ) и Купранец (экс начальник департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД времен Авакова) перед началом войны пообещали людям из ОП кругленький доход в долларах. Получать его собирались из поборов подакцизных предприятий. Для этого они «арендовали» налоговую службу в лице и.о главы ГФС Украины Татьяны Кириенко. Повод для поборов оформляет начальник департамента контроля за подакцизными товарами ГФС Александр Ярмоленко, выписывая производителям нарушения на бумаге. Не согласившимся платить прикрывают производство.

Опыт не пропьешь

Купранец, как бывалый «борец» с экономической преступностью, начинал карьеру еще при Януковиче, обдирая сутенеров и проституток. Потом он контролировал контрабанду алкоголя и табака через Одесскую таможню. Именно там он освоил схему откатов, открывая уголовные дела и закрывая их после получения взяток. Оборотня в погонах предприниматели знают, как «решалу», к которому можно обратиться, чтобы «снять» проблемы с бизнеса. Купранец дослужился до зама экс-министра Авакова.

Сергей Вязмикин – доверенное лицо Купранца. «Боролся» с валютными менялами, «доил» игорный бизнес в должности и.о начальника департамента защиты экономики Нацполиции в  2016 году. При Авакове дослужился до начальника департамента стратегических расследований при МВД. Знает толк в том, кого и как нужно «расследовать». Да подороже.

Война войной, поборы по расписанию

Сейчас, когда Вязмикин нежится в лучах французского солнца с Абрамовичем, вопросы по сбору средств с производителей решают отставники из Нацполиции: расследователь Руслан Марчук и одиозный Евгений Коваль. Обоих выкинули из МВД после отставки Авакова. И.о замглавы ГФС Евгений Сокур замыкает контроль над схемой в ГФС.

Зарвавшиеся схематозники обирают еще и американских инвесторов, выпускающих табачную продукцию в селе Гоща, Ровенской области. Видимо, так они благодарят наших партнеров из США за то, что они помогают деокупировать их родные города, поставляя современное вооружение.

Судя по аппетитам банды, если не пресечь поборы, Украина потеряет контроль над подакцизными товарами. А доходы от продажи алкоголя и табака перекочуют в карманы монакских беженцев.

 «Антикоррупционная правда»

Сообщение Беженцы «батальона Монако»: Сергей Вязьмикин и Игорь Абрамович мародерят производителей алкоголя и табака в Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

Небольшое повествование о том, кто такая Лагутина Злата Владимировна и почему этой женщине не место в ГФС. Новая власть уже взялась за реформирование фискальной службы. Ведомство, которое долгое время было кормушкой для нечистых на руку, снова разделили на таможенную и налоговую службы.

Очень важная составляющая реформирования — кадровое перезагрузки. Мы ждем проведения конкурсов, где каждый работник должен будет доказать свою компетентность и соответствие должности.

Биография Лагутиной Златы Владимировны

Знакомьтесь, заместитель начальника Главного управления налоговой службы города Киева — Злата Владимировна Лагутина. Согласно автобиографии Златы Владимировны, обнародованном на сайте ДФС, до 2010 года и промежутке с 2011 до 2015-го она работала в коммерческих структурах, но в каких именно — почему-то не указано.

Впрочем, из открытых источников нам удалось узнать где именно:

— ООО «Международный центр поддержки и развития предпринимательства» (Лагутина Злата Владимировна — директор);

— ООО «Аудиторская фирма« Статус-аудит » (Лагутина Злата Владимировна — соучредитель вместе с Соповым Ярославом Владимировичем и директор);

— ООО «Департамент учета и аудита МЦПРП» (Злата Владимировна Лагутина — директор и соучредитель) Частное научно-производственное предприятие «Украгроспецзбут» (Директор и соучредитель вместе с Соповым Ярославом Владимировичем);

Как видим, все должности довольно серьезные. При этом в декларации Лагутиной вы не увидите чего-то слишком ценного. Все, что записано на Злату Владимировну — это единственный, одинокий земельный участок. А все имущество, в основном, сконцентрировано в собственности третьих лиц.

Мы проанализировали декларации Златы Лагутиной за 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 года.

Сначала заместитель начальницы ГФС декларировала зарплату от перечисленных коммерческих структур, а дальше доход государственного служащего.

Муж Геннадий Лагутин — предприниматель. Из десяти КВЭДов основной один: Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. В прошлом году совокупно задекларировал более 1500000 грн дохода, в том числе от ООО «СК Центрбуд-альянс», которой сейчас управляет Токовенко Елена Владимировна и ООО «Гаура-плюс».

Кстати, именно Елена Токовенко передавала в пользование сыну Златы Лагутиной автомобиль AUDI A5.

Сын Златы Лагутиной — Владимир, зарегистрирован предпринимателем и имеет идентичную специализацию, что и его отец. В прошлом году в свои 22 года заработал 1040000 грн. Достаточно неплохо, как для молодого парня.

К слову, у Геннадия Лагутина есть декларация кандидата на должность ректора Киевского национального университета строительства и архитектуры, которую он подавал 22 августа 2019-го. Также он единоличный учредитель ООО «Лаванда» с уставным капиталом в 50 тыс. грн. Фирма торгует строительными материалами, но ее профильного сайта мы не нашли.

Как мы упоминали ранее, в собственности Златы Лагутиной только один земельный участок площадью 0,26 га для ведения личного сельського хозяйства, полученная в 2015 году. Тогда же получил участок под строительство и её сын Владимир.

Семья пользуется двумя столичными квартирами, записанные на Сопову Викторию Александровну. Пенсионерка 1945 года, ранее была прописана в одной квартире со Златой Лагутиной, и, вероятно, может быть ее матерью.

Кроме того, вся семья с 2017 года пользуется киевским домом площадью 217,6 кв. м, который находится в собственности Сопова Ярослава Владимировича, бизнес партнера и, вероятно, родственника Златы Лагутиной. Впрочем, реестр недвижимости не показал закрепленных за Соповым домов такой площади.

Зато у Ярослава Сопова оказалось девять земельных участков в Киеве и очень мелко разделены. На одних идет строительство, а на других — уже есть постройки.

А еще в собственности Сопова мы нашли пять больших квартир в одном доме по улице Яблоневой в Киеве. Зарегистрированные они в один день и одним нотариусом. Достаточно амбициозно, как для человека, занимающегося розничной торговлей вне магазинов. По крайней мере так написано в регистрационных документах Сопова.

