По данным следствия, должностные лица, ответственные за выполнение мер по предотвращению экономических правонарушений на железной дороге, наладили незаконную схему извлечения неправомерной выгоды из сотрудников производственного подразделения регионального филиала. За несоздание препятствий в их деятельности, в связи с обнаружением излишков дизельного горючего, требовали ежемесячное жалование в сумме 100 тыс. грн. Они также подстрекали руководство производственного подразделения к хищению товарно-материальных ценностей Одесской железной дороги.

Правоохранители разоблачили их непосредственно при получении очередного транша — 200 тысяч гривен.