ГФСУ - Антикоррупционная правда

Правоохранителям на заметку: конвертцентр Константина Круглова продолжает работать

admin — Tue, 05 Oct 2021 06:19:57 +0000

В последнее время начала пропитываться информация, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро Украины готовят масштабный арест чиновников ГНС об участии и покрытии конвертационных центров. Хотим помочь правоохранительным органам обратить внимание на одного из крупнейших и старейших конвертаторов Украины Константина Круглова, которого покрывает руководство налоговой. В узких кругах его называют конвертатор «круглый».

Конвертатор Константин Круглов читает лекцию в академии ГФС

В течение последних 10-ти лет на теневом рынке предоставления услуг с минимизацией налогообложения и конвертации наличных средств работает Константин Круглов. Беспрепятственно работать Круглову позволяют связи с налоговиками, в частности его конвертцентры активно работают в Одесской и Днепропетровской области. Например его крышует скандальная руководительница ГНС в Одесской области Юлия Шадевская. О крышевание скруток Шадевской было сказано и написано очень много. Без руководства и куратора скруток Евгения Олейникова не обошлось.

Управляющий партнер холдинга Универсум Константин Круглов, доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии является основателем нескольких десятков компании, различного направления деятельности. Компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств. Ниже приведены частичный перечень предприятий конвертационного центра Константина Круглова:

ФГ «Голоагро Бизнес» код ЕГРПОУ 42829676;

ФГ «Золото Нивы» код ЕГРПОУ 42829566;

ООО «Евро Сиэтл» код ЕГРПОУ 43596198;

ООО «Торговый дом офис — маркет ХХ» код ЕГРПОУ 43596161;

ФГ «Глуган М.М.» код ЕГРПОУ 38874361;

ООО «Роланд Импекс» код едопоу 43137732.

ООО «Агростеп Инвест» код ЕГРПОУ 43723364;

ООО «Астар компани» код ЕГРПОУ 43747647;

ООО «Агро-тех РУПП» код ЕГРПОУ 43709549;

ООО «Профтрейд групп» код ЕГРПОУ 43768159;

Оборот данного конвертационного центра за первые шесть месяцев 2021 составил более 36 миллиардов гривен. Без покровительства в высоких кабинетах налоговой и в правоохранительных органах невозможно развить такую деятельность. Тем более что основную часть своего времени Круглов находится на Кипре, так как имеет кипрское гражданство. Ранее сообщалось, что Круглов на Кипре владеет роскошным поместьем нa бeрeгу мoря нa 1000 квaдрaтныx мeтров, стоимость какого оценивается в больше чем 11 миллионов дoллaров. А в 2019 году Круглов купил новую яхту DREAMLINE DL 26, стоимость которой оценивается в более 5000000 евро. Это все оплачено из карманов налогоплательщиков, Круглов выводит за границу.

Кстати по сообщениям СМИ в Круглова с 2015 года еще и российское гражданство. Он туда часто ездит на светские мероприятия. Как говорил классик — в Украине запрещено двойное гражданство, а о тройном гражданстве ничего не сказано.

Круглов не любит когда его вспоминают в СМИ в негативном контексте, поэтому активно зачищает интернет пространство с такими публикациями. Ведь деньги любят тишину, а в случае с Кругловым — «обнала» и «скрут» любят тишину. Ниже один из примеров.

После таких публикаций, конвертатор Круглов начал отбеливать свою репутацию и проплачивать в СМИ заказные материалы. Так он пытается выстроить имидж профессора Института психологии и предпринимательства. В самом названии института заложен аферистичний дух.

Для маскировки своей настоящей деятельности конвертатор Круглов пытается примерить разные образы. Он и основателем Института психологии и предпринимательства, и руководителем Ассоциации «Налоги Украины» и владельцем финансово-юридического холдинга Universum. Однако на деле это все декорации, за которыми стоит банальный «обнала» и скрут.

Напоследок немного абсурдности. Основной конвертатор Украины Круглов публично принял участие с докладом в научно-практическом заседании круглого стола «Диалог бизнеса и власти: точки соприкосновения интересов», который состоялся в Национальном университете государственной фискальной службы Украины. Абсурдно звучит не так ли? Вместо борьбы с такими финансовыми аферистами как Круглов, фискалы решили публично прослушать его лекцию. Еще одно подтверждение того, что конвертатор действует под крышей в подактивцив и правоохранителей.