Что известно о Ярославе Сопове кроме его бизнес кооперации с Лагутиной? Ранее мужчина числился в учредителях общества «АРКТИКА», где финдиректором была именно Лагутина. По реестру предпринимателей прописан в соседней квартире с налоговщицей. Да и вообще, по возрасту подходит для ее брата. Однако есть еще один факт, что сближает Сопова и семью Лагутиной, это одинаковый мобильный номер телефона, указанный в регистрационных данных мужа, сына Златы Лагутиной и Ярослава Сопова — 0674071199. Как могут все трое пользоваться им одним? Загадка.

Злата Лагутина с 2008 года владеет автомобилем MAZDA CX-7 и с 2012-го автомобилем TOYOTA CAMRY. Стоимость обоих — умалчивается. В то же время муж Геннадий Владимирович передвигается внедорожником LEXUS GX 460. А Ярослав Сопов недавно также зарегистрировал на себя новенькую TOYOTA CAMRY.

Злата Лагутина была заместителем скандально известной Людмилы Демченко в столичной налоговой. Конечно, если оценивать исключительно состояние самой Лагутиной — то оно довольно скромное. Однако наличие близкого человека — Ярослава Сопова с многочисленными недвижимым имуществом без четко позиционированного бизнеса требует проверки органами контроля в процессе ее перевода в новосозданную налоговую службу.

Согласно декларации, Злата Лагутина на праве пользования распоряжается квартирой (69,45 кв. м.), а ее сын и муж — квартирой в Киеве (44,4 кв. м.). Также супруг на праве аренды распоряжается частным домом в Киеве (217 кв. м.), а Злата Лагутина с 2015 года владеет участком в поселке Здоровка (2 690 кв. м.). Отметим, что главе налоговой Киева принадлежат швейцарские часы Chopard и Breguet, а также сережки с бриллиантами производства Киевского ювелирного завода.

В автопарке семьи 4 автомобиля: Toyota Camry (2012) и Mazda CX-7 (2007) принадлежат Злате Лагутиной, Lexus CX460 (2010) и УАЗ 469Б (1982) — супругу Геннадию Лагутину.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Злата Лагутина: Королева налоговых схем порадовала декларацией появились сначала на Антикоррупционная правда.

Однако пока что не для всех этот результат означает успех. В адрес ВАКС, НАБУ и САП звучат претензии, что приговоры касаются исключительно мелких чиновников, тогда как по-настоящему «большую рыбу» никто не трогает.

Объясняем, на каком этапе находятся сейчас наиболее громкие коррупционные дела, и какова причина того, что ни в одном из них до сих пор нет приговора. Ведь зачастую причиной промедлений становится поведение обвиняемых и их адвокатов. В частности, последние покидали зал суда, устраивали процессуальные демарши и истерики, а также злоупотребляли карантинными ограничениями.

Дело Онищенко

Бывший народный депутат Александр Онищенко вместе с соучастниками продавал газ государственного предприятия «Укргазвидобування» своим компаниям на фиктивных биржах по заниженной в несколько раз цене. Эти фирмы перепродавали топливо конечным потребителям уже по рыночным ценам. Потерянный доход «Укргазвидобування», осевший в карманах участников схемы, составляет свыше 740 млн грн.

Обвинительный акт относительно экс-нардепа и его финансового директора Елены Павленко прокуроры направили в суд еще в феврале 2019 года. После нескольких месяцев мыканий по судам Киева дело попало в Высший антикоррупционный суд.

Подготовительное заседание продолжалось почти полгода. В январе 2020-го суд решил слушать дело в специальном судебном разбирательстве. Проще говоря, заочно, ведь Онищенко находится не в Украине. Потом заседание в деле откладывали более чем на три месяца, чтобы обратиться к компетентным органам Германии для вызова экс-нардепа. Уже находясь в розыске, Онищенко попал под санкции Министерства финансов США за распространение необоснованных обвинений в адрес одного из кандидатов в президенты во время выборов в США.

В прошлом году в мае в деле зачитали обвинительный акт и перешли к исследованию более 560 томов материалов. За 22 месяца было назначено 75 судебных заседаний.

Коллегии остается изучить еще почти 50 томов, допросить около 25 свидетелей, а также исследовать доказательства защиты.

Не обошлось без затягивания со стороны адвокатов. К примеру, в октябре прошлого года три защитника самовольно покинули заседание, чем сорвали исследование видео с обыска. Судьи должны были обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с вопросом о дисциплинарной ответственности защитников. Кроме того, из-за неявки адвокатов без уважительных причин судьи обращались в КДКА еще, по крайней мере, дважды. Однако дисциплинарные органы адвокатуры отвечали отказом в возбуждении дисциплинарных дел.

Газовое дело экс-нардепа Онищенко — одно из самых первых и наиболее громких дел НАБУ и САП. И в этом деле судьи хотя бы стараются обеспечить рассмотрение в разумные сроки, в частности в прошлом году в июле они назначили заседание на 16 дней месяца. Такие темпы дают шанс, что уже в следующем году мы увидим финал истории, по крайней мере, в первой инстанции. Онищенко угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дело Насирова

Бывший председатель ГФС Роман Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По данным прокуратуры, он предоставлял незаконные рассрочки долга по уплате платежей фирмам, связанным из бывшим нардепом-беглецом Александром Онищенко и его «газовой схемой». Убытки составляли свыше 2 млрд грн. Вместе из Насировым на скамье подсудимых находится его бывший подчиненный, экс-руководитель одного из департаментов ГФС Владимир Новиков. Им грозит до шести лет заключения.

Резонансным это дело стало сразу после того, как Насирова драматически задержали в больнице Феофании в начале 2017 года. В конце ноября 2017-го обвинительный акт направили в Шевченковский райсуд Киева. Там за два года назначили около 30 судебных заседаний, но все это время прокуроры просто зачитывали обвинительный акт, поскольку адвокаты Насирова потребовали от них озвучить все 774 страницы. С такими темпами рассмотрения только на это должно было пойти около двух лет.

Однако в сентябре 2019 года дело передали в ВАКС. Параллельно изменили законодательство, которое позволило прокурорам озвучить краткое изложение обвинительного акта всего за 10 минут.

На рассмотрение дела судьи уже потратили 22 месяца, за это время назначили свыше 60 судебных заседаний, некоторые из них переносили из-за карантина, болезни судей или участников дела.

Здесь следует вспомнить, как бывший адвокат обвиняемого Новикова пытался затянуть рассмотрение из-за карантина. Он четыре раза не приходил на заседания и подавал ходатайство о перенесении, прибегая ко лжи. Адвокат заявлял, что якобы находится в Ровненской области на самоизоляции и не может прибыть на судебные заседания, хотя на самом деле тогда же прокуроры зафиксировали его встречу с подзащитным в Киеве. В конечном итоге этого защитника заменили на адвоката из системы бесплатной правовой помощи.

Сейчас суд уже допросил нескольких ключевых свидетелей, в частности Игоря Билоуса, возглавлявшего ГФС в 2014 году, и Юрия Дубинского, который был ответственным за создание фиктивных предприятий для Онищенко. Также судьи исследовали необходимые документы.

Обвиняемые не отстают в затягивании дела. Сперва они зачитывали практически каждую страницу каждого тома предоставленных прокурором документов. После этого суд сменил порядок, предоставив адвокатам и обвиняемым возможность комментировать не каждый том отдельно, а совокупно все доказательства, собранные в определенной области. И хотя Насиров и Новиков продолжают зачитывать то же самое, что озвучивает прокурор (названия документов, дату их принятия, реквизиты и т.п.), теперь у обвиняемых есть лишь три заседания на каждую область для объявления позиции относительно документов, что немного ускоряет рассмотрение.

Это одно из самых больших по объему дел НАБУ, в котором надо исследовать сотни томов и допросить десятки свидетелей. Тешит то, что судьи адекватно реагируют на злоупотребления защиты, стараются оптимизировать работу, меняя порядок, или находят возможность назначать дополнительные заседания, когда появляется свободное время в расписании. И хотя темпы его рассмотрения едва ли не самые быстрые из всех топ-дел ВАКС, ожидать приговора в этом году точно не следует, ведь еще надо завершить изучение материалов прокуратуры, допросить часть свидетелей и исследовать доказательства защиты.

Дело Мартыненко

Экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в том, что он вместе с соучастниками организовал схемы разворовывания средств из госпредприятий СхидГЗК и «Энергоатом». Вследствие схем государство понесло ущерб на 700 млн грн. Мартыненко угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

В Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт попал еще в 2018 году. Сначала суд попробовал вернуть его прокурорам, но апелляция отменила это решение. Потом дело почти год интенсивно слушалась в Шевченковском суде. При этом заседания назначались с недельным интервалом, тогда как в похожих делах они происходили не чаще, чем раз в месяц. Такая поспешность судей могла быть вызвана приближением старта работы Антикоррупционного суда.

В ноябре 2019-го дело с боями передали в ВАКС. Через месяц судьи провели подготовительное заседание, а следующие пять потратили на заслушивание вступительных речей. Затем перешли к исследованию доказательств, при этом коллегия судей старалась обеспечить соблюдение разумных сроков, иногда продолжая заседание и во внерабочее время, реагировала на случаи безосновательной проволочки в судебном разбирательстве или злоупотребления со стороны участников своими правами.

И вдруг защита сменила тактику и начала максимально затягивать рассмотрение, устраивать истерики, демарши, заявлять необоснованные ходатайства, сомнительные отводы, инициировать относительно судей уголовные дела, менять адвокатов и просить перерывы на три-четыре месяца на ознакомление с материалами.

Поведение отдельных участников было просто неприличным. Например, обвиняемый Журило нагло хамил судьям, адвокат Нонна Надич самовольно покинула судебное заседание, чем сорвала слушание. Дошло до полного абсурда, когда один из защитников сообщил, что готовит иск о защите чести и достоинства из-за оставления без рассмотрения его заявления об отводе.

Коллегия назвала такие действия защиты спланированными, целенаправленными и согласованными и, по меньшей мере, пять раз ставила перед квалификационно-дисциплинарными органами вопрос об ответственности адвокатов, однако каждый раз судьям отвечали отказом в открытии дисциплинарных дел. Никакого эффекта не имели и обращения судей в ВСП с сообщениями о вмешательстве в их деятельность.

Отдельного упоминания заслуживает случай со взрывом боевой гранаты на месте, где паркует автомобиль председательствующая судья. Судьи связывали этот эпизод с рассмотрением дела Мартыненко и также обращались в ВСП и к генеральному прокурору. В результате были зарегистрированы три уголовных производства, однако ни исполнителей, ни заказчиков так и не нашли.

С декабря 2019 года в деле были назначены более 50 судебных заседаний, при этом за последний год состоялось всего три. С октября 2020 года некоторые адвокаты, по меньшей мере, восемь раз не появлялись в суд без уважительных причин. Из-за таких действий за последний год в деле не исследовано ни одно доказательство.

Сравните это с тем, как рассматривали дело по отмыванию Мартыненко 2,8 млн евро в Швейцарии. Расследование начали в 2013 году, дело направили в суд в декабре 2019 года, и уже через шесть месяцев Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес в отношении экс-нардепа обвинительный приговор: 28 месяцев заключения, 12 из которых — «безусловного отбывания». Сейчас в деле продолжается стадия апелляционного пересмотра.

Конечно, «швейцарское дело» не такое масштабное, как то, что рассматривается в Украине. Общий объем собранных НАБУ и САП материалов составляет около 300 томов, а это более 50 тысяч листов, при этом большой объем доказательства собран с помощью иностранных правоохранителей из Швейцарии, Чехии, Австрии и других стран. Однако с таким промедлением со стороны защиты и отсутствием должной реакции на это дисциплинарных органов рассмотрение дела может продолжаться вечно.

Дело Труханова

Мэра Одессы Геннадия Труханова и его соучастников обвиняют в незаконном завладении 92,6 млн грн местного бюджета, полученными вследствие приобретения здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной цене. Труханову угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Дело направили в Малиновский райсуд Одессы еще в конце октября 2018 года.

Там его рассмотрели в турборежиме: с ноября судей освободили от автораспределения новых дел, за восемь месяцев в деле назначили почти 60 судебных заседаний, а оправдательный приговор вынесли за два месяца до старта работы ВАКС. Как и в случае с делом Мартыненко, рассмотрение явно ускорили, чтобы дело не попало в Антикоррупционный суд.

Однако пересмотр приговора все равно проходил в Апелляционной палате ВАКС. В отличие от процесса в Одессе, здесь часть адвокатов делала все возможное, чтобы затянуть рассмотрение, подавая необоснованные ходатайства и обвиняя Антикорсуд в неконституционности. Но все это только подтверждало неуверенность защитников в законности одесского приговора.