Несмотря на все заявления властей о борьбе с коррупцией и противозаконными схемами обогащения, близкий к Офису президента Константин Круглов продолжает отмывать миллионы долларов. Каждый день работы этого мошенника обходится гражданам Украины в миллионы гривен. В свою очередь чиновники и окружение Президента Зеленского богатеет большими темпами. Дальше будет!

«Народна Правда»

Сообщение Правоохранителям на заметку: конвертцентр Константина Круглова продолжает работать появились сначала на Антикоррупционная правда.

Одиозный руководитель ГФС Вадим Мельник потакает контрабандным схемам: что о нем известно

admin — Tue, 31 Aug 2021 20:16:25 +0000

Что известно об одиозном руководителе Государственной Фискальной Службы Украине Вадиме Мельнике? Огромное количество недвижимости, миллионы доходов, а также полный игнор требования депутатов – отчитаться о том, как ГФС борется с теневым сектором подакцизной продукции. Как следствие – требование привлечь Вадима Мельника к ответственности за такой игнор и полное бездействие. Глава ГФС Вадим Мельник потакает контрабандным схемам? Об этом и не только – читайте прямо сейчас.

Вадим Мельник: факты из биографии

Родился в 1972-м году в Житомире. В 1994-м получил высшее образование в Харьковском военном университете, получил специальность радиоинженера. В 2000-м окончил Национальную юракадемию им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Кандидат юридических наук.

Карьерный путь

С 1989-го по 1999-й проходил военную службу в ВСУ.

С 2000-го по 2014 проходил службу в налоговой милиции в ГНА, ДПС и Министерстве доходов.

На протяжении 2014 – 2016х годов был начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Украины.

Затем до 2018-го был доцентом кафедры финансовых расследований Университета Государственной фискальной службы Украины. После чего еще два года преподавал в качестве докторанта кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Сумского госуниверситета.

В прошлом году с октября по декабрь работал менеджером Аппарата директора по экономической и информационной безопасности в АО «Укрзализныця».

С декабря 2020-го Вадим Мельник – глава Государственной фискальной службы Украины.

Что известно о Вадиме Мельнике по информации информационного ресурса OpenData?

Вадим Мельник числится в 4х компаниях директором и уполномоченным лицом:

1. ТОВ «КРАЙ» – фирма по оптовой торговле топливом со статусным фондом в 11 800 грн. Статус юрлица – ликвидировано.

2. ТОВ «7КМ» – фирмочка со статусным фондом в 100 гривен. Шутка ли? Главный бенефициар с 70-ю процентами (то есть вложениями в 70 гривен) – Мельник

3. ТОВ «НВП «РЕСТІН» – а вот здесь уже намного интереснее. Статусный капитал компании составляет более 4,62 миллиона гривен. Уполномоченное лицо и директор – Вадим Мельник. Отметим, то в компании он числится только в этом статусе. Бенефициарами и учредителями являются другие лица.

ТОВ «НВП «РЕСТІН»: финансовые показатели за 2020-й год

Доход	0 грн.
Чистая прибыль	-1 121 700 грн.
Активы	10 338 800 грн.
Обязательства	13 438 700 грн.

Также компания числится в трех судебных делах и 11 документах, один из которых – криминальный.

4. ГФС – основное место работы Мельника насчитывает 23 754 судебных документа.

А также – в 12990 судебных делах.

Мельник владеет 3 ФОПами.

В 3-х компаниях числится владельцем.

О первых двух мы уже писали выше, а вот и третья — ТОВ «ГРУЗОВИЙ ТІР СЕРВІС». Статусный фонд составляет 2000 гривен. Мельник – соучредитель и бенефициар.

Финотчетность за прошлый год этой компании:

Доход	10 705 600 грн.
Чистая прибыль	41 600 грн.
Активы	1 213 700 грн.
Обязательства	0 грн.

Мельник – бывший владелец в компании ТОВ «МЮІ ПЛЮС» со статусным капиталом 50 000 гривен.