Несмотря на все старания защиты, Апелляционная палата, назначив за год свыше 30 судебных заседаний, отменила незаконный оправдательный приговор. Результатом такого решения стало то, что дело направили на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

Но здесь мы снова увидели попытки адвокатов затянуть рассмотрение дела. Например, два защитника пять раз подряд не приходили на судебные заседания, и их приходилось откладывать. Судьи пожаловались на адвокатов в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, а одного из них даже оштрафовали на 13 тыс. грн. Однако пока что эти методы не срабатывают, ведь за семь месяцев в деле так и не смогли провести подготовительное заседание. Напомню: в Одессе на рассмотрение всего дела понадобилось восемь месяцев, что объясняется турборежимом, ручными судьями и отсутствием промедлений со стороны защиты.

Янтарное дело

Бывшие депутаты VIII созыва Максим Поляков и Борислав Розенблат с соучастниками обвиняются в получении более 300 тыс. долл. за внесение нужных изменений в законодательство, влияние на судей, прокуроров, должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины и содействие в получении ряда разрешений на добычу янтаря. Экс-нардепам угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В октябре 2018 года обвинительный акт направили в Голосеевский райсуд столицы. Но уже через несколько месяцев его передали в Печерский райсуд, где дело пробыло еще полгода, пока в сентябре 2019 года его окончательно не отправили в Антикорсуд.

За 21 месяц судьи назначили 20 судебных заседаний, но так и не смогли завершить подготовительное производство. Подавляющее большинство заседаний банально не происходили. Сначала из-за рождения ребенка у одной из обвиняемых, потом — в связи с постоянными неявками кого-то из адвокатов или обвиняемых. При этом судьи не очень активно реагировали на такие факты.

В целом материалы дела насчитывают 111 томов. САП также планирует допросить 44 свидетеля, в частности народных депутатов, их помощников, бывших членов КМУ, судей и т.д. После этого можно будет перейти к исследованию доказательств защиты. Однако, учитывая темпы рассмотрения дела за последних полтора года, шансы на такое развитие событий в ближайшем будущем практически нулевые.

Как решить проблему?

Как видим, такое продолжительное рассмотрение дел вызвано разными факторами: и объективными (большими объемами материалов, значительным числом участников, отпусками и больничными судей и участников дел, карантинными ограничениями), и субъективными (промедлением, злоупотреблением, неявкой без уважительных причин, недостаточной реакцией судей и низкой эффективностью дисциплинарных органов и т.п.).

Сейчас судьи ВАКС рассматривают 184 уголовных производств, в которых обвиняются 440 человек. И ежемесячно поступают новые дела. Уже совсем скоро в суд передадут еще два громких дела: относительно бывшего нардепа Максима Микитася и нардепа Ярослава Дубневича. Не исключено, что в следующем году в ВАКС направят обвинительные акты в делах пленок ОАСК, бывшего судьи Чауса, короля контрабанды Альперина, брата главы ОАСК Зонтова, два эпизода о выводе средств из Приватбанка, дело «ВиЭйБи-банка».

И все эти производства, весьма вероятно, будет ожидать такое же продолжительное рассмотрение, как и в описанных кейсах. Чтобы это хоть как-то предотвратить, необходимо сделать несколько вещей:

• суд должен получить реальный инструмент для борьбы со случаями хамского или неэтичного поведения участников дел, поэтому парламент должен уже этой осенью принять законопроект
  №5490, после принятия которого судьи ВАКС будут иметь право привлекать нарушителей к административной ответственности за проявление неуважения к суду;
• также необходимо существенно повысить размер денежного взыскания, которое может быть наложено на определенных УПК участников дела на случай их неявки на судебное заседание без уважительных причин. На сегодняшний день такое взыскание составляет от 0,5 до 2 размеров прожиточного минимума (то есть максимальное взыскание — 4758 грн) для трудоспособных лиц, что не имеет достаточного стимулирующего эффекта;
• усовершенствовать механизм привлечения адвокатов к ответственности за неявку на судебные заседания без уважительных причин и нарушение правил адвокатской этики. Сейчас судьи делают то единственное, что позволяет им закон, — обращаются в дисциплинарные органы адвокатуры. За два года судьи направили около сорока обращений в квалификационно-дисциплинарные комиссии, по которым к ответственности привлекли всего лишь трех адвокатов. Это и неудивительно, ведь большая часть адвокатского сообщества сейчас является самым обычным закрытым кланом, чего только стоит успешная сдача адвокатского экзамена Ильей Кивой или делегирование от адвокатуры в ВСП Павла Гречковского и Алексея Маловацкого;
• Высший совет правосудия как дисциплинарный орган относительно судей тоже требует очистки. Уже даже Венецианская комиссия заявляет, что недобросовестность отдельных членов ВСП угрожает независимости всей судебной системы. За два года судьи ВАКС 12 раз обращались в ВСП с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, однако реакция была только в трех случаях. Зато члены ВСП атакуют независимых судей, из-за чего ВАКС вынужден был
  обратиться за защитой к президенту как гаранту Конституции;
• для уменьшения нагрузки на судей ВАКС надо увеличить их количество и добавить хотя бы две-три дополнительные коллегии, которые бы рассматривали дела по сути в первой инстанции, а самим судьям следует назначать заседания сразу на четыре-пять месяцев наперед, поскольку в делах с большим количеством участников согласовать удобные для всех даты заседаний иногда бывает чрезвычайно сложно;
• также следует рассмотреть вопросы изменения процессуального законодательства, которыми предусмотреть возможность рассматривать простейшие дела судьей единолично, а не коллегиально, что тоже могло бы немного разгрузить судей.

ZN.ua

Сообщение Почему до сих пор нет приговоров в делах Труханова, Насирова, Мартыненко и как это исправить? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Правоохранителям на заметку: конвертцентр Константина Круглова продолжает работать появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вадим Мельник: факты из биографии

Родился в 1972-м году в Житомире. В 1994-м получил высшее образование в Харьковском военном университете, получил специальность радиоинженера. В 2000-м окончил Национальную юракадемию им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Кандидат юридических наук.

Карьерный путь

С 1989-го по 1999-й проходил военную службу в ВСУ.

С 2000-го по 2014 проходил службу в налоговой милиции в ГНА, ДПС и Министерстве доходов.

На протяжении 2014 – 2016х годов был начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Украины.

Затем до 2018-го был доцентом кафедры финансовых расследований Университета Государственной фискальной службы Украины. После чего еще два года преподавал в качестве докторанта кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Сумского госуниверситета.

В прошлом году с октября по декабрь работал менеджером Аппарата директора по экономической и информационной безопасности в АО «Укрзализныця».

С декабря 2020-го Вадим Мельник – глава Государственной фискальной службы Украины.

Что известно о Вадиме Мельнике по информации информационного ресурса OpenData?

Вадим Мельник числится в 4х компаниях директором и уполномоченным лицом:

1. ТОВ «КРАЙ» – фирма по оптовой торговле топливом со статусным фондом в 11 800 грн. Статус юрлица – ликвидировано.

2. ТОВ «7КМ» – фирмочка со статусным фондом в 100 гривен. Шутка ли? Главный бенефициар с 70-ю процентами (то есть вложениями в 70 гривен) – Мельник

3. ТОВ «НВП «РЕСТІН» – а вот здесь уже намного интереснее. Статусный капитал компании составляет более 4,62 миллиона гривен. Уполномоченное лицо и директор – Вадим Мельник. Отметим, то в компании он числится только в этом статусе. Бенефициарами и учредителями являются другие лица.

ТОВ «НВП «РЕСТІН»: финансовые показатели за 2020-й год

Также компания числится в трех судебных делах и 11 документах, один из которых – криминальный.

4. ГФС – основное место работы Мельника насчитывает 23 754 судебных документа.

А также – в 12990 судебных делах.

Мельник владеет 3 ФОПами.

 В 3-х компаниях числится владельцем.

О первых двух мы уже писали выше, а вот и третья — ТОВ «ГРУЗОВИЙ ТІР СЕРВІС». Статусный фонд составляет 2000 гривен. Мельник – соучредитель и бенефициар.

Финотчетность за прошлый год этой компании:

Мельник – бывший владелец в компании ТОВ «МЮІ ПЛЮС» со статусным капиталом 50 000 гривен.

Также Мельник является бывшим директором в компании ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ», статусный капитал которой составляет 46 тысяч гривен. Статус компании – ликвидировано. При этом компания числится в 5 судебных делах.

Что известно о задекларированном имуществе Вадима Мельника

Занимая должность главы Государственной фискальной службы Украины, Вадим Мельник задекларировал:

— 14 квартир, общей площадью 1 114 м²;

— 2 земельных участка, общей площадью  1 162 м²;

— 2 автомобиля;

— доходы — 4 379 108 гривен;

— денежные активы: в гривнах — 1 973 348, в долларах — 40 000.

Вадим Мельник – коррупционер?

По данным информресурса ОпенДата Вадим Мельник засветился как коррупционер по ч.1 статье 368 ККУ еще в 2012-м году.

Интересно, что при дальнейшем поиске по номеру судебного решения 1/1416/156/2012 нет никаких данных. Замял дело или как? К слову, в судебном реестре по данному номеру тоже пусто.

При поиске в судебном реестре именно Вадима Мельника, сервис выдает 21 судебный документ, 6 из которых – криминальные.

Двигаемся дальше.

Вадим Мельник проигнорировал отчет перед налоговым Комитетом Верховной Рады о борьбе с контрабандой сигарет

Пару месяцев назад руководитель ГФС Украины Вадим Мельник появился в СМИ со скандальными новостями. Товарищ проигнорил требования депутатов – отчитаться о том, как ГФС борется с теневым сектором подакцизной продукции. Как следствие – Комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политики обратился к премьер-министру с требованием привлечь Мельника к ответственности за такой игнор и бездействие. Об этом сообщал в телеграмме глава Комитета Даниил Гетманцев.

Гетманцев рассказал, что весь руководящий состав ГФС не явился на заседание Комитета «по нелегальному табаку», тем самым показав свою полную безответственность и бездействие. Также он заявил, что Комитет не намерен больше терпеть такое «откровенно неуважительное отношение» руководителей ГФС и ГНС к нардепам при сложившейся катастрофической ситуации в стране на рынке подакцизной продукции.

Эксперты оценили, что нелегальный рынок табачных изделий в Украине достиг абсолютного исторического максимума и насчитывает 6 500 000 000 штук. Как результат – бюджет страны ежегодно несет потери около 12 миллиардов гривен.

Как заявили члены Комитета, пустозвонные отчеты ГФС в ряде медийных ресурсов о борьбе с контрабандой и достижениях «не стоят и ломаного гроша».

Кстати, о фейковых новостях товарища Мельника ранее писали и другие СМИ.

Одиозный глава ГФС Вадим Мельник потакает контрабандным схемам?

Нардепы из Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политики сообщили представителям правоохранительных органов интересные подробности. Так, весной этого года после проведения комплексных проверок, был раскрыт масштабный схематоз. В магазинах беспошлинной торговли прямо в пунктах таможенного контроля выявили огромный контрабандный оборот сигаретной продукции. К примеру, один лишь международный аэропорт «Киев» через магазины «Дьюти Фри», за период с 01.01.2020 по 31.03.2021, засветился в контрабандной реализации 2 540 000 блоков сигарет.

Как работает схема? Руководство «Дьюти-Фри» получало данные паспортов пассажиров, которые улетели, и на них задним числом оформляли покупки. Обычно на каждого пассажира приходилось по 6 блоков. Ясное дело, делалось это все незаконно и в обход налогообложения. А по факту эта сигаретная продукция переправлялась заграницу и передавалась контрабандистам.

Кстати, примечательно, что ГНС официально закрыла эти магазины, а сама компания «DUTY FREE P.J. UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY» числится в уголовном производстве, но они продолжают спокойно работать, например, в «Жулянах». Как так? Почему? Наверное, это вопрос риторический…

Такие же схематозы работают и в других аэропортах по Украине, а также на пунктах авто, пешеходного и водного контроля на границе…

P.S.

Что тут сказать? Тему контрабанды, которую крышует глава ГФС Украины Вадим Мельник, «закрывает на схематозы глаза» и потакает беспределу, можно продолжать еще долго…

Сообщение Одиозный руководитель ГФС Вадим Мельник потакает контрабандным схемам: что о нем известно появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но предвыборные обещания, как всегда, разбились о суровую реальность, а еще больше – о запредельную жажду наживы людей, которые внезапно получили всю полноту власти в стране. После того, как первый премьер откатался на мопеде по зданию Кабмина и разрушил там стены, оказалось, что запасы денег, накопленные предыдущей властью, закончились, а потоки уходят мимо «слуг», ибо сведущие в «распилах и откатах» отнюдь не собираются делиться с новой властью просто потому, что та таковой является.