Также Мельник является бывшим директором в компании ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ», статусный капитал которой составляет 46 тысяч гривен. Статус компании – ликвидировано. При этом компания числится в 5 судебных делах.

Что известно о задекларированном имуществе Вадима Мельника

Занимая должность главы Государственной фискальной службы Украины, Вадим Мельник задекларировал:

— 14 квартир, общей площадью 1 114 м²;

— 2 земельных участка, общей площадью 1 162 м²;

— 2 автомобиля;

— доходы — 4 379 108 гривен;

— денежные активы: в гривнах — 1 973 348, в долларах — 40 000.

Вадим Мельник – коррупционер?

По данным информресурса ОпенДата Вадим Мельник засветился как коррупционер по ч.1 статье 368 ККУ еще в 2012-м году.

Интересно, что при дальнейшем поиске по номеру судебного решения 1/1416/156/2012 нет никаких данных. Замял дело или как? К слову, в судебном реестре по данному номеру тоже пусто.

При поиске в судебном реестре именно Вадима Мельника, сервис выдает 21 судебный документ, 6 из которых – криминальные.

Двигаемся дальше.

Вадим Мельник проигнорировал отчет перед налоговым Комитетом Верховной Рады о борьбе с контрабандой сигарет

Пару месяцев назад руководитель ГФС Украины Вадим Мельник появился в СМИ со скандальными новостями. Товарищ проигнорил требования депутатов – отчитаться о том, как ГФС борется с теневым сектором подакцизной продукции. Как следствие – Комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политики обратился к премьер-министру с требованием привлечь Мельника к ответственности за такой игнор и бездействие. Об этом сообщал в телеграмме глава Комитета Даниил Гетманцев.

Гетманцев рассказал, что весь руководящий состав ГФС не явился на заседание Комитета «по нелегальному табаку», тем самым показав свою полную безответственность и бездействие. Также он заявил, что Комитет не намерен больше терпеть такое «откровенно неуважительное отношение» руководителей ГФС и ГНС к нардепам при сложившейся катастрофической ситуации в стране на рынке подакцизной продукции.

Эксперты оценили, что нелегальный рынок табачных изделий в Украине достиг абсолютного исторического максимума и насчитывает 6 500 000 000 штук. Как результат – бюджет страны ежегодно несет потери около 12 миллиардов гривен.

Как заявили члены Комитета, пустозвонные отчеты ГФС в ряде медийных ресурсов о борьбе с контрабандой и достижениях «не стоят и ломаного гроша».

Кстати, о фейковых новостях товарища Мельника ранее писали и другие СМИ.

Одиозный глава ГФС Вадим Мельник потакает контрабандным схемам?

Нардепы из Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политики сообщили представителям правоохранительных органов интересные подробности. Так, весной этого года после проведения комплексных проверок, был раскрыт масштабный схематоз. В магазинах беспошлинной торговли прямо в пунктах таможенного контроля выявили огромный контрабандный оборот сигаретной продукции. К примеру, один лишь международный аэропорт «Киев» через магазины «Дьюти Фри», за период с 01.01.2020 по 31.03.2021, засветился в контрабандной реализации 2 540 000 блоков сигарет.

Как работает схема? Руководство «Дьюти-Фри» получало данные паспортов пассажиров, которые улетели, и на них задним числом оформляли покупки. Обычно на каждого пассажира приходилось по 6 блоков. Ясное дело, делалось это все незаконно и в обход налогообложения. А по факту эта сигаретная продукция переправлялась заграницу и передавалась контрабандистам.

Кстати, примечательно, что ГНС официально закрыла эти магазины, а сама компания «DUTY FREE P.J. UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY» числится в уголовном производстве, но они продолжают спокойно работать, например, в «Жулянах». Как так? Почему? Наверное, это вопрос риторический…

Такие же схематозы работают и в других аэропортах по Украине, а также на пунктах авто, пешеходного и водного контроля на границе…

P.S.

Что тут сказать? Тему контрабанды, которую крышует глава ГФС Украины Вадим Мельник, «закрывает на схематозы глаза» и потакает беспределу, можно продолжать еще долго…

Сообщение Одиозный руководитель ГФС Вадим Мельник потакает контрабандным схемам: что о нем известно появились сначала на Антикоррупционная правда.