Последовали кадровые выводы – премьера отправили кататься на самокате подальше от Кабмина, за ним последовали «новые лица», а во властные кабинеты стали возвращаться те, кто действительно понимает, откуда в государстве берутся деньги и, что гораздо важнее – понимает, как их пустить «мимо кассы». И избиратель внезапно обнаружил, что ключевые должности в стране занимают люди, которые ну никак в категорию «новых лиц» не попадают.

Примером может служить недавно назначенный министром экономики и заодно первым вице-премьером Алексей Николаевич Любченко. Который является кадром даже не Порошенко и Януковича, а еще Кучмы. Кстати, от услуг Любченка в свое время Порошенко отказался – в 2014 году Алексей Николаевич претендовал на руководство Государственной Фискальной Службой, но тогдашня власть решила все же с ним не связываться, что, на наш взгляд, отнюдь не характеризует Любченко с лучшей стороны.

Но главой Налоговой службы он все-таки стал. В 2020 году, сменив на этом посту «новое лицо» Верланова. Причем как назначение, так и деятельность на этой должности Любченко сопровождались скандалами.

Назначили его весьма странным способом, не проведя конкурс и поместив объявление о приеме документов от претендентов на должность 25 апреля. Конечным сроком подачи было 27 апреля. Ничего бы особого, но 25 апреля выпало на субботу, а 26, соответственно, на воскресенье. Которые являются выходными днями.

Конкурс тоже не проводили, объяснив такое вопиющее нарушение закона карантином (как видите, коронавирус спишет все, не только воровство денег из «Ковидного фонда» и перекидку их на строительство дорог и стадионов). Возмутилась даже вице-спикер парламента:

Впрочем, возмущение ни к чему не привело – монобольшинство послушно нажало кнопки. При этом грубо нарушив закон об очищении власти, который больше известен как закон о люстрации – Любченко не имел права занимать должности в государственном секторе в течение 10 лет, поскольку до 2011 года был заместителем председателя Государственной налоговой администрации. Но «слугам» было наплевать, и в апреле 2020 года он таки стал главой налоговой службы.

Новости по теме:  Глава Госэкоинспекции в Днепропетровской области задекларировал базу отдыха

Можно согласиться с мнением, что этот закон неправильный и его принимал Порошенко в угоду своим интересам, а Зеленскому этот закон только мешает. Пусть даже и так. Но это не дает право нарушать его никому – ни Зеленскому, ни Любченко, ни Байдену. Хотя, если Андрею Богдану можно было возглавлять Офис президента, хотя он тоже подпадает под этот закон, то почему Любченко нельзя было стать главой налоговой, а вот теперь – вице-премьером?

Что касается деятельности Любченко в качестве главного налоговика страны, то она тоже запомнилась не ростом доходов государственного бюджета и борьбой с коррупционными схемами, которые расцвели таким буйным цветом, что не снились не то что Порошенко, а даже Януковичу. Запомнилась его фискальная работа постоянными интервью и участиями в ток-шоу, где Любченко утверждал, что у людей очень много денег, и они не хотят платить налоги, а посему задача власти – отыскать эти деньги и изъять на пользу государства:

На что немедленно нашлись доброхоты, раскопавшие доходы самого Любченко и заявившие, что ему нужно начать с самого себя и особенно – со своего сына, который в 18 лет купил элитную квартиру площадью в 100 метров на Печерске за 215 тысяч долларов и паркоместо там же. И автомобиль Porsche Macan. Цены на такие авто начинаются от 72 тысяч долларов.

На вопрос, откуда у восемнадцатилетнего парня такие деньги, Андрей Алексеевич Любченко заявил: «Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу». В то же время на вопрос, помогали ли ему родители, ответил: «Наверное»:

Что касается самого новоявленного министра финансов, Алексея Любченко, то и у него с имуществом не все в порядке. Рассмотрение его декларации вызывает также множество вопросов. В собственности семьи Любченко находится квартира в Черкассах (99 метров), квартира в Смеле Черкасской области (55 метров), квартиры в Киеве – 64,4 и 165,7 метра. Причем последнюю жена Любченко приобрела в 2017 году за один миллион гривен:

То есть по 6 054 гривны 33 копейки за метр квадратный. Или по 220 долларов.

В Киеве даже собачья будка стоит дороже. Там же находится и паркоместо в 11,7 метров за 90 000 гривен. Которое обошлось уже по 7 692 гривны 30 копеек за метр. Интересно, где это Любченко нашел жилой комплекс, в котором квартиры стоят дешевле паркомест? Есть еще у семьи кусочек земли в Знаменке Кировоградской области – 43 800 метров за 144 368 гривен, иными словами – по 3 гривны 30 копеек за метр или, что привычнее для нашего уха – по 330 гривен за сотку. Комментарии, как говорится, излишни.

Но это не все, что касается благосостояния семьи. Алексей Николаевич имеет карабин Blaser D-99 и часы Breguet. Жена тоже носит часы Breguet, ожерелье Van Cleef и еще одно, неуказанной марки.

Что касается, карабина, то он стоит от 238 000 гривен:

Относительно часов – труднее, ведь марка не указана. Но картинка примерно такая:

В ювелирные изделия лезть не будем – оценить такую вещь, не видя ее, невозможно. Но, судя по часам и карабину, это явно не бижутерия.

Что касается транспорта, то декларация говорит следующее:

Доход же семьи опять диссонирует с тем, что она имеет. За 2020 году Любченко с женой заработали 1 014 975 гривен. Для обычного украинца сума запредельная, но это не наш случай. Особенно, если учесть, что сбережения семьи Любченко составляют 12 000 долларов, 14 000 евро и 90 000 гривен наличными, а на счетах хранится

82 038 долларов, 48 819 евро и 856 072 гривны.

Конечно, как это принято у чиновников, можно съехать на доходы жены. Но жена Любченко богатой бизнес-вумен не является. Можно, конечно, утверждать, что это запасы от работы в частной структуре – Алексей Любченко долгое время работал в АО «Украгрохимхолдинг». Но высокой зарплатой он там похвалиться никак не может – она составила, согласно его же декларации, 126 299 гривен:

Кстати о этой фирме нужно рассказать немножко больше, ибо Любченко тут пересиживал лихие времена несколько раз:

Это – биография Алексея Николаевича, размещенная не где-нибудь, а на сайте Кабмина. Так что все точно.

Так вот, фирма любопытна несколькими вещами. Странностями с собственниками:

И следующим:

Впрочем, кого-то удивляет, что первым вице-премьером страны стал человек, входящий в восемь санкционных списков, в том числе от СНБО? Заметим в скобках, что это еще раз доказует простую истину – все эти «санкции» — филькина грамота.

Кстати, что касается санкций. Вот данные по Министерству экономики Украины, которое возглавляет Любченко Алексей Николаевич:

Это – финиш. Абзац. Украинский Минфин находится под международными и отечественными санкциями. И возглавляет его министр, находящийся в тех же списках. Абсурд. Но такова Украина.

Вернемся лучше к биографии нового первого вице-премьера и заодно министра экономики. Начинал он действительно еще при Кучме – пройдя неплохую школу в органах местного самоуправления, он перешел в налоговую службу – в 1999 году стал замом начальника налоговой инспекции Кировоградской области, потом возглавил налоговиков Черкасчины. Параллельно пишет кандидатскую и докторскую диссертации, постоянно ездит в Киев – как по работе, так и по научным вопросам, заводит нужные связи и становится своим человеком для многих.

В сентябре 2009 года Любченко переезжает в Киев окончательно и становится одним из заместителей председателя Государственной налоговой администрации.

В 2009 году президент еще Ющенко, а в 2011 – уже два года как Янукович. Но это не мешает работе Любченко, как и махинации 2009 года в правительстве Юлии Тимошенко и схемы с налогами, которые реализовывались под крышей так называемых «любих друзів» – политиков-бизнесменов, приближенных к президенту Виктору Ющенко.

Наоборот, он пришелся очень ко двору и донецким – Любченко остался в налоговых органах и научил своего нового руководителя Виталия Захарченко и его замов Андрея Головача и Александра Клименко всем схемам с возвратом НДС, которые в то время были основой воровства денег из бюджета.

2012-2014 годы Любченко пересидел в упоминаемом уже «Украгрохимхолдинге», причем его, в отличие от бывшей шефини Юлии Тимошенко, никто не трогал. После Майдана Любченко попытался возглавить налоговую службу страны, но Порошенко не захотел иметь с ним дела – максимум, что удалось Любченку в тот период, — стать советником главы отдела советников заштатного департамента ГФС. Кстати, перечитайте название его должности еще раз – это тоже шедевр абсурда.

После этого Любченко опять вернулся в свой «агрохимхолдинг», где и сидел до победы «слуг». Которым понадобился в апреле 2020 года, когда они поняли, что одними «видосиками» сыт не будешь и стали стремительно назначать на ключевые должности в стране людей, которые прошли суровую школу распила бюджета и организации всяких схем еще при незабвенном Викторе Федоровиче.

Алексей Николаевич Любченко оказался весьма ценным кадром – он начинал еще при человеке, который и породил, собственно, уродливую систему экономики Украины – Леониде Даниловиче Кучме. И смог удержаться и при Ющенко, и при Януковиче. Только с Порошенко вышел какой-то сбой. Но зато при Зеленском Любченко делает стремительную карьеру. И совсем не исключено, что мы внезапно увидим его в кресле премьер-министра: уж очень опытный и ценный кадр.

Сообщение Алексей Любченко: Зачем Зеленскому кадр Януковича, обобравший бюджет на 30 миллиардов? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Напомним, Мазурова – одна из фигуранток дела попытки подкупа за 6 миллионов долларов руководителей антикоррупционных органов. Но дело в том, что Мазурова – экс-директор организационно-распорядительного департамента ГФС – одновременно была и «конвертатором» для угольных схем  экс-нардепов Игоря Кононенко и Анатолия Шкрибляка.

Что касается Анатолия Шкрибляка, то он является владельцем четырех тепловых электростанций в разных областях Украины: «Химволокно» в Черкассах, «Сумытеплоэнерго», «ТехНова» в Чернигове и Дарницкой ТЭЦ в Киеве (ООО «Евро-реконструкция»). Кроме того, Анатолий Шкрибляк имеет отношение к, минимум, еще 26 компаниям, а в 22 из них является бенефициаром:

Среди его интересов, помимо ТЭЦ, – сельское хозяйство, строительство, купля-продажа недвижимости, арендный бизнес, телестудия, автосервис, трастовые фонды и инвестиции. И так далее, и тому подобное. Все перечислить просто невозможно, ибо перечень предприятий займет добрую страницу – мы не зря написали «как минимум», ибо на самом деле разнообразных предприятий у Шкрибляка намного больше:

Свой путь к вершинам отечественного бизнеса Шкрибляк начал в начале девяностых годов прошлого столетия, в качестве коммерческого менеджера сети магазинов «Луч», принадлежащих его дяде Николаю Васильевичу Шкрибляку. Который в 1997 году был председателем Ивано-Франковской ОГА, а с декабря этого же года и по март 2002-го перешел на ступеньку ниже и исполнял обязанности первого зама главы ОДА.

Основным бизнесом Николая Шкрибляка была энергетика, он контролировал около 90 предприятий. Видимо, не всем нравилась такое количество предприятий в одних руках, да и времена были еще довольно нестабильные. Что стало причиной его смерти – достоверно неизвестно, но в 2002 году Николай Шкрибляк был убит. Его расстреляли из автомата перед собственным домом. Аккурат перед выборами в Верховную Раду, кандидатом в которую он был от СДПУ(о) Суркиса-Медведчука.

Тут еще стоит упомянуть, что единственному сыну Николая Шкрибляка, Назарию, в наследство от отца не осталось ничего – по информации из реестров собственников он владеет лишь 2,5% в ООО «ТРК 3-Студия».

Читайте также: Тронь Сергей Николаевич: из аферистов-банкиров и финансистов «ДНР» – в «литературоведы, боксеры, стоматологи и ІТ-специалисты»

А продолжил дело покойного дяди Анатолий Шкрибляк, он для начала стал в 2002 году заместителем генерального директора по общим вопросам ООО «ТехНова», которая ныне контролирует Черниговскую ТЭЦ. Эту фирму основал его покойный дядя еще в 1996 году. Хотя вся информация о первых годах деятельности «ТехНовы» была тщательно уничтожена, известно, что её первоначальный уставной капитал составлял всего 10 тысяч гривен, и что она создавалась под первую волну приватизации облэнерго, но по какой-то причине Николай Шкрибляк уступил «Прикарпатьеоблэнерго» братьям Суркисам. После чего «ТехНова» перестроилась на аренду ТЭЦ и в таком виде появилась в Чернигове в 2000-м году.

Параллельно Анатолий Васильевич занялся политикой, и поняв, что в партии «Новая генерация Украины», где он был председателем контрольно-ревизионной комиссии, особо ловить нечего, перебежал в «Нашу Украину», от которой и стал в 2006 году народным депутатом. В качестве нардепа он запомнился любовью к высоким блондинкам, возможно – из-за контраста: сам Шкрибляк низкого роста и фото с высокими моделями смотрелись довольно комично.

Журналисты всласть постебались над этим пристрастием нардепа, а зря. Во-первых, это личное дело каждого конкретного человека, будь он хоть трижды нардепом. А во-вторых – из-за такого эпатажа большинство не обратило внимание, чем занимался Шкрибляк в Верховной Раде. А был он членом Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. И при дележке этого бюджета отнюдь себя не забывал, направляя деньги в нужные ему отрасли и фонды. В результате добился контроля над несколькими стратегическими предприятиями энергетического сектора, значительно приумножив свой капитал. Забегая вперед, скажем, что по состоянию на 2021 год Анатолий Шкрибляк занимает почетное 99 место в сотне самых богатых людей Украины:

Вот такой маленький гигант большого бизнеса, если можно назвать бизнесом деятельность Шкрибляка.

В 2006 году фирме «ТехНова» в Чернигове удалось продлить аренду городской ТЭЦ до 2023 года. Чтобы понять, зачем это надо, много думать не приходится: между городской ТЭЦ и потребителем существует прокладка в виде фирмы «ТехНова». Которая, с одной стороны, собирает с потребителей деньги в виде коммунальных платежей, а с другой – платит городу за аренду ТЭЦ. Классическая прокладка. На чем зарабатывает Шкрибляк пояснять не надо: на разнице между стоимостью услуг, которые оплачивает потребитель и на действительной их стоимости. Причем он в выигрыше в любом случае – если дорожает уголь для ТЭЦ, дорожает коммуналка для потребителей. К тому же уголь он покупает сам у себя.

Кстати, об угле. Не только для Черниговской ТЭЦ, а и для остальных – в Сумах, Черкассах и Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Из показаний экс-руководителя подразделения безопасности компании «ТехНова» Виталя Михайлюка, которые он дал в прошлом году в рамках расследования схемы вывода средств из предприятий Шкрибляка и подкупа высших должностных лиц в правоохранительных органах, стало известно, что компании Шкрибляка закупали уголь в «Л/ДНР» через российские фирмы по бросовым ценам, а по документам проводили его как закупленный в ЮАР и Пенсильвании, по рыночным ценам. Это, в том числе, привело и к повышению коммунальных тарифов в 2017 году.

Кстати, из этих денег и выделяли 6 миллионов долларов на подкуп руководства НАБУ, за что и взяли упоминаемую в самом начале материала Мазурову. И которая, заключив со следствием сделку, сдала всю схему.

Ее показания относительно махинаций Шкрибляка с российско-«ДНРским» углем не единственные, которые уличают его с торговле с террористами. Согласно материалам нескольких уголовных дел, в рамках которых расследовали закупки угля в ОРДЛО, в среднем на тонне угля с оккупированных территорий участникам схем удавалось заработать в среднем 21-22 доллара. Компании, контролируемые Шкрибляком, закупали около полутора миллионов тонн угля в год, украв у граждан Украины таким образом около 30 миллионов долларов в год.

Существует минимум семь уголовных производств по этим вопросам, часть были закрыты весной 2020 года, но не все. Как минимум два уголовных дела, расследуемые СБУ, пока находятся в активной стадии. Ко всему же в свете показаний Елены Мазуровой будет предпринята еще одна попытка расследования действий Шкрибляка относительно (в том числе) и закупок угля у боевиков.

Еще в прошлом году народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко утверждал, что закупки угля в «Л/ДНР» стали возможны благодаря покровительству, которое оказывал Шкрибляку бизнес-партнер Порошенка Игорь Кононенко, который имеет свою часть в Дарницкой ТЭЦ.

Однако схема по закупке угля на оккупированных территориях продолжает успешно действовать и при Зеленском. Так, в январе 2021 года журналист Денис Казанский обнародовал видео с эшелонами угля из ОРДЛО, пришедшими в Киев:

Уголь предназначался как раз для Дарницкой ТЭЦ Шкрибляка. Так что, по крайней мере, по состоянию на начало 2021 года, ситуация с углем из «Л/ДНР» не изменилась. И, если рассуждать логично, то «происками Порошенко» это уже никак не объяснить. И покровителей Шкрибляка следует искать уже среди «Слуг народа», благо денег у первого и беспредельной жадности у вторых хватает для организации такой схемы.

Кстати, 17 сентября 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ) обязал владельца Дарницкой ТЭЦ – ООО «Евро-Реконструкция» — снизить стоимость тепла для потребителей. Несмотря на это в конце 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2021 года повысила тарифы на производство тепловой энергии ООО «Евро-Реконструкция» на 49,7%. АМКУ 11 января 2021 года начал рассмотрение дела о злоупотреблениях монопольным положением ООО «Евро-Реконструкция», которое во время отопительного сезона 2019-2020 годов завышало потребителям плату за тепловую энергию на 23%.

Что еще раз подтверждает тот факт, что Анатолий Шкрибляк нашел в 2109 году покровителей среди «Слуг народа». Причем – на самом высоком уровне. Сомнительно, что новое следствие их назовет. Тем более, что на угле из ОРДЛО все так же зарабатываются огромные суммы, а нищим и вечно голодным тамадам, клоунам и прочим «новым лицам» за два года весьма понравилась сытая жизнь, которую им обеспечивает, в том числе, и Анатолий Шкрибляк. Очередное повышение тарифов на коммуналку – тому яркое подтверждение.

Сообщение Ответит ли Анатолий Шкрибляк за покупку угля из ОРДЛО по завышенной цене и за двойные тарифы на коммуналку появились сначала на Антикоррупционная правда